Herefter godkendes regnskabsinstruksen og underskrives af formand og næstformand.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde, SOSU C, Brøndby Møllevej 4 Afholdt d kl Deltagere: Kurt Pedersen (Bestyrelsesformand) Vagn Majland (Næstformand) Flemming Olsen Dorte Tind Alis Jensen Elsebeth Melgaaard Marianne Zinck (pkt. 2 og 3) Tilka Schneider (referent) Afbud: Poul Møller Anne Mette Jørgensen Hajg Zanazanian Initialer: S. 1/5 Punkt 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d Bestyrelsesformanden orienterer om, at sekretariatet ikke har modtaget indsigelser til referatet, hvorfor det betragtes som godkendt. Punkt 2: Regnskabsinstruks HR- og økonomichef Marianne Zinck fremlægger den opdaterede regnskabsinstruks med tilhørende bilag, hvortil der kun har fundet få rettelser sted i forhold til sidste års regnskabsinstruks. I regnskabsinstruksen uddelegerer bestyrelsen beføjelser til direktøren og dennes medarbejdere. Regnskabsinstruksen er således et vigtigt værktøj for såvel bestyrelse som ledelse på SOSU C. Bilag 6 Bemyndigelse af medarbejdere drøftes, og Marianne Zinck oplyser om de mange kontrolmekanismer der er fra et køb sættes i værk, til faktura godkendes, og betaling foretages. Herefter godkendes regnskabsinstruksen og underskrives af formand og næstformand. Punkt 3: Orientering om halvårsregnskab for 2015 og estimat for 2015 Marianne Zinck redegør for halvårsregnskab og estimat. SOSU C har haft et overskud på 0,4 mkr. i 1. halvdel af For hele 2015 forventes et overskud på 1,7 mkr. imod det oprindeligt budgetterede på 6,3 mkr.

2 Marianne Zinck forklarer om de bagvedliggende årsager til denne udvikling, hvoraf de primære er at elevtallet lander lige under budget, hvilket giver en nettoeffekt på -0,7 mio. kr. at UVM har udmeldt en forbrugsbegrænsning til SOSU C på 1,2 mio. kr. at overførslen af ubrugte kompetencemidler fra 2015 blev 0,8 mio. kr. under budget at ombygningen på SOSU C medfører ikke budgetterede driftsudgifter på 1,0 mio. kr. S. 2/5 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punkt 4: Varsling af personalereduktion Direktør Elsebeth Melgaard giver en status for den igangværende proces for personalereduktion, som bestyrelsen gav direktøren bemyndigelse til at gennemføre på bestyrelsesmødet i juni. Det er vigtigt for ledelsen, at der er og har været den størst mulige åbenhed om årsager og proces i hele forløbet. Oprindelig pegede behovet på en personalereduktion på årsværk udover de 6 årsværk, der falder bort ved, at rengøringsopgaven på SOSU C udliciteres pr 1. april Behovet er efterfølgende reduceret grundet opsigelser fra medarbejderside samt gennem indsamlet viden om deltidsønsker og kommende pensioneringer. Således er der nu tale om ca. 7 årsværk. I uge 33/34 har en arbejdsgruppe under SU arbejdet med kriterier for opsigelser og er nået til enighed om disse. De læner sig op af moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative vejledning og omhandler opgavevaretagelse samt faglige og personlige kvalifikationer. Nærmeste leder indstiller til varsling ud fra en vurdering af ovennævnte, og den endelige beslutning tages af direktionen. De opsagte medarbejdere får tilbud om et rådgivnings- og vejledningsforløb i regi af outplacement-firmaet AS3, der har en høj succesrate med at skaffe afskedigede medarbejdere nye ansættelser. Varslingerne vil ligge i begyndelsen af uge 37, hvorefter der vil være en høringsperiode på 14 dage efterfulgt af de egentlige opsigelser i uge 39. Bestyrelsen udtrykker sin tilfredshed med den åbenhed, der er udvist i processen og de initiativer, der er truffet i forhold til de berørte medarbejdere. Udliciteringen af rengøringen diskuteres- herunder den reelle besparelse samt fordele og ulemper ved en samlet udlicitering contra den kommende, der kun omhandler Brøndbyafdelingen. Der kan være fordele ved at have to forskellige udbydere til at starte med og se tiden an med hensyn til pris og kvalitet. Orienteringen tages til efterretning. Punkt 5: Udbudsrunde og PASS ansøgning om Eux i Undervisningsministeriet Elsebeth Melgaard orienterer om den kommende udbudsrunde, hvor UVM sender uddannelser i udbud.

3 Sidste gang det skete var i Alle SOSU-skoler fik ved udbuddet i 2007 lov at beholde de uddannelser, de havde fra amternes tid, og der var ikke andre skoler, der fik disse uddannelser. S. 3/5 Udbuddene træder i kraft fra 1. august 2017, men processen er startet. I øjeblikket afventer vi elektroniske udbudsansøgninger fra UVM med en ansøgningsfrist ultimo marts Danske Erhvervsskoler har anmodet UVM om, at man undlader udbudsrunden, da arbejdet er meget omfattende i forhold til, de ændringer, det formodes at medføre. Danske Erhvervsskolers anmodning synes ikke at være imødekommet. I forhold til grundforløb 1 og 2 får regionerne en vigtig koordinerende rolle, idet de får ansvaret for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser ud fra kriterier om kapacitet og geografisk placering. Region Hovedstaden har indkaldt erhvervsskoledirektørerne til møde ultimo september om håndteringen af den forestående udbudsrunde. Med hensyn til hovedforløbene søger vi udbudsgodkendelse direkte hos UVM via REU, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Også i forhold til hovedforløbene lægges der vægt på kapacitet og geografi, men her ud over vægtes også de fire nationale mål fra Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, lige som der vil finde revurdering sted af parametrene, der også anvendtes i 2007-udbudsrunden, nemlig: Frafaldsniveau, kvalitet og beskæftigelsesfrekvens. For at være på forkant med udviklingen har Danske SOSU-skoler nedsat en task force for udbudsrunden, som ud over Elsebeth Melgaard består af Inger Margrethe Jensen (SOPU), Lisbeth Nørgaard (SOSU Esbjerg) og Bente Strager (Danske SOSU-skolers bestyrelse) I forhold til målet Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse har SOSU-området en udfordring i og med en stor andel af vores elever er over 25. Denne udfordring står SOSU C imidlertid ikke alene med. Herefter diskuteres forskellige scenarier for fremtiden, herunder strategier og muligheder for samarbejdsrelationer og uddannelsesudbuddets omfang på SOSU C. Man kan vælge at se samarbejdsmulighederne som et kontinuum strækkende sig fra Vi bevarer status quo til en egentlig fusion. Med hensyn til udbud er det nærliggende at tænke i beslægtede uddannelser herunder være opmærksom på, om portøruddannelsen bliver en egentlig erhvervsuddannelse, da vi allerede nu udbyder denne. På bestyrelsesmødet d tages udbudsstrategien op som punkt. Dimensionering: KL og regionerne har meldt ud, at dimensioneringen er på plads for SO- SU s vedkommende, mens der stadig forhandles på PAU-området.

4 S. 4/5 EUX Efter planen skal der fra august 2016 udbydes Eux på SOSU-området, hvorfor PASS er langt i udviklingen af en model for et sådant forløb, ligesom de har indsendt ansøgning til UVM om at udbyde Eux-uddannelsen. Andelen af Eux-elever er i dag ikke stor, men EUD-reformen kan muligvis medføre en øget tilgang til den. Det er bestyrelsen opfattelse, at Eux en med tiden vil blive mere populær. Punkt 6: Strategiplanen Elsebeth Melgaard orienterer om evaluering af den nuværende strategiplan og arbejdet med den kommende. Punktet diskuteres, og det foreslås, at bestyrelsen i forhold til evaluering af den nuværende strategiplan tager udgangspunkt i udviklingsplanerne og , der har ligget under den gældende strategiplan og vurderer, hvordan og i hvilken grad de har dækket fokuspunkterne i Strategiplanen. Elsebeth Melgaard lægger op til, at der udarbejdes en etårig udviklingsplan for 2016, så strategi- og udviklingsplanen kommer til at følge hinanden fra Med hensyn til arbejdet med strategiplanen for foreslår Elsebeth Melgaard dels, at evalueringerne danner baggrund for dette arbejde, og dels at også overvejelserne og diskussionerne fra pkt. 5 indgår som afsæt for arbejdet. Planlægningen af arbejdet tages op på næste møde d. 6. oktober 2015, og arbejdet med strategiplanen skal finde sted på to temamøder i bestyrelsen i hhv. foråret og efteråret Punkt 7: Orientering 7a: Nyt fra formanden B-SOSU holder møde for alle bestyrelser og direktører d. 1. oktober, hvor den fælles strategi fremlægges og diskuteres. Bestyrelsesformand Kurt Pedersen opfordrer til, at et bestyrelsesmedlem deltager. 7b: Nyt fra SOSU C Byggeri: Det går efter planen efter en lidt træg start. Tilbagemelding på Handlingsplan for øget gennemførsel 2015 : der er ingen bemærkninger fra UVM. Næste handlingsplan vil indholdsmæssigt være anderledes, ligesom deadline for rapportering flyttes frem til 1. februar Vi venter i øjeblikket på information herom. SOSU C er udvalgt som caseskole i forbindelse med en evaluering af implementering af voksensporet (EUV). Dette skal foregå i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som har sit første besøg hos os primo 2016.

5 Kommunekontaktrådet (KKR) har udarbejdet ny uddannelsesstrategi, der skal præsenteres 11. september Elsebeth Melgaard skal holde oplæg og deltage i paneldiskussion. S. 5/5 FOA Nordsjælland har kåret Vejlesø Hjemmepleje i Ruderdal til årets praktiksted. Stedet er indstillet af en af SOSU C s tidligere social- og sundhedshjælperelever, Mark Thomsen. 7c: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Næstformand Vagn Majland er indtrådt som regionsmedlem i Region Hovedstaden. CAMP Det er der kommet en times DVD ud af, som vi nu kan se på Fronter. Fronter: Kan bestyrelsen få en Fronter-mappe til indkaldelser, referater og bilag.? Ja, Tilka sørger for oprettelse. Bestyrelsens næste møde foregår på SOSU C i Brøndby d