2013 ÅRET I TAL
Udgiver Året i tal 2013 er udgivet af Lejerbo i april 2014. Grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, direktør Udviklings- og Byggeafdeling E-mail: bygge@lejerbo.dk Koncernøkonomi E-mail: koncernoekonomiemail@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Kommunikationschef Tine Staun Petersen Grafiker Trine Askløf Tekst Claus Raxner Foto Jacob Nielsen Illustration Hvass&Hannibal Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Året i tal. Papir Året i tal er trykt på MultiArt Silk.
Ledelsesberetning for 2013 Kapitalforvaltning I lighed med sidste år har hovedbestyrelsen besluttet, at forrentningen af medlemsorganisationernes opsparede midler skal udbetales til medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationernes likvide indestående forrentes med samme markedsrente som er gældende for boligafdelingerne. Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2013 været på 0,66%. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 1,9 mio. kr., og boligafdelingernes forrentning udgør 8,2 mio. kr. Resultatopgørelsen Resultatet for 2013 blev et underskud på -5,2 mio.kr. (11,9 mio.kr.). Underskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 0,9 mio. kr. (2,8 mio. kr.), nettodriftsudgifter på -5,6 mio.kr. (9,6 mio.kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 0,5 mio.kr. (0,5 mio.kr.). Væsentligste afvigelser regnskab / budget Personaleudgifter blev højere end budgetteret. Dette skyldes effektiviseringer, som ikke blev indført i den takt, som oprindelig blev forudsat samt nyoprettede stillinger. Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) svarer samlet set til budgetteret. De væsentligste enkeltafvigelser kan henføres til personaleudgifter og it-drift, der blev højere end budgetteret. Modsat blev en række af de øvrige udgiftsposter lavere end forventet, så udgifterne samlet set balancerede for 2013. Kursusvirksomheden har på udgifts- og indtægtsiden ligget over nivauet fra tidligere år. Ekstraordinære udgifter og indtægter omfatter regnskabsposter i årsregnskabet, der ikke budgetteres. Posterne er specificeret i noterne til regnskabet. Indtægter fra administrationsbidrag blev lavere end forventet, hvilket samlet set skyldes en mindre tilgang af administrerede boliger, end der blev forudsat på budgettidspunktet. Generelt har der været fremgang i indtægterne fra lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser i regnskabsåret 2013. Nedgangen i indtægterne fra byggesagshonoraer og forbedringarbejder mv. skyldes, at der er sket en tidsmæssig forskydning i afviklingen af byggesager. Arbejdskapital Med et underskud på 5,2 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 1,4 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2013 opgøres til 182,1 mio. kr. Arbejdskapitalens udvikling: (i kr. 1.000) 2013 2012 2011 2010 Arbejdskapital 182.098 188.689 177.876 176.191 Bunden arb.kap. 113.764 89.110 73.052 57.325 Disp. arb.kap. 68.334 99.579 104.824 118.866 Budget 2014 Overskuddet forventes i 2014 at blive på 3,3 mio. kr. Det forventede overskud, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra et forventet afkast af likvidbeholdningen på 2,0 %. Administrationsbidraget pr. lejemål for 2014 udgør 3.540 kr. (2.832 kr. ex. moms) mod 3.516 kr. (2.813 kr. ex. moms) i 2013. Stigningstakten følger den forventede udvikling i nettoprisindekset. I forbindelse med budgettet for 2014 er der fortsat en del områder med nye aktiviteter/ændret aktivitetsniveau: Der pågår arbejde med optimering af processer, der udmøntes i bl.a. organisatoriske tilpasninger. Arbejdet med processer kan influere på budgetforudsætningerne for 2014. Herudover er der fremadrettet fokus på udmøntningen af forretningsstrategien. Derfor kan der fortsat være usikkerhed i forhold til de opstillede budgetmål. Administrationsbidragets niveau forventes at kunne indeholde de skitserede usikkerheder, men der kan opstå væsentlige afvigelser indenfor de enkelte poster i budgettet. På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der i lighed med 2013 stadig er væsentlig usikkerhed om niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Lejerbo Beretning 2013 3
Regnskab Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Udgifter (1.000kr) (1.000kr) Ordinære udgifter Bestyrelsesvederlag mv. 1.244.450 1.350 1.375 Mødeudgifter, kontingenter mv. 1.882.161 2.100 2.100 Personaleudgifter 109.557.802 105.000 108.000 Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) 367.513 450 500 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 31.678.650 31.625 33.550 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 7.666.905 9.550 9.550 Afskrivninger driftsmidler 9.662.465 10.000 12.000 Særlige aktiviteter 3.225.825 2.200 2.200 Revision 599.299 600 600 Bruttoadministrationsudgifter 165.885.070 162.875 169.875 Renteudgifter 15.629.624 31.300 31.300 Samlede ordinære udgifter 181.514.694 194.175 201.175 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 856.000 - - Udgifter i alt 182.370.694 194.175 201.175 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital - 3.300 3.300 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 182.370.694 197.475 204.475 4 Lejerbo Beretning 2013
RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Indtægter Ordinære indtægter Administrationsbidrag: (1.000kr) (1.000kr) Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 118.729.983 121.475 124.475 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 6.536.608 5.100 6.100 Sideaktivitetsafdelinger 1.367.760 1.200 1.200 Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser 18.492.795 13.900 14.900 Renteindtægter 16.569.129 34.600 34.600 Byggesagshonorar, nybyggeri mv. 6.583.531 6.200 6.200 Byggesagshonorar, forbedringarbejder mv. 8.246.666 14.300 16.300 Diverse indtægter 286.672 700 700 Samlede ordinære indtægter 176.813.144 197.475 204.475 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 326.134 - - INDTÆGTER I ALT 177.139.278 197.475 204.475 Årets underskud til konto 805 5.231.416 - - INDTÆGTER I ALT 182.370.694 197.475 204.475 HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse Årets underskud Lejerbo Beretning 2013 5
Regnskab Balance AKTIVER 2013 2012 Anlægsaktiver (1.000 kr.) Materielle og immaterielle anlægsaktiver Administrationsbygninger 77.195.942 78.512 Inventar 1.035.282 1.645 Automobiler 1.085.697 1.005 It-anlæg 1.276.315 2.589 Andre anlægsaktiver 74.024.828 45.490 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 154.618.064 129.241 Finansielle anlægsaktiver Lån til afdelinger 6.128.809 5.628 Kapitalindskud, sideaktiviteter 100.000 100 Andre finansielle anlægsaktiver 0 481 Finansielle anlægsaktiver i alt 6.228.809 6.209 Anlægsaktiver i alt 160.846.873 135.450 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 4.061.185 6.013 Debitorer 19.162.787 1.129 Andre tilgodehavender 51.103.523 7.919 Forudbetalte udgifter 1.406.000 2.354 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 1.185.394.611 1.152.686 Likvide beholdninger 164.252.576 143.594 Omsætningsaktiver i alt 1.425.380.682 1.313.695 AKTIVER I ALT 1.586.227.555 1.449.145 6 Lejerbo Beretning 2013
PASSIVER 2013 2012 Egenkapital (1.000 kr.) Medlemsorganisationsandele 11.400 12 Arbejdskapital 182.097.666 188.689 Egenkapital i alt 182.109.066 188.701 Langfristet gæld Prioritetsgæld, administrationsejendomme 52.181.000 52.181 Langfristet gæld i alt 52.181.000 52.181 Kortfristet gæld Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 1.273.959.848 1.178.500 Afdelinger i drift, sideaktiviteter 63.754 127 Leverandører 2.648.716 8.535 Omkostninger 62.274.867 3.328 Afsætninger 1.483.601 1.500 Feriepengeforpligtelse 11.087.111 12.860 Anden kortfristet gæld 419.592 3.413 Kortfristet gæld i alt 1.351.937.489 1.208.263 PASSIVER I ALT 1.586.227.555 1.449.145 Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2013. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. Lejerbo Beretning 2013 7
Kontorer 2 3 3 8 8 6 1 4 7 5 5 8 Lejerbo Beretning 2013
1 LEJERBOS HOVEDKONTOR Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 57 E-mail: lejerbo@lejerbo.dk Hjemmeside: www.lejerbo.dk REGIONSKONTORER 2 AALBORG Vesterå 18 9000 Aalborg Fax: 38 12 14 74 E-mail: aalborg@lejerbo.dk Områder: Brønderslev, Frederikshavn, Hadsund, Jammerbugt, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. 3 HOLSTEBRO Thorsvej 96 7500 Holstebro Tlf: 97 41 44 77 Fax: 38 12 14 16 E-mail: info@bsh.dk holstebro@lejerbo.dk Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Herning, Holstebro, Skanderborg, Skjern, Struer/Lemvig og Trehøje. 4 KOLDING Pakhustorvet 4 6000 Kolding Fax: 38 12 14 40 E-mail: kolding@lejerbo.dk Områder: Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. 5 NÆSTVED Pr. 1. juni: Brogade 6 4700 Næstved Fax: 38 12 13 97 E-mail: naestved@lejerbo.dk Områder: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. 6 HOLBÆK Kasernevej 75 4300 Holbæk Fax: 38 12 13 76 E-mail: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Skælskør. 7 BRØNDBY BOLIGSELSKAB Nygårds Plads 9 2605 Brøndby Fax: 38 12 13 55 E-mail: bb@lejerbo.dk Områder: Brøndby Boligselskab 8 LOKALKONTOR I HILLERØD Huginsvej 1 C Postboks 239 3400 Hillerød Fax: 38 12 14 93 E-mail: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. 1 FORVALTNINGSGRUPPE KØBENHAVN/NORDSJÆLLAND Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 98 E-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk Områder: Borgergården, København. 1 FORVALTNINGSGRUPPE STORKØBENHAVN Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 10 91 E-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge Bugt, Lyngby, Rødovre. 1 UDLEJNING HOVEDSTADSOMRÅDET Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 11 45 E-mail: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge Bugt, Lyngby, Rudersdal, Rødovre, Slangerup. Lejerbo Beretning 2013 9
Landsrepræsentatskabets medlemmer HOVEDBESTYRELSEN Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Bent Jacobsen, (B) Anne Sakariassen (B) Lars Bak (B) Børge Olsen (F) Hanne Køhlert Bent Nielsen ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I RØDOVRE Michael Kaadtmann (B) Mangler p.t. 1 repræsentant BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO Niels Chr. Hansen (B) Ole Bielefeldt (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Jens Ovesen (B) BORNHOLM Gitte Rasmussen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant BRANDE Carl Ejler Holm (R) Kirsten Grarup Pedersen (B) BRØNDBY Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Tommy R. Mortensen (B) BRØNDBY BOLIGSELSKAB Eva Leander Mikkelsen (B) Channe S.A. Hjerteborg (B) Lizzi Lykke Jeppesen (B) Michael Buch Barnes (B) Ramadan Nuredini (B) Kim Christophersen (B) Annette Jønsson (B) FARUM Helge Winberg (B) Annette Bjarnum (B) FAXE Bent Kunding (B) Lykke Skjoldan (B) Inge Ejsing (B) FREDENSBORG Finn Elmeskov (B) Jørgen Brøndberg Nielsen (B) FREDERIKSBERG Jan Holm (B) Anders Kaare Frederiksen (B) Erik S. Baastrup (B) Lona Fernandez Ruiz (B) FREDERIKSBORG Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Anne-Lise Marcussen (B) FREDERIKSHAVN mangler pt. 2 repræsentanter FREDERIKSVÆRK Jytte Jensen (B) Birgit Elisabeth Petersen (B) Helle Eiholm (B) GENTOFTE Mogens W. Gertz (B) Dagmar Rasmussen (B) GLADSAXE Sonny Hansen (B) Lone Pedersen (B) GLOSTRUP Henning Birch Hansen (B) Leif Schwartz (B) GULDBORGSUND Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) HADSUND Rita Jensen (B) Ronny Thomsen (R) HELSINGØR Otto Jørgensen (B) Stig Dencker (B) HERNING Ane-Marie Harringer (B) Ulla Helena Jensen (B) Anni Seldrup (B) HOLBÆK Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Tage Rousting (B) Anne-Bodil Olsen (B) Ingelise Jensen (B) HOLSTEBRO Knud-Erik Hansen (B) Orla Mouritsen (B) Per Sandfeld Nissen (B) HORSENS Thorkild Andersen (B) Jette Damsgaard (B) Jannie Jeslund (B) HVIDOVRE Eva Olsen (B) Michael Madsen (B) Søren Rosenlund Larsen (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Kirsten Jakobsen (B) Benny Henriksen (B) Hanne Hansen (B) HØJE-TAASTRUP Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Hanne Jensen (B) JAMMERBUGT Birgit Stokbro (F) Mangler p.t. 1 repræsentant KALUNDBORG Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) 10 Lejerbo Beretning 2013
KOLDING Ole Christensen (B) Helle Jensen (B) Karl Johan Kruse (B) Annie T. Thomsen (B) Ulla Hein (B) Irene Haar (B) Niels Peder Pedersen (B) Claus Holmegaard Jensen (B) KØBENHAVN Per Yderholm(F) Ann Urbrand (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Youssef Senounou (B) Sus Led (B) Marianne Jørgensen (B) Sheku Amadu Jalloh (B) Mads G. Jønsson (B) Danwich Mostapha El-Ali (B) Uffe Christensen(B) Flemming Georg (B) KØGE BUGT Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) LOLLAND Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) LYNGBY Lene Goschebart (B) Michael Menzel (B) MØLDRUP Anette Andersen (F) Betty Sloth (B) NORDDJURS Ivan Hammer Sørensen (R) Inge Hundborg (B) NYBORG John Mortensen (B) Jens Pors Jensen (B) NÆSTVED Roy E. W. Stange (B) Lona Schunck Rasmussen (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Kim Nielsen (B) Bent Dahl (B) ODDER Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) RANDERS Carsten Gylling (B) Frants Thaning (R) Boye Sørensen (B) RUDERSDAL Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Vilhelm Kent (B) RØDOVRE Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Kjeld Mortensen (B) SKANDERBORG Peer Lykke Hansen (B) Jane Filt (B) SKJERN Hans Martin Thomsen (B) Johannes Friis (B) SKÆLSKØR Gitte Gensmann (B) Mangler p.t. 1 repræsentant SKØRPING Leo Christensen (B) Shirley Harder Højbjerg (R) SLANGERUP Susanne Henneberg (B) mangler pt. 1 repræsentant STEVNS Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Helgren-Jensen (B) STRUER/LEMVIG Sally Jensen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant THISTED Heidi Foss Petersen (B) Annelise Pedersen (B) TINGLEV Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) TREHØJE Bente Carstenschiold (B) Mads Sloth Andersen (B) VEJLE Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Birgit Jakobsen (B) AALBORG Erik Jensen (F) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Poul Birger Lund (B) AARHUS Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) 14. april 2014 K = KOMMUNAL UDPEGET B = BEBOERVALGT F = UDPEGET AF ADMINISTRATIONS- ORGANISATIONEN R = UDPEGET AF BOLIGORGANISATIONENS REPRÆSENTANTSKAB Lejerbo Beretning 2013 11
Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: 12-5-1997 Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: 1-9-1994 Lars Bak Indtrådt første gang: 10-5-2006 Børge Olsen Indtrådt første gang: 18-5-2010 Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Aksel Borresen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Fallesen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Gemmer Indtrådt første gang: 21-5-2001 Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Bent Jacobsen Indtrådt første gang: 17-5-2011 Anne Sakariassen Indtrådt første gang: 31.10 2013 Jan Hyttel Indtrådt første gang: 12-5-2009 Helle Worm Indtrådt første gang: 15-5-2007 Hanne Køhlert (administrativt personale) Indtrådt første gang: 10-11-2011 Bent Nielsen (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: 1-4-2014