vedtægter 2014
vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet. 2. Formål bips er en medlemsorganisation, der styres af generalforsamling og en bestyrelse. bips har til formål: at udvikle og vedligeholde standarder og værktøjer som grundlag for øget produktivitet i byggeri, anlæg og drift at understøtte implementeringen heraf at være videndelings- og udviklingsforum for medlemmerne bips tilstræber at følge og præge det internationale arbejde på området. Der skal opnås produktivitetsgevinst her-og-nu og styres efter et langsigtet perspektiv. Aktiviteterne skal koordineres med andre initiativer inden for byggeri, anlæg og drift. 3. Medlemmer Som medlemmer af bips kan optages enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med egen medlemskreds samt forsknings-, uddannelses- og formidlingsinstitutioner med aktiv relation til byggeri, anlæg og drift. Medlemmerne har adgang til produkter, projektresultater og informationsmateriale, der genereres i foreningen, samt til arrangementer og netværk m.m. i henhold til abonnementbestemmelserne. Organisationer med egen medlemskreds samt forsknings-, uddannelses- og formidlingsinstitutioner kan blive medlem af bips mod særligt fastsat kontingent og derved få adgang til produkter, projektresultater og informationsmateriale, der genereres i foreningen, samt til arrangementer og netværk. Denne adgang nedarves ikke til organisationernes egen medlemskreds. bips vedtægter 2014 2
Hvis et medlem i væsentlig grad skader foreningens anseelse og arbejde eller misligholder foreningens copyrightbestemmelser eller sin betalingsforpligtelse, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på generalforsamlingen. Indmeldelse har virkning fra indmeldelsestidspunktet, hvorimod udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til 1. januar. 4. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker skriftligt til hvert medlem med mindst 28 dages varsel. Dagsorden skal omfatte: a) Valg af dirigent b) Beretning c) Regnskab d) Indkomne forslag e) Handlingsplan f) Budget g) Kontingent h) Valg af bestyrelsesmedlemmer i) Valg af revisor j) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette eller efter begæring af mindst 1/10 af medlemmerne. Medlemmers forslag, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal for at komme til behandling på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal foreligge skriftligt og skal offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemsvirksomheder, der har haft et produktabonnement i min. 12 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse. Derudover har organisationer samt forsknings-, uddannelses- og formidlingsinstitutioner stemmeret, såfremt de har været medlem i min. 12 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse. Enkeltpersoner har ikke stemmeret. bips vedtægter 2014 3
Ved eventuel afstemning på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger har de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer hver én stemme. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt blot én deltager forlanger det. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, se dog 12 og 13. 5. Bestyrelsens sammensætning bips bestyrelse består af mindst 10 og højest 12 medlemmer. 10 af bestyrelsens medlemmer skal være fra medlemsvirksomheder og fordelt som følger: 2 repræsentanter fra byg-og driftsherrevirksomheder 2 repræsentanter fra arkitektvirksomheder 2 repræsentanter fra rådgivende ingeniørvirksomheder 2 repræsentanter fra udførende virksomheder 2 repræsentanter fra byggevarevirksomheder (producenter, leverandører og forhandlere) Disse bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et øvre ledelseslag i deres virksomheder og besidde en kombination af: strategisk- og forretningsmæssig forståelse for byggesektoren og dens virksomheder faglig viden og erfaring fra de fagområder, de hver især repræsenterer Herudover vælges et medlem af bestyrelsen fra en forsknings-, uddannelses- eller formidlingsinstitution, der er medlem af bips. Det tilstræbes, at denne repræsentant har erfaring med forskningsledelse samt et internationalt forskningsnetværk. Yderligere vælges et medlem af bestyrelsen uden for byggeri, anlæg og drift, som har relevant viden om forretnings- og/eller foreningsdrift inden for andre brancheområder. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere kan repræsentere den gruppe, som han er indvalgt for, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skiftevist på valg. Hvert år vælges en virksomhedsrepræsentant fra hvert af de 5 byggefaglige områder. I lige år vælges en repræsentant fra forsknings-, uddannelses- og formidlingsinstitutionerne, og i ulige år vælges en repræsentant uden for byggeri, anlæg og drift. bips vedtægter 2014 4
Genvalg kan finde sted i tre på hinanden følgende perioder. Afgående formand kan dog genvælges for yderligere en periode. Genvalg på den ordinære generalforsamling 2014 og derefter udgør det første genvalg. Ingen virksomhed kan have mere end én person i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte. Opstår der vakance, kan den resterende bestyrelse beslutte enten at afvente førstkommende ordinære generalforsamling eller ved enstemmig beslutning at udpege et valgbart medlem af foreningen til at udfylde den ledige plads frem til førstkommende generalforsamling. Formand og næstformand danner sammen med direktionen et forretningsudvalg. Direktionen har ingen stemmeret. Bestyrelsens medlemmer honoreres ikke for deltagelse i bestyrelsen, bortset fra rejseudgifter, når rejsen t/r overstiger 50 km. Deltagelse i forretningsudvalget honoreres. Honoraret fremgår af budgettet. 6. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen varetager ledelsen af bips. Bestyrelsen er over for medlemmerne samt offentlige bevillingsgivere og myndigheder ansvarlig for bips i henhold til vedtægterne og beslutninger på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsen udarbejder strategi og handlingsplaner til godkendelse på generalforsamlingen, iværksætter, overvåger og evaluerer foreningens aktiviteter. bips tegnes af to ud af tre følgende personer i forening: formanden, næstformanden og direktøren. Prokura kan meddeles af bestyrelsen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. bips vedtægter 2014 5
7. Advisory Board Til at sikre et tæt, formaliseret samarbejde med byggeriets organisationer, ministerier og styrelser opretter bestyrelsen et permanent Advisory Board, bestående af repræsentanter fra byggeriets organisationers direktørkreds samt relevante offentlige myndigheder. Advisory boardet kan efter aftale med forretningsudvalget supplere sig med yderligere organisationer. 8. Sekretariat Til at sikre, at bips drives efter det strategiske og økonomiske grundlag, der er udstukket af bestyrelsen og forretningsudvalget, etableres et sekretariat med en direktion. Sekretariatet bemandes både fagligt og administrativt. Det er direktionens ansvar at sikre, at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Direktionen har det daglige forretningsmæssige ansvar for foreningens fortsatte drift og udvikling. 9. Økonomi bips indtægter udgøres af kontingenter, produktabonnementer, salg af værktøjer, konferencer, kurser, tilskud m.v. Generalforsamlingen godkender hvert år foreningens budget. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. bips regnskabsår følger kalenderåret. 10. Information bips udsender løbende informationer til medlemmer og andre om planlagte, igangværende samt afsluttede aktiviteter. 11. Revision Revisionen af bips regnskaber foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt af generalforsamlingen. Valget gælder for ét år ad gangen. bips vedtægter 2014 6
12. Revision af vedtægter Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring skal foreligge skriftligt og offentliggøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslag kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der tidligst 4 uger og senest 8 uger efter generalforsamlingen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer. 13. Ophør og likvidation Der kan efter reglerne i 12 om vedtægtsændringer træffes beslutning om bips ophør og likvidation. Bestyrelsen udpeger en eller flere likvidatorer til at forestå likvidationen. bips formue ved ophør og likvidation anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til fremme af et formål i overensstemmelse med vedtægternes 2. 14. Ikrafttræden af vedtægtsændringer 2014 Vedtægtsændringerne træder i kraft ved vedtagelsen. Mht. bestyrelsens sammensætning og valgperiode i henhold til 5 gælder de ændrede vedtægter dog først fra generalforsamlingen i 2015 med følgende overgangsordning: På generalforsamlingen 2015 er de 5 organisationsudpegede bestyrelsesmedlemmer på valg og erstattes med 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, fordelt som 5 repræsentanter fra medlemsvirksomheder og 1 en repræsentant uden for byggeri, anlæg og drift. På generalforsamlingen 2016 er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2014 på valg og erstattes med 6 nye generalforsamlingsvalgte medlemmer, fordelt som 5 repræsentanter fra medlemsvirksomheder og 1 en repræsentant fra forsknings-, uddannelses- og formidlingsinstitutionerne. Ovenstående vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling i bips den 26. marts 2003. bips vedtægter 2014 7
Revisioner 2014 2. Formål, 3. Medlemmer, 4. Generalforsamling, 5. Bestyrelsens sammensætning, 6. Bestyrelsens opgaver, 7. Advisory Board, 8. Sekretariat, 9. Økonomi, 12. Revision af vedtægter, 14. Ikrafttræden af vedtægtsændringer 2014 iflg. beslutning på ordinær generalforsamling 27. marts 2014 og ekstraordinær generalforsamling 7. maj 2014. 2007 5. Bestyrelsens sammensætning iflg. beslutning på ordinær generalforsamling 29. marts 2007 og ekstraordinær generalforsamling 3. maj 2007. 2006 4. Generalforsamling iflg. beslutning på ordinær generalforsamling 28. marts 2006 og ekstraordinær generalforsamling 18. april 2006. bips vedtægter 2014 8