4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri. 5. Indstilling til Dispositionsfonden. 5a. Tillæg til rammebevilling afd. 17. maj 2011 vedr. energi- og helhedsplaner i afdelingerne. 5b. Udlæg fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter vedr. skimmelsanering. 5c. Støtte til helhedsorienteret renovering. 6. Udvalg. 7. Beslutning om diverse renter Nyt fra administrationen. 9. Eventuelt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 3. december 2013 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Der var intet nyt. 4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. Godsbanen Erik Piilgaard orienterede. Køb og arkitektkonkurrence sammen med kollegiekontoret Bestyrelsen godkendte at sætte konkurrence i gang. Afd 65 - Æblehaven Erik Piilgaard orienterede om status og rådighedsregler for afdelingen. Forventet indflytning: 1/ boliger, 1/6-12 boliger, breve udsendes denne uge, de sidste bliver klar til udlejning 1/ Århus kommune ønsker kun 1 fjerdedelslejlighed i første runde.

2 Afd. 7, Helhedsplan Erik Piilgaard orienterede om møde med rådmand og borgmester. Der tales om 12 nye familieboliger på loftet. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, vedr. dispensation og finansiering. Afd. 25 Erik Piilgaard orienterede om status. Der forventes rådgivning til ca. 10. mio. kr. Afd. 12 Erik Piilgaard orienterede om status. Butik på Risvangs Allé ombygges til 2 boliger. Afd. 20 Erik Piilgaard orienterede om status. 4 almene støttede boliger og 1 ustøttet bolig. Afd. 40 Erik Piilgaard orienterede om status. Der kalkuleres med 4 byggefelter. Afd. 34 Erik Piilgaard orienterede om status. Restfinansiering undersøges. 5. Indstilling til Dispositionsfonden 5a. Tillæg til Rammebevilling af 17. maj 2011 vedrørende udarbejdelse af energi- og helhedsplaner i afdelingerne. Optegning er afsluttet i 22 afdelinger. Ved optegning anvender vi de oprindelige tegninger, eller de tegninger vi siden har udarbejdet i AutoCAD. På denne baggrund kan optegning i Revit udføres for de budgetterede rammebeløb. Mange afdelinger har gennem årene gennemgået større renoveringer. Til eksempel kan nævnes facadeisolering på Langenæs, saddeltag i Trillegården eller tilbygninger i afd. 26 Brovænget. Der er således tale om en lang række større og mindre arbejder i langt de fleste afdelinger. For at disse ændringer kan indtegnes korrekt, er det nødvendigt at gennemgå arkivmateriale og opmåle hvordan ændringerne influerer på planer og snit. Dette arbejde kan ikke indeholdes i rammen. Derfor anmodes bestyrelsen om, at rammen hæves med 2.5 million til dette arbejde.

3 b. Udlæg fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter vedrørende skimmelsanering. I 2013 fik AAB som forventet en række skimmelsager i det forløbne år. Udgifterne har særligt det sidste halve år været stigende. Drifts- og projektafdelingen undersøger pt. mulighederne for at minimere den negative opadgående kurve. Vi kan i sagens natur ikke forudse, i hvilket omfang der vil komme skimmelsager fremover, men AAB udfører i langt højere grad selv de indledende undersøgelser. Derved er behovet for ekstern rådgivning nedbragt, og selve renoveringen planlægges mere omkostningsbevist. Bestyrelsen anmodes derfor om, at tidligere bevilling forhøjes med kr ,00 efter samme præmisser som tidligere. Såfremt hele eller dele af afdelingerne der opnår tilskud sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Hovedforeningen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. Udlæg fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter vedr. skimmelsanering. 5c. Anmodning fra: afdeling 7, Ringkøbingvej Indstilling om: tillæg til økonomisk støtte fra dispositionsfonden og foreningens fælles trækningsret i Landsbyggefonden til gennemførelse af helhedsorienteret renovering. Efter licitationen må det konstateres, at anlægssummen bliver højere end den kalkulerede. Med de forlæggende tilbud ser vi ingen mulighed for at optimere projektet eller gennemføre nyt udbud. Bestyrelsen anmodes derfor om, at tidligere bevillinger reguleres som nedenfor anført. Tidligere bevilget Ny bevilling Projektets samlede omkostninger er kalkuleret til 44,8 mill. 53,7 mill Afdelingens henlagte midler 17,3 mill. 18,3 mill Tilskud fra dispositionsfonden 4,3 mill. 5,3 mill Fælles trækningsret 2,2 mill. 5,2 mill Ustøttet lån 20,9 mill. 20,9 mill Lavt forrentet lån (2 % - 30 år) 4,0 mill Det anførte tilskud fra dispositionsfonden svarer til kr pr. bolig. Det anførte tilskud fra fællesmidler svarer til kr pr. bolig. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. Støtte til helhedsorienteret renovering.

4 Udvalg Honorarer 2014 budget Erik Piilgaard orienterede om bestemmelser om bestyrelsesvederlag for organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte beregningen af honorar for Vedtægter godkendt af kommunen/tilsynet Erik Piilgaard orienterede. 5. kreds Kredsvalgmøde er den 8. april AAB indstiller Anders Rønnebro til formand for 5. kreds. Bestyrelsen indstiller Dan Christensen (suppl. Peter Kragballe) og Bendt Nielsen (suppl. Erik Piilgaard) som repræsentanter. Bendt Nielsen indkalder de kredsdelegerede til møde vedr. opstilling. Vagtordningen 24-7 Der har været forespørgsler til vagtordning, Anders Rønnebro tjekker op. Århus Antenneforening Tom Sørensen orienterede. Formand har valgt at trække sig, næstformand midlertidigt konstitueret indtil generalforsamling. Afd. 37 Anders Nielsen og Tina Jensen har været til møde om afdelingsbesty-relsesaktiviteter. Erik Piilgaard og Bendt Nielsen gennemgår Håndbog for Beboervalgte omkring evt. ændring af instruks for råderetsbeløb. Forhandlingsudvalg Erik Piilgaard orienterede om møde omkring boliger på Bryggervej. 40 almene boliger bliver tilbudt boligforeninger i Aarhus, hvor der er tale om kommunal jord, vi afventer pris på jorden. Aarhus Bolig Erik Piilgaard orienterede, repræsentantskabsmøde 13/5 2014, hjemmeside bliver opgraderet. Lejerbo tilbydes samarbejde. Budget godkendt. Boligforeningerne har afsat kr til fællesstand på BL s Almene Boligdage. Afd. 23- Kridthøj Karin Jørgensen har talt med formanden omkring erhvervslejemål, formanden vil vende tilbage, hvis det har interesse. Rundhøj Ejerlaug Tom Sørensen har fået tilbudt formandsposten.

5 Fritidsudvalg Peter Kragballe orienterede om udvalgstilbud for det kommende år. Kursusudvalg Anders Nielsen orienterede. NBO AAB deltager i konferencen september Beslutning om diverse renter i 2013 Endelig rente på mellemregningen er 1,79 % Forrentning af egenkapital er 1,79 % Årets resultat Boligorganisationen forventes et underskud på ca. kr. 7,4 mio., hvoraf kr. 6,8 mio. skyldes, at der uddeles 1,21 % til afdelingerne som bonusrente. Afdelingerne får en samlet rente på 3 %. Tilskud til afdelingerne kr. 0 pr. bolig, bonusrente på 1,21 %. Anders Rønnebro indstiller rentesatser til godkendelse. Bestyrelsen godkendte rentesatser for Nyt fra administrationen Veri centret Anders Rønnebro orienterede, de sidste papirer er i orden og dermed frigives salgsbeløbet. KFI Holding, sag om husleje, AAB har vundet ved boligretten/byretten, hvis sagen appelleres, er det nutidig ejer der kører sagen videre. Godsbanen Anders Rønnebro orienterede om workshop nr. 2. og arkitektkonkurrence 9. Eventuelt Intet til dette punkt Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 18. februar 2014 kl (spisning kl ) Bendt Nielsen Referent