Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a.

Transkript

1 Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for regnskabsåret 2009/2010 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger: Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Side 2 3 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger 4 Udvikling i hovedtal for de seneste 5 år 5 Ledelsesberetning 6-7 Årsrapport : Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance: - Aktiver - Passiver Pengestrømsopgørelse Noter Budget : Budgetforudsætninger Budget Grøn statistik 21 1

3 Ledelsespåtegning Ledelsen har den 19. august 2010 behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 2009/2010 for Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabs- praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skanderborg, den 19. august 2010 Torkild Kjærsgaard Driftschef Bestyrelsen: Ejnar Grøn Kurt Rønne Aage Wegener Formand Næstformand Bjarne Jensen H. Hjuler Madsen Lars Kromand Asbjørn Hensen Knud Erik Helbo 2

4 Revisionspåtegning Til andelshaverne og varmeaftagerne i Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni maj 2010 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Vi har ikke revideret budget eller budgetoplysninger. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Skanderborg, den 19. august 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Karl Svendsen Statsautoriseret revisor 3

5 Selskabsoplysninger Selskabet: Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej Skanderborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Regnskabsår: 1. juni maj Revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen Århus C Driftschef: Torkild Kjærsgaard Bestyrelsen: Øverst fra venstre: Formand Ejnar Grøn, næstformand Kurt Rønne, Aage Wegener, Bjarne Jensen, H. Hjuler Madsen, Lars Kromand, Asbjørn Hensen og Knud Erik Helbo. 4

6 Udvikling i hovedtal for de seneste 5 år 2009/ / / / /2006 Resultatopgørelse, t.kr.: Nettoomsætning Resultat af ordinær drift Finansielle poster, netto Årets resultat før overførsel Overført fra tidligere år Årets resultat efter henlæggelse Balance, t.kr.: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Henlæggelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Medarbejdere Tekniske opgørelser: Energi afregnet til kunder, MWh Antal målere, ultimo maj Afregnet areal, m Olieforbrug, MWh Biobrændsel, MWh Træpiller, MWh Spædevand, m Kraftvarme, MWh Affaldsvarme, MWh Energi leveret til nettet, MWh Ledningstab, MWh Elforbrug, kwh Ledningsnettets nyttevirkning, % 81,1 78,8 78,0 75,7 77,9 Graddageopgørelse, antal Graddage i % af normalår Hovedledningslængde, km 138, , , , ,983 Stikledningslængde, km 88,379 87,558 84,731 83,295 80,896 Priser inkl. moms: Forbrugsbidrag pr. MWh, kr. 437,50 402,50 375,00 435,00 395,00 Effektbidrag pr. m 2, kr. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Abonnementsbidrag pr. 1,5 m 3 -måler, kr , , , , ,00 5

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab med det formål at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. Regnskabet for 2009/2010 Forbrugsbidraget blev afregnet til 437,50 kr. pr. MWh inkl. moms. Effektbidraget blev afregnet til 15,00 kr. inkl. moms pr. m 2 bolig og erhvervsareal. Oplysninger om areal modtager vi fra BBR. Abonnementsbidraget blev afregnet til 1.000,00 kr. inkl. moms for en målerstørrelse på 1,5 m 3. Prisen for varme fra Varmeplan Århus er endeligt afregnet for kalenderåret 2009 til en enhedspris lidt højere end budgetteret. I foråret 2009 startede opførelsen af to nye flisfyrede kedler som tilbygning til den eksisterende varmecentral på Danmarksvej. Kedlerne er hver på 10 MW og er placeret i en m 2 ny kedelbygning. Flisen opbevares i en 900 m 2 lagerhal. I projektet indgår endvidere en m 3 varmeakkumuleringstank. Opførelsen er ved at være afsluttet. Flisvarmeproduktionen startede 1. juni Efter aftale med Varmeplan Århus indgår vor produktion i fællesskabet og afregnes til kostpris. Vort samlede varmeforbrug fremover aftages således fuldt ud fra Varmeplan Århus og afregnes til samme priser som de øvrige deltagere i fællesskabet. Leveringen fra Renosyd er nu ophørt, idet også Renosyd leverer varme til fællesskabet. Arbejdet med byggeri af flisanlægget har trukket voldsomt på medarbejderkapaciteten i indeværende regnskabsår, og der forventes nyoprettet én fuldtidsstilling i det kommende år til at varetage specialopgaver i forbindelse med flisvarmeproduktionen. Ledningsnettet fik tilført MWh. Der blev afregnet MWh til kunderne. Ledningstabet er herefter MWh mod MWh sidste år. Ledningstabet svarer til 19 % af den tilførte varmemængde. Varmeforsyningen har været stabil i hele perioden. Der har kun været kortvarige afbrydelser på grund af strømforsyningssvigt og ved tilslutning af nye kunder. Ved svigtende varmeleverancer fra Renosyd og Varmeplan Århus har vor egne spidslastcentraler dækket varmebehovet. Skanderborg Bakker har delvist fået varme via en oliefyret satellitcentral. Fjernvarmeledningsnettet er udbygget med 2,185 km hovedledning og 821 m stikledning og udgør nu 138,561 km hovedledning og 88,379 km stikledning. Ved regnskabsårets afslutning havde Skanderborg Fjernvarme forbrugsmålere. Det er en forøgelse på 35 i forhold til sidste år. På vor hjemmeside, findes flere oplysninger. 6

8 Ledelsesberetning, fortsat Fra Energitilsynet er alle energiselskaber pålagt at foretage energibesparelser. For vor vedkommende har vi årligt skulle finde energibesparelser på MWh. Fra 2010 til 2013 skal vi finde MWh årligt, hvilket dermed er mere end en fordobling i forhold til tidligere år. Vi har i 2009 og 2010 foretaget tiltag for at opnå disse energibesparelser. Tiltagene består i, at vi yder tilskud til forbedring og udskiftning af bygningsmæssige dele, hårde hvidevarer og elartikler/-komponenter. Vi får dog svært ved at indhente energibesparelserne via egne tiltag, hvorfor vi har været ude hos energirådgivningsfirmaer og indkøbe en mængde til en favorabel pris. Der er også i indeværende år brugt betydelige beløb til udskiftning af målere, og dette vil blive forøget yderligere i de kommende år. De nye målere giver lettere aflæsning, reducerer fejl og giver flere informationer til både værk og varmekunder. De nye målere vil på sigt betyde, at vor kunder via internettet kan hente en mængde informationer, som kan være gavnlige. Skanderborg Fjernvarmes medarbejdere står altid til rådighed for kunderne med råd og vejledning og kommer gerne på besøg. 7

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. for 2009/2010 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er foretaget tilretning til fjernvarmeværkers særlige karakter. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg medtages ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Omkostninger Omkostninger er periodiseret og indregnet i resultatopgørelsen, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, indeksering af gæld til KommuneKredit samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. 8

10 Anvendt regnskabspraksis, fortsat Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg, ledningsnet, målere og bygninger afskrives på grundlag af kostpris reduceret med tidligere års foretagne henlæggelser og opkrævede tilslutningsbidrag. Kurstab ved låneomlægning, fra før 1. maj 2002, er aktiveret og afskrives maksimalt over lånets løbetid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdi herefter. Brugstid Restværdi Bygninger år 0 % Produktionsanlæg, ledningsnet, målere, biler m.v år 0 % Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og måles til dagsværdi på balancedagen. Varebeholdninger Varebeholdninger opgøres til kostpris efter FIFO-metoden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Fra 1. juni 1982 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er basisegenkapitalen pr. 31. maj 2010 uændret i forhold til basiskapitalen pr. 1. juni

11 Anvendt regnskabspraksis, fortsat KommuneKredit Gælden indregnes til den indekserede restgæld. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Overført resultat Som følge af varmeforsyningslovens bestemmelser om egenkapital skal eventuelt over-/underskud overføres og indregnes i efterfølgende års varmepris. 10

12 Resultatopgørelse for perioden Budget 2009/ / /2010 Note t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Resultat af ordinær drift Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Ordinært resultat før overførsel Overført fra forrige år Henlæggelser Årets resultat Forslag til overskudsdisponering Overført til kommende års varmeregninger

13 Balance pr Note t.kr. t.kr. Aktiver Anlægsaktiver: Ledningsnet, ejendomme og tekniske anlæg Øvrige anlæg Kurstab Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer 1 30 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender Moms og afgifter Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Indestående i pengeinstitutter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 Balance pr Note t.kr. t.kr. Passiver Reservefond Egenkapital i alt Henlæggelse til flisprojekt Henlæggelser i alt Gældsforpligtelser: Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Andel af langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Årsafregning til kunder Afgiftsforhøjelse og energispareaktiviteter Moms og afgifter Skyldige omkostninger, feriepenge m.v Overført til næste år Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 Pengestrømsopgørelse 2009/ /2009 t.kr. t.kr. Årets resultat Årets afskrivninger, tilbageført Tilbageførte afskrivninger, solgte aktiver Henlæggelser, tilbageført Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktiviteter Køb af materielle anlægsaktiver Tilslutningsbidrag, modregnet i anlægsinvestering Salg af transmissionsledning Salg/køb/udtrækning af obligationer Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Optagelse af nyt lån Afdrag på lån (netto) Indeksreguleringer Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider Likvider Likvider Likvider specificeres således: Indestående i pengeinstitutter Likvider, nettoindestående

16 Noter for perioden / /2009 Note Mængde t.kr. t.kr. 1 2 Nettoomsætning Forbrugsbidrag Målt forbrug MWh Regulering vedrørende tidligere år 27-2 Faste bidrag Abonnementsbidrag stk Effektbidrag m Produktionsomkostninger Variable produktionsomkostninger Varmekøb: Olieforbrug, produceret MWh Træpiller, produceret 0 MWh 0 43 Kraftvarme MWh Affaldsvarme MWh Regulering af tidligere års varmepris m.v MWh Kontraktmæssig rabatordning fra Varmeplan Århus Omkostninger pålagt i medfør af varmeforsyningsloven Vandkøb, inkl. refusion af vandledningsafgift, forrige år Elkøb Øvrige produktionsomkostninger Vedligeholdelse af produktionsanlæg Forsikringer Lønninger Driftsførelse Afskrivninger Ledningstab overført til distributionsomkostninger Tidligere års omkostninger overført til flisanlæg Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af transmissionsforbindelse Vedligeholdelse af ledninger og brønde Vedligeholdelse af brugerinstallationer Måleromkostninger Lønninger Driftsførelse Afskrivninger Ledningstab overført fra produktionsomkostninger

17 Noter for perioden , fortsat 2009/ /2009 Note t.kr t.kr. 4 Administrationsomkostninger Bestyrelse og generalforsamling Kundeinformation og jubilæum Lønninger Administration Tab, hensættelse til tab og erstatninger til kunder It-omkostninger, PBS Revision Kontingenter Energirådgivning Andre driftsindtægter Gebyrer Udlejning Administration af eksterne værker Motivationsbidrag Finansieringsindtægter Renteindtægter fra pengeinstitutter m.v Renteindtægter fra obligationer Kursgevinst/-tab på obligationer Finansieringsomkostninger Renteomkostninger til pengeinstitutter m.v Afskrivning på låneomkostninger Anlægslån Indeksering af og kurstab på anlægslån Ledningsnet, ejendomme og tekniske Øvrige anlæg anlæg Kurstab t.kr. t.kr. t.kr. Materielle anlægsaktiver Kostpris, primo Årets tilgang Årets tilslutningsbidrag Kostpris, ultimo Afskrivninger, primo Årets afskrivninger Afskrivninger, ultimo Saldoværdi pr

18 Noter for perioden , fortsat Note t.kr. t.kr. 9 Værdipapirer Obligationer (28 t.kr.) til dagskurs 0 29 Aktie i DFF-EDB Varebeholdninger Træpiller/andet, lager Tilgodehavender Debitorer fra varmesalg Øvrige debitorer Renter Varmeplan Århus, salg af transmissionsforbindelse Renter/ bidrag Restgæld Restgæld t.kr. t.kr. t.kr. 12 Langfristede gældsforpligtelser Lån nr (inkl. indeksregulering, 63 t.kr.) Lån nr (inkl. indeksregulering, 31 t.kr.) Lån nr Lån nr I alt Heraf kortfristet del Langfristede gældsforpligtelser i alt

19 Budgetforudsætninger for 2010/2011 Afsætningssammensætning Storkunder, det vil sige kunder med målere over 1,5 m 3 /h, tegner sig for 34 % af det samlede forventede varmesalg på MWh. Varmeplan Århus forventes at aftage MWh, der genkøbes. Salgspriser og -mængder Varmesalget er kalkuleret efter et samlet varmekøb fra Varmeplan Århus på MWh, fratrukket et ledningstab på MWh, svarende til 21 %. Forbrugsbidraget er fastsat til 437,50 kr. inkl. moms. Effektbidraget pr. m 2 er fastsat uændret til 15,00 kr. inkl. moms og er kalkuleret efter BBRs m 2 -opgørelse. Abonnementsbidraget er kalkuleret efter målere i alt, heraf 227 målere over 1,5 m 3 /h. Kunder med flowbegrænser forventes at udgøre 115 stk. Motivationstarif Ved en fremløbstemperatur over 65 C vil der for hver grad, returløbstemperaturen er under 30 C, blive fratrukket 1 % af forbrugsbidraget. Ved en fremløbstemperatur over 65 C vil der for hver grad, returløbstemperaturen er over 37 C, blive tillagt 1 % af forbrugsbidraget. Ved en fremløbstemperatur under 65 C er grænserne for fradrag og tillæg ½ C højere for hver grad, fremløbstemperaturen falder. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger til årets varmeproduktion. I kostprisen indgår køb af varme, direkte og indirekte løn- og personaleomkostninger til driftspersonale samt indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse af produktionsapparatet og autodrift samt drift, afskrivninger, administration og driftsledelse. Derudover beregnes forholdsvis kontorholdsomkostninger. Ledningstab henføres til distributionsomkostninger. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger til vedligeholdelse og renovering af ledninger, direkte og indirekte løn- og personaleomkostninger til distributions- og målerpersonale, måleromkostninger til vedligeholdelse af bestående målere, direkte telefonomkostninger til fjernaflæsning, autodrift samt afskrivninger. Derudover beregnes forholdsvis kontorholdsomkostninger. Værdien af forventet ledningstab overføres fra produktions- til distributionsomkostninger. Installationsoptimering Vi fortsætter med at tilbyde et gratis installationstjek til alle kunder, der har en højere varmeregning som følge af motivationstariffen. Herudover giver vi tilskud til forbedring af disse installationer. Der er under distributionsomkostninger budgetteret med 400 t.kr. til dette formål. 18

20 Budgetforudsætninger for 2010/2011, fortsat Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter honorarer og omkostninger til bestyrelse, direkte løn- og personaleomkostninger til det administrative personale, revision, juridisk assistance samt konsulentbistand. Derudover beregnes forholdsvis kontorholdsomkostninger. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder henholdsvis indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteten, herunder udlejning af antenneplads på skorstene samt administration af eksternt værk. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteomkostninger og indeksering til lån hos KommuneKredit, kurstab/-gevinst ved obligationskøb/-salg, kurstab på lånekonverteringer samt renteindtægter fra obligationsbeholdning, pengeinstitutter og debitorer. Afskrivninger Anlægsaktiver afskrives over forventet levetid med undtagelse af aktiver, hvis levetid må forventes at være under tre år, såsom it-soft- og hardware. Målere, der erstatter tidligere opsatte målere, straksafskrives. Afskrivningen starter året efter anskaffelsesåret. Det enkelte års afskrivning budgetteres ud fra aktiver anskaffet før regnskabsårets start. Anlægsaktiver: Bygninger Flisanlæg Ledninger uden alarm Ledninger med alarm Ombygning af kulkedel til fast biomassekedel Overvågningssystem/SRO Målere Biler Afskrivningslængde 25 år 15 år 25 år 30 år _5 år _5 år 11 år _5 år 19

21 Budget for perioden Budget Realiseret Budget 2010/ / /2010 t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Forbrugsbidrag Effektbidrag Abonnementsbidrag Produktionsomkostninger Egenproduktion, kraft- og affaldsvarme Flisvarme solgt til Varmeplan Århus El og vand Vedligeholdelse af produktionsanlæg, kemikalier og hjælpematerialer Lønninger og driftsførelse Afskrivninger Ledningstab overført til distributionsomkostninger Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af ledninger, brønde og målere Lønninger og driftsførelse Afskrivninger Ledningstab overført fra produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Resultat af ordinær drift Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Ordinært resultat før overførsel Overført fra forrige år Henlæggelser Regnskabsmæssigt resultat

22 Budget for perioden , fortsat Budget 2010/2011 t.kr. Anlægsinvesteringer Byggemodninger Målerkøb 300 Flisanlæg Hovedforsyning til Skanderborg Bakker incl. rørbro Indtægter til anlægsinvesteringer Byggemodningsbidrag 800 Investeringsbidrag 600 Stikledningsbidrag 200 Målerbidrag Grøn statistik 2009/ / / / /2006 Forbrug af hjælpestoffer Vand m Saltpoletter kg Trinatriumfosfat kg Natronlud liter Luftemissioner CO 2 kg NO x kg SO 2 kg

23 Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 27. september 2010, kl på Skanderborg Kursus- & Konferencecenter, Skovsvinget 10, Skanderborg. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges 5. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På valg For andelshavere: For varmeaftagere: Ejnar Grøn Kurt Rønne Lars Kromand H. Hjuler Madsen Hvem kan stemme Alle andelshavere har stemmeret. Varmeaftagere har også stemmeret, hvis ejeren af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber vælger at delegere stemmeretten og sender en navnefortegnelse til Skanderborg Fjernvarme senest to uger før generalforsamlingen. Fuldmagter En andelshavers eller varmeaftagers ægtefælle eller samboende kan mod behørig legitimation stemme i stedet for denne. En andelshaver eller en varmeaftager kan via fuldmagt vælge at lade sig repræsentere af anden person. Ingen kan modtage mere end én fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives af andelshaveren eller den varmeaftager, der fremgår af boligselskabets navnefortegnelse.