Vederlagsrapport 2018 Arkil Holding koncernen
INDLEDNING Denne vederlagsrapport er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i anbefalinger for god selskabsledelse af 23. november 2017. Vederlagsrapporten beskriver udviklingen i det vederlag, som bestyrelsen og direktionen i Arkil Holding A/S (Arkil) har modtaget gennem de seneste tre regnskabsår, og sammenhængen mellem vederlaget og Arkils vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er tilgængelig på: https://www.arkil.dk/investor/aktionaerinformation/vederlagspolitik-1 Bestyrelsens og direktionens vederlag er i overensstemmelse med Arkils vederlagspolitik. Vederlagspolitik Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at tiltrække, motivere og fastholde ledelsesmedlemmer med de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at drive virksomheden. Gennem selskabets mulighed for at kunne tilbyde direktionen incitamentsaflønning, er vederlagspolitikken også med til at fremme realisering af selskabets overordnede målsætning om at skabe høj, langsigtet værditilvækst for dets aktionærer samt en høj overensstemmelse mellem direktionens interesser og aktionærernes interesser i øget værdiskabelse. V E D E R L A G S R A P P OR T 2 0 1 8 2
VEDERLAG TIL BESTYRELSEN Vederlagets sammensætning Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt grundhonorar. Formandskabet og medlemmer af revisionsudvalget modtager derudover multipler af grundhonoraret for deres ekstra arbejde. Der er ingen medlemmer, der modtager særskilte honorarer for konsulentarbejde for Arkil. Medlemmernes rejseomkostninger dækkes i henhold til regning. Vederlag til bestyrelsen omfatter kun fast løn. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens samlede vederlag fremgår af note 5 i selskabets årsrapport. Ingen bestyrelsesmedlemmer ejer aktier i Arkil Holding A/S pr. 31.12.2018. Bestyrelsens vederlagsmultipel er vist i tabellerne nedenfor. Vederlagsmultipel 2018, bestyrelse og udvalg Bestyrelse Revisionsudvalg Formand 3,00 0,84 Næstformand 1,50 n/a Medlem 1,00 0,42 V E D E R L A G S R A P P OR T 2 0 1 8 3
Vederlag 2018 Generalforsamlingen besluttede i april 2018 at fastsætte niveauet af bestyrelsens grundhonorar til 190 t.kr. gældende frem til udgangen af 2018. Udviklingen i bestyrelsens vederlag er vist i tabellerne nedenfor. Bestyrelsens vederlag (index) År Bestyrelse Udvalg Vederlag i alt Agnete Raaschou-Nielsen 2018 104 0 104 Formand 2017 100 0 100 Birgitte Nielsen 2018 117 104 112 Næstformand 2017 113 100 108 2016 100 100 100 Per Toelstang 2018 * 156 157 156 Medlem (tiltrådt april 2017) 2017 100 100 100 2016 0 0 0 Steen Brødbæk 2018 104 0 104 Medlem 2017 100 0 100 Steffen M. Baungaard 2018 104 0 104 Medlem 2017 100 0 100 Walter Paulsen (udtrådt 2017) 2018 0 0 0 Medlem 2017 33 0 33 Hans Schmidt-Hansen (udtrådt 2016) 2018 0 0 0 Næstformand 2017 0 0 0 Samlet bestyrelsesvederlag 2018 99 104 100 Samlet bestyrelsesvederlag 2017 96 100 96 Samlet bestyrelsesvederlag 2016 100 100 100 * Ved helårsbeskæftigelse i 2017 ville indextallet for 2018 være 104 V E D E R L A G S R A P P OR T 2 0 1 8 4
VEDERLAG TIL DIREKTION Vederlag 2018 For at tiltrække og fastholde de rette kompetencer, er elementerne i direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til dens arbejdsopgaver og værdiskabelse samt vilkår i andre danske virksomheder. Vederlaget til direktionen kan omfatte fast løn, pension, en årlig kontant bonus, langsigtede incitamentsordninger samt andre sædvanlige personalegoder (bil, telefon, internet mv.). De enkelte vederlagselementer vægtes ud fra ønsket om at sikre en fortsat positiv udvikling af selskabet på både kort og længere sigt. Vederlagsstrukturen og direktionens vederlag er vist i tabellen nedenfor. Enkelte elementer for variable ordninger er beskrevet yderligere nedenfor. Direktionens samlede vederlag fremgår af note 5 i selskabets årsrapport. Direktionsvederlag (index) År Fastgage inkl. pension Variabelt vederlag Vederlag i alt Jesper Arkil 2018 107 96 103 Administrerende direktør 2017 103 77 95 2016 100 100 100 Jens-Skøt Arkil 2018 113 125 127 Direktør, 2017 107 100 118 forretningsudvikling Dan Jensen 2018 100 0 100 Økonomidirektør 2017 0 0 0 (Tiltrådt 01.05.2018) 2016 0 0 0 Heine Heinsvig 2018 54 0 54 Økonomidirektør 2017 103 100 114 (Fratrådt 30.04.2018) Samlet direktionsvederlag 2018 109 115 110 Samlet direktionsvederlag 2017 104 111 105 Samlet direktionsvederlag 2016 100 100 100 V E D E R L A G S R A P P OR T 2 0 1 8 5
Fast gage Den faste gage indeholder også værdi af fri bil & telefon samt eventuelt pensionsbidrag udover det firmabetalte. Der er i den faste gage i 2018 indeholdt udbetalte feriepenge til den fratrådte økonomidirektør. Pension Pensionsbidraget indeholder arbejdsgiverbetalt bidrag & social sikring. Variabel bonus Variabel bonus udbetales til den administrerende direktør. Variabel bonus udgør en procentdel af en andel af selskabets resultat før skat. Kontant bonus Bestyrelsens formand fastsætter en eventuel kontant bonus. Denne er baseret på en samlet vurdering af selskabets opfyldelse af måltal samt eventuelle personlige mål for det enkelte direktionsmedlem det pågældende år. Fastholdelsesaftale Der er, som en del af ansættelseskontrakten, etableret fastholdelsesaftale med økonomidirektøren. Aftalen forudsætter minimum 2 års ansættelse før eventuel udbetaling kan finde sted. Den årlige udbetaling efter 2 års ansættelse udgør 10,6% af det faste vederlag. V E D E R L A G S R A P P OR T 2 0 1 8 6