5. april 2017 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse tirsdag, den 25. april 2017, kl. 13:00 på hos Ordnung, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup. Der vil være kaffe og the inden mødet, der har følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører. Bestyrelsen foreslår valg af dirigent og protokolfører. 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret. 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud o.lign. Repræsentantskabet indstiller, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes, og at overskuddet/underskuddet disponeres i overensstemmelse med årsrapporten. 4. Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling. 6. Valg til repræsentantskabet, hvis dette ikke er nyvalgt indenfor en periode på 9 måneder. I henhold til vedtægter 11, stk. 3 er Nicolai Dyhr opstillet til genvalg. 7. Godkendelse af lønpolitik. Der henvises til vedlagte bilag A. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaet. 1 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
9. Eventuelt. SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Punkterne på dagsorden kan vedtages med simpelt flertal. REGISTRERING, TILMELDING OG FULDMAGT Registreringsdato Ifølge vedtægternes 6 kan stemmeret udøves på grundlag af andelsbeviser, som senest den 18. april 2017 er noteret i andelskassens andelsfortegnelse. Ethvert andelsbevis giver én stemme. Tilmelding En andelshaver eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 22. april 2017 have anmeldt sin deltagelse overfor andelskassen. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for andelshaveren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, således at blanketten er andelskassen i hænde senest den 22. april 2017. Fuldmagt Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at gøre brug af din stemme, beder vi dig give en skriftlig fuldmagt til en andelshaver. Andelshavere, der ønsker at give fuldmagt til en andelshaver eller til andelskassens bestyrelse bedes venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er andelskassen i hænde senest den 22. april 2017. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for andelshaverne på andelskassens hjemstedsadresse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-16.00 senest 2 uger før generalforsamlingen. SPØRGERET På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra andelshaverne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, andelskassens stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. København, den 5. april 2017 Københavns Andelskasse Bestyrelsen 2 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 25. april 2017: ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING Undertegnede ønsker at deltage i Københavns Andelskasses ordinære generalforsamling den 25. april 2017. CVR-nummer Sæt kryds: Jeg/vi møder personligt Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig: Jeg/vi/min fuldmægtig vil møde med følgende rådgiver: (navn). Dato: / 2017 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til info@kbh-andelskasse.dk, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 22. april 2017. 3 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 25. april 2017: FULDMAGT Undertegnede CVR-nummer/CPR-nummer bemyndiger hermed Sæt kryds bestyrelsen i Københavns Andelskasse til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore andele nominelt DKK på Københavns Andelskasses ordinære generalforsamling den 25. april 2017. Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaveren til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen. 4 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: Dagsordenspunkter For Imod Ønsker ikke at stemme herom 1. Valg af dirigent og protokolfører Valg af bestyrelsens forslag til dirigent og protokolfører 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret (der kan ikke stemmes herom) 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud o.lign. Repræsentantskabet indstiller, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes, og at overskuddet/underskuddet disponeres i overensstemmelse med årsrapporten 4. Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften (der kan ikke stemmes herom) 5. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling 6. Valg til Repræsentantskabet Genvalg af Nicolai Dyhr Valg af Valg af Valg af 7. Godkendelse af lønpolitik. Se bilag A Valg af lønpolitik 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Genvalg af KPMG P/S Dampfærgevej 28, 2100 København Ø. 9. Eventuelt Dato: / 2017 (Underskrift) 5 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
: Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til info@kbh-andelskasse.dk, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 22. april 2017. 6 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
BILAG A LØNPOLITIK I KØBENHAVNS ANDELSKASSE 1. Indledning I medfør af Lov om finansiel virksomheds 71, 77a d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik. Politikken fastsætter andelskassens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse. Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen for repræsentantskabet og generalforsamlingen. 2. Lønpolitik Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på andelskassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner. Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Bestyrelse og direktion Der kan udbetales variable løndele i overensstemmelse med lovgivningen til bestyrelse og direktion. Væsentlige risikotagere Der kan udbetales løndele til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere) i form af løn, aktier, optioner, pensionsbidrag eller anden tilsvarende ordning i overensstemmelse med lovgivningen. Ansatte i kontrolfunktioner m.v. Der kan udbetales variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag eller anden tilsvarende ordning i overensstemmelse med lovgivningen. 3. Aflønningsudvalg Et eventuelt aflønningsudvalg skal bestå af den samlede bestyrelse. 4. Årlig gennemgang af lønpolitikken Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til andelskassens udvikling. 7 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP