Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Langelandsvej 30, kl Tirsdag den 14. februar 2012

Transkript

1 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Langelandsvej 30, kl Tirsdag den 14. februar 2012 Pkt. 1. Selskabet udlejning 4 Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret 5 Pkt. 3 Dialogmøder med Køge Kommune 6 Pkt. 4. Personale situationen 7 Pkt. 5. Byggesagen Ravnsborg Huse 8 Pkt. 6. Eventuelt 8

2 side 2 DAGSORDEN... Side Pkt. 1. Selskabet udlejning 4 Bilag: Oversigt over udlejning, indflytninger og fraflytninger Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret 5 Bilag:... 5 Pkt. 3 Dialogmøder med Køge Kommune 6 Bilag: Dokumentationspakker for selskabet og afdelingerne og dagsorden til dialogmøde for politikere Pkt. 4. Personale situationen 7 Bilag:... 7 Pkt. 5. Byggesagen Ravnsborg Huse 8 Pkt. 6. Eventuelt 8

3 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Medlem Claus Christensen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2013 Medlem Jette Hansen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Vivi Pedersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Suppleant Pia Sølyst Ansatte: Forretningsfører René Nielsen Øvrige: Referent Afbud: Fraværende: Ole Lund Vivi Pedersen

4 side 4 Pkt. 1. Selskabet udlejning Køge Boligselskab skal ikke længere rapportere hvert kvartal til Køge Kommune om Hastrupparkens økonomi og udlejning. Bestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret om udlejning for selskabet på bestyrelsesmøderne. Bilag: Oversigt over udlejning, indflytninger og fraflytninger. Referat af behandling: RN orienterede om fraflytninger i 2011 og huslejetab i 2011 som følge af tomgang. Resultat vedr. tomgang er tilfredsstillende i forhold til Beslutning: Taget til efterretning.

5 side 5 Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret Med baggrund i udlejningsvanskeligheder i Hastrupparken udarbejdes der status over dispositionsfonden på bestyrelsesmøderne. Årstal Dispositionsfond Trækningsret egen Bilag: Referat af behandling: Dispositionsfond og trækningsret gennemgået. Der er afsat kr ud af de kr til tilskud til Hastrupparken i dispositionsfond og kr fra trækningsret. Beslutning:

6 side 6 Pkt. 3 Dialogmøder med Køge Kommune I henhold til ny styringsreform for almene boligorganisationer skal der afholdes årlige dialogmøder med Køge Kommune. Dialogmøderne er opdelt i 2. Et for beboerdemokrater og politiker fra Køge byråd der afholdes den Et for den administrative ledelse og embedsfolk fra Køge Kommune der afholdes den Det administrative møde tager udgangspunkt i en dokumentationspakke der udfyldes elektroniske via Landsbyggefonden. Bilag: Dokumentationspakker for selskabet og afdelingerne og dagsorden til dialogmøde for politikere. Behandling: Formanden orienterede om mødet for det politiske dialogmøde. Administrativt dialogmøde. Styringsrapport gennemgået.

7 side 7 Pkt. 4. Personale situationen Forretningsføreren orienterer på mødet omkring sygdom og kommende fratrædelser, da der er 2 mestre der indenfor det næste år går på pension. Bilag: Behandling: RN oplyste, at der er langtidssygdom i Solbakken II og i Hastrupparken. Mester i Solbakken I går på pension pr. 1/ Det indstilles, at Solbakken I og Ravnsborg Huse får en mester og 2 ejendomsfunktionærer med hver sin maskinpark. Beslutning: Struktur for Solbakken I og Ravnsborg Huse vedtaget.

8 side 8 Pkt. 5. Byggesagen Ravnsborg Huse Byggeriet kører planmæssigt og de sidste blokke er alle udlejet til den 1/6, 1/7, 1/8 og den 1/ Da det ikke skønnes at bestyrelsen skal tage stilling til flere ting omkring byggeriet, indstilles det, at det resterende byggesagshonorar til bestyrelsen udbetales med udgangen af februar Behandling: Beslutning: CC ønsker ikke honorar. CC s andel udbetales til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Pkt. 6. Eventuelt Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.