Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Transkript

1 Den 28. februar 2013 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl i Ganløse Søndre Vandværks mødelokale på ovenstående adresse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for Det reviderede regnskab for Budget 2013 og takstblad for Herunder investeringsplan. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. formand, Jørgen Jørgensen kasserer, Mogens Kindberg sekretær, Jørgen Borup Petersen bestyrelsesmedlem Finn Petersen bestyrelsesmedlem Roberto Saldo 1. bestyrelsessuppleant, Egon Svart 2. bestyrelsessuppleant, Morten Lundsteen 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. revisor Claus Baumann revisor Jørgen Collaitz revisorsuppleant, Morten Lundsteen 7. Indkomne forslag. Der ikke indkommet forslag 8. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsen for Ganløse Søndre Vandværk har i løbet af 2012 afholdt sonderende møder med bestyrelsen for Ganløse Nordre Vandværk med henblik på at vurdere mulighederne for en sammenlægning af de to lokale Vandforsyninger. Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Møderne har været præget af en positiv holdning til et samarbejde, men det er endnu for tidligt at sige noget konkret om projektets tidshorisont.

2 TAKSTBLAD For perioden 1. januar december 2014 Alle beløb tillægges moms efter gældende regler. ANLÆGSBIDRAG (tilslutningspriser pr. enhed) Bidrag til Bidrag til Kategori Hovedanlæg Forsyningsledning 1. Enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, dobbelthus med fælles stikledning pr. boligenhed kr kr Etageboliger (faktor 0,9) pr. enhed kr kr Mindre erhverv (max. 170 m 3 pr. år) kr kr Institutioner samt meget vandforbrugende erhverv ansættes ud fra beregnet forbrug på basis af husstandsækvivalenter, der fastsættes af GSV ud fra Miljøstyrelsens vejledning. Ovennævnte anlægsbidrag er kun gældende indenfor det nuværende forsyningsområde i bymæssig bebyggelse. Bidrag til ledningsanlæg udenfor området vil være baseret på de faktiske anlægsudgifter. Bidraget kan oplyses af GSV efter anmodning, men skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Egedal kommune. STIKLEDNINGSBIDRAG Stikledning max 40 mm fremføres indtil 12 m fra forsyningsledning, og afsluttes på parcellen med en stikledningsventil ca. 1 m fra skel. kr Øvrige stik udføres efter regning. Forsynings- og stikledningsbidrag er indeksreguleret efter indeks udregnet af Dansk Vand- og Spildevandsforening. Senest beregnede indeks (februar 2013) baseret på prisudviklingen fra ultimo 2010 til 2011: 103,10 (2010 = 100). Anlægs- og stikledningsbidrag skal indbetales inden tilslutning påbegyndes. DRIFTSBIDRAG pr. år Fast afgift (incl. målerleje) kr. 400,00 m 3 efter godkendt måler kr./m 3 6,25 Vandskat til Staten kr./m 3 6,13 SÆRGEBYRER Rykkergebyr pr. henvendelse kr. 150,00 Gebyr for fremsendelse af fotokopier m.v. kr. 150,00 Luknings-/genåbningsgebyr + løbende omkostninger kr. 600,00 Vandspild samt ulovlig havevanding kr. 500,00 Syn pr. gang kr. 200,00 Manglende indberetning af måleraflæsning, GSV aflæser kr. 500,00 Manglende indberetning af måleraflæsning, GSV skønner kr. 200,00 Byggevand kategori 1. pr. boligenhed kr. 300,00 Målerkontrol : Hvis måleren er udenfor tolerance : gratis Hvis måleren er indenfor tolerance : faktiske udgifter Takstbladet fremlægges på GSV's generalforsamling den 19. marts 2013

3 REGNSKAB FOR 2012 GANLØSE SØNDRE VANDVÆRK Resultatopgørelse Budget 2013 Budget Indtægter: Vandafgift, brutto Vandskat ( ) ( ) Vandafgift, netto Salg af vand til naboværker 0 0 Fastafgift Rykkergebyrer m.v Indberetning af vandforbrug Udleje af kontor Vandafgift i alt Driftsudgifter: El Tilsyn af værk Vedligehold af ledningsnet Vedligehold af pumper m.v Vedligehold i øvrigt Vandanalyser Vandafledningsafgift Afgift ledningstab (4.485) Vandindvindingsafgift Samlede driftsudgifter: Afskrivninger: Afskrivninger netto Administrationsudgifter: Bestyrelseshonorarer Møder, generalforsamling Kontingenter Forsikringer Tryksager, edb m.v Porto, omdeling, gebyrer Telefon og data-transmission Diverse Samlede administrationsudgifter Renteindtægter ÅRETS RESULTAT (TAB) (34.586) (96.184) (48.354)

4 Balance Aktiver: Bank Tilgodehavende vandafgift (31.368) Øvrige tilgodehavender Obligationsbeholdning til ultimokurs Ledningsnet m.v. i h.t specifikation SAMLEDE AKTIVER Passiver: Skyldig A-skat og Ambi Skyldig vandskat og moms Skyldige omkostninger Forskud Damvadvej Forskud Bundsvej Gæld Ialt Egenkapital: Saldo 1. januar Uafregnet forskud Damvadvej Indbetalt tilslutningsafgift Kursregulering af obligationer (4.584) Årets resultat (34.586) EGENKAPITAL IALT SAMLEDE PASSIVER Ganløse d. 12. februar 2013 Jørgen Jørgensen Mogens Kindberg Jørgen Borup Petersen Roberto Saldo Finn Petersen Vi har revideret vandværkets regnskab for Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Jørgen Collaitz Claus Baumann

5 ANLÆGSREGNSKAB Anlægsbeskrivelse År Anskaffel- Sespris Årets af- skrivninger Akkumuleret Afskrivning Bogført Værdi 1. Ledningsnet Blødemosegård Igangv Ledningsnet Gl. Bydel Ledningsnet Damvadvej Ledningsnet Kirkestien Flowmåler Stærkstrøms tavle Rundkørsel Dyrehavegårdsvej 1. etape Ny råvands station boring EDB udstyr Stikledninger Udpumpningsanlæg Skyllevandspumpe Nødforsyning Ganløse Bund 15. Forsyning Bundsvej Dyrehavegårdsvej TOTAL Miljøredegørelse Indvinding fra eget anlæg, m Anvendt til skylning Lednings tab i m Lednings tab i % 6,7% 6,7% 11,3% 5,9% 5,6% Leveret til/fra naboværker, m Leveret til erhverv m.v., m Leveret til beboelse, m Forbrug pr indbygger m Elforbrug kontor i kwh Elforbrug vandleverance i kwh Elforbrug pr kbm. 0,45 0,46 0,43 0,44 0,54 Vandets indhold af: Kalk (hårdhed) 17,3 17,0 17,0 16, Jern mg/l 0,15 0,07 0,07 0,12 0,06 Nitrater mg/l <0,5 < 1 0,52 0,50 <0,50 Pesticider Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Opkrævet miljøafgift til staten

6 Investeringsplan Generelt Det er bestyrelsens vurdering, at såvel vandværkets tekniske stade som vandets kvalitet ligger på et højt niveau. På denne baggrund er det bestyrelsens vurdering, at nedenstående forventninger er tilstrækkelige til at kunne sikre medlemmerne vand af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Normal vedligeholdelse af værk og ledningsnet vil blive foretaget i sædvanligt omfang og belastet de enkelte års drift i overensstemmelse med hidtidig praksis. Investeringsplanen vil blive revurderet/ajourført hvert år. Planlagte investeringer 2013 og 2015: I 2013 er der planlagt vedligeholdelsesarbejder vedrørende selve vandværksbygningen indenfor budgettet. De planlagte arbejder omfatter en udbedring af nedbrudte murstensfuger. Herudover er det bestyrelsens vurdering, at der, udover sædvanligt forekommende vedligeholdelses-arbejder, ikke vil være behov for større renoveringer eller nyinvesteringer. Overslagsbudget Kubikmeterprisen for 2013 excl afgifter er fastsat til 6,25 kr. pr m3 kubikmeterprisen excl. afgifter for 2014 foreslås fastholdt uændret. Det er bestyrelsens forventning at kubikmeterprisen fremover vil stige med ca 0,25 kr pr år, for herigennem at sikre, at indtjeningen udvikler sig i takt med de forventede prisstigninger på Vandværkets omkostninger. Vandværket er over de senere år blevet pålagt flere og flere miljøafgifter til det offentlige. Yderligere stigninger må forventes at blive lagt oven i de aktuelle m3 priser. Værkets generelle omkostningsniveau forventes i nutids kroner - at kunne holdes uændret i perioden Der er ikke aktuelt planlagt større investeringer i 2013, 2014 og 2015.