MBU s årsmøde 9. april 2016 i Saralystkirken, Århus Program og dagsorden med bilag Missionsforbundets Børn og Unge - 1 -
MBU s Årsmøde 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet. (side 7) 3. Årsberetning forelægges til godkendelse (side 3 7) 4. Endelig godkendelse af regnskab 2014 (side 7) 5. Regnskab for regnskabsåret 2015 forelægges til godkendelse (side 9 11) 6. Valg (jf. 21) (side 8) 7. Optagelse af nye lokalforeninger 8. Indstilling fra BUS: Salg af ejendommen i Rosenlunden (side 13) 9. Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse (side 9 12) 10. Inspiration og præsentation (ting vi har støttet) 11. Missionsår 2016/2017 (præsentation og udlevering af aktivitetskasser) 12. Indkomne forslag. 13. Eventuelt Dagsprogram: 9.30-10: Ankomst, check in og morgenbuffet 10.00-12.30 Officiel velkomst og årsmøde del 1 12.30-13.15: Frokost 13.15-15.15: Medarbejdermøde for hhv. spejderledere, børneledere, ungdomsledere og lokale BUS-folk 15.15: Kaffepause 15.30-17.00 Årsmøde del 2 17-17.30: Bøn, lovsang og send off. Husk at alle skal tilmeldes dagen online. Find tilmeldingen på www.mbu.dk - 2 -
BUS årsberetning 2015 Et tilbageblik på 2015 i MBU giver meget at være taknemlig for, men også stof til eftertanke og længsel efter at kunne gøre mere. En vision for både DDM og MBU 2015 begyndt med en fælles lederdag i Århus, hvor vores formand sammen med udvalget for Mission i Danmark (MiD) satte fokus på DDM's visionsproces. En proces vi allerede i 2014 har været involveret i og denne start på året markerede den fortsatte involvering, så det ikke blot er en vision for DDM, men også for det fælles børne- og ungdomsarbejde. På lederdagen oplevede vi deltagelse, opbakning og ikke mindst stor inspiration fra de mange deltagende ledere. Lejre og stævnet Foråret i MBU har fokus på forberedelse af sommeren. Hvis ikke stabsfolk til stævnespor og lejre er kommet på plads, så skal de det i årets begyndelse. Der bliver holdt stabs- og ledermøder, hvor rammer og aktiviteter for sommeren lægges fast. Det er en tid i forventning, men også nogle gange i frustration. Det kan være en udfordring at få besat alle pladser i god tid - men endnu en gang lykkedes det at få planlagt og afviklet nogle vellykkede lejre og stævnespor. To børnelejre, en teenlejr og alle børne- og ungdomsspor på det fælles sommerstævne med Baptisterne. Her er der anledning til at takke BBU for samarbejdet om vores stævnespor og alle de lokale ledere, som stiller op og er med til at sikre at børn og unge får mindeværdige sommeroplevelser med hinanden og Gud. Discipelskab = følgeskab Netop vores lejre er et af de steder hvor udrustning og træning af vores ledere foregår i praksis. På vores børnelejre deltagere rigtig mange af de helt unge ledere og teenagelejren får unge ledere også værdifulde erfaringer med i ledergerningen. I 2015 blev der på flere af vores lejre og stævnespor sikret følgeskab i ledergerningen i form af en lejrmentor, der i løbet af lejren havde 1-2 samtaler med lederen. Det er både for at sikre at man undervejs får mulighed for at få blik for og drøfte praksis og udvikling, men samtalerne giver ofte også mulighed for at tale om fremtid og lederpotentiale i og uden for kirkelivet. Dette er en indsats vi fortsat vil sætte fokus på og styrke. Bl.a. er det vores ambition at alle i MBUs ledelse inden udgangen af 2016 - styrelsen og rådene har en mentor eller åndelig vejleder, som de gør følgelskab med i deres liv og gerning. Dette for at alle i ledelsen har erfaring med denne praksis og går foran i vores ambition om at dette også må blive gældende for alle vores lokale ledere. Et andet tiltag i 2015 var at vi meldte os ind som medlem i Global Leadership Summit Danmark og som ledelse deltog i oktobers GLS i hhv. København og Århus som ledelse. Det var meget givtigt at være afsted sammen, blive inspireret sammen og reflektere samme. I 2016 vil vi ikke blot invitere vores rådsog styrelsesmedlemmer, men også nøglepersoner fra vores lejrplanlægning. Discipelskab og trosoplæring Sidst men ikke mindst ser vi arbejdet med "En tro, der bygger bro" - som før det var et stævnetema allerede var vores betegnelse for MBU og DDM's fælles indsats for at styrke arbejdet med at give troen videre - og bygge bro mellem generationerne. Sommeren 2015 afrundede vi et forløb med tre pilot projekter i tre forskellige menigheder. Arbejdet har i efteråret ligget lidt stille, da der har været brug for - 3 -
at finde en måde at implementere det på i DDMs vision. Samtidig har vi siden årsmødet 2015 ikke haft et børneråd og det er vores håb at netop trosoplæringen i familien kan blive et af fokusområderne for et nyt børneråd. Tak til Tomas Lindholm og Pia Søgaard, der sammen med med forbundsrådet og MBUs folk har løftet denne opgave indtil nu. DDM's Vision 2022 På sommerstævnet introducerede DDM så Vision 2022: Menigheder der lever og vokser. På sensommerens fælles ledelsesmøde for både råd og styrelse var visionen et af punkterne og vi ser MBU være med til at gøre en forskel i alle fem fokuspunkter, men vi ser os også spille en ganske særlig rolle i forhold til fokuspunktet discipelskab, da MBUs mission er at give børn og unge livskompetencer til trosliv og hverdag gennem fokus på styrkelse af det lokale B & U i menighederne, arrangere fælles mindeværdige begivenheder og udruste både nye og erfarne ledere til et virke med børn og unge. Derfor tror vi også på at vi skal som styrelse skal være med til at skabe rammer og gode betingelser for at discipelskab, følgeskab, kristen dannelse rådenes og det lokale arbejde. 2015 sluttede med forberedelse af K-lejren - for alle vores teenagere der i her i foråret 2016 skal ungdomsvelsignes - og således kom 2016 flyvende fra start med årets første lejr i årets første uge. MBUs værdier, rekruttering og kommunikation Vi oplever så småt at menighederne begynder at drøfte værdierne, men der er et stykke vej endnu. Og det er vigtigt at MBUs værdier ikke blot bliver et dokument på harddisken, men at det får lov til at blive brugt, drøftet og forme vores retning. Vi har i en årrække set en udvikling hvor det i hvert fald ikke bliver lettere at rekruttere folk til ledelsen råd og styrelse og de mere projektrelaterede opgaver som lejrplanlægning. Vi prøver at nå ud og spørge os for, men går du med et ønske om at bidrage, så behøver du ikke vente på at blive prikket på skulderen. Du er meget velkommen til at tage fat I os, hvis du eller din lokalforeningen har folk, som gerne vil være med til at løfte de fælles rammer og begivenheder. Et andet emne fra styrelsens dagsorden har været kommunikation. Vi er klar over at vi har en opgave, som ikke bliver løftet optimalt - og desværre ser vi ikke en løsning lige for, men arbejder på sagen. Den på årsmødet lovede fælles lejrbrochure er desværre blevet forsinket af at vi i skrivende stund ikke har nogen lejrstab til begge børnelejre og derfor heller ikke kan levere fakta om lejrene. Sådan er tingene vi arbejder med ofte kædet sammen. Og alt det andet vi også laver... Derudover har vi taget del i drøftelser om et lejr-/kursussted i tilknytning til Efterskolen Lindenborg, koordineringen af sommerstævnet og løftet børnerådets opgaver i fraværet af valgte kandidater. 2015 blev desværre også året hvor sekretariatets nabo, menigheden i Odense, ophørte. Det gjorde deres B&Uarbejde i form af spejdergruppen dog ikke - og derfor har vi stadig en lokalforening i Odense. Menighedens ophør betyder dog at vi har måtte overveje fremtidsudsigterne for et sekretariat i Odense og i november besluttede styrelsen at arbejde frem mod at finde nye rammer for vores sekretariat. Der er mange perspektiver, som skal inddrages og tilgodeses i sådan en proces og vi starter med at bede om årsmødets opbakning til at gå videre med processen. En del af novembers drøftelse udmundede sig også i en beslutning om at BUS tager rundt i landet og holder sine styrelsesmøder. Vi har allerede holdt et første møde i Århus og ser frem til på skift at besøge menighederne både øst og vest for Storebælt. - 4 -
Tak til de ansatte Til sidst skal der lyde en tak til vores ansatte. Palle Byg, der knokler med at få alle de administrative ender til at mødes - og til Philip Fodgaard, vores MBU-præst, der på en ansættelse med ganske lidt tid, alligevel får mødt vores unge ledere og er med til at udruste dem gennem undervisning og samtaler. Som afrunding på årsberetningen vil vi gentage hilsnen, som også blev delt til indledning på årsmødet sommeren 2015: Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved Guds ånd siger Hærskares Herre. (Zak. 4, 6). Må det blive den virkelighed vi stræber efter og lever i. Må det blive det som kendetegner vores fællesskab og lederskab. At den der tjener, tjener med den kraft Gud giver, for at Gud må blive æret ved Jesus Kristus. (fra 1. Pet. 4, 11) På vegne af MBUs styrelse formand Nana Holm Green NB: MBUs styrelse har siden årsmødet 2015 bestået af: Ungdomsrådsformand Tobias Nissen, spejderrådsrepræstentanter Lene Bøgh Andersen og Jonas Born, samt forretningsudvalget: Daniel Lundgaard, John Haugegaard og Nana Green. Pladsen som repræsentant fra DDM s forbundsråd har ikke været benyttet. Børnerådet - Årsberetning 2015 Fra årsmødet 2014 til 2015 bestod børnerådet kun af Vali Ravn, som valgte at træde ud af børnerådet i forbindelse med årsmødet 2015. Tak for din indsats, Vali. Tak for at du fortsat er med ved at deltage i koordineringen af BMK 2016 (børnemedarbejderkonferencen). Med udsigt til et år uden børneråd valgte styrelsen at foreslå at der blev oprettet en projektstilling på 10% tid med fokus på at rekruttere et nyt børneråd og løfte nogle få af børnerådets opgaver. Årsmødet var med til at godkende indstillingen af Nana Green til denne stilling. Rådsarbejdet har som sådan ligget stille, men der er alligevel blevet taget nogle spændende initiativer. Sensommeren 2015 fik vi samlet ca. 25 tilmeldinger fra lokale børneledere og præster, som gerne ville med på konferencen Hand in Hand i England. Turen blev afviklet i starten af februar 2016 og det var en tætpakket weekend med inspiration og fællesskab med 70 andre børneledere fra det danske kirkeliv. I skrivende stund har vi to kandidater til børnerådet. Skulle du have lyst til at være med, så vent ikke med at melde dig. Tag fat i styrelseformand Nana Green, som vil følge og støtte børnerådet som en del af sin projektansættelse, der ophører med udgangen af 2016. MS årsberetning 2015 Som de sidste mange år, indledte vi 2015 med at samle en stor del af vores nuværende spejderledere og fremtidige ledere på Houens Odde Spejdercenter v. Kolding. I år var der deltagerrekord med 17 deltagere på PL/PA-sporet (de 13-17 årige), selvom vi havde været nødsaget til at sammenlægge de to spor der plejer at være, til et. - 5 -
I slutningen af april drog en flok af korpsets unge ledere af sted på forårets rovertur, der gik til en primitiv lejrplads på Sjælland. Lørdag blev der bygget en platform i 4 meters højde med hjemme-flettet net hvor overnatningen til søndag foregik. Inden sommerferien fik vi vores nye uniformer, farven er stadig den samme men designet er blevet moderniseret en hel del. Vi har ikke selv udviklet den, da vi er associeret med KFUM-Spejderne og bruger deres uniform og mærkesystem. Til MBU s årsmøde måtte vi desværre sige farvel til Lisbeth i spejderrådet endnu en gang 1000tak for din store indsats! Da vi efter årsmødet kun sidder to personer i Spejderrådet, var et af efterårets store fokusområder at få igangsat en proces for at finde nye kandidater og undersøge hvilke ændringer der er nødvendige for at få samarbejdet mellem lands- og lokalarbejde til at fungere bedre. Sommerferien markerede også skiftet i missionsåret, fra Thailand til Ghana. Op til sommerferien havde en arbejdsgruppe samlet materialer og udviklet aktiviteter til grupperne, for at øge kendskabet til endnu et af vores missionsfelter og støtte dem. Selvom det i 2015 har været år for lokale lejre, har der fortsat været samarbejde mellem grupperne. Således var Grindsted og Odense på Kr. Himmelfartslejr sammen, og Vanløse og Frederiksværk var på forårstur sammen. Til næste år kan vi igen se frem til at mødes på tværs af landet til fælles floklejr i Kr. Himmelfartsferien og fælles troplejr i sommerferien. I oktober fandt efterårets rovertur sted, igen på Sjælland. Der var lavet en aftale med en privat skovejer, hvor der måtte fældes træer. Således blev der bygget både en primitiv bivuak og en røgeovn af naturmaterialer. Et ungdomsråd i forandring! 2015 har for ungdomsrådet stået i forandringens tegn. Efter en større rokade og medlemsafgang i sommer, består rådet nu af: Camilla Bonde-Nielsen, Simon Haugegaard, Niels Peter Gubi og Tobias Nissen. Vores arbejde i 2015 har haft tre altoverskyggende fokusområder: Samarbejde med BBU, arbejdet med discipelskab og forbedring af vores støtte til det lokale og regionale arbejde. Efter flere års positive erfaringer med at holde stævne, og dertilhørende lejre, med BBU, har vi besluttet at øge vores samarbejde, hvor det giver mening. Ved at samarbejde omkring nogle af de lejrtilbud som begge forbund kæmper med at finde folk til, kan vi lette arbejdsbyrderne og lære af hinandens gode og dårlige erfaringer. De første frugter af samarbejdet kan plukkes allerede til sommer, hvor MBU s LEAD lejre og BBU s Follow slåes sammen til et fælles lederkursus for teenagere. Det er en spændende og meget meningsfuld proces at opleve et øget samarbejde med BBU, og vi glæder os til at lære af hinanden og sammen de næste par år! Vores fokus på at arbejde med discipelskab er blevet ekstra relevant med de nye visionstanker. Vores første fokuspunkt ifht. discipelskab har været at sikre os at alle vores stabsfolk har mentorer/åndelige medvandrere, så vores mange frivillige i lederpositioner også selv bliver udfordret og udviklet. Derudover har alle lejrstaber fået en præst tilknyttet som vejleder og hjælper. Idéen er ikke at den tilknyttede præst skal indgå i det praktiske stabsarbejde, men nærmere være en støtte for staben hvis de har brug fra gode råd fra en lidt ældre, lidt mere rutineret og teologisk kyndig person. Vi håber at disse tiltag kan være med til at sikre at vores frivillige ikke brænder ud, men bliver styrket af at arbejde frivilligt i MBU. Igennem de sidste par år har ungdomsrådet arbejdet meget målrettet på at holde kontakt til alle vores lokalforeninger omkring i landet. Det er en stor udfordring at holde tæt kontakt til alle menigheder, da - 6 -
det ofte kun er storbyboere som vælger at stille op til rådet. I ungdomsrådet ønsker vi dog også at være en ressource for de lokale foreninger, hvorfor vi i efteråret 2016 ønsker vi at invitere alle menigheder og deres teen- og ungdomsledere til en netværksdag. Her vil fokus være at styrke det regionale samarbejde mellem foreninger, samt at dele erfaringer, råd og kendskab til hvad der sker omkring i landet. Vi håber at denne dag vil blive en velsignelse og inspiration for det lokale arbejde. Vi ønsker i rådet at se og kende alle de lokale menigheder, men oplever svingende resultater fra vores initiativer til at holde kontakten til alle. Dette er både en af vores største udfordringer, men desværre også et af de største irritationsmomenter for rådet. Derfor opfordrer vi alle som føler sig overset, eller har idéer og forslag til vores arbejde, at tage kontakt til os! Så kan vi sammen gøre ungdomsrådet endnu bedre! Ad pkt. 2 - Forslag til forretningsorden for MBUs årsmøde 1. Der er rygeforbud og mobiltelefonforbud i salen, hvor årsmødet afholdes. Dette gælder såvel under behandling af dagsordenspunkter, som i pauserne. 2. Indbudte gæster kan udenfor dagsordenens punkter overbringe korte hilsener. Øvrige gæster kan gives ordet efter dirigentens afgørelse og med årsmødets accept. Alle talere præsenterer sig med navn og lokalforeningstilhørsforhold. 3. Dagsordenens punkter optages til behandling i den rækkefølge, dagsordenen angiver. Afvigelser herfra kan kun ske med årsmødets godkendelse. 4. Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke optages til forhandling med mindre årsmødet godkender det. 5. Ingen kan få ordet uden dirigenternes samtykke. Man får ordet i den rækkefølge, det er begæret - dog kan dirigenterne fravige talerrækken for at give lejlighed til en kort bemærkning, som ikke må vare over et minut. 6. Forslag til dirigenterne fra mødedeltagerne om indskrænkning af taletiden eller afslutning af debatten sættes straks og uden diskussion til afstemning. Kommer der nye synspunkter ind i debatten, kan denne åbnes igen. Forslagsstillerne har ret til en afsluttende bemærkning. 7. Begærer en taler ordet til forretningsordenen, skal dirigenterne straks give vedkommende ordet. Vedkommende skal ved begæring af ordet oplyse, til hvilket punkt i forretningsordenen ordet begæres. 8. Forslag af enhver art skal afleveres skriftligt til dirigenterne. 9. Alle personvalg foregår skriftligt. Alle øvrige valg forgår ved håndsoprækning med mindre en stemmeberettiget forlanger skriftligt valg. 10. Dirigenten leder udpegelse af stemmetællere, som foretager stemmeoptællingen ved skriftlige valg. 11. Tvivlsspørgsmål, der ikke afgøres af nærværende forretningsorden, afgøres af årsmødet. 12. Der føres protokol over beslutninger truffet på årsmødet. Denne protokol underskrives af dirigenten og referenterne. Ad pkt. 4 - Endelig godkendelse af MBUs årsregnskab 2014 Da revision af MBUs årsregnskab 2014 ikke var endeligt afsluttet forud for årsmødet i 2015, skal den foreløbige godkendelse af årsregnskabet for 2014 endeligt godkendes. Indtægter 1.282.933 kr. Udgifter 1.491.036 kr. Underskud 208.103 kr. Balance 2.194.592 kr. Egenkapital 2.141.852 kr. For yderligere oplysninger se årsmødehæfte 2015-7 -
Ad pkt. 6 - Valg Dispensation fra vedtægtens 21, stk. 7 Lokalforeningen i Vanløse anbefaler, at der for valget af Lasse Blaabjerg dispenseres fra kravet om at rådsmedlemmer skal være medlem af en menighed tilknyttet Det Danske Missionsforbund. BUS og Spejderrådet anbefaler at dispensere. Mundtlig redegørelse gives på årsmødet. BUS/forretningsudvalg: Styrelsen: Formand: Nana Green Genopstiller (kun 1 år) Opstillet af Osted Niels Peter Gubi, Aarhus nyvalg (kun 1 år) Opstillet af Aarhus Daniel Lundgaard ikke på valg John Haugegaard modtager ikke genvalg Børnerådet Mette Sloth, Grindsted Matthias Ripley, Rønne - Tre ledige mandater Opstillet af Grindsted Opstillet af Rønne Ungdomsrådet Formand: Tobias Nissen, Vanløse Opstillet af Vanløse Simon Haugegaard, Vanløse Opstillet af Vanløse Ditlev Davidsen, Næstved Opstillet af Næstved Camilla Bonde-Nielsen modtager ikke genvalg Niels Peder Gubi, Aarhus - opstiller til BUS - To ledige mandater - Spejderrådet: Formand: Jonas Born, Vanløse Nyvalg (kun 1 år) Opstillet af Vanløse Lasse Blaabjerg, Vanløse Nyvalg Opstillet af Vanløse Alexander Laugesen, Stenum Nyvalg Opstillet af Stenum Lene Bøgh Andersen, Osted modtager ikke genvalg - To ledige mandater Kandidaterne præsenteres nærmere i nyhedsmail, der udsendes 15. marts Ad pkt. 6.b. - Godkendelse af revisor BUS foreslår fortsat anvendelse af: JL Revision, Hjallesevej 54 B, 5260 Odense S - 8 -
Ad pkt. 5 Årsregnskab 2015 og Budget 2016 og 2017 Konto Tekst Resultat Drift 2015 Endeligt 2015 Foreløbigt 2016 Endeligt 2016 Foreløbigt 2017 1100 Rejseudgifter BUS 23.578 15 15 25 20 Tlf., adm., møder, gebyrer, porto, 1110 kopi 51.336 25 25 35 35 1120 Medlemsregistrering, hjemmeside 44.847 75 15 30 15 1130 Udvalgsarbejde 2.872 8 8 8 5 1140 Repræsentation indland 7.529 3 3 5 5 1141 Repræsentation udland 242.535 100 30 200 140 1150 Kontingenter 12.845 15 15 15 15 1160 Revision 68.750 50 50 50 50 1170 Forsikringer arb.skade & erhv. 12.150 12 12 12 12 1180 MBU's årsmøde 348 5 45 20 45 1185 LEAD - 10 10 10 10 1186 Tro bygger bro 360 20 30 30 30 1190 B- & U-præst 77.091 72 72 72 75 1192 Volontører/B-&U-medarbejdere 20.000 40 40 40 40 1191 Kommunikationsassistent - 12 12 12 12 1195 Medarbejderudvikling - 5 5 5 5 1199 Ledelse-& administration i alt 564.238 467 387 569 514 1210 Børnerådet 6.091 5 5 8 10 1220 Arrangementsmidler/lederuddannelse 1.200 10 10 10 20 1230 Konsulentbistand 15.492 30 45 50 10 1240 Materialer 15.000 15 15 15 15 1250 Fokusområder - - 10 10 10 1260 Diverse - 5 5 5 5 1299 Børnearbejdet i alt 37.783 65 90 98 70 1310 Spejderrådet 8.088 10 10 12 12 1320 Opstartpakker - 1 1 2 2 1330 Lejrstøtte - 10 10 10-1340 Uddannelse & lederudv. 44.292 50 50 60 60 1360 Associering KFUM-spejder 5.454 10 10 13 13 1370 PR og Materialer - 3 3 5 5 1380 Spejderkonsulent - - 2-1390 Diverse 3 3 2 2 1399 Spejderarbejdet i alt 57.834 87 87 106 94 1410 Ungdomsrådet 8.842 15 15 15 15 1420 Ungdomskonsulent - - - - - 1440 Rizky Biznezz 4.320 5 5 5 5 1485 Jeremias kursus 14.146 15 15 15 15 1490 Aktivitetstilskud til lejre og stævner 4.000 15 15 15 15 1495 Diverse 5 5 5 5 1499 Ungdomsarbejdet ialt 31.308 55 55 55 55 1599 Lejrudgifter i alt 263.479 350 400 360 310-9 -
Endeligt 2015 Foreløbigt 2016 Endeligt 2016 Foreløbigt 2017 Konto Tekst Resultat Drift 2015 1630 Informationsmaterialer 2.471 5 5 5 5 1640 Projektstøtte 295 10 10 10 10 1650 IM-volontører 7.307-20 20 20 1655 Mission i alt 10.073 15 35 35 35 1705 Vand - Varme - El - Renovation - Skat 60.952 61 61 61 62 1710 Pedel 11.439 10 5 10 10 1715 Rengøring 26.423 27 27 27 27 1716 Køkken 1.944 2 2 2 2 1725 Vedligeholdelse 303 25 25 30 25 1730 Lejeindtægter/udgifter (59.200) (45) (45) (50) (50) 1735 Ejendommens drift i alt 41.861 80 75 80 76 1745 Personaleudgifter 223.972 225 225 230 232 1750 Publikationer/tryksager 9.624 5 5 10 10 1770 Intern inform./ kontorartikler m.v. 4.909 5 5 5 5 1780 Nyanskaffelser - 10 10 10 10 1799 MBU`s Servicecenter i alt 238.505 245 245 255 257 1901 Lederudvikling 29.900 20 20 50 30 1910 Støtte til lokalforeninger 32.500 40 40 40 40 1920 Diverse samt hensættelser 2.760 - - - - 1929 Udgifter i alt 1.310.241 1.424 1.434 1.648 1.481 INDTÆGTER 2001 Tilskud DUF 1.220.496 925 995 1.225 1.225 2005 Tilskud par. 44 25.029 25 25 25 25 2010 Tilskud i alt 1.245.525 950 1.020 1.250 1.250 2250 Lejrindtægter i alt 297.284 250 265 265 265 2301 IM foreningerne 295 10 10 10 10 2303 IM øvrige givere - - - - - 2340 Missionsprojekter i alt 295 10 10 10 10 2505 Sponsorgaver - 5 20 20 30 2510 Gaver - 5 5 5 5 2550 Gaver & bidrag i alt - 5 25 25 35 2610 Renteindtægter 2.661 3 3 3 3 2620 Diverse indtægter/hensatte midler 12.050 - - 95-2650 Diverse i alt 14.711 3 3 123 3 2700 Indtægter i alt 1.557.815 1.218 1.323 1.648 1.563 Resultat 247.573 (206) (111) - 82-10 -
Balance pr. 31. december 2015 Aktiver 31/12 2015 31/12 2014 Ejendommen Rosenlunden 17 711.778 711.778 Indskud i Servicecenteret 98.800 98.800 Kontingent til lokalforeninger 13.345 0 Hytteudlæg 2015 0 0 Mellemregninger -21.729 31.387 Tilgodehavender 3.000 8.026 Kasse-, giro- og bankbeholdning 1.641.782 1.344.601 Aktiver i alt 2.446.976 2.194.592 Passiver Egenkapital pr. 1.1.15 2.141.852 2.349.955 Overført fra hensættelser 0 0 årets overskud 247.573-208.103 Egenkapital pr. 31.12.15 2.393.723 2.141.852 Kontingent til lokalforeninger 9.480 0 Hensat 0 24.163 Mellemregninger SSC og DDM 2.714 0 Skyldig lokal kontingent 11.790 9.550 Diverse kreditorer 33.565 19.027 Passiver i alt 2.446.976 2.194.592 Noter til årsregnskab 2015 Ad 1100 og 1110 Overskridelsen skyldes primært ikke terede ekstraudgifter til lederdag i januar med overnatning, samt afholdelse af ekstra møde. Ad 1120 Besparelsen skyldes at endelig afregning for nyt medlemssystem først sker ved ibrugtagning april 2016. Ad 1141 Overskridelsen skyldes aktiviteter (Grønlandsrejse og engelsk børnelederkonference), som er godkendt i BUS efter at overskuddet i 2015 blev kendt. 75 % af beløbet vil blive refunderet i 2016. Ad 1599 De to børnelejre blev holdt i meget billige lejrbygninger, hvorfor der er en stor besparelse i hyttelejen. Ad 2001 MBUs medlemstal i 2014 kom over 700, hvorfor tilskuddet blev øget med ca. kr. 295.000 Ad 2250-11 -
Ny regnskabsmetode for hytterefusion er nu fuldt gennemført, hvorfor indbetaling af hytterefusion fra foreningerne i år dækker såvel 2014 som delvis 2015. Noter til 2016 og 2017 Ad 1141 Internationale udgifter omfatter i 2016: - 2 volontører Ghana: 30.000-2 volontører Thailand: 30.000 - NBUKI-konf.: 50.000 - Grønlandsrejse: 50.000 - Børnelederkonference: 40.000 75 % af udgifterne refunderes i 2017 Ad 1192 Atter i år ønsker BUS at støtte menighedsvolontører. Ad 1230 Nana Holm Green er ansat i 2016 til at rekruttere medlemmer til og igangsætte børnerådet Ad 1650 Kr. 15.000 er allerede anvendt til nuværende volontør ved Fredens Stemme. Ad 1901 Der er teret med en deltager på Arrow kr. 20.000, BUS og råds deltagelse på GLS kr. 20.000 og diverse kurser ved KFUM m.v. Ad 1910 Dette er initiativstøtte til lokalforeningerne. Ad 2620 Dette beløb er planlagt anvendelse af en del af overskuddet fra 2015. - 12 -
Bilag til punkt 8 vedr. godkendelse af at BUS indleder salg af Rosenlunden. Rosenlunden 17 i Odense C har i mange år været det naturlige samlingspunkt for MBU s og DDM s mødeaktiviteter. MBU ejer bygningerne og DDM lejer sig ind. Palle Byg er ansat i to halvtidsstillinger i hhv. MBU og DDM og har sit kontor her. Derudover rummer huset en del af MBU s og DDM s lager og er hjemsted for en lokal MS-spejdergruppe, der videreføres som MBU-forening i kvarteret af de nye ejere af Odense menigheds hus; Kristent Fællesskab. MBU s styrelse (BUS) har besluttet at ville starte en proces, hvor de værdier, som Rosenlunden repræsenterer realiseres. Flere forhold har motiveret at disse tanker er igangsat: Ønsket om at gøre sekretariatsfunktionen mindre sårbar Ønsket om at kunne opbygge en frivillighedskultur i forbindelse med sekretariatet Lukningen af Odense menighed og At Rosenlunden repræsenterer relativt store værdier, der kunne gøre mere gavn andre steder. I øjeblikket er der et par bolde i luften, som kræver en afklaring (i samarbejde med DDM/Forbundsrådet) inden vi kan lægge os fast på hvad der evt. skal sættes i stedet for Rosenlunden. 1. Vi skal afdække hvilke behov vi har for sekretariatsfunktion, samt undersøge hvilke fordele vi kan få ved evt. at placere sekretariatsfunktionen i forbindelse med en større kirke, institution eller organisation, herunder evt. i et samarbejde med andre kirkelige organisationers administration 2. Vi skal afdække om der er relevante investeringer, som det vil være fornuftigt at lave, for at understøtte de aktiviteter, der er MBU s kerneydelser. Der udover er der særligt to vigtige forhold BUS er optaget af; nemlig 3. Bedst muligt at støtte spejdergruppen i Odense i at kunne videreføre aktiviteterne i lokalområdet 4. At opretholde en sekretariatsfunktion i Odense som minimum indtil udgangen af 2017 Rosenlunden er i februar 2016 besigtiget af to ejendomsmæglere, som har lavet et salgs der resulterer i et provenu mellem 2,7 og 3,8 millioner. Selv vurderer vi at et salg maximalt vil indbringe 3,2 mio. i provenu. Vi forventer at processen skal forløbe over de næste 1½-2 år, således at Rosenlunden tidligst ovedrages ved udgangen af 2017, men vil gerne være fritstillede til, såfremt der sker en hurtig udvikling og afklaring på væsentlige punkter, at kunne igangsætte et salg tidligere. Årsmødet bedes give sin opbakning ved at stemme ja til at BUS kan igangsætte og gennemføre et salg af MBU s ejendom, Rosenlunden 17, Odense på baggrund af dette oplæg. - 13 -
Bilag til punkt 12 - Forslag fra Vanløse om ansættelse af projektmedarbejder i efteråret 2016 Vi foreslår at der ansættes en timelønnet projektmedarbejder i MBU i en tidsbegrænset periode fra 1. september til 31. december, med fokus på medlemsregistrering i lokalforeningerne. Målet er at hæve antallet af korrekt registrerede medlemmer over 700. Baggrund: I 2014 lykkedes det lokalforeningerne at registrere 717 medlemmer, hvilket ift. 2013 betød ekstra 295.000 kr. i tilskud fra DUF. I 2015 er tallet gået tilbage til under 700 og dermed går vi glip af 300.000 kr. For at undgå at dette tab gentager sig, kan en projektmedarbejder ansættes til at løse følgende opgaver: - kontakte samtlige lokalforeninger personligt (både lokal BUS-formand, sekretær, kasserer og alle ansvarlige ledere i arbejdsgrenene) hver måned fra september til december - gennemgå samtlige medlemmer i hver arbejdsgren i hver lokalforening med henblik på: - sikre, at kontingentbetalinger er registreret korrekt - sikre, at tilgang af medlemmer er noteret, og at disse har betalt kontingent - for deltagere i arbejdsgrenene, som ikke har betalt, men som er aktive: o kontakte disse personligt per telefon (og/eller mail, sms mm.) o forklare kontingent/tilskudssystemet o afklare/aftale med den lokale ledelse, hvordan disse deltagere bliver konverteret til medlemmer og følge op på dette - rapportere månedligt til BUS om f.eks. o antal korrekt registrerede medlemmer (som har betalt kontingent) o antal medlemmer, som har indvilliget i at betale og som der p.t. følges op på o antal potentielle medlemmer, som der p.t. følges op på med personlige samtaler Omfang og økonomi Med godt 20 lokalforeninger og i snit 3 arbejdsgrene per lokalforening samt 3 personer fra den lokale BUS, bliver der 120 samtaler hver måned. Antager vi, at disse samtaler i snit tager 15 minutter, er der 30 timers arbejde i dette hver måned. Kontakt til potentielle medlemmer, opfølgning og rapportering skønnes at udgøre ca. 30 timer mere, ligeledes hver måned. I alt altså 60 timer per måned. Arbejdet skal fortrinsvis udføres om aftenen og i weekender, hvor medlemmer og ledere er til at træffe i deres fritid. Hvilket passer fint til en studerende, der har forelæsningsfri på disse tidspunkter. Arbejdet kan udføres hjemmefra medarbejderen, bare der er telefon/pc til rådighed. I alt for en 4 måneders periode er der tale om 200-250 timer. Antager vi en timeløn på 120,- kr. bliver det til en udgift for MBU på kun 30.000,- kr. Hvert ekstra korrekt registreret medlem indbringer MBU ca. 1000 kr. ekstra i tilskud, og når vi over 700 medlemmer i alt udløses yderligere 300.000,- kr. Indsatsen skal vurderes i januar 2017, hvor BUS kan tage stilling til, om dette skal fortsætte efter sommeren 2017 eller ej. - 14 -