Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter (2013).docxhttp://gohorten/cases/SAG411/159489/Dokumenter/Vedtægter (2013).docx Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229
1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Hørsholm Vand ApS. 1.2 Selskabets hjemkommune er Hørsholm Kommune. 1.3 Selskabets formål er stedse at drive spildevands- og vandforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen samt at sikre en spildevands- og vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 1.4 Selskabet er således alene stiftet for udskillelse af Hørsholm Kommunes spildevands- og vandforsyningsvirksomhed, hvorfor den indskudte virksomhed ikke efterfølgende kan udskilles helt eller delvist i strid med selskabets formål. Selskabet skal være forbrugsejet såvel i den nuværende selskabsform som i en eventuel fremtidig selskabskonstruktion. 2. SELSKABETS KAPITAL 2.1 Selskabets anpartskapital er kr. 10.000.000, skriver kroner ti millioner 0/00, fordelt på anparter à 1.000 eller multipla heraf. 2.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Anparterne skal noteres i ejerbogen. 2.4 Anparterne må ikke overdrages. 3. GENERALFORSAMLINGER 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune. og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til anpartshaveren. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller, e-mail eller telefax til hver enkelt anpartshaver. 3.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af anpartshavere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom. 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde efter anpartshaverens bestemmelse. 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, anpartshaveren eller revisor. Bestyrelsens formand foranledi-
ger indkaldelse med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller, e-mail eller telefax til anpartshaveren. Side 3 3.4 Forslag fra anpartshaveren til behandling på en generalforsamling skal skriftligt være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen. 3.5 Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hørsholm Kommune, herunder bl.a. (a) (b) Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og (c)(b) kontrakter mellem selskabet og Hørsholm Kommune om selskabets drift. 3.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 4) Beslutning om decharge for bestyrelsen. 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 6) Valg af revisor. 7) Eventuelt. 3.7 Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme. 3.8 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen. 4. BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger formanden og op til fire bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, og op til to eksterne medlemmer, der
ikke sidder i Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeges eller vælges for en fire-årig periode, som er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmer udpeges eller vælges således på ny i forbindelse med det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde efter kommunestyrelsesvalg. Genudpegning eller genvalg kan finde sted. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der udtræder ophører med at være medlem af kommunalbestyrelsen, skal udtræder ligeledes af selskabets bestyrelse. Et eksternt medlem af bestyrelsen skal være forbruger i Hørsholm Vand ApS og skal udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende ophører med at være forbruger i selskabet. Side 4 4.3 Selskabets medarbejdere har ret til at udpege en observatør til bestyrelsen. Observatøren vælges blandt medarbejderne i selskabet med simpelt flertal og for en periode på 4 år og følger samme valgperiode som bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret. Observatøren har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad vedkommende erfarer i sin egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar videregivelse. Ved ophør af observatørens ansættelsesforhold udtræder denne af bestyrelsen, og der foretages nyvalg. 4.3 Ud over de i punkt 4.2 nævnte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugervalgte repræsentanter. De fforbrugervalgte repræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer. 4.4 De fforbrugervalgte repræsentanter vælges direkte af selskabets forbrugere, der tillige vælger 2 suppleanter, jf. 2, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. De forbrugervalgte repræsentanter indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter førstkommende ordinære generalforsamling efter valget. 4.4 Selskabets forbrugere har ret til at vælge yderligere 2 medlemmer til selskabets bestyrelse. Valgperioden for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er 4 år. Første valgperiode ophører dog den 31. maj 2014. Herefter vælges forbrugerrepræsentanter for 4 år ad gangen, første gang fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018. Forbrugerne vælger samtidig to suppleanter for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 4.4.1 Forbrugerne skal så vidt muligt have direkte information om, hvornår og hvordan valget af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse gennemføres. Informationen skal tilgå forbrugerne senest 6 uger inden afholdelse af valget. Forbrugere, som ikke er direkte kunder i selskabet, skal så vidt have informationen gennem ejeren af den tilsluttede ejendom, hvor forbrugeren har bopæl, eller på andet egnet måde. 4.4.2 Bestyrelsen påser, at valget af forbrugerrepræsentanter gennemføres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen, herunder at valget sker på en måde, der giver enhver forbruger i selskabet lige indflydelse. 4.4.34.4.1 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg af forbrugervalgte repræsentanter og suppleanter i et valgregulativ, som gøres tilgængeligt for forbrugere og mulige kandidater blandt andet på selskabets hjemmeside. 4.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om
udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Side 5 4.6 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 4.7 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 4.8 Direktionen består af 1 direktør. 4.94.8 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 4.104.9 Selskabet tegnes af direktøren og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden og direktøren i forening. 4.114.10 Bestyrelsen skal tilse, at anpartshaveren modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet. 4.124.11 I det omfang det er i overensstemmelse med selskabsloven, kan Bestyrelsen bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere anpartshaveren om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater. 4.134.12 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til anpartshaverens orientering. 4.144.13 Anpartshaveren kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser mv. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og anpartshaveren. 4.154.14 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem anpartshaveren og bestyrelsen efter nærmere aftale. 5. REVISION 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE Side 6 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2010. 6.2 Selskabets overskud og frie reserver kan udelukkende anvendes til spildevands- og vandforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål. 7. OFFENTLIGHED 7.1 Selskabets virksomhed er i overensstemmelse med lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold underlagt reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ved behandling af sager, hvor der skal træffes afgørelse, der vedrører en forbrugers individuelle forhold, skal selskabets sagsbehandling ske i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven. 8. SELSKABETS OPLØSNING 8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over anpartshaverens indskudskapital udelukkende anvendes til spildevand- og vandforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål. --ooooo Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 11. februar 2011, og som ændret på selskabets ordinære generalforsamling den [Indsæt dato]28. maj 2013. [Navn]Klavs V. Gravesen, dirigent