Interessentskabskontrakt

Transkript

1 Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr Interessenter 2. Interessenterne er Guldborgsund Kommune cvr. nr , Lolland Kommune cvr. nr Region Sjælland cvr. nr Stk. 2. Andre kommuner kan optages i interessentskabet, hvis interessenterne er enige om det. Formål 3. Interessentskabets formål er - efter erhvervelse af en byggegrund eller bygning og opførelse/indretning af et produktionskøkken herpå - at producere og levere velsmagende ernæringsrigtig mad af høj kvalitet til pensionister og plejehjem i de deltagende kommuner og til regionens sygehuse samt i det omfang der er hjemmel hertil - evt. til sociale institutioner, som drives af regionen, gennem anvendelse af tidssvarende produktionsformer. Herudover kan leveres andre serviceydelser i tilknytning til produktionen og leveringen af mad. Med dannelsen af interessentskabet forventer parterne, at der opnås en synergieffekt, der medfører en optimering af udnyttelsen af produktionsapparat og udvikling af nye produkter og koncepter. Parterne vil ved udnyttelse af deres samlede knowhow søge at effektivisere og optimere mad produktionen. Det er ved realiseringen af formålet et grundprincip, at virksomheden i sin helhed økonomisk skal hvile i sig selv.

2 Bestyrelse 4. Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf hver kommunalbestyrelse / regionsrådet af sin midte udpeger 1 medlem samt en stedfortræder herfor. Derudover udpeges 2 medlemmer, med særligt branchekendskab af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet, i fællesskab. Stk. 3. Bestyrelsen vælges for den kommunale/regionale valgperiode, dog således at bestyrelsen fungerer indtil ny bestyrelse er valgt. Stedfortræderen møder ved medlemmets forfald. Ved et medlems udtræden af kommunalbestyrelsen / regionsrådet, vælger den pågældende interessent nyt medlem for resten af valgperioden. Stk. 4. Som formand for bestyrelsen indtræder på skift medlemmet fra de to til enhver tid største aftager fra selskabet. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Hvis formanden afgår i valgperioden, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der indtræder en ny formand og evt. næstformand. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede herunder medlemmet fra hver kommune og regionen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, dog kvalificeret flertal (4/5) for vedtagelse af budget og salg af ejendomme. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 6. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, og i øvrigt når formanden, en af interessenterne eller køkkenchefen anmoder om det. Bestyrelsesmøder indkaldes ved til hvert enkelt medlem og suppleant samt til interessenterne med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden udsendes til samme personkreds senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Forslag, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før et bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøder kan der kun tages beslutning om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Der føres en beslutningsprotokol over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Udskrift af protokollen udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og interessenter senest 1 uge efter mødets afholdelse. Køkkenchefen er sekretær for bestyrelsen. Stk. 7. Formanden vederlægges med kr. pr. år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med kr kr. pr. år. Stk. 8. Der kan nedsættes en kontaktgruppe mellem selskabet og aftagerne af maden. I kontaktgruppen drøftes serviceniveau, kvalitet m.v.

3 Godkendelse af dispositioner 5. I følgende tilfælde foretager bestyrelsen indstilling til interessenterne, som i enighed træffer den endelige beslutning: Ændring af interessentskabskontrakten Interessentskabets opløsning Optagelse af ny interessent Optagelse af lån bortset fra kortvarige kreditter -, overtagelse af garantiforpligtelser, samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom Ansættelse og afskedigelse af interessentskabets køkkenchef Afskedigelse af interessentskabets revisor. Daglig ledelse 6. Bestyrelsen fastsætter de regler, der til enhver tid gælder for interessentskabets daglige ledelse og drift. Stk. 2. Den daglige ledelse i såvel administrativ som faglig henseende varetages af køkkenchefen. Køkkenchefen ansætter og afskediger det øvrige personale efter regler fastsat af bestyrelsen og i øvrigt i overensstemmelse med overenskomster. Ejerforhold, kapital og drift 7. Interessenterne er ejere af samtlige interessentskabets aktiver og passiver i følgende forhold, der er udtryk for hver interessents andel af produktionen ved stiftelse af interessentskabet: Guldborgsund Kommune 39,4 % Lolland Kommune 38,9 % Region Sjælland 21,7 % I alt 100,0 % Stk. 2. Produktionen finder fortrinsvis sted i det produktionskøkken, som interessentskabet opfører. Stk. 3. Interessenterne indskyder 60 mio. kr. (2011 pl.) i selskabet, hvilket fordeles efter fordelingsnøglen i stk. 1. Hæftelse 8. Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk, direkte og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler interessentskabet. I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i det samme forhold, hvori interessenterne er ejere af interessentskabet, jf. 7.

4 Regnskab og revision 9. Bestyrelsen udarbejder årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges på et bestyrelsesmøde snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest den 1. maj. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af Statsforvaltningen Sjælland godkendt statsautoriseret revisor. Stk. 2. Det reviderede og godkendte regnskab sendes til interessenterne straks efter godkendelsen i bestyrelsen samt til Statsforvaltningen Sjælland efter samme regler og inden for samme tidsfrister som gælder for kommunernes regnskaber. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår samt forslag til flerårigt budgetforslag. Budgettet fremsendes inden udgangen af juni måned til interessenternes orientering. Tegningsret 10. Interessentskabet tegnes af køkkenchefen og formanden i forening. I formandens fravær af køkkenchefen og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan udstede prokura. Beslutninger omfattet af 5 samt optagelse af kortvarige kreditter kræver dog tillige formandens eller næstformandens underskrift. Overgang af andel, udtræden eller opløsning af interessentskabet 11. Interessentskabsandelen kan hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand, medmindre parterne er enige herom og enige om vilkårene herfor. Stk. 2. Udtræden Interessentskabskontrakten er uopsigelig indtil den 31. december Den interessent, der på dette tidspunkt ønsker at udtræde, skal inden udgangen af februar måned 2018 meddele dette skriftligt til de andre interessenter. Opsigelse efter den 31. december 2018 kan ske med 12 måneders skriftlig varsel til en 1. januar. Ved opsigelse af interessentskabskontrakten er den opsigende part forpligtet til at tilbyde de andre parter at købe interessentskabsandelen på vilkår som fremgår nedenfor og med en acceptfrist på 3 måneder. Hvis de andre parter ikke ønsker at købe den udtrædende parts andel skal interessentskabet opløses hurtigst muligt efter reglerne i stk. 3. Ved en interessents udtræden foretages en vurdering af selskabets værdi af en sagkyndig, som aftales i enighed mellem interessenterne, og den udtrædende modtager sin andel af værdien efter 7, fratrukket samtlige udgifter ved vurdering og udtræden.

5 Stk. 3. Opløsning Ved interessentskabets opløsning realiseres interessentskabets aktiver, og den herved konstaterede fortjeneste, respektive tab, fordeles mellem interessenterne efter det i 7, stk. 1, nævnte ejerforhold. Forinden fordelingen foretages, skal de fornødne beløb afsættes til imødegåelse af interessentskabets løbende forpligtelser. Såfremt interessenternes kapitalkonti herefter sammenlagt er positive, udbetales de indestående beløb til interessenterne. Såfremt kontiene sammenlagt er negative, er interessenterne forpligtet til inden 1 måned efter opløsningsdagen at betale deres tilsvar, beregnet efter deres ejerforhold. Voldgift 12. Uoverensstemmelser om forståelse af denne interessentskabskontrakt, dens opfyldelse eller ophør skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de herfor gældende regler ved voldgiftssagens anlæg, jf. dog 13. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses godkendelse 13. Ændringer i interessentskabskontrakten skal godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tilsvarende gælder i tilfælde af et medlems udtræden eller interessentskabets opløsning på andre vilkår end fastsat i interessentskabskontrakten. Ikrafttræden 14. Interessentskabskontrakten træder i kraft den 1. januar Interessentskabskontrakten ændret d Underskrifter Maribo, den For Lolland Kommune: Nykøbing F., den For Guldborgsund Kommune: Sorø, den For Region Sjælland