Beboermøde Afdeling 3
Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i Serviceafdelingen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 P A U S E 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Henrik Saaby og Lone Hansen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Orientering fra aktivitetsudvalget 13. Orientering fra bankoudvalget herunder regnskab 14. Orientering fra legatbestyrelsen herunder regnskab og valg af revisor På valg er: Villy Jensen 15. Valg til legatbestyrelsen På valg er: Bente Sørensen 16. Eventuelt
Bestyrelsens beretning Formand Pia Hornbæk
Regnskab 2013
Regnskab 2013 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Huslejeniveau 840 665 Samsøgade m. fl. Vivabolig
Regnskab 2013 Overskud kr. 1.133.748 1. Afvikling af underfinansiering.. afskrevet på nye viceværtfaciliteter - kr. 1.133.748. 2. Overført opsamlet resultat..der afvikles over 3 år.
Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 10% 4% 2% 39% 32% 0% 13%
Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 39% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el 8.397.553 Bidrag til Byggefonden A og G indskud 3.809.661 Administrationsbidrag 2.268.550 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 418.336 2.699.386 14.906.600
Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 13% Lån: Oprindelige lån 1.057.462 Forbedringslån 3.986.268 5.043.730
Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 32% Henlæggelser: Vedligeholdelse 9.700.000 Istandsættelse v/fraflytning 1.700.000 Tab v/fraflytning 500.000 11.900.000
Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 2% Drift af fællesfaciliteter: vaskeri 395.767 fælleshus 163.903 559.670 BL kontingent 81.965 Bestyrelsesmøder 24.234 Bestyrelsens kontorhold 34.123 - kurser 17.572 - gaver 10.400 Beboeraktiviteter 17.748 Beboermøder 9.060 Andre udgifter 54.290 249.392 809.062
Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær 10% Renholdelse: Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj 2.379.083 Kontorhold 190.353 Telefon og internet 21.188 Husleje 53.678 Rengøring af trapper 1.047.032 Skadedyr og andre udg. 41.630 3.732.964
Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn 295.941 Bygninger 727.096 Maskiner og værktøj 421.025 1.444.062
Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 14.010.494 Henlagt i regnskabsåret 9.700.000 -anvendt i regnskabsåret - 4.575.447 Ultimo 19.135.047 Pr. lejemål = kr. 24.850,71 pr. m2 = kr. 323,32
Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr. 4.575.447 24 molokker + belægning P-pladsbelægning i Drejøgade Ny saltspreder og ombygning af saltskur Nye vaskemaskiner og tørretumblere i Bjørnøgade og Sjællandsgade Indeklimaundersøgelse i Samsøgade Lærred sejl til altan Udskiftning af hvidevarer Div. reparationer v/fraflytning
Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 2.145.084 Henlagt i regnskabsåret 1.700.000 -Anvendt i regnskabsåret ved 82 fraflytter - 567.590 Ultimo 3.277.494 Pr. lejemål = kr. 4.256,49 pr. m2 = kr. 55,38
Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 440.423 Henlagt i regnskabsåret 500.000 -Anvendt i regnskabsåret - 166.343 Ultimo 774.080 Pr. lejemål = kr. 1.005,30 pr. m2 = kr.13,08
Regnskab 1/6-31/12 2013 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0
Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo 3.988.179 + Årets overskud 0 + Budgetmæssigt afvikling af underskud 0 - Overført til drift -820.106 Ultimo 3.168.073
Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Kr. 37.306.977 Kr. 221.094 Andre ordinære indtægter Kr. 1.466.728 Vaskerier - 582.617 Selskabslokale - 61.555 Opsamlet resultat - 820.106 Salg af komfur mv.- 2.450 I alt 1.466.728 0% 4% 0% Ekstraordinære indtægter Kr. 8.738 Korrektion tidligere år: Flytteopgørelse - 990 TDC 4 kv. afd. 1-4.784 Flytter afdrag - 2.964 I alt. 8.738 96%
Budget 2015
Budget 2015
Budget 2015 Budgetteret huslejestigning 1,96 % svarende til kr. 12,58 pr. kvm Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Stigning i henlæggelser Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter
Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 420.643 1. april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal yde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr. 240.697.
Budget 2015 Manglende husleje kr. 697.705 Stigning i 1,96 % i gennemsnit Stigning kr. 12,58 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 68 m 2 Lejemål på 72 m 2 Lejemål på 84 m 2 Lejemål på 90 m 2 71 kr. 75 kr. 88 kr. 94 kr.
Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i Serviceafdelingen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 P A U S E 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Henrik Saaby og Lone Hansen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Orientering fra aktivitetsudvalget 13. Orientering fra bankoudvalget herunder regnskab 14. Orientering fra legatbestyrelsen herunder regnskab og valg af revisor På valg er: Villy Jensen 15. Valg til legatbestyrelsen På valg er: Bente Sørensen 16. Eventuelt
Forslag
Forslag 1 Afdelingen skal på afdelingsmødet stemme om en huslejestigning på 565,- om måneden for beboerne i Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade og Hjortøgade. Huslejestigningen træder i kraft når den enkelte opgang er færdigrenoveret. I forbindelse med renoveringen af badeværelserne er der udført prøvebadeværelse i Drejøgade 6 st.th og Bjørnøgade 19 st.th og renovering af badeværelserne vil blandt andet bestå af følgende: Nye installationer Nyt balanceret ventilationsanlæg der både indblæser og udsuger luften i badeværelserne. Nyt gulv med gulvvarme. Nyt inventar, toilet og sanitet. Ventilationsanlægget vil blive placeret på loftet hvor indretningen af loftsrummene vil blive ændret let. Alle vil fortsat have et loftsrum i fremtiden. Ja = 98 Finasiering uddybes på mødet. Nej = 92 Blanke = 2 Afdelingsbestyrelsen
Forslag 2 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Ja = Administrationen Vivabolig
Forslag 3 Udskiftning af eksisterende entredøre i år 2015 Godkendelse af optagning af et 30. års lån på kr. 7.500.000 til udskiftning af entredøre Det betyder en huslejestigning på kr. 48,61 pr. lejemål pr. mdr. Stigning som sker fra år 2016 Ja = 120 Nej = 65 ugyldige = 5 Afdelingsbestyrelsen
Forslag 4 Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at vi fremover lukker for fri adgang til toiletterne i kældrene, i stedet giver vi et depositum for en nøgle, som man gør med cykel- og knallertrum. Der er problemer med meget uhumsk adfærd på toiletterne og udgiften til renhold er uhensigtsmæssig høj. Afdelingsbestyrelsen Ja =
Forslag 5 Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at vi nedsætter mængden af tørrerummene fra 4 til 3, i kældrene og i stedet ændrer rummene til hobbyrum eller værksted for alle beboere i pågældende blok. Ja = Afdelingsbestyrelsen
Forslag 6 Jeg foreslår at alle yderdøre er låst hele døgnet, da vi jo nu har fået nyt adgangs-system/lås. Jeg synes det er mere betryggende for beboerne, at der er låst også når man ikke er hjemme. Statistikken siger at hvert 12. minut bliver der begået et indbrud i Danmark, så det er da oplagt at have låst dørene. Det fungerer i mange andre boliger/selskaber i Aalborg, så det kan vi vel også her i afdeling 3. Claus Giliamsen Lyøgade 14, 1 tv. Ja = 78 Nej = 96 ugyldige = 2
Forslag 7 1. Jeg vil gerne stille forslag om at man kun må sætte 1 parabolantenne á max 120 cm op per altan. Ja = hånds opr. 2. Jeg vil gerne stille forslag om at vi skifter tv og internetleverandør til en der kan levere fibernet, da det er langt hurtigere end det vi har nu. = Bestyrelsen arbejder videre. Fawaz, Sjællandsgade 16, 1. Th
Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Henrik Saaby 2. Lone Hansen 3. Claus Giliamsen 4. Marc Skjødt Hansen
Valg af suppleanter 1. Maiken Jensen 2. Elinor Jensen 3. Bente Dahlgaaard
Valg til Repræsentantskabet 1. Pia Hornbæk 2. Henrik Yde 3. Bente Dahlgaard 4. Lis Sørensen 5. Lone Hansen 6. Henrik Saaby 7. x 8. x 9. x
Aktivitetsudvalget.
Bankoudvalget.
Regnskab legatbestyrelsen
Regnskab legatbestyrelsen
Valg til legatbestyrelsen Revisor: 1. Villy Jensen -genvalg Bestyrelse: 1. Bente Sørensen- genvalg
Eventuelt..