Dagsorden Side: 1 Tidspunkt: Mandag den 14. marts 2016 kl. 10.30-17.00. Mødested: Medlemmer: Kultorvet 7, mødelokalet 4. sal. Steen Kobberø-Hansen (SKH), Christian Lauritzen (CL), Alice Mortensen (AM) og Erik Olsen (EO), Eva Anita Munck (EM), Ole Schelde (OS), Liva Clausen (LC), Jan-Ewald Hovmand (JEH) og Marianne Caspersen (MC). Afbud til møde: Kommende møder: STYR 5, mandag den 9. maj 2016, kl. 11.00-17.00. Styr 6, mandag den 20. juni 2016, kl. 11.00-17.00. Styr 7, mandag den 15. august 2016, kl. 11.00-17.00. Styr 8, mandag den 3. oktober 2016, kl. 11.00-17.00. Styr 9, fredag den 11. november 2016, forberedende møde til landsmøde. Lørdag den 12. nov. 2016: landsmøde, Mødecenter Odense. Andre møder og arrangementer 2016: Eurorando 2016 Lørdag den 30. april: formandsmøde, Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense. Vandretræf den 4.-8. maj: arrangør Vestsjælland afdeling. Onsdag den 18. maj: Dansk Vandrelaugs fødselsdag. ERA s generalforsamling den 8.-10. sept. 2016. Vandrernes Dag den 18. sept. 2016. Weekendmøde den 26.-27.11 for DVLs aktive repræsentanter i Friluftsrådets kredse, Vestjylland. Dagsordenspunkter: 0. Valg af ordstyrer 1. Godkendelse af endelig dagsorden 2. Siden sidst 3. Opfølgning Styr 3, del 1 4. Sager til og fra Dansk Vandrelaugs afdelinger 5. Drøftelse af emner og program for formandsmøde 2016 6. Orientering/beslutninger fra udvalg og arbejdsgrupper 7. Gennemgang af Styr 3 den 7. feb. 2016 8. Nyt fra samarbejdspartnere 9. Styrelsens kalender for marts, april og maj2016 10. Eventuelt 11. Styrelsens time
Dagsorden Side: 2 0. Valg af ordstyrer Jf. beslutningen på Styr 1 er SKH ordstyrer på dette møde. 1. Godkendelse af endelig dagsorden 2. Siden sidst Forespørgsel fra Roskilde afdeling vedr. udbetaling af godtgørelse til Ole Bertelsen jf. beslutningen på Styr 2 v/os Briefing fra landsformanden Trufne beslutninger på mail siden sidste styrelsesmøde 3. Opfølgning Styr 3, del 1 Bilag nr. 04-2016-010: Oplæg til Styr 3, del 1 Bilag nr. 04-2016-011: Resultat af drøftelser vedr. de 7 spørgsmål fra Styr 3, del 1 Opfølgning på drøftelserne vedr. Dansk Vandrelaugs mission/vision/strategi 2016-2017 Opfølgning på de 8 stillede spørgsmål jf. Styr 3 Præsentation af tilbud ang. afklaringsproces for Dansk Vandrelaug v/bo Mikael og Søren Queitsch, Peytz & Co, kl. 13.00 Bilag nr. 04-2016-006: Tilbud fra Peytz & Co ang. afklaringsproces for Dansk Vandrelaug. 4. Sager til og fra Dansk Vandrelaugs afdelinger Bilag nr. 04-2016-001: Referat af generalforsamlingen den 4.2.2016 i Frederikssund afd. Bilag nr. 04-2016-002: Formandens beretning på generalforsamlingen den 4.2.2016 i Frederikssund afd. Bilag nr. 04-2016-005: Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen den 18.2.2016 i Herning afd. Bilag nr. 04-2016-007: Referat af generalforsamlingen den 28.2.2016 i Afdeling Fyn. Bilag nr. 04-2016-008: Formandens beretning på generalforsamlingen den 28.2.2016 i Afdeling Fyn. De kommende generalforsamlinger SKH deltager i flg. generalforsamlinger i 2016 jf. mail af 18.1.2016: Afdeling Generalforsamling Bornholm 31-03-2016
Dagsorden Side: 3 Lyngby 16-03-2016 Ringkøbing-Skjern 17-03-2016 Vestsjælland 15-03-2016 Øvrige medlemmer af Styrelsen deltager i flg. generalforsamlinger: Afdeling Generalforsamling Person Viborg 15-3-2016 OS Aarhus 15-3-2016 AM 5. Drøftelse af emner og program for formandsmøde 2016 På Styr 3 blev følgende forslag til emner for formandsmødet 2016 listet op: Fremlæggelse og drøftelse af udviklingsgruppens anbefalinger Fremlæggelse og drøftelse af Styrelsens forslag til strategi/mål for 2016-2017 Fremlæggelse af ideer til udvikling af medier samt nye IT-løsninger/systemer i Dansk Vandrelaug Fremlæggelse af oplæg til revision af Dansk Vandrelaugs love og vedtægter Fremlæggelse og drøftelse af Vandreprojektet 2018 Drøftelse af Eurorando 2016 (workshops/plenum) Præsentation af og drøftelse af oplæg til pilotprojekt i samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent Forslag fra CL vedr. en drøftelse af sværhedsgraderne på vandreturene Nyt punkt v/skh: Bilag nr. 04-2016-009: Formue- og driftsstyring over 15-20 år udsendes senere Drøftelse af evt. gentagelse af Kløversti vandredagen v/cl Udarbejdelse af program for formandsmødet 6. Orientering/beslutninger fra udvalg og arbejdsgrupper Medieudvalg Orientering v/cl Vedtægtsudvalg Revision af Dansk Vandrelaugs love og vedtægter v/konsulent Hans Stavnsager, Center for Frivilligt Socialt Arbejde kl. 14.00 Orientering v/cl Økonomiudvalg Justering af løn på sekretariatet v/skh Kursusudvalg Bilag nr. 04-2016-003: Referat fra møde den 1.2.2016
Dagsorden Side: 4 Orientering v/em Godkendelse af oplægget til Dansk Vandrelaugs kursusstrategi Bilag nr. 04-2016-004: Dansk Vandrelaugs kursusstrategi Stiudvalg Rejsegruppen Adgangsgruppen Netværksmøde for DVLs repr. i Friluftsrådet Eksterne repræsentationer: ERA Eurorando 2016 Vandrefestival Sjælland Orientering v/eo Foreningen Herberger langs Hærvejen Orientering v/os 7. Gennemgang af Styr 3 d. 7. feb. 2016 8. Nyt fra samarbejdspartnere Friluftsrådet Vandreturisme 9. Styrelsens kalender for februar, marts og april 2016 Styrelsens kalender indeholder kun møder i Styrelsen samt eksterne møder. Husk, det er aftalen, at der udarbejdes et kort notat, hvis man som styrelsesmedlem deltager i konferencer eller tilsvarende.
Dagsorden Side: 5 10. Eventuelt 11. Styrelsens time AKH deltager ikke i drøftelsen af dette dagsordenspunkt. 8.979 medlemmer pr. den 31.12.2015. 8.142 medlemmer pr. den 7.3.2016. Kultorvet, den 7. marts 2016, Anna-Kathrine Hauborg.