3. Økonomiopfølgning 2012 Administrationschef Jens Otto Hundsdahl redegør på mødet for forårsopfølgningen.

Transkript

1 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 14. maj 2012, klokken Mødet foregår i mødelokalet på VUC i Holstebro 1. Godkendelse af referat Der er ikke indkommet kommentarer til sidste referat 2. Status mht. Lemvig afdelingen Siden sidste møde er der arbejdet på at starte et Campus Lemvig pr. 1. august Vi har haft kontakt til Lemvig Gymnasium og vil på mødet give nyeste status. Hvis handelsskolens undervisning skal flytte op på gymnasiet til august, betyder det at vi skal finde et andet sted til vores undervisning i Lemvig. 3. Økonomiopfølgning 2012 Administrationschef Jens Otto Hundsdahl redegør på mødet for forårsopfølgningen. 4. Status i visionsarbejdet Vi har haft 3 arbejdsgrupper i gang til at lave forslag til strategi og handleplaner på 3 forskellige områder, der er vigtige i det fremtidige arbejde. En gruppe arbejdede med fremtidens undervisning, en gruppe med vores samarbejde ud af huset og den sidste gruppe arbejdede med vores kultur og profil. Den 26. april præsenterede vi vedlagte delarbejde for personalet og den fortsatte tidsplan ser således ud. Drøftelse i MED den 2. maj, færdiggørelse af forslag til mission og vision inden sommerferien. Det er planen, at der følges op så hurtigt som muligt. 5. Forslag til finansiering af nybyggeriet i Holstebro Vi har haft Nykredit ude for at vurdere bygningen og se vore nybygningsplaner. Vi har vendt problemstillingen kort med vores revisor og har på baggrund af samarbejdet med Nykredit, den korte drøftelse med vores revisor og forrentningen af vores likviditet, lavet vedlagte forslag. 6. Forslag til tilføjelser til resultatlønskontrakt og fremtidig procedure Som en del af forårets resultatlønskontrakt var beskrevet en proces sammen med formandskabet og medarbejderrepræsentanterne. Resultatet at dette arbejde er vedlagt dagsordenen. Det vedlagte består af et forslag til procedure for kommende resultatlønskontrakter og konkrete punkter til næste kursusårs kontrakt. 7. Kort nyt fra VUC 8. Personalesituationen 9. Nyt fra kursisterne Side 1 af 5

2 10. Information 11. Evt Venlig hilsen Asbjørn Heide Formand Gert Jensen forstander Side 2 af 5

3 Bestyrelsesmøde VUC Holstebro-Lemvig-Struer Referat af 14. maj 2012 Til stede: Afbud: Referent: Anker Bech Jørgensen, Anni Svinth, Asbjørn Heide, Asta Fuglsang, Claus Andersen, Erik Flyvholm, Gert Jensen, Hans Christian Worm Larsen samt administrationschef Jens Otto Hundsdahl Asbjørn Christensen, Christina Mefleh, Henrik Johan Stentebjerg Susanne Rasmussen 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2. Status mht. Lemvig afdelingen GJ gjorde status over afdelingen i Lemvig. Der arbejdes på at få oprettet Campus Lemvig pr. 1. august 2012, hvor gymnasiets og handelsskolens aktiviteter forventes samlet på gymnasiets adresse. Det vil i givet fald betyde, at VUC H-L-S skal finde et andet sted til undervisningen i Lemvig. EF orienterede om, at de respektive bestyrelser er i løbende dialog med ministeriet for at finde en løsning, og at Lemvig kommune har tilkendegivet, at den er indstillet på at overtage Handelsskolens bygningsmasse. Rektor for Lemvig Gymnasium forventer at have en afklaring på forløbet inden sommerferien, hvorefter der kan træffes beslutning om VUC s fremtidige aktivitet. 3. Økonomiopfølgning 2012 Administrationschef Jens Otto Hundsdahl redegjorde for forårsopfølgningen. Aktivitetsopgørelsen fra første kvartal viser et fald på 6 årskursister, men det forventes fortsat, at aktiviteten kommer til at ligge på det budgetterede niveau. JOH redegjorde for de forhold, der har haft indvirkning på forårsopfølgningen i positiv og negativ retning. Indtægterne øges pga. refusion i forbindelse med langvarig sygdom samt tilskud i forbindelse med det administrative fællesskab. Udgifterne øges, idet A-support forlades og en ny ordning med UCH for en periode bevirker dobbelte it-udgifter. Der er desuden foretaget kunstindkøb til bygning i Struer og Holstebro samt bevilget ekstra materialeindkøb pga. etablering af faglokale til fysik B i Holstebro. I Struer etableres udsugning, så faglokalet kan benyttes til naturvidenskabelige fag. Der forventes således et resultat på 0 på baggrund af udgiftsjusteringerne. 4. Status i visionsarbejdet GJ redegjorde for visionsarbejdet. 3 arbejdsgrupper har arbejdet med forslag til strategi og handleplaner på områderne 1) fremtidens undervisning, 2)samarbejde ud af huset og 3) VUC s kultur og profil. Den 26. april 2012 blev gruppernes arbejde præsenteret for det øvrige personale, og d. 2. maj 2012 blev de foreløbige forslag desuden drøftet i MED. På baggrund af høringerne udarbejder ledelsen et forslag til den endelige Vision 2017, hvor bl.a. profilen konkretiseret. Bestyrelsen ønsker, at profilen også afspejler skolen prioriteringer og mere skarpt tegner VUC H-L-S i forhold til andre uddannelsestilbud. Ledelsens arbejde præsenteres for bestyrelsen til oktober Side 3 af 5

4 5. Forslag til finansiering af nybyggeriet i Holstebro JOH redegjorde for økonomien i forbindelse med nybyggeriet i Holstebro og uddelte likviditetsoversigt for 2011/2012. Det forventes, at ny- og ombygning kan holdes inden for budgettet. Bestyrelsen drøftede herefter forskellige finansieringsmuligheder, herunder omkostninger og konsekvenser ved valg af henholdsvis fast forrentning og variabel rente. EF foreslog at vælge forsigtighedsprincippet og bibeholde likviditeten. Omvendt må likviditeten ikke bevirke, der opstår træghed i forhold til reaktionstiden ved aktivitetsfald. Bestyrelsen besluttede at hjemtage et 30-årigt CIBOR3 lån på 7 mio. Ledelsen skal i den kommende tid undersøge mulighederne for henholdsvis renteloft og fastlåsning af renten. Bestyrelsen træffer herefter den endelige beslutning. 6. Forslag til tilføjelser til resultatlønskontrakt og fremtidig procedure GJ orienterede om forløbet omkring medarbejderinvolvering i udfærdigelsen af øverste leders resultatlønskontrakten. GJ gennemgik bilaget Beskrivelse af den gode proces og præciserede, at fokus fremadrettet flyttes fra kontrakten til skoleudvikling, hvor både bestyrelse og medarbejdere inddrages. AJ kommenterede, at der har været brugt en del tid mht. formulering af kontrakten, således at det bliver muligt at evaluere de enkelte punkter. AJ understregede endvidere, at processen har været lang, men god. AS roste tillige processen og foreslog, at bestyrelsen på næste møde drøfter, hvorvidt den hidtidige procedure med bestyrelsens årlige evaluering af forstanderen uden dennes tilstedeværelse skal fortsætte. 7. Kort nyt fra VUC Til det udsendte bilag tilføjede GJ, at facaden udskiftes i forbindelse med ombygningen. Udskiftningen foretages af pedellen i samarbejde med UCH. Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsesmødet mandag d. 22. oktober 2012 afholdes på Birn v/claus Andersen. Mødet er berammet til i alt 4 timer inkl. rundvisning og frokost. Der startes med frokost klokken Personalesituationen Til det udsendte bilag tilføjede GJ, at SRA har opsagt sin stilling pr. 31. juli Nyt fra kursisterne Kursistrådsformanden oplyste, at der er travlhed pga. den forestående eksamensperiode. Næste arrangement er afslutningsfesten. 10. Information Der var ingen bemærkninger til punktet. Side 4 af 5

5 11. Evt Der var ingen bemærkninger til punktet. Underskrifter: Side 5 af 5