Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 08.02.2017 kl. 09.00-15.00 Sundheds- og
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Besigtigelse af byggepladser 2 3 Godkendelse af Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen 3 4 Godkendelse af høringsgrundlag - Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 - Forvaltningens mål og indsatser 7 5 Orientering om Velux Fonden Projekt Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører. 11 6 Orientering fra rådmand og direktør 13 7 Eventuelt 14 8 Godkendelse af referat 15
Tid Onsdag 8. februar 2017, kl. 09.00 Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Sundheds- og Kvarterhuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst - lokale 6F Hans Peter Beck Jørgen Hein, Mette Ekstrøm, Christian Korsgaard, Kirsten Algren, Lene Krabbe Dahl, Niels Thomas Krarup Ved behandling af pkt 2 deltager: Tina Baandrup Hjort, AaK Byg (tilknyttet Tornhøjhaven), Thomas West, AaK Byg (tilknyttet Tornhøjgaard). Herudover Jesper Terp Laursen (Leder Botilbud). Louise Thorup Frederiksen og Lotte Holmgaard Stær, AaK Byg (tilknyttet Annebergvej). Herudover Henriette Lerche (Leder Riishøjcenteret). Sidse Kristensen deltager i behandling af pkt. 3. Carsten Simonsen deltager i behandling af pkt. 4. Øvrige oplysninger
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 1 af 15
Punkt 2. Besigtigelse af byggepladser Besigtigelse og status af byggepladserne vedr. Tornhøjhaven og Tornhøjgaard samt status vedr. de 48 nye boliger på Annebergvej. Ved behandling af punktet deltager: Tina Baandrup Hjort, AaK Byg (tilknyttet Tornhøjhaven) Thomas West, AaK Byg (tilknyttet Tornhøjgaard). Herudover Jesper Terp Laursen (Leder Botilbud). Louise Thorup Frederiksen og Lotte Holmgaard Stær, AaK Byg (tilknyttet Annebergvej). Herudover Henriette Lerche (Leder Riishøjcenteret). Beslutning: Til orientering. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 12 af 15
Punkt 3. Godkendelse af Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen 2016-071827 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, at procedure og tidsplan for Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde frem mod aflevering af prioriteringsmateriale til budget 2018 godkendes. Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren kan dog ikke godkende fordelingen mellem sektorerne. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 13 af 415
Sagsbe skrivelse Byrådet har på sit møde den 23. januar 2017 godkendt forslag til Plan- og budgetprocedure 2018-2021 og forslag til Model og proces for moderniserings- og effektiviseringsprogram (B2018) i Aalborg Kommune. Med Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der skal udarbejdes et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Med programmet sættes rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne priorit ere til gavn for borgerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal årligt frigøre 1 mia. kr., heraf skal 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor. De konkrete tiltag aftales i forbindelse med drøftelserne af kommunernes økonomi for 2018. Aalborg Kommunes andel heraf svarer til 36 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af Plan- og budgetprocedure 2018-2021 vedtog Magistraten på 16. februar 2017 at fastsætte et måltal for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i Aalborg Kommune på 1% af serviceudgifterne s varende til 85,8 mio. kr. Som illustreret nedenfor indfries herved kravet fra Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen og kravet om nulvækst i serviceudgifterne i 2018 aftalt i forbindelse med Aalborg Kommunes budget 2017, samtidig med at der frigør es yderligere ressourcer til omstillinger prioriteret af Byrådet. Justering af serviceudgifter i 2018 Budgetoverslagsår 2018 (indarbejdet, men ikke udmøntet) Mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogram - Aalborg Kommunes andel til prioritering bredt i den offentlige sektor -18,0 Nulvækst i 2018 (rammebesparelse 13,5 mio. kr. + omprioritering til anlæg -28,5 Samlet justering af serviceudgifter ekskl. Den andel, der tilfalder kommunerne 46,5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram - Aalborg Kommunes andel, der tilfalder kommunerne -18,0 Frigørelse af yderligere ressourcer til omstillinger -21,3 Samlet justering af serviceudgifter Indfrier krav til økonomiaftale og nulvækst, frigør yderligere ressourcer til omstillinger 85,8 Reduktionen fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle, hvilket indebærer, at Ældreog Handicapforvaltningen skal finde forslag til moderniseringer og effektiviseringer for i alt ca. 26,7 mio. kr. Beløbet fordeles mellem forvaltningens sektorer som følger: Serviceydelser for ældre 17,3 mio. kr. Tilbud for mennesker med handicap 8,4 mio. kr. Myndighedsopgaver og administration 1,0 mio. kr. Administrationen har med udgangspunkt i den overordnede budgetprocedure udarbejdet et forslag til Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen. I henhold til Plan- og budgetprocedure 2018-2021 skal prioriteringsmaterialet til budget 2018 afleveres ad flere omgange. Således skal der 1. juni 2017 afleveres forslag til moderniseringer og effektiviseringer, mens det øvrige prioriteringsmateriale først skal afleveres den 18. august 2017. Materialerne foreslås på trods heraf udarbejdet tidsmæssigt sideløbende, og Ældre- og Handicapforvaltningens afdelinger inviteres til at komme med forslag inden for samtlige kategorier. Der lægges op til en bredt involverende proces i de enkelte afdelinger gennem det etablerede MED -system. Afdelingerne vil løbende holde orienteret om hvordan arbejdet skrider frem. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 24 af 415
Årshjul for budget lægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen er vedlagt som bilag. Tidsplan: Forvaltningsledelsen 31.01.17 Ældre- og Handicapudvalg 08.02.17 Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 35 af 415
Bilag: Budget 2018 Årshjul Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 46 af 415
Punkt 4. Godkendelse af høringsgrundlag - Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 - Forvaltningens mål og indsatser 2016-000983 Forvaltningsledelsen indstiller til At forvaltningens mål og indsatser til realisering Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 godkendes. Carsten Simonsen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt. Thomas Krarup og Kirsten Algren kan ikke godkende punktet angående 60% økologiske råvarer i Madservice Aalborg, idet det vil medføre betydelige merudgifter for brugerne af Madservice Aalborg. Thomas Krarup og Kirsten Algren ønsker en undersøgelse af, hvorvidt brugerne af Madservice Aalborg ønsker den yderligere økologi med de afledte merudgifter. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 17 af 415
Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 den 14. november 2016. I forbindelse med Bæredygtighedsstrategien skal hver forvaltning udarbejde egne mål og indsatser, der bidrager til at omsætte strategien til handling. Den overordnede vision for bæredygtighedsstrategi 2016-2020 er: Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives. Ambitionen er at kombinere den grønne omstilling med erhvervsudvikling og menneskers trivsel. Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energiog klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg og strategierne på forsyningsområdet. Jf. planloven skal kommunerne udarbejde lokale bæredygtighedsstrategier for en lokal bæredygtig udvikling, hvert 4. år med følgende formål: Mindskelse af miljøbelastningen. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Fremme biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet. Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse, kulturelle og økonomiske forhold. Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 følger temaerne fra den nuværende bæredygtighedsstrategi (2013-16) og er suppleret af temaet Borgerne og det gode liv, som sætter fokus på borgernes rolle og motivation for en bæredygtig omstilling. En vigtig forudsætning for en bæredygtig omstilling er, at det sker i samskabelse med borgerne og kommunens interessenter, og at kommunen skaber en attraktiv ramme for det gode liv. I strategien indgår syv temaer med hver sit mål: 1. Bæredygtig byudvikling Vi skaber mangfoldige og grønne byer, som hænger sammen. Visionen er at vores byer skal udvikles som levende fællesskaber med fokus på naturen som livsbetingelse. De store byer skal fortættes og funktionsintegreres, og så skal det være let at komme rundt med bus, bane, cykel eller til fods. 2. Bæredygtig bebyggelse Vi bygger levende grønne byrum og sunde bygninger, hvor mennesker trives. Visionen er at bygninger og udearealer skal designes smart og bæredygtigt som ramme om det gode liv. Ambitionen er at udvikle gode helhedsløsninger ved at samtænke vand-, energi- og ressourcehensyn, arkitektur, indeklima, funktionalitet, landskab og natur. 3. Borgerne og det gode liv Sammen gør vi det let at leve bæredygtigt i Aalborg Kommune. Visionen er at borgere, lokalsamfund, organisationer, virksomheder og ansatte i Aalborg kommune deltager aktivt i at skabe grundlaget for en god og bæredygtig tilværelse. 4. Bæredygtig vækst og omstilling Grøn vækst og grønne arbejdspladser skal udvikle den attraktive og konkurrencedygtige kommune. Visionen er sammen at skabe en grøn omstilling i erhvervslivet og sikre lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer. 5. Bæredygtig forsyning Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 28 af 415
Vi vil have et fleksibelt energieffektivt energisystem baseret på vedvarende energikilder. Vi vil håndtere spildevand og affald med den bedst tilgængelige teknologi. Vi vil værne om og spare på jordens ressourcer. Affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb og drikkevand skal baseres på rent og urenset grundvand. 6. Miljø og Klima Sammen skaber vi sunde og rene omgivelser for mennesker og dyr. Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, og sammen finder vi potentialer i vores udfordringer. 7. Bæredygtige landskaber Landskabet er rammen om naturen, produktion og oplevelsesmuligheder i gensidig harmoni. Bæredygtighedsstrategien skaber rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune og udvikler medborgerskab gennem inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I tilknytning til strategien, udarbejder hver forvaltning en plan for, hvordan de vil bidrage til at nå de fælles mål på miljø-, natur og klimaområdet. En tværgående arbejdsgruppe i Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet forslag til bæredygtigheds mål og indsatser, som forvaltningens bidrag til at realisere bæredygtighedsstrategien 2016-2020 (uddybet nærmere i bilag 1). Der stilles forslag om fire bæredygtighedsmål for forvaltningen: Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og øvrig madlavning udgør økologiske råvarer minimum 60% inden udgangen af 2020. (I overensstemmelse med tidligere Byrådsbeslutning og særligt relateret til strategiens tema nr. 4 Bæredygtig vækst og omstilling). Reduceret forbrug af energi Forvaltningen nedbringer sit forbrug af energi med gennemsnitligt 2% årligt frem mod 2020. (I overensstemmelse med tidligere Byrådsbeslutning og særligt relateret til strategiens tema nr. 5 - Bæredygtig forsyning) Samskabelse med omverdenen Forvaltningen fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse ved at udvikle nye velfærdsløsninger sammen med borgerne samt interne og eksterne samarbejdspartnere. (I overensstemmelse med Ældre- og Handicapforvaltningens Vision 2020 og særligt relateret til strategiens tema nr. 3 Borgerne og det gode liv) Øget genbrug og mere bæredygtige valg Forvaltningen fremmer genanvendelse af IT, inventar samt emballage og begrænser madspild frem mod 2020. (Nyt mål og særlig relateret til strategiens tema nr. 4 bæredygtig vækst og omstilling) Tidsplan: 24.01.17 FL godkender høringsgrundlag 08.02.17 godkender høringsgrundlag 09.02 til 09.03.17 Høring i Ældrerådet (09.03.17) og Handicaprådet (28.02.17) 14.03.17 FL godkender 22.03.17 godkender Bilag 1: ÆH mål og indsatser 2016-2020 Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 39 af 415
Bilag: ÆH_Bæredygtighedsmål_30012017.pdf Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 410 af af 415
Punkt 5. Orientering om Velux Fonden Projekt Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører. 2017-003234 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at Velux Fonden Projekt: "Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører" tages til orientering. Beslutning: Til orientering. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 11 af af 215
Bilag: Sagsfremstilling vedr. Velux Fonden Projekt Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører.docx Bevillingsbrev14400.pdf Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 212 af af 215
Punkt 6. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Udvalgets møde 22. februar 2017 aflyses. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 13 af af 115
Punkt 7. Eventuelt 7.1 Drøftelse af fælles udvalgsseminarer på tværs af 6-byerne ----- Den 8. april 2016 blev der afholdt et fælles 6-by udvalgsseminar med fokus på handicapområdet. Et lignende udvalgsseminar er undladt i 2017, idet bl.a. kommunalvalget må formodes at give travlhed for deltagerkredsen. 6-bydirektørkredsen vil på kommende møde drøfte evt. initiativ i 2018, og der ønskes derfor en drøftelse af, om der skal arrangeres et lignende seminar for beskæftigelses- og socialudvalgene og i givet fald om hvilket emne? Beslutning: Ad 7.1 Beslutning og indhold træffes af nyt udvalg. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 14 af af 115
Punkt 8. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 08.02.2017 kl. 09.00 Side 15 af af 115