Referat Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl. 18.30 Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Hans Laustsen, John Erhbahn, Bente Berg-Munch, Niels Kjerulff, Hanne Lenz, Steffen Hertz, Inge Rasmussen, Annelise Refshauge, Jessie Christiansen, Vibeke Nath og Boye Korndal Afbud: Heidi Storck og Palle Rye Fra KAB: Stig Bykilde, Frank Carlsen, Jens Løth, Rolf Andersson, Anne Brønnum, revisor Hanne Sandersen og Pia Wagner Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det seneste år... 3 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning... 3 4. Godkendelse af udstykning af blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt... 4 5. Behandling af indkomne forslag... 5 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer... 5 7. Valg af personlige suppleanter... 6 8. Valg til KAB s repræsentantskab... 6 9. Valg af revisor... 7 10. Eventuelt... 7 1/7
Bilagsfortegnelse Bilag 2: Årsberetning for året 2010/2011... 3 Bilag 3: Regnskab 2010/2011 for med revisionsberetning... 3 2/7
1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og præsenterede Jens Løth, den nye driftschef i Vængerne og selskabets forebyggelseskonsulent Michael Madsen. Stig Bykilde blev valgt til dirigent. 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det seneste år Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2010/2011 vedlægges som bilag 2 til godkendelse. Bilag 2: Årsberetning for året 2010/2011 - at repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2010/2011. Organisationsbestyrelsen har godkendt årsberetningen med følgende tilføjelser: Punkt 1, 1. afsnit: Der har det sidste år været et positivt samarbejde med kommunen i forbindelse med arkitektkonkurrencen for Midtbyen. Punkt 6, Sportsvænget: Der er valgt en afdelingsbestyrelse. Repræsentantskabet godkendte årsberetningen med ovenstående tilføjelser. 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning Regnskab for for perioden 1. juli 2010-30. juni 2011 bilag 3. Bilag 3: Regnskab 2010/2011 for med revisionsberetning - at repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning. Repræsentantskabet godkendte regnskabet med tilhørende revisionsberetning. 3/7
4. Godkendelse af udstykning af blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt Der har i gennem længere tid været arbejdet seriøst på at analysere og vurdere Farum Midtpunkts udfordringer med henblik på at dæmme op for udlejningsproblemerne og for at modernisere og fremtidssikre afdelingen. Der er derfor peget på en stribe af tiltag, der samlet skal trække Farum Midtpunkt i den rigtige retning. Det drejer sig blandt andet om boligsammenlægninger og miljøtiltag. Boligorganisationen har derfor i samarbejde med Furesø Kommune og Landsbyggefonden skabt råderum for at sikre den nødvendige modernisering. Yderligere har der i løbet af foråret og sommeren 2011 været en tæt dialog med Furesø Kommune, som ønsker at bygge et nyt plejecenter i bynære omgivelser. Der har derfor været en proces både i Farum Midtpunkt og i Furesø Kommune, der har medført et fælles projekt og ønske om at bygge et nyt plejecenter med tilhørende servicearealer og bofællesskaber i blok 12 og 13, som netop har den bynærhed, som efterstræbes. I forlængelse af Blokrådets godkendelse den 4. august 2011 og Byrådets godkendelse den 29. juni 2011 om at etablere et plejecenter og senior bofællesskab i blok 12 og 13 skal der hermed fremsættes forslag om at udstykke blok 12 og 13 i selvstændige afdelinger i. Plejecenteret vil kunne indeholde ca. 60 plejeboliger, et bofællesskab med 14 boliger for udviklingshæmmede, et opgangsfællesskab med 14 boliger for psykisk syge, genoptræningscenter og servicearealer til terapi, café, aktiviteter og personale. De to blokke opdeles i enheder, der eventuelt kan organiseres i en ejerforening. Den daglige drift af afdelingerne og ejerlejlighederne varetages af i driftsfælleskab med Farum Midtpunkt. Gælden i blokkene indfris i forbindelse med udstykningen, og pantet nedskrives tilsvarende i Farum Midtpunkt, som således står skadesløs efter udstykningen. - at repræsentantskabet godkender udstykningen af blok 12 og 13, og at der igangsættes et byggeri af plejecenter, bofællesskaber, servicearealer og senior bofællesskab efter reglerne om nybyggeri. 4/7
Niels Kjerulff spurgte om plejeboligerne skulle være ejerlejligheder. Stig Bykilde oplyste, at opdelingen i ejerlejligheder er en teknikalitet af bl.a. af tinglysningsmæssige og ejerlejlighedsvedtægtsmæssige årsager, og at det er henholdsvis boligerne (i alt 1 ejerlejlighed), der ejes af, og kommunen ejer servicearealer m.v. Repræsentantskabet godkendte udstykningen af blok 12 og 13, og at der igangsættes byggeri af plejecenter, bofællesskaber, servicearealer og senior bofællesskab efter reglerne om nybyggeri. 5. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling inden tidsfristens udløb. - at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Der var ikke indkommet nogen forslag til repræsentantskabsmødet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende: Navn På valg Gerd Karlsen 2011 Anette Ågård Nielsen 2011 Susanne Jensen 2011 Thomas Jensen 2012 Hans Laustsen 2012 vakant 2012 Heidi Storck 31.12.2013 Gerd Karlsen og Susanne Jensen indstilles til valg til organisationsbestyrelsen af Blokrådet i Farum Midtpunkt, og Anette Ågård Nielsen indstilles til valg til organisationsbestyrelsen af Nordvænget II. Da Bent Jensen er udtrådt af organisationsbestyrelsen indstilles Annelise Refshauge for 1 år til valg til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 30. november 2011. 5/7
- at repræsentantskabsmødet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 organisationsbestyrelsesmedlem for 1 år på baggrund af ovenstående indstilling. Organisationsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand og næstformand. Repræsentantskabet valgte Gerd Karlsen, Susanne Jensen og Anette Ågård Nielsen for 2 år og Annelise Refshauge for 1 år. Organisationsbestyrelsen for det kommende år er som følger: Gerd Karlsen (2013) Anette Ågård Nielsen (2013) Susanne Jensen (2013) Hans Laustsen (2012) Thomas Jensen (2012) Annelise Refshauge (2012) Heidi Storck (31.12.2013) 7. Valg af personlige suppleanter I henhold til s vedtægter vælges der ikke suppleanter til organisationsbestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af organisationsbestyrelsen inden valgperiodens udløb, indkaldes repræsentantskabet ekstraordinært for at foretage suppleringsvalg. - at repræsentantskabsmødet tager ovenstående til efterretning. Repræsentantskabet tog ovenstående til efterretning. 8. Valg til KAB s repræsentantskab Der skal vælges 5 repræsentanter til KAB s repræsentantskab. På sidste repræsentantskabsmøde den 30. november 2010 blev det besluttet, at på konstitueringsmødet efter repræsentantskabsmødet vælger organisationsbestyrelsen repræsentanter til KAB s repræsentantskab. 6/7
Følgende er på valg: Gerd Karlsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen og Heidi Storck. - at repræsentantskabet vælger 5 repræsentanter til KAB s repræsentantskab. Gerd Karlsen indstillede til repræsentantskabet, at organisationsbestyrelsen konstituerer sig efter mødet inkl. repræsentanter til KAB s repræsentantskab. Repræsentantskabet gav mandat hertil. 9. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young, statsautoriserede revisorer for regnskabsåret 2011/12. - at repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Ernst & Young A/S, statsautoriserede revisorer. Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S blev genvalgt. 10. Eventuelt Da der ikke forelå yderligere til behandling, sluttede dirigenten mødet. Formand Dirigent 7/7