Til samtlige beboere i afdeling 7 Solsortevej 1-35 og Rylevej 9-37 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017 den 18. august 2017 Hermed indkaldes der til ordinært afdelingsmøde i afdeling 7. Mødet finder sted: torsdag, d. 31. august 2017, kl. 18.00 i Gildesalen Hopla, Hjejlevej 36 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 4. Forelæggelse af budget for 2018 5. Indkomne forslag Glennie Simonsen, Solsortevej 19, st.tv. og Pernille Frederiksen, Solsortevej 13, st.th. fremsætter følgende forslag; a. nedlægning af rullerum til fordel for flere kælderrum (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) b. den midlertidige p-plads mellem blok 8 og 9 på Solsortevej gøres permanent (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) se også punkt 9 samt tegning. c. anlægning af permanent p-plads på Rylevej, evt. mellem blok 14 og 15 (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) Hvad går det ud på? Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Læs mere på; www.aab-silkeborg.dk Driftsleder Poul Rosenkvist redegør for de økonomiske konsekvenser af de fremsatte forslag. Forslagene fortsættes på næste side HUSK: Der vil være spisning til mødet og derfor er det vigtigt, at nedenstående talon afleveres i postkassen Solsortevej 31, 1. th., Marianne Sletting senest mandag den 28. august 2017. ------------------------------klip-----------------------------klip------------------------------------------klip---------------- Navn: Adresse: Antal beboere:
Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag; d. Råderetskatalog: Mulighed for tilkøb af pollenfilter til ventilationsanlæg. Købes gennem driftskontoret og betales af beboeren. Driften monterer. e. Husorden: Mulighed for at købe og anvende altankasser på de nye altaner. Altankasserne skal være godkendt af altanleverandøren og købes via driftskontoret. Altankasserne må kun hænge på indvendig side af værnet. f. etablering af tilkøbsbadeværelser i de tomme 2. salslejligheder i alle blokke, der skal have renoveret loftsetagen (blok 6-9 & 12-14) g. det skal være gratis for beboerne i afd. 7 at leje Rumlen, men beboere fra andre afdelinger på Århusbakken skal betale kr. 100,- pr. udlejning. h. der afsættes et beløb på langtidsplanen til etablering af én større legeplads i stedet for de små legepladser vi har nu. 6. Valg af: a. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Else Hedegaard og Elly Pedersen er på valg) b. 2 suppleanter (Carina Sørensen er på valg) 7. Orientering om eventuelle nye boliger på hjørnet af Solsortevej/Spættevej 8. Orientering om renovering af badeværelser i blok 8 og 9 9. Orientering om beplantningen på parkeringspladsen på Solsortevej mellem blok 8 og 9 10. Eventuelt Vi har lavet en tegnefilm til jer om AABs budgetter se den på forsiden af www.aab-silkeborg.dk Side 2
Bestyrelsens beretning for 2016-2017 aab Silkeborg Afdeling 7 Det har igen været et meget travlt år for bestyrelsen - på grund af renoveringen. Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder og 6 byggemøder. Derudover har bestyrelsen deltaget i følgende: Teknisk Markvandring den 10. oktober 2016 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 5. november 2016 Møde ved AAB om Udvendig vedligeholdelse den 22. februar 2017 Repræsentantskabsmøde den 19. april 2017 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde (kun afstemning) den 27. april 2017 Møde på Genbrugspladsen den 26. april 2017 Beboermøde med beboerne fra Blok 11 den 8. maj 2017 Driftsmøde den 14. juni 2017 Fra det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 5. november 2016 kan nævnes, at der blev stemt ja til salg af Estrupsgade 12 og af børnehaven Dybkærgården Arendalsvej 270. Desuden var der workshop hvor man diskuterede: 1. Udvendigt vedligehold, 2. Leverandørstyring/indkøb og 3. Indeklima. Der bliver igen i år et Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 4. november 2017. På Repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 blev der stemt ja til køb af grunden Hjejlevej 48 og køb af hjørnegrunden Solsortevej/Spættevej (grunden bagved driftskontoret). AAB har planer om at bygge let-boliger til flygtninge og studerende. Det vil nok i første omgang være til flygtninge da det er lavet en aftale med Silkeborg Kommune. På mødet blev der gjort opmærksom på at det kan blive et stort problem med hensyn til parkeringspladser da man har planer om at nedlægge 41 nuværende garager, carporte og p-pladser. Der blev også gjort opmærksom på at det vil være godt at blande flygtninge og studerende. Bestyrelsen håber meget at AAB vil påse at der kun bor en person pr. bolig. På mødet på Genbrugspladsen den 26. april 2017: Der blev orienteret omkring den nye affalds ordning som betyder at alle i Silkeborg fra foråret 2018 skal sorterer deres affald i 5 fraktioner: 1. Hård plast + glas (m. metallåg) 2. Rent metal 3. Rent pap + papir 4. Grønt mad 5. Rest affald (køkkenaffald/mad) På Driftsmødet blev der talt om at afdelingsbestyrelserne bør opfordre beboerne i afdelingen til, at personlige og telefoniske henvendelser til driftskontoret sker i kontorets åbningstid, som er alle hverdage mellem kl. 7.30 og 9.00. Ved at kontakte personalet i denne åbningstid, er det nemmere for dem at planlægge de opgaver der kommer ind i løbet af dagen. Har man ikke mulighed for at kontakte Driften i åbningstiden kan man også sende en mail til dem på ahb@aab-silkeborg.dk. Side 3
Sammen med de andre afdelinger på Århusbakken er der opsat en hjertestarter ved Lokal Brugsen på Spættevej. Hjertestarteren vil være tilgængelig hele døgnet. Århusbakkens sommerudflugt juni 2017 gik til Djurs Sommerland og Gammel Estrup. Christoffer Wolby er flyttet fra afdeling 7 så Elly Pedersen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for ham. Tak til Christoffer for hans arbejde i bestyrelsen. Årets problemer: Der er desværre endnu ikke opsat nye vejskilte. Oplag af tøj, blomster, sko og lign. i opgangene Cykelparkering Pap/møbler i cykelrummene Hund/kat uden tilladelse Støjende adfærd Affald ved siden af affaldscontainerne Nedtagning af tøj fra tørrerummene - lukke vinduer og låse døre til tørrerummene. Disse punkter går desværre igen år efter år. Vi vil meget gerne hvis beboerne vil hjælpe med at sige til AAB eller Poul Rosenkvist når de observerer nogle af disse punkter. Beboerne må meget gerne kontakte en af gartnerne hvis de opdager fejl eller mangler på legepladsen. Det vil være rart at få det ordnet kort efter det er sket. Fællesrummet Rumlen Der er rigtig mange beboere der har benyttet Rumlen både til fødselsdage og andre arrangementer. Det er dejligt Rumlen har fået nyt gulv, køkken, gryder, bad og lamper. Der har været et ugentligt arrangement hvor man kan komme og spille spil, strikke, male eller lign. Der har været ca. 5-7 hver gang. Det vil være dejligt med lidt mere opbakning. Måske kan man også spise sammen denne dag. Vi prøver at starte igen i september hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.00. Vi vil også gerne have maleriudstilling i Rumlen hvis nogen har billeder de gerne vil udstille. Forslag og ildsjæle er meget velkomne. Renovering af afd. 7 Bestyrelsen har været meget tilfreds med de 6 byggemøder der er afholdt. I forbindelse med hvert byggemøde har der været et besøg i og gennemgang af blok 11. Side 4
Byggeudvalget forhandler om at få nye tørrepladser i hele kvarteret Beboerne i blok 11 flyttede ind den 15. marts 2017. Bestyrelsen er enig om at indflytningen i blok 11 er sket for tidlig og under urimelige vilkår, og det har den gjort opmærksom på byggemødet den 5. april. Derfor var det nødvendigt at afholde et Beboermøde for blok 11 den 8. maj. Tegninger over renoveringen ligger på AAB s hjemmeside. Med venlig hilsen Bestyrelsen afd. 7 Side 5
Side 6
BUDGET 2018 Afd. 07 Solsortevej 1-35 & Rylevej 9-37 Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2017, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/1 2018. Forhøjelse pr. 1. januar 2018 Nødvendig merindtægt i henhold til budget kr 223.000 Svarende til 1,65% Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på kr 12,35 Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 771,09 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md. 1 60 1.484 25 1.564 25 1.589 2 27 1.558 58 3.649 59 3.708 3 138 10.783 78 4.941 80 5.021 4 49 4.238 86 5.469 89 5.558 5 I alt 274 18.063 66 I forbindelse med indflytning i en ombygget lejlighed opkræves husleje med gennemsnitligt 772,46 kr/m2 i 2017 stigende til 785,20 kr/m2 i 2018. I forbindelse med tilbageflytning i de renoverede blokke tillægges huslejen aconto vand. Huslejen i IKKE renoverede lejemål stiger ligeledes med 1,65% pr. 1/1 2018. Der er ikke udarbejdet langtidsplan for afdelingen pga. helhedsplanen Nedenstående grafer viser udviklingen i Vedligeholdelse (konto 115+116) pr. m2 sammenholdt med Landsgennemsnit for boliger opført i samme periode Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland 200 Afd. Landsgennemsnit 80 Afd. Omregnet gns. Midtjylland 150 60 100 40 50 20 0 2012 2013 2014 2015 0 2012 2013 2014 2015 2016 Side 7
AAB SILKEBORG Afd. 07 - Solsortevej 1-35 & Rylevej 9-37 Budget for året 2018 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2016 2017 2018 Udgifter 101-105 Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 278.384 278.384 278.384 106-110 Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter 544.555 581.600 581.600 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 731.320 693.000 643.000-50.000 109 Renovation 281.974 315.200 344.900 29.700 110 Forsikring 175.870 192.009 192.009 111 Afdelingens energiforbrug 111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 600.900 656.400 592.400-64.000 111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 72.919 84.000 90.000 6.000 112 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 1.021.968 1.056.873 1.042.245-14.628 112.2 Disp.fondsbidrag kr. 566 pr.lejemålsenhed 169.120 169.120 161.310-7.810 113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 1.160.176 1.186.287 1.212.999 26.712 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 1.381.258 1.339.444 1.395.522 56.078 114.2 Trappevask samt anden renholdelse 385.804 399.151 407.285 8.134 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse 392.806 579.942 535.200-44.742 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 193.680 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -193.680 117 Istandsættelse ved fraflytning 207.300 500.000 500.000 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -207.300-500.000-500.000 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 100.185 162.000 141.000-21.000 118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 5.854 16.000 18.910 2.910 119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 530 2.400 2.400 119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 30.759 30.759 119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 96.682 88.200 97.200 9.000 119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 30.588 31.018 31.018 119.9 Diverse udgifter 8.237 7.800 9.000 1.200 120-124 Henlæggelser / opsparing til: 2.888.796 2.955.242 3.029.123 73.881 120 Planlagt vedligeholdelse 121 Istandsættelse v/fraflytning 999.804 1.022.795 1.048.365 25.570 123 Tab ved fraflytning, max. 326 kr.pr lejemålsenh. 88.308 8.586 3.757-4.829 124 Særlige henlæggelser 650.000 385.000 385.000 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 2.275.486 2.270.578 2.265.559-5.019 126 Afskrivning forbedringsarbejder 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud 1.900 Udgifter 14.343.423 14.096.029 14.538.945 442.916 Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter 14.343.423 14.096.029 14.538.945 442.916 Side 8
AAB SILKEBORG Afd. 07 - Solsortevej 1-35 & Rylevej 9-37 Budget for året 2018 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter 2016 2017 2018 201. Huslejeindtægter -13.465.497-13.688.963-13.838.424-149.461 202 Renteindtægter -229.033-83.643-175.098-91.455 203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -181.401-186.000-165.000 21.000 203.9 Andre ordinære indtægter 203.6 Overført fra opsamlet resultat -455.802-137.423-137.423 204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden -11.690 210 Årets underskud Indtægter -14.343.423-14.096.029-14.315.945-219.916 Nødvendig huslejeforhøjelse -223.000-223.000 Samlede indtægter -14.343.423-14.096.029-14.538.945-442.916 Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016 Budget 2017 Budget 2018 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 31% 18% Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter 18% 33% Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Side 9
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2018 Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto 101-105) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2018. Ejendomsskat (konto 106) Trods regeringens fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på ca. 2%, idet Silkeborg Kommune fortsat ikke har nået det maksimale niveau for grundskyldspromillen. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016. For renovation og containerleje budgetteres en stigning på ca. 15% som følge af Silkeborg Forsynings overgang til ny kildesortering. Forsyningen har pr. 1/1 2017 forhøjet priserne voldsomt. Forsikringer (konto 110) Omkostningen til forsikringer budgetteres på det nuværende niveau. Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB fastholdes uændret på 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,4%. For afdelinger der indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,3%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,7%. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%. Side 10
Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,3 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne og udviklingen i byggeomkostningsindekset. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2018 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2018 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2018 maksimalt udgøre 326 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2018 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år. Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15