REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013, den 24. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Erria A/S, Amager Strandvej 290, 2., 2770 Kastrup. Formanden, direktør Kaare Vagner, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Ole Maare som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse med dagsorden var udsendt den 15. marts 2013 til de navnenoterede aktionærer, og offentliggørelse er sket på selskabets hjemmeside efter de for selskabet gældende bestemmelser i vedtægterne. Offentliggørelse er endvidere sket hos Erhvervsstyrelsen. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 87,13% af aktiekapitalen var repræsenteret, enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Dagsordenen var følgende, efter at valg af dirigent var overstået: 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2012. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af: (a) Direktør Kaare Vagner, (b) Direktør Finn Buus Nielsen, (c) Administrerende direktør Claus Jensen, (d) Skibsreder Peter Jein. 6. Valg af revisor. 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2014 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer. (a) Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nom. kr. 78.966.860 til kr. 7.896.686 til dækning af underskud med samtidig ændring af den nom. stykstørrelse af selskabets aktier fra kr. 10,00 pr. aktie til kr. 1,00 pr. aktie samt konsekvensændring af selskabets vedtægters 2 og 7. Gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag. (b) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen, der gælder indtil 31. marts 2014 til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt nom. kr. 16.465.700, vedtægternes punkt 2a, udgår af selskabets vedtægter. Gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag. (c) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i selskabets vedtægters 2b, der gælder indtil 31. marts 2014 til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange ændres, således at forhøjelsens nominelle beløb nedsættes fra kr. 1.000.000 til kr. 100.000, svarende til 100.000 aktier à nom. kr. 1,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag. (d) Som konsekvens af, at 2a udgår af vedtægterne, foreslår bestyrelsen redaktionel ændring af selskabets vedtægters litrering, således at nuværende 2b ændres til 2a, og nuværende 2c ændres til 2b. Gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag (e) Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets vedtægters 4, 3. afsnit til følgende ordlyd i henhold til Selskabslovens 90, stk. 2: Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette overfor bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag. (f) Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. 9. Eventuelt. Ad punkterne 1-3. Dirigenten oplyste, at punkterne 1-3 ville blive behandlet under et, medmindre der var indvendinger herimod, hvilket dirigenten konstaterede ikke var tilfældet. Formanden aflagde herefter ledelsens beretning. [2]
Thomas Halling forelagde årsrapporten, der udviste et underskud af primær drift på TDKK 24.781. Årets totalindkomst blev et overskud på TDKK 229.897. Balancen balancerede med TDKK 61.384 og med en egenkapital ved udgangen af 2012 på TDKK 4.559. Årets resultat foresloges overført til næste år. Aktionærerne havde lejlighed til at komme til orde. Da der ikke var flere aktionærer, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning, samt at årsrapport og disponering var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad punkt 4, decharge. Dirigenten forelagde forslag om decharge til bestyrelse og direktion. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad punkt 5, valg til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Direktør Kaare Vagner. Direktør Finn Buus Nielsen. Adm. direktør Claus Jensen Skibsreder Peter Jein. Ad punkt 6, revisor. Følgende blev genvalgt: PriceWaterhouse Coopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Ad punkt 7, bemyndigelse til opkøb af egne aktier. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i tiden indtil 30. april 2014 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Ad punkt 8, indkomne forslag. a) Det blev enstemmigt besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital fra nom. kr. 78.966.860 til kr. 7.896.686 med samtidig ændring af den nom. stykstørrelse af selskabets aktier fra kr. 10,00 pr. aktie til kr. 1,00 pr. aktie samt konsekvensændring af selskabets vedtægters 2 og 7. b) Det blev enstemmigt besluttet, at vedtægternes punkt 2a, der gælder indtil 31. marts 2014, udgår af selskabets vedtægter. c) Det blev enstemmigt besluttet, at bemyndigelsen i selskabets vedtægters 2b, der gælder indtil 31. marts 2014 til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller gange ændres, således at forhøjelsens nominelle beløb nedsættes fra kr. 1.000.000 til kr. 100.000, svarende til 100.000 aktier à nom. kr. 1,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. [3]
d) Det blev enstemmigt besluttet, som konsekvens af, at 2a udgår af vedtægterne, at foretage redaktionel ændring af selskabets vedtægters litrering, således at nuværende 2b ændres til 2a, og nuværende 2c ændres til 2b. e) Det blev enstemmigt besluttet at ændre selskabets vedtægters 4, 3. afsnit, til følgende ordlyd i henhold til Selskabslovens 90, stk. 2: Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette overfor bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. f) Det blev enstemmigt besluttet at bemyndige dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. Ad punkt 9, eventuelt. Aktionærerne havde lejlighed til at komme til orde. Der forelå ikke yderligere til behandling. ---ooo--- Formanden fik ordet og takkede aktionærerne for fremmødet til generalforsamlingen og takkede dirigenten for ledelsen af mødet. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent: Ole Maare ---ooo--- [4]
Direktør Kaare Vagner blev efterfølgende på konstituerende bestyrelsesmøde genvalgt som formand og Direktør Finn Buus Nielsen som næstformand. Revisionsudvalget vil fremover bestå af: Adm. direktør Claus Jarlgaard Jensen (formand), Direktør Kaare Vagner, Adm. direktør Henrik Normann Andersen og Økonomichef Thomas Halling. Med venlig hilsen ERRIA A/S Henrik N. Andersen, Adm. Direktør Kaare Vagner, Bestyrelsesformand For yderligere information : Adm. Direktør Henrik N. Andersen Tlf.: +45 33 36 44 00 Mobil : +45 23 32 76 91 [5]