Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Fremmøde Fuldtalligt fremmøde. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om, at der pt. ikke er elevrepræsentation i bestyrelsen. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger. Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen Organisering og ledelse Orientering ved Hanne Helleshøj (HHE) om skolens ledelse og organisering, både i forhold til skolens geografiske placering, vertikale funktionsområder og matrix. Økonomi Orientering ved Steen Ib Kjeldsen (SKJ) om skolens økonomi. Skolens volumen og omsætning har været stigende, siden skolen overgik til at være selvejende institution i Der ses en tydelig tendens til, at der er stigende søgning, når uddannelserne er fysisk til stede i byerne. Skolen er bundet af dyre lejemål i Horsens og Fredericia til hhv og 2023, og da bygningstaksameteret ikke kan dække bygningsomkostningerne i Horsens og Fredericia, modtager skolen et særligt ministerielt bidrag til forhøjet husleje. Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Orientering ved HHE om handlingsplan for øget gennemførelse, herunder de obligatoriske og valgfrie områder. 1

2 PSP spørger til anvendelse af synlig læring og differentiering, med efterfølgende debat omkring arbejdet med kontaktlærerfunktion og SPS. PSP spørger endvidere til benchmarking i forhold til de øvrige SOSU-skoler. Det er primært i første praktikperiode, der ses frafald, og på skolen ses en tendens til lidt højere frafald end på de øvrige SOSU-skoler i regionen. Skolens handlingsplan for øget gennemførelse findes via linket her: Bestyrelsens opgaver ved bestyrelsesformand Peter Sinding Poulsen I skolens vedtægter står der, at en forretningsorden for bestyrelsen skal fastsættes, og det besluttes derfor, at forretningsordenen sættes på dagsordenen til næste møde. Bestyrelsesmedlemmerne gav på opfordring fra PSP en kort præsentation og bud på egen rolle i bestyrelsesarbejdet for SOSU FVH. I bestyrelsen var der bred enighed om, at bestyrelsen ud fra en demokratisk tilgang vil arbejde med skolens interesser i fokus. Bestyrelsen skal skabe rammer og retning, så den daglige ledelse har noget at arbejde ud fra. Der skal være fokus på en god økonomi og sikring af et højt fagligt niveau på skolen. Bestyrelsen ønsker at arbejde for en skole, der formår at flytte sig i takt med omgivelsernes krav og forventninger. Bestyrelsen forventer, at ledelsen bruger bestyrelsen i det strategiske arbejde. Det besluttes, at PSP og HHE udarbejder et oplæg til et forretningsgrundlag til næste bestyrelsesmøde. Pouls Erik Madsen opfordrer til, at bestyrelsesmøderne fremover har temaer til diskussion. Hvis det har relevans for temaet, inddrages uddannelsescheferne. Tema for næste møde bliver uddannelserne, herunder EUD reform. Punkter til beslutning Vision, mission, værdier og strategi for SOSU FVH Indledende bemærkninger ved HHE omhandlende strategipapiret. Dokumentet er skolens samlede strategi, og til hvert område findes en særlig formuleret delstrategi. 2

3 Det nye i denne udgave af skolens vision, mission mv., og som den tidligere bestyrelse ikke allerede har godkendt, er værdiernes betydning for det daglige arbejde på skolen. Værdierne er blevet til på et seminar med alle medarbejderne, og den nye beskrivelse af betydningen af dem er debatteret på skolens samarbejdsudvalg, der bakker op om beskrivelsen. I forhold til visionen bemærkes det fra HHE og SKJ, at historikken er, at skolen ikke tidligere i praksis fungerede som en samlet skole. Fra Peter Sebastian Petersen (PP) udtrykkes et ønske om øget fokus på dannelsesbegrebet i uddannelserne. HHE bemærker hertil, at det er vigtigt at skelne mellem skolens værdier og uddannelsernes mål. PSP konkluderer, at bestyrelsen kan have fokus på dannelsesperspektivet, uden at det nødvendigvis er en værdi. Bestyrelsen godkender visions-, missions-, værdi- og strategipapiret. Fremover vil bestyrelsen få mulighed for at give skolens strategi en toning ved de halvårlige drøftelser på halvårsplanerne, ligesom den senere kommer til at fastsætte strategi for 2017 og frem. Bestyrelsesmedlemmerne ønsker at modtage HHEs månedlige nyhedsbrev, som kan give et godt indtryk af skolens samlede virksomhed. Fastsættelse af måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. I skolens bestyrelse er der en overrepræsentation af mænd, hvorfor skolen skal udarbejde en politik for at sikre en mere ligelig repræsentation af det underrepræsenterede køn. HHE fremsætter forslag om, at vedtægterne ændres, så der kommer forskydning i udpegningsperioder til bestyrelsen, samt at de udpegningsberettige organisationen bedes indstille en repræsentant af begge køn. Det vil så blive den del af bestyrelsen, der ikke er på valg, der kan træffe beslutning om valg af repræsentant i forhold til køn. Det bemærkes fra HHE, at med egentlig afdeling i Vejle vil det være relevant at se også på, hvem der skal være udpegningsberettiget til skolens bestyrelse. 3

4 Det konkluderes, at vedtægterne skal ændres. Forslag om ændring af mødedato i september: Det besluttes, at mødet flyttes til den 15. september kl i Horsens. (Mødetidspunktet er efter bestyrelsesmødet fastsat til 15. september kl i Horsens) Punkter til orientering OK 13, status Orientering ved HHE om OK 13. Der er på skolen gennemført møder lokalt, og pt. pågår de individuelle samtaler om delegering af arbejdsopgaver for det kommende halvår. Der har været god dialog igennem hele processen. Det bemærkes fra medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen, at der er bekymring blandt nogle medarbejdere for, hvordan den nye dagligdag vil blive. Og der opfordres til, at den gode dialog mellem ledelse og medarbejdere omkring OK13 vil fortsætte. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014 Orientering ved SKJ om kvartalsregnskabet efter 1. kvartal SKJ oplyser, at der aflægges kvartalsregnskab på hvert bestyrelsesmøde. Der er pt. en forventning om, at skolen lander omkring det budgetterede resultat. Det bemærkes fra bestyrelsen, at skolen er tvunget til at konsolidere lidt hårdere end på andre skoler begrundet i lejesituationen. PSP bemærker, at økonomien ser positiv ud. Byggeri i Vejle Orientering ved SKJ om skolens kommende byggeri i Vejle i forhold til historik, tidsplan og status. Byggeriet sker blandt andet på baggrund af en beslutning truffet af den tidligere bestyrelse om, at skolen skal eje fremfor at leje. Den nye afdeling skal ligge på Vestre Engvej sammen med andre erhvervsuddannelsesinstitutioner. Billund og Hansen er arkitekter og rådgiver på byggeriet, og Raunstrupgruppen er valgt efter udbud som totalentreprenør. 4

5 Den nye bygning forventes klar til brug medio 2015, og skolen vurderer, at de nye rammer vil have positiv betydning for rekruttering af elever. Bygningen vil komme til at rumme virkeligt tidssvarende faciliteter til simulation, og vil desuden give mulighed for at samle PAU i Vejle. Indberetning om måltal og politikker for ligestillingstiltag på bestyrelsesniveau på SOSU FVH Godkendt. VTU 2014 VTU 2014 sættes på næste bestyrelsesmøde. Dog bemærker HHE, at skolen scorer højt i benchmark med andre skoler, og det er bemærkelsesværdigt, at skolens samarbejdspartnere er godt bekendt med skolens strategi. Evt. Orientering ved PSP om, at skolen har fremsendt brev til Horsens Kommune om den fremtidige placering af skolens afdeling i Horsens. Referent Lotte Agerbo 5