Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg

Transkript

1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning ved Aalborg AKTIV v/ leder Karin Leth Kristensen 2 3 Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Godkendelse af Flex-handicapkørsel til svært synshandicappede 10 5 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo august Eventuelt 16 7 Orientering fra rådmand og direktør 17 8 Godkendelse af referat 18

3 Tid Onsdag 11. oktober 2017, kl Sted Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Afbud Til stede Øvrige deltagere Kirsten Algren, Jørgen Hein, Niels Thomas Krarup, Christian Korsgaard, Lene Krabbe Dahl, Mette Ekstrøm, Hans Peter Beck Leder Karin Leth Kristensen deltager i behandling af pkt. 2. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden kl Side 1 af 18

5 Punkt 2. Intro og rundvisning ved Aalborg AKTIV v/ leder Karin Leth Kristensen kl Side 12 af 218

6 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Info om Aalborg AKTIV.PDF kl Side 23 af 218

7 Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag, at de værdighedsmidler, der er bundet til løn, videreføres uændret i 2018 og 2019 at model for fordeling af værdighedsmidlerne til plejehjemmene drøftes at forslag til fordeling af de værdighedsmidler, der ikke er bundet til løn, drøftes kl Side 14 af 618

8 Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 14. marts 2016 en værdighedspolitik, der beskriver Aalborg kommunes overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken er en forudsætning for at få tildelt værdighedsmidler fra Ældre- og Sundhedsministeriets værdighedsmilliard for årene Kravene til anvendelsen af værdighedsmidlerne er, at de skal understøtte kommunens værdighedspolitik, at indsatserne skal være nye eller udvide eksisterende indsatser, og de skal komme både borgere på plejecentre/botilbud og i egen bolig til gavn. Byrådet godkendte den 13. juni 2016 et katalog med i alt 10 indsatser for 2016 og 2017, som vurderedes at ville bidrage til udmøntningen af værdighedspolitikken (kataloget fremgår af bilag 1). Byrådet godkendte samtidig den konkrete fordeling af værdighedsmidlerne for 2016 og 2017 på indsatserne. Nærværende sagsfremstilling et forslag til konkret disponering af værdighedsmidlerne i 2018 og Ældre- og Sundhedsministeriet har ved brev af 28. september 2017 meddelt, at Aalborg Kommune i 2018 vil modtage i alt 35,26 mio. kr. af værdighedsmilliarden, hvilket er en stigning på 0,75 mio. kr. i forhold til Fastholdelse af de eksisterende indsatser, hvor midlerne er bundet til løn Værdighedsmidlerne for 2018 og 2019 kan principielt fordeles frit på enten hidtidige værdighedsindsatser eller på nye indsatser, som understøtter værdighedspolitikken. I praksis gælder dog, at langt hovedparten af de eksisterende indsatser er bundet til løn, og derfor ikke uden videre vil kunne indstilles uden en længere tilpasningsperiode. For de igangværende værdighedsindsatser i 2017 gælder, at fem ud af i alt syv indsatser er planlagt som flereårige indsatser, hvor midlerne er bundet til løn. Det drejer sig om følgende fem indsatser (der i 2017 samlet set blev tildelt 32 mio. kr.): Indsats 1: Øget normering på plejehjem Indsats 3: Styrkelse af nattevagter Indsats 4: Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (Triagering) Indsats 6: Måltidsmentorer Indsats 8: Demens daghjemspladser Tornhøjhaven Forvaltningen indstiller, at disse fem indsatser fastholdes i 2018 og Fordelingen af værdighedsmidlerne til øget normering på plejehjem De værdighedsmidler, der er afsat til at øge normeringen på plejehjemmene (indsats 1) er hidtil blevet fordelt ved en trappemodel, der indebærer, at små plejehjem (< 30 pladser) er blevet tildelt 0,250 mio. kr., mellemstore plejehjem (30-49 pladser) 0,5 mio. kr., mens store plejehjem (50+ pladser) er blevet tildelt 1,0 mio. kr. Trappemodellen er enkel, men indebærer en risiko for store udsving i, hvor meget det enkelte plejehjem modtager fra år til år, alt afhængig af det samlede antal af plejehjem, samt ændringer i det enkelte plejehjems antal pladser. Med den igangværende konsolideringsplan for plejeboligområdet, vil der hvert eneste år i en årrække frem komme til at ske ændringer i såvel antallet af plejehjem, deres størrelse og den relative fordeling af små/mellemstore/store plejehjem. Plejehjemmene vil, med en uændret tildelingsmodel, de kommende år derfor kunne opleve mindre forudsigelighed om tildelingen af værdighedsmidlerne. En alternativ model for fordelingen af midlerne mellem plejehjemmene kunne være, at midlerne i stedet tildeles pr. plads, dvs. hvor hver plads udløser samme beløb. Så vil det samlede beløb til det enkelte plejehjem være udregnet præcis efter, hvor mange pladser plejehjemmet har. Ved tildeling pr. plads vil en ændring i antallet af plejehjem, eller i antallet af pladser ikke have så stor økonomisk betydning for det enkelte plejehjem. kl Side 25 af 618

9 Der er i bilag 2 vedlagt en oversigt over fordelingen mellem plejehjemmene i 2017, samt et forslag til, hvordan fordelingen kunne se ud i 2018 ved hhv. en uændret trappemodel og ved en alternativ pladstildelingsmodel. Det bemærkes, at for at trappemodellen kan fastholdes uændret, vil indsatsen skulle tilføres 0,75 mio. kr. mere i 2018 i forhold til 2017 for at der kan tages hensyn til de ændringer, der er sket på plejeboligområdet fra 2017 til 2018 (bl.a. at Bøgemarkscentret er overgået fra handicapsektoren til ældreområdet). For at lette sammenligningen af modellerne, er der i bilaget fordelt samme budget med de to modeller (dvs budgettet + 0,75 mio. kr.). Bilaget viser, at de væsentligste ændringer ved at gå fra en trappe-tildelingsmodel til en pladsmodel vil være: At de store plejehjem gennemgående vil få tildelt færre midler. Således vil 9 ud af de 11 store plejehjem få færre midler, hvis der skiftes til en plads-tildelingsmodel. Den største ændring vil de to plejehjem, der netop har 50 pladser, opleve de vil således miste godt kr. på en ændring af modellen. I modsætning hertil vil det allerstørste plejehjem (Birkebo med 100 pladser) vinde kr. på ændringen. At ændringen stort set vil være udgiftsneutralt for de mellemstore plejehjem 10 af de mellemstore plejehjem vil således vinde lidt på modellen, mens 5 vil tabe lidt (tabet er for alle på under kr.). At de små plejehjem gennemgående vil vinde på en ændring af modellen. Således vil 8 af de små plejehjem tjene på pladsmodellen (gevinsten er i gennemsnit på kr. pr. plejehjem), mens 3 af de mindste plejehjem vil tabe et mindre beløb (højst ca kr.). Dog står det allermindste af plejehjemmene (Ulstedparken) til at miste næsten kr. på en ændret model. Konsekvenserne for det enkelte plejehjem ved et skifte fra trappemodellen til pladstildelingsmodellen vil kunne mindskes, hvis pladsmodellen kombineres med et supplerende krav om, at alle plejehjem som minimum skal modtage kr., og at ingen plejehjem må opleve et tab på mere end kr. Det vil i givet fald koste 0,9 mio. kr. at kombinere pladsmodellen i bilaget med et sådant sikkerhedsnet (dvs. at der i forhold til 2017 samlet set vil være behov for at øge budgettet til indsatsen med 1,65 mio. kr., hvis modellen skal gennemføres.) Forslag til anvendelse i af de midler, der ikke er bundet til løn (frie midler) Ud af de syv igangværende indsatser i 2017, er to af indsatserne projekter, hvor midlerne ikke er bundet til løn, og hvor indsatsen har været planlagt til at ophøre med udgangen af Det drejer sig om følgende to indsatser: Indsats 5: Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem tildelt 2,0 mio. kr. i 2017 (Indsatsen har som udgangspunkt været planlagt som et-årigt initiativ. Der er ingen midler bundet til løn i indsatsen.) Indsats 10: Forskningsprojekt om Demenssikring tildelt 0,5 mio. kr. i 2017 (Forskningsprojektet afsluttes først med udgangen af 2018, men det er med bevillingen for 2017 fuldt afregnet med Aalborg Universitet.) Forvaltningen indstiller, at disse to indsatser ikke forlænges. Ved ophøret af disse indsatser frigøres i alt 2,5 mio. kr. i frie midler, der, sammen med stigningen i bevillingen fra ministeriet på 0,75 mio. kr., kan disponeres til nye værdighedsindsatser eller til en yderligere styrkelse af de eksisterende indsatser. Forvaltningen foreslår, at de i alt 3,25 mio. kr. i frie midler anvendes til prioritering af de hidtidige indsatser, hvor der som udgangspunkt vil kunne forventes en investeringseffekt. Det drejer sig om hhv. indsatsen med at øge de faste normeringer på plejehjem (vil kunne påvirke vikarforbruget positivt), samt indsatsen med kvalitetsudvikling/triagering i hjemmeplejen (vil kunne påvirke hjemmeplejeforbruget positivt). De i alt 3,25 mio. kr. foreslås på den baggrund fordelt således: Indsats 1: Øget normeringer på plejehjem - tildeling øges med: + 2,25 mio. kr. kl Side 36 af 618

10 Indsats 4: Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen (Triagering) - tildeling øges med: + 1,0 mio. kr. Det samlede forslag til fordelingen af værdighedsmidlerne i 2018 og 2019 fremgår af nedenstående tabel 1 Tabel 1: Fordeling af værdighedsmidler i og forslag til fordeling i (Grøn skrift: indsatser, der ophører med Rød skrift: forvaltningens forslag til anvendelse af frie midler) Nr. Indsats Emne område Plejehjem mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 1.* Øget normering på plejehjem med særlig fokus på: Bedre pleje af beboere med demens på somatiske pladser Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Livskvalitet 10,8 16,91 16,91 16,91 +2,25 +2,25 2. Måltidet (måltidsværter) 3. Styrkelse af aftenvagter 4. Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (Triagering) Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Livskvalitet Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 2,0 0,0 0,0 0,0 3,15 6,00 6,00 6,00 7,3 3,8 3,8 + 1,0 3,8 + 1,0 5. Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem Selvbestemmelse 0,0 2,0 0,0 0,0 6. Måltidsmentorer Mad og ernæring 1,8 1,8 1,8 1, Kompetenceudvikling af medarbejdere Demens daghjemspladser Tornhøjhaven Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 6,66 0,0 0,0 0,0 0 3,5 3,5 3,5 9. Dagrehabilitering Mou 2,00 0,0 0,0 0,0 10. Demenssikring forskningsprojekt 0,5 0,5 0,0 0,0 Sum 34,21 34,51 35,26 35,26 * Note: Indsats nr. 1 er i 2016 og 2017 tilført supplerende egenfinansiering på 4,35 mio. kr. Beløbet forudsættes videreført i 2018 og Tidsplan FL-ÆH godkendelse af høringsgrundlag Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag Høringsperiode Ældrerådet høring FMU-ÆH høring Handicaprådet skriftlig høring FL-ÆH godkendelse Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Magistraten godkendelse Byrådet godkendelse Det bemærkes, at der senest den 1. november 2017 skal indsendes en redegørelse for den forventede anvendelse af 2018-midlerne, men at redegørelsen, efter aftale med ministeriet, kan fremsendes med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse den 13. november kl Side 47 af 618

11 Bilag Bilag 1 Katalog over værdighedsindsatser som godkendt af Byrådet den 13. juni 2016 Bilag 2 Modeller for fordeling af værdighedsmidler til plejehjem kl Side 58 af 618

12 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 - Katalog over Værdighedsindsatser.pdf Bilag 2 - modeller for fordeling af midler til plejehjem.pdf kl Side 69 af 618

13 Punkt 4. Godkendelse af Flex-handicapkørsel til svært synshandicappede Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, At målgruppen for flex-handicapkørsel udvides til også at omfatte svært synshandicappede. kl Side 10 af af 318

14 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune overtog 1. januar 2015 opgaven med bevilling af flex-handicapkørsel (NT Flexhandicap) fra Nordjyllands Trafikselskab. Aalborg Byråd har siden fået flere henvendelser fra Dansk Blindesamfund, der efterspørger, at ordningen også skal gælde synshandicappede. Aalborg Kommune valgte i forbindelse med overtagelsen af opgaven ikke at hæve serviceniveauet ved at udvide målgruppen, der pt. omfatter borgere med svært fysisk handicap, der er afhængige af gangredskab eller kørestol. Det vil sige, at synshandicappede ikke er omfattede, medmindre de også har brug for et decideret ganghjælpemiddel. De er dog fortsat omfattede, hvis de ikke bruger deres ganghjælpemiddel pga. af deres synshandicap. Flexhandicap-ordningen har hjemmel i 11 i lov om trafikselskaber og er en del af trafikselskabernes forpligtigelse til at tilbyde offentligt transport til svært bevægelseshæmmede over 18 år. Ved svært bevægelseshæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der har behov for ganghjælpemiddel som krykke-stok, gangbukke o.l. Bestemmelsen har ikke til formål at sikre, at alle grupper af handicappede kan benytte ordningen, men bestemmelsen er dog en minimumsbestemmelse og udelukker ikke at andre grupper kan tilbydes ordningen, som følge af kommunens serviceniveau. Nøgletal for kørselsordningen Aktivitet og de kommunale aktivitetsrelaterede udgifter til driften af den individuelle handicapkørsel 2016* Antal kørte flexture Antal borgere, der benyttede ordningen i Antal flexture pr. borger (gennemsnit) 27 Kommunale udgift pr. tur (gennemsnit) Kommunal udgift pr. bruger (gennemsnit) Kommunal udgift i alt 2016 * baseret på tal fra Kørselskontoret 200 kr kr kr. Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der har budgettet til flex -handicapkørslen. I de ovennævnte kommunale udgifter til drift af den individuelle handicapkørsel, er der også indeholdt et administrationsgebyr til NT på ordningen på ca. 2,8 mio. kr. pr. år. Endvidere er der en egenbetaling for borgeren forbundet med brugen af ordningen. Det koster pt. 424 kr. om året i abonnement plus 2,70 kr. pr. km, der køres på hver enkelt tur. Minimumsprisen er 30 kr. pr. tur. Der kan maksimalt køres 104 ture om året. Disse midler opkræves af NT og ovenstående kommunale udgifter er således fratrukket denne egenbetaling. Økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af ordningen Der er ifølge tidligere fremsendte oplysninger fra Dansk Blindesamfund ca. 15 kommuner, der har udvidet målgruppen for individuel handicapkørsel til også at omfatte synshandicappede. Dansk Blindesamfund har samtidig oplyst, at erfaringen i disse kommuner er, at ca % af målgruppen benytter tilbuddet. Lægges disse tal til grund, vil en udvidelse af målgruppen i Aalborg Kommune til også at omfatte svært synshandicappede, betyde en udvidelse af ordningen med ca. 35 borgere. kl Side 211 af af 318

15 Med et forventet brugertal på 35 svært synshandicappede borgere, og en gennemsnitlig kommunal driftsudgift på godt kr. pr. bruger, skønnes en udvidelse af ordningen til de svært synshandicappede at ville betyde en merudgift på ca kr. Denne merudgift vil kunne rummes inden for budgetrammen. Det skal dog understreges, at det er svært præcist at fastsætte det forventede merforbrug ved en udvidelse af målgruppen, da det afhænger af flere variable faktorer herunder hvor mange, der benytter ordningen, hvor ofte og hvor lange ture de kører. Tidsplan FL ÆHU FL ÆHU drøftelse drøftelse godkendelse godkendelse kl Side 312 af af 318

16 Punkt 5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo august Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at økonomirapporten pr. ultimo august 2017 godkendes kl Side 13 af af 318

17 Sagsbeskrivelse Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo august Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på -8,5 i overensstemmelse med Byrådets beslutning af 24. april 2017om overførsel fra 2017 til Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap, der kræver initiativer til at sikre budgetoverholdelse. Overførsler fra tidligere år er indarbejdet i budgettet. På sektor serviceydelser for ældre forventes et mindreforbrug ved årets udgang på mellem -15 og -22 mio. kr. på den ordinære drift. Der er reserveret midler til at finansiere den negative lønregulering i 2017, merudgifter vedr. tilsyn samt en eventuel efterregulering på sundhedslovsydelser. På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt. udfordret. Ift. sidste økonomirapport er økonomien i myndighedsafdelingen forværret. Særligt salget af pladser til andre myndigheder udviser en forventet mindreindtægt. Derudover har Myndighedsafdelingen merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på det aktivitetsstyrede og det budgetstyrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre budgetoverholdelse. Der forventes pt en ubalance på mellem 8 og 33,5 mio. kr. På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. På anlægsbudgettet er de 48 midlertidige boliger på Annebergvej lånefinansieret, og der vil derfor være forskydninger mellem årene indtil byggeriet er afsluttet forventeligt i Flere af anlægsprojekterne er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget kl Side 214 af af 318

18 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Økonomirapport August.pdf kl Side 315 af af 318

19 Punkt 6. Eventuelt kl Side 16 af af 118

20 Punkt 7. Orientering fra rådmand og direktør kl Side 17 af af 118

21 Punkt 8. Godkendelse af referat kl Side 18 af af 118