Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt. 8. Årsregnskaber 6 Pkt. 9. Byggesagen Ravnsborg Huse 7 Pkt. 10. Repræsentantskabsmøde torsdag den 26. maj 2011 8 Eventuelt... 8 Pkt. 11. Eventuelt 8
side 2 DAGSORDEN... Side Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Bilag: Redegørelse nr. 4 til Køge Kommune... 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Bilag: Ansøgning om prækvalifikation, opsamling fra møde med Køge Kommune den 13-4-11.... 5 Pkt. 8. Årsregnskaber 6 Bilag: Regnskab for selskab, sideafdeling og afdelinger i drift.... 6 Pkt. 9. Byggesagen Ravnsborg Huse 7 Bilag:... 7 Pkt. 10. Repræsentantskabsmøde torsdag den 26. maj 2011 8 Eventuelt... 8 Pkt. 11. Eventuelt 8
side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Bestyrelse: Bestyrelse : Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2011 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2011 Medlem Claus Christensen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2011 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2011 Medlem Jette Hansen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Vivi Pedersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Ansatte: Forretningsfører René Nielsen Øvrige: Referent Afbud: Fraværende:
side 4 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning Baggrund: Køge Boligselskab skal orientere Køge Kommune hvert kvartal om udviklingen i Hastrupparken. Bilag: Redegørelse nr. 4 til Køge Kommune Referat af behandling: Beslutning:
side 5 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken Baggrund: Finansloven for 2011 indeholder midler fra landsbyggefonden, til forsatte og nye tiltag inden for det boligsociale område. Der er løbende ansøgninger til Landsbyggefonden. Ansøgningsproceduren er ligeledes ændret således at der ikke skal udarbejdes en helhedsplan for at kunne ansøge. Der skal indsendes en kort ansøgning til en prækvalifikationsrunde, ansøgning max 5 A4 sider plus et budget på en A4 side. Afdeling Hastrupparken og Køge Boligselskab har deltaget i 2 møder med Køge Kommune for at drøfte den forebyggende indsats for kriminalitet samt bandemiljø, samt de kommende udfordringer i lokalområdet. Møderne er et led i en større møderække kommunen afholder med de større almene boligområder. Bilag: Ansøgning om prækvalifikation, opsamling fra møde med Køge Kommune den 13-4- 11. Beslutning:
side 6 Pkt. 8. Årsregnskaber Baggrund: De foreløbige årsregnskaber skal være godkendt inden den 1-6-2011. Bestyrelsen for fremlagt regnskaber på dette møde. Årsberetning fremlægges på konference. Afdelingsbestyrelser får forelagt regnskaber på konferencen den 13 15. maj 2011. Årsberetnings og revisionsprotokollat fremlægges på repræsentantskabsmøde den 26. maj 2011. Bilag: Regnskab for selskab, sideafdeling og afdelinger i drift. Behandling: Beslutning:
side 7 Pkt. 9. Byggesagen Ravnsborg Huse Baggrund: Efter indstilling fra bygherrerådgiver Aksel V. Jensen er der indgået aftale med totalentreprenør Phil & Søn om en udsættelse af aflevering af første etape. Blok 1-3 afleveres således 7 uger senere, således at indflytning er den 1-9-2011 i stedet for den 15-7-2011. Blok 4 5-5-2012 Blok 5 21-12-2011 Blok 6 21-12-2011 Blok 7 28-8-2012 Blok 8 20-6-2012 Blok 9 20-6-2012 Ovennævnte betyder, at der er følgende ændringer i betalingsplanen. Dato - kontrakt ny beløb er i mio. ekskl. moms. 1-7-11 5,55-5,55 1-8-11 9,81-1,81 1-9-11 6,75-3,75 1-10-11 6,68-6,67 1-11-11 4,73-15,73 Bilag: Beslutning:
side 8 Pkt. 10. Repræsentantskabsmøde torsdag den 26. maj 2011 Baggrund Gennemgang af dagsorden og forretningsorden Eventuelt Pkt. 11. Eventuelt. Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.