Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Konstituering og underskriftsforhold 5. Byggeri 6. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den Udvalg 8. Beslutning om diverse renter i Nyt fra administrationen 10. Eventuelt Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol Dagsordenen blev godkendt. Protokollen fra mødet den 19. december 2011 blev godkendt. Notat til protokol fra mødet den 19. december 2011 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Der var intet nyt. 4. Konstituering og underskriftsforhold På repræsentantskabsmødet torsdag den 12.maj 2011 blev Erik Piilgaard valgt som formand, endvidere blev, Birthe Dypevåg og Frede Lund genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter blev valgt Karin Jørgensen og Nanna Vange Kjær. Da Frede Lund er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. januar 2012, har bestyrelsen på sit møde den 10. januar 2012 konstitueret sig således; Erik Piilgaard, formand Bendt Nielsen, næstformand, sekretær

2 Birthe Dypevåg Peter Kragballe Tom Sørensen Karin Jørgensen hvoraf følgende udgør forretningsudvalget: Erik Piilgaard Bendt Nielsen Jf. foreningens vedtægter tegnes foreningen herefter således: A. Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift, enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren. B. Ved køb eller salg af værdipapirer tildeles følgende fuldmagt: Organisationens direktør i forening med en af de under pkt. C nævnte personer. C. For checks og andre pengerepræsentativer samt ansøgninger til LBF om tilskud til forbedringer m.v. tildeles følgende fuldmagt: Projektdirektør Arne Tollaksen, økonomichef Tina Lundum Jensen, kommunikationschef Betina Højmark Steffensen, afdelingsleder Ole Nielsen samt regnskabsassistent Helle Nielsen til underskrift som 2 i fællesskab, eller hver især fælles med én af de under pkt. A nævnte personer. D. For lønudbetalinger tildeles fuldmagt til enten Tina Viktor eller Hanne Kaas fælles med enten Ole Nielsen eller Tina Lundum Jensen. Bestyrelsen vedtog følgende konstituering: Forretningsudvalget: Erik Piilgaard, Bendt Nielsen og Beboer Nyt: Ansvarshavende chefredaktør Kursusudvalget: Bendt Nielsen, og Tom Sørensen Fritidsudvalget: Peter Kragballe, Birthe Dypevåg og Tom Sørensen Budget- og regnskabsudvalget: Bendt Nielsen, Karin Jørgensen og Peter Kragballe AAB Erhverv: AAB s forretningsudvalg Fællesadministrationen Frydenlund: Driftchef Flemming Jensen og afdelingsformanden Århus antenneforening: Tom Sørensen indstilles ved førstkommende generalforsamling (april 2012) Vejlby Fjernvarme: Birthe Dypevåg (supp. ) og Bendt Nielsen (supp. Karin Jørgensen) Hørning Fjernvarme: Erik Piilgaard (supp. Bendt Nielsen) Århus Vest Varmecentral/ Skraldesug: Erik Piilgaard (supp. Bendt Nielsen) Rundhøj Fjernvarme og Ejerlaug: Tom Sørensen (vi har intet medlem i bestyrelsen) AARHUSboligs bestyrelse: Erik Piilgaard (Anders Rønnebro som driftsansvarlig) AARHUSboligs repræsentantskab: Bendt Nielsen, og Erik Piilgaard Grundejerforeningen

3 Spongparken Afdelingsformanden 5. Byggeri Tilforordnede blev udpeget: Karin Jørgensen Afd.: Afd.: Birthe Dypevåg Afd.: Tom Sørensen Afd.: Bendt Nielsen Afd.: Peter Kragballe Afd.: Således godkendt og besluttet af bestyrelsen. Afd. 72, Nygade Erik Piilgaard orienterede om garageanlægget. Ingeniørerne har udarbejdet projekt for renovering af rampe samt friskæring af dæk mod Kvindernes Hus, således at revneproblematikken bliver løst. Der afholdes forligsmøde, begæret af Skanska, hos advokaten, den 31. januar Skanska har tilsyneladende erkendt, at syns og skønserklæringen entydigt placerer ansvaret, for utæthederne, hos dem. 6. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den Udvalg Sag vedrørende skimmelsvamp, Stennehøj Allé 105 Bestyrelsen gennemgik rapport udarbejdet af beboeren og overleveret til Erik Piilgaard på repræsentantskabsmødet den Bestyrelsen gennemgik kommentarer til rapport, fra Driftchef Flemming Jensen samt lokalinspektør Allan Aksel Nylander Andersen. Bestyrelsen konkluderede, at den tilforordnede samt Driftchefen tager kontakt til beboeren, med henblik på at aftale et møde, for at afslutte sagen. Initiativpris Uddeles tirsdag den 10. april 2012 kl Deadline for indstilling er torsdag den 1. marts Behandles på bestyrelsesmødet den 6. marts Styringsdialog Erik Piilgaard orienterede om møde med Skanderborg kommune vedrørende styringsdialog. Bestyrelsen Der afholdes udvidede kurser for bestyrelsen vedrørende Jura og Økonomi. NRGI Bendt Nielsen orienterede om tilbud fra NRGI om afholdelse af orienteringsmøde for afdelingsformændene vedrørende etablering og udrulning af fiberbredbånd. Mødet afholdes den 31. januar 2012 kl i AABs lokaler.

4 Skrivelser vedrørende Frede Lund s afgang fra bestyrelsen Bestyrelsen gennemgik breve fra Henning L. Pedersen, afd. 56, samt fra afdelingsbestyrelsen i afd. 1, vedrørende Frede Lund s afgang fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil, på førstkommende møde, behandle ovenstående, samt eventuelle øvrige, skrivelser og vil efterfølgende besvare disse skrivelser. 8. Beslutning om diverse renter i 2011 Punktet behandles på mødet den 7. februar Samtidig vil der fremkomme forslag til rente i budget Nyt fra administrationen Afd. 12, Risvangen Anders Rønnebro orienterede om henvendelse fra Tilsynet, som opfordrer AAB til at afholde møde med afdelingsbestyrelsen vedrørende normalisering af forholdet AAB og Afd. 12 imellem. Anders Rønnebro vil derfor indkalde afdelingsbestyrelsen til et møde. AAB afd 24 & BB afd.,3 AAB har modtaget brev fra Brabrand Boligforening vedrørende de matrikulere forhold mellem afdelingerne. Administrationen nærlæser brevet og vender tilbage til bestyrelsen, Areal Aarhus Anders Rønnebro orienterede om møde vedrørende, blandt andet, godsbanen, hvor AAB blev forespurgt, om der er interesse for at bygge ungdomsboliger på arealet, hvilket AAB kunne bekræfte. AAB har derfor ytret interesse for at bygge 250 ungdomsboliger. Ansøgning er derfor sendt til forhandlingsudvalget. Honorar 2012 Anders Rønnebro orienterede om og gennemgik beregning af bestyrelseshonorar Bestyrelsen godkendte beregningen. Skanderborg Kommune Anders Rønnebro orienterede om brev sendt til Skanderborg Kommune, vedrørende udskilning af institutionerne, i afd. 34 Mølleparken, til en selvstændig afdeling. Informationsskrivelse Bestyrelsen udtrykte ros til projektafdelingen vedrørende informationsskrivelse til beboerne i afd. 24 omkring helhedsplanen.

5 Eventuelt Intet til dette punkt. Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 7. februar 2012 kl Referent