Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den kl Egholm

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af økonomirapporter i Drøftelse af budgetbeskrivelser samt mulige emner til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 4 Orientering fra rådmand og direktør 9 5 Eventuelt 10 8 Godkendelse af referat 11 Lukket 6 Orientering fra rådmand og direktør - lukket 7 Eventuelt - lukket 4

3 Tid Torsdag 6. april 2017, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Egholm Mariann Nørgaard Anne Honoré Østergaard, Lasse Frimand Jensen, Per Clausen, Mai-Britt Iversen, John Gregers Nielsen, Anna Kirsten Olesen Udover udvalgets medlemmer deltager Arne Lund Kristensen, Jørgen Christensen, Jesper Dahlgaard, Hanne H. Manata, Hans Chr. Mariegaard, Tina Brix og Birgitte Welling (ref.) John G. Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Lasse Frimand Jensen var fraværende den

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Program for temadøgn den Torsdag den Kl Afgang med færge fra Aalborg, Egholm Færgevej Kl Frokost Kl Drøftelse af Budget Kl Middag Hygge i pejsestuen Fredag den Kl Morgenmad Kl Fortsat drøftelse af Budget Farvel til Beskæftigelsesudvalget - der fortsættes med ordinært møde i Familie- og Socialudvalget Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 11

5 Punkt 2. Orientering om tidsplan for behandling af økonomirapporter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering tidsplanen for aflæggelse af regnskabsrapportering for Beslutning: Til orientering. Mariann Nørgaard var fraværende. John G. Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Lasse Frimand Jensen var fraværende den kl Side 12 af 211

6 Sagsbeskrivelse Magistraten/byrådet har godkendt en tidsplan for forvaltningernes regnskabsrapportering til Magistrat og Byråd i Med udgangspunkt heri er nedenfor opstillet forslag til tidsplan for regnskabsrapportering i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2017: Rapportering pr. dato i 2017 FL FSU BSU Ukommenteret virksomheds-rapport Behandling i Magistraten 31.marts 19. april 28. april 25. april 24. april Kommenteret virksomhedsrapport Behandling i Magistraten/Byråd Indhold 30. april 10. maj 19. maj 23. maj 8. maj 5.juni/19. juni Status 31. maj 14. juni 23. juni 23. juni 12. juni 30. juni 31. juli Halvårsregnskab 2017 særskilt tidsplan udarbejdes 31. juli 14. august Halvårsregnskab august 13. sept. 22. sept. 26. sept. 11. september Aktuel Status 2017 Aktuel Status september 11. oktober 27. oktober 24. oktober 9. oktober 6. nov./13. nov. Forventet Regnskab oktober 15. nov. 24. nov. 28. nov. 13. november 4. dec./11.dec. Forventet Regnskab november 13. dec. 1. møde i 2018 mailes evt. rundt efter FL 11. december Medio jan. 2018/ultimo jan Forventet Regnskab december, inkl. supplementsperioden Januar 2018 Sendes til orientering efter FL Januar 2018 Det er besluttet, at det er fagudvalgene, der i 2017 fremsender økonomirapporten til behandling/godkendelse i hhv. Magistrat og Byråd, hvorfor forvaltningens økonomirapport forinden fremsendelse skal være behandlet i hhv. Familie- og Socialudvalg og Beskæftigelsesudvalg. kl Side 23 af 211

7 Punkt 3. Drøftelse af budgetbeskrivelser samt mulige emner til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget drøfter budgetbeskrivelser vedrørende budget samt mulige emner til forvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for budget Beslutning: Drøftedes. Forvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af notater med henblik på en videre drøftelse på fællesmøde med FSU og BSU den Pga. knap tidsplan for udarbejdelse af notater, er udvalgene med på, at disse udsendes løbende og med kortere varsel end sædvanligt. Mariann Nørgaard var fraværende. kl Side 14 af 511

8 Sagsbeskrivelse Optakten til sidste års budgetproces var bl.a. kendetegnet ved: En tidlig start bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned. Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne med et afsæt i gældende politikker og visioner mv. Grundig forberedelse gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) dvs. Udvalg -> temamøde (f.eks. uddybning) -> udvalg Øget involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg og MEDsystemet. Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned. Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen aftales inden sommerferien, således at det er kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes - stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til. Budgetmappen revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk. Fokus er at skabe større enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt markant reduceret. Det er besluttet, at ovenstående stadig skal danne udgangspunkt for budgetprocessen for , dog med den ændring at justere byrådets temamøder i både form og indhold, så der skelnes mellem orienteringsmøder og tema-/debatmøder. Orienteringsmøderne har til formål at tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes situation (såvel økonomisk som ikke-økonomisk), kommende udfordringer, muligheder og perspektiver. Tema-/debatmødernes formål er at tilvejebringe konkret viden om specifikke emne samt at debattere og få afklaret nogle politiske emner inden budgetdrøftelserne ultimo august Herudover vil Moderniserings- og Effektiviseringskataloget skulle indgå i udvalgenes arbejde med en afrapportering senest 1. juni I aftalen om kommunernes økonomi for 2017 aftaltes et fælles flerårigt Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, der årligt skal frigøre 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. skal anvendes bredt i den offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. forventes at tilfalde kommunerne. Aalborg Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. på landsplan svarer til ca. 18,0 mio. kr. Tilsvarende udgør Aalborg Kommunes andel af de 0,5 mia. kr., der forventes at tilfalde kommunerne ca. 18,0 mio. kr. I forbindelse med Aalborg Kommunes budget for 2017 blev der aftalt nulvækst i serviceudgifterne i overslagsårene, hvilket betyder, at der er indarbejdet en rammebesparelse på 13,5 mio. kr. Dertil er der indarbejdet en rammebesparelse på anlæg på 15 mio. kr. Alt i alt betyder det en samlet justering af kommunens serviceudgifter i 2018 på 64,5 mio. kr. Set i lyset af, at der kan blive behov for yderligere omprioriteringer i forbindelse med budgettet for 2018, besluttede Magistratens på deres møde den 16.januar 2017 at fastsætte måltallet for Moderniserings- og Effektiviseringskataloget til 1% af serviceudgifterne i Aalborg Kommune svarende til 85,8 mio. kr.. Fordelingen mellem Udvalgene/Forvaltningerne er efter den sædvanlige fordelingsnøgle. kl Side 25 af 511

9 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af justeringen udgør ca. 28,6% svarende til 25,4 mio. kr.., incl. rammebesparelsen besluttet i Direktørgruppen. Det er det beløb Udvalgene/Forvaltningen skal aflevere prioriteringer for til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget den 1. juni Tidsplan for budgetprocessen indtil aflevering af Udvalgenes prioriteringer Tirsdag den 13. december 2016 Fælles udvalgsmøder drøftelse af forslag til større temaer ifm. budget Fredag den 20. januar 2017 Fælles møde med forvaltningens afdelinger, hvor der gives orientering om den udvidede magistrats drøftelser, samt tages en drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloger. Onsdag den 1. februar 2017 FL drøfter emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget. (uden oplæg fra forvaltningen) Onsdag den 15. februar 2017 FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen) Fredag den 17. februar 2017 FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen) Tirsdag den 28. februar 2017 BSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen) Fredag den 10. marts 2017 FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen) Onsdag den 15. marts 2017 FL drøfter beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den april Onsdag den 29. marts 2017 FL godkender beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den april Torsdag den 6. april og fredag den 7. april 2017 Tirsdag den 9. maj 2017 Udvalgene har fælles møde. Gennemgang af budgetområderne og emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog kl Side 36 af 511

10 Onsdag den 10. maj 2017 FL godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017 Fredag den 19. maj 2017 FSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017 Tirsdag den 23. maj 2017 BSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017 Senest den 1. juni 2017 Udvalgenes forslag til Moderniserings- og effektiviseringskataloger fremsendes til Økonomikontoret baseret på en tidligere udsendt fælles skabelon. kl Side 47 af 511

11 Bilag: Beskæftigelsesudvalget Budgetproces DEL 1 Budgetproces DEL 2 Diverse beskrivelser og notater Organisationsdiagram.pdf Organisationsdiagram.pdf kl Side 58 af 511

12 Punkt 4. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Intet. kl Side 19 af 11

13 Punkt 5. Eventuelt Beslutning: Intet. kl Side 10 af af 111

14 Punkt 8. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 11 af af 111