Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset"

Birthe Hald
6 år siden
Visninger:

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Tøttrup Larsen Christina Windau Hay Lund Maria Gade Madsen Gert Sigurd Mosbæk Pia Jødal Næss-Schmidt Ida Pedersen Anja Aase Pors Leif Strickertsson Marie Yde Sloth Poulsen, 1. suppleant valgkreds 1 Jeanne Koustrup Kroge, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Afbud: Praktiske oplysninger Der er kaffe fra kl Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset Der serveres aftensmad og kaffe/sødt i løbet af mødet.

2 Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra kredsbestyrelsesmøde Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden 5. Sager til behandling 5.1 Godkendelse af forretningsorden 5.2 Valg af suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer 5.3 Gennemgang og godkendelse af mødekalender 5.4 Evaluering af KB-valg, 1. seance 6. Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformændene 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

3 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagorden 3. Godkendelse af referat fra kredsbestyrelsesmøde Behandles først på KB-mødet

4 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde Udgår, da dette udelukkende er et konstituerende møde. 4.2 Meddelelser fra kredsformanden

5 5. Sager til behandling 5.1 Godkendelse af forretningsorden 5.2 Valg af suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer 5.3 Gennemgang og godkendelse af mødekalender 5.4 Evaluering af KB-valg, 1. seance

6 5.1 Godkendelse af forretningsorden Sagsfremstilling: Jfr. s love 16, stk. 1 skal kredsbestyrelsen senest 14 dage efter valgets afslutning fastsætte en forretningsorden. Bilag 1 til pkt. 5.1 Forretningsorden for kredsbestyrelsen i, Kreds Nordjylland. DSR s love uploades på Kongresforum (samme sted som KB-dagsordnen). Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter og godkender forretningsorden.

7 1 Valg til Kredsbestyrelsen Foregår i overensstemmelse med s love Generalforsamling Afvikles i overensstemmelse med s love 18. Bilag 1 til pkt Kredsbestyrelsesmøder Stk. 1 Kredsbestyrelsens konstituerende møde skal i henhold til s love 16, stk. 1 afholdes senest 14 dage efter at kredsbestyrelsesvalget er afsluttet. Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter: o Valg af suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer jfr. 26, stk. 2 i s love o Eventuelt valg af kasserer og eventuelt sekretær for kredsbestyrelsen o Godkendelse af forretningsordenen Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk.8 Stk. 9 Kredsbestyrelsen holder møde minimum forud for hvert ordinære Hovedbestyrelsesmøde. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Kredsbestyrelsens medlemmer har mødepligt. Har et medlem undtagelsesvis forfald, skal dette meddeles med rimeligt varsel. Såfremt et medlem af kredsbestyrelsen uden meddelt forfald udebliver på 2 på hinanden følgende kredsbestyrelsesmøder, kan kredsbestyrelsen fratage medlemmet dets mandat, således at suppleanten overtager dette. Kredsformanden indkalder kredsbestyrelsen til møde så ofte, det findes nødvendigt eller når halvdelen af kredsbestyrelsesmedlemmerne fremsætter anmodning herom. Kredsbestyrelsens møder ledes af kredsformanden. Ved kredsformandens fravær er 1. kredsnæstformand mødeleder. Forslag til behandling på kredsbestyrelsens møder om lokalt stof skal være kredskontoret i hænde senest 12 dage før det ordinære møde. Kredsbestyrelsen kan på selve mødet træffe beslutning om at behandle punkter, der ikke er sat på dagsordenen. Stk. 10 Dagsorden samt evt. bilag til kredsbestyrelsens møde om lokalt stof skal udsendes 7 dage før mødets afholdelse.

8 Stk. 11 Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver. Kredsbestyrelsen beslutter, hvilke opgaver og kompetencer de nedsatte udvalg har jfr. s love 20, stk. 2. Stk. 12 Udvalgene kan sammensættes af kredsbestyrelses-medlemmer og medlemmer fra kredsen, der ikke har sæde i kredsbestyrelsen. I hvert udvalg skal mindst 1 medlem fra kredsbestyrelsen have sæde. Stk. 13 Referater fra kredsbestyrelsens møder om lokalt stof udformes som beslutningsreferater. Særstandpunkter kan føres til referat. Kredsbestyrelsen kan beslutte, at en sag ikke føres til referat. Kredsbestyrelsens medlemmer har 8 dage fra den dato, hvor referatet er lagt på Kongresforum. Kommer der ingen indsigelser, er referatet godkendt og underskrives af kredsformanden. Kommer der indsigelser, sættes godkendelse af referatet på dagsordenen til næste ordinære kredsbestyrelsesmøde om lokalt stof. Indsigelsens karakter skal fremgå af dagsordens tekst. Stk. 14 Suppleanters deltagelse i kredsbestyrelsesmøder: 1. suppleanten fra hver valgkreds får tilsendt dagsorden, bilag og referat i lighed med kredsbestyrelsesmedlemmerne og deltager i møderne. Ved afbud fra et kredsbestyrelsesmedlem forud for et møde indtræder 1. suppleanten fra samme valgkreds i dennes sted. Ved forfald af to ordinære kredsbestyrelsesmedlemmer træder begge 1. suppleanter i funktion. Ved forfald ud over to ordinære medlemmer hvor afbud er meddelt udover 1 måned - indtræder kredsbestyrelsessuppleanter i den rækkefølge valget har afgjort. 4 Om åbne møder Stk. 1 Kredsbestyrelsen bekendtgør tidspunkter for kredsbestyrelsens møder om forberedelse til hovedbestyrelsesmøder og om lokalt stof i kredsens medlemsblad, Sygeplejersken og på kredsens hjemmeside. Stk. 2 Kredsbestyrelsens møder er som udgangspunkt åbne for medlemmerne jfr. Dansk Sygeplejeråds love 20, stk. 3. Det kan besluttes, at hele møder eller enkelte punkter behandles for lukkede døre. Medlemmer, som overværer kredsbestyrelsesmøde, kan skriftligt eller mundtligt inden mødets start meddele, at de har kommentar til et dagsordenspunkt. Umiddelbart inden behandling af punktet fremføres kommentaren. Der er spørgetid efter behandling af hvert punkt på dagsordenen. 5 Om lukkede møder Stk. 1 Lukkede kredsbestyrelsesmøder besluttes af kredsbestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal. Kredsbestyrelsens beslutning er endelig. Stk. 2 Eksempler på sager, der skal holdes for lukkede døre: a) Forhandlingsoplæg b) Sager af personlig karakter f.eks. afskedigelsessager, sager om fratagelse af autorisation, sager af personlig økonomisk art m.v. c) Sager, som af hovedbestyrelsen er karakteriseret som fortrolige

9 Stk. 3 Punkter på kredsbestyrelsens møder, der enten har været behandlet eller som det indstilles, skal behandles for lukkede døre i Hovedbestyrelsen, skal behandles for lukkede døre i kredsbestyrelsen. 6 Afstemningsregler Stk. 1 Kredsbestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. Stk. 2 Stk. 3 Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Ved personvalg kan skriftlig afstemning besluttes. 7 Klager over kredsbestyrelsens afgørelser Foregår i overensstemmelse med s love 20. stk Om tegningsret Kredsbestyrelsen kan ved underskrift af kredsformanden og kredsnæstformændene i forening forpligte kredsen i økonomisk anliggende. Ved kredsformandens forfald kan kredsnæstformændene og 2 kredsbestyrelsesmedlemmer forpligte kredsen i økonomisk anliggender. I øvrigt henvises til s love 19 stk. 3.

10 5.2 Valg af suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling: Iht. s love 26, stk. 2 er suppleanterne for de i Hovedbestyrelsen siddende kredsformænd og 1. kredsnæstformænd de i kredsbestyrelsens valgte 1. og 2. hovedbestyrelsessuppleanter. Kredsbestyrelsen skal vælge disse. DSR s love, 26 stk. 2: Kredsnæstformændene indtræder efter stemmetal som suppleanter for de i hovedbestyrelsen siddende kredsformand/kredsnæstformænd. Da der i kun en kredsnæstformand foruden kredsens Hovedbestyrelsesmedlemmer, skal der vælges en hovedbestyrelses suppleant mere. Indstilling: Kredsbestyrelsen vælger en hovedbestyrelsessuppleant og beslutter, hvem der er 1. og 2. hovedbestyrelses suppleant.

11 5.3 Gennemgang og godkendelse af mødekalender 2016 Sagsfremstilling: Der er allerede aftalt en del mødeaktiviteter for kredsbestyrelsen i den kommende periode. Bilag 1 til pkt. 5.3: Mødekalender Derudover er der julehygge 2. december 2015 kl og KB-møde tirsdag 8. december 2015 kl Indstilling: Kredsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

12 Bilag 1 til pkt. 5.3 MØDEKALENDER 2016 Ordinære kredsbestyrelsesmøder: Tirsdag 26. januar Tirsdag 1. marts Mandag 11. april Mandag 20. juni Tirsdag 30. august Mandag 3. oktober Tirsdag 15. november Tirsdag 13. december Andre aktiviteter: 12. og 13. januar: Seminar for kongresdelegerede Sted: Koldingfjord 11. og 12. februar: Lokalt seminar for ny kredsbestyrelse Sted: Annonceres senere 19. april kl : Møde klubbestyrelser/kredsbestyrelse 28. og 29. april: KB-seminar (forberedelse til kongres) Sted: Annonceres senere maj 2016: Kongres Sted: Tivoli Congress Center København 10. og 11. oktober kl. 16 til 16: KB-seminar (forberedelse af GF) Sted: Annonceres senere 24. oktober kl KB-møde, formøde til GF Sted: AKKC 24. oktober kl ? Generalforsamling 07. december kl. 15 til 18: Julehygge, kredskontoret

13 5.4 Evaluering af KB-valg, 1. seance Sagsfremstilling: Den overordnede evaluering af kredsbestyrelsesvalget skal behandles på KB mødet 8. december. På dette møde tager vi en 1. drøftelse og evaluerer kredsens lokale initiativer ifm. valget. Indstilling: Kredsbestyrelsen tager en 1. drøftelse af valgets forløb og evaluerer de lokale initiativer.

14 6. Orienteringssager Almindeligvis er det ikke bilag til disse punkter. 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformænd 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

Relaterede dokumenter

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne