20. juni 2016 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse tirsdag, den 5. juli 2016, kl. 13:00 på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, der har følgende Dagsorden: 1. dirigent og protokolfører. Bestyrelsen foreslår valg af dirigent. 2. Ændring af vedtægter. Vedtægternes 13, stk. 1, 1.pkt. foreslås ændret til: Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, består af repræsentantskabets formand og næstformand, der er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen, samt 1-6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes øvrige medlemmer. 3. Valg til repræsentantskabet. På generalforsamlingen offentliggøres bestyrelsens indstilling herom. 4. Eventuelt. SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Punkt nr. 1 og 3 på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. Punkt nr. 2. kræver, at over to tredjedele af de afgivne stemmer og af den repræsenterende andelskapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes 10, stk. 2 REGISTRERING, TILMELDING OG FULDMAGT Registreringsdato Ifølge vedtægternes 6 kan stemmeret udøves på grundlag af andelsbeviser, som senest den 28. juni 2016 er noteret i andelskassens andelsfortegnelse. Ethvert andelsbevis giver én stemme. 1 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Tilmelding En andelshaver eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 2. juli 2016 have anmeldt sin deltagelse overfor andelskassen. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for andelshaveren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet sta nd, således at blanketten er andelskassen i hænde senest den 2. juli 2016. Fuldmagt Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at gøre brug af din stemme, beder vi dig give en skriftlig fuldmagt til en andelshaver. Andelshavere, der ønsker at give fuldmagt til en andelshaver eller til andelskassens bestyrelse bedes venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er andelskassen i hænde senest den 2. juli 2016. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for andelshaverne på andelskassens hjemstedsadresse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-16.00 senest 2 uger før generalforsamlingen. SPØRGERET På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra andelshaverne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, andelskassens stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. København, den 20. juni 2016 Københavns Andelskasse Bestyrelsen 2 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 1 til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 5. juli 2016: ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING Undertegnede ønsker at deltage i Københavns Andelskasses ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2016. CVR-nummer Sæt kryds: Jeg/vi møder personligt Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig: Jeg/vi/min fuldmægtig vil møde med følgende rådgiver: (navn). Dato: / 2016 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 2. juli 2016. 3 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 2 til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 5. juli 2016: FULDMAGT Undertegnede CVR-nummer/CPR-nummer bemyndiger hermed Sæt kryds bestyrelsen i Københavns Andelskasse til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore andele nominelt DKK på Københavns Andelskasses ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2016. Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaveren til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen. 4 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: Dagsordenspunkter For Imod Ønsker ikke at stemme herom 1. dirigent og protokolfører bestyrelsens forslag til dirigent 2. Ændring af vedtægter Ny 13, stk. 1, 1. pkt. Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, består af repræsentantskabets formand og næstformand, der er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen, samt 1-6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes øvrige medlemmer. 3. Repræsentantskab 4. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom) Dato: / 2016 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 2. juli 2016. 5 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP