Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 2

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 3

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Pensionskassens kunder Pensionskassens ejere Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 4

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Sammenligning af investeringsafkast 2012 (nøgletal 1 fra regnskaberne) Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 5

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Sammenligning af investeringsafkast 2009-2012 (nøgletal 1 fra regnskaberne) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Foreløbig Gennemsnit Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 6

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning 61 pct. af medlemmerne mener, at emnerne i de nuværende retningslinjer for ansvarlige investeringer er dækkende Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 8

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Udvikling i administrationsomkostninger 2008-2012 (nøgletal 5 fra regnskaberne) Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 9

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Sammenligning af administrationsomkostninger 2012 (nøgletal 5 fra regnskaberne) Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 10

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Sammenligning af årlige investeringsomkostninger i procent af formuen (2012) Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 11

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning Aflønning af direktion og bestyrelse Bestyrelse: Honorar 2012 2013 2014 543.336 kr. 743.533 kr. Uændret niveau Direktion: Cristina Lage Erik Adolphsen (godtgørelse) I alt 367.800 kr. 57.213 kr. 425.013 kr. Regulering - - Regulering - - Årsløn pr. 1/9-2011: Cristina Lage 367.800 kr. - - Løn til direktionen fordeles mellem de 3 pensionskasser i Unipension efter omkostningsfordelingsprocenten. Derfor kan lønnen variere fra år til år, selv om årslønnen er uforandret. Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 12

Dagsordenens punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2012 Antal 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 Vækst i medlemstal og indbetalinger 2008 2009 2010 2011 2012 mio.kr. 300 280 260 240 220 200 Antal medlemmer Medlemsbidrag Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 15

Dagsordenens punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2012 Antal 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Stigning i udbetalinger og pensioneringer 2008 2009 2010 2011 2012 Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot Samlede udbetalinger til medlemmerne (inkl. EK og SBH) mio.kr. 250 200 150 100 50 0 Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 16

Dagsordenens punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2012 Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 17

Dagsordenens punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2012 Mio.kr. 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Betydelig konsolidering Samlet vækst 13 % og 712 mio.kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vækst i 2012 +34 % +6 % Medlemsdepoter Egenkapital SBH Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 18

Dagsordenens punkt 3: Afstemning Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 19

Dagsordenens punkt 4: Ændring af formålsbestemmelsen Sådan ser vi ud i dag Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 20

Dagsordenens punkt 4: Ændring af formålsbestemmelsen Sådan ser Forca ud i dag Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 21

Dagsordenens punkt 4: Ændring af formålsbestemmelsen Fremtidssikring Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 22

Dagsordenens punkt 4: Ændring af formålsbestemmelsen De fire medlemskrav Konkurrencedygtige afkast Lave omkostninger Stabile pensioner Pensioner, produkter og services som passer til medlemmernes behov Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 23

Dagsordenens punkt 4: Ændring af formålsbestemmelsen Afstemning Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 24

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Forslag 1 fra bestyrelsen Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 25

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Afstemning om forslag 1 fra bestyrelsen Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 26

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Forslag 3 fra en gruppe medlemmer Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 27

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Afstemning om forslag 3 fra en gruppe medlemmer Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 28

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Forslag 2 fra bestyrelsen Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 29

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Afstemning om forslag 2 fra bestyrelsen Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 30

Dagsordenens punkt 5: Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Afstemning om forslag 5 fra en gruppe medlemmer Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 33

Dagsordenens punkt 6: Valg til bestyrelse Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 35

Dagsordenens punkt 7: Valg af revision Bestyrelsen indstiller til genvalg af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen og statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 36

Dagsordenens punkt 8: Sted for næste års generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at næste års generalforsamling bliver afholdt i København Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 37

Dagsordenens punkt 9: Eventuelt Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 38