Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse af kontrakt 02/304 Tilbud om køb af ejendom 03/305 Fastsættelse af pris for jord 04/306 Erhvervelse af ejendom 05/307 Fribefordring - stillingtagen til fremtidig leverandør 06/308 Folkeskolens Kvalitetsrapport - lukket del 07/309 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 08/310 Orientering Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet... 453 10/312 Budget 2008-2011... 454 11/313 Kirkeskat, budget 2008... 468 12/314 Mødekalender for 2008... 469 13/315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune... 470 14/316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune... 471 15/317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune... 472 16/318 Forslag til lokalplan nr. 07-09 samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold... 473 17/319 Lokalplanforslag nr. 1841-03 for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest"... 475 18/320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune... 477 19/321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet... 479 20/322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet... 480 21/323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats... 481 22/324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune... 483 23/325 Beskæftigelsesplan 2008... 484 24/326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune... 486 25/327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune... 488 26/328 Fordeling af flygtninge i 2008... 489

27/329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet... 491 28/330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen... 494 29/331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen... 495 30/332 Folkeskolens Kvalitetsrapport... 496 31/333 Orientering... 499

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 453 Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet J.nr.: 00.01.00A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\Spørgetid for medlemmer af Byrådet.doc ÅBEN SAG BY Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Ingen.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 454 10/312 Budget 2008-2011 J.nr.: 00.30.10S02 2007.1186-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Budget 2008-2011.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene 2009-2011 til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget stiller ændringsforslag om, at tilskud som vanskeligt stillet kommune fastsættes til 14.004.000 kr. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: Beskatningsprocent for 2008: 25,9 Grundskyldspromille for 2008: 23,58 Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: o Grundværdierne: 12,0 o Forskelsværdierne: 8,75 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene 2009-2011 til Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2007. Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløb tirsdag, den 2. oktober 2007 kl. 12.00; dog 4. oktober 2007 kl. 12.00 for Økonomiudvalget. På byrådets budgetseminar den 27.-28. september 2007 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V, og forliget er efterfølgende blevet drøftet i budgetkoordineringsgruppen den 2. oktober 2007. Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget 2008. Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftale om opmærksomhedspunkter til budget 2008. Bilag: Aftale vedrørende opmærksomhedspunkter for budget 2008 Samlet oversigt over nettoeffekter af de politiske beslutninger Takstoversigt, 2008 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 455 HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) 8.299 0 8.299 8.266 0 8.266 8.266 8.266 8.266 102. Administration (ØK) 107.598 0 107.598 110.201 0 110.201 109.471 109.464 109.464 103. Borgerserevice (ØK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104. IT (ØK) 21.289 0 21.289 26.465 0 26.465 25.778 25.778 25.778 105. Beredskab (ØK) 5.738 0 5.738 5.713 0 5.713 5.723 5.723 5.723 106. Puljer (ØK) 20.882 4.000 24.882 39.800 0 39.800 40.178 40.554 40.554 201. Erhverv og turisme (UPL) 3.300 0 3.300 3.278 0 3.278 3.278 3.278 3.278 202. Bosætning (UPL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203. Kollektiv trafik UPL) 14.887 0 14.887 16.236 0 16.236 16.111 16.111 16.111 301. Skoler og undervisning (BU) 245.878 0 245.878 251.324 0 251.324 250.304 250.251 250.251 302. Børnepasning (BU) 153.125 0 153.125 164.469 0 164.469 164.034 164.034 164.034 303. Udsatte børn og unge (BU) 47.443 3.428 50.871 52.484 3.506 55.990 56.220 56.551 56.551 401. Fritid (FK) 32.112 32.113 33.533 0 33.533 33.254 33.254 33.254 402. Kultur (FK) 7.070 7.070 7.006 0 7.006 6.797 6.797 6.797 403. Bibliotek (FK) 14.948 14.948 14.925 0 14.925 14.925 14.925 14.925 501. Beskæftigelse (BE) 1.657 7.455 9.112 1.132 29.409 30.541 30.522 30.522 30.522 502. Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) 301 100.996 101.297 0 90.994 90.994 90.764 90.764 90.764 503. Tilbud til udlændinge (BE) 0-2.354-2.354 0-2.107-2.107-2.107-2.107-2.107 601. Ældreområdet (SOC) 336.001 2.072 338.073 279.185 0 279.185 278.907 278.664 278.349 602. Socialpsykiatri (SOC) 24.542 0 24.542 31.144 0 31.144 31.144 31.144 31.144 603. Pensioner, boligstøtte mm (SOC) 2.190 124.665 126.855 2.158 135.714 137.872 137.793 137.799 137.799 604. Handicapområdet (SOC) 0 0 0 69.980 2.391 72.371 76.229 80.756 80.756 701. Sundhed (SU) 85.189 0 85.189 90.625 0 90.625 90.848 90.930 90.930 801. Vej og Park (TM) 49.173 0 49.173 47.409 0 47.409 47.409 47.409 47.409 802. Teknik og Miljø (TM) 6.281 0 6.281 3.981 0 3.981 3.981 3.977 3.977 803. Teknisk service og bygninger (TM) 45.820 250 46.070 46.212 261 46.473 49.083 49.287 49.287 1.233.723 240.512 1.474.236 1.305.526 260.168 1.565.694 1.568.912 1.574.131 1.573.816 Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% 5,82 8,17 6,20 65.894 125.143 186.340 Driftsudgifter i alt i løbende priser 1.233.723 240.512 1.474.236 1.305.526 260.168 1.565.694 1.634.806 1.699.274 1.760.156

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 456 Skatter, tilskud og udligning mm. 1006. Kommmunal indkomstskat (1020) -1.015.440-1.074.248-1.116.147-1.159.677-1.203.744 1005. Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i 2010 0 0-27.271 0 1006. Kommunal grundskyld (1021) -60.481-62.228-66.460-70.979-75.806 1006. Anden skat på fast ejendom (1022) -3.424-3.390-3.620-3.867-4.130 1006. Selskabsskatter (1023) -11.375-13.589-13.589-13.589-13.589 1005. Udligning og generelle tilskud (1010) -459.348-478.788-496.222-498.159-531.121 1005. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune -14.004-13.000-13.000-13.000-13.000 1005. Udligning og generelle tilskud,efterregulering af budgetgaranti 6.334 0 0 0 0 1005. Udligning af selskabsskat (1012) -9.864-12.048-11.424-8.496-10.312 1005. Udligning af tilskud til udlændinge (1013) 11.736 11.868 11.929 12.151 12.490 1005. Særlige tilskud (1014) -7.700-7.872-8.624-8.926-9.238 1005. Bidrag til regionen (1035) 42.744 44.161 44.060 45.417 46.816 Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser -1.520.822-1.609.134-1.673.097-1.746.396-1.801.634 Finansielle udgifter /-indtægter 1001. Renteindtægter (7.05-7.35) -7.129-8.153-7.633-7.062-6.507 1002. Renteudgifter (7.30-7.76) 18.916 19.911 18.794 17.537 16.288 1003. Afdrag på udlån (8.20-8.27) -11.291-12.693-12.760-12.831-12.903 1004. Afdrag på lån (8.63-8.78) 27.604 29.606 29.184 29.636 30.112 Finansielle udgifter /-indtægter i alt 28.100 28.671 27.585 27.280 26.990 DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) -18.486-14.769-10.706-19.842-14.488 HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 102. Administration (ØK) 2.000 0 0 0 0 106. Puljer (ØK) 400 800 800 800 800 Social 10 årsplan boligforeningen PM 400 400 400 400 Landdistrikt pulje 400 400 400 400 301. Skoler og undervisning (BU) 5.922 0 9.000 9.000 9.000 Pulje til skolerenoveringer 0 9.000 9.000 9.000 302. Børnepasning (BU) 2.000 4.000 9.000 9.000 9.000 Pulje til børnepasning 4.000 9.000 9.000 9.000 401. Fritid (FK) 2.522 10.000 1.500 1.500 1.500 Brønderslev hallen 5.000 Dronninglund hallen 5.000 Pulje til diverse formål 1.500 1.500 1.500 601. Ældreområdet (SOC) 3.000 0 0 0 0

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 457 Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) 0 1.500 1.000 1.000 1.000 Pulje til diverse formål 1.500 1.000 1.000 1.000 801. Vej og Park (TM) 7.800 12.000 12.000 12.000 12.000 Veje 7.800 7.800 7.800 7.800 Energibesparende foranstaltninger 1.200 1.200 1.200 1.200 Ekstra pulje til asfalt 3.000 3.000 3.000 3.000 803. Teknisk service og bygninger 4.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo 3.000 3.000 3.000 3.000 Bygningsvedligeholdelse, andre 2.500 2.500 2.500 2.500 Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse 3.000 3.000 3.000 3.000 28.144 36.800 41.800 41.800 41.800 Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% 1.756 3.323 4.949 Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser 28.144 36.800 43.556 45.123 46.749 I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) 9.658 22.031 32.850 25.281 32.261 Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger 0 0 0 0 0 Mellemregning kirkekasser -533 433 0 0 0 Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år -6.334 0 0 0 0 Resultatet fra selvfinansierede områder 5.272 2.725 2.565 2.565 2.565 Pl-regulering 0 0 0 0 0 Låneoptagelse, skolepulje -4.350-1.500 0 0 0 Låneoptagelse, ordinær pulje -2.100 0 0 0 0 Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger -1.200 Låneoptagelse, amtsopgaver -2.750 0 0 0 0 Låneoptagelse, IT-investeringer -12.400 0 0 0 0 Låneoptagelse vedrørende forsyningsvirksomheden -7.742 0 0 0 0 Øvrige poster i alt -30.937 458 2.565 2.565 2.565 SAMLET RESULTAT (- = overskud) -21.279 22.489 35.415 27.846 34.826 HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 2011

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 458 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift -7.427 901. Varmeforsyning - anlæg 4.530 901. Varmeforsyning i alt -2.897 902. Vandforsyning - drift -530 902. Vandforsyning - anlæg 5.960 902. Vandforsyning i alt 5.430 903. Spildevand - drift (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) -17.306-2 -2-2 -2 903. Spildevand - anlæg (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) 19.320 0 0 0 0 903. Spildevand i alt (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) 2.014-2 -2-2 -2 904. Affald - drift 725 2.727 2.567 2.567 2.567 904. Affald - anlæg 0 0 0 0 0 904. Affald i alt 725 2.727 2.567 2.567 2.567 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) 5.272 2.725 2.565 2.565 2.565 JORDFORSYNING: Nettoresultat af jordforsyning 0 0 Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 2. oktober 2007 kl. 12.00. Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget 2008 - Alle De enkelte ændringers forløb i 2008-2011 DRIFT 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 459 101 Politisk virksomhed F 8.219 8.219 7.525 7.525 1 Af V, C, O, J, F, A ÆF 47 47 741 741 Fjernelse af forslag om færre fagudvalg fra næste valg, 0 tkr. i 2008 0 0 394 394 Fjernelse af forslag om færre udvalgsmedlemmer fra næste valg, 0 tkr. i 2008 0 0 300 300 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 87 tkr. 87 87 87 87 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr. -40-40 -40-40 102 Administration F 108.927 108.897 108.390 108.390 2 Af V, C, O, J, F, A ÆF 22-678 -178-178 Fjernelse af rammebesparelse på administrationen, 1000 tkr. 1.000 1.000 1.500 1.500 Mindreudgift til Branding, -300 tkr. kun i 2008-300 0 0 0 Mindreudgift, leasing af biler i administrationen, -500 tkr. -500-500 -500-500 Besparelse ESDH, 0 tkr. i 2008 0-1.000-1.000-1.000 Besparelse portoudgifter, -300 tkr. -300-300 -300-300 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 354 tkr. 354 354 354 354 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -232 tkr. -232-232 -232-232 104 IT F 27.349 26.662 26.662 26.662 3 Af V, C, O, J, F, A ÆF -747-747 -747-747 Yderligere rammebesparelse på ITområdet, -500 tkr. -500-500 -500-500 Besparelse, kopi/print, -300 tkr. -300-300 -300-300 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 289 tkr. 289 289 289 289 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -236 tkr. -236-236 -236-236 105 Beredskab F 5.700 5.710 5.710 5.710 4 Af V, C, O, J, F, A ÆF 13 13 13 13 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 57 tkr. 57 57 57 57 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -44 tkr. -44-44 -44-44 106 Puljer F 39.573 39.951 40.327 40.327 Af V, C, O, J, F, A ÆF

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 460 5 227 227 227 227 Fjernelse af pulje til merudgifter på anbringelsesområdet, -1000 tkr. -1.000-1.000-1.000-1.000 Pulje til etablerng af voksenelevpladser og EGU, 350 tkr. 350 350 350 350 Pulje til medarbejderudvikling og medarbejderpleje, 500 tkr. 500 500 500 500 Delvis kompensation for stigende varmepriser i Brønderslev by, 300 tkr. 300 300 300 300 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 106 tkr. 106 106 106 106 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -29 tkr. -29-29 -29-29 201 Erhverv og turisme F 3.272 3.272 3.272 3.272 6 Af V, C, O, J, F, A ÆF 6 6 6 6 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 36 tkr. 36 36 36 36 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -30 tkr. -30-30 -30-30 203 Kollektiv trafik F 15.682 15.557 15.557 15.557 7 Af V, C, O, J, F, A ÆF 554 554 554 554 Fjernelse af forslag om nedlæggelse af rute 212, 722 tkr. 722 722 722 722 Fjernelse af forslag om rammebesparelse - færre ruter, 300 tkr. 300 300 300 300 Forslag fra UP-udvalget indarbejdes, - 500 tkr. -500-500 -500-500 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 193 tkr. 193 193 193 193 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -161 tkr. -161-161 -161-161 301 Skoler og undervisning F 250.941 249.921 249.868 249.868 8 Af V, C, O, J, F, A ÆF 443 443 443 443 Kompensation for årligt pensionsbidrag - nyansatte lærere, området dækker selv halvdelen af udgiften, - 333 tkr. -333-333 -333-333 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 1112 tkr. 1.112 1.112 1.112 1.112 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -336 tkr. -336-336 -336-336 302 Børnepasning F 163.716 163.716 163.716 163.716 9 Af V, C, O, J, F, A ÆF 753 318 318 318

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 461 Tilsyn i dagpleje, 600 tkr. 600 600 600 600 Flytning af 40 børn fra dagpleje til børnehave fra 4. kvartal 2008, -145 tkr. -145-580 -580-580 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 368 tkr. 368 368 368 368 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -70 tkr. -70-70 -70-70 303 Udsatte børn og unge F 54.877 55.107 55.438 55.438 10 Af V, C, O, J, F, A ÆF 1.113 1.113 1.113 1.113 Fjernelse af forslag om nedlæggelse af stilling som gademedarbejder, 300 tkr. 300 300 300 300 Fjernelse af forslag om at nedlægge af ledig stilling som gademedarbejder, 410 tkr. 410 410 410 410 Fjernelse af forslag om at midler til stillinger overføres til pulje til forebyggende foranstaltninger, -710 tkr. -710-710 -710-710 Fjernelse af forslag om at mindreudgifter på anbrigelseområdet - modsvares af pulje på politikområde 106, 1000 tkr. 1.000 1.000 1.000 1.000 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 366 tkr. 366 366 366 366 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -253 tkr. -253-253 -253-253 401 Fritid F 33.258 32.979 32.979 32.979 11 Af V, C, O, J, F, A ÆF 275 275 275 275 Fjernelse af forslag om at byordninger overgår til rammestyring, 170 tkr. 170 170 170 170 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 383 tkr. 383 383 383 383 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -278 tkr. -278-278 -278-278 402 Kultur F 6.787 6.578 6.578 6.578 12 Af V, C, O, J, F, A ÆF 219 219 219 219 Fjernelse af forsalg om generelle besparelser på kulturbudget, 65 tkr. 65 65 65 65 Etablering af kulturpulje, 150 tkr. 150 150 150 150 Kulturelt samvirke, -32 tkr. -32-32 -32-32 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 76 tkr. 76 76 76 76 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr. -40-40 -40-40

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 462 403 Bibliotek F 14.826 14.826 14.826 14.826 13 Af V, C, O, J, F, A ÆF 99 99 99 99 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 166 tkr. 166 166 166 166 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -67 tkr. -67-67 -67-67 501 Beskæftigelse F 31.369 31.350 31.350 31.350 14 Af V, C, O, J, F, A ÆF 120 120 120 120 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 242 tkr. 242 242 242 242 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -122 tkr. -122-122 -122-122 502 Kontante ydelser, fleksjob mm. F 94.993 94.763 94.763 94.763 15 Af V, C, O, J, F, A ÆF -3.999-3.999-3.999-3.999 Positivt skøn på overførselsområdet i alt, -5000 tkr. (heraf kontanthjælp - 1000 tkr., fleksjob -1000 tkr., ledighedsydelse -1000 tkr., sygedagpenge -1000 kr, førtidspension -1000 tkr.) -4.000-4.000-4.000-4.000 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -271 tkr. -271-271 -271-271 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 272 tkr. 272 272 272 272 503 Tilbud til udlændinge F -2.107-2.107-2.107-2.107 16 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 72 tkr. 72 72 72 72 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -72 tkr. -72-72 -72-72 601 Ældreområdet F 271.916 267.097 266.854 266.539 17 Af V, C, O, J, F, A ÆF 7.269 11.810 11.810 11.810 Delvis fjernelse af forslag om at fjerne kommunal tilskud til madservice til hjemmeboende, 500 tkr. (restbesparelse=500 tkr.) 500 500 500 500 Fjernelse af forslag om lukning af køkkenet på Risagerlund, 1241 tkr. 1.241 2.482 2.482 2.482 Fjernelse af forslag om at distrikt 8 kommer i udbud efter godkendelsesmodellen, 0 tkr. 0 0 0 0 Fjernelse om forslag til besparelser ved strukturændringer på ældreområdet, 3200 kr. 3.200 6.500 6.500 6.500

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 463 Delvis fjernelse af forslag om at nedvurdere vækst i demografi på ældreområder, 1500 tkr. (restbesparelse = 500 tkr.) 1.500 1.500 1.500 1.500 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 828 tkr. 828 828 828 828 602 Socialpsykiatri F 31.084 31.084 31.084 31.084 18 Af V, C, O, J, F, A ÆF 60 60 60 60 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 60 tkr. 60 60 60 60 603 Pensioner, boligstøtte mm. F 138.868 138.789 138.795 138.795 19 Af V, C, O, J, F, A ÆF -996-996 -996-996 Positivt skøn på overførselsområdet i alt, -5000 tkr. (heraf kontanthjælp - 1000 tkr., fleksjob -1000 tkr., ledighedsydelse -1000 tkr., sygedagpenge -1000 kr., førtidspension -1000 tkr.) -1.000-1.000-1.000-1.000 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -400 tkr. -400-400 -400-400 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 404 tkr. 404 404 404 404 604 Handicapområdet F 72.192 76.050 80.577 80.577 20 Af V, C, O, J, F, A ÆF 179 179 179 179 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 179 tkr. 179 179 179 179 701 Sundhed F 90.327 90.550 90.632 90.632 21 Af V, C, O, J, F, A ÆF 298 298 298 298 Fjernelse af forslag om opstramning i visitation til transport til træning efter Serviceloven, 50 tkr. 50 50 50 50 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 267 tkr. 267 267 267 267 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -19 tkr. -19-19 -19-19 801 Vej og Park F 49.960 49.960 49.960 49.960 22 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.551-2.551-2.551-2.551 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 999 tkr. 999 999 999 999

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 464 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -550 tkr. -550-550 -550-550 Udgifter til vejvedligeholdelse overflyttes til anlæg, -3000 tkr. -3.000-3.000-3.000-3.000 802 Teknik og Miljø F 4.103 4.103 4.099 4.099 23 Af V, C, O, J, F, A ÆF -122-122 -122-122 Takster bygesager, -150 tkr. -150-150 -150-150 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 75 tkr. 75 75 75 75 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -47 tkr. -47-47 -47-47 803 Teknisk service og bygninger F 49.857 52.267 52.471 52.471 24 Af V, C, O, J, F, A ÆF -3.277-3.077-3.077-3.077 Fjernelse af forslag om effektivisering, Rengøringsområdet, 0 t.kr. i 2008 0 200 200 200 Pulje, energibesparende foranstaltninger, -500 tkr. -500-500 -500-500 Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 477 tkr. 477 477 477 477 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -254 tkr. -254-254 -254-254 Udgifter til bygningsvedligeholdelse overflyttes til anlæg, -3000 tkr. -3.000-3.000-3.000-3.000 FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F 0 0 0 0 25 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2-2 -2-2 Tømningsordning for hustanke, budgettet er under forudsætning af at landområderne i tidligere Dronninglund kommune først kommer under ordningen pr. 1.1.2009, 912 tkr. i udgifter og -914 tkr. i indtægter. -2-2 -2-2 904 Affald F 0 0 0 0 26 Af V, C, O, J, F, A ÆF 2.727 2.567 2.567 2.567 Nuværende nettodriftsbudget til affaldshåndtering, inden resultat af udbud og inden fremskrivning af takster til 2008 pl., 26188 tkr. i udgifter og -23461 tkr. i indtægter. 2.727 2.567 2.567 2.567 ANLÆG 106 Puljer F 400 400 400 400 27 Af V, C, O, J, F, A ÆF 400 400 400 400

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 465 Social 10-årsplan Boligforeningen PM, 400 tkr. 400 400 400 400 301 Skoler og undervisning F 0 0 0 0 28 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 9.000 9.000 9.000 Pulje til skolerenoveringer, 0 tkr. i 2008 0 9.000 9.000 9.000 302 Børnepasning F 4000 0 0 0 29 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 9.000 9.000 9.000 Pulje til børnepasning, 0 tkr. i 2008 0 9.000 9.000 9.000 401 Fritid F 10000 0 0 0 30 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 1.500 1.500 1.500 Pulje til diverse formål, 0 tkr. i 2008 0 1.500 1.500 1.500 701 Sundhed F 1500 0 0 0 31 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 1.000 1.000 1.000 Pulje til diverse formål, 0 tkr. i 2008 0 1.000 1.000 1.000 801 Vej og Park F 9000 0 0 0 32 Af V, C, O, J, F, A ÆF 3.000 12.000 12.000 12.000 Veje, 0 tkr. i 2008 0 7.800 7.800 7.800 Energibesparende foranstaltninger, 0 tkr. i 2008 0 1.200 1.200 1.200 Ekstra pulje til asfalt, 3000 tkr. 3.000 3.000 3.000 3.000 803 Teknisk service og bygninger F 5500 0 0 0 33 Af V, C, O, J, F, A ÆF 3.000 8.500 8.500 8.500 Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo, 0 tkr. i 2008 0 3.000 3.000 3.000 Bygningsvedligeholdelse, andre, 0 tkr. i 2008 0 2.500 2.500 2.500 Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, 3000 tkr. 3.000 3.000 3.000 3.000 LÅN Låneoptagelse F 0 0 0 0 34 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.700 0 0 0 Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje -1.500 0 0 0 Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger -1.200 0 0 0

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 466 1001 Renter af indlån F -8.153-7.633-7.062-6.507 35 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 1002 Renter af lån F 19.911 18.639 17.386 16.140 36 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 155 151 148 Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje 0 86 84 82 Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger 0 69 67 66 1001 Afdrag på udlån F -12.693-12.760-12.831-12.903 37 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 1004 Afdrag på lån F 29.606 29.132 29.582 30.055 38 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 52 54 57 Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje 0 29 30 32 Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger 0 23 24 25 TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F -481.011-497.279-521.292-537.358 39 Af V, C, O, J, F, A ÆF 332 1.038 24.127 7.386 Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning og generelle tilskud, 13200 tkr. 13.200 13.916 37.014 20.281 Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, -13000 tkr. -13.000-13.000-13.000-13.000 Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning af tilskud vedrørende udlændinge, 132 tkr. 132 122 113 105 1006 Kommunal indkomstskat F -1.119.823-1.164.868-1.210.720-1.257.334 40 Af V, C, O, J, F, A ÆF -8.632-9.948-39.663-14.935 Valg af selvbudgettering, -25332 tkr. -25.332-26.648-29.092-31.635 Modregning af tidligere indregnet vedrørende valg af selvbudgettering og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, 25000 tkr. 25.000 25.000 25.000 25.000 Forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat med x0,2%, -8300 tkr. -8.300-8.300-8.300-8.300 Forventet efterregulering af kommunal indkomstskat for 2007 i 2010, - 27271 tkr. -27.271

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 467 Mellemregning med kirkekasser F 0 0 0 0 41 Af V, K, O, F, A ÆF 433 0 0 0 Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, 433 tkr. 433 0 0 0 TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F 0 0 0 0 42 Af V, K, O, F, A ÆF 0 0 0 0 Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Udgår af politikområde 104 IT, -197 tkr. -197-197 -197-197 Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Tilgår politikområde 102 Administration (Teknik og Miljø), 197 tkr. 197 197 197 197 Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Udgår af politikområde 803 Teknisk service og bygninger, -107 tkr. -107-107 -107-107 Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Tilgår politikområde 102 Administration, 107 tkr. 107 107 107 107 Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Udgår af politikområde 301 Skoler, - 60 tkr. -60-60 -60-60 Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Tilgår politikområde 104 IT, 60 tkr. 60 60 60 60 Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Udgår af politikområde 501 Beskæftigelse (overførsler), -948 tkr. -948-948 -948-948 Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Tilgår politikområde 102 Administration (lønpuljer), 948 tkr. 948 948 948 948 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 468 11/313 Kirkeskat, budget 2008 J.nr.: 25.05.00S55 2997.1298-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Kirkeskat, budget 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007, at kirkeskatteprocenten for år 2008 fastsættes til 1,10. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da kommunen ingen indflydelse har på fastsættelsen. Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år 2008. Budgetterne viser udgifter på i alt 37.506.300 kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet 4.667.000 kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2008 (underskud) 37.506.300 kr. 4.667.000 kr. 42.173.300 kr. -41.740.000 kr. 433.300 kr. Nettoresultat for budgetåret 2008 fratrækkes kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2007 på 846.000 kr. Ved udgangen af år 2008 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på 412.700 kr. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 469 12/314 Mødekalender for 2008 J.nr.: 00.01.00A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for 2008. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag med redaktionelle ændringer. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Bilag: Forslag til mødekalender for 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Behandles igen efter behandling i fagudvalg. Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetprocedure.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 470 13/315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: 00.32.00K01 / 2007. T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Revisionsberetning til årsregnskab,brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune. Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 1. Takstfinansierede materielle anlægsaktiver. Nyanskaffelser i 2006 vedrørende de takstfinansierede områder er korrekt registreret i kommunens anlægskartotek, men er på grund af en bogføringsfejl ikke korrekt overført til kommunens økonomisystem. Værdien af forsyningsvirksomhedernes materielle anlægsaktiver er således opført i kommunens regnskab udvisende en saldo, der er 57,8 mio. kr. for lille. 2. Fejlbogføring boligsikring/boligydelse Ved gennemgangen af drifts- og refusionskontiene for boligsikring (5.91) og boligydelse (5.92) er det konstateret, at der i regnskabsåret 2006 er bogført 13 måneders udgifter, idet januar måneds udgifter på områderne for regnskabsåret 2007 er fejlbogført i 2006 regnskabet. Det for meget bogførte beløb udgør 3.497.636 kr. minus hjemtaget refusion på 2.773.731 kr., i alt netto 1.055.385 kr. Fejlbogføringen har medført forringelse af regnskabsresultatet for 2006 med ca. 1,1 mio. kr. Center for Økonomi bemærker vedrørende punkt 2, at fejlbogføringen i 2006 betyder, at en tilsvarende mindre udgift netto kr. 1,1 mio. kr. - må påregnes registreret i regnskabet for 2007. Den mindre nettoudgift i 2007 medtages i budgetopfølgningen pr. 30.9.2007 med henblik på efterfølgende bevillingskorrektion i 2007. Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 Brønderslev Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 471 14/316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune J.nr.: 00.32.00K01 / 2007.1115-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Revisionsberetning til årsregnskab, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Dronninglund Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning på årsregnskabet. I revisionens bemærkninger er anført følgende vedrørende det omkostningsbaserede regnskab: Resultatopgørelsen i Dronninglund kommunes årsregnskab for 2006 udviser et resultat på 23,7 mio. kr. Heri er fejlagtig ikke medtaget anlægsudgifter, og det korrekte resultat er 33,4 mio. kr., jfr. resultatopgørelse i bilag 1 i beretningen. Den tilsyneladende sammenhæng mellem omkostningsbaseret resultat (resultatopgørelse) og udgiftsbaseret resultat (regnskabsopgørelse) i kommunens årsregnskab skyldes en fortegnsfejl i summen for aktiverede anskaffelser (art. 0.0). Beløbet i kommunens regnskab på 4,6 mio. kr. skulle have været -4,6 mio. kr. Den anførte bemærkning har ingen indflydelse på resultatopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab. Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 472 15/317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune J.nr.: 00.32.00K01 / 2007.1323-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune. I regnskabet anføres, at det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev kommunes resultat af udvalgets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Årsregnskab for 2006 Sammenlægningsudvalget Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 473 16/318 Forslag til lokalplan nr. 07-09 samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold J.nr.: 01.02.05P16 2007.1091-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Forslag til lokalplan nr. 07-09.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 07-09 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler o.l.) ved Agertoften i Flauenskjold og forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes et borgermøde i Flauenskjold, hvor planerne for den nye døgninstitution præsenteres. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007 fagenhedens forslag. Efter Byrådets behandling foreslås det, at der holdes borgermøde. Redaktionelle ændringer indarbejdes i forslaget. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune blev for 5-6 uger siden kontaktet med henblik på afklaring af mulighederne for at udnytte de eksisterende tomme Landbo Nord bygninger i Flauenskjold til institutionsformål (døgninstitution med 15 døgnpladser for misbrugere i alderen 18-45 år). Ansøger er leder af institutionen Stop Ung i Frederiksværk, som er et døgntilbud med 5 døgnpladser for misbrugere. Begrundet i institutionens pladsmangel samt at en del af personalet stammer fra Nordjylland, ønskes institutionen flyttet. Borgmesteren og Fagenheden for Teknik og Forsyning har efterfølgende haft et møde med ansøger samt mulig køber af den tomme ejendom, hvor de planlægningsmæssige forhold og øvrige godkendelseskrav blev præsenteret. Efterfølgende har ansøger og mulig køber fremsendt et forslag til lokalplan, som i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Forsyning er resulteret i nærværende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanforslaget omfatter ejendommene matr.nre. 1a, 1g, 15ai, 15bz, 15cg 15gf og 30g, Vestergårdens Fjerding, Voer beliggende Agertoften 3, Agertoften 6 og Agertoften 8, Stadionvej 11 og 13 og Ingeborg Skeels Vej 44 og 44A..

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 474 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder I, II og III, som kan anvendes til følgende: Delområde I Delområde II Delområde III mv. Institution for ældre, plejehjem o. lign. Institutionsbebyggelse for sociale klienter, med mulighed for døgnpleje, rådgivningscenter, foredragsvirksomhed mm. Kulturelle institutioner, skole, bibliotek, idrætshal, idrætsområde Vejadgangen til delområde I og II skal ske fra Agertoften, mens vejadgangen til delområde III skal ske fra Stadionvej og Ingeborg Skeels Vej. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30, som overfører boligområdet 4.B1 til område til offentlige formål. Tillæggets område benævnes 4.O3 og kan anvendes til institutioner for børn, unge og ældre, døgninstitution, skole, bibliotek, idrætshal og lignende offentlige formål. Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for indholdet af lokalplanlægningen indenfor området. Bilag: Forslag til lokalplan nr. 07-09 samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål ved Agertoften i Flauenskjold. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt sendt i høring.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 475 17/319 Lokalplanforslag nr. 1841-03 for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest" J.nr.: 01.02.05P16 2007.357-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Agdrupvej, Brønderslev nordvest.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr. 1841-03 for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest og kommuneplantillæg nr. 11 (B). Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1841-03 for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest og kommuneplantillæg nr. 11 (B). Der har været afholdt foroffentlighed, da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Bemærkninger fra Saltumvej 18 og 20 angående støjskærm er indarbejdet i lokalplanforslaget. Udviklings- og Planlægningsudvalget har 31. juli 2007, pkt. 03/83, besluttet, at den nye lokalplan og kommuneplantillægget skulle udarbejdes. Lokalplan nr. 1841-03 afløser lokalplan nr. 1841-02 og overfører desuden et areal af to naboejendomme til virksomheden RC Betonvarer A/S til brug som lagerplads i byzone. Tidligere lokalplan stillede krav om flytning af vejadgangen til Saltumvej inden ibrugtagning af nye bygninger. Lokalplan nr. 1841-03 giver stadigvæk mulighed for flytning af vejadgangen, men åbner mulighed for at opretholde vejadgang til Agdrupvej, hvis miljøkrav (støjgrænser) kan overholdes. Der foreligger en støjberegning, der sandsynliggør, at støjkrav kan overholdes. Virksomheden har indsendt en aftale med naboerne om køb af jord samt om overtagelse af jorden efter lokalplanens vedtagelse. Aftalen har til formål at undgå krav om kommunal overtagelse af areal udlagt til lagerplads jf. planlovens 47A.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 476 Bilag: Lokalplanforslag nr. 1841-03 udkast Kortbilag Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt sendt i høring.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 477 18/320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune J.nr.: 06.01.20P21/GH 20007.1300-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Tømningsordning for septiktanke.doc ÅBEN SAG FU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget godkender, at det nødvendige arbejde i forbindelse med udarbejdelse af et nyt regulativ, registrering af de faktiske forhold samt udbud af tømningsentreprisen m.v. udskydes til 2008, at der afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Tømningsordningen for septiktanke vil være gældende for hele Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2009. Samtidigt indledes der forhandlinger med nuværende tømningsentreprenør om en forlængelse af den nuværende aftale for ejendomme i tidligere Brønderslev Kommune frem til 31. december 2008. Forsyningsudvalget indstiller i møde den 26. september 2007 fagenhedens forslag. Martin Rishøj og Johannes Trudslev var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forsyningsudvalgets indstilling. Forudsættes afholdt inden for afsatte ressourcer. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget besluttede den 24. oktober 2006, at der skulle indføres en tømningsordning for septiktanke gældende for hele Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2008. Det nødvendige arbejde i forbindelse med udarbejdelse af et nyt regulativ, registrering af de faktiske forhold samt udbud af tømningsentreprisen m.v. skulle udføres i 2007, og der skulle afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Begrundelsen for udsættelsen er, at der ikke har været de nødvendige personaleressourcer i fagenheden, idet det ikke har været muligt at få besat en ledig stilling til løsning af bl.a. denne opgave. Stillingen har været opslået ledig 2 gange. Stillingen forventes besat ultimo 2007. Samtidigt blev der forhandlet en ny kontrakt med Brønderslev Kommunes daværende tømningsentreprenør om en forlængelse af aftalen frem til 31. december 2007, således at den tidligere Brønderslev Kommune stadig er omfattet af eksisterende tømningsord-

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 478 ning. I 2007 har det ikke været muligt at opstarte tømningsordningen på et ordentligt grundlag, da dette er ret ressourcekrævende (anslået 1-2 årsværk). Det er muligt at udskyde opstarten til 2008, således at hele Brønderslev Kommune er omfattet af en tømningsordning pr. 1. januar 2009. I 2008 er det nødvendigt, at der afsættes de fornødne ressourcer, såfremt ordningen skal træde i kraft fra 1. januar 2009. Udskydelsen af en tømningsordning, der omfatter hele kommunen, er forelagt Miljøstyrelsen telefonisk den 13. september 2007. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at Brønderslev Kommune kan fortsætte med en differentieret ordning (de nuværende forhold) i 2008. Miljøstyrelsens udtalelse begrundes med, at Brønderslev Kommune allerede er aktive i processen, idet beslutningen om at hele kommunen skal være omfattet af tømningsordningen allerede blev truffet den 24. oktober 2006. Miljøstyrelsen understreger, at udskydelsen ikke må ske på ubestemt tid. Kontrakten med tømningsentreprenøren i Brønderslev Kommune udløber pr. 31. december 2007. Der skal tages stilling til, om der skal laves et nyt udbud for 2008, eller om man eventuelt skal forhandle med den nuværende entreprenør om en forlængelse. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 479 19/321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet J.nr.: 16.08.36S29 2007.1239-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender nye timepriser for leverandører af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2007 praktisk hjælp i dagtimer på hverdage 255 kr. ekskl. moms, personlig hjælp på hverdage før kl. 17.00 295 kr. ekskl. moms, personlig hjælp på ubekvemme tider hverdage efter kl. 17, lørdage, søndage og helligdage 345 kr. ekskl. moms. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: I henhold til lov om frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp, er der beregnet timepris for 2007 gældende med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007. Til beregning af timeprisen er anvendt budget 2007. Udgifterne til fritvalgsområdet er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Det betyder, at der er foretaget en beregning af de gennemsnitlige omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp, herunder direkte omkostninger, indirekte omkostninger og fællesudgifter. Center for Økonomi har beregnet, at prisændringerne betyder en merudgift til private leverandører med 154.000 kr. i 2007 og årene fremover. Med hensyn til de kommunale afregningspriser, som nu er harmoniseret, har det betydet at nogle priser nu er højere og nogle er lavere i forhold til de tidligere to kommuners priser. Der forventes derfor ikke en merudgift hertil. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 480 20/322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet J.nr.: 00.30.10S03 2007.1244-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet meddeler tillægsbevilling til Ældreområdet på 1.521.000 kr. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen og de 1.521.000 kr. nulstilles i overslagsårene 2008-2010. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Socialudvalget behandlede den 17. januar 2007 en sag vedrørende udmøntning af ekstra 300 mio. kr. til Ældreområdet på Finansloven for 2007, som kommunen mod forventning ikke fik del i. Socialudvalget skulle derfor tage stilling, til hvor serviceniveauet skulle reduceres på de ydelser, som er finansieret via puljemidler i 2007, og som ikke kan videreføres på grund af de manglende puljemidler. Socialudvalget besluttede at foreslå Byrådet, at serviceniveauet ikke blev reduceret, men at det manglende beløb, som udgør 1.521.000 kr. skulle finansieres af kassebeholdningen, idet det af budgetaftalen fremgik, at serviceniveauet på ældreområdet ikke skulle reduceres. Økonomiudvalget tilkendegav den 8. februar 2007, punkt nr. 02/25 en positiv holdning til at bevilge de nødvendige midler til fastholdelse af serviceniveauet, idet forudsætningerne i Finanslovsaftalen blev mere restriktiv end forudsat ved budgetlægningen. Efter budgetopfølgning på området er det ikke muligt at tilvejebringe beløbet indenfor rammen uden servicereduktioner. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 481 21/323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats J.nr.: 16.00.47K09 2007.301-0 / 2007.302-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager årsrapport for den samlede tilsynsindsats til efterretning. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Ældrechef Bodil Christiansen fremsender redegørelse for den samlede tilsynsindsats i 2006 på ældreområdet for de to gamle kommuner Dronninglund og Brønderslev. Embedslægeinstitutionen skal aflægge et årligt, uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem og lignende boligenheder. Embedslægeinstitutionen udarbejder på baggrund heraf en gang årligt en samlet redegørelse for de sundhedsfaglige tilsynsbesøg. I henhold til servicelovens 75H stk. 2 skal kommunalbestyrelsen årligt foretage et uanmeldt og et anmeldt besøg på plejehjem m.v. Det kommunale tilsyn foretages af Revas aps af 1/2 2004. Revisionsselskabet udarbejder en gang årligt en samlet redegørelse for tilsynsbesøgene. Konklusion på tilsynsbesøgene Embedslægeinstitutionen har ved tilsynsbesøgene fundet, at forholdene generelt i plejeboligerne har været tilfredsstillende. Der blev ikke fundet forhold, fejl eller mangler der har krævet opfølgende besøg. Der er givet anbefalinger vedrørende instrukser, sundhedsfaglig dokumentation, samt anbefaling vedrørende medicinhåndtering og hygiejne. I enkelte plejeboliger har der været bemærkninger vedrørende patientrettigheder/ manglende samtykke samt bygnings- og indeklimaforhold. Embedslægeinstitutionen vil ved tilsynsbesøgene i 2007 vurdere, om anbefalingerne er blevet fulgt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 482 Revisionsselskabet har på baggrund af besøgene konkluderet følgende: Der er en god standard på de enkelte steder, og der leves op til de godkendte kvalitetsstandarder. Der gøres en målrettet indsats for at skabe god livskvalitet for den enkelte beboer. Beboerne og de pårørende giver generelt udtryk for, at beboerne har det godt og får den hjælp og støtte, de har brug for. Det drejer sig både om den hjælp, som gives i forbindelse med indflytning og hjælpen i det daglige. Der er en stigende grad af opmærksomhed på vigtigheden af at støtte beboerne i at få en meningsfyldt og aktiv hverdag. Der er overalt rene og pæne omgivelser, og samværet og samarbejdet er præget af en god omgangstone. Opfølgning på tilsynsbesøgene Alle plejecentre har Beboer- og Pårørenderåd, hvor der afholdes møde 1 gang i kvartalet. Tilsynsrapporterne gennemgås og drøftes ved møderne. Fokusområder Måltidet er fortsat i fokus. Plejecentrene udarbejder en beskrivelse af måltidet, således at dette får både en social og en aktiverende karakter. Dokumentation er fortsat et udviklingsområde, der sættes fokus på. Der er udarbejdet en ny Samarbejdsbog, som implementeres i forbindelse med afvikling af udviklingsprojektet på ældreområdet. Medicinhåndteringen ændres, således at kommunen får et enstrenget system, det vil sige at der kun skal være 1 medicinfortegnelse hos borgeren. På nuværende tidspunkt er der 2 fortegnelser de steder, hvor der er dosering både fra apoteket og fra ældreområdet. Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering skal fremover registreres med henblik på analyse af årsager og udvikling af nye og mere sikre metoder. Bilag: Årsrapport Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 483 22/324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune J.nr.: 00.32.00K01 2007.1116-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager revisionsberetning vedrørende Det Sociale Område 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Udvalget undrer sig over, at revisionsselskabet ikke har påtalt uoverensstemmelser mellem budget og forbrug på ældreområdet. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Det sociale Område for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bilag: Revisionsberetning det sociale område 2006 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 484 23/325 Beskæftigelsesplan 2008 J.nr.: 15.00.00P16 2007.827-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Beskæftigelsesplan 2008.doc ÅBEN SAG BE/ØK Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget diskuterer og behandler 4. udkast til Beskæftigelsesplan 2008 samt foreslår den godkendt. Fagenheden foreslår, at behandlingen omfatter en diskussion vedrørende 3 nye mål: 7.b Antallet af langvarige sager over 52 uger er i gennemsnit 60 sager i 2008 (gennemsnittet i første halvår af 2007 er 82,3 sager). Heraf har maksimum 10 sager en varighed over 104 uger (pr. 1. september 2007 er der 25 sager). 8.1 Alle virksomheder med mere end én ansat, som ikke blev kontaktet med henblik på et besøg i 2007, bliver kontaktet i 2008. (Derudover vil der være sædvanlig virksomhedsservice i form af opfølgning på kontakter etableret før 2008). 8.2 Fastsættelse af mål for indsatsen overfor virksomheder med én eller ingen ansat, herunder at udvalget overvejer alternative muligheder for at opnå kontakt med flest mulige virksomheder med én eller ingen ansat end den sædvanlige telefoniske og personlige kontakt mellem virksomhedskonsulent og virksomhedsejer. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 følgende: 7.b Godkendt. 8.1 Godkendt. 8.2 Der skal anvendes alternative muligheder for virksomhedskontakt i stedet for de traditionelle f.eks. igennem relevante branche foreninger. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling, dog således at planen tilpasses den aktuelle budgetaftale. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan 2008 blev behandlet af udvalget i møde den 20. august 2007 pkt. 02/44. De ændringer, der blev besluttet, er indarbejdet og efterfølgende forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd den 30. august 2007, hvor den blev taget til efterretning. Udvalget lagde i samme møde op til, at der skulle sættes mål for indsatsen vedrørende sygedagpengesager over 104 uger samt for kontakt til alle virksomheder. Arbejdsmarkedsportalen opgør antallet af virksomheder i Brønderslev Kommune med

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 485 én eller ingen ansat til 3100. Dette tal indeholder også foreninger, fritidssælgere, foredragsholdere, konsulenter og andre, som ikke kan defineres som en virksomhed i traditionel forstand. Jobcentrets service foreslås begrænset til den traditionelle definition, herunder at det er ejerens hovedbeskæftigelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på at finde et mere præcist tal for antal virksomheder, men indtil da er det ikke muligt at sige, hvor mange der er i Brønderslev Kommune. Bilag: Beskæftigelsesplan 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 486 24/326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune J.nr.: 00.32.00K01 2007-1118-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælpsog Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionen anføres i bemærkninger vedrørende personsager: Der er foretaget gennemgang af 22 personsager, heraf 9 fleksjobsager i henhold til reglerne om særlig fokus på fleksjob området /L233). Gennemgangen har givet anledning til bemærkninger i 1 sag, jfr. nedenstående. I en sag vedrørende et bevilget fleksjob i september 2006 er ressourceprofilen efter revisionens opfattelse mangelfuld og ikke opdateret siden januar 2005. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i øvrigt. Bilag: Revisionsberetning kontanthjælp og beskæftigelse 2006

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 487 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 488 25/327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune J.nr.: 00.32.00K01 2007.1117-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager revisionsberetning vedrørende Integrationsområdet 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Integrationsområdet for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bilag: Revisionsberetning integration 2006 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 489 26/328 Fordeling af flygtninge i 2008 J.nr.: 00.10.00P27 2007.873-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Fordeling af flygtninge i 2008.doc ÅBEN SAG BE./ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tiltræder Kommunekontaktrådets forslag til fordeling af flygtninge 2008, hvilket vil betyde at Brønderslev Kommune skal modtage 18 flygtninge i 2008. Af hensyn til tidsfristen er der sendt et brev, underskrevet af borgmesteren, om at kommunen forventer at tiltræde modellen vedrørende frivillig fordeling. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Kommunekontaktrådet Nordjylland har rettet henvendelse til kommunerne i Region Nordjylland vedrørende frivillig fordeling af flygtninge. Kommunekontaktrådet har drøftet, hvorledes der kan laves en fordeling, som primært sikrer en hurtig udligning kommunerne imellem, og har besluttet at anbefale kommunalbestyrelserne at tiltræde det udarbejdede forslag. Grundprincippet i forslaget er: at der over en 3-årig periode så vidt muligt sikres, at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge/indvandrere, at kommuner over regionsgennemsnittet friholdes indtil videre. For 2007 er dette Aalborg og Mariagerfjord. Endvidere friholdes Læsø. I henhold til udmelding fra Udlændingeservice vil Regionen modtage 201 flygtninge som skal fordeles. Bilag: Forslag til fordeling af flygtninge 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 490 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 491 27/329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet J.nr.: 16.00.01P27 2007.762-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Endelig rammeaftale for 2008.doc ÅBEN SAG SO/BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender forslag til rammeaftale for 2008. Kommunekontaktrådet anbefaler de nordjyske kommuner at indgå aftalen. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007 forslaget godkendt. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets og Børneog Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Den 16. august 2007 godkendte Byrådet Kommunal redegørelse og KAN og SKAL institutioner samt Specialundervisningstilbud. Der foreligger nu endelig rammeaftale for 2008 til godkendelse. Rammeaftalen på socialområdet er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, og aftalen indgås årligt imellem kommunerne i Regionen og Region Nordjylland. Aftalen skal sikre, at der er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Rammeaftalen for socialområdet har virkning fra den 1. januar 2008 og omfatter det sociale område jfr. servicelovens 6b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jfr. almenboliglovens 185b. Rammeaftalen er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners kommunale redegørelser om det forventede behov for tilbud på det sociale område. Socialområdet: Rammeaftalen for socialområdet regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse. Rammeaftalen regulerer endvidere grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til lov om social service 186 og 190 samt lov om almene boliger 185 C. Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår Specialbørnehaven Himmelblå,

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 492 Dronninglund, med 8 pladser. Specialundervisningsområdet: I forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeaftalerne indgås årligt mellem kommuner i regionen og Region Nordjylland, og aftalen har som hovedmål at sikre, der er en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Et andet hovedmål er at bidrage til et smidigt og tillidsfuldt samarbejde kommunerne imellem og mellem kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har virkning fra 1. januar 2008 og omfatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år, jfr. lov om folkeskolen 20, stk. 3 og for voksne, jfr. lov om specialundervisning for voksne, 1, stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder, jf. lov om specialundervisnings for voksne 1, stk. 3. Kommunerne og Region Nordjylland har i fællesskab formuleret en række mål og visioner for udviklingen af specialundervisningsområdet i region Nordjylland. Der er dels formuleret mål og visioner for borgerne, som sikrer, der er specialiserede tilbud til rådighed af høj faglig kvalitet og dels mål og visioner for bruger- og pårørendeinddragelse. Der er endvidere i 2007 etableret faglige netværk på tværs af kommunerne og Region Nordjylland med henblik på at sikre faglig udvikling og dokumentation. Endelig er der formuleret mål og visioner for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og Region Nordjylland, hvor fokus er gensidig dialog, således at et tæt og tillidsfuldt samarbejde sikres. Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt forventninger om et uændret forbrug i 2008 i forhold til det eksisterende niveau. Der har således ikke været grundlag for en ændring af pladsantallet på tilbuddene omfattet af rammeaftalen. Kommunerne har i de kommunale redegørelser ikke indmeldt oplysninger om særlige udviklingstendenser. Ud fra de kommunale redegørelser alene er der derfor ikke grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud. Kommunerne og Region Nordjylland er dog enige om, at der med afsæt i tidligere erfaringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne, er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuelt senere beslutning om konkrete udviklingstiltag. Dette vil blandt andet ske via udvalgte fokusemner for 2008. Kontaktudvalget har blandt andet på baggrund af de kommunale redegørelser og anbefalinger fra den administrative styregruppe besluttet at anbefale nedenstående fokusområder for 2008 inden for specialundervisningsområdet: Unge med særlige behov herunder unge med høretab og døvblindhed.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 493 Der er udarbejdet en redegørelse for vurderingerne på de enkelte områder i Brønderslev Kommune. Rammeaftalen har været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd. Bilag: Udkast til rammeaftale socialområdet 2008 Udkast til Rammeaftale specialundervisning 2008-6 - endelig udkast (2) Beskrivelse af rammeaftalen 2008 Høringssvar Ældrerådet Høringssvar Handicaprådet Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 494 28/330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen J.nr.: 82.18.00 Ø10/ 2007.1105-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Frigivelse af rådighedsbeløb til ITkabling.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 330.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at fagenhedens forslag godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Der henvises til Byrådets møde den 13. september 2007, hvor det blev besluttet at frigive 1.456.144 kr. (2.036.144 kr. 580.000 kr.) til nedenstående projekt. I forhold til det fremsendte forslag vedtog Byrådet at udsætte udskiftning af servere på Brønderslev skoler for i alt 580.000 kr. til 2008. Der er efterfølgende gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at udskifte dataserver inkl. licenser og installationer. Prisen herfor er opgjort til 330.000 kr. I forbindelse med prioritering af anvendelse af IT-midler i den kommende Brønderslev Kommune vedtog Byrådet at skolerne i det østlige opland skulle kables og udbygges på niveau med skolerne i den vestlige del af kommunen. Det bemærkes: I forhold til den pulje, der var afsat til IT-området, er der efterfølgende sket nogle prioriteringer, der har betydet, at der er færre penge til rådighed for folkeskoleområdet. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 495 29/331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen J.nr.: 82.18.00 S05/ 2007.1290-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 75.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at fagenhedens forslag godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Erhvervsklassen på Toftegårdsskolen er blevet udvidet fra 14 til 20 pladser. I den forbindelse er der behov for nogle bygningsmæssige ændringer. Der er tale om følgende ændringer: Etablering af skillevæg... 18.000 kr. Nivellering og linoleum... 42.000 kr. Branddør... 3.000 kr. Nedtagning af el... 2.000 kr. Fodlister... 5.000 kr. Diverse... 5.000 kr. I alt... 75.000 kr. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 496 30/332 Folkeskolens Kvalitetsrapport J.nr.: 17.01.10 P05/ 2007.1289-0 T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Folkeskolens Kvalitetsrapport.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 1. Forslag til Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2. Forslag til følgende handlinger i forbindelse med udarbejdelse af Kvalitetsrapport for Folkeskolen til udtalelse i Skolebestyrelserne: a. Skolerne skal til kvalitetsrapporten 2008 kunne dokumentere i hvilket omfang planlagte undervisningstimer bliver - gennemført - gennemført med vikar - aflyst b. Skolerne skal sammen med PPR til kvalitetsrapporten 2008 kunne dokumentere hvordan elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog klarer sig i forhold til eleverne under ét c. Der ønskes en beskrivelse af skolernes valgfagsordning, samt forslag til hvordan vi kan få flere elever til at vælge valgfag d. Forvaltningen, politikere og skolerne udarbejder en udbygnings- og renoveringsplan for skolebygninger med hensyntagen til skolestruktur og prognoser e. Forvaltningen og skolerne beskriver, hvordan vi bedst udnytter efteruddannelsesindsatsen penge / timer f. Forvaltningen og Skolegades Skole laver et udredningsarbejde i forhold til tosprogede elever på Skolegades Skole g. Skolerne skal udarbejde principper for skolens arbejde med resultaterne af de nationale test - skoleledelsen i forhold til læreren / lærerteamet - læreren i forhold til klassen, den enkelte elev og forældrene h. Fødeskolen og overbygningsskolen skal danne fælles fagudvalg - som minimum et fagligt samarbejde mellem faglærerne i 7. 9. klasse startende efter fagfordelingen i skoleåret før

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 497 i. De skoler, der har fået timer til dansk som 2. sprog, skal beskrive - organisation - lærerprofiler - pædagogiske overvejelser Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at kvalitetsrapport og de foreslåede handlinger godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Byrådet skal inden 15. oktober behandle Kvalitetsrapporten for Folkeskolen. Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Fagenheden for Børn og Kultur ud fra de bidrag den enkelte skole har indsendt i arbejdsgrundlag for Brønderslev Kommunes kvalitetsrapport. Formålet med Kvalitetsrapporten er at styrke Byrådets mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen, give et grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens skoler og træffe beslutning om opfølgning. Rapporten skal også bidrage til at skabe åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Derudover har kommunen valgt at udforme tilsynet på en sådan måde, så det ud over at dokumentere givne forhold også understøtter kvalitetsudviklingen i skolen, og derfor gennemføres der hvert år et tilsynsbesøg på alle skoler. Det er endvidere et formål at sikre, at tilsynet med skolerne er en integreret del af principper og forudsætninger for Aftalestyring i Brønderslev Kommune. I henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Byrådets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen skal kvalitetsrapporten belyse 3 overordnede temaer: Rammebetingelse Pædagogiske processer Resultater Desuden skal der foretages en sammenfattende helhedsvurdering af følgende 4 temaer: Det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen Indsatsområder besluttet i Byrådet Specialpædagogisk bistand Undervisning i dansk som 2. sprog Kvalitetsrapporten består af Selve rapporten

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 498 Bilag skolernes bidrag til Kvalitetsrapporten En beskrivelse af resultaterne i de nationale test (fortroligt materiale, se dagsorden for lukket møde). Skolebestyrelsernes udtalelser Tidsplan 3. maj 20. juni Skolerne indsamler data 25. august Kvalitetsrapporten + spørgeguide sendes til skolerne 25. august 15. september Tilsynsbesøg på skolerne 15. september Frist for skolebestyrelsernes udtalelser 25. september Kvalitetsrapport behandles i Børne- og Ungdomsudvalget 11. oktober Byrådet behandler kvalitetsrapporten og godkender forslag til handlinger 11. oktober 1. december Byrådets forslag til handlinger i forhold til Kvalitetsrapporten til udtalelse i skolebestyrelserne 13. december Byrådsmøde, hvor kommunale og skolemæssige handlinger besluttes Økonomi Der er ingen økonomi i forbindelse med selve Kvalitetsrapporten, men der kan i forhold til de foreslåede handlinger forekomme udgifter eller eventuelle omprioriteringer. Lovgrundlag Folkeskolelovens 40 a. Bekendtgørelse nr. 162 af 22/02-2007 Bilag: Kvalitetsrapport for skoleområdet Skolebestyrelsernes udtalelser Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

Byrådet, 11. oktober 2007 Side 499 31/333 Orientering T:\Sag\Byrådet\Sager\2007-10-11\Orientering - åben møde.doc ÅBEN SAG Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Intet.