BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 22. marts 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2016 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen afhldes nsdag den 13. april 2016, kl. 16:00, på adressen Brøndby Stadin 28, Michael Laudrup Lunge, 2605 Brøndby Dagsrden 1. Frelæggelse af årsrapprt med revisinspåtegning til gdkendelse samt årsberetning. 2. Frslag til anvendelse af verskud eller dækning af tab i henhld til den gdkendte årsrapprt. 3. Gdkendelse af bestyrelsens vederlag fr det igangværende regnskabsår. 4. Frslag fra bestyrelsen. a. Frslag m nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. Bestyrelsen stiller frslag m, at selskabskapitalen nedsættes fra nminelt 102.022.902 kr. til nminelt 51.011.451 kr. Nedsættelsesbeløbet, 51.011.451 kr., anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslvens 188, stk. 1, nr. 1, g gennemføres ved en nedsættelse af stykstørrelsen på hver aktie fra nm. 1,00 kr. til nminelt 0,50 kr. uden ændring af antallet af udstedte aktier. Vilkårene fr kapitalnedsættelsen er følgende: 1) Kapitalen nedsættes fra nm. 102.022.902 kr. til nminelt 51.011.451 kr., dvs. med nminelt 51.011.451 kr. 2) Kapitalnedsættelsen gennemføres til kurs pari. 3) Nedsættelsesbeløbet anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslvens 188, stk. 1, nr. 1. 4) I vedtægternes 3, 1. punktum, ændres 102.022.902 kr. til 51.011.451 kr. 5) I vedtægternes 3a, stk. 1, ændres nminelt 51.011.451 kr. til nminelt. 25.505.725,50 kr. 6) I vedtægternes 3, 3. punktum, 3a, stk. 1, g 12 ændres 1 kr. til 0,50 kr. 7) I vedtægternes 3 b ændres nminelt kr. 1,00 til nminelt kr. 0,50 g p til nminelt kr. 12.000.000 til p til nminelt kr. 6.000.000. b. Ændring af vedtægternes 5, stk. 1, 1. pkt. til at blive sålydende: Aktierne udstedes sm navneaktier g nteres i selskabets ejerbg. Henvisningerne i vedtægternes 3a g 3b til udstedes til ihændehaveren, men kan nteres på navn erstattes med udstedes sm navneaktier g nteres i selskabets ejerbg.
c. Frslag m bemyndigelse til kapitalfrhøjelse med frtegningsret Under frudsætning af vedtagelse af frslag a. g b., stiller bestyrelsen frslag m frem til 31. marts 2021 at være bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets kapital med p til det 2,5 gange aktiekapitalen. Der stilles frslag m, at vedtægternes 3a, stk. 1, ændres til at blive sålydende: Bestyrelsen er indtil 31. marts 2021 bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af p til nminelt 255.057.255 stk. aktier a nminelt 0,50 kr. (i alt p til nminelt 127.528.627,50 kr.) med frtegningsret fr Selskabets eksisterende aktinærer. d. Frslag m bemyndigelse til kapitalfrhøjelse uden frtegningsret Under frudsætning af vedtagelse af frslag a., b. g c. stiller bestyrelsen frslag m frem til 31. marts 2021 at være bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets kapital med p til 10 % ved en rettet kapitalfrhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen gælder ved siden af den under b. anførte bemyndigelse, g anvendelse af den ene af de t bemyndigelser begrænser ikke anvendelsen af den anden bemyndigelse. Der stilles frslag m ny 3b, således at den nuværende 3b herefter er 3c. Bestyrelsen er indtil 31. marts 2021 bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af p til nminelt 10.202.290 stk. aktier a nminelt 0,50 kr. (i alt p til nminelt 5.101.145 kr.) uden frtegningsret fr Selskabets aktinærer. Bestyrelsen kan beslutte, at frhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kntant betaling. Såfremt frhøjelsen sker ved kntant betaling, er der ved beslutning m bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes 4. Fr de nye aktier udstedt i henhld til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S g giver ret til udbytte fra tidspunktet fr kapitalfrhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være msætningspapirer g udstedes sm navnaktier g nteres i Selskabets ejerbg, at der med hensyn til indløselighed g msættelighed skal gælde de samme regler, der gælder fr de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder sm Selskabets eksisterende aktier, g at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktinærs frtegningsret ved fremtidige frhøjelser. e. Frslag m bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen freslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste rdinære generalfrsamling at lade Selskabet erhverve p til nminelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af en statsautriseret revisr.
7. Bemyndigelse til dirigenten. 8. Eventuelt. ***** Vedtagelseskrav Vedtagelse af frslagene under dagsrdenens pkt. 1, 2, 3, 4e, 5, 6, g 7 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes 13, stk. 3, g selskabslvens 105. Vedtagelse af frslagene under dagsrdenens pkt. 4 a d kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer sm af den på generalfrsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes 13, stk. 3, g selskabslvens 106, stk.1. Aktinærplysninger Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet fr indkaldelsen til generalfrsamlingen 102.022.902 kr. Adgang til generalfrsamlingen Adgangskrt g/eller fuldmagt til generalfrsamlingen kan bestilles via Selskabets kntr, Brøndby Stadin 30, 2605 Brøndby, telefn 43 63 08 10, mandag til fredag i tidsrummet 09:00 til 12:00, eller via www.brndby.cm (Investr) i dagene til g med fredag den 8. april 2016, kl. 23:59. Bemærk venligst, at kntret er lukket fr persnlige henvendelser lørdag g søndag. Aktinærer kan deltage på generalfrsamlingen i tilknytning til de aktier, sm aktinærerne ejer på registreringsdaten, der ligger en uge før generalfrsamlingens afhldelse, dvs. nsdag den 6. april 2016, kl. 23:59. Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 8. april 2016, kl. 23:59, skal have anmdet m adgangskrt. Fuldmagt til bestyrelsen skal være mdtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsfrmular findes på www.brndby.cm (Investr). Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. Frmular hertil frefindes på www.brndby.cm (Investr). Indkaldelsen, en versigt ver det samlede antal aktier g stemmerettigheder på daten fr indkaldelsen, de dkumenter, der skal fremlægges på generalfrsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapprt g dagsrden med de fuldstændige frslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kntr g på Selskabets hjemmeside fra den 22. marts 2016 samt sendt til enhver nteret aktinær, der har fremsat anmdning derm. De samme dkumenter, inklusive de frmularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjrt tilgængelige på www.brndby.cm (Investr). På generalfrsamlingen har aktinærerne adgang til at pstille kandidater til valg til bestyrelsen g stille spørgsmål til bestyrelsen, g aktinærernes spørgsmål til bestyrelse g direktin vil blive besvaret, i det mfang dette er muligt. Brøndby, marts 2016 Bestyrelse Infrmatin Yderligere infrmatin m denne meddelelse kan fås hs administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefn 43 63 08 10.
Ordinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10, nsdag den 13. april 2016, kl. 16:00, på adressen Brøndby Stadin 28, Michael Laudrup Lunge, 2605 Brøndby. Fuldstændige frslag 1. Frelæggelse af årsrapprt med revisinspåtegning til gdkendelse samt årsberetning. 2. Frslag til anvendelse af verskud eller dækning af tab i henhld til den gdkendte årsrapprt. Bestyrelsen freslår, at årets resultat bliver verført til næste år. 3. Gdkendelse af bestyrelsens vederlag fr det igangværende regnskabsår Efter indstilling fra vederlagsudvalget freslår bestyrelsen, at generalfrsamlingen gdkender bestyrelsens vederlag fr det igangværende regnskabsår (2016) sm følger: Frmanden mdtager et hnrar på 300.000 kr. Næstfrmanden mdtager et hnrar på 150.000 kr. Menige bestyrelsesmedlemmer hnreres hver med 75.000 kr. (basisvederlag). Herudver hnreres frmænd i bestyrelsesudvalg med 25.000 kr., dg således at en persn maksimalt kan mdtage ét udvalgsfrmandshnrar. 4. Frslag fra bestyrelsen a. Frslag m nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. Bestyrelsen stiller frslag m, at selskabskapitalen nedsættes fra nminelt 102.022.902 kr. til nminelt 51.011.451 kr. Nedsættelsesbeløbet, 51.011.451 kr., anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslvens 188, stk. 1, nr. 1, g gennemføres ved en nedsættelse af stykstørrelsen på hver aktie fra nm. 1,00 kr. til nminelt 0,50 kr. uden ændring af antallet af udstedte aktier. Vilkårene fr kapitalnedsættelsen er følgende: 1) Kapitalen nedsættes fra nm. 102.022.902 kr. til nminelt 51.011.451 kr., dvs. med nm. 51.011.451 kr. 2) Kapitalnedsættelsen gennemføres til kurs pari. 3) Nedsættelsesbeløbet anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslvens 188, stk. 1, nr. 1. 4) I vedtægternes 3, 1. punktum, ændres 102.022.902 kr. til 51.011.451 kr. 5) I vedtægternes 3a, stk. 1, ændres nminelt 51.011.451 kr. til nminelt 25.505.725,50 kr. 6) I vedtægternes 3, 3. punktum, 3a, stk. 1, g 12 ændres 1 kr. til 0,50 kr. 7) I vedtægternes 3 b ændres nminelt kr. 1,00 til nminelt kr. 0,50 g p til nminelt kr. 12.000.000 til p til nminelt kr. 6.000.000.
b. Ændring af vedtægternes 5, stk. 1, 1. pkt. til at blive sålydende: Aktierne udstedes sm navneaktier g nteres i selskabets ejerbg. Henvisningerne i vedtægternes 3a g 3b til udstedes til ihændehaveren, men kan nteres på navn erstattes med udstedes sm navneaktier g nteres i Selskabets ejerbg. c. Frslag m bemyndigelse til kapitalfrhøjelse med frtegningsret Under frudsætning af vedtagelse af frslag a. g b. stiller bestyrelsen frslag m frem til 31. marts 2021 at være bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets kapital med p til det 2,5 gange aktiekapitalen. Der stilles frslag m, at vedtægternes 3a, stk. 1, ændres til at blive sålydende: Bestyrelsen er indtil 31. marts 2021 bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af p til nminelt 255.057.255 stk. aktier a nminelt 0,50 kr. (i alt p til nminelt 127.528.627,50 kr.) med frtegningsret fr Selskabets eksisterende aktinærer. d. Frslag m bemyndigelse til kapitalfrhøjelse uden frtegningsret Under frudsætning af vedtagelse af frslag a., b., g c. stiller bestyrelsen frslag m frem til 31. marts 2021 at være bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets kapital med p til 10 % ved en rettet kapitalfrhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen gælder ved siden af den under pkt. b. anførte bemyndigelse g anvendelse af den ene af de t bemyndigelser begrænser ikke anvendelsen af den anden bemyndigelse. Der stilles frslag m ny 3b g således at den nuværende 3b herefter er 3c. Bestyrelsen er indtil 31. marts 2021 bemyndiget til at beslutte at frhøje selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af p til nminelt 10.202.290 stk. aktier a nminelt 0,50 kr. (i alt p til nminelt 5.101.145 kr.) uden frtegningsret fr Selskabets aktinærer. Bestyrelsen kan beslutte, at frhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måden end ved kntant betaling. Såfremt frhøjelsen sker ved kntant betaling, er der ved beslutning m bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes 4. Fr de nye aktier udstedt i henhld til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S g giver ret til udbytte fra tidspunktet fr kapitalfrhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være msætningspapirer g udstedes sm navneaktier g nteres i Selskabets ejerbg, at der med hensyn til indløselighed g msættelighed skal gælde de samme regler, der gælder fr de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder sm selskabets eksisterende aktier, g at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktinærs frtegningsret ved fremtidige frhøjelser.
e. Frslag m bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen freslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste rdinære generalfrsamling at lade Selskabet erhverve p til nminelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 5. Valg af bestyrelse Bestyrelsen fremsætter senere frslag til valg af bestyrelse. 6. Valg af en statsautriseret revisr Bestyrelsen freslår genvalg af PricewaterhuseCpers Statsautriseret Revisinspartnerselskab sm Selskabets revisr. 7. Bemyndigelse til dirigenten Generalfrsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutinsret at anmelde det vedtagne g fretage de ændringer heri, sm Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Cpenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille fretaget sm betingelse fr registrering eller gdkendelse. 8. Eventuelt *****