5200 - Fanø Boligselskab Budget for perioden 1. april 2017-31. marts 2018 Boligorganisation: Forretningsfører: Tilsynsførende kommune: Fanø Boligselskab CVR-nr. 26010624 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 Postboks 251 2630 Taastrup Tlf nr. 76 64 64 64 domea@domea.dk CVR-nr. 56710116 Fanø Kommune Rådhuset 6720 Fanø Tlf. nr. 76 66 06 60 Boligorganisationen omfatter Antal lejemål Bruttoetageareal i alt (m^) å lejemålsenhed Antal lejemålsenhede Boliger 46 3.265 1 46,0 1 pr. påbeg. 60 Erhvervslejemål 1 980 m2 17,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.245 63,0
5200 - Fanø Boligselskab Budget for perioden 1. april 2017-31. marts 2018 Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn 2015/2016 2016/2017 2017/2018 UDGIFTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Ordinære udgifter 501 502 512 521 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v. Forretningsførelse Revision 0 2 310 9 5 7 311 9 5 2 275 9 Bruttoadmihistral 532 533 Renteudgifter (ind. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingers bidrag til: 1. Dispositionsfond 3. Arbejdskapital 11 35 10 17 35 10 0 36 10 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen lait Udgifter og^eyt/oyérékud i alt >:385 ' -i394>i:w^^^337 Tr42
5200 - Fanø Boligselskab Budget for perioden 1. april 2017-31. marts 2018 Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2015/2016 2016/2017 2017/2018 INDTÆGTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Ordinære Indtægter 601 Administrationsbidrag 329 332 291 603 Renteindtægter 11 17 0 (ind. realiserede kursgevinster, obligationer mv.) 604 Afdelingers bidrag til: 1. Dispositionsfond 35 35 36 3. Arbejdskapital 10 10 10 Samlede ordinære ihdtægtér liidtægtérj ålt ^:w^ ^^C> * ' ndtægter og évt uhderekud i alt W3
5200 Fanø Boligselskab Budget for perioden 1. april 2017-31. marts 2018 Organisationsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for perioden 1. april 2017-31. marts 2018 for boligorganisationen samt budgettet for afdeling 5201, 5202, har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. den Organisationsbestyrelsens underskrifter Repræsentantskabets påtegning Foranstående budget for perioden 1. april 2017-31. marts 2018 for boligorganisationen har været forelagt undertegnede repræsentantskab. den Formand Dirigent 5200882017/201 B.xlsMECV 28-07-16 1. Udkast?t4
Almene boligorganisationer 5200 - Fane BoltgselsKab Bilag til styrlngsrapport Udvikling I dispositionsfond for perioden 01. april 2016 til 31. marts 2026 Saldo primo, ind bundne midler Bidrag fra afdelingerne Lejetab i afdelinger _ SalddlUitlmii^ Z- V ^ i Bér'egn'elrslilijojultlm," Satdo pr. LME {disponibel del) Referat/dokument hvor beslutning Kan findes 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 102.593 97.810 93.468 89.567 86.107 83.068 80,510 78.373 76.677 75.422 35.217 35.658 36.099 36.540 36.981 37.422 37.863 38.304 38.745 39.186-40,000-4aooo^ _^aooo^ -40.000^ -40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-40.000 ^jfsr^bio^-^^- 93:468 ^~f- 89 567^ 86Ti07 T83?088^ 7t5r422^^«r74.608' <93V468 ^ ' 89i56r '86.107 8'3f088 '^BOiSld '" "V.^':r78<37tf>^\''.^ ^74; 608 2081,06 1988,68 1905,68 1832,06 1767,83 1712,98 1667,51 1631,43 1604.72 1587,40 Bidrag fra afdelingerne betales kun, hvis dispositionsfondens disponibel del kommer under max. henlæggelse pr. lejemålsenhed. I denne opgørelse tages der forbehold for: evt. fritagelse pga. ekstraordinær rentesikringsaftrapning iflg. Landsbyggefonden =1^ evt. fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden, irz:^ evt. ændringer af fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden. Jzr^ evt. ophævelse eller fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække lejetab i afdelingerne. iiij> at lejetab, som er benyttet i opgørelsen, er skønnet, izi^ at realkreditinstitutionerne kan udbetale overskud fra reservefonden cr^ ændringer af udamortiseringstidspunktet for indekslån Ez^ fremtidige tilskud i forbindelse med Landsbyggefond sager sn^ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfonden O cn c)onngæ).d<
Almene boligorganisationer 5200 - Fanø Boligselskab Bilag til styrlngsrapport Udvikling i arbejdskapital for perloden 01. april 2016 til 31. marts 2026 Saldo primo Særiige bidrag fra afdelingerne Beregnet saldoluftlmo^" Referat/dokument hvor beslutning kan findes 2016/2017 (ikr.) 100.399 9.954 2017/2018 110.353 10.080 T7ri207433' 2018/2019 120.433 _10.206 ^ >,i36!639- Bundet arbejdskapital 0 0 0 2019/2020 (ikr.) 130.639 10.332 "nribrézi? 2020/2021 2021/2022 140.971 151.429 10.458 10.584 151 AlWWTl^i 627013^ 2022/2023 2023/2024 2024/2025 162.013 172.723 183.559 10.710 10.836 10.962 2025/2026 194.521 11.088 ; :205JB09] [Befegnetsajdd;umnioT'^^ ^:12Q;4^^ Vv^l30.639'^- v.140:971 ;151429 ^%2^f^$i?^72-723' Saldo pr. LME (disponibel del) 2347,94 2562,40 2779,55 2999,38 3221,89 3447,09 3674,96 3905,51 4138,74 4374,66 I denne opgørelse tages der forbehold for: evt. størrelsen af fremtidige særiige bidrag Ira afdelingerne. Udarbejdet den 05. juli 2016 O domgæ),d<
clomgæ).cl< Fanø Boligselskab FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Organisationsbestyrelsens ansvar Kapitel 1 Organisationsbestyrelsen forestår den overordnede iedelse af boligorganisationen. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges boligboligorganisationen og bestyrelsen i henhold til lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser samt vedtægterne. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af opgaverne mellem bestyrelsens medlemmer. Stk. 3. Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om boligboligorganisationens daglige administration og drift sker i overensstemmelse med de gældende målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås, samt sikre kvalitet og effektivitet i service og forvaltning. Stk. 4. Bestyrelsen fører tilsyn med Domea.dks ledelse af boligorganisationens virksomhed og påser, at den udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for almen boligvirksomhed og boligorganisationens vedtægter. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger forretningsføreren. 2. Prokura mm. Boligorganisationen tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene enten skal være formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren. Stk. 2. Bestyrelsens formand og forretningsføreren repræsenterer boligorganisationen over for offentligheden medmindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning. Bestyrelsen kan meddele Domea.dk fuldmagt til at forpligtige organisationen og de enkelte afdelinger. 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Der stilles særlige krav i forbindelse med underskrift af dokumenter ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Det skal fremgå af boligorganisationens vedtægter samt forretningsføreraftalen med Domea.dk, hvem der er berettiget til at underskrive nødvendige dokumenter. Side 1 af 5 047
Kapitel 2 Bestyrelsesmøder 4. Konstituerende møde Senest 2 uger efter det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der har fundet valg sted af bestyrelsesmedlemmer, holder bestyrelsen konstituerende møde. Hvis boligorganisationens øverste myndighed har taget beslutning herom, vælger bestyrelsen en formand og/eller en næstformand af sin egen kreds. Mindst den ene af disse skal være skal være beboer i organisationen Stk. 2. I henhold til vedtægten kan boligorganisationens øverste myndighed vælge en formand (og evt. næstformand) direkte på repræsentantskabsmødet. Stk. 3. Bestyrelsen udpeger medlemmer/repræsentanter til Domea.dks repræsentantskab samt BL's kredsarbejde, medmindre disse personer vælges af repræsentantskabet. Stk. 4. Bestyrelsen kan udpege en webredaktør der kan udgive nyheder til beboerne, oprette kalenderaktiviteter, offentliggøre referater mv. på organisationens hjemmeside. Webredaktøren behøver ikke at være bestyrelsesmedlem. Stk. 5. Et beboervalgt medlem af bestyrelsen udtræder automatisk af bestyrelsen, hvis vedkommende ikke længere er beboer i organisationen. 5. Bestyrelsesmøder Der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde årligt. Møderne indkaldes af formanden eller af Domea.dk efter bemyndigelse fra formanden. Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis forretningsføreren, 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor fremsætter ønske om det. Stk. 3. Domea.dk deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan dog i det enkelte tilfælde træffe bestemmelse om, at Domea.dk ikke skal overvære bestyrelsesmødet eller punkter i dette. Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder revisor, deltage i bestyrelsens møder. 6. Mødeindkaldelse, dagsorden og bilag Bestyrelsesmøderne indkaldes så vidt muligt med et varsel på mindst én uge, og indkaldes så vidt muligt elektronisk med angivelse af mødedato, -tidspunkt og -sted. Bestyrelsesmedlemmer der ikke har adgang til e-mail indkaldes pr. brev. Samtidig med mødeindkaldelsen eller snarest derefter sendes dagsordenen til bestyrelsens medlemmer med angivelse af de sager, som ønskes behandlet. Samtidig med mødeindkaldelsen eller snarest derefter gøres dagsordenen i punktform endvidere elektronisk tilgængeligt for organisationens lejere. Dagsordenens eventuelle sagsfremstilling og bilag mv. gøres som udgangspunkt ikke tilgængelig for lejerne. 048 Side 2 af 5
7. Beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne inklusive enten formand eller næstformand er til stede. 8. Afstemning Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 9. Forretningsførerens rolle På bestyrelsesmøder orienterer Domea.dk om boligorganisationens virksomhed siden det sidste bestyrelsesmøde og giver især orientering om, hvad der er passeret af interesse for bolig organisationen. 10. Forhandlingsprotokol og referat Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol. Navnene på bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet, skal fremgå af protokollen. Desuden skal bestyrelsens beslutninger vedrørende de enkelte sager angives. Stk. 2. Hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller Domea.dk ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse herfor indført i referatet. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest efter mødet have tilsendt referatet. Indsigelser og forslag til rettelser til referatet fra medlemmer, der har deltaget i mødet, fremsendes skriftligt og inden 14 dage efter modtagelsen af referatet. Stk. 4. Referatet med eventuelle rettelser forelægges til godkendelse for bestyrelsen på det næstfølgende møde og underskrives derefter af bestyrelsens formand eller næstformand, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Referat af møder hvorpå der foregår konstituering vil blive fremsendt til formandens godkendelse og underskrift snarest muligt efter mødets afholdelse og forelagt den samlede bestyrelse til godkendelse på førstkommende møde. Dette af hensyn til tegningsberettigelsen i forbindelse med tinglysning mv. Stk. 6. Referatet skal gøres elektronisk tilgængeligt for organisationens lejere senes 4 uger efter mødets afholdelse. Bestyrelsens interne diskussioner gøres ikke offentligt tilgængelige, men trufne beslutninger offentliggøres. Oplysninger om folks private forhold må ikke bringes videre og bestyrelsen kan beslutte ikke at offentliggøre visse øvrige forhold. 11. Inhabilitet Et bestyrelsesmedlem eller Domea.dk må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem boligorganisationen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende haren særinteresse heri, som kan være stridende mod boligorganisationens. ^ ^ Q o "1 >' Side 3 af 5
stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. Denne inhabilitet skal være af personlig karakter, idet varetagelse af de enkelte afdelingers interesser ikke kan begrunde inhabilitet. Et inhabilt erklæret medlem skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning. 12. Styrlngsrapport, årsregnskab og budget Bestyrelsen opdaterer styringsrapporten, og gennemgår og godkender det udkast til regnskab for boligorganisationen, samt budgetter for boligorganisationen og afdelingerne, som forelægges af Domea.dk. Hertil forelægges revisionsprotokollatet bestyrelsen. Regnskabet skal være forsynet med revisors påtegning. Det samlede regnskab godkendes af bestyrelsen og forelæggelse øverste myndighed til endelig godkendelse. Stk. 2. Efter regnskabets godkendelse indsendes dette, årsberetningen, revisionsprotokollatet samt styringsrapporten elektronisk til Landsbyggefonden, hvorefter det er tilgængeligt for kommunen til styringsdialogen med boligorganisationen. 13. Indkaldelse af repræsentantskabet Bestyrelsen er i samarbejde med Domea.dk ansvarlig for at indkalde repræsentantskabet til ordinært og evt. ekstraordinært møde. Ved afholdelse af ordinært møde udsendes følgende bilag som standard: Bestyrelsens skriftlige årsberetning Revisionsberetning Boligorganisationens budget Regnskab for boligorganisation og -afdelinger udsendes ikke som bilag men gøres tilgængelige via boligselskabets hjemmeside og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Domea.dks lokale servicecenter. Boligafdelingernes regnskaber gøres dog kun tilgængelige, hvis repræsentantskabet ikke har bemyndiget bestyrelsen til at foretage den endelige godkendelse af disse. 14. Valg af revisor Bestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabsmødet'om valg af revisor. 15. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen skal fremlægges ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal forud fremsendes i kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrift i det originale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed. C 50 Side 4 af 5
16. Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom samt i andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser. Stk. 2. Tavshedspligten omfatter forretningsfører og andre, der deltager i bestyrelsesmøderne. Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger kan refereres, medmindre bestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt. 17. Suppleanter Suppleanter indkaldes normalt ved varigt forfald, Kapitel 3 18. Ændring af forretningsorden Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i 8. angivne stemmeflerhed. Kapitel 4 19. Ikrafttræden Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse. Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2016 Bestyrelsens underskrifter: 051 Side 5 af 5
52-1 Fanø Boligselskab, afd. 1 - Fraflytningsstatlstik BoligType: Familiebolig- 2 rum Periode l'.vvt. 20Ye Antal : 'i ud af 6! Genn. boperiodé ^ "i,92 å"r.*" Fraflytninger 66,67% BoligType: Plejebolig- 1 rum 2. kvt. 2015 3. kvt. 2015 4. kvt. 2015 1. kvt. 2016 Antal ^ rud'ar29 2 ud af 29 2 ud af 29 4 ud af 29 Genn. boperiodé 5 ar. 1,42 år. 1 mdr. 1,83 år. Fraflytninger: Ti, 38% 27,59% 27,59% 55,17% BoligType: Plejebolig- 2 rum.periode 3. kvt. 2015 4. kvt. 2015 1. kvt. 2016 Antal ' 1 ud af 11 1 ud af 11 1 ud af 11 ^Genn. boperiodé li' mdr. 2,75 år. 12,25 år. Fraflytninger 3'6,36% 36,36% 36,36% 052