Vedtægter. for. Dansk Energi

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Energi Vedtaget den 7. juni 2017

2 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVN OG HJEMSTED FORMÅL OG VIRKEMIDLER OPTAGELSE AF MEDLEMMER UDMELDELSE AF FORENINGEN, SAMMENSLUTNINGER OG OMSTRUKTURERINGER AF MEDLEMMER GENERALFORSAMLINGEN... 5 Afstemninger DANSK ENERGIS EJERFORBRUGERFORUM BESTYRELSEN... 8 Bestyrelsens ansvar... 8 Afstemninger... 8 Bestyrelsens sammensætning og valg... 8 Bestyrelsens arbejde FAGUDVALG FOR NET, PRODUKTION OG HANDEL De stående udvalgs ansvar Sammensætning DIREKTION REGNSKAB, BUDGET OG REVISION KONTINGENT ÆNDRING AF VEDTÆGTER FORENINGENS OPLØSNING OVERGANGSBESTEMMELSER... 13

3 3 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er "Dansk Energi" Foreningens hjemsted er Frederiksberg. 2. Formål og virkemidler 2.1. Foreningens formål er at samle danske energiselskaber, der producerer, distribuerer og/eller handler med energi. Foreningen arbejder for at varetage og fremme medlemmernes forretningsmæssige interesser Til fremme af foreningens formål påhviler det Dansk Energi: at varetage medlemmernes fælles interesser i forholdet til offentlige myndigheder, andre organisationer og samfundet i øvrigt samt for de enkelte medlemmers vedkommende at støtte individuelle interesser i spørgsmål af principiel betydning at profilere branchens aktiviteter i dialog med offentligheden at indsamle, bearbejde og publicere statistiske oplysninger om branchens aktiviteter at bidrage til kompetenceopbygning og interessevaretagelse på forretnings- og interesseområder, der aktuelt og fremadrettet er relevant for branchen at samarbejde med - og repræsentere medlemmerne i - indenlandske og udenlandske organisationer, der beskæftiger sig med spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne Foreningen kan endvidere: bidrage til løsning af tekniske, økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative opgaver af betydning for medlemmerne nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til relevante analyse- og udredningsopgaver samt understøtte forskning og udredning af brancherelevante problemstillinger i samarbejde med branchens egne og andre institutioner. 3. Optagelse af medlemmer 3.1. Som kernemedlem (herefter blot medlem) kan optages koncerner og virksomheder, med aktiviteter inden for ét eller flere af følgende af Dansk Energis kerneområder:

4 4 Distribution af energi Produktion af elektricitet og kraftvarme Handel med energi Medlemsskabet til Dansk Energi omfatter samtlige af medlemmets aktiviteter inden for Dansk Energis kerneområde. Herunder aktiviteter inden for Dansk Energis kerneområde, som udføres i virksomheder, som medlemsvirksomheden i kraft af aktiebesiddelse, anpartsbesiddelse eller på andet grundlag har en bestemmende indflydelse over. For såvel datter-, moder- som holdingselskaber omfatter medlemskabet alle koncernens selskaber inden for Dansk Energis kerneområde Bestyrelsen træffer beslutning om den nærmere afgrænsning af Dansk Energis kerneområde Ansøgning om optagelse i Dansk Energi skal forelægges bestyrelsen, der afgør, hvorvidt og under hvilke betingelser ansøgningen kan imødekommes Bestyrelsen kan optage virksomheder som associerede medlemmer, når det skønnes, at disse kan bidrage konstruktivt til foreningens formål og virke Bestyrelsen fastlægger de nærmere kriterier for optagelse af associerede medlemmer. 4. Udmeldelse af foreningen, sammenslutninger og omstruktureringer af medlemmer 4.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med et skriftligt varsel på 12 måneder. Opsigelsen kan tidligst afgives i året efter det år, hvor optagelse er sket Opsigelsen omfatter alle medlemmets aktiviteter inden for Dansk Energis kerneområde jf Såfremt 2 eller flere medlemmer sammensluttes eller omstruktureres på anden måde, indtræder den eller de fortsættende virksomheder som medlemmer i de hidtidige virksomheders sted. Det fortsættende medlem eller de fortsættende medlemmer indtræder i de hidtidige medlemmers rettigheder og forpligtelser Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. En beslutning herom træder i kraft straks.

5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som trods gentagne påkrav ikke har betalt forfaldent kontingent Et udmeldt eller ekskluderet medlem har intet krav på foreningens formue, men skal ved tidspunktet for udmeldelse betale forfalden gæld til foreningen samt betale sin andel af de før medlemskabets ophør besluttede forpligtelser Bestyrelsen fastsætter regler for udmeldelse af associerede medlemmer. 5. Generalforsamlingen 5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Hvert medlem kan give møde med 1 repræsentant samt eventuelt 1 bisidder til generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling. Skriftlig indkaldelse med angivelse af hvilke sager, der skal behandles, skal tilgå hvert medlem senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes På den ordinære generalforsamling behandles nedennævnte punkter. Pkt. 3 vedrørende valg til bestyrelsen medtages på dagsordenen hvert 2. år. 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning om virksomhedens aktiviteter i det forløbne år, herunder orientering om foreningens økonomi 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 4. Valg af revisor 5. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer 7. Eventuelt 5.6. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt.

6 Indkaldelse sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel, og kun sager, som anføres i mødeindkaldelsen, kan behandles Associerede medlemmer kan overvære generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, uanset hvor mange repræsentanter, der er til stede, jf. dog afsnit 12 og 13. Afstemninger Medlemmer har stemmeret på den ordinære generalforsamling og tildeles en andel af de samlede stemmer svarende til deres andel af det samlede kontingent. Antallet af stemmer på generalforsamlingen fastsættes til Et medlem, hvis stemmeandel overstiger det gennemsnitlige antal stemmer, der mindst skal til for at sikre valg af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer, modtager ved disse valg én eller flere stemmesedler med disse stemmeandele og én stemmeseddel med den overskydende stemmeandel Generalforsamlingens valg af medlemmer til bestyrelsen er beskrevet i afsnit Afstemning om vedtægtsændringer afgøres som beskrevet i afsnit 12. Regler vedr. opløsning er beskrevet i afsnit Alle øvrige sager på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, der afgiver stemme Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. 6. Dansk Energis EjerForbrugerforum 6.1. Der etableres et EjerForbrugerforum med det formål at sikre løbende dialog mellem formænd, bestyrelsen og sekretariat. Målet med EjerForbrugerforum er at: styrke den strategiske og værdimæssige retning for Dansk Energi styrke Dansk Energis legitimitet og synliggøre foreningens folkelige forankring skabe debat i sager af folkelig- og forbrugerpolitisk interesse

7 7 formidle viden om tendenser og energipolitiske spørgsmål af relevans for sektorens udvikling understøtte netværksdannelse mellem formændene i branchen 6.2. Hvert medlem kan udpege 1 person samt op til 2 yderligere personer til EjerForbrugerforum. Alle skal være medlem af medlemmets kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller skal indgå i medlemmets øverste daglige ledelse Arbejdet i EjerForbrugerforum ledes af et formandskab bestående af en formand og 2 næstformænd Formanden for EjerForbrugerforum må ikke være fra samme medlemsvirksomhed som formanden for Dansk Energis bestyrelse Valg til formandsskabet gælder for 2 år. Valget sker efter følgende procedure: 1. Først vælges en formand blandt de opstillede kandidater. Valget sker til den kandidat med flest af de samlede stemmer bag sig, jf. dog Dernæst vælges 2 øvrige medlemmer som næstformænd blandt de opstillede kandidater. Valget sker til de 2 kandidater med flest af de samlede stemmer bag sig Formandsskabet fastlægger i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for EjerForbrugerforums virke. Forretningsordnen forelægges EjerForbrugerforum til godkendelse Ved afstemninger har hvert medlem 1 stemme For formandsskabets arbejde oppebæres et passende honorar, der fastsættes af bestyrelsen. Honoraret fremlægges til orientering på Generalforsamlingen. Udgifter til transport og evt. overnatning dækkes efter aftale Dansk Energi varetager sekretariatsfunktionen for EjerForbrugerforum Medlemmerne skal ved foreningsårets start meddele Dansk Energi, hvem der er selskabets repræsentant (er) i EjerForbrugerforum, samt hvem, som bærer medlemmets stemme Medlemmerne kan når som helst udpege nye repræsentanter. Ændringerne meddeles Dansk Energi.

8 8 7. Bestyrelsen Bestyrelsens ansvar 7.1. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede forretningsstrategiske og økonomiske ledelse af foreningen Bestyrelsen består af 16 medlemmer, som tegner medlemsvirksomhedernes samlede forretningsmæssige interesser Bestyrelsen udpeger formand, næstformand samt øvrige medlemmer til Dansk Energis stående udvalg og godkender medlemmer til øvrige udvalg og fora Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én eller flere direktører Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens aktiviteter, udvalg og fora Bestyrelsen godkender budget og regnskab og træffer beslutning om disponering af foreningens kontingentfinansierede midler, opkrævning af midler til fællesopgaver samt strategi for indtægtsdækket virksomhed Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand og direktør, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan meddele prokura Der oppebæres ikke honorar for arbejdet i bestyrelsen. Afstemninger Sager for bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, der afgiver stemme. Bestyrelsens sammensætning og valg Ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer til Dansk Energis bestyrelse finder sted hvert 2. år, første gang ved den ordinære generalforsamling år Der kan højst vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hver medlemsvirksomhed.

9 For at kunne vælges til eller være medlem af Dansk Energis bestyrelse, skal man være medlem af medlemsvirksomheds kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller øverste daglige ledelse, dvs. koncernledelse eller direktion Generalforsamlingens valg af medlemmer til bestyrelsen afgøres efter prioriteringsmetoden Bestyrelsen vælger selv en formand og en til to næstformænd blandt sine medlemmer Hvis et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder betingelsen i 7.13, udtræder medlemmet af bestyrelsen. Den pågældende medlemsvirksomhed har mulighed for at udpege en suppleant, for resten af perioden frem til næste ordinære generalforsamling Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være Dansk Energis direktør i hænde senest 1 måned før den ordinære generalforsamling i det år, hvori valg finder sted. Alle medlemsvirksomheder kan foreslå én kandidat fra egen virksomhed. Ingen virksomhed kan foreslå mere end én kandidat Liste over samtlige kandidater, der er bragt i forslag som medlemmer af bestyrelsen, fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Samtidig meddeles medlemmets stemmeandel. Bestyrelsens arbejde Formanden - eller ved dennes forfald næstformanden eller én af de to næstformænd - har ansvaret for, at bestyrelsen indkaldes til møde, når dette er nødvendigt - mindst 6 gange årligt, heraf et bestyrelsesmøde i tilknytning til den ordinære generalforsamling Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal som udgangspunkt ske med mindst 2 ugers varsel, og dagsorden skal være fremsendt mindst en uge før mødets afholdelse Et bestyrelsesmedlem eller foreningens direktør kan dog begære, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. Et sådant møde skal finde sted senest en måned efter begæringens fremsættelse Forslag om foreningens opløsning jf. afsnit 13, skal gøres til genstand for 2 behandlinger i bestyrelsen bl.a. med det formål at muliggøre en mellemliggende behandling i EjerForbrugerforum.

10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen fastlægger i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv, samt principperne for samarbejdet på tværs mellem bestyrelsen og de stående fagudvalg. 8. Fagudvalg for net, produktion og handel 8.1. Dansk Energi har 3 stående fagudvalg for henholdsvis net, produktion og handel Bestyrelsen kan beslutte at oprette nye stående udvalg. De stående udvalgs ansvar 8.3. Det er de stående udvalgs opgave at varetage branchens interesser inden for deres respektive forretningsområde. Herunder: bidrage til at styrke medlemmernes forretning i samarbejde med direktion og sekretariat, varetage medlemmernes interesser i forholdet til offentlige myndigheder, organisationer og samfundet. varetage enkeltmedlemmers interesser i spørgsmål af principiel eller generel betydning for andre medlemmer koordinere faglige og kommercielle interesser med de øvre forretningsområder og med bestyrelsen 8.4. De stående udvalg kan endvidere påtage sig at koordinere fælles forsknings- og udviklingsprojekter, udredningsarbejde, projekter, kampagneaktiviteter, energieffektiviserende aktiviteter, samt andre fælles opgaver efter bestyrelsens nærmere beslutning Bestyrelsen kan bede formændene for de stående udvalg deltage i bestyrelsens møder som observatør. Sammensætning 8.6. Bestyrelsen udpeger blandt foreningens medlemmer en formand, næstformand og yderligere op til 12 medlemmer til hvert udvalg.

11 Udpegelsen sker under et særskilt dagsordenpunkt på bestyrelsesmødet, normalt umiddelbart efter valg til bestyrelsen Medlemmerne af fagudvalgene udpeges blandt forretningsområdernes øverste ledelseslag for en periode på 2 år De stående udvalg kan efter eget valg beslutte, at repræsentanter fra øvrige medlemsvirksomheder skal have lov at deltage i udvalgets møder Bestyrelsen træffer beslutning om kriterier for medlemskab af de stående udvalg under hensyn til 3.1 og Direktion 9.1. Foreningens daglige virksomhed ledes af direktionen Direktionen leder foreningens sekretariat, der betjener foreningens besluttende organer, herunder EjerForbrugerforum samt øvrige nedsatte udvalg og fora. 10. Regnskab, budget og revision Regnskabsåret er kalenderåret Der udarbejdes forslag til budget og kontingent, der ligesom resultatopgørelse og balance skal godkendes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til orientering Årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik. Regnskabet godkendes af bestyrelsen og revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. 11. Kontingent Bestyrelsen fastlægger foreningens samlede kontingent Det samlede kontingent fordeles procentvis, således at medlemsvirksomhedernes andel af foreningens kontingent sammenlagt er Kontingent opkræves i januar.

12 Bestyrelsen kan efter indstilling fra ét eller flere fagudvalg beslutte, at opkræve midler til opgaveudførsel, som alene opkræves hos de medlemsgrupper, der efterspørger den pågældende ydelse Medlemsbidrag fra associerede medlemmer fastlægges af bestyrelsen Bestyrelsen fastsætter de nærmere principper for kontingentfordeling blandt medlemmerne. Justering i fordelingsnøglen ved opkrævning af kontingent skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse Bestyrelsen fremlægger i 2018 forslag til ny kontingentmodel. 12. Ændring af vedtægter Ændring af vedtægter kan kun besluttes af generalforsamlingen For en vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de samlede stemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Såfremt kravet om tilstedeværelse af mindst 2/3 af de samlede stemmer ikke er opfyldt, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden 2 måneder. På denne generalforsamling kan beslutning om vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af repræsenterede stemmer. 13. Foreningens opløsning Forslag om foreningens opløsning kan kun besluttes af generalforsamlingen Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 3/4 af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum I tilfælde af opløsning anvendes foreningens formue til støtte for virksomhed, som er i overensstemmelse med foreningens formål jf. afsnit 2, eller udbetales til medlemmerne i forhold til de indbetalte kontingenter i de sidste tre regnskabsår.

13 Overgangsbestemmelser Vedtægterne træder i kraft 1. maj udgår af vedtægterne, når bestemmelsen har opfyldt sit formål.