FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016

ORGANISATION Frederikshavn Byråd Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Affald A/S 2

KUNDEOMFANG Pr. 31/12 2015 Elnet Elhandel Varme Vand Spildevand Affald Kunder 22.040 18.369 6.203 (12.000 boenheder) 25.411 23.068 +5.300 i tømningsordning 36.600 3

KUNDEUDVIKLING Kunder 25.500 25.400 25.300 25.200 25.100 25.000 24.900 Vand 25.098 25.12325.195 2009-2015 +1,2 % 25.283 25.33425.362 25.411 2009201020112012201320142015 Kunder 23.150 23.100 23.050 23.000 22.950 22.900 Spildevand 2009-2015 +0,4 % 23.101 23.068 23.068 23.054 23.009 23.027 22.982 2009201020112012201320142015 Kunder 6.300 6.200 6.100 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 Varme 5.787 5.8485.903 5.958 2009-2015 +7,2 % 6.089 6.1536.203 2009201020112012201320142015 Kunder Affald -renovation 2009-2015 +2,7 % 26.200 26.000 25.800 25.600 25.400 25.390 25.767 25.793 25.84825.914 26.007 26.071 Kunder 22.100 22.000 21.900 21.800 21.700 Elnet 2009-2015 +1,4 % 21.863 21.97622.029 21.810 21.842 21.744 22.040 Kunder 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 Elhandel 19.855 19.888 19.662 19.231 18.966 2009-2015 -7,5 % 18.547 18.369 25.200 21.600 18.000 25.000 2009201020112012201320142015 21.500 2009201020112012201320142015 17.500 2009201020112012201320142015

STRATEGI Økonomi og priser Sikre konkurrencedygtige priser og en jævn prisudvikling Sikre økonomisk handlefrihed ved fokus på gældsafvikling og afbalancerede investeringsplaner Udnytte koncernstrukturen til fortsat driftsoptimering i selskaberne 5

UDVIKLING - MEDARBEJDERE 225 222 220 219 218 215 215 210 210 205 204 200 195 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6

FORSYNINGSOMRÅDE - VAND 25.411 kunder Markeret med rødt: Voerså Vores forsyningsområde Private vandværker 7

PRISSAMMENLIGNING - VAND Lejlighed og enfamiliehus Årlig udgift inkl. moms 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Opgørelse pr. 1. januar 2016 Lejlighed - 75 m³ Enfamiliehus - 150 m³ Note: TREFOR ligger i trekantsområdet, Verdo ligger i Randers, Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 8

PRISSAMMENLIGNING - VAND Industri Årlig udgift inkl. moms 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Opgørelse pr. 1. januar 2016 Industri - 10.000 m³ Note: TREFOR ligger i trekantsområdet, Verdo ligger i Randers, Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 9

FORSYNINGSOMRÅDE - SPILDEVAND 23.068 kunder 5.300 i tømningsordning 10

SPILDEVANDSARBEJDER Ny pumpestation i Skagen Separatkloakering 11

PRISSAMMENLIGNING SPILDEVAND Lejlighed med et vandforbrug på 75 m 3 Årlig udgift inkl. moms. 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Opgørelse pr. 1. januar 2016 Variabel bidrag inkl. Moms Fast stikbidrag inkl. moms Lejlighed forudsætter separat måler, og vandafledningsbidraget er opgjort for ejendomme, der ikke er tilmeldt trappemodellen. Note: Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 12

PRISSAMMENLIGNING SPILDEVAND Enfamiliehus med et vandforbrug på 150 m 3 Årlig udgift inkl. moms. 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Opgørelse pr. 1. januar 2016 Lejlighed forudsætter separat måler, og vandafledningsbidraget er opgjort for ejendomme, der ikke er tilmeldt trappemodellen. Variabel bidrag inkl. Moms Fast stikbidrag inkl. moms Note: Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 13

GENBRUGSPLADSEN I RAVNSHØJ 14

PRISSAMMENLIGNING RENOVATION OG FORBRÆNDING Renovation og miljøafgift Årlig udgift inkl. moms 3.000 2.500 2.000 1.500 Standardhus Sommerhus 1.000 500 0 Opgørelse pr. 1. januar 2016 15

PRISSAMMENLIGNING RENOVATION OG FORBRÆNDING Forbrænding kr./ton ekskl. moms 520 500 480 460 Forbrænding af affald 440 420 400 380 Opgørelse pr. 1. januar 2016. 16

FORSYNINGSOMRÅDE - ELNET 22.040 kunder 17

PRISSAMMENLIGNING - EL Elforbrug 2000 kwh Årlig udgift inkl. moms 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Kilde: Elpristavlen pr. 1 januar 2016 Afgifter Betaling til netselskab Betaling til leverandør Note: HEF står for Himmerland Elforsyning, Nordenergi ligger i Hjørring, Nyfors ligger i Brønderslev. 18

Elforbrug 4000 kwh Årlig udgift inkl. moms 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 PRISSAMMENLIGNING - EL Kilde: Elpristavlen pr. 1 januar 2016 Afgifter Betaling til netselskab Betaling til leverandør Note: HEF står for Himmerland Elforsyning, Nordenergi ligger i Hjørring, Nyfors ligger i Brønderslev. 19

FORSYNINGSOMRÅDE - VARME 6.203 kunder 12.000 boenheder 20

PRISSAMMENLIGNING - FJERNVARME Lejlighed på 75 m 2 Årlig udgift inkl. moms 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Opgørelse pr. 1. januar 2016 Variabel Del Fast Del Note: TREFOR ligger i trekantsområdet. Aalborg Varme A/ ' pris er pr. 1. april 2016 21

PRISSAMMENLIGNING - FJERNVARME Enfamiliehus på 130 m 2 Årlig udgift inkl. moms 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Opgørelse pr. 1. januar 2016 Variabel Del Fast Del Note: TREFOR ligger i trekantsområdet. Aalborg Varme A/S' pris er pr. 1. april 2016 22

INVESTERINGSOVERSIGT - KONCERN Mio. kr. 2014 Aktuelt 2015 Budget 2016 Frederikshavn Forsyning A/S 5 5 6 Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S 4 3 4 Frederikshavn Elnet A/S 6 20 37 Frederikshavn Vand A/S 37 30 81 Frederikshavn Varme A/S 38 37 31 Frederikshavn Spildevand A/S 67 57 64 Frederikshavn Affald A/S 21 6 8 Koncern i alt 178 158 231 23

GÆLDSOVERSIGT - KONCERN 600 500 471 500 543 524 550 400 387 414 390 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 24

BESTYRELSEN Jens Ole Jensen Jens Hedegaard Kristensen Peter Høstgaard Jensen Peter Bak Frigaard Ole Hansen Hans Jørgen K. Pedersen - Afgår Per Henrik Olesen -Afgår Jan Karlsson - Tilgår 25