Udgiver Året i tal 2014 er udgivet af Lejerbo i april Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation.

Transkript

1 2014 ÅRET I TAL

2 Udgiver Året i tal 2014 er udgivet af Lejerbo i april Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby Tlf kommunikation@lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, direktør Udviklings- og Byggeafdeling bygge@lejerbo.dk Koncernøkonomi koncernokonomi-dist@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi teamleder Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Foto Jacob Nielsen Illustration Ollanski Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes eksemplarer af Lejerbos beretning. Papir Årsberetningen er trykt på MultiArt Silk.

3 Ledelsesberetning for 2014 Kapitalforvaltning I lighed med sidste år har hovedbestyrelsen besluttet, at forrentningen af medlemsorganisationernes opsparede midler skal udbetales til medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationernes likvide indestående forrentes med samme markedsrente, som er gældende for boligafdelingerne. Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2014 været på 1,75 %, mod budgetteret forrentning på 2 %. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 5,3 mio. kr. (2013: 1,9 mio. kr) og boligafdelingernes forrentning udgør 22,2 mio. kr. (2013: 8,2 mio. kr). Resultatopgørelsen Resultatet for 2014 blev et underskud på 3,4 mio. kr. (2013: -5,2 mio. kr.). Underskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 2,7 mio. kr. (2013: 2,8 mio. kr.), nettodriftsudgifter på -7,8 mio. kr. (2013: -5,6 mio. kr.) samt nettoekstraordinære poster på 1,7 mio.kr. (2013: 0,5 mio. kr.). Kontorholdsudgifter er samlet set på niveau med det budgetterede. Der er merforbrug vedr. posterne øvrige personaleudgifter, møder, rejser, diverse kontorholdsudgifter samt it. Dette kan henføres til et generelt højere aktivitetsniveau end forudsat. Budgettet for 2015 er opjusteret i overensstemmelse hermed. Der er mindreforbrug på posten advokat- og konsulentbistand. Indtægter ekskl. renter udgør 168,7 mio. kr. mod budgetteret 169,9 mio. kr. Indtægterne for 2014 er således samlet set på niveau med det budgetterede. Der er dog en række afvigelser inden for indtægterne. Administrationsbidrag for medlemsorganisationer udviser mindreindtægter. Dette kan dels henføres til det forhold, at antallet af nye enheder blev mindre end forudsat. Derudover er der mindre indtægter på salg af tillægsydelser. Det sidste forhold har været en indtægtsudfordring gennem de senere år og bliver behandlet bl.a. gennem arbejdet i 2015-udvalget og bestyrelsen. Der er større indtægter på posterne andet støttet boligbyggeri og sideaktivitetsafdelinger, hvilket kan henføres til vundne udbud af kommunale ældreboliger. Lovmæssige gebyrer udviser merindtægter, hvilket primært kan henføres til restancegebyrer. Væsentligste afvigelser regnskab/budget Ved halvårsrapporteringen var der udsigt til et underskud på op mod 11,5 mio. kr. I det lys er resultatet bedre, men ikke tilfredsstillende. Det er en række markante afvigelser imellem budget og regnskab, som har gjort 2014 til et regnskabsmæssigt turbulent år. Personaleudgifterne er blevet væsentligt højere end budgetteret. Udfasning af eksterne konsulenter og afvikling af vikarhjælp skete ikke med en takt og i et omfang som forudsat. Samtidig har det været nødvendigt at ansætte yderligere personale for at håndtere et stigende antal opgaver med telefoniske henvendelser og et stigende antal udlejninger. I Lejerbos decentrale organisation er ansat yderligere driftspersonale for at understøtte drift og kundeservicering, og der er ansat medarbejdere i itafdelingen, som skal erstatte ekstern konsulentbistand. Indtægterne vedr. byggesagshonorarer er på niveau med det budgetterede, men fordelingen mellem nybyggeri og renovering blev anderledes end forudsat. Ved halvårsregnskabet blev der prognosticeret mindreindtægter på 3,5 mio. kr., men et intensiveret arbejde med projektafvikling har betydet at de budgetterede indtægter blev opnået for På kontoen for diverse indtægter er der mindreindtægter. Dette vedrører manglende fakturering af kopieringsindtægter som følge af branden i domicilet. Disse vil enten blive indtægsført i 2015, eller vil helt eller delvist blive dækket via forsikringsopgørelsen. Balancen Arbejdskapital Med et underskud på 3,4 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 8,4 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2014 opgøres til 170,3 mio. kr. Arbejdskapitalens udvikling: (i kr ) Arbejdskapital Bunden arb.kap Disp. arb.kap Lejerbo Beretning

4 Regnskab Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget UDGIFTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag mv Mødeudgifter, kontingenter mv Personaleudgifter Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) Afskrivninger driftsmidler Særlige aktiviteter Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Lejerbo Beretning 2014

5 Regnskab Budget Budget INDTÆGTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser Renteindtægter Byggesagshonorar: Nybyggeri mv Byggesagshonorar: Forbedringarbejder mv Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud til konto INDTÆGTER I ALT HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse Årets underskud Lejerbo Beretning

6 Regnskab Balance AKTIVER ANLÆGSAKTIVER (1.000 kr.) MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger Inventar Automobiler It-anlæg Andre anlægsaktiver MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Lejerbo Beretning 2014

7 PASSIVER EGENKAPITAL (1.000 kr.) Medlemsorganisationsandele Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Afdelinger i drift, sideaktiviteter Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. Lejerbo Beretning

8 Kontorer Lejerbo Beretning 2014

9 1 LEJERBOS HOVEDKONTOR Gl. Køge Landevej Valby Fax: Hjemmeside: REGIONSKONTORER 2 AALBORG Vesterå Aalborg Fax: aalborg@lejerbo.dk Områder: Hadsund, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. 3 HOLSTEBRO Thorsvej Holstebro Tlf: Fax: info@bsh.dk holstebro@lejerbo.dk Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Herning, Holstebro, Skanderborg, Skjern, Struer/Lemvig og Trehøje. 4 KOLDING Pakhustorvet Kolding Fax: kolding@lejerbo.dk Områder: Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. 5 NÆSTVED Brogade Næstved Fax: naestved@lejerbo.dk Områder: Faxe, Guldborgsund, Haslev Boligforening, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. 6 HOLBÆK Kasernevej Holbæk Fax: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Skælskør. 7 BRØNDBY Nygårds Plads Brøndby Fax: bb@lejerbo.dk Områder: Brøndby Boligselskab. 8 LOKALKONTOR I HILLERØD Huginsvej 1 C Postboks Hillerød Fax: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. 1 FORVALTNINGSGRUPPE KØBENHAVN/NORDSJÆLLAND Gl. Køge Landevej Valby Fax: forv-kbh-nord@lejerbo.dk Områder: Borgergården, København. 1 FORVALTNINGSGRUPPE STORKØBENHAVN Gl. Køge Landevej Valby Tlf.: Fax: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge Bugt, Lyngby, Rødovre. 1 UDLEJNING HOVEDSTADSOMRÅDET Gl. Køge Landevej Valby Tlf.: Fax: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge Bugt, Lyngby, Rudersdal, Rødovre, Slangerup. Lejerbo Beretning

10 Landsrepræsentatskabets medlemmer HOVEDBESTYRELSEN Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Lars Bak (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Bent Jacobsen (B) Anne Sakariassen (B) Børge Olsen (F) Hanne Køhlert (Adm.pers.) Bent Nielsen (Ejd.funk) ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I RØDOVRE Michael Kaadtmann (B) Grethe Blomberg (K) BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO Niels Chr. Hansen (B) Ole Bielefeldt (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Jens Ovesen (B) BORNHOLM Gitte Rasmussen (B) Lis Jensen (B) BRANDE Carl Ejler Holm (R) Kirsten Grarup Pedersen (B) BRØNDBY Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Brian Toudahl Børgesen (B) BRØNDBY BOLIGSELSKAB Michael Buch Barnes (B) Eva Leander Mikkelsen (B) Channe B. Hjerteborg (B) Lizzi Lykke Jeppesen, (B) Ramadan Nuredini (B) Kim Christophersen (B) Annette Jønsson (B) FARUM Helge Winberg (B) Lena Schmølker (B) FAXE Bent Kunding (B) Lykke Skjoldan (B) Inge Ejsing (B) FREDENSBORG Finn Elmeskov (B) Knud Ditlevsen (B) FREDERIKSBERG Anders Kaare Frederiksen (B) Erik S. Baastrup (B) Jan Holm (B) Lona Fernandez Ruiz (B) FREDERIKSBORG Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Connie Frederiksen (B) FREDERIKSVÆRK Jytte Jensen (B) Käfe Petersen (B) Helle Eiholm (B) GENTOFTE Mogens W. Gertz (B) Elisabeth Schiller (B) GLADSAXE Lone Pedersen (B) Sonny Hansen (B) GLOSTRUP Henning Birch Hansen (B) Leif Schwartz (B) GULDBORGSUND Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) HADSUND Ronny Thomsen (R) Jette Elisabeth Nielsen (B) HASLEV BOLIGFORENING Bente Rasmussen (B) Jørgen Andresen (B) HELSINGØR Otto Jørgensen (B) Trine Lundbak (B) HERNING Ane-Marie Harringer (B) Ulla Helena Jensen (B) Anni Seldrup (B) HOLBÆK Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Tage Rousting (B) Anne-Bodil Olsen (B) Ingelise Jensen (B) HOLSTEBRO Knud-Erik Hansen (B) Orla Mouritsen (B) Per Sandfeld Nissen (B) HORSENS Lisette Nielsen (B) Jannie Jeslund (B) Asta Jørgensen (B) HVIDOVRE Eva Olsen (B) Michael Madsen (B) Søren Rosenlund (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Benny Henriksen (B) Kirsten Jakobsen (B) Ole Hansen (B) HØJE-TAASTRUP Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Hanne Jensen (B) KALUNDBORG Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) 10 Lejerbo Beretning 2014

11 KOLDING Ole Christensen (B) Helle Jensen (B) Per B. Jensen (B) Annie T. Thomsen (B) Ulla Hein (B) Svend Aa. Jørgensen (B) Teddy Petersen (B) Morten Lauridsen (B) KØBENHAVN Ann Urbrand (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Bernd Kjelland (B) Marianne Jørgensen (B) Sheku Amadu Jalloh (B) Fremming Georg (B) Sus Led (B) Mads G. Jønsson (B) Youssef Senounou (B) Kirsten Bjørnton (B) John Refsgaard (F) KØGE Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) LOLLAND Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) LYNGBY Lene Goschebart (B) Michael Menzel (B) MØLDRUP Anette Andersen (F) Betty Sloth (B) NORDDJURS Ejvind Nielsen (B) Eigil Meineche (B) NYBORG John Mortensen (B) Jens Pors Jensen (B) NÆSTVED Roy E. W. Stange (B) Lona Schunck Rasmussen (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Kim Nielsen (B) Georg Weichel (B) ODDER Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) RANDERS Carsten Gylling (B) Marchen Møller Busk (B) Nicholai Holst (B) RUDERSDAL Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Vilhelm Kent (B) RØDOVRE Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Arne Serup (B) SKANDERBORG Peer Lykke Hansen (B) Peter Rasmussen (B) SKJERN Hans Martin Thomsen (B) Johannes Friis (B) SKÆLSKØR Karen Margrethe Ur-Rehman (B) Jeanette Vraae (B) SKØRPING Leo Christensen (B) Shirley Harder Højbjerg (R) SLANGERUP Sille Bethnas (B) Mangler p.t. 1 repræsentant STEVNS Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Helgren-Jensen (B) STRUER/LEMVIG Sally Jensen (B) Lars Møller Pedersen (B) THISTED Heidi Foss Petersen (B) Ejner Overgaard (B) TINGLEV Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) TREHØJE Bente Carstenschiold (B) Mads Sloth Andersen (B) VEJLE Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Birgit Jakobsen (B) AALBORG Erik Jensen (F) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Poul Birger Lund (B) AARHUS Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) 8. april 2015 K = KOMMUNALT UDPEGET B = BEBOERVALGT F = UDPEGET AF ADMINISTRATIONS- ORGANISATIONEN R = UDPEGET AF BOLIGORGANISATIONENS REPRÆSENTANTSKAB Lejerbo Beretning

12 Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: Lars Bak Indtrådt første gang: Børge Olsen Indtrådt første gang: Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: Aksel Borresen Indtrådt første gang: Erik Fallesen Indtrådt første gang: Erik Gemmer Indtrådt første gang: Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: Bent Jacobsen Indtrådt første gang: Anne Sakariassen Indtrådt første gang: Jan Hyttel Indtrådt første gang: Helle Worm Indtrådt første gang: Hanne Køhlert (administrativt personale) Indtrådt første gang: Bent Nielsen (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: