Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen Referat Dato 08. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Ingen Bemærkninger

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder...3 3. Indkommet materiale...4 4. Eventuel aflysning af Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 29. oktober 2015...5 5. Budget 2016-19 - 2. behandling...6 6. Frigivelse af anlægsbeløb til nyt flytbart gulv på Panteren...11 7. Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti...12 8. Spørgetid...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 2 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/1075 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Borgmesteren oplyste, at der er udsendt tillægsdagsorden pr. mail den 6. oktober 2015. Borgmesteren oplyste endvidere, at der umiddelbart inden mødets start er omdelt beslutninger fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til sagerne på tillægsdagsordenen. Dagsordener godkendt. 2

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 3 2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/28770 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Indstillingen tiltrådt. 3

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 4 3. Indkommet materiale Sagsnr.: 14/5625 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender referat fra møde 10. september 2015. Bilag: 1 Åben Referat møde KKR Sjælland 10-09-2015.pdf 131921/15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Indstillingen tiltrådt. 4

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 5 4. Eventuel aflysning af Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 29. oktober 2015 Sagsnr.: 09/25175 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 8 stk. 1. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2015 mødeplan for Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2015. I henhold til styrelsesloven skal beslutning om eventuel aflysning af fastsatte kommunalbestyrelsesmøder vedtages i Kommunalbestyrelsen. Såfremt det besluttes at aflyse, skal dette herefter bekendtgøres. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling foreslår i sit møde den 30. september 2015, at det planlagte Kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2015 aflyses, idet sager af hastende karakter fra udvalgsmøder i uge 41 forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på et ekstraordinært møde den 8. oktober 2015 og for Kommunalbestyrelsen samme dag, hvorfor der ikke ses at være behov for et Kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 29. oktober 2015. Indstilling Administrationen indstiller, at det ordinære Kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2015 aflyses. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Indstillingen tiltrådt. 5

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 6 5. Budget 2016-19 - 2. behandling Sagsnr.: 15/20981 - Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budget 2016-19 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster. Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2016-19 blev det besluttet at oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Budgetsammendrag og investeringsoversigt med Valdemarstorvet fra 1. behandlingen er bilag 1 og 2 i denne sag. Der er mandag den 21. september 2015 indgået en bred aftale om budget 2016-19. Aftalen er indgået mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 3, 4 og 5 (forligsteksten og oversigt med ændringer i driftsbudgettet samt ny investeringsoversigt). Derudover har der efter budgetforliget været behov for en række ændringer i budgettet af teknisk karakter. Disse er opsamlet i bilag 6 Borgmesterens tekniske ændringsforslag. Samlet set indeholder budgetforslag samt de to ændringsforslag følgende hovedtal for 2016: Overskud på ordinær drift 129,9 mio. kr. Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 73 mio. kr. Underskud på det brugerfinansierede område på 0,03 mio. kr. En styrkelse af kassebeholdningen på 18 mio. kr. I bilag 7 og 8 præsenteres de samlede konsekvenser af ændringsforslagene i et nyt budgetsammendrag og ny investeringsoversigt. Fristen for indsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 30. september 2015 kl. 12.00. Det bemærkes, at Enhedslisten mundtligt har tilkendegivet, at der vil blive fremsat ændringsforslag inden for den fastsatte frist. Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 9. De er endnu ikke tilrettet i tal og tekst med konsekvenserne af budgetaftalen, det vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 10. Til behandlingen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er bilaget uændret i forhold til 1. behandlingen af budgettet. Der vil til mødet i Kommunalbestyrelsen blive udarbejdet reviderede takster for dagtilbudsområdet på baggrund af budgetaftalen. Taksterne beregnes som 25% af de budgetterede udgifter og er derfor afledte konsekvenser af budgetforliget. Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen ( 8 fritagelse). 6

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 7 Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Som det har fremgået af materialet til budgetseminaret indebærer statsgaranti en væsentlig budgetsikkerhed for indtægtssiden og da konsekvensberegningerne samtidig viser en gevinst ved statsgarantien anbefaler administrationen at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2016 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret beskatningsprocent på 1,02 Indstillingerne J, K, L, M, N betyder, at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) samt kommunale ældreboliger (svarende til grundskyldsniveauet). Bilag: 1 Åben Budgetsammendrag 3.9.15 med valdemarstorvet 125234/15 2 Åben Investeringsoversigt 1.9.15 med Valdemarstorvet 125241/15 3 Åben Endelig budgetaftale 2016 - inkl underskrifter.pdf 136119/15 4 Åben Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf 136120/15 5 Åben Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf 136122/15 6 Åben Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx 137110/15 7 Åben Nyt budgetsammendrag - 24. september 2015.xlsx 136534/15 8 Åben Ny investeringsoversigt - 24. september 2015.xlsx 136535/15 9 Åben Budgetbemærkninger Budget 2016 123637/15 10 Åben Forslag til takster 2016 - alle udvalg.pdf 125200/15 11 Åben Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_91573-15_v1.pdf 125206/15 12 Åben Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 125204/15 2016.pdf 13 Åben Enhedslistens ændringsforslag - 29-09-2015 140069/15 14 Åben Takster 2016 for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden - 143901/15 BUF 06-10-2015 og ØPU 08-10-2015.docx 15 Åben Budgetprocedure - 2. behandling af budget - 08-10-2015 144208/15 Indstilling Administrationen indstiller, at A. Ændringsforslag fra V, C, O, B, A, SF godkendes. B. Borgmesterens tekniske ændringsforslag godkendes. C. Vedlagte forslag til takster godkendes, idet det bemærkes, at forslag til takster på dagtilbudsområdet ikke er beregnet. D. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau E. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 F. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 G. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 H. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 7

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 8 I. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme J. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme K. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger M. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 N. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 30-09-2015 Fraværende: Bo Manderup Ændringsforslag fra Enhedslisten af 29. september 2015 blev omdelt på mødet den 30. september 2015. Indstillingen anbefales. Forligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative anbefaler budgetforslag 2016-19 med bemærkning om, at besparelsesforslag som ikke gennemføres i budget 2016 som udgangspunkt ikke skal genfremsættes til budget 2017. Parterne er dog enige om at vurdere dette nærmere, når fagudvalgene går i gang med arbejdet med budget 2017, idet der kan være tale om en helt ny situation og at fravalgte forslag kan vise sig at være blandt de bedste, når bruttolisten for spareforslag til budget 2017 skal udarbejdes. Ændringsforslag fra Enhedslisten blev drøftet. Budgetforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Forslag til afstemningsprocedure var udsendt pr. mail den 7. oktober 2015. Forslag til takster på dagtilbudsområdet var omdelt inden mødets start. Ændringsforslag fra V, C, O, B, A og SF samt fra Enhedslisten blev sendt til afstemning. Indstillingspunkt A: Forslag A. 1 - Enhedslistens forslag til udvidelser af driftsbudget blev sendt til afstemning. For stemte: 2, Enhedslisten Imod stemte: 15, bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti Hverken for eller imod: 12, bestående af Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Forslaget herefter forkastet. Forslag A, 2 - Enhedslistens forslag til reduktioner/besparelser på 1,5 % blev sendt til afstemning. For stemte: 2, Enhedslisten Imod stemte: 15, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative 8

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 9 Hverken for eller imod: 12, bestående af Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Forslaget herefter forkastet. Forslag A, 3 - Enhedslistens forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen blev sendt til afstemning. For stemte: 2, Enhedslisten Imod stemte: 15, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Hverken for eller imod: 12, bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Forslaget herefter forkastet. Forslag A, 4 - Indgået budgetaftale indgået mellem V, C, O, A, SF og B af 21. september 2015 samlede forslag til driftsbudget blev sendt til afstemning. For stemte: 27, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Imod stemte: 2, Enhedslisten Hverken for eller imod: 0 Forslaget herefter tiltrådt. Forslag A, 5 - Det oprindelige vedtagne anlægsbudget for år 2016, vedtaget i år 2014 nulstilles, blev sendt til afstemning. For stemte: 29, samlede Kommunalbestyrelse Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 0 Forslaget herefter tiltrådt. Forslag A, 6 Enhedslistens forslag til anlægsbudget blev sendt til afstemning. For stemte: 2, Enhedslisten Imod stemte: 15, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Hver for eller imod: 12, bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre Forslaget herefter forkastet. Forslag A, 7 Indgået budgetaftale indgået mellem V, O, C, A, SF og B af 21. september 2015 samlede forslag til anlægsbudget blev sendt til afstemning. For stemte: 27, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre Imod stemte: 2, Enhedslisten Hverken for eller imod: 0 9

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 10 Forslaget herefter tiltrådt. Indstillingspunkt B: Forslag B, 1 Borgmesterens forslag til tekniske ændringer blev sendt til afstemning. For stemte: 29, samlede Kommunalbestyrelse Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 0 Forslaget herefter tiltrådt. Indstillingspunkter C til N: Forslag C, 1 Indstillingspunkterne C til N blev sendt til afstemning. For stemte: 27, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre Imod stemte: 2, Enhedslisten Hverken for eller imod: 0 Forslaget herefter tiltrådt. 10

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 11 6. Frigivelse af anlægsbeløb til nyt flytbart gulv på Panteren Sagsnr.: 13/27398 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling I budgetforliget for 2016 der blev indgået mandag den 21. september 2015 fremgår det, at parterne har aftalt, at DGI Huset Panteren skal have et nyt flytbart gulv i den 1500 kvadratmeter store hal Panteren. Parterne er enige om at fremme, at dette nye gulv etableres så hurtigt som muligt, hvorfor man har aftalt, at udgiften på 0,60 mio. kr. skal finansieres inden for anlægsbudgettet for 2015 afsat til Panteren. Anlægsbeløbet på 0,60 mio. kr. finansieres af rammen for anlæg af faciliteter på Panteren. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg 0,60 Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb -0,60 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, at det samlede anlægsbudget afsat for 2015 udgør 6,05 mio. kr., hvoraf der resterer 5,51 mio. kr. Indstilling Administrationen indstiller, at at der bevilges og frigives 0,60 mio. kr. fra anlægspuljen til etablering af flytbart gulv på Panteren. beløbet finansieres af den afsatte ramme for anlæg af faciliteter på Panteren. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 30-09-2015 Fraværende: Bo Manderup Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Indstillingen tiltrådt. 11

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 12 7. Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti Sagsnr.: 15/17190 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Kirstine Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om almene boliger 160 n Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Rødegårdhaven består af 19 andelsboliger, der i 2006 blev opført i udkanten af Præstø. Andelsboligforeningen betegnes som sund, attraktiv, veldrevet og pænt vedligeholdt. Der er ingen tomme andele. Foreningen har 2 realkreditlån i Realkredit Danmark, der blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i 2006. Den tidligere Præstø Kommune har i 2006 stillet garanti på 18,75 % for de 2 lån. Revisionsfirmaet Vadestedet har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da foreningens ene lån skal lægges om. Det ene lån på 8.725.000 kr. har en restløbetid på 21,5 år, og der betales afdrag hver måned. Det lån, der skal lægges om, er på 14.049.000 kr. og har også en restløbetid på 21,5 år. Dette lån har været med afdragsfrihed i 10 år. Det afdragsfrie lån har følgende specifikationer: Hovedstol på 14.049.000 kr. Kontantrestgæld på 14.049.000 kr. Flexlån med variabel rente Afdragsfrihed indtil den 31. marts 2016 Når afdragsfriheden ophører den 31. marts 2016, vil den årlige ydelse for lånet stige med 442.000 kr. i 2016 og 584.000 kr. i 2017. Stigningen bliver så høj, at de nuværende beboere vil få svært ved at betale huslejen, og fremtidige salg af andelene vil dermed også blive sværere. I værste fald kan det medføre tomme boliger, som de øvrige andelshavere må afholde udgifterne til. Hvis andelshaverne ikke kan betale eller af sig selv ophører med betalingerne, således af foreningen går konkurs, kan det udløse den kommunale garanti, der blev stillet i 2006. Bestyrelsen for andelsboligforeningen og revisionsfirmet har derfor holdt møde med Realkredit Danmark for at drøfte den fremtidige finansiering. Realkredit Danmark har anbefalet andelsboligforeningen at ophøre med afdragsfrihed i det nye lån, således af der fremover afdrages på gælden. Revisionsfirmaet har oplyst til kommunen, at andelshaverne har udtrykt velvilje overfor dette. Realkredits finansieringsforslag går ud på, at der optages ét nyt samlet lån, der erstatter de nuværende 2 lån. Dermed kan der drages nytte af den lave rente, således at lån nr. 1 ikke fortsætter med den nuværende rente, der er højere. Det understreges, at det nye lån, der erstatter de 2 gamle lån, bliver med faste afdrag. Oplysninger om lån og kommunegarantien Type Hovedstol Kommunal garanti pr. Restløbetid Restgæld pr. 30.06. 12

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 13 31.12. 2014 2015 Lån 1 Kontantlån med afdrag 8.725.000 kr. 1.515.947 kr. 21,5 år 7.354.551 kr. Lån 2 Rentetilpasning m/afdragsfrihed 14.049.000 kr. 2.634.187 kr. 21,5 år 14.049.000 kr. Som det fremgår af skemaet er der ca. 21 år tilbage, hvor der skal afdrages på lån. Lånerestgælden på begge lån er samlet 21.403.551 kr., og den samlede kommunale garanti er 18,75 % af restgælden, hvilket beløber sig til 4.150.134 kr. Hvis de 2 eksisterende lån omlægges til ét helt nyt lån på i alt 22.774.000 kr., forlænges løbetiden fra de nuværende 21,5 år til 30 år. Hvis denne omlægning af lånene gennemføres, forlænges både lånets løbetid og kommunens garanti med 9 år. Det medfører dog også, at foreningen ikke længere har afdragsfrihed, idet man begynder at afdrage på lånet ved hver termin. Stigningen i boligafgiften for de største lejligheder på 90 m2 vil blive på cirka 1.350 kr. pr. måned, således at der efter omlæggelsen skal betales ca. 6.950 kr. pr. måned i husleje. De mindste lejligheder på 67 m2 vil stige ca. 1.005 kr., således at der efter omlæggelsen skal betales ca. 5.000 kr. i boligafgift. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme. Administrationen vurderer, at huslejen i foreningen bør forblive på et niveau, der gør det muligt for andelshaverne og fremtidige købere af andelsboligerne at betale huslejen. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at forlænge kommunegarantien. Alternativet er som nævnt, at huslejen vil stige så meget, at foreningen fremover kan komme i økonomiske problemer, der i værste tilfælde udløser den kommunale garanti på ca. 4 mio. kr. Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen i 2013 godkendte, at Andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg fik forlænget sin garantiperiode med 10 år i forbindelse med omlægning af lån. Foreningen overgik fra afdragsfrihed til lån med faste afdrag. Slutteligt bemærkes det, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 blev orienteret om, at afdragsfriheden i 3 andelsboligforeninger udløber i 2016, hvoraf Rødegårdhaven var en af de nævnte foreninger. Som det fremgik af orienteringen er det for de fleste andelshavere ikke en realistisk mulighed at afdrage gælden på de resterende 20 år efter 10 år med afdragsfrihed. Derfor søges der i disse sager om omlægning til et nyt 30-årigt lån, så gælden kan blive delt ud over 30 år frem for kun 20 år, hvilket også er tilfældet i nærværende sag. Administrationen har kontaktet de 2 øvrige andelsboligforeninger med henblik på at få en dialog om udløb af afdragsfrihed og de deraf følgende låneomlægninger, der skal finde sted i løbet af 2016. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at restgæld på nuværende garantistillelse, som oplyst i sagen udgør 4.013.165 kr. pr. 30. juni 2015. Garantistillelse for nyt lån vil udgøre 4.270.125 kr. Låneomlægningen vil herefter medføre øget garantistillelse på ca. 257.000 kr. samtidig med, at garantiperioden forlænges med 9 år. Bilag: 1 Åben Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m. 108965/15 omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø 2 Åben Supplerende notat til KB 17-09-2015 -Andelsboligforeningen Rødegårdhaven 130756/15 13

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 14 3 Åben Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep. 2015.pdf 130375/15 4 Åben Beregninger fra Realkredit Danmark sep. 2015.pdf 130376/15 5 Åben Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf 134000/15 6 Åben Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf 133997/15 7 Åben Brev fra Revision Vadestedet af 23.09.2015 - Yderligere beregninger om 133996/15 Rødegårdhaven.pdf 8 Åben Revideret notat - 24-09-2015 - Andelsboligforening Rødegårdhaven.docx 136516/15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, således at foreningen kan omlægge til et nyt 30-årigt lån med afdrag og deraf følgende forlængelse af kommunegarantien der dermed forøges med 257.000 kr. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 09-09-2015 Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Mikael Smed anbefaler indstillingen. Thomas Christfort og Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet der ønskes et 30-årigt lån med fast rente. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015 Fraværende: Kim Errebo, Michael Larsen Notat af 14. september 2015 med yderligere oplysninger for låneomlægning, brev af 10. september 2015 fra Revision Vadestedet samt notat af 10. september 2015 fra Realkredit Danmark var udsendt pr. mail den 16. september 2015. Sagen udsat til kommende Kommunalbestyrelsesmøde. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 30-09-2015 Administrationen har bedt Revision Vadestedet om at fremsende yderligere beregninger vedrørende de lån, som andelsboligforeningen vil kunne optage. Revision Vadestedet har fået yderligere finansieringsforslag fra Realkredit Danmark, og disse er vedlagt som bilag. Der vedlægges revideret notat af 24. september 2015. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 30-09-2015 Fraværende: Bo Manderup Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort og Mikael Smed anbefaler administrationens oprindelige indstilling. Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet han ønsker at der optages et 30 årigt lån med fast rente. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Indstillingen tiltrådt. Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker at der optages et 30 årigt lån med fast rente. 14

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 15 8. Spørgetid Sagsnr.: 14/1390 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør, om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden. og under hensyntagen til spørgernes eventuelle ønsker hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare. spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forlægges skriftligt. Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse. Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner heller ikke om spørgeren selv. En spørger har i alt 2 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgernes eventuelle opfølgende spørgsmål. Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren. Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015 Ingen spørgere. 15

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 16 Bilagsoversigt 3. Indkommet materiale 1. Referat møde KKR Sjælland 10-09-2015.pdf (131921/15) 5. Budget 2016-19 - 2. behandling 1. Budgetsammendrag 3.9.15 med valdemarstorvet (125234/15) 2. Investeringsoversigt 1.9.15 med Valdemarstorvet (125241/15) 3. Endelig budgetaftale 2016 - inkl underskrifter.pdf (136119/15) 4. Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf (136120/15) 5. Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf (136122/15) 6. Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx (137110/15) 7. Nyt budgetsammendrag - 24. september 2015.xlsx (136534/15) 8. Ny investeringsoversigt - 24. september 2015.xlsx (136535/15) 9. Budgetbemærkninger Budget 2016 (123637/15) 10. Forslag til takster 2016 - alle udvalg.pdf (125200/15) 11. Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_91573-15_v1.pdf (125206/15) 12. Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2016.pdf (125204/15) 13. Enhedslistens ændringsforslag - 29-09-2015 (140069/15) 14. Takster 2016 for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden - BUF 06-10-2015 og ØPU 08-10-2015.docx (143901/15) 15. Budgetprocedure - 2. behandling af budget - 08-10-2015 (144208/15) 7. Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti 1. Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m. omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø (108965/15) 2. Supplerende notat til KB 17-09-2015 -Andelsboligforeningen Rødegårdhaven (130756/15) 3. Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep. 2015.pdf (130375/15) 4. Beregninger fra Realkredit Danmark sep. 2015.pdf (130376/15) 5. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf (134000/15) 6. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf (133997/15) 7. Brev fra Revision Vadestedet af 23.09.2015 - Yderligere beregninger om Rødegårdhaven.pdf (133996/15) 8. Revideret notat - 24-09-2015 - Andelsboligforening Rødegårdhaven.docx (136516/15) 16

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 17 Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Eva Sommer-Madsen Kim Petersen Michael Seiding Larsen Brit Skovgaard Laura Sø Nina Møhler Asger Diness Andersen Jørn Elo Hansen Kirsten Overgaard Else-Marie Langballe Sørensen Peter E. Jonassen Helle Mandrup Tønnesen Tage Vestergaard Heino Hahn Kim Errebo John Pawlik Per Stig Sørensen Thomas Christfort Poul A. Larsen Mette Høgh Christiansen Kurt Johansen Thorbjørn Kolbo 17

Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 18 Mikael Smed Vibe Bøgvad Michael Larsen Birgitte Steen Jørgensen Carsten Olsen 18

Bilag: 3.1. Referat møde KKR Sjælland 10-09-2015.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 131921/15

REFERAT 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 10-09-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 9.30--12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

KKR Sjælland 10-09-2015 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat... 5 1.1. Godkendelse af dagsorden... 5 1.2. Godkendelse af referat... 6 2. Regionalpolitiske sager... 7 2.1. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mellem KL og kommunerne... 7 2.2. Temadrøftelse: Det nære sundhedsvæsen de næste skridt... 8 2.3. Temadrøftelse: Evaluering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet... 12 2.4. Beslutningssag: Greater Copenhagen... 15 2.5. Orienteringssag: Socialtilsyn Øst årsrapport 2014... 17 2.6. Orienteringssag: Status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet... 19 3. Udpegninger... 23 3.1. Udpegning til sundhedskoordinationsudvalget... 23 3.2. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøturisme... 23 4. KKR... 25 5. Siden sidst... 26 5.1. Meddelelser... 26 6. Punkter til næste møde... 29 6.1. Dagsordenspunkter til næste møde... 29 7. Eventuelt... 30 SIDE 2

KKR Sjælland 10-09-2015 Deltagerfortegnelse Deltagere Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Dorte Nybjerg, Faxe Kommune John Brædder, Guldborgsund Kommune Lene Hatt, Guldborgsund Kommune Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Martin Damm, Kalundborg Kommune Flemming Christensen, Køge Kommune Marie Stærke, Køge Kommune Jette W. Jørgensen, Køge Kommune Erik Kjelgaard, Lolland Kommune Carsten Rasmussen, Næstved Kommune Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune Githa Nelander, Næstved Kommune Thomas Adelskov, Odsherred Kommune Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune Jeppe Trolle, Roskilde Kommune Karsten Lorentzen, Roskilde Kommune Stén Knuth, Slagelse Kommune Lis Tribler, Slagelse Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Per Hauge, Solrød Kommune Rolf Clausen, Sorø suppleant for Gert Jørgensen, Sorø Kommune Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune Knud Larsen, Vordingborg Kommune Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg Kommune KL udvalgsmedlemmer: Ole Glahn, Kalundborg Kommune Fra sekretariatet Adm. direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, K17 Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg for K17 Administrerende direktør Kristian Wendelboe, KL Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jacobsen, KL Cheføkonom Morten Mandøe Chefkonsulent Henrik Fabiansson Haue Konsulent Anne Andersen SIDE 3

KKR Sjælland 10-09-2015 Afbud René Tuekær, Faxe Kommune Pernille Beckmann, Greve Kommune John Harpøth, Holbæk Kommune Hanne Brøndel, Kalundborg Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Villum Christensen, Slagelse Kommune Gert Jørgensen, Sorø Kommune SIDE 4

KKR Sjælland 10-09-2015 1. Godkendelse af dagsorden og referat 1.1. Godkendelse af dagsorden MDR-2014-00372 hfh Baggrund Godkendelse af dagsorden. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsordenen. Sagsfremstilling Dagsordnerne er opdelt i beslutningssager, temadrøftelser, orienterings - sager og meddelelser i følgende rækkefølge: 1. Beslutningsager 2. Temadrøftelser 3. Orienteringsager 4. Meddelelser 1. Beslutningssager Beslutningssager er de sager, hvor KKR konkret skal tage stilling til en sag. Beslutningssager kan både være sager, hvor KKR formelt har beslutningskompetencen, og sager hvor KKR anbefaler kommunerne at fremme en sag. Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddelbart kan tages stilling til indholdet, og at de derfor som udgangspunkt ikke kræver en grundig drøftelse på møderne. 2. Temadrøftelser Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere varighed. Det er typisk sager, der skal til beslutning i KKR på et senere tidspunkt. Ved nye sager er der under temadrøftelserne derfor som hovedregel lagt op til behandling to gange. Første gang til drøftelse og anden gang til beslutning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne oftest bliver indledt af en ekstern oplægsholder. 3. Orienteringssager Orienteringssager er sager, der har til formål at bidrage til fælles viden. Det er sager, hvor det er vurderet, at de umiddelbart kan tages til efterretning uden yderligere dialog. 4. Meddelelser SIDE 5

KKR Sjælland 10-09-2015 Under dette punkt er oftest korte beskeder fra formandskabet og information fra diverse møder. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 1.2. Godkendelse af referat MDR-2014-00372 adr Baggrund Referatet af møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 blev udsendt den 23. juni 2015. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015. Sagsfremstilling Der henvises til referatet, som desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands hjemmeside: http://www.kl.dk/imagevaultfiles/id_73819/cf_202/referat_17-06.pdf Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 6

KKR Sjælland 10-09-2015 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mellem KL og kommunerne MDR-2014-00372 adr Baggrund KL s formand lægger op til debat om: Fremtidens kommunestyre KL og samspillet mellem KL og kommunerne. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mellem KL og kommunerne. Sagsfremstilling Fremtidens kommunestyre Kommunestyret vil se anderledes ud om 5-10 år. Rammevilkårene er i markant forandring, og det kan ikke tages for givet, at det har den samme rolle eller indflydelse, som i dag. KL s bestyrelse ønsker at lægge op til en drøftelse af fremtidens repræsentative lokaldemokrati og dets rolle. Klare visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre er forudsætningen for at kunne præge retningen frem for alene at tilpasse sig../. KL s formand lægger på KKR mødet op til en drøftelse af mulige visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre, og hvad de samtidig kræver af kommunerne/den politiske ledelse i kommunerne og af KL. Der er vedlagt et diskussionsoplæg. Bestyrelsen vil efter drøftelserne i de fem KKR arbejde videre med Fremtidens kommunestyre. På kort sigt Aktuelt stiller den nye politiske og økonomiske virkelighed, som folketingsvalget har medført, KL og kommunerne over for nye udfordringer, og nye dagsordener dertil kommer en fortsat stor implementeringsopgave på især skole- og beskæftigelsesområdet og et fortsat arbejde med Danmark i forandring, sikring af arbejdsudbud og nye skridt i den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. SIDE 7

KKR Sjælland 10-09-2015 KL s formand giver sit billede og sin vurdering af KL s position, spillerum og forudsætninger for indflydelse. Med baggrund heri lægges der op til en drøftelse af KL s rolle og samspillet mellem KL og kommunerne. Beslutning Med afsæt i oplæg fra KL s formand Martin Damm drøftede KKR Sjælland fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mellem KL og kommunerne. Debatten kredsede særligt om de ændrede rammevilkår for kommunerne, konsekvenser og påvirknings- og handlemuligheder, samt kommunernes kerneområder og styrker. KKR Sjælland kvitterede for initiativet. Bidragene fra KKR Sjælland vil sammen med input fra de øvrige 4 KKR er indgå i KL s bestyrelses videre arbejde med et oplæg på området. 2.2. Temadrøftelse: Det nære sundhedsvæsen de næste skridt MDR-2014-00372 hfh Baggrund Sundhedsområdet var et dominerende emne i folketingsvalgkampen, og hos alle partier var der enighed om, at der i de kommende år vil være behov for at styrke sundhedsvæsenet. Kommunerne har cementeret sundhedsområdet i den kommunale opgaveløsning. Der er sket en stor udvikling de sidste mange år, og der implementeres konstant nye tiltag, der udvikler området. Der er dog stadig udfordringer, som skal løses det gælder bl.a. den kommunale medfinansiering. KL kom i 2012 med et samlet sundhedspolitisk udspil om det nære sundhedsvæsen. Udspillet har siden udgjort en solid base for KL s interessevaretagelse og for udviklingen af kommunernes opgaver på sundhedsområdet. Der er sket meget siden udspillet kom i 2012. Den nye sygehusstruktur er ved at tage form, og afviklingen af de mindre sygehuse er for alvor gået i gang. Patientforløbene på hospitalerne bliver fortsat kortere, og der kommer fortsat nye opgaver til kommunerne i takt med, at hospitalerne effektiviserer driften. Kommunerne skal have indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet i de kommende år. Det gælder ikke mindst i forhold til det forestående arbejde med en plan for det nære sundhedsvæsen, som er en del af den økonomiforståelse for 2016, som KL og regeringen har aftalt. Derudover SIDE 8

KKR Sjælland 10-09-2015 er der fortsat brug for at gøre opmærksom på, at kommunerne har midler til rådighed til finansiering af den videre udvikling af de kommunale tilbud på sundhedsområdet. Der er behov for at markere, at en investering i det kommunale sundheds- og ældreområde er en investering i at forbedre det samlede sundhedsvæsen. Og at kommunerne kan og vil tage konkret ansvar for udviklingen af de sundhedsløsninger og den sammenhængskraft, som skal løfte de sundhedsopgaver, som ikke løses i det specialiserede sundhedsvæsen. KL s bestyrelse drøfter lige nu de næste skridt for det nære sundhedsvæsen, som senere skal udmønte sig i et kommunalt sundhedsudspil. Det er vigtigt for bestyrelsen, at dette sker i dialog med kommunerne. Bestyrelsen ønsker derfor at høre kommunernes synspunkter og få input, der kan være med til at præge retningen, inden KL færdiggør udspillet. Punktet indledes med oplæg af Thomas Adelskov fra KL s bestyrelse. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter: Hvilke elementer et kommende KL udspil bør indeholde, og hvilke barrierer der er for at kunne realisere det nære sundhedsvæsen til gavn for den enkelte borger De anbefalinger, som er foreslået i den foreløbige skitse til udspil. Sagsfremstilling Folketingsvalget markerer begyndelsen på en ny valgperiode, hvor sundhedspolitikken må forventes at blive det altoverskyggende emne på den velfærdspolitiske dagsorden. Med samlingen af sundheds- og ældreområdet under samme minister udviskes grænserne mellem sundheds- og ældreområdet. I det lys bliver ældreområdet også et middel til at opnå mere sundhed. Sådan er det også i kommunerne. De ældre borgere, der modtager pleje og hjælp, er i stigende grad ældre med helbredsproblemer og demens. Der er behov for at få udviklet nogle tydelige billeder af, hvad det nære sundhedsvæsen er. De fleste kender et hospital og kan se det for sig. Men det nære sundhedsvæsen er langt mere abstrakt. Derfor arbejdes der i de foreløbige skitser til udspillet med et antal personhistorier, der sætter borgeren i centrum. SIDE 9

KKR Sjælland 10-09-2015 På baggrund af bl.a. personhistorier formuleres et antal anbefalinger, som understøttes, at de billeder, der tegnes af kommunernes indsats i den nære fremtid, kan blive til virkelighed. De borgere, der er tale om, er en ældre medicinsk patient-, en borger med KOL- og en kræftpatient, en ældre med demens, en psykisk sårbar ung borger med misbrug samt et barn med præ-diabetes. Investerings- og udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen Større afstande til sygehusene og flere komplekse sundhedsopgaver betyder, at der er behov for et egentligt gearskifte i udviklingen af de kommunale sundhedstilbud. En gradvis udbygning af de nære tilbud er ikke længere tilstrækkelig. Der er behov for en større satsning, hvor der etableres en egentlig investerings- og udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen. Flere veje til ensartet kvalitet Det afgørende er, at borgerne uanset hvor de bor skal have et sundhedstilbud af høj og ensartet kvalitet. Der er flere veje til ensartet kvalitet. Kommunernes udgangspunkt for varetagelse af opgaver på sundhedsområdet er vidt forskellige. Nogle kommuner er store andre er små. Nogle kommuner har let adgang til læger og sygehuse andre har ikke. Kommunernes indsats skal tage udgangspunkt i forskelligheden løsningerne kan altså indrettes meget forskelligt. Fx skal alle kommuner ikke nødvendigvis have sundhedshuse. Forskelligheden betyder, at kommunerne ikke bare kan løse sundhedsopgaven hver for sig. Kommunerne er afhængige af at arbejde sammen med hinanden, med regionerne, med praksissektoren, med patientforeninger og private aktører. På den måde kan det sikres, at alle borgere får et sundhedstilbud af høj kvalitet. Kommunerne kan levere indsatser, som baserer sig på evidens og forskning, således at der leveres indsatser som vores samarbejdspartnere har tillid til. Anbefalinger for det nære sundhedsvæsen Udspillets anbefalinger vil primært være rettet mod regeringen, herunder til den kommende plan for det nære sundhedsvæsen. Et antal anbefalinger vil også være rettet mod kommuner, almen praksis og regioner. Anbefalingerne kan tematisk grupperes i følgende hovedoverskrifter: SIDE 10

KKR Sjælland 10-09-2015 Bedre og mere fleksibel adgang til læger. En væsentlig forudsætning for en videreudvikling af det nære sundhedsvæsen er, at der kommer en afklaring af, hvorledes kommunerne fremover fleksibelt kan trække på lægefaglig kompetence Plan for brug af sundhedshuse/kronikerklinikker. Planen skal bl.a. understøtte, at borgere via sundhedshuse får adgang til samme sundhedsfaglige viden og ekspertise som dem, der er bosat i tættere bebyggede områder Ensartet kvalitet i de kommunale indsatser, hvilket fx kan opnås ved at gå sammen med henblik på at øge det faglige niveau, når patientvolumen er lavt i den enkelte kommune eller ved at samarbejde med regionen Justering af kommunal medfinansiering (KMF), bl.a. ift. differentiering på forskellige målgrupper, så kommunernes incitament bliver styrket og justering af regionernes incitament, der kan påvirke omfanget af KMF Styrket indsats over for den ældre medicinske patient. En styrket indsats skal omfatte, hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen; hvilke sundhedsfaglige kompetencer kommunerne skal råde over, så kompetencer matcher opgaver; kapacitet og ressourcer i det nære sundhedsvæsen Styrket indsats over for borgere med demens og deres pårørende. Indsatsen skal bl.a. styrkes gennem styrkede kompetencer i ældreplejen fx ift. tidlig opsporing af symptomer på demens og gennem fleksibel aflastning af pårørende Kronikerstrategi. Kronikerstrategien skal bl.a. afdække, hvad der skal til for at flere kroniske syge borgere kan få foretaget fx ambulante kontroller lokalt samt faglige anbefalinger til kommunerne. En styrket indsats for unge der mistrives pga. misbrug, psykisk sårbarhed m.m. Indsatsen skal bl.a. understøtte en mere fleksibel indsats på ungdomsuddannelserne samt tidligere og mere fremskudte indsatser i kommunerne En styrket indsats over for udsatte børn og deres familier. Herunder rammerne for fremtidens sundhedspleje og tværfaglig indsats til udsatte familier Mere præcis brug af pålidelig og tidstro ledelsesinformation og bedre adgang til data skal bl.a. styrke kommunernes budgetlægning og styring. Beslutning KKR Sjælland drøftede hvilke elementer et kommende KL udspil bør indeholde, og hvilke barrierer der er for at kunne realisere det nære sundhedsvæsen til gavn for den enkelte borger. SIDE 11

KKR Sjælland 10-09-2015 Punktet blev indledt med oplæg fra borgmester Thomas Adelskov, fra KL s bestyrelse. Helt generelt var der opbakning til, at KL kommer med et udspil med afsæt i de foreslåede anbefalinger. Følgende bemærkninger til det videre arbejde med udspillet fremkom under drøftelsen: Der blev peget på, at det er en udfordring med lægedækning på Sjælland, og at det er en forudsætning for det nære sundhedsvæsen at få lægerne tættere på kommunerne. PLO Sjælland bevæger sig og de unge læger vil også gerne noget andet end enmandspraksis. Der skal laves aftaler med lægerne, hvis de ikke vil bruge vores tilbud bliver de ikke til noget. Der blev videre peget på, at det er vigtigt at fokusere på kvalitet frem for kvantiet, hvis vi vil undgå at bruge resurserne forkert. Det giver ikke værdi at have patienter igennem flere forløb. Det blev foreslået, at det i oplægget præciseres, at oplægget ikke behandler spørgsmålet om forebyggelse, men at der kommer et udspil om forebyggelse på et senere tidspunkt. Det kan være godt med sundhedshuse, hvor der både kan være private og offentlige aktører, men det er en udfordring, at vi ikke har redskaberne til at få de forskellige faggrupper til at spille sammen. Yderligere blev der peget på, at det er vigtigt, at vi får de rigtige data at handle på. Det er en udfordring, at det kun er en lille del af indlæggelserne vi kan påvirke. Fint med forløbsprogrammer, men pas på det ikke bliver for meget papir. Det må gerne synliggøres, at det er kommunerne og de praktiserende læger, der tager sig af langt størstedelen af sundhedsvæsenet. 2.3. Temadrøftelse: Evaluering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet MDR-2014-00372 hfh Baggrund På KKR mødet den 17. juni 2015 blev det besluttet at genoptage drøftelsen af evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på et kommende møde. Baggrunden for drøftelserne har været, at flere kommuner har oplevet en markant vækst i KMF de senere år. SIDE 12

KKR Sjælland 10-09-2015 Cheføkonom i KL Morten Mandøe indleder punktet med et oplæg om evalueringen af den kommunale medfinansieringsmodel. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter evalueringen af den kommunale medfinansiering, herunder hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønskes håndteret i samarbejde med KL. Sagsfremstilling KL, Danske Regioner og regeringen har som opfølgning på sidste års økonomiaftaler gennemført en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen har bidraget til at styrke det kommunale fokus på forebyggelses- og plejeopgaven. Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommuner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, men at der også nogle steder er udfordringer i forhold til at sikre et tæt og forpligtende samarbejde. Men ordningen giver også problemer. Bl.a. er der en del forskel på kommunernes håndtering af forebyggelse og pleje. Især de små kommuner har forsøgt at løse opgaverne via samarbejde, men niveauet er ikke ens. Samtidig fremhæver både kommuner og regioner, at den nuværende model indeholder økonomiske incitamenter, som i mange tilfælde er modsatrettede for henholdsvis kommuner og regioner. I forbindelse med evalueringen er der foretaget interviews i 15 kommuner. På baggrund af bl.a. disse interviews er der fremlagt et bruttokatalog for mulige tilpasninger i ordningen. I bruttokataloget er der to hovedelementer: 1) Differentieret medfinansiering 2) Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne a) Neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale) finansiering b) Fuld afkobling af den kommunale medfinansiering fra regionernes finansiering. Evalueringen peger således på tre muligheder for justering af den kommunale medfinansiering. SIDE 13

KKR Sjælland 10-09-2015 1. Differentieret medfinansiering En differentieret tilgang kan være at udsondre de konkrete behandlinger, hvor kommunen bedst vurderes at kunne påvirke/forebygge diagnosen. Der kan således være tale om fx en positivliste, hvor forskellige behandlinger udsondres i forhold til, hvor de kommunale påvirkningsmuligheder er særligt gode. Samtidig kan man helt fjerne den kommunale betaling på diagnoser, hvor de kommunale forebyggelsesmuligheder er fraværende. En differentieret medfinansieringsordning kan implementeres ved at ændre på dels pct.-satsen af DRG-taksterne, på loftet eller ved en kombination heraf". Det kan fx være differentiering i forhold til patienternes alder ellers særlige sygdomsområder. 2.a. Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne - Neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale) finansiering Her problematiseres, at medfinansieringen nok giver kommunerne incitamenter til at holde patienterne væk fra hospitalerne, mens hospitalerne faktisk har den modsatte interesse. "Evalueringen viser, at der er elementer i den kommunale medfinansiering, som har en selvstændig incitamentsvirkning på regionerne. Det kan modvirke den regionale indsats for at flytte patienter ud af sygehusene til behandling på lavere omkostningsniveauer". En justering heraf kan ske ved at: Sænke loftet for regionernes indtægt fra den kommunale medfinansiering, således at den marginale regionale aktivitet alene finansieres fra den statslige aktivitetspulje, og dertil Fastsætte fordelingen af loftet i forhold til blokfordelingsnøglen, et fast aktivitetsår eller lign. 2.b. Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne - Fuld afkobling af den kommunale medfinansiering fra regionernes finansiering Den sidste model handler kort sagt om at skære regionerne ud af ligningen. "Et andet muligt tiltag for at imødegå de potentielle incitamentsvirkninger af den kommunale medfinansiering i regionerne er ved at afkoble medfinansieringen helt fra regionernes finansiering. Ordningen gøres derved til et anliggende mellem stat og kommuner alene, dvs. kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen betales til staten". SIDE 14

KKR Sjælland 10-09-2015 Evalueringen og bilag i sin helhed kan læses på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/eva-af-den-kommunale-medfinansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx Beslutning KKR Sjælland drøftede kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes på at forbedre modellen i forhold til at sikre budgetsikkerhed, gennemsigtighed og styrbarhed. Videre understregede KKR nødvendigheden af incitament strukturen tilpasses, så borgeren sikres den bedste behandling. 2.4. Beslutningssag: Greater Copenhagen MDR-2014-00372 hfh Baggrund KKR Sjælland orienteres løbende om status vedr. Greater Copenhagen. Som orienteret om i juni 2015 pågår der pt. drøftelser om at omdanne Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne Committee. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen, herunder bemyndiger formandskabet til: At tiltræde omlægningen af Øresundskomiteen og dannelsen af Greater Copenhagen & Skåne Committee som et vækstrettet samarbejde mellem de tre regionale geografier inden for de beskrevne rammer Alternativt at medvirke til etableringen af en ny organisation for Greater Copenhagen på dansk side med mulighed for at interesserede skånske parter kan tilmelde sig, herunder samtidig at tiltræde opløsningen af Øresundskomiteen. Sagsfremstilling Som orienteret om tidligere arbejdes der på en omlægning af Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne Committee. Der lægges op til en ny organisation med primært fokus på at skabe øget vækst og beskæftigelse og med en tættere kobling til og større forankring i kommuner og regioner. Komitéen skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur SIDE 15

KKR Sjælland 10-09-2015 Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Der lægges op til, at bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee skal bestå af 18 folkevalgte politikere, hvoraf 9 udpeges fra østdansk side og 9 fra skånsk side. Vedrørende finansiering vil det på dansk side fortsat være regionerne, der via det kommunale udviklingsbidrag, betaler kommunernes og regionernes bidrag. For at understrege, at der er tale om et vækstsamarbejde mellem tre regioner og 79 kommuner har man fra dansk side lagt vægt på, at der etableres et formandskab bestående af tre én fra hver geografi og at formandsposten går på skift årligt mellem de tre. De skånske parter har ønsket, at have formandsposten hvert andet år, og ser i det hele taget fortsat samarbejdet som et grænseoverskridende samarbejde mellem to lande snarere end som et mellemregionalt vækstsamarbejde mellem 79 kommuner og tre regioner. Der har hen over sommeren været drøftelser med de skånske parter om ovenstående med udgangspunkt i udkast til vedtægter m.v. for den nye organisation. Det har ind til videre ikke været muligt at opnå enighed herom, da Skåne fastholder ønsket om at have formandskabet hvert andet år. Såfremt der ikke kan nås enighed om ovenstående, herunder en rotation af formandsposten mellem de tre geografier, ønsker de danske parter at opløse Øresundskomiteen og etablere en organisation for Greater Copenhagen, som i første omgang består af de 46 sjællandske kommuner og to regioner, men med mulighed for at interesserede skånske kommuner kan tilslutte sig. Baggrunden herfor er, at det er vigtigt at udnytte det momentum og den stigende forankring af den fælles vækstdagsorden, der er i kommunerne og de to regioner. Endvidere er der behov for, at der fra dansk side følges op på de initiativer, der er igangsat bl.a. i forhold til at strømline erhvervsfremmeaktørerne og fokusere indsatsen på en række områder. SIDE 16

KKR Sjælland 10-09-2015 Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 2.5. Orienteringssag: Socialtilsyn Øst årsrapport 2014 MDR-2014-00372 adr Baggrund Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn 11../. Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn. Årsrapport 2014 er første årsrapport fra tilsynene. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Medio 2013 besluttede Folketinget at gennemføre en tilsynsreform på det sociale område. Reformen blev understøttet af lov om socialtilsyn, der lægger nye spor på det sociale område ved at skabe et mere professionelt og uafhængigt tilsyn. Samtidigt blev der stillet krav om større kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilierne. Formålet med de nye socialtilsyn er: At sikre den nødvendige kvalitet og udvikling af kvalitet i tilbud og plejefamilier At sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service At der ikke foregår misbrug af offentlige midler At sikre professionalisme, uvildighed og systematik i tilsynsarbejdet gennem et fagligt kompetent tilsyn. Formålet med tilsynsreformen ekspliceres dermed i nøgleordene: Et professionelt og uafhængigt tilsyn Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden Borgeren i centrum Alle sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes Bedre styr på økonomien. SIDE 17

KKR Sjælland 10-09-2015 Socialtilsyn Øst overtog pr. 1. januar 2014 tilsynsforpligtelsen for ca. 1.500 plejefamilier og 450 sociale botilbud og misbrugsbehandlingssteder. Tilsynsopgaverne blev udført af en ny organisation med over 70 medarbejder, der ikke kendte hinanden, og som samtidigt bl.a. skulle: Implementere et nyt tilsynskoncept Skabe sig overblik over den samlede opgave Implementere et nyt it system Flytte ind i to nye rådhuse med en afstand på 150 km. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Øst s erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes. Overordnet set, kan det konkluderes: At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet At tilbuddene kan være mere opsøgende for at få kommunerne til at opstille indsatmål for de borgere, de visiterer til tilbuddene, og at tilbuddene fortsætter det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne At især på børne- og ungeområdet er der et grundlag for at udvide forståelsen af magtanvendelsesbegrebet, så der kommer større fokus på bl.a. gråzoner magt eller omsorg? At kvalitetsmodellen har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kommunerne m.m. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefamilierne tager ansvar, og er bevidste om pligter og rettigheder At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og grundlag som altovervejende udgangspunkt ikke har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området. Socialtilsyn Øst har i 2014 været på tilsynsbesøg i alle sociale tilbud og plejefamilier, som loven foreskriver. Der er gennemført 2.119 tilsyn: 1.672 driftsorienterede tilsyn 341 re-godkendelser 106 ny-godkendelser. SIDE 18

KKR Sjælland 10-09-2015 Socialtilsyn Øst har ny-godkendt: 11 sociale tilbud 42 plejefamilier. Socialtilsyn Øst har iværksat tre skærpede tilsyn, der indeholdte i alt 13 påbud, og iværksat 17 påbud, der i alt indeholdte 28 påbud. Vedrørende servicelovens 85 botilbud har Socialtilsyn Øst i 2014 taget stilling til i alt 126 tilbud, hvoraf 83 er besluttet omfattet af reglerne for socialtilsyn. Socialtilsyn Øst har modtaget og behandlet 173 henvendelser om bekymrende forhold - whistle blowerordningen. Den samlede vurdering er, at tilsynsreformen er berettiget. Socialtilsynene får afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst. Det kan endvidere konkluderes, at anvendelse af kvalitetsmodellen som værktøj gør, at der kommer fokus på kompetencer og udvikling hos plejefamilierne. Med indførelse af tilsynsreformen og de værktøjer, der ligger heri, kan Socialtilsyn Øst overordnet konstatere, at der er den rette balance mellem kontrol og kvalitetsudvikling. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 2.6. Orienteringssag: Status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet MDR-2014-00372 adr Baggrund Som led i Beskæftigelsesreformen skal kommunerne arbejde sammen og koordinere visse indsatser på tværs af kommunerne, herunder virksomhedsindsatsen. KKR Sjælland har også som led i lovgivningen udpeget fem medlemmer til RAR Sjælland. KKR Sjælland besluttede den 3. marts 2015 at etablere en administrativ styregruppe. Denne styregruppe er nu i gang med arbejdet. KKR besluttede samtidig, at pejlemærket for arbejdet var beskæftigelsesmulighederne for region Sjælland i de store anlægsprojekter. Endvidere at samarbejdet i mellem kommunerne skulle gennemføres i et antal klynger. SIDE 19

KKR Sjælland 10-09-2015 Styregruppen har på denne baggrund igangsat en kortlægning af de to temaer. Status lige nu er sammenfattet i denne sag. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning, og tager en første drøftelse af status og det videre arbejde. Sagsfremstilling Beskæftigelsesmulighederne for de store projekter. Kommunerne i region Sjælland er alle, enten hver for sig eller i samspil med andre engageret i at få del i de beskæftigelsesmæssige effekter af de store projekter i regionen. Alle kommuner deltager qua projektets regionale karakter i projekt Quickstart, som er et regionalt samarbejde med regionen, Arbejdsmarkedskontor Øst og arbejdsmarkedets parter. Dertil kommer, at flere kommuner arbejder sammen i mindre klynger om initiativer. Eksempelvis har Lolland og Guldborgsund kommuner, LO og ZELF etableret Femern Agency, som et one point of contact for de store anlægsprojekter i relation til Femern Belt. Andre kommuner arbejder tilsvarende på at etablere sådanne i f.t. andre større anlægsprojekter. Flere kommuner i regionen har egne projekter rettet mod at sikre beskæftigelsesmulighederne via de store projekter. Eksempelvis har Kalundborg etableret et advisory board med de faglige organisationer og virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen med henblik på at få mest mulig lokal effekt af aktiviteterne. Køge kommune har de sidste to år haft et erhvervs- og arbejdsmarkedstiltag (bygmed.dk), hvor der via de mange licitationer og udbud på området skabes konkrete kontakter mellem lokale virksomheder og de store projekter. En lang række af de andre kommuner har etableret egne eller mellemkommunale samarbejder om uddannelsesindsatsen for (primært) de ledige således, at de kan kvalificeres til at arbejde i de store projekter. Endvidere deltager alle kommuner i tre delregionale uddannelsesnetværk (Uddannelsesfora), hvor VEU centre deltager og Arbejdsmarkedskontor Øst er tovholder. Målet for samarbejdet er generelt at samordne uddannelsesindsats og sikre, at de udbudte uddannelsespladser bliver anvendt. Men uddannelse af arbejdskraft til de store projekter i regionen er et stort tema. SIDE 20

KKR Sjælland 10-09-2015 Den foreløbige kortlægning viser en stor aktivitet på det tema, som KKR Sjælland har udpeget. Styregruppen vil i sit videre arbejde drøfte med kommunernes chefer på området, hvorledes der kan skabes yderligere synergi på området. Styregruppen lægger samtidig op til at invitere erhvervsrepræsentanter i forhold til at drøfte (arbejdskraft) kompetencebehov m.v. Samarbejdsklynger mellem kommunerne i region Sjælland. KKR Sjælland har ønsket, at den koordinerende indsats, som fordres via beskæftigelsesreformen skal gennemføres i mellemkommunale klynger. På denne baggrund har styregruppen spurgt kommunerne, hvilke samarbejdsrelationer der i dag eksisterer, og hvor kunne man se nogle nye muligheder for samarbejde. Den helt overordnede konklusion er, at kortlægningen viser, at alle kommuner i region Sjælland har samarbejdsrelationer med en eller flere kommuner. Det mest almindelige er, at kommunerne samarbejder med flere kommuner. Klyngesamarbejderne kan opdeles i tre hovedkategorier: 1. Driftsfællesskaber 2. Faste geografisk definerede samarbejder/institutionaliseret 3. Tematiske samarbejder. Flere kommuner angiver i kortlægningen, at de samarbejder med de kommuner, der giver mening og merværdi i det konkrete. Som eksempel på det første er ungdommens uddannelsesvejledning, som i en række kommuner er forankret i både arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Det gælder bl.a. kommunerne langs Køge Bugt, Nordvestsjælland og omkring Roskilde. Endvidere har Odsherred, Kalundborg og Holbæk oprettet en fælles ungeenhed i et uddannelsesnært miljø. Som eksempel på det andet er samarbejdet mellem Sorø og Ringsted, Lolland, Guldborgsund og Vordingborg, og kommunerne i Køge Bugt området (Københavns syd). Denne type af samarbejder anvendes som basis for erfaringsudveksling, implementering af nye tiltag og deltagelse sammen med endnu andre kommuner i mere tematiske samarbejder. Alle kommuner har en mere eller mindre fast struktur, hvor samarbejdet kan finde sted. Kommunerne angiver mange eksempler på den tredje type af samarbejder. Det kan være uddannelsesspørgsmål, hvor alle som nævnt indgår i SIDE 21

KKR Sjælland 10-09-2015 tre delregionale netværk. Et andet helt karakteristisk samarbejde er, at Faxe, Ringsted, Lejre og Sorø kommuner samarbejder om projektet Brobygning til uddannelse for voksne. Et andet tema, som tages op er virksomhedskontakt, hvor det på nuværende tidspunkt fungerer som uformelle og tematiske relationer. Det generelle billede er, at alle kommuner har mange samarbejdsrelationer til andre kommuner, når det drejer sig om det tematiske samarbejde. De kommunale enheder retter sig mod de samarbejdskommuner, som er relevante for det konkrete projekt eller det problem, der skal løses. Afrunding Det generelle billede i kortlægningen er, at man administrativt ser de nuværende samarbejder som et godt grundlag for at sikre den koordination, som beskæftigelsesreformen tilsiger. Man lægger vægt på, at samarbejdet er tematiseret ud fra behov og merværdi snarere end faste geografiske klynger. På nuværende tidspunkt kan det konkluderes, at kommunerne har et meget tæt samspil med hinanden på beskæftigelsesområdet. Det har indtil videre mest været præget af uformelle samarbejder med fokus på aktuelle udfordringer. Flere kommuner angiver i kortlægningen, at man ønsker at samarbejde yderligere om rekruttering af arbejdskraft og uddannelsestiltag rettet mod den efterspørgsel af arbejdskraft, der tegner sig fremover. Spørgsmålet om klyngedannelser tages op igen på et kommende styregruppemøde. Ligesom indspark fra drøftelsen med erhvervsrepræsentanterne om kompetencebehov vil blive bragt videre fra den administrative styregruppe til KKR Sjællands kommende møde. På det kommende møde den 23. november 2015 vil også blive dagsordenssat en drøftelse med RAR s formandskab, der har bedt om lejlighed til at drøfte udfordringer på arbejdsmarkedet med KKR Sjælland. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 22

KKR Sjælland 10-09-2015 3. Udpegninger 3.1. Udpegning til sundhedskoordinationsudvalget MDR-2014-00372 adr Baggrund Bo Abildgaard, (A) Guldborgsund Kommune har trukket sig som medlem af sundhedskoordinationsudvalget. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et nyt medlem til sundhedskoordinationsudvalget. Sagsfremstilling KKR Sjælland udpeger kommunale medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget. Bo Abildgaard, (A) Guldborgsund Kommune, har trukket sig som medlem af sundhedskoordinationsudvalget. Den pågældende plads tilfaldt ved KKR s konstituering den socialdemokratiske gruppe. Beslutning KKR Sjælland udpegede kommunalbestyrelsesmedlem Inger Andersen, (A), Faxe Kommune som medlem af sundhedskoordinationsudvalget. 3.2. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøturisme MDR-2014-00372 hfh Baggrund Partnerskab for Østersøturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme bliver stiftet som forening den 17. september 2015. KKR Sjælland skal i henhold til vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland: Udpeger et medlem til Partnerskab for Østersøturisme Bemyndiger KKR formandskabet til at forhandle om formandspost og udpegelsesperiode. Sagsfremstilling SIDE 23

KKR Sjælland 10-09-2015 Partnerskab for Østersøturisme bliver stiftet den 17. september 2015. Partnerskabet bliver etableret som en forening og sekretariatet vil pr 1. oktober 2015 have to medarbejdere placeret i kontorfællesskab med Væksthus Sjælland i Vordingborg. Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, som arrangerer stiftelsen. Formålet med etablering af partnerskabet er at samle turismeaktørerne i østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i turismeerhvervet../. Bestyrelsens sammensætning skal i henhold til vedhæftede vedtægter være en bestyrelse med 11 medlemmer, der fordeler sig således: 4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (formanden vælges blandt disse) 3 fra regionerne: 1 fra hver af de stiftende regioner 3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen: Der bør her blive stilet mod repræsentation fra virksomheder, hvor der er en geografisk og størrelsesmæssig spredning 1 fra Dansk Kyst og Naturturisme. De 3 KKR er samt Bornholm udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 1 er født formand for foreningen. Medlemmerne udpeges/vælges for 2 år af gangen, således at 2 kommunale repræsentanter udpeges i lige år og 2 i ulige år. På denne baggrund skal KKR Sjælland udpege et medlem til bestyrelsen for Partnerskab for Østersøturisme. Beslutning KKR Sjælland udpegede borgmester Mogens Haugaard Nielsen, (V) Stevns Kommune som medlem af Partnerskab for Østersøturisme. SIDE 24

KKR Sjælland 10-09-2015 4. KKR SIDE 25

KKR Sjælland 10-09-2015 5. Siden sidst 5.1. Meddelelser MDR-2014-00372 adr, hfh Baggrund KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse sager og møder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Møder i kommunalbestyrelserne om KKRs arbejde. Næstved, Ringsted, Vordingborg, Kalundborg, Køge, Faxe, Slagelse, Solrød og Greve kommuner er besøgt. Statslige arbejdspladser Der er udarbejdet en henvendelse fra de 17 kommuner og regionen, der er sendt til statsministeren og ministre samt til folketingsmedlemmer valgt i Sjællands Storkreds. Henvendelsen indeholdt følgende: Brev vedr. Udflytning af statslige arbejdspladser til sjællandsregionen Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland vedr. statslige arbejdspladser Region Sjælland har kapaciteten til statslige arbejdspladser. Region Sjælland og KKR Sjælland bakker positivt op om regeringens udspil om at skabe øget, og en mere balanceret vækst i Danmark bl.a. via udflytning af statslige arbejdspladser. Endvidere der på, at vi har forudsætningerne, et konkret forslag til vejen til at skabe vækst via udflytning af statslige arbejdspladser og endelig, at vi har kapaciteten. I oplægget gør vi først og fremmest opmærksom på, at en måde at fastholde en balanceret vækst på, er at undlade at centralisere statslige institutioner, styrelser og organisationer yderligere end det allerede er sket. Det er dyrt at flytte arbejdspladser, og det giver ikke megen mening at flytte arbejdspladser, der allerede er godt placeret og giver faglig udvikling og vækst i regionen. Endvidere giver vi vores bud på, hvordan regeringen kan skabe øget vækst gennem udflytning af statslige arbejdsplad- SIDE 26

KKR Sjælland 10-09-2015 ser til erhvervsmæssige styrkepositioner og faglige vidensmiljøer i sjællandsregionen. Oplægget tager udgangspunkt i styrkepositioner og nævner ikke enkelt kommuner. Væksthus Den nye rammeaftale for 2016-2020 og den nationale aftale for 2016 viderefører i sin grundform de styrende principper fra Væksthusaftalen 2015, men som noget nyt understreges væksthusenes rolle i at understøtte tvær-kommunale erhvervspolitiske initiativer, fx business regioner. Aftalerne kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene. Det er vigtigt at gribe denne mulighed for at styrke væksthusenes rolle i understøttelsen af Greater Copenhagen også set i lyset af kortlægningen fra IRIS Group, der pegede på en række områder, hvor der er potentiale for forbedringer I overensstemmelse med de sjællandske kommuners indspil til Greater Copenagen, som blev besluttet på møde i KKR Sjælland i juni, hvoraf det fremgår, at der skal arbejdes for et tættere samarbejde mellem Væksthus Sjælland og Hovedstaden. Den kommende regionale aftale skal medvirke til at binde de to væksthuse sammen gennem fælles mål og indsatser, samt at disse strategisk bidrager til at realisere Greater Copenhagens visioner om vækst. Der arbejdes i forhold til den regionale aftale foreløbigt med tre strategiske indsatser i tæt samarbejde med Væksthus Sjælland og Hovedstaden, og fokus er bl.a. på at understøtte de fælles strategiske indsatsområder i regi af Greater Copenhagen: 1) Et sammenhængende erhvervsfremmesystem 2) Udenlandske investeringer 3) Analysesamarbejde KKR Sjælland får forelagt udkast til aftale på mødet den 23. november til drøftelse og godkendelse. Trafik På møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 blev det besluttet, at der skulle afholdes en trafikkonference. Planlægningen af en trafikkonference er påbegyndt, og det forventes at trafikkonferencen afholdes sidst på året. Flygtninge SIDE 27

KKR Sjælland 10-09-2015 På møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 blev besluttet at lave en erfaringsopsamling om boligplacering af flygtninge fra juni/juli 2015, og at sende denne til KL til brug for økonomiforhandlingerne. Midt i forløbet blev som bekendt opnået et forhandlingsresultat mellem KL og regeringen. De indsamlede oplysninger er fremsendt til KL s brug i forhold til området i øvrigt. Status på analyser af økonomien på det specialiserede socialområde KKR Sjælland tiltrådte på møde den 21. april 2015 forslag til økonomianalyser og tidsplan, som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen for 2017. Der er indgået aftale om konsulentbistand og den samlede analyse afrapporteres til KKR i to dele i hhv. november 2015 og april 2016. Der var i efteråret 2014 en opfattelse i kommunerne af, at udgifterne på voksenhandicapområdet og antal borgere med støttebehov var stigende. Styregruppen for rammeaftalen besluttede derfor at igangsætte en analyse af udgiftsudviklingen på voksenhandicapområdet. Den foreløbige konklusion på analysen, som herefter vil indgå i den samlede fremtidige analyse er i kort form: At udgifterne steg i 2014 med ca. 3% og at antal borgere med støttebehov ligeledes steg med ca. 4%, mens udgifterne i 2015 kun forudses at stige minimalt og antallet af borgere med støttebehov forventes at falde med 4% til ca. 2013 niveau. Der er derfor ingen anledning til på det foreliggende grundlag at overveje igangsættelse af hurtige initiativer, i stedet afventes resultatet af den samlede analyse. På KKR Sjællands hjemmeside under dagsorden til møde den 10. september 2015 kan findes en kort status for og beskrivelse af det igangsatte. Beslutning KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. SIDE 28

KKR Sjælland 10-09-2015 6. Punkter til næste møde 6.1. Dagsordenspunkter til næste møde MDR-2014-00372 adr Baggrund Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 23. november 2015 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne kan placeres fra kl. 8.00-9.30. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet den 23. november 2015 forventes følgende sager: Drøftelse med formandskabet fra RAR Sjælland om bl.a. udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet i region Sjælland Afrapportering fra kommunerne i region Sjælland på centrale udmeldinger på det specialiserede socialområde om 1) Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-17 år og 2) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Afrapportering på delanalyse om økonomien på det specialiserede socialområde: Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og børneområdet Dimensionering af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2016 i region Sjælland Regional væksthusaftale. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 29

KKR Sjælland 10-09-2015 7. Eventuelt SIDE 30

Bilag: 5.1. Budgetsammendrag 3.9.15 med valdemarstorvet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 125234/15

Budgetforslag 2016-19 med Valdemarstorvet Beløb i 1.000 kr. 2016-prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget- - - - B u d g e t o v e r s l a g - - - forslag 2016 2017 2018 2019 (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter -1.895.590-1.952.217-2.006.829-2.039.184 05 Udligning og tilskud -1.022.066-943.552-892.342-868.591 05 Refusion af købsmoms 381 381 381 381 Indtægter, i alt -2.917.276-2.895.388-2.898.790-2.907.394 Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 328.840 315.418 304.496 304.499 07 Erhvervsudvalg 10.568 10.568 10.568 10.568 10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 769.744 778.678 784.462 787.346 20 Socialudvalg 414.708 425.714 435.935 444.620 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 409.063 407.616 407.571 407.590 35 Teknik- og Miljøudvalg 114.914 113.086 113.953 113.953 40 Børne-, Unge- og Familieudvalg 659.913 647.026 636.871 629.159 45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 54.778 54.530 54.270 54.270 Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6 0 54.832 108.303 163.146 Drift og refusion, i alt 2.762.528 2.807.469 2.856.429 2.915.151 Renter 14.267 14.250 14.107 13.847 Resultat af ordinær drift -140.481-73.668-28.255 21.603 Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 28.078 50.478 28.563 33.993 07 Erhvervsudvalg 0 0 0 0 10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0 0 0 0 20 Socialudvalg 0 0 5.000 0 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 0 0 0 0 35 Teknik- og Miljøudvalg 44.957 47.178 55.691 45.234 40 Børne-, Unge- og Familieudvalg 7.000 4.100 45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 1.773 773 773 773 Anlægsudgifter, i alt 81.808 102.529 90.027 80.000 Resultat af skattefinansierede områder -58.673 28.861 61.772 101.603 BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift 27 27 26 26 Brugerfinansieret drift, i alt 27 27 26 26 35 Teknik- og Miljøudvalg, anlæg 0 0 0 0 Brugerfinansieret anlæg, i alt 0 0 0 0 Resultat af brugerfinansierede områder 27 27 26 26 05 Finansforskydninger 2.302 2.302 2.302 2.302 05 Afdrag på lån 45.418 47.036 50.487 48.860 05 Låneoptagelse -15.000-15.000-15.000-15.000 Ændring af likvid beholdning -25.926 63.225 99.586 137.791 Afsat udgifter "Ældremilliarden" 8.500 8.500 8.500 8.500 Ny Ændring af likvid beholdning -17.426 71.725 108.086 146.291 Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 3. september 2015

Bilag: 5.2. Investeringsoversigt 1.9.15 med Valdemarstorvet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 125241/15

Teknisk justeret investeringsoversigt - 3. september med borgercenter på Valdemarstorvet Hele 1.000 kr. Budgetår Udvalg og Anlægsprojekter 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 28.078 50.478 28.563 33.993 Ramme op til 80 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler) 32.993 EA1 Ejendomsfond -22-22 -437 EA2 IT-software genanskaffelse 1.000 1.000 1.000 1.000 EA3a Rådhus (bør sammenlægges til et nyt projekt Valdemars Torv) EA3b Fraflytning og nedrivning af ejendomme 2.100 EA3c Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet 18.500 26.500 EA3d Torvedannelse 3.000 EA4 Vandhus på Panteren 6.500 23.000 25.000 Socialudvalget 0 0 5.000 0 EA5 Aggerhus -klimaskærm og ovenlys 5.000 Teknik- og Miljøudvalget 44.957 47.178 55.691 45.234 EA6 Bygningsvedligeholdelsespulje 10.000 10.000 12.000 12.000 EA7 Byplan Mern, områdefornyelse 1.250 EA8 Cykelstiplan 3.500 EA9 Energibesparende foranstaltninger 7.500 7.500 7.500 7.500 EA10 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år) 193 EA11 Fehmern-Bælt (Sct. Clemnesvej) (rykket 1 år) 12.300 EA12 Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år) 8.067 300 10.290 EA13 Forbedret tilgængelighed i byer 500 EA14 Gadebelysning, investeringsramme 844 844 844 844 EA15 Havnerenovering, pulje 3.000 1.000 1.000 EA16 Istandsættelse af broer og tunnelser 500 2.000 3.000 EA17 Istansættelse af grusveje 2.000 2.000 2.000 2.000 EA18 Klima- og Varmeplan 520 520 520 520 EA19 Køb af Præstø Søsportscenter 2.000 971 EA20 Medfinansiering af byfornyelsesramme 435 2.000 2.000 2.000 EA21 Miljømålslov - øvrige projekter 2.000 2.000 2.000 2.000 EA22 Nye offentlige toiletter 1.000 500 500 EA23 Pulje til forskønnelse af bymiljøer 500 500 500 500 EA24 Pulje til landsbyfornyelse - 2014 4.133 4.133 4.133 4.133 EA25 Pumpelaug Masnedsund 1.125 EA26 Renovering Valdemarsgade/badstuegade (rykket 1 år) 697 EA27 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år) 2.144 EA28 Renovering af parker og grønne områder 1.000 1.000 1.000 1.000 EA29 Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) 900 EA30 Stege Havn, renovering 1.400 1.300 200 EA31 Strandprojekt på Ore Strand 2.000 EA32 Trafiksikkerhed 1.500 1.500 1.500 1.500 EA33 Vejafvanding, skift af afløbsledninger 250 250 250 250 Børne-, Unge- og Familieudvalget 7.000 4.100 0 0 EA34 Børnehave Parkhaven flyttes 1.000 EA35 Renovering af Lundby Skoleafdeling 6.000 3.600 EA36 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1.773 773 773 773 EA37 Flexhallen i Stege (031) 773 773 773 773 EA38 Idrætsbaner 1.000 Nuværende investeringsoversigt i alt 81.808 102.529 90.027 80.000 Side 1 af 1

Bilag: 5.3. Endelig budgetaftale 2016 - inkl underskrifter.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136119/15

Bilag: 5.4. Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136120/15

Bilag 1 - Oversigt over budgetaftalens økonomiske elementer 21. september 2015 2016 2017 2018 2019 Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet -25.926 63.225 99.586 137.791 Driftsmæssige nettoændringer 5.148-3.027-3.727-3.927 Udvidelser, merudgifter 15.329 15.329 15.329 15.329 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF1 Øget uddannelsesindsats 250 250 250 250 I alt 250 250 250 250 Socialudvalget FF2 Anvendelse af Ældremilliarden 8.500 8.500 8.500 8.500 I alt 8.500 8.500 8.500 8.500 Sundheds- og Psykiatriudvalget FF3 Forebyggelsespakker 250 250 250 250 FF4 Øget socialpædagogisk indsats 200 200 200 200 I alt 450 450 450 450 Teknik- og Miljøudvalget FF5 Attraktive byggegrunde - pilotprojekt 500 500 500 500 FF6 Intelligent affaldstømning 290 290 290 290 I alt 790 790 790 790 Børne-, Unge- og Familieudvalget FF7 Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg by (Dagtilbud) 139 139 139 139 FF8 Øget elevtildeling mhp bedre vikardækning 4.500 4.500 4.500 4.500 I alt 4.639 4.639 4.639 4.639 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget FF9 Kystnære stier og aktiviteterkortlægning af potentialer for vandaktiviteter 200 200 200 200 FF10 Kreativitet i den åbne skole, + idræt 500 500 500 500 I alt 700 700 700 700

Besparelser, reduktioner -10.181-18.356-19.056-19.256 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Julegaver til personalet -400-400 -400-400 FF11 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger -144-144 -144-144 FF12 Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet -50-50 -50-50 FF13 Øget standardisering og koncernløsninger 800-6.100-6.100-6.100 FF14 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere -200-400 -400-400 I alt 6-7.094-7.094-7.094 Erhversudvalget FF15 Erhvervsudviklingspulje -100-100 -100-100 FF16 Udviklingspulje for turisme -58-58 -58-58 I alt -158-158 -158-158 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF17 Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgøresle -463-463 -463-463 I alt -463-463 -463-463 Socialudvalget I alt 0 0 0 0 Sundheds- og Psykiatriudvalget FF18 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150 -150-150 FF19 Skærpet visitation til midlertidige botilbud -100-100 -100-100 SP-udvalgets særlige sundhedspulje -270-270 -270-270 I alt -520-520 -520-520 Teknik- og Miljøudvalget FF20 Belysning på private fællesveje -200-400 -400 FF21 Vejbelysning -350-350 -650-650 FF23 Juletræer spares væk, ens niveau i alle byer -50-50 -50-50 FF24 Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% -971-771 -271-271 I alt -1.371-1.371-1.371-1.371 Børne-, Unge- og Familieudvalget FF25 Kompetenceløft (Skoler) -500-500 -500-500 FF28 Ungdomsskolen (Skoler) -300-300 -300-300 FF29 Ungdomsskolens bygninger (Skoler) -200-200 -200-200 FF31 Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F) -500-700 -800-1.000 FF32 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F) -400-500 -600-600 FF33 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) -250-500 -500-500 FF34 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) -300-500 -1.000-1.000

FF35 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) -250-250 -250-250 FF36 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående -500-500 -500-500 FF37 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -1.275-1.275-1.275-1.275 FF38 Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud) -1.125-1.125-1.125-1.125 FF39 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel -400-400 -400-400 Rammebesparelse på BUF -700-700 -700-700 FF41 Reduktion af diverse puljer fællesområdet -200-200 -200-200 I alt -6.900-7.650-8.350-8.550 Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget FF42 Folkeoplysningsrådets udviklingspulje -75-75 -75-75 FF43 Folkeoplysningsrådets kursuspulje -75-75 -75-75 FF44 Drifts og tilskudsaftale Mønshallerne/Møn Svømmehal -200-200 -200-200 FF45 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg(betinget af anlægsudgift) -325-650 -650-650 Pulje til kunst i det offentlige rum -100-100 -100-100 I alt -775-1.100-1.100-1.100 Målsætning om 1 pct besparelse i overslagsår -20.000-40.000-60.000 Allerede indarbejdet som ½ pct. i budgetrammer 10.000 20.000 30.000 Nettoeffekt af budgetforslag på drift 3.027 3.727 3.927 Supplerende besparelse så samlet 1 pct. besparelse i budget årligt 0-6.973-16.273-26.073 Investeringsoversigt 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 28.078 56.478 32.563 13.993 Ramme op til 70 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler) 12.993 EA1 Ejendomsfond -22-22 -437 EA2 IT-software genanskaffelse 1.000 1.000 1.000 1.000 EA3b Fraflytning og nedrivning af ejendomme 2.100 EA3c Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet 18.500 31.500 EA3d Torvedannelse 3.000 EA3e Retablering af Marienbergvej 1.000 4.000 EA4 Vandhus på Panteren 6.500 23.000 25.000 Socialudvalget 0 0 5.000 0 EA5 Aggerhus -klimaskærm og ovenlys 5.000 Sundheds- og psykiatriudvalget 800 0 0 0 NA1 Færdiggørelse af sundhedscenter Vordingborg 800 Teknik- og Miljøudvalget 43.307 50.778 56.891 51.234 EA6 Bygningsvedligeholdelsespulje 10.000 10.000 10.000 10.000 EA7 Byplan Mern, områdefornyelse 1.250 EA8 Cykelstiplan 1.500 1.500 1.500 1.500 EA9 Energibesparende foranstaltninger 7.500 7.500 7.500 7.500 EA10 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år) 193 EA11 Fehmern-Bælt (Sct. Clemnesvej) (rykket 1 år) 12.300 EA12 Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år) 8.067 300 10.290

EA13 Forbedret tilgængelighed 500 500 500 500 EA14 Gadebelysning, investeringsramme 844 844 844 844 EA15 Havnerenovering, pulje 3.000 3.400 3.000 3.000 EA16 Istandsættelse af broer og tunneller 500 2.000 3.000 2.000 EA17 Istandsættelse af klasse 6 veje 2.000 2.000 2.000 2.000 EA18 Klima- og Varmeplan 520 520 520 520 EA19 Køb af Præstø Søsportscenter 2.000 971 EA20 Medfinansiering af byfornyelsesramme 435 2.000 2.000 2.000 EA21 Miljømålslov - øvrige projekter 2.000 2.000 2.000 2.000 EA22 Nye offentlige toiletter 1.000 1.000 1.000 1.000 EA23 Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv 500 500 500 500 EA24 Pulje til landsbyfornyelse - 2014 4.133 4.133 4.133 4.133 EA25 Pumpelaug Masnedsund 1.125 EA26 Renovering Valdemarsgade/badstuegade (rykket 1 år) 697 EA27 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år) 2.144 EA28 Renovering af parker og grønne områder 1.000 500 1.000 1.000 EA29 Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) 400 500 EA31 Strandprojekter 200 900 900 EA32 Trafiksikkerhed 1.500 1.500 1.500 1.500 EA33 Vejafvanding, skift af afløbsledninger 250 250 250 250 Ny badebro, Præstø strand 350 Slæbested, Stege havn 800 Børne-, Unge- og Familieudvalget 7.000 4.100 0 0 EA34 Børnehave Parkhaven flyttes 1.000 EA35 Renovering af Lundby Skoleafdeling 6.000 3.600 EA36 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 4.423 773 773 4.773 EA37 Flexhallen i Stege (031) 773 773 773 773 EA38 Idrætsbaner og lys 1.750 Langebækhallens kantine 150 Kitesurf på Farø 200 STARS depotrum 300 Kunstgræsbaner 4.000 Fællesprojekt (Skole/Hal m.m. i Ørslev) 200 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg - anlæg 1.050 Investeringer i alt 83.608 112.129 95.227 70.000 Anlægsoversigt, ændring ift budgetforslag inkl. Valdemarstorv 1.800 9.600 5.200-10.000 Finansielle ændringer 18.978-62.825-84.786-97.791 Øget Låntagning, jf. dispensationsadgang til effektiviseringsprojekter Kasseopbygning 17.590 Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct puljen 1.388 Forventet ekstra finansiering -62.825-84.786-97.791 Balance, budgetaftalen 2016 0 0 0 0

Bilag: 5.5. Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136122/15

Bilag 2 Budgetaftale 2016 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53 -53-53 UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner -24-24 -24-24 UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer -100-100 -100-100 UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen -16-16 -16-16 UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering -17-17 -17-17 UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge -100-100 -100-100 UDM10-7 Normering under Kultur og fritid -14-14 -14-14 UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion -160-160 -160-160 UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 UDM10-10 Sundhed - lønreduktion -17-17 -17-17 UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion -24-24 -24-24 UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion -80-80 -80-80 UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder -60-60 -60-60 UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange -600-1.200-1.800-2.400 Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer -60-60 -60-60 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. -175-175 -175-175 Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats -2.397-2.397-2.397-2.397

Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % -889-889 -889-889 Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% -598-598 -598-598 Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på BUF's område -250-250 -250-250 UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) -522-522 -522-522 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) -150-150 -150-150 UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) -40-40 -40-40 UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) -150-150 -150-150 Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -324-324 -324-324 UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) -500-500 -500-500 UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) -700-700 -700-700 UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) -250-250 -250-250 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning -100-100 -100-100 Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan og UDM10-40 mødetider -25-25 -25-25 UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale -100-100 -100-100 UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt -40-40 -40-40 UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer -20-20 -20-20 UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud -30-30 -30-30 UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet -20-20 -20-20 I alt -8.653-9.253-9.853-10.453 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

Bilag: 5.6. Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 137110/15

Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24. september 2015 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Balance i Budgetaftalen 18.978-62.825-84.786-97.791 Reduktioner anlæg: Overført til Panteren 2015-300 Panteren (deponeres) -6.200-23.000-25.000 IT-software -1.000-1.000-1.000-1.000 Klasse 6 veje -2.000-2.000-2.000-2.000 Gadelys, investeringer -844-844 -844-844 Afvandingsledninger -250-250 -250-250 I alt reduktioner i anlæg: -10.594-27.094-29.094-4.094 Udvidelser i driften: Manglende udmøntning af 0,5% besparelser 1.388 1.388 1.388 1.388 IT-software 1.000 1.000 1.000 1.000 Klasse 6 veje 2.000 2.000 2.000 2.000 Gadelys, investeringer 844 844 844 844 Aafvandingsledninger 250 250 250 250 Sparet husleje Marienbergvej (var indregnet fra 2019) -1.900 I alt udvidelser i driften 5.482 5.482 3.582 5.482 Justeringer som følge af nye PL-skøn mv. -74-133 -398 3.111 Ændringer i alt drift + anlæg -5.186-21.745-25.910 4.499 Påvirkning af kassebeholdning (drift + anlæg) 5.186 21.745 25.910-4.499 Finansielle poster Deponering panteren -6.200-23.000-25.000 Deponering Marienbergvej, frigivelse 16.000 Ny påvirkning af kassebeholdningen 17.964-48.080-83.876-102.290 Positive tal er indtægter - Negative tal er udgifter

Bilag: 5.7. Nyt budgetsammendrag - 24. september 2015.xlsx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136534/15

Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 Budgetversion B16 Beløb i 1.000 kr. 2016-prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget- - - - B u d g e t o v e r s l a g - - - forslag 2016 2017 2018 2019 (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter -1.895.590-1.952.217-2.006.829-2.039.184 05 Udligning og tilskud -1.022.066-943.552-892.342-868.591 05 Refusion af købsmoms 381 381 381 381 Indtægter, i alt -2.917.276-2.895.388-2.898.790-2.907.394 Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 330.780 303.301 281.178 273.281 07 Erhvervsudvalg 10.410 10.410 10.410 10.410 10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 769.516 778.450 784.234 787.118 20 Socialudvalg 423.101 434.105 444.325 453.010 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 409.202 407.751 407.706 407.725 35 Teknik- og Miljøudvalg 117.627 115.799 116.666 116.666 40 Børne-, Unge- og Familieudvalg 658.016 644.371 633.517 625.605 45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 54.432 53.859 53.599 53.599 Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6 0 54.873 107.978 162.237 Drift og refusion, i alt 2.773.086 2.802.920 2.839.614 2.889.652 Renter 14.267 14.250 14.107 13.847 Resultat af ordinær drift -129.923-78.217-45.070-3.896 Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 20.578 32.478 6.563 17.087 07 Erhvervsudvalg 0 0 0 0 10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0 0 0 0 20 Socialudvalg 0 0 5.000 0 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 800 35 Teknik- og Miljøudvalg 40.213 47.684 53.797 48.140 40 Børne-, Unge- og Familieudvalg 7.350 4.100 45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 4.073 773 773 4.773 Anlægsudgifter, i alt 73.014 85.035 66.133 70.000 Resultat af skattefinansierede områder -56.909 6.818 21.063 66.104 BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift 27 27 26 26 Brugerfinansieret drift, i alt 27 27 26 26 35 Teknik- og Miljøudvalg, anlæg 0 0 0 0 Brugerfinansieret anlæg, i alt 0 0 0 0 Resultat af brugerfinansierede områder 27 27 26 26 05 Finansforskydninger 8.500 9.200 27.300 2.300 05 Afdrag på lån 45.418 47.036 50.487 48.860 05 Låneoptagelse -15.000-15.000-15.000-15.000 Ændring af likvid beholdning -17.964 48.080 83.876 102.290 Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 24. september 2015

Bilag: 5.8. Ny investeringsoversigt - 24. september 2015.xlsx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136535/15

Investeringsoversigt 2016-2019 24. september 2015 Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. DKK DKK DKK DKK Anlægsudgifter i alt 73.014 85.035 66.133 70.000 Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling 20.578 32.478 6.563 17.087 Torvedannelse i Vordingborg 3.000 Anlægspulje til senere fordeling 17.087 Ejendomsfond -22-22 -437 0 Etablering af Borgercenter Valdemarstorv 18.500 31.500 Fraflytning og nedrivning af ejendomme 2.100 Fraflytning af Marienbergvej retablering 1.000 4.000 Socialudvalg 5.000 Aggerhus - klimaskærm og ovenlys 5.000 Sundheds- og Psykiatriudvalg 800 Sundhedscenter Vordingborg, fase 2 800 Teknik- og Miljøudvalg 40.213 47.684 53.797 48.140 Strandprojekter 200 900 900 Miljømålslov - øvrige projekter 2.000 2.000 2.000 2.000 Afvanding i Masnedsund 1.125 Ny badebro, Præstø Strand 350 Trafiksikkerhed 1.500 1.500 1.500 1.500 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade 0 2.144 Renovering Valdemarsgade/Badstuegade 0 697 Cykelstiplan 1.500 1.500 1.500 1.500 Istandsættelse af broer og tunneler 500 2.000 3.000 2.000 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) 0 193 Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) 0 12.300 Nye offentlige toiletter 1.000 1.000 1.000 1.000 Renovering af parker og grønne områder 1.000 500 1.000 1.000 Renovering udendørs idrætsanlæg (pulje) 400 500 Tilgængelighed 500 500 500 500 Klima- og Varmeplan 520 520 520 520 Medfinansiering af byfornyelsesramme 0 0 1.935 2.000 Pulje til landsbyfornyelse - 2014 4.133 4.133 4.133 4.133 Pulje til forskønnelse af bymiljøer 500 500 500 500 Områdefornyelse 'De Røde Løbere' 435 2.000 65 Byplan Mern, områdefornyelse 1.250 Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) 0 8.067 300 10.290 Energibesparende foranstaltninger 7.500 7.500 7.500 7.500 Bygningsvedligeholdelsespulje 10.000 10.000 10.000 10.000 Havnerenovering, pulje 3.000 3.400 3.000 3.000 Køb af Præstø Søsportcenter 2.000 971 Slæbested, Stege Havn 800 Børne-, Unge- og Familieudvalg 7.350 4.100 Langebækhallens cafeteria 150 Fællesprojekt skole/hal, Ørslev 200 Side 1 af 2

Investeringsoversigt 2016-2019 24. september 2015 Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Renovering af Lundby Skoleafdeling 6.000 3.600 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Børnehaven Parkhaven flyttes 1.000 Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. DKK DKK DKK DKK Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 4.073 773 773 4.773 Kitesurf på Farø 200 Flexhallen i Stege 773 773 773 773 Idrætsbaner og lys 1.750 Kunstgræsbaner 2019 4.000 Spillestedet STARS, depotrum 300 Åbent bibliotek i Vordingborg 1.050 Side 2 af 2

Bilag: 5.9. Budgetbemærkninger Budget 2016 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 123637/15

Budgetbemærkninger Budget 2016 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 3 Væsentlige anlægsprojekter...- 4 Erhvervsudvalget...- 5 Oversigt over politikområde...- 5 Målsætning...- 6 Mål og visioner for Erhvervsudvalget...- 6 Fokusområder...- 6 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget...- 8 Oversigt over udvalgsområde...- 8 Målsætning...- 13 Mål og visioner for beskæftigelsesområdet...- 14 Væsentlige anlægsprojekter...- 14 Socialudvalget...- 15 Oversigt over udvalgsområde...- 15 Målsætning...- 21 Mål og visioner for pleje- og omsorgsområdet...- 21 Væsentlige anlægsprojekter...- 21 Sundheds- og Psykiatriudvalget...- 22 Oversigt over udvalgsområde...- 22 Politikområde Psykiatri og handicap...- 24 Politikområde Sundhed...- 28 Politiske mål for sundhedsområdet...- 30 Væsentlige anlægsprojekter...- 32 -

Teknik- og Miljøudvalget...- 33 Oversigt over udvalgsområde...- 33 Mål og visioner for Trafik, Park og Havne...- 41 Væsentlige anlægsprojekter...- 41 Vej, Park og Havneservice...- 42 Land og Miljø...- 43 Land og Miljø Væsentlige anlægsprojekter...- 45 Plan og Byg...- 46 Målsætning for Plan og Byg...- 47 Bygningsvedligeholdelse...- 48 Bygningsvedligeholdelse Væsentlige anlægsprojekter...- 49 Børne-, Unge- og Familieudvalget...- 50 Oversigt over udvalgsområde...- 50 Børn og Familie...- 52 Dagtilbud...- 55 Skoler...- 58 Anlægsprojekter skoler 2016 2017...- 61 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg...- 62 Mål og Visioner...- 64 Fokusområder...- 64 Væsentlige anlægsprojekter 2016 2017...- 66 -

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udvalget for Økonomi, Personale og Udvikling Drift 313,6 314,0 312,8 300,7 291,9 291,9 Budgetramme 1 286,9 285,2 283,7 271,0 261,8 261,8 Direktion 8,2 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 Ledelsessekretariat 26,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Økonomi og Personale 26,1 23,5 20,6 20,6 20,7 20,7 IT 38,3 39,6 34,3 34,3 34,3 34,3 HR og Personale 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Skoler 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Børn og Familie 16,1 16,2 16,4 16,4 16,4 16,4 Kultur og Fritid 2,0 2,1 4,4 5,2 6,1 6,1 Borger og Arbejdsmarked 60,1 55,0 58,1 58,1 58,0 58,0 Psykiatri og Handicap 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Sundhed 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Pleje og Omsorg 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Strategi og Implementering 10,8 19,6 18,8 19,3 19,3 19,3 Trafik, Park og Havne 9,7 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 Plan og Byg 12,6 11,4 12,6 12,3 13,3 13,3 Land og Miljø 16,3 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Kommunale bygninger 32,1 32,6 33,3 32,9 32,9 32,9 Redningsberedskab og kommission 4,2 1,3 2,0 1,3 1,3 1,3 Projekter 4,2 1,3 2,0 1,3 1,3 1,3 Budgetpuljer 0,0 7,0 5,7-6,1-17,3-17,3 Budgetramme 2 26,8 28,7 29,1 29,6 30,1 30,1 Tjenestemandspensioner 26,8 28,7 29,1 29,6 30,1 30,1 Budgetramme 3 - Anlæg -3,6 27,5 13,5 24,0 25,6 46,5 Udvalget i alt 310,0 341,5 326,3 324,6 317,5 338,4 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 3

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2016 på 315,4 mio. kr. mod 322,6 mio. kr. i budget 2015 omregnet til 2016 priser. Faldet skyldes dels at en del af IT-driftsbudgettet er blevet fordelt til virksomhederne i kommunen, som herefter afregnes efter deres forbrug af IT-ydelser. På administrationen af arbejdsmarkedsområdet er der en stigning i budgettet fra 2015 til 2016. Det skyldes hovedsagelig overførsel af 4 mio. kr. fra konto 5 til konto 6 til dækning af udgifter til lægeerklæringer. Herudover er der reduceret med 1,5 mio. kr. som er en del af kommunens samlede reduktion på 10 mio. kr. fra det vedtagne budget 2015-18, men denne reduktion er endnu ikke udmøntet. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 10,4 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af 2016. Der er dog også en række besparelsespuljer som betyder at udvalgets samlede budget falder de kommende år. De fleste af disse puljer skal udmøntes i hele kommunen og vil derfor ikke reelt reducere rammen så meget som det fremgår af oversigten. Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune, er der udarbejdet en række forslag til omprioriteringer i budget 2016-19. Formålet er at prioritere indsatser og nye tiltag der brolægger vejen mod visionen. Disse er dog endnu ikke prioriteret i budgetlægningen. Væsentlige anlægsprojekter I 2016 er der afsat 23 mio. kr. til Vandhus på Panteren og 1 mio. kr. til genanskaffelse af IT-software. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 4

Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Oversigt over politikområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Politikområde Erhvervsudvalget - Drift 9,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Budgetramme 1 9,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Vordingborg Erhverv 2,8 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Vordingborg Destinationsudvikling 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Projekttilskud 1,0 Puljer til fastlagte formål 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Budgetramme 3 Anlæg 0 0 0 0 0 0 Politikområde i alt 9,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland- Møn. Endvidere er der, reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Erhvervsudvalget 5

Erhvervsudvalget Målsætning Den overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Mål og visioner for Erhvervsudvalget Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn, der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune. I koncentreret form lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet: Den geografiske placering er en styrke, der skal udnyttes. Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst. Fysisk og digital Infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed Virksomheder med fokus på fødevarer har en særlig stærk position Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme Fokusområder Erhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder og udarbejdet en Erhvervshandleplan 2014 2017, der danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet: Globalisering og innovation: At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland. At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder At styrke indsatsen i forhold til internationalisering især Tyskland. Kompetenceudvikling At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante aktiviteter, uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser. At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie. Virksomheder og iværksætter At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune. At støtte op om erhvervsnetværk. At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale. At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser. At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer) Erhvervsudvalget 6

Erhvervsudvalget Detailhandel At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events. At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne. Turisme At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune Erhvervsudvalget 7

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 762,1 733,6 717,9 717,2 714,1 714,1 Arbejdsmarked 709,8 679,8 664,2 663,5 660,4 660,4 Budgetramme 1 27,2 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 Beboelse 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre faste ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Specialpædagogisk bistand til voksne 5,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Produktionsskoler 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Ungdomsudd. unge med særlige behov 9,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Kommunale tilskud til selvej. udd.insti. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner -0,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Servicejob 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Administrationsbygninger 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetramme 2 682,6 653,0 637,4 636,7 633,6 633,6 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Integrationsprogr. og introduktionsforløb -1,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Kontanthjælp til udlændinge 8,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension med 50 pct. km. medfinan. 29,0 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 Førtidspension med 65 pct. km. medfinan. 42,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 Førtidspension med 65 pct. km. medfinan. 194,5 193,2 193,2 193,2 193,2 193,2 Sygedagpenge 75,8 61,6 60,5 60,5 60,5 60,5 Sociale formål 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Kontant- og uddannelseshjælp 72,7 60,4 56,0 56,0 56,0 56,0 Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt. 36,7 47,6 44,5 44,5 44,5 44,5 Dagpenge til forsikrede ledige 95,3 82,5 77,0 77,0 77,0 77,0 Særl. udd.ordning, midl. arbejdsmark.yd. 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Revalidering 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 69,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 7,2 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Driftsudg. til kom. beskæftigelsesindsats 30,7 23,9 24,1 24,1 24,1 24,1 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -0,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Seniorjob til personer over 55 år 6,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Beskæftigelsesordninger 3,1 7,7 6,0 5,3 2,2 2,2 Pension og Boligstøtte 52,3 53,8 53,7 53,7 53,7 53,7 Budgetramme 1 2,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Andre sundhedsudgifter 2,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 Øvrige sociale formål 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Budgetramme 2 49,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Personlige tillæg m.v. 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Boligydelse pensionister - km. medfinans. 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Boligsikring - kommunal medfinansiering 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udd. Og Arbejdsmarkedsudvalget i alt 762,1 733,6 717,9 717,2 714,1 714,1 + = Udgift, - = Indtægt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter dels opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og dels beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og anden lovgivning, herunder: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Fra starten af 2015 er rammerne for organiseringen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats lagt om, så den enkelte kommune får et større selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse af indsatsen. Det har blandt andet betydet nedlæggelse af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Til erstatning herfor har Vordingborg Kommune nedsat et særligt råd, Arbejdsmarkedsforum, som skal være rådgivende over for Uddannelsesog Arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder. Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra 2014. Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. Gradvis i løbet af 2015 er den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge trådt i kraft. Hovedelementerne heri er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene. Med virkning fra 2016 gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion dels gøres ens for alle relevante ydelser og dels aftrappes med varighed af periode på offentlig forsørgelse. Omlægning gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen for 2016 Faktaboks Knap 27.000 borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 16-64 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,4 % eller 18.900 personer Der var ultimo 2013 16.400 arbejdspladser på virksomheder i kommunen Næsten 7.400 borgere i kommunen pendler til job uden for kommunen mens 4.300 pendler ind i kommunen 1.800 borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk 1.000 fra ikke-vestlige lande og 800 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland 4.400 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2014 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse 3.300 modtog sygedagpenge i løbet af 2014 (gennemsnit 600 hver dag) 2.400 modtog a- dagpenge (gennemsnit 740) 1.400 modtog kontanthjælp (gennemsnit 950) 630 unge modtog uddannelseshjælp (gennemsnit 360) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal vedtages inden udgangen af 2015. Det sker med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der tidligere på året er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune. Ultimo 2008 til ultimo 2016. Prognose fra 2014 til 2016 Note: Prognose for udviklingen 2014-2016 er baseret på egne beregninger på grundlag af faktisk folketal ultimo 2014 og prognose for arbejdsstyrke, beskæftigelse og job udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med 8-14 % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Der er fortsat ikke tegn på, at beskæftigelsen begynder at stige. Såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år tyder på, at faldet i arbejdsstyrke og beskæftigelse nok vil aftage og stabilisere sig, men at der specielt i 2015 vil være en lille stigning i arbejdsløsheden. En afgørende årsag hertil er, at prognosen fortsat peger på et kraftigt fald i antallet af job inden for kommunegrænsen. På trods af det vigende arbejdsmarked forventes risikoen for mangel på visse typer af arbejdskraft at øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og frem til midten af 2014. Men fra dette tidspunkt er faldet gået i stå, og i andet halvår af 2014 og de første måneder af 2015 har der været en stagnerede eller svagt stigende ledighed blandt de forsikrede medlemmer af en a-kasse. Udviklingen i ledigheden i Vordingborg Kommune står i modsætning til de fleste andre kommuner på Sjælland og i modsætning til vores nabokommuner. Samlet forventes ledigheden for forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere at stige i 2015 i forhold til året før, mens der i 2016 vil være et lille fald. Den officielle ledighed forventes ved udgangen af 2016 at ligge knap 1 % lavere end niveauet ved udgangen af 2014. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare, forventes at fortsætte med at stige i 2015 og 2016. En væsentlig del af denne stigning kan tilskrives den store tilgang af flygtninge til kommunen. Antallet af personer, som modtager kontanthjælp i forbindelse med deres integrationsprogram forventes at stige med 25-30 i kvartalet over de kommende to år. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2016. Prognose fra 2. kvartal 2015 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere er enten på kanten af eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. I marts 2015 modtog i gennemsnit 7.400 personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog 3.100 personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens 4.300 personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2015 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) 1.143 2 % 849 1 % Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** 111 217 % 79 243 % Særlig uddannelsesydelse** 0-100 % 0-100 % Kontanthjælp*** 1.085 17 % 1.057 17 % Jobparate 269 32 % 253 30 % Aktivitetsparate 816 15 % 804 13 % Uddannelseshjælp*** 381-4 % 371-4 % Uddannelsesparate 100-3 % 93-5 % Aktivitetsparate 281-4 % 278-3 % Revalidering (inkl. for-revalidering) 53 29 % 52 27 % Sygedagpenge 982-5 % 559-17 % Ressourceforløb** 94 147 % 93 158 % Jobafklaringsforløb**** 55 - % 54 - % Alle midlertidige ydelser* 3.904 7 % 3.114 5 % Ledighedsydelse 174-2 % 160-2 % Fleksjob 516 1 % 512 0 % Førtidspension 2.628-5 % 2.628-5 % Efterløn 1.008-5 % 951-7 % Alle permanente ydelser* 4.326-4 % 4.251-5 % Alle ydelser* 8.230 1 % 7.365-1 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne 18-64 år) 32 % 29 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført fra starten af 2014, hvor den gradvis afløste den særlige uddannelsesydelse. Derfor en kraftig udvikling i anvendelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, mens den særlige uddannelsesydelse stort set er aftrappet i løbet af 2. halvdel af 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp (under 30 år) og modtagere af kontanthjælp (over 30 år) som følge af kontanthjælpsreformen **** Jobafklaringsforløb er indført medio 2014 Kilde: www.jobindsats.dk Målsætning Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af den årlige beskæftigelsesplan. For 2016 har ministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål: Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Langtidsledighed skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes De fire mål bygger videre på målene for 2015. De sætter efter ministerens vurdering fokus på områder, hvor der også i de kommende år er et særligt behov for en styrket indsats. Målene understøtter samtidig implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet. I Vordingborg Kommune vil de fire ministermål blive udmøntet i beskæftigelsesplanen for 2016 gennem fem indsatsområder, som Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget vurderer bør prioriteres: Uddannelsesindsatsen både over for unge og over for ufaglærte ledige Integrationsindsatsen over for den aktuelle store tilgang af flygtninge med opholdstilladelse En forstærket tidlig indsats over for alle målgrupper for at forebygge at ledighed eller sygdom udvikler sig til langvarig offentlig forsørgelse En målrettet tværfaglig indsats over borgere, der har været meget længe på offentlig forsørgelse En styrket indsats for og med de lokale virksomheder Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpen og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer. Indsatsen skal understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Borgere og virksomheder skal opleve, at kommunen gennem indsatsen yder en god service. Borgeren skal i videst muligt omfang anvende selvbetjening selv kan løse eller hjælpes til at løse sine sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2016 inden endelig vedtagelse af planen i december 2015. Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14

Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 415,6 409,5 414,9 425,9 436,1 444,8 Budgetramme 1 421,8 416,0 421,4 432,4 442,6 451,3 Virksomheder 335,5 326,8 328,5 328,9 329,7 329,7 Vordingborg Madservice og Centralvaskeri 3,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Distrikter 280,0 261,0 269,3 269,3 269,3 269,3 Forebyggelse & Aktivitetscentre 22,5 26,7 27,2 27,7 28,6 28,6 Hjælpemidler 29,3 32,1 25,0 24,9 24,8 24,8 Øvrig udvalgsramme 86,3 89,2 92,9 103,5 113,0 121,7 Bygninger m.m. 8,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 Øvrig Pleje og Omsorg 62,4 78,2 81,8 92,4 101,8 110,5 Mellemkommunal afregning 15,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Budgetramme 2-6,1-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5 Bygninger m.m. -6,1-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5 ANLÆG - Budgetramme 3 20,6 5,4 0,0 0,0 5,0 0,0 Anlæg 20,6 5,4 0,0 0,0 5,0 0,0 Socialudvalget i alt 436,3 414,9 414,9 425,9 441,1 444,8 + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2016-prisniveau Budget 2015 er Vedtaget budget 2015. Korrigeret budget 2015 for DRIFT- Budgetramme 1 + 2, er 403,2 mio. kr. i 2016-prisniveau. Demografireguleringen i 2016-19 ligger på Øvrig udvalgsramme Øvrig Pleje og Omsorg. Centralvaskeriets aktiviteter er indtægtsfinansieret og indgår derfor med et nettobudget på -0,1 mio. kr. Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Indtægtsfinansieret drift af Centralvaskeri. Generelt Pleje og Omsorgsområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Området arbejder med andre alternativer til hjælp og omsorg end de traditionelle i et tæt tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og Socialudvalget 15

Socialudvalget udvalgsområder. Områdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer, at pleje- og omsorgsområdet stort set kan holde sit budget. Området udfordres dog af udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner til en dyrere pris, end Vordingborg Kommune kan levere pleje og omsorg til. Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er udviklet løbende de sidste 3 5 år og har bragt Vordingborg Kommune i front, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Særligt den ikke budgetlagte indsats via Ældremilliarden har givet en fremdrift af aktiviteter, der medvirker til at styrke områdets image og bidrager til aktiviteter i nærområdet på tværs af aldre og funktionsniveau. Den leverede indsats i virksomhederne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi, ændrede arbejdsgange mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt - såfremt projektet ikke allerede er implementeret i Vordingborg Kommune. Erfaring deles med private leverandører på Fritvalgsområdet. Private leverandører rådgives og der stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Seneste tiltag er afholdelse af fællesmøder samlet med både kommunale og private leverandører, hvor ny lovgivning og nye tiltag introduceres. Socialudvalget 16

Socialudvalget I tabeller og diagrammer nedenfor Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældreområdet i en sammenligning med andre kommuner, region Sjælland og hele landet. Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2015 nettodriftsudgift pr. 65+ årig (2015 priser) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B2015 Vordingborg Kommune 44.492 41.251 38.753 40.237 38.848 38.961 37.280 Sammenligningsgruppen 54.411 53.361 50.792 45.486 43.228 41.781 40.526 Regionen 49.994 47.436 43.874 40.648 39.351 38.199 36.728 Hele landet 57.114 55.139 52.172 47.221 45.493 44.130 42.970 Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2015 nettodriftsudgift pr. 75+ årig (2015 priser) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B2015 Vordingborg Kommune 101.863 97.287 95.550 100.917 100.186 101.363 96.361 Sammenligningsgruppen 117.843 113.849 111.052 110.103 106.416 102.983 99.847 Regionen 115.776 110.896 106.727 107.229 105.141 101.547 96.864 Hele landet 122.085 118.170 113.248 114.734 112.202 109.167 106.075 Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Socialudvalget 17

Socialudvalget Nedenfor præsenteres Vordingborg kommunes serviceniveau baseret på udtræk fra omsorgssystemet i en repræsentativ og sammenlignelig periode. Plejeboliger, aflastning mv.: Servicelovsydelser* 2011 2012 2013 2014 2015 Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Antal borgere 423 427 443 433 418 Timer 6.907 7.327 7.584 6.970 6.689 Gennemsnit pr. borger 16,33 17,16 17,12 16,10 16,00 *Servicelovsydelser: personlig pleje og praktisk bistand Når gennemsnittet pr. borger ændres fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation blev ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven. Sundhedslovsydelserne skulle fra 2014 lægges til for at kunne sammenligne med tidligere år. Sundhedslovsydelserne vises for 2015 særskilt i nedenstående tabel. For 2014 er summen 18,20 timer i gennemsnit om ugen, for 2015 18,23 timer i gennemsnit om ugen for borgere i plejebolig. Plejeboliger, aflastning mv.: Sundhedslovsydelser* 2014 2015 Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) Antal borgere 428 417 Timer 898 928 Gennemsnit pr. borger 2,10 2,23 *Sundhedslovsydelser leveres både af Sosu-personale og sygeplejersker På Fritvalgsområdet kan det være effekten af den forebyggende og rehabiliterende indsats, der dokumenteres i faldet af antal borgere og omfang af visiterede ydelser. Socialudvalget 18

Socialudvalget Fritvalgsområdet/Eget hjem: Kommunal leverandør af servicelovsydelser* 2011 2012 2013 2014 2015 Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Antal borgere 1.462 1.389 1.351 1.313 1.276 Timer 4.005 4.168 4.078 4.304 3.854 Gennemsnit pr. borger 2,74 3,00 3,02 3,28 3,02 *Servicelovsydelser: personlig pleje, praktisk bistand, madservice. Fritvalgsområdet/Eget hjem: Privat leverandør af servicelovsydelser* 2011 2012 2013 2014 2015 Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Antal borgere 805 847 867 912 916 Timer 394 622 730 793 778 Gennemsnit pr. borger 0,49 0,73 0,84 0,87 0,84 *Servicelovsydelser: personlig pleje, praktisk bistand, madservice, vareudbringning og vask. Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør(iinkl. KRAM madservice). På Fritvalgsområdet har sundhedslovsydelserne været omfattet af central visitation siden medio 2013. Visse ydelser, der tidligere var opfattet som servicelovsydelser, visiteres nu som sundhedslovsydelser. Som følge heraf sker der fra 2014 et fald i servicelovsydelserne og en stigning i sundhedslovsydelserne. Sundhedslovsydelser på Fritvalgsområdet er opgjort særskilt: Fritvalgsområdet/Eget hjem: Sundhedslovsydelser* 2014 2015 Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) Antal borgere 1.348 1.364 Timer 1.813 1.961 Gennemsnit pr. borger 1,34 1,44 *Sundhedslovsydelser leveres både af Sosu-personale og sygeplejersker Samlet set viser udviklingen at fordelingen mellem kommunale og private leverandører fortsat har et rimeligt fast leje. Udviklingen med et samlet svagt faldende antal visiterede timer er en ønskelig og nødvendig udvikling for at Pleje- og omsorgsområdet kan overholde sit samlede budget, der konstant er udfordret af ikke kontrollerbare udgifter som eksempelvis IT og mellemkommunale refusioner. Samlet set for private og kommunale leverandører: I 2014 fik i alt 2.225 borgere i eget hjem, servicelovsydelser i 4,1 timer i gennemsnit pr. uge, eller 5,49 timer i gennemsnit pr. uge, når sundhedslovsydelserne inkluderes. Tilsvarende er der i 2015, 2.192 borgere i eget hjem som i gennemsnit modtager 3,86 timers servicelovsydelser pr. uge, eller 5,3 timer i gennemsnit pr. uge når sundhedslovs-ydelserne inkluderes. Socialudvalget 19

Socialudvalget Pleje- og omsorgsområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har en geografisk bred regional profil og ikke alle vælger efterfølgende ansættelse med eventuel bosætning i Vordingborg Kommune. Som følge af den nye EUD reform er det fremover Vordingborg Kommune der ansætter elever gældende fra 2016-eleverne. Ansatte der ønsker at opkvalificere sig til Sosuassistent ydes voksenelevløn også i Grundforløb 2 (GF 2). Der arbejdes med muligheder for praktikplads i forhold til eventuelt brancheskift i samarbejde med Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret. Oftest indledt med et afklaringsforløb i plejen. Pleje- og omsorgsområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven og kan indgå i en kompetent dialog med praktiserende læger og sygehuse. Der vil fortløbende være behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af bl.a. tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Særligt krav fra Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. De stillede krav tages alvorligt og det sikres løbende at organisationen er klar til at møde kravene helt ud i yderste led. Normering ældreomsorg 2009-2014 Personale pr. 1.000 65+ årige 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vordingborg Kommune 103,0 90,3 80,1 80,5 86,6 82,9 Sammenligningsgruppen 109,7 107,7 101,4 95,5 90,4 86,4 Regionen 95,3 91,1 83,7 79,5 76,7 74,1 Hele landet 108,6 108,2 101,2 94,6 89,6 85,8 Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Note: "Personale" er antal ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftige. Fra efteråret 2012 og i hele 2013, afholdt Vordingborg kommune en større indsats med kompetenceudvikling for alle SOSU - ansatte. Indsatsen ses i normeringsoverblikket med et højere personaleforbrug.for perioden 2014 og 2015 gælder at Ældremilliarden stort set udelukkende er anvendt til lønkroner på området. Dette er ikke nødvendigvis gældende for andre kommuner. Socialudvalget 20

Socialudvalget Målsætning Målsætningerne er derfor: at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv at ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt liv uden afhængighed af andre at borgere med behov for pleje og omsorg modtager behandling og hjælp og ved alvorlig sygdom lindring, støtte og nærhed Mål og visioner for pleje- og omsorgsområdet Fravær: At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus Forebyggende indsats: At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Digitalisering: At digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Akut og tidlig indsats: Hindring af genindlæggelser med opfølgning og forebyggende indsats Rehabilitering: Fortsat udvikling af det rehabiliterende team ældres opgaver også i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade Velfærdsteknologi: Afprøvning og implementering i driften med fokus på nytteværdi Demens: Fortsat implementering af forløbsprogram Væsentlige anlægsprojekter Det var i 2015 afsat 2,5 mio. kr. i anlægsmidler til ombygning af den sidste halvdel af ældreboligerne på Solvang til plejeboliger for demente, i overensstemmelse med Socialudvalgets anbefaling. Det samlede byggeri afsluttes december 2015. Der har været behov for at opgradere drifts- og vedligeholdelsesniveauet af de kommunalt ejede plejeboliger og ældreboliger. Boligerne administreres som aftalt i udbud af administrationsaftalen af 1. januar 2013 ved Boligselskabet Sjælland. Forlængelse af denne aftale med yderligere 1 år er aftalt, således at de aftalte budgetter og administration heraf kan vurderes grundigere og den fornødne dialog ligeså. Boligselskabet Sjælland udarbejdede efter aftale tilstandsvurderinger og efterfølgende budget 2015 for de enkelte boligområder. Flere af tilstandsvurderingerne pegede mod væsentlige huslejestigninger, der lå udover de, der kan forventes i et boligområde som ønskes udlejet. Medmindre der foretages de nødvendige investeringer. Tilstandsvurderingerne pegede på at det særligt var plejecentrene Skovbo og Aggerhus, samt ældreboligerne ved Damsholte, der er udfordret af deres bygningsmæssige stand. Der blev derfor afsat 2,9 mio. kr. i 2015 til forbedring af klimaskærm og varmecentral på Skovbo og arbejdet er under planlægning. I 2018 er der afsat 5,0 mio.kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus. Socialudvalget 21

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 404,8 401,5 400,3 400,1 399,9 399,9 Politikområde Psykiatri og Handicap 151,9 152,9 152,1 151,8 151,8 151,8 Budgetramme 1 156,8 157,0 156,2 155,9 155,9 155,9 Virksomheder 2,9 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 Øvrig udvalgsramme 153,9 147,2 145,7 145,5 145,4 145,4 Betaling for egne borgere ( 108) 62,1 62,3 60,8 60,5 60,5 60,5 Betaling for egne borgere ( 107) 12,7 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Betaling for egne borgere ( 103) 14,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Betaling for egne borgere ( 104) 13,1 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 Betaling for egne borgere ( 85) 50,0 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 Voksne med særl. behov ( 109 og 110) 3,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Støt til friv. socialt arbejde ( 18) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Refusioner -5,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1 Specialiserede landsdækkende tilbud 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Budgetramme 2-4,9-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1 Ældreboliger -4,9-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1 Budgetramme 3 - Anlæg 7,9 4,3 Politikområde Sundhed 252,9 248,6 248,2 248,3 248,1 248,1 Budgetramme 1 67,2 65,5 65,6 65,6 65,4 65,5 Virksomheder 60,3 57,7 60,6 60,4 60,2 60,2 Center for Rusmidler 9,8 9,8 9,1 9,1 9,1 9,1 Sundhedsplejen 7,7 7,8 7,5 7,2 7,0 6,9 Tandplejen 17,4 16,4 16,6 16,4 16,3 16,3 Træning og Rehabilitering 25,3 23,7 27,4 27,6 27,7 27,9 Øvrig udvalgsramme 6,6 7,8 5,0 5,3 5,2 5,2 Projekter ex. (100% overf.) 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 2 185,8 183,1 182,6 182,6 182,6 182,6 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 185,8 183,1 182,6 182,6 182,6 182,6 Budgetramme 3 - Anlæg 3,2 Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt 415,9 405,8 400,3 400,1 399,9 399,9 + = Udgift, - = Indtægt Sundheds- og Psykiatriudvalget 22

Sundheds- og Psykiatriudvalget Opgaver Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Sundhedsfaglige tilsyn på kommunale og private tilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Sundheds- og Psykiatriudvalget 23

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget 24

Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap Generelt Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø inden for med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelser, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser eller psykisk/fysisk funktionsnedsættelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og omfanget af ydelsen eller hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, at der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for 2015 for Region Sjælland er der aftalt en takstreduktion i 2015 på minimum 1 % for tilbud omfattet af rammeaftalen. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Aftalen betyder, at Vordingborg Kommune vil opnå besparelser på de køb der foretages i andre kommuner i Regionen Sjælland og hos regionen. Samtidigt vil der skulle ske reduktion på egne tilbud. Da Vordingborg Kommune er netto-sælger kommune, vil størstedelen af besparelsen tilfalde køberkommunerne. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen, at de unge der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension, og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. For at borgeren kan være i tilbuddet, betyder det, at differencen som borgeren ikke er i stand til at betale, påhviler Psykiatri- og handicap afdelingen at bevilge som behandlingsudgift. De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. For at imødekomme denne stigende tendens er der på området indført rammestyring herunder fremskudt sagsbehandling, som kort fortalt er en tidlig, opsøgende og kontaktskabende indsats, hvis formål er at forebygge en forværring af den psykiske tilstand for den sindslidende borger. Samtidigt uddannes medarbejderne i at bruge KRAP metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som gør det muligt for medarbejderne at definere den indsats, som støtter den enkelte borger i at nå målet. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen og skabe et socialt netværk. Sundheds- og Psykiatriudvalget 25

Sundheds- og Psykiatriudvalget Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Der er dog fortsat behov for at udvikle egentlige botilbud. Mens området var udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere er udviklingen vendt, hvor der er pt. næsten ingen ledige boliger / pladser. Det er bl.a. resultat af et intensivt arbejde med at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Flere af disse pladser er til borgere fra andre kommuner, som figuren også viser. Grafisk materiale for Psykiatri og handicap Total antal egne borgere visiteret til det specialiserede område Antal borgere 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 103 104 85 108 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er kraftig stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er nogenlunde konstant Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er igen stigende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner Sundheds- og Psykiatriudvalget 26

Sundheds- og Psykiatriudvalget Udvikling visitation andre kommuners borgere til egne institutioner 120 100 Antal borgere 80 60 40 20 0 103 104 85 108 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder for såvel de borgere som bor i vores tilbud, som for at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov, som samtidig kan tilpasses de behov der vurderes at være brug for fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så der visiteres så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere på hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Fortsætte og udvikle dialogen med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Sundheds- og Psykiatriudvalget 27

Sundheds- og Psykiatriudvalget Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Sundheds- og Psykiatriudvalget 28

Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Generelt Vordingborg Kommunes vision er, at kommunen skal være storbyens sundeste og smukkeste forhave. Det er en ambitiøs vision og hvad sundheden angår, er der god grund til at sætte ambitiøse mål: Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i Danmark - også for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. Tidlige indsatser batter mest På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret og effektivt tilbud. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den behovsbaserede ydelse, som også kan udgå fra Center for Rusmidler eller Træning og Rehabilitering, gives næsten altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. På voksenområdet er Jobcentret en nær samarbejdspartner i den helhedsorienterede, forebyggende indsats. Forebyggelse i hverdagslivet Kommuneorganisationens største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Sundhedspolitik 2015-2018 beskriver hvordan dette kan praktiseres med vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Sundhedssekretariatets anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg. Det gælder både de raske 60-70-årige og de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træningsenheden og patientskolerne har i samarbejde med ældreområdet og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Det højt specialiserede og centraliserede sygehusvæsen betyder, at mange i Vordingborg Kommune har lang afstand til nærmeste sygehus. Kommunal kapacitetsopbygning betyder, at sundhedsydelser, der ikke Sundheds- og Psykiatriudvalget 29 Faktaboks BØRN/UNGE - 25% af de unge, der har prøvet at ryge i 9. klasse, ryger dagligt. -17% af børnene i 0. klasse drikker dagligt saft, sodavand eller lign. mod kun 8% på landsplan - 29% af børnene i 5. klasse er overvægtige - 42% af børnene i 9. klasse bor kun sammen med én af deres forældre. VOKSNE 15% viser tegn på alkoholafhængighed - 11% har et højrisikabelt alkoholforbrug - 53% af de voksne borgere er moderat eller svært overvægtige - 16% er meget generet af psykiske symptomer - 28% er stillesiddende mere end 10 timer om dagen - 7% har sjældent nogle at tale med, hvis der er problemer - 21% oplever et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsprofil 2013 for Vordingborg Kommune samt Skolesundhed.dk)

Sundheds- og Psykiatriudvalget kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv lokal rehabilitering. Og det integrerede samarbejde med jobcentret i forlængelse af de seneste reformer på førtidspensions- fleks- og sygedagpengeområderne, understreger vigtigheden af et driftsikkert og kompetent kommunalt sundhedsvæsen. For de mest syge og ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at sundhedstilbud findes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje. De tre kommunale sundhedscentre er en væsentlig ressource i den henseende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for præcise analyser, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger udviklingen i medfinansiering nøje. Udviklingen i udgifterne til forebyggelige diagnoser og genindlæggelser følges kvartalsvis og uventede udsving drøftes med regionen. Vordingborg Kommune ligger dog stabilt og relativt lavt på disse parametre sammenlignet med regionens øvrige kommuner. Der arbejdes centralt for en mere transparent afregningsmodel med incitamenter, der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven 118 142 om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune 2015-2018 Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Vordingborg Kommunes vision og planstrategi Sundheds- og Psykiatriudvalget 30

Sundheds- og Psykiatriudvalget Politiske mål for sundhedsområdet Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik 2016-19 skal med visionen - Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation - ses i lyset af kommunens overordnede vision om en sund profil. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriteringer i Vordingborg Kommune. Sundheds- og psykiatriudvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sundhedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hverdagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder er: 1. Sundhed i kommunens tilbud 2. Naturen tæt på 3. Fællesskaber for alle 4. Oplysning og opsporing 5. Rehabilitering 6. Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gature, løberuter, cykelruter sport og aktivitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og malgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd sa tidligt som muligt, sa helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efterspurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundhedspædagogiske viden Sikre fagligt samarbejde og sammenhængende patientforløb pa tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, malrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlingsmetoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Sundheds- og Psykiatriudvalget 31

Sundheds- og Psykiatriudvalget Væsentlige anlægsprojekter I 2015 er igangsat anlægsprojekt på Vordingborg Sundhedscenter i forbindelse med udvidelse af de kommunale træningsfaciliteter samt flytning af Center for Rusmidler til egne lokaler. Sundheds- og Psykiatriudvalget 32

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 111,7 112,2 112,6 113,5 113,5 Politikområde Trafik og Park 74,2 73,4 73,7 73,8 73,8 Budgetramme 1 66,6 65,8 66,2 66,2 66,2 Vejdrift: 64,6 64,6 65,0 65,0 65,0 Kolonihaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægning af parker og grønne områder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Stadion og idrætsanlæg -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 Sydsjællandsleden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Trafik- og Parksekretariatet 0,1-1,4-1,2-1,1-1,1 Vejbelysning / Trafiksignaler 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Belægninger 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Parkeringsvagt-ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselsområdet: 35,6 37,0 37,1 37,1 37,1 Rutebilstationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselskontor - administration 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Off. buslinjer - Movia 19,0 20,1 20,2 20,2 20,2 Handicapkørsel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Flextur 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 Drift og administration 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Befordring af elever i folkeskolen 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Lægekørsel efter sundhedsloven 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Færge og havneområdet: 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Færgedrift 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 Budgetramme 2 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Vintertjeneste 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Politikområde Vej, Park og Havneservice 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Budgetramme 1 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Vejdrift: 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Parker og grønne områder 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Stadion og idrætsanlæg 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 Offentlige toiletter 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Vej, Park og Havneservice (drift) 18,7 19,1 19,1 19,6 19,6 Arbejde for egne forv. og institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsbygninger og -pladser 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse m.v. 3,5 4,6 4,7 4,6 4,6 Belægninger 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 Politikområde Bygningsvedligeholdelse 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Budgetramme 1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Øvrig udvalgsområde 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Usolgte grunde - boligformål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Usolgte grunde - erhvervsformål 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Faste ejendomme - fællesudgifter -1,5-1,4-1,4-1,4-1,4 Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Faste ejendomme - beboelse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Faste ejendomme - andre faste ejendomme 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Politikområde Land og Miljø 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Budgetramme 1 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Øvrig udvalgsområde 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Forpagtning af arealer m.v. -0,4-0,5-0,5-0,5-0,5 Teknik- og Miljøudvalget 33

Teknik- og Miljøudvalget Strande, blå flag m.v. 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Natura 2000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fredningserstatninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sandflugt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandløbsvæsen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vedligeholdelse af vandløb 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 Jordforurening 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Bærbare batterier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affaldshåndtering -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerfinansieret -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storskrald og haveaffald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glas, papir og pap (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farligt affald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genbrugspladser (reg. moms) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Politikområde Plan og Byg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetramme 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Øvrig udvalgsområde 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Byfornyelse 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetramme 3 - Anlæg 48,7 56,5 56,7 54,9 0,0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 160,5 168,7 169,3 168,4 113,5 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik, Park og Havne, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik, Park og Havne har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Havne Færge Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havnedrift Trafiksikkerhed Generelt Trafik-, Park-, og Havne Trafik, Park og Havne har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel, samt styring og udvikling af kommunens havne. Teknik- og Miljøudvalget 34

Teknik- og Miljøudvalget Trafik, Park og Havne udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer indenfor vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik, Park og Havne er bestiller i forhold til kommunens vej-, park- og havnedrift. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til stadion og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legeplader og kommunale institutioners udearealer. Trafik, Park og Havne varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Kørselskontoret i Trafik, Park og Havne koordinerer alle kommunens lovbundne kørselsopgaver for borgerne. Den overvejende del af kørslen (75 %) udføres i 11 minibusser tilhørende private busselskaber, som har kontrakt med kommunen. De resterende 25 % udføres af Flextrafik. Kørselskontorets hovedopgave er, at sørge for den tilstrækkelige og gode service overfor den individuelle borger og til de færrest mulige omkostninger. Kørselskontoret tilrettelægger endvidere skolebuskørslen, som udføres i 16 busser tilhørende private busselskaber, som har kontrakt med kommunen. Kontrakterne for kørsel i minibusser og skolebusser genudbydes for nye fem-årige perioder med virkning fra hhv. 1. januar 2016 og 1. august 2016. Alle borgere kan med virkning fra starten af skoleåret 2015/16 gratis påstige kommunens skolebusser. Der sker dog samtidig en omlægning til nye ruter, hvor formålet udelukkende er at betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever. Nye retningslinjer for befordringsberettigelse og omlægningen af skolebusruter skal udmønte en besparelse på årligt 1,05 mio. kr., som dog især forventes opnået ved, at hjemkørslen kl. 13 helt nedlægges efter Folketinget vedtagelse af skolereformen i 2014. Kørselskontoret varetager endvidere tilsynet med Taxaområdet, samt kommunens årlige bestilling af kollektiv bustrafik hos Movia. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 12 er kommunale Trafik, Park og Havne beskæftiger 35 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 40 mio. kr. Omkostningerne til kommunens buslinjer er i løbet af 2015 øget med knap fem mio. kr. efter flere ændringer af fordelingsprincipper for både indtægter og udgifter hos Movia. Dette beløb er ikke i afdelingens budget fra 2017, hvorfor budgetforhandlingerne for 2016 skal tage stilling til denne udfordring. Ligeledes er omkostningerne til Flextur-ordningen steget stærkt i løbet af 2015, da den attraktive ordning benyttes af et stadig stigende antal borgere. I løbet af efteråret 2015 forventes Flextrafik at fremsætte forslag om nye takster for brug af Flextur, som kan reducere det kommunale tilskud. På lidt længere sigt forventes Flextur-ordningen tilpasset, således at den især vil være anvendelig for borgere, som bor i længere afstand fra de kollektive buslinjer. I løbet af 2014 og 2015 er mange af kommunens busstoppesteder blevet opgraderet. Dette er sket med en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., hvoraf Trafikstyrelsen har givet tilskud på 50 % (pulje til kollektiv trafik i yderområder). Trafik, Park og Havne har til hensigt at fortsætte opgraderingen af flere busstoppesteder i de kommende år, i den udstrækning Teknik- og Miljøudvalget 35

Teknik- og Miljøudvalget driftsbudgetterne giver mulighed for det. Opgraderingen af busstoppestederne er et led i Movias strategi om at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Efter en større omstrukturering af havneområdet, hvor alle de kommunale havne blev organiseret i Vordingborg Havne, er man i fuld gang med at udvikle havnene og de maritime miljøer i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Der er etableret lokale havnebestyrelser for hver af de kommunale lystbådehavne. Havnebestyrelserne repræsenterer de lokale interessenter, og skal bl.a. søge at sikre optimale forhold for havnenes økonomi i samarbejde med havnedriften. Endvidere oprettes et havneråd, hvor alle havnebestyrelsernes for- og næstformænd samles en til to gange årligt. I havnerådet er der politisk repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2015 udvides Vesthavnen i Vordingborg for at opnå en højere kapacitet. Der er allerede indgået aftaler med kunder, som ønsker at lægge deres aktiviteter på havnen og dermed forventes en større udskibning. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på turisme. Trafik, Park og Havne vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bæltprojektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. Vordingborg Kommune har i 2015 indgået en 4-årig aftale med SEAS-NVE om driften af gadebelysningen. I 2016 arbejdes der videre på udskiftning af belysningen så den er opdateret til nutidig standard. Der arbejdes samtidigt på at tilbagekøbe gadebelysningen i Præstø, som for nuværende er ejet af SEAS-NVE. Teknik- og Miljøudvalget 36

Teknik- og Miljøudvalget Figur 1 Kilde Antal passagerer befordret med kommunal kørsel, sum af garantibiler og Flextrafik- Kørselskontorets dataudtræk 2015. Buslinjer i Vordingborg kommune Linje nr. Geografi Komm. tilskud pr. køreplantime kr. Komm. tilskud pr. passag er kr. Pass. pr. time 660R Vordingborg-Præstø 326 13 24 Bemærkninger Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen 661R Vordingborg-Stege (ad Kalvehave) 263 14 19 662 Vordingborg-Kastrup/Neder V. Ny buslinje oprettes fra dec. 2015 664 Vordingborg-Stege (ad Bogø) 490 33 15 665 Vordingborg-Lundby 548 29 19 Nedlægges og erstattes af omlagt linje 640 fra dec. 2015 667 Stege-Klintholm Havn 489 30 16 669 Lundby-Præstø-Stege 536 81 7 678 Stege-Geocenter-Klintholm Havn 444 26 17 Kører kun 1. maj til 30. september 640 Vordingborg-Næstved 400 27 15 750E Stege-Nykøbing 459 21 22 760E Vordingborg-Maribo 572 48 12 Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen Figur 2 Kilde Omkostningsstruktur i de kollektive buslinjer- Movia dataudtræk 2015. Teknik- og Miljøudvalget 37

Teknik- og Miljøudvalget Figur 3 Kilde Passagervækst med Flextur i perioden jan 2013 til april 2015- Flextrafik dataudtræk 2015. Den samlede udgift til individuel behovsstyret kommunal kørsel udgjorde i 2013 ca. 15,2 mio. kr. Antallet af ture og den samlede omkostning har de seneste år været stigende (se figur 2 og 3). Figur 4 Kilde - ECO-Nøgletal, KORA 2014. Figur 4 viser udgiftsniveauet pr. meter vej i perioden 2009-2013. Stigningen i 2010 i forhold til 2009 og 2011 skyldes en hård vinter. Stigningen i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. I 2014 ligger udgifterne på niveau med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Teknik- og Miljøudvalget 38

Teknik- og Miljøudvalget Figur 5 Kilde - Udtræk fra vejman.dk 2014. Figur 5 viser udviklingen i skadesgraden ved trafikuheld i Vordingborg Kommune i perioden 2005-2013 sammenholdt med Færdselskommissionens målsætninger for hhv. hhv. 2005-2012 og 2013-2020. Vordingborg Kommune havde i perioden 2005-2011 en reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne på 61 %. På landsplan var antallet af trafikdræbte i 2012 rekordlavt, desværre var tendensen den modsatte i Vordingborg Kommune, hvor antallet forholdsvist var højt, for igen at falde kraftigt i 2013. I Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 har man valgt at følge EUs målsætning fra 2010 om en halvering af trafikdræbte frem mod 2020, og har desuden valgt en tilsvarende målsætning for antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne med udgangspunkt i tallene fra 2010. Definition af trafikulykke, dræbt i trafikken og alvorligt tilskadekomne En trafikulykke er ifølge politiets definition en ulykke med mindst ét kørende element, som er sket på et offentligt tilgængeligt færdselsareal. Ulykker på privat grund og eneulykker med fodgængere tæller således ikke som trafikulykker i den officielle statistik. Som dræbte i trafikken regnes personer, der er døde inden for 30 dage som følge af en trafikulykke. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end alene lettere skade Målsætning for Trafik, Park og Havne Trafiksikkerhed Vordingborg Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. For at nå dette mål er der vedtaget en trafiksikkerhedsplan for 2013-2016. Formålet med planen er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne. Målsætningerne i planen er derfor, at: Antallet af personskadeuheld skal i 2020 være reduceret med mindst 50% i forhold til gennemsnittet af årene 2008-2010. Det svarer til, at der i 2020 højst må forekomme 12 personskadeuheld. Utryghed i trafikken må ikke begrænse den enkelte borgers mobilitet eller valg af transportmiddel. Planens første målsætning blev opfyldt i 2013. Udfordringen ligger nu i at fastholde det lave antal personskadeuheld fremadrettet. Dette kan være svært, da der blot skal et par alvorlige ulykker til for at påvirke statistikken voldsomt i den negative retning. Teknik- og Miljøudvalget 39

Teknik- og Miljøudvalget Kommunen har også etableret et nyt lokalt trafiksikkerhedsråd i 2014 for at sikre et tværgående samarbejde både i administrationen og med eksterne interesseorganisationer og politiet. Ligeledes er kommunen medlem af politiets trafikråd for politikredsens kommuner, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik som også blev stiftet i 2015. Ud over de menneskelige fordele ved en høj trafiksikkerhed viser de fakta, at hver ulykke i gennemsnit koster 600.000 kr. Kommunerne dækker 66 % af disse udgifter. Derfor er det ikke alene en menneskelig gevinst ved at forbedre trafiksikkerheden, men i det lange løb også en økonomisk besparelse for kommunens borgere. Cykelstinet Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand, udvidelse af cykelstinettet og gennem oplysningskampagner. Målsætningerne er derfor, at: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. Skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute- /stinet. Offentlige toiletter I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for offentlige toiletter. Strategien danner grundlag for den fremtidige drift af Vordingborg Kommunes offentlige toiletter, og skal sikre en ordentlig tilstand, forsyning, ren- og vedligeholdelse af offentlige toiletter. Målsætningerne er derfor, at: Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger. Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel Trafik, Park og Havne arbejder forsat på at gøre det attraktivt at benytte den kollektive trafik i samarbejde med Movia/Flextrafik samt effektivisere den kommunale kørsel til gavn for brugerne og kommunen. Målsætningerne er derfor, at: Optimerer skolebusdriften i samarbejde med skolerne. Sikre og optimere den individuelt behovsstyrede kommunale kørsel. Parker og grønne områder Parkområdet arbejder indenfor følgende politiske målsætninger: Der sættes fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af byudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser. Der etableres partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer. Havne De kommunale lystbådehavne skal fastholdes og udvikles som et centralt aktiv for Vordingborg Kommune med varierende friluftsaktiviteter og som støttepunkter for den ønskede udvikling indenfor turismeerhvervet. Vordingborg Vesthavn skal fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Teknik- og Miljøudvalget 40

Teknik- og Miljøudvalget Målsætningen er derfor, at: Der fortsat arbejdes med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Vesthavn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Mål og visioner for Trafik, Park og Havne Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Deltage i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Implementering af Strategi for offentlige toiletter samt etablering nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler, herunder etablering af 2 1 vej på strækningen mellem Faxe og Præstø. Udarbejdelse og implementering af cykelstiplan for kommunens tre købstæder. Udvidelsen af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vesthavnen afsluttes 2015 jf. den foreliggende masterplan. Der afholdes fire årlige møder med hver af de lokale havnebestyrelser, og ét til to møder i havnerådet. Forøgelse af antallet af besøgende gæstesejlere fra ca. 20.000 (i 2013) til ca. 22.500 i 2015. Begrænse anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. Optimering og omlægning af skolebusdriften i løbet af 2015 ved brug af GIS i samarbejde med skolerne. Indgåelse af nye kontrakter på skolebus og den individuelt behovsstyret kommunale kørsel med garantibilerne i samarbejde med Movia. Væsentlige anlægsprojekter Anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2016/anlægsønsker til budget 2016-2019: Renoveringen af parker og grønne anlæg fortsætter i overensstemmelse med Strategi- og prioriteringsplanen samt de 16 grønne udviklingsplaner. Renoveringen af kommunens udendørs idrætsanlæg fortsætter ligeledes og omfatter forbedring af vækstlaget, dræn, inventar og faciliteter til glæde for brugerne samt en forenkling af driften. I forbindelse med Digeprojektets gennemførelse vil Strandprojektet på Ore Strand realiseres i de kommende år. Strandprojektet omfatter bl.a. renovering og forbedring af de rekreative arealer. Inden for havneområdet er der flere større anlægsprojekter i 2016. De væsentligste er bl.a. nedrivning af den skadede nordre spuns i Masnedsund Havn samt etablering af ny stenkastning og løbebro. I Nordhavnen vil bassinet blive oprenset og spunsvæggen understøttet. I Stege Havn etableres nyt slæbested til gavn for bl.a. trollingfiskerne samt renovering af spunsvæg ved skibsværftet. Der udskiftes endvidere 55 m bådebro i Stege Lystbådehavn. Teknik- og Miljøudvalget 41

Teknik- og Miljøudvalget I 2016 fortsætter istandsættelsen af kommunens 100 broer og tunneler samt klasse 6 veje, som ikke er omfattet af funktionskontrakterne om vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunens veje. Endvidere fortsætter de Femern Bælt-relaterede anlægsprojekter. Projekterne omfatter bl.a. forundersøgelser, projektering, udskiftning af broer samt omlægning af Næstvedvej. I 2016 laves forundersøgelser i forbindelse med omlægning af Ndr. Vindingevej, herunder sikker krydsning af Næstvedvej. For at øge trafiksikkerheden for især skolebørn etableres ligeledes sikker krydsning ved passage af Næstvedvej ved Bankevej. Som opfølgning på de seneste års indsatser på trafiksikkerhedsarbejdet og ambitionerne i trafiksikkerhedsplanen gennemføres fortsat forskellige anlægsprojekter. I 2015 drejer det sig bl.a. om etablering af krydsningsheller på Ørslevvej og Lundbyvej, sikring af krydset Ulvshalevej/Katedralvej, som er en af kommunens mest uheldsbelastede kryds samt hastighedsdæmpende tiltag på Skovhusevej, Langelinie og Ulvshalevej. Cykelstinettet udbygges fortsat efter cykelstiplanen for Vordingborg Kommune, der blev vedtaget i 2011. Udbygningen sker efter fast plan med start af de højest prioriterede cykelstier. I overensstemmelse med Strategi for offentlige toiletter igangsættes renoveringen af kommunens offentlige toiletter samt etablering af et ud af seks nye toiletter over de kommende år. I forbindelse med udbud af drift af gadebelysningen påbegyndes udskiftningen af gadebelysningen langs kommunens veje, så forældede armaturer udskiftes til moderne og energieffektiv belysning. Politikområdet Vej-, Park- og Havneservice har følgende ansvarsområder: Drift af offentlige veje, grønne områder og naturarealer Ledelse af beskæftigelsesprojekt Generelt Vej, Park og Havneservice Vej-, Park- og Havneservice er opstået den 1/1 2014 i forbindelse med organisationsændringer på Teknik- og Miljøudvalget, og favner driftsopgaver, der tidligere lå i Vej og Trafik samt Natursekretariat. For alle serviceområder er der fokus på en optimal udnyttelse af afdelingsressourcer samt at finde opgaver, der kan løses bedre end i dag ved opgaveløsning på tværs af serviceområderne. Formålet er at sikre, at organisationen er konkurrencedygtig. Organisationen er opmærksom på videreuddannelse af eksisterende medarbejdere samt prioriterer løbende at have elever indenfor anlægsgartneri samt skovbrug ansat. Der er fokus på arbejdsmiljøet, såvel det psykiske som det fysiske, for også fremover at kunne holde et lavt sygefravær i organisationen (4,4% i 2014) Målsætning for Vej, Park og Havneservice Teknik- og Miljøudvalget 42

Teknik- og Miljøudvalget Den overordnede målsætning for Vej-, Park- og Havneservice er at leve op til kvalitetsniveauet i driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik samt Natursekretariatet. Her ud over er målsætningen at levere en faglig korrekt betjening og servicering af interne kunder. Samtidig er det ambitionen løbende at optimere afdelingens interne logistik indenfor Vej og Park for derved at frigive ressourcer til opgaveløsningen og servicering af borgerne. Ønsket er, i samarbejde med det nuværende Trafik, Park og Havne, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse. Samtidig ønskes manglende elementer i driften digitaliseret. Målsætningerne er derfor, at: Fastholde korrekt kvalitetsniveau i opgaveudførslen Optimere intern logistik Fastholde god servicering af borgere Udarbejde én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik, Park og Havne Digitalisere manglende elementer, såsom vejbrønde, skraldespande, bænke mv. i samarbejde med Trafik, Park og Havne Politikområdet Land og Miljø har følgende ansvarsområder: Godkendelse af og tilsyn med virksomheder og landbrug Affald Jordforurening Spildevand Grundvand og vandforsyning Vandløbsadministration Vand og natura2000 planer herunder vådområder Kystbeskyttelse Landzoneadministration Naturforvaltning og naturvejledning Strande herunder blå flag strande SMV og VVM Miljøvagt Miljøråd og Grundvandsråd Generelt Land og Miljø Land og Miljøs ydelser skal ikke ses isolerede. Opgaverne løses i samspil med andre kommunale enheder. Der fokuseres derfor på at sikre helhedsorientering i opgaveløsningen og at lave aktiviteter, der samspiller med andre politikområder. Der arbejdes på at øge de digitale tiltag til forbedring af sagsbehandlingen og hjemmesidetilbuddene til borgere og virksomheder. Det generelle informationsniveau om Land og Miljøs aktiviteter formidles via kommunes hjemmeside og ved flittig brug af nyhedsbreve. Der er selvbetjeningsmulighed under giv et tip i forhold til Kæmpebjørneklo, rotter og andre skadedyr samt affald og renovation. Der er særskilte informative (del)hjemmesider på vordingborg.dk inden for udvalgte og/eller aktuelle emner: Lige nu om affald, Miljøråd, vandløbsvedligeholdelse, vådområder, vandråd og naturvejledning ( ud i naturen ). En indgang for erhvervslivet er tillige medvirkende til forbedring af sagsbehandling, dialog og kommunikation med virksomhederne. Teknik- og Miljøudvalget 43

Teknik- og Miljøudvalget Der arbejdes desuden med digitale selvbetjeningsløsninger i forhold til Borger.dk og Virk.dk., ligesom der skal kunne sendes og modtages informationer, ansøgninger og afgørelser digitalt. Eks. har vi digitale jordflytteanmeldelser. Der gøres også brug af fælles (stat/kommuner) IT-løsninger som husdyrgodkendelse.dk. Informationer søges i vid udstrækning knyttet til GIS - baserede løsninger. Det gør det hurtigt at søge relevante oplysninger, samordne oplysninger og koordinere - og kvalitetssikre sagsbehandlingen. Der ligger et fortsat stort arbejde med at digitalisere og lagre informationer på eget eller andre myndigheders GIS systemer. Sagsbehandlingen søges fortsat gjort så kort som muligt og kvalitetssikret ved høringsprocedurer og anvendelse af de ovennævnte digitale værktøjer. Der arbejdes med dialog og direkte borgerkontakt bl.a. ved naturformidling og etablering af laug, der styrker det lokale engagement. De statslige vand og Natura2000 planer har stor indflydelse på aktiviteterne knyttet til vandløbsforvaltning, spildevandsaktiviteter, grundvandsbeskyttelse og vandindvinding samt naturforvaltning. Der bruges derfor ressourcer også på dialog, kommunikation, implementering og opfølgende tiltag knyttet til disse planer. Konsekvenser af klimaændringerne søges indarbejdet i de løsninger, der arbejdes med på vand og naturområderne, så der bidrages til klimaaftaler (borgmesterpagten og klimaaftalen med DN) og klimaplan. Klimaændringerne indarbejdes bl.a. ved, at der arbejdes med helhedsorienterede planer for de enkelte vandløbssystemer, så afvanding, natur- og miljøhensyn og ændrede nedbørsforhold indgår i den samlede løsning. Der er etableret forsøgsordninger på affaldsområdet med henblik på forberedelse af de nye affaldsindsamlingsordninger, der følger af affaldsplan 2014-18. Forsøgsordningerne skal være grundlag for valget af indsamlingsordninger fra 2018 og fremefter. Den ny tilsynsbekendtgørelse med ændrede tilsynsfrekvenser, betyder et større antal tilsyn på virksomheder og landbrug. Målsætning for Land og Miljø Borgerne har forventning om en god, koordineret og hurtig sagsbehandling samt tilgang til viden og information om og forvaltningen af natur og miljøområderne. Kommunen har jfr. lovgivningen en række forpligtigelser i forhold til administration, udvikling og forvaltningen af det åbne land samt natur- og miljøområderne. Natur- og miljøindsatsen er en forudsætning for og understøtter aktiviteter i forhold til erhvervsudvikling, sundhed, friluftsliv og turisme. Målsætningerne er derfor, at der: Informeres om Land og Miljøs aktiviteter Er fokus på dialog, kvalitet og service i forhold til erhverv og borgere Arbejdes med digitalisering og selvbetjeningsløsninger Sker en koordinering med og understøttelse af andre politikområder Leves op til national og international lovgivning og aftaler Mål og visioner for Land og Miljø Initiativer og aktiviteter, der understøtter Kommunalbestyrelsens vision. Der gennemføres lovpligtige tilsyn på virksomheder herunder landbrug i et omfang, der opfylder lovgivningens krav til minimumsfrekvens Der meddeles miljøgodkendelser med vilkår tilpasset den enkelte virksomhed. Teknik- og Miljøudvalget 44

Teknik- og Miljøudvalget Der indgås dialog med virksomheder om renere teknologi og symbioseprojekter mellem virksomheder. Visionen på affaldsområdet er: der findes ikke affald kun ressourcer. Håndtering af affald prioriteres således: Forebyggelse, genbrug, nyttiggørelse, bortskaffelse. Forurenet jord og håndtering heraf må ikke true menneskers sundhed eller grundvandet. Der sikres rene og tilstrækkelige grundvandsressourcer, så befolkningen kan få godt drikkevand med mindst mulig rensning og samtidig med naturen kan opretholde en god tilstand. Naturens mangfoldighed af bestande, arter, naturtyper og landskaber beskyttes, bevares, plejes, sammenknyttes og forbedres Invasive arter bekæmpes i henhold til indsatsplan. Udvikling af større naturområder, herunder naturparker el. lign. til gavn for natur, miljø, sundhed, erhverv og befolkning. Sikring af vandføringsevnen i vandløbene af hensyn til afstrømningen af overfladevand, drænvand og spildevand. Medvirke til gennemførelse af de mål, der fremgår af nationale som internationale aftaler herunder vand og Natura2000 planer. Udbygge informationerne om Land og Miljøs service og aktiviteter Bevare, pleje og formidle den kulturhistoriske arv herunder fortidsminder og kulturmiljøer. Kommunale badestrande med et højt kvalitetsniveau. Synliggørelse af Vordingborg Kommunes naturformidlings og aktivitetstilbud. Beskyttelse af de samfundsværdier, der er afhængige af en god og sikker kystbeskyttelse, samtidig med de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske værdier knyttet til kysten og kystlandskaberne sikres mod unødvendig kystbeskyttelse. Væsentlige anlægsprojekter Miljømålsloven: Første generations vandplaner og Natura2000 planer er vedtaget og gældende. Vordingborg Kommune er berørt af 2 vandplaner og 8 Natura2000 planer, hvoraf 7 er omfattet af handleplaner. Handleplanernes tiltag skal være afsluttede eller igangsatte i 2015. Herefter vil der fra 2016 være ny vandområdeplan (vandplan 2) og nye Natura2000 planer, som der skal planlægges og følges op på. Der er således opgaver knyttet til både første og anden generations vandplaner og Natura2000 planer. Politikområdet Plan og Byg har følgende ansvarsområder: BBR-registreret. (Løbende ajourføring). Ejendomsstamregistreret (Løbende ajourføring). Opkrævning af ejendomsskat og forbrugsafgifter. Lån til betaling af ejendomsskat. (for pensionister). Flexboligtilladelser. (Boligreguleringsloven). Tilsyn med helårsbeboelse i sommerhuse. Tilsyn med campingreglementet. Byggetilladelser, og klagebehandling i forbindelse med byggeri. Lovliggørelse af byggeri (opført uden tilladelse). Skimmelsvamp; vejledning af lejere og ejere, samt tilsyn med lejeboliger. Juridisk kontrol af udstykninger og vurdering af udstykningsmuligheder til SKAT. Lokalplanlægning, samt håndhævelse af- og dispensationer fra lokalplaner. Nedrivning af udtjente bygninger i landzone. Tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger i landzone og i de 3 købstæder. Facade- og skiltetilladelser i de 3 købstæder. Energi og Varmeplanlægning. Klimastrategi og Klimahandleplan. Udvikling og drift af Kommunens Geografiske Informationssystemer (GIS). Teknik- og Miljøudvalget 45

Teknik- og Miljøudvalget Generelt Plan og Byg Byggesagsbehandlingen er omfattet af Bølge 3 i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, hvilket betyder at borgerne har skullet benytte selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø til indlevering af byggeansøgninger fra og med 1. december 2014. Endvidere er der i 2015 to aktuelle projekter inden for Grunddatadataprogrammet, som overordnet set handler om at sikre en ensartet og effektiv lagring, kvalitetssikring, ajourføring og distribution af ejendomsdata, herunder data om adresser. Digitalisering af planområdet, forventes ligeledes udbredt til - inden for de kommende år - også at omfatte Lokalplaner. Endvidere forventes det, at brugen af Geografiske informationssystemer (GIS) udbredes i kommunen, hvilket vil ske i henhold til kommunens GIS-strategi. Figur 1 Udviklingen i udstedte byggetilladelser set i forhold til modtagne byggeansøgninger. Af figuren fremgår det at der siden 2012 har været jævn stigning i produktiviteten målt som udstedte byggetilladelser. I samme periode er bemandingen i Byggeteamet reduceret med ½ byggesagsbehandlerstilling. Med indførelsen af selvbetjeningsløsningen og digitalisering af byggesagsarkivet, vil bemandingen kunne reduceres med yderligere ½ stilling med udgangen af 2016, samtidigt med at sagsbehandlingstiden vil kunne afkortes. Lovliggørelse af allerede opført byggeri (bygningsgeokodning) Som en del af digitaliseringen af området igangsatte Vordingborg Kommune i 2012 endvidere det såkaldte bygningsgeokodningsprojekt, hvor bygninger ud fra luftfoto s geokodes, således at de kan registreres korrekt i BBR. I forlængelse heraf igangsattes projektet om lovliggørelse af allerede opført byggeri, idet geokodningen har kortlagt, at der er forventet omkring 7.000 bygninger i Vordingborg Kommune, som er opført uden de nødvendige tilladelser, og hvor der derfor bl.a. ikke bliver opkrævet korrekt ejendomsskat. Endvidere vil boligkvadratmeter, der ikke står opført i BBR-registret, betyde, at Vordingborg kommune går glip af bloktilskudsmidler, da disse bl.a. tildeles p.b.a. af antal boligkvadratmeter i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget 46

Teknik- og Miljøudvalget Bygningslovliggørelsesprojektet har imidlertid haft en vanskelig start grundet de mange og dårligt belyste ansøgninger om lovliggørelse, der blev fremsendt i sidste kvartal 2013. Her modtog kommunen knapt 3.000 ansøgninger, og der resterer p.t. behandling af godt 2.000 ansøgninger. Bemandingen af projektet er derfor blevet justeret i årsskiftet 2014-2015 (én administrativ stilling er blevet konverteret til en byggesagsbehandlerstilling), men der må fortsat forudses væsentlige udfordringer med at få færdigbehandlet de sidste 2.000 ansøgninger. Byfornyelse drift (håndtering af lejeboliger med skimmelsvampproblemer) Plan og Byggeafdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse - drift som primært er præget at forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980 erne og starten af 1990 erne. Der ud over har kommunen myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger som bliver ramt af sundhedskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med genhusning. Målsætning for Plan og Byg Med indførelsen af selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, samt fortsættelse af LEAN-styringen af byggesagsbehandlingen vil den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid kunne afkortes. Endvidere er det en målsætning at Vordingborg Kommune kan følge den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi, samt forfølge kommunens egen GIS-Strategi. Målsætningerne er derfor: At ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet gennemføres og afsluttes i takt med at staten stiller de nødvendige programmer til rådighed forventet afslutning primo 2017. At skabe rammerne for udvikling af GIS-anvendelse på tværs i organisationen og at GIS i 2017 er et dagligt værktøj for sagsbehandlere i de relevante dele af forvaltningen. At den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for alle sager samlet set, reduceres fra 12 uger i 2013, til 4 uger i 2016. At erhvervslivet fortsat oplever, at der er en hurtig og imødekommende myndighedsbetjening på teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøudvalget 47

Teknik- og Miljøudvalget Politikområdet Bygningsvedligeholdelse har følgende ansvarsområder: Jordforsyning herunder arealer til beboelse, erhverv Faste ejendomme fælles formål herunder bygningsvedligeholdelsespuljer og tværgående effektiviseringspuljer, herunder energibesparende foranstaltninger Faste ejendomme fælles formål herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme. Generelt Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold, herunder fysiske APV-arbejder Faktaboks (ArbejdsPladsVurdering). Prioritering Vordingborg af vedligeholdelsesarbejder tager udgangspunkt i de Kommune råder vedligeholdelsesregistreringer af de kommunale bygninger, der over ca. 140 løbende revideres/opdateres i kommunens digitale ejendomme med vedligeholdelsesdatabase (dbd). Der arbejdes efter en rullende ca. 200.000 etage m2. femårig prioriteringsplan. APV arbejdet tager afsæt i Vordingborg gennemført APV fra 2014 og arbejderne prioriteres og udføres kommune i har samarbejde med kommunens HR/Personale afdeling. Etape opnået 1 pilotprojekt, for Ejendomscenterfunktion, omhandlende energibesparelser indvendig bygningsvedligehold, servicekontrakter og forbrug på samlet 4,75 daginstitutionsområdet, er iværksat og etape 2 forløber mio. kr. mod en planmæssigt i 2016, hvor bygninger under bl.a. skoler, investering på 46 sundhed, kultur og fritid m.m. overgår mio. til kr. fra 2008 Ejendomscenterfunktionen. 2015. Dette svarer samtidig til en CO2 reduktion på ca. Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og 4000 ton årligt. boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav Vordingborg aktivitet. Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning kommune af råder udbudsmateriale for grundsalg. over erhvervsarealer i Faste ejendomme omfatter blandt andet, drift af udvalgets større eller mindre ejendomme samt boligudlejning og anden udlejning. omfang, i Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet Vordingborg, Ørslev, Stensved, boligudlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt Præstø og Stege og forsøges afhændet. første etape af erhvervsområder ved afkørsel 41 afsluttes 2015. Målsætning for Bygningsvedligeholdelse I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Målsætningerne er derfor, at: Teknik- og Miljøudvalget 48

Teknik- og Miljøudvalget der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendig bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger. Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder. projekter, inden udførelse, afstemmes med politiske beslutninger, således at der alene investeres i ejendomme der er sikret en fortsat anvendelse. Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse Der er udarbejdet prioriteret plan for gennemførelse af bygningsvedligehold og APV arbejder for 2016. Der er i 2013 udarbejdet og godkendt strategi for energibesparende foranstaltninger. Denne strategi følges op af ny handleplan 2013 2016 for energibesparende foranstaltninger og der vil således, i 2016, blive arbejdet hen mod de mål og visioner opstillet i strategi og handleplan. Væsentlige anlægsprojekter Omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, samt energiledelse, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. APV arbejder er nu en integreret del af bygningsvedligehold, og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Energibesparende foranstaltninger: Der er i 2016 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,6 mio. kr. Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg samt projekter med baggrund i kommunens energimærkning af ejendomsporteføljen. Energimærkning: Kommunens ejendomme skal have nye energimærker og denne proces er igangsat i 2015 med henblik på udførelse i 2016/2017 således at statens regler for energimærkning følges. I den anledning ønskes afsat 0,7 mio. kr. til Energimærkning i 2017. Teknik- og Miljøudvalget 49

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 688,1 669,5 658,2 649,3 639,2 631,4 Politikområde Børn og Familie 158,6 146,3 144,7 143,1 141,2 139,1 Budgetramme 1 149,9 138,0 136,5 134,9 132,9 130,9 Virksomheder 14,7 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 PPR og Forebyggelse 12,5 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 Familiecenter Kalvehave 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Øvrig udvalgsramme 135,2 123,8 122,1 120,5 118,6 116,5 Anbringelser Børn og Unge 109,6 98,5 99,7 98,1 96,2 94,1 Forebyggende Foranstaltninger 30,8 26,9 27,4 27,4 27,4 27,4 Central Refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) -5,2-1,6-5,0-5,0-5,0-5,0 Budgetramme 2 8,7 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv. 8,7 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 Politikområde Dagtilbud 146,5 144,7 140,8 139,9 139,5 141,0 Budgetramme 1 146,5 144,7 140,8 139,9 139,5 141,0 Virksomheder 130,6 123,8 120,9 120,9 120,9 120,9 Daginstitutioner 38,0 44,2 42,9 42,9 42,9 42,9 Integrerede institutioner 54,5 56,7 55,1 55,1 55,1 55,1 Vordingborg Dagpleje 38,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 Øvrig udvalgsområde 15,9 20,9 19,9 19,0 18,6 20,1 Fællesområde 20,4 23,2 22,2 21,4 20,9 22,4 Lederløn 10,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Forældrebetaling -37,5-35,6-35,6-35,6-35,6-35,6 Friplads 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Privatinstitutioner 14,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Politikområde Skoler 383,0 378,5 372,7 366,3 358,5 351,3 Budgetramme 1 383,0 378,5 372,7 366,3 358,5 351,3 Virksomheder 289,7 278,2 262,7 261,0 258,7 258,7 10. klassecentret 6,6 5,7 5,5 5,5 5,4 5,4 Kulsbjerg Skole 56,5 56,9 54,4 54,0 53,5 53,5 Præstø Skole 41,2 37,6 32,9 32,7 32,4 32,4 Møn Skole 48,2 46,2 43,4 43,1 42,7 42,7 Gåsetårnskolen 95,6 93,2 91,2 90,6 89,8 89,8 Svend Gønge-skolen 33,4 31,0 27,4 27,2 26,9 26,9 Kompetencecenter Kalvehave -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolen 8,3 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 Øvrig udvalgsområde 93,4 100,2 110,0 105,2 99,8 92,7 Kompetenceløft, puljer mv. 3,0 4,4 15,3 12,9 14,8 14,8 Specialundervisning 16,0 16,8 16,2 16,2 16,2 16,2 SFO 16,9 9,0 8,5 8,1 7,3 7,3 Friskoler og efterskoler 41,7 49,3 49,0 48,8 48,8 48,8 Mellemkommunale betalinger -6,4-3,5-4,4-4,4-4,4-4,4 IT på Skoleområdet 11,3 12,1 12,6 12,6 12,6 12,6 Øvrige fællesområde 11,0 11,8 12,4 10,7 4,0-3,1 Avnø Naturcenter -0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Budgetramme 3 - Anlæg 31,3 9,1 12,0 4,1 0,0 0,0 Børne-, Unge- og Familieudvalget i alt 719,4 678,6 670,2 653,4 639,2 631,4 + = Udgift, - = Indtægt Børne-, Unge- og Familieudvalget 50

Børne-, Unge- og Familieudvalget Opgaver Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 3 politikområder - Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler. Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder: PPR og Forebyggelse, der beskæftiger sig med PPR opgaver i skoler og dagtilbud og andre opgaver af forebyggende karakter Familiecenter Kalvehave, der er beskæftiget med forebyggende foranstaltninger i henhold til serviceloven Særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder: Dagtilbud herunder specialbørnehaver og dagpleje samt pladsanvisning Institutioner med driftsoverenskomst Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Skoler har følgende ansvarsområder: Folkeskolerne Undervisning generelt Ungdomsskolen Avnø Naturskole Børne-, Unge- og Familieudvalget 51

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget 52

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Generelt Børne- og familieområdet består af virksomhederne PPR og Forebyggelse, Familiecenter Kalvehave og afdelingen Børn og Unge, der tager sig af myndighedsopgaver på børneområdet. Områdets arbejde retter sig mod børn og unge i udsatte positioner, deres familier og de lærere og pædagoger, barnet eller den unge møder i dagtilbud og skoler. Dertil retter områdets arbejde sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. I samarbejde med andre sektorer på børne- og ungeområdet tager arbejdet udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik. Politikken har 3 målsætninger: Alle børn og unge trives Alle børn og unge udfolder deres potentialer Alle børn og unge er med i fællesskaber Det betyder at støtte til børn og unge i udsatte positioner og deres familier skal tage udgangspunkt i barnets og den unges dagtilbud og skole og skal have karakter af supplement til den støtte barnet og den unge får i skoler og dagtilbud. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Der er i 2014 vedtaget en 3 årig strategi for området. Strategien har 4 indsatsområder. For hvert af indsatsområderne er der sat progressionsmål henimod 2017. 1. Bedre tværfagligt samarbejde: Undersøgelse viser at 60 % af alle adspurgte pædagoger, lærere og andre samarbejdspartnere* har kendskab til områderne og områdernes funktion. Når der modtages underretninger fremgå det i mindst 70 % af underretningerne fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. 2. Bedre inklusion for alle børn: Andelen af adspurgte pædagoger og lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourcepersoner fra PPR og Forebyggelse er 75 %. 75 % af adspurgte pædagoger og lærere angiver at oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. 3. Forebyggelse frem for anbringelse: Antallet af helårsanbringe er 170. Evidensbaserede indsatser anvendes i 25 % af alle forebyggende indsatser. 4. Effekt og evaluering: Redskaber til Evaluering og effektmåling anvendes systematisk som en del af det faglige arbejde. Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. Faktaboks Antallet af helårsanbringelser er faldet med ca. 8,5 % både fra 2010-11 og 2011-12 og yderligere 5,2 % fra 2012-13. Antallet af helårsanbringelser i 2014 var på niveau med 2013. Det forventes at niveauet i 2015 falder yderligere med 7 % ift. 2014. Der er i 2015 etableret flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelser. Der skal i de kommende år ske yderligere lokale forebyggende indsatser. Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune til børn og unge med særlige behov, ekskl. indtægter fra den særlige refusionsordning, er faldet med 12,5 % fra 2010 (regnskab) til 2012 (regnskab), 6 % fra 2012 (regnskab) til 2013 (regnskab). Der er dog sket en stigning i udgiftsniveauet fra 2013 til 2014 på 8 % (kilde: ECO-nøgletal) Børne-, Unge- og Familieudvalget 53

Børne-, Unge- og Familieudvalget Figur 1 - Kilde ECO nøgletal Status Efter en del år med store merforbrug var resultatet i 2013, at regnskabet var i balance. Der er i 2014 sket en stigning i udgifterne. En stigning, der ses i hele landet. Stigningen i udgifter, sammen med besparelser på området betyder at økonomien igen er under et stort pres. I 2015 er der iværksat flere nye forbyggende tiltag, hvoraf nogle af dem er som alternativ til anbringelse. Forældretræningsprogram til forældre med børn i alderen 3-6 år. Tilbuddet etableres i samarbejde med afdelingen for dagtilbud Tilbud til familier og børn i konfliktfyldte skilsmisser og hvor børnene i forskellig grad er i manglende trivsel grundet forældrenes konflikter I samarbejde med andre sektorer drive gruppe tilbud til familier i sorg, familier med psykisk sygdom og nybagte forældre Dagaflastningstilbud til børn i aldersgruppen 5-12 år hvor forældrene ikke i tilstrækkelig grad formår at sikre barnet en stabil hverdag, men hvor der er tilstrækkelig god følelsesmæssig kontakt mellem forældre og barn Døgntilbud til forældre med børn i aldersgruppen 0-6 år og sårbare gravide Øget brug af evidensprogrammer til målgruppen af unge i kriminalitet og evt. misbrug Der vil i 2016 blive iværksat yderligere lokale tilbud således at køb af eksterne ydelser kan reduceres. Børne-, Unge- og Familieudvalget 54

Børne-, Unge- og Familieudvalget Vordingborg Kommune har i 2015 budgetteret med at anvende 4 % mindre på anbringelser og 33 % mindre på forebyggelse end sammenligningskommunerne. Til sammenligning var tallene for budget 2014 ca. 5 % mere på anbringelser og 40 % mindre på forebyggelse end sammenligningskommunerne. BUDGET 2015 kr. pr. 0-22 årig Vordingborg Kommune Sammenl. kommuner Region Sjælland Hele landet Anbringelser pl.fam. og opholdssteder 7.292 7.568 5.318 3.853 Forebyggende foranstaltninger 2.489 3.688 3.182 2.792 Anbringelse på døgninstitutioner 1.260 1.515 1.407 1.787 Tabel 2 - Kilde ECO nøgletal Vordingborg Kommune har en anbringelsesandel, der ligger 8 % højere end sammenligningskommunerne. Til sammenligning var anbringelsesandelen 12 % højere end sammenligningskommunerne for budget 2014. Vordingborg kommune Sammenl. kommuner Region Sjælland Hele landet Anbringelsesandel 77,9 71,7 68,6 67,8 Institutionsandel 16,9 19,1 23,4 34,3 Tabel 3 - Kilde ECO nøgletal Målsætning Tendensen de kommende år er lige som de tidligere år: Behov for bedre kvalitet i det tværfaglige samarbejde Behov for bedre kvalitet i det tværsektorielle samarbejde om overgange for børn og unge i udsatte positioner Behov for bedre inklusion for alle børn og unge Behov for øget kvalitet i myndighedsarbejdet. At gøre det rigtige rigtigt Øget krav om dokumentation, evaluering og effektmåling Behov for at iværksætte indsatser, der virker med et vedvarende fokus på at anvende ressourcerne på den rigtige måde Derfor vil Børne- og Familieområdet fortsætte med at: Udbygge og løfte kvaliteten for samarbejdet om børn, unge og familier i udsatte positioner Være en kvalificeret samarbejdspartner for skoler, dagtilbud og andre sektorer med henblik på at sikre bedre inklusion for alle børn og unge Have fokus på dokumentation og evaluering med henblik på at sikre progression i barnets udvikling Iværksætte effektmålingsmetoder med henblik på at undersøge effekten af iværksatte foranstaltninger Iværksætte et øget brug af indsatser, der virker, herunder øge brugen af evidensprogrammer Udbygge brugen af forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse Væsentlige anlægsprojekter Ingen Børne-, Unge- og Familieudvalget 55

Børne-, Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Generelt Det politisk vedtagne Fælles Pædagogiske Grundlag er det fælles fundament for udviklingen og arbejdet på hele dagtilbudsområdet. Det handler især om planlægning og organisering af det pædagogiske arbejde, så børnene gennem den nødvendige struktur og forudsigelighed føler sig trygge, trives og udvikler deres potentialer. Kommunens samlende Børne- og Ungepolitik er herudover et godt tværfagligt udgangspunkt for det fælles arbejde på hele børne- og ungeområdet, hvor fokus er at alle børn skal opleve at være en del af et inkluderende og forpligtende fællesskab. Dagtilbudsområdet har et generelt fokus på at anvende ressourcerne effektivt og til gavn for børnene, så de får det bedste afsæt videre i livet. I den forbindelse er fortsat en høj prioritering af den løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere på det pædagogiske område, så medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at løfte opgaven til gavn for børnene. Det betyder bl.a. at der arbejdes systematisk på at mindske det meget store spænd mellem de børn, som er sprogligt gode og de børn, som har vanskeligheder med at udtrykke sig. De børn, som er sprogligt stærke lærer hurtigt, hvorimod de børn, som er sprogligt svage, allerede fra begyndelsen har vanskeligheder med læring. Det giver nogle store forskelle i børns livsvilkår, som kommunens dagtilbud med den rette indsats er i stand til at bryde. Det væsentlige er her, at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der skaber struktur og gennem voksenstyrede aktiviteter fremmer tryghed, organiseret leg og læring i kommunens dagtilbud. Samtidig er det væsentligt at der i den daglige praksis tages udgangspunkt i at udnytte de fælles faciliteter og muligheder, der er i kommunen. Dagtilbudsområdet har ligeledes fokus på fleksibilitet for børnefamilierne, styrket forældresamarbejde og dokumentationen af de pædagogiske indsatser. Planlægning og forberedelse af det pædagogiske arbejde på både kort og langt sigt prioriteres, og der er opmærksomhed på nødvendige individuelle indsatser for det enkelte barn. Disse fokusfelter hænger også sammen med fokusfelterne for kommunens vision. Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år Udgiftsniveau, indeks Vordingborg Kommune Sammenl. kommuner Region Sjælland Hele landet 95,2 91,8 95,3 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96,4 96,5 98,7 100 Faktaboks xxx Beregnet serviceniveau, indeks 98,2 95,1 96,8 100 Tabel 4 - Kilde ECO nøgletal, budget 2015 Børne-, Unge- og Familieudvalget 56

Børne-, Unge- og Familieudvalget Udviklingen i udgiftsniveauet for børnepasning ses af nedenstående graf: Figur 2 - Kilde ECO nøgletal Målsætning Det er væsentligt at der fortsat er fælles retning for udvikling af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, hvor kommunens dagtilbud løbende udvikler deres praksis til gavn for børnene. Det er væsentligt, at det almene pædagogiske arbejde har fokus på det enkelte barn og gennem en struktureret praksis og moderne læringsmiljøer øger alle børns læringspotentiale og samtidig styrker indsatsen for børn i udsatte positioner. Konkret er målsætningerne for området at forsætte udviklingen af et dagtilbudsområde, der: har fokus på læring, sundhed, og trivsel styrker børnenes sproglige udvikling giver den nødvendige fleksibilitet for børnefamilier styrker de pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer naturligt bruger digitale løsninger som pædagogisk redskab, hvor det giver mening. Børne-, Unge- og Familieudvalget 57

Børne-, Unge- og Familieudvalget Væsentlige anlægsprojekter Anlæg dagtilbud - mio. kr. 2015 2016 2017 Børnehaven Parkhaven flyttes 1,2 1,0 0,0 De Fire Årstider flyttes til skolens lokaler, Nyråd 2,0 Børne-, Unge- og Familieudvalget 58

Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Generelt Børne-, Unge og Familieudvalget behandlede på mødet den 3. juni 2014 strategi og tiltag for skoleområdet 2014 2017. Strategien tager afsæt i Folkeskoleloven, Folkeskolereformen 2014, Vordingborg Kommunes Børne- og Unge politik samt evalueringen af Fokus på folkeskolen og de indsatser, der er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2014. Strategien inddrager endvidere skolernes strategier for indeværende år og deres nuværende projekter. Folkeskolereformen skal implementeres over en treårig periode fra 2014 til 2017, og der er sat strategiske mål for hvert halvår på temaer som målfastsættelse og evaluering, digitalisering og læringsmiljøer. Tildelingsmodel for skolernes budgetter Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af modellen til beregning af skolernes decentrale budgetrammer, som blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19. marts 2012. Beregningen sker hovedsageligt som en elevtildelingsmodel efter princippet pengene følger barnet (jf. beslutning på mødet i BUF den 19. marts 2012). Faktaboks De fem distriktsskoler er: Gåsetårnskolen Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Svend Gønge Skolen Skoleåret 2015/2016 Timeantal: Fagdelt undervisning: 0. kl. 600 timer 1. 3 kl. 760 timer 4.-6. kl. 920 timer 7.-9. kl. 960 timer 10. kl. 900 timer På mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 13. januar 2015 behandlede udvalget en rapport fra Epinion vedrørende skolernes sociale profil. Udvalget ændrede tildelingen så midlerne til specialundervisning fra skoleåret 2015/16 tildeles med en 50 % vægtning efter den socioøkonomiske undersøgelses beregninger. Skoleklubber På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2014, at skoleklubberne på de fem distriktsskoler fra 1. januar 2015 organiseres som ét samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr. Kompetenceudvikling I forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2014 bl.a. at der skulle iværksættes kompetenceudviklingsprojekter indeholdende følgende: Særlige midler til kompetenceudvikling på den enkelte skole i de næste tre år Samlet skræddersyet kompetenceudviklingsforløb for alle teams IT i alle fagene Uddannelsesforløb for sparringspartnerne Linjefagskompetencer til alle lærere Udvikling af skoleledelserne som gruppe og individuelt. Understøttende undervisning: 0. kl. 382 timer 1. 3 kl. 222 timer 4.-6. kl. 160 timer 7.-9. kl. 186 timer 10. kl. 0 timer Klassestørrelse i budgettildelingen: 22 elever Lærernes undervisningsandel: Fagdelt undervisning: 760 timer Personalets understøttende undervisningsandel: 1.019 timer Efterfølgende er der afsat yderlige midler fra undervisningsministeriet til kompetenceudvikling på skolerne i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen, og A. P. Møller Fonden har doneret 5,7 mio. kr. til vejlederuddannelser frem til 2018. Børne-, Unge- og Familieudvalget 59

Børne-, Unge- og Familieudvalget ECO-nøgletal Nettodriftsudgiften pr. elev pr. 6-16 årig: Figur 3 - Kilde ECO nøgletal Tabel 5 - Kilde ECO nøgletal Tabel 6 - Kilde ECO nøgletal Målsætning Formålet med implementeringsstrategien er implementering af skolereformen, at have fokus på kerneopgaven og skabe overblik over forandringstiltagene. Strategien skal synliggøre en længere planlægningshorisont, sikre kommunikation og højne kvaliteten i forandringstiltag og fremtidig drift. Fælles for alle planerne er, at de har fokus på teamet som den centrale drivkraft, og den lokale ledelse som en vigtig understøttende facilitator for implementeringen af planerne. Alle andre elementer som ledelse, ressourcepersoner og repræsentanter indgår som understøttende elementer til teamets løft af opgaven i mødet med den enkelte elev. Det er en høj prioritering at skabe fokus på teamets fælles opgave omkring eleven, og udviklingsplanen er det bærende arbejdsredskab, der samler trådene fra alle indsatsområder lokalt, så alle elever lærer mere og trives bedre i en sund og varieret skoledag. Målsætningerne er derfor: Mål for alle elevers læring Børne-, Unge- og Familieudvalget 60

Børne-, Unge- og Familieudvalget Gode læringsmiljøer for alle Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere Mål og strategier for skoleområdet Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Den gennemsnitlige karakter er 1 højere over de næste 3 år Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Anlægsprojekter skoler 2016 2017 Anlæg skoler mio. kr. 2016 2017 Renovering af Lundby Skoleafdeling 6,0 3,6 Indretning af lokaler til skoleklub i Nyrådafdeling, Kulsbjerg Skole 3,0 Børne-, Unge- og Familieudvalget 61

Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Politikområde Kultur og Fritid - Drift 72,8 61,7 59,2 58,0 57,7 56,9 Budgetramme 1 60,0 58,2 57,4 57,2 56,9 56,9 Virksomheder 28,7 27,3 27,4 27,4 27,4 27,4 Stadion og idrætsanlæg 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Folkebiblioteker 19,7 18,9 19,0 19,0 19,0 19,0 Musikarrangementer 5,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Øvrig udvalgsområde 31,3 30,9 30,0 29,8 29,5 29,5 Stadion og idrætsanlæg 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Museer 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Biografer 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teatre 3,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Musikarrangementer 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Andre kulturelle opgaver 2,8 3,0 2,5 2,4 2,3 2,3 Puljer til kultur- og fritidsaktiviteter 2,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 Projekter Kultur og Fritid 0,6 0,0 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 10,5 9,8 9,7 9,6 9,6 9,6 Kultursamarbejde med andre kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetpulje - demografiregulering -0,0-0,4-0,3-0,5-0,5 Budgetramme 3 - Anlæg 12,8 3,5 1,8 0,8 0,8 0,0 Politikområde i alt 72,8 61,7 59,2 58,0 57,7 56,9 + = Udgift, - = Indtægt Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet dækker 4 politikområder: Kultur og Fritids politik som omhandler kulturelle aktiviteter indenfor områderne o Folkeoplysning, musik, teater, billedkunst, museumsdrift og biblioteksvirksomhed Idrætspolitik o Aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse Folkeoplysningspolitik o Rammesættende for det folkeoplysendes arbejde for sundhed, trivsel, undervisning, udfoldelse og den deraf følgende sammenhængskraft i Vordingborg Kommune. Politik for frivillighed o Støtter de frivillige i at være frivillige o Vil gøre det endnu nemmere at være frivillig o Ønsker at styrke og udvikle nye former for samarbejder i fællesskab med de frivillige Kultur- Idræts og Fritidsudvalget 62

Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Generelt Kultur og Fritids politikken baseres på forskellige lovgivninger og økonomiske rammer som Folkeoplysningsloven, Teaterloven, Biblioteksloven, Musikloven og Museumsloven. Politikken understøtter kulturlivets mod til at agere utraditionelt og derved bidrage til at samle og integrere. Idrætspolitikken fremmer og understøtter aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse og skal motivere til borgernes idrætsdeltagelse. I forlængelse heraf med et særligt fokus på motionssvage borgere. Det lokale idrætsliv skal så vidt muligt indtænkes i socialt og præventivt arbejde. Idrætspolitikken understøtter vækst og samarbejder omkring idrætsfaciliteter og uddannelse af frivillige trænere og ledere, som nogle af flere virkemidler til at fastholde borgere i at være idræts, - og motionsaktive. Desuden understøtter politikken udvikling af idræt for handicappede, udvikling af eliteidræt samt have et fokus på mulighederne for internationalt samarbejde. Folkeoplysningspolitikken understøtter det frivillige folkeoplysende arbejde ved at rådgive, vejlede og være behjælpelig med at etablere folkeoplysende aktiviteter. Samtidig skal Folkeoplysningens værdier, kvaliteter og potentialer indtænkes i politikområder hvor fritidslivet og folkeoplysning ikke traditionelt ses som et aktiv. Der skal indtænkes en særlig indsats målrettet uorganiserede idrætter, og sidst er det vigtigt i egen organisation at opbygge strukturer og samarbejde, der skaber grundlag og forudsætninger for lige adgang og muligheder for deltagelse. Det samlede kultur, idræts og fritidsområde i Vordingborg Kommune indeholder en meget bred og mangfoldig vifte af kulturelle institutioner, frivillige foreninger, klubber, aftenskoler og idrætslige og kulturelle ildsjæle. Frivillige godkendte foreninger fordelt ud over hele Vordingborg Kommunes geografi er med til at sikre både sammenhængskraft og lokal forankring. Vordingborg Bibliotekerne med afdelinger i Stege, Præstø, Lundby og Vordingborg sikrer sammen med et stort udbud af kulturelle aktiviteter omkring billedkunst, musik og teater en synlighed af nogle af de styrker som er med til at sætte Vordingborg Kommune på det nationale kulturkort. Faktaboks: Svømmehaller: Personale årsværk: 8,1 årsværk Iselinge: 92,5 åbningstimer pr. uge heraf 43 timer til offentlig svømning 49,5 timer til betalende hold, skoler, klubber og foreninger. Besøgende i alt i 2014 71.783, fordelt med 32.053 besøgende til offentlig svømning, private hold: 5728, skoler: 15.932 og klubber og foreninger: 18.070. Bosei: 29 åbningstimer pr. uge heraf 17,0 til offentlig svømning. Besøgende i alt 14.764, fordelt med 8.084 besøgende til offentlig svømning og 6.680 fra skoler, foreninger og klubber. Folkebiblioteker: Samlet åbningstimer pr. uge i 2014 på et hovedbibliotek, 3 afdelingsbiblioteker og en bogbus: 126 betjente åbningstimer. 304 selvbetjente åbningstimer. Samlet udlån i 2014: Pr. år: 575.883 Pr. uge: 11.075 Besøgende i alt 292.678 Besøgende pr. uge 5628 Arrangementer, kurser og udstillinger:153. Deltagere:3042. Musikskolen: 1.480 aktivitetselever Forskole: Rytmikundervisning for aldersgruppen 0-8 år i musikskolens lokaler og på alle kommunens skoleenheder. 33 lærer. Hovedskole: Instrumental- og sangundervisning på alle instrumenttyper 7-25 år. Sammenspil: Rytmisk og klassisk samspilsundervisning, kor, teori m.m. Billedskole: 1.-9. klasse. Folkeoplysning og foreningsarbejde: 9 aftenskoler 290 foreninger med i alt 18.082 medlemmer heraf 9.790 under 25 år (år 2013). Kulturtilbud: Det regionale spillested Stars, Vordingborg Egnsteater Cantabile 2, Performance Teatret Neander, Vordingborg Musikskole, Festivalen Vilde Vulkaner Vordingborg, Borgcentret, Geocenter Møns Klint, Musikforeningen Cæcilia, lokale kunstforeninger, osv. er blot et lille udpluk af de mange kulturelle tilbud der er til borgere i Vordingborg Kommune. En mangfoldighed af tilbud som i henhold til Vision 2030 skal være medvirkende til at sikre et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø. Kultur- Idræts og Fritidsudvalget 63

Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Idrætstilbud: Vordingborg kommune har et rigt og meget varieret foreningsliv med over 500 foreninger hvoraf 330 er godkendte folkeoplysende foreninger med mere end 18.000 medlemmer. Det frivillige foreningsliv skaber fællesskaber, der sikrer sammenhængskraft og virker inkluderende og identitetsskabende for alle borgere. Foreningslivet tilbyder aktiviteter for både smalle og brede interesser. Desuden er det frivillige foreningsliv en helt uundværlig kapacitet ved en lang række store events som bliver gennemført hen over året. Mål og Visioner De kommende år vil kommunalbestyrelsens Vision for Vordingborg Kommune i 2030 være retningsgivende for initiativer og aktiviteter på Kultur, - idræts og Fritidsområdet. Visionens målsætning om: At fastholde og videreudvikle en unik eventkultur der løfter idrætten og kulturen til nye højder. At arbejde for at familier og aktive mennesker udfolder sig. At frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne. At skabe et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø. Vil medføre at Kultur og Fritid vil have fokus på følgende succesindikatorer: Børn og unge deltager i kultur, - og idrætstilbud. Events styrker det lokale frivillige og det eksisterende image. Borgernes sundhed forbedres gennem kultur, - og idrætstilbud. Flere stjerner skal udklækkes i Vordingborg kommune. Øget frivillig indsats. Desuden skal Kultur og Fritid spille en afgørende rolle i den samlede brandingstrategi af Vordingborg Kommune. Det giver store perspektiver og muligheder - og mange nye opgaver. De opgaver vi kender og løser nu ser anderledes ud i morgen, og de kan ikke løses med de værktøjer vi har i dag. Vi har brug for nye kompetencer, ny viden og helt nye måder at løse opgaverne på. Vi vil samle, koordinere og markedsføre Vordingborg Kommunes mangfoldige kultur- og fritidstilbud, så borgere, gæster og turister kan opleve den spændvidde og kreativitet som de mange professionelle og frivillige bidrager til. Kultur- og Fritidssekretariatet vil derfor i de kommende år arbejde med tre fokusområder for at nå visionen og målsætningerne. Fokusområder 1. Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne I Vordingborg Kommune spiller aktive, kreative foreninger og ildsjæle en vigtig rolle i det lokale samfund. Et stærkt foreningsliv og et aktivt fritidsliv skaber oplevelser og netværk af vital betydning for borgerne og bidrager til at binde kommunen sammen. Gennem fælles oplevelser får ikke mindst børn, unge og ældre et uvurderligt tilskud af kultur- og fritidsvitaminer. Vi skal derfor arbejde med følgende mål: Ændre arbejdsgangene i Kultur og Fritid, så brugerne oplever, at det er lige til, når de har brug for hjælp, fx ved hjælp af brugerdreven innovation. Kultur- Idræts og Fritidsudvalget 64

Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Udvikle og forbedre it-løsninger og kommunikationssystemer. Professionalisere netværksdannelse og øge videndeling. Understøtte de foreningsløses aktiviteter. Skabe bedre rammer og udvikle nye faciliteter. Øge samarbejdet på tværs, så vi udvikler helhedsløsninger, der letter livet for foreningerne, fx fælles værktøjer og fælles uddannelse. Knytte kulturinstitutioner, folkeskoler, daginstitutioner og foreninger tættere sammen, blandt andet som en konsekvens af den nye Folkeskolereforms fokus på Åben Skole. 2. Få kulturinstitutionerne til at skinne igennem Med udgangspunkt i en stærk kulturprofil og gennem en fælles prioriteret og retningsgivende indsats skal områdets mange kulturelle attraktioner sikres en særlig plads i folks bevidsthed. Dette kan gøres ved at alle kulturinstitutioner og eksterne og interne samarbejdspartnere indgår i konkrete markedsføringsinitiativer. Vi skal derfor arbejde efter følgende mål: Skabe tættere relationer og nye samarbejdsformer mellem institutionerne og skoler og daginstitutioner og mellem institutionerne og Kultur- og Fritidssekretariatet. Udvikle fælles branding- og PR-løsninger, der skal være med til at gøre institutionerne endnu mere kendte i og udenfor kommunen. Bane vejen for nye samarbejder med kulturinstitutionerne, folkeskoler, daginstitutioner og foreninger. Øge samarbejdet på tværs af institutionerne, så vi udvikler helhedsløsninger, der letter livet for dem, fx fælles værktøjer og fælles uddannelse. Udvikle tværkommunalt samarbejde omkring Kulturregion Storstrøm. 3. Udvikle eventkultur I de kommende år vil Vordingborg Kommune lægge rum og plads til en lang række projekter og events der samlet set kan sætte byen på landkortet. Disse stjernebegivenheder/stjernestunder vil være en god lejlighed til at fastholde og udbrede den gode historie om Vordingborg Kommune som et attraktivt kulturelt energicentrum - både lokalt, regionalt og nationalt. Hvis vi skal få det maksimale ud af disse begivenheder, Derfor skal vi fortsat: Udvikle projektledelses- og formidlingskompetencerne hos de relevante projektledere. Udvikle fælles branding - og PR-løsninger, der skal være med til at gøre projekterne endnu mere kendte i og udenfor kommunen. Øge netværksdannelse og videndeling projekterne imellem. 4. Et solidt fundament for frivillige ildsjæle De tre foregående fokusområder kan ikke stå alene. De bygger på et solidt fundament. Et fundament, der består af et robust og kompetent sekretariat. Sekretariatet skal udgøre det bærende element i denne kultur- og fritidskonstruktion, og de nye arbejdsområder kræver en ændret organisering. Vi skal organisere vores opgaver og udvikle nye kompetencer og færdigheder således at vi kan levere noget andet end vi gør i dag. Derfor skal vi fortsat arbejde efter følgende mål: Vi skal kommunikere mere effektivt til vores brugere blandt andet gennem vores hjemmeside. Vi skal øge synliggørelsen af de mange initiativer og begivenheder. Vi skal veksle fra en - til - en - kommunikation til viden for mange kommunikation. Kultur- Idræts og Fritidsudvalget 65

Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Væsentlige anlægsprojekter 2016 2017 Anlæg - mio. kr. 2016 2017 2018 Idrætsbaner, nyt halgulv på UV 1,0 Flexhallen i Stege 0,8 0,8 0,8 Idrætsområdet Ibrugtagning af Vordingborg kommunes første kunstgræsbane beliggende i Vordingborg by samt den påbegyndte overflytning af fodboldbaner i Vordingborg fra det eksisterende stadionanlæg til et areal beliggende bag ved Gåsetårnskolens Iselinge afdeling. Derudover er der igangsat arbejdet omkring anlæg af en ny Svømmehal i Vordingborg, idet den eksisterende kun forventes at kunne opfylde lovens krav indtil 31. juli 2017. Status Figur 7 - Kilde ECO nøgletal, budget 2015. Kultur- Idræts og Fritidsudvalget 66

Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Løbende priser 2015 priser Vordingborg Kommune Smnl. gruppenregion Sjælland Hele landet Vordingborg Kommune Smnl. gruppenregion Sjælland Hele landet 2009 1.884 1.795 1.733 2.016 2.086 1.988 1.919 2.233 2010 1.818 1.735 1.725 1.998 1.958 1.868 1.859 2.153 2011 1.836 1.686 1.652 1.936 1.956 1.797 1.760 2.063 2012 1.858 1.761 1.675 1.977 1.935 1.834 1.745 2.059 2013 1.850 1.757 1.701 1.997 1.910 1.813 1.756 2.062 2014 1.553 1.742 1.710 1.994 1.585 1.777 1.744 2.034 B2015 1.555 1.766 1.715 1.992 1.555 1.766 1.715 1.992 Tabel 8 - Kilde ECO nøgletal, budget 2015. Kultur- Idræts og Fritidsudvalget 67

Bilag: 5.10. Forslag til takster 2016 - alle udvalg.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 125200/15

20.08.15 Forslag til takster 2016 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Socialudvalget... 3 Madservice... 3 Vask af tøj og linned... 3 Ældreområdet, øvrige takster... 4 Teknik- og Miljøudvalget... 5 Tømning af samletanke... 5 ALFA Specialaffald... 6 Affaldsgebyrer for virksomheder 2015/2016... 6 Affaldsgebyrer for husholdninger 2015/2016... 9 Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser 2015/2016... 11 Rottebekæmpelse... 11 Kolonihaver... 12 Udlejning af arealer til cirkus... 12 Parkeringsfond... 12 Øvrige takster... 12 Byggesagsgebyr... 12 Børne-, Unge- og Familieudvalget... 13 Daginstitutionstakster... 13 Klub... 13 Kultur-, Idræts-og Fritidsudvalget... 14 Bibliotek... 14 Musikskole... 14 Svømning... 15

2 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Øvrige attester og gebyrer Oplysninger 2015 2016 BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Skatteattest / skattebillet med bilag 50,00 50,00 Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og Takst pr. oplysning adresseoplysning 52,00 52,00 Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til 0-5.000 ejendomme vandværker, grundejerforeninger m.v. 1.200,00 1.200,00 Diverse planer Lokalplaner Gebyrfri Digital Kommuneplaner Digital Digital Spildevandsplaner Gebyrfri Gebyrfri Affaldsplaner Gebyrfri Gebyrfri Opkrævning af ydelser Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 1. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 2. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 1. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 2. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for øvrige rykkere pr. stk. 100,00 100,00 Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale Takst pr. rykker 250,00 250,00 Bødestraf efter CPR-loven Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse) 600,00 600,00 Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 800,00 800,00 Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 2.000,00 2.000,00 Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 2.000,00 2.000,00 I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde 2.000,00 2.000,00 Øvrige Vielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske statsborgere) Takst pr. gang 500,00 500,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sundhedskort (gult) Takst pr. kort 180,00 185,00 EU-sygesikringskort (blåt) 0 0 Legitimationskort fra og med 16 år Takst pr. kort 150,00 150,00 Knallertbevis under 18 år 450,00 450,00 Knallertbevis over 18 år 120,00 120,00

3 Socialudvalget Madservice Kommunalt Madservice 2015 2016 tilskud Almindelig hovedret Takst pr. enhed 38,41 37,87 0 Almindelig biret Takst pr. enhed 8,93 8,80 0 Almindelig biret og hovedret Takst pr. enhed 47,34 46,67 0 Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost Takst pr. enhed 38,41 37,87 0 Morgenmad Takst pr. enhed 26,80 26,41 0 Madpakke/aftensmad Takst pr. enhed 35,74 35,22 0 Udbringsgebyr Takst pr. enhed 10,83 11,74 0 Beregnet på baggrund af efterkalkulation for 2014, og derefter fremskrevet til 2016. Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af ministeriet til kr. 51,-. Da taksten er beregnet til kr. 49,61 er der intet kommunalt tilskud. Borgere i plejeboliger 2015 Kommunalt 2016 tilskud Almindelig hovedret Takst pr. enhed 34,67 35,62 2,25 Almindelig biret Takst pr. enhed 8,06 8,28 0,52 Almindelig biret og hovedret Takst pr. enhed 42,73 45,26 2,86 Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost Takst pr. enhed 34,67 35,62 2,25 Morgenmad Takst pr. enhed 24,19 24,85 1,57 Madpakke/aftensmad Takst pr. enhed 32,25 33,13 2,09 Kaffe/the/drikke Takst pr. enhed 13,43 11,05 0,70 Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af ministeriet til højest at måtte andrage kr. 3.476,-. Det kommunale tilskud til en døgnkostportion udgør i 2016 kr. 7,22 mod kr. 18,03 i 2015. Vask af tøj og linned 2015 2016 Borgere i eget hjem Takst pr. uge 33 43 Ægtepar Takst pr. uge 48 63 Beboere på plejecentre - vask af eget/lejet tøj, linned og håndklæder. Takst pr. måned 322 427 For beboere på plejecentre er 2015-taksten prisfremskrevet og tillagt yderligere kr. 100,-. For borgere i eget hjem er 2015-taksten prisfremskrevet og tillagt den samme forholdsmæssige stigning som beboere på plejecentre.

4 Ældreområdet, øvrige takster 2015 2016 Personlig og praktisk hjælp - hverdage kl. 6-17 Takst pr. time 420 428 - øvrige tider Takst pr. time 484 491 Kørsel til dagcenter Takst pr. måned 149 152 Aflastningpladser omfatter rengøringsmidler,vask af eget tøj, leje og vask af linned) Takst pr. dag 11 14 Omsorgstandpleje Takst pr. år 440 492 Fritvalgstaksterne er fastsat på baggrund af efterkalkulation for 2014 og fremskrevet. Omsorgstandplejetaksten fastsættes af ministeriet i oktober måned. I 2015 kunne være opkrævet kr. 485,- For 2016 er denne sats fremskrevet med satsreguleringssatsen på 1,5 %.

5 Teknik- og Miljøudvalget Tømning af samletanke Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms: 2015 2016 Tømning til og med 2.000 liter Takst pr. tømning 1.394,00 1.405,00 Tømning til og med 5.000 liter Takst pr. tømning 2.381,00 2.400,00 Tømning til og med 10.000 liter Takst pr. tømning 2.980,00 3.004,00 For tømning udenfor normal arbejdstid tillægges 3.473,00 3.502,00 Bortskaffelse af slam på renseanlæg Takst pr. m³ 138,00 139,00 Alle priser er inklusive moms. Taksterne reguleres årligt pr. 1/ 5 med Nettoprisindekset.

6 ALFA Specialaffald Alle priser er ekskl. moms Olie- og benzinudskillere 2015 2016 Første udskiller på én adresse kr. 775,- kr. 725,- Følgende udskillere på samme adresse kr. 530,- kr. 510,- Udskillere over 8m³ kr. 2.175,- kr. 2.175,- Tømning uden for planlagt rute Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute kr. 755,- kr. 755,- Tillæg for tømning uden for tidsrummet Mandag til torsdag kl. 08.00 15.00 og fredag 08.00 12.00 eller på fast tidspunkt kr. 2.275,- kr. 2.275,- Tillæg for sand/slam 300 600 liter sand/slam i udskiller kr. 591,- kr. 591,- Mere end 600 liter sand/slam i udskiller kr. 910,- kr. 910,- Forgæves tømning kr. 405,- kr. 405,- Sandfang Sandfang op til 1m³ kr. 604,- kr. 604,- Sandfang fra 1m³ op til 2m³ kr. 899,- kr. 899,- Sandfang fra 2m³ op til 3m³ kr. 1.187,- kr. 1.187,- Sandfang fra 3m³ op til 4m³ kr. 1.485,- kr. 1.485,- Sandfang fra 4m³ op til 5m³ kr. 1.768,- kr. 1.768,- Sandfang >5m³ kr. 1.165,-/time kr. 1.700,-/time Forgæves tømning kr. 405,- kr. 405,- Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg kr. 1.285,-/ton kr. 975,-/ton Affaldsgebyrer for virksomheder 2015/2016 Administrationsgebyr Administrationsgebyret skal dække kommunens omkostninger til planlægning, den nationale regulativdatabase, Affaldsdatasystemet, information, anvisning af ikke genanvendeligt erhvervsaffald og farligt affald mv. Administrationsgebyret opkræves hos de virksomheder, som affaldsbekendtgørelsen har fastlagt er gebyrpligtige. 2015 kr. pr. år 2016 kr. pr. år inkl. moms inkl. moms Pr. virksomhed (P-nr.) 352 357 Rykkergebyr pr. gang 100 100

7 Dagrenovation Jf. erhvervsaffaldsregulativet skal virksomheder, der har dagrenovationslignende affald enten være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation eller træffe aftale om afhentning med en registreret transportør. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne 23-34. Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune. Priserne i den kommunale indsamlingsordning er følgende: Tømning pr. Beholder 2015 kr. pr. år inkl. moms 2016 kr. pr. år inkl. moms 140 l 1.114 1.120 190 l 1.511 1.520 240 l 1.909 1.920 Uge 400 l 3.182 3.200 600/660 l 5.250 5.279 770/800 l 6.125 6.159 Affald i nedgravet beholder*) 7.955 7.999 140 l 617 620 14 dage 190 l 837 842 240 l 1.057 1.063 Affald i nedgravet beholder**) 3.977 4.000 400 l 6.364 6.399 2 gange pr. uge ***) 600/660 l 10.500 10.559 770/800 l 12.250 12.319 Ekstra tømning 140-240 l 292 294 400-800 l 458 461 Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning 40 40 *) Prisen er pr. m3 beholdervolumen **) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen er pr. m3 beholdervolumen ***) 2 gange pr. uge hele året

8 Særgebyr Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser. 2015 kr. pr. år inkl. moms 2016 kr. pr. år inkl. moms Pr. mand pr. påbegyndt time 381 381 Pr. bil pr. påbegyndt time 88 106

9 Affaldsgebyrer for husholdninger 2015/2016 Dagrenovation Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder samt forbrænding af affald og administration i forbindelse hermed. Alle husstande skal være tilmeldt en ordning. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne 23-34. Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune. Tømning pr. Beholderstørrelse Helårsboliger 2015 Helårsboliger 2016 Sommerhuse 2015 Sommerhuse 2016 kr. pr. år inkl. moms kr. pr. år inkl. moms 110 l sæk*) 837 842 140 l 1.114 1.120 685 689 190 l 1.511 1.520 930 935 240 l 1.909 1.920 1.175 1.181 Uge 400 l 3.182 3.200 600/660 l 5.250 5.279 770/800 l 6.125 6.159 Affald i nedgravet beholder**) 7.955 7.999 140 l 617 620 482 485 190 l 837 842 654 658 14 dage 240 l 1.057 1.063 826 831 Affald i nedgravet beholder***) 3.977 4.000

10 400 l 6.364 6.399 2 gange pr. uge ****) 600/660 l 10.500 10.559 770/800 l 12.250 12.319 Ekstra tømning 110-240 l 292 294 292 294 400-800 l 458 461 458 461 Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning 40 40 40 40 *) 110 l sæk kræver dispensation **) Prisen er pr. m3 beholdervolumen ***) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen er pr. m3 beholdervolumen ****) Tømmes 2 gange om ugen hele året Øvrige affaldsordninger Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse. Der betales pr. boligenhed anført i BBR. 2015 2016 Storskrald 50 44 Papir og glas 73 82 Farligt affald 6 7 Genbrugsplads 986 992 Grundbidrag 154 163 Særgebyr Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser. 2015 2016 Pr. mand pr. påbegyndt time 381 381 Pr. bil pr. påbegyndt time 88 106

11 Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser 2015/2016 Gebyr Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 153,- kr. ekskl. moms. Gebyrer for farligt affald Udover betaling pr. besøg opkræves der yderligere gebyr pr. kg for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne. Alle beløb er ekskl. moms. Affaldstype Pris (kr./kg) 2015 Pris (kr./kg) 2016 Batterier og akkumulatorer 0,- 0,- Opløsningsmidler, herunder kasserede rensevæsker fra renserier 6,- 6,- Maling, farver, klæbestoffer m.v. 7,- 7,- Farligt affald fra biler, herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker 7,- 7,- Pesticider/gift 24,- 24,- Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,- 1,- Spraydåser og trykbeholdere 15,- 15,- Syrer/baser 15,- 15,- Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald) 25,- 25,- Lægemidler, medicinrester 15,- 15,- Rottebekæmpelse 2015 2016 Taksten beregnes som en procentsats af ejendomsværdien. 0,0034 % 0,0038 % Rottebekæmpelse opkræves uden moms.

12 Kolonihaver Taksterne er reguleret med nettoprisindekset pr. 1. januar 2015. 2015 2016 Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg Takst pr. m2/år 3,03 3,03 Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg Takst pr. m2/år 3,03 3,03 Leje af havelodder i Lendemarke og Borre Takst pr. havelod 202,00 202,00 Leje Haveforeningen Blegdammen Stege Takst pr. år 13.800,00 13.800,00 Udlejning af arealer til cirkus 2015 2016 Små cirkus (under 300 siddepladser) Leje, kr. pr. besøg 2.000,00 2.000,00 Store cirkus (over 300 siddepladser) Leje, kr. pr. besøg 4.000,00 4.000,00 Parkeringsfond Parkeringsfonden er et tilbud til de grundejere, butiksejere m.v., som ikke har mulighed for at etablere det nødvendige antal parkeringspladser. Ved indbetaling til parkeringsfonden kan man således undlade at etablere parkeringspladser på egen ejendom. 2015 2016 Takst pr. parkeringsplads 42.000,00 42.000,00 Øvrige takster 2015 2016 Udstedelse af førerkort Takst pr. stk. 200,00 200,00 Påtegning af toldattest Takst pr. stk. 300,00 300,00 Udlevering af trafikbog Takst pr. stk. 70,00 70,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade Takst pr. stk. 300,00 300,00 Byggesagsgebyr 2015 2016 Gebyr for byggesagsbehandling Takst pr. time 460,00 460,00

13 Børne-, Unge- og Familieudvalget Daginstitutionstakster Daginstitutionstakster 2016 (i 11 mdr.) 2015 2016 Dagpleje 2.830 2.875 Daginstitutioner indtil 3 år 2.807 2.852 Daginstitutioner indtil 3 år/deltid 1.824 1.853 Daginstitutioner fra 3 år 1.670 1.696 Daginstitutioner fra 3 år/deltid 1.085 1.102 Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner): Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra) 416 600 Daginstitutioner fra 3 år (ekstra) 208 300 Takster Kalvehave Ressourcecenter 2016 Indtil 3 år - brutto 531.092 Indtil 3 år - netto (fratrukket forældreandel) 500.212 Fra 3 år - brutto 268.776 Fra 3 år - netto (fratrukket forældreandel) 250.406 Takst Klub (i 11 mdr.) 2015 2016 0.-6. klasse 700 710 Kommunen har siden 2008 valgt kun at opkræve forældretakst i 11. måneder, hvor juli måned holdes betalingsfri. Dette skal tydeliggøre, at juli er sommerferieperiode, og da børnene ofte holder sommerferie i denne måned skal der ikke opkræves forældretakst. Hvis forældretaksten var fordelt på 12 måneder ville det betyde at prisen for en daginstitution for de mindste børn (0-3 år) fx ville være på 2.635 kr. pr. måned i stedet for 2.875 kr. pr. måned og i forhold til taksten i klubben ville taksten være på 651 kr. i stedet for 710 kr.

14 Kultur-, Idræts-og Fritidsudvalget Bibliotek Voksne Børn under 14 år Gebyr ved for sen aflevering 2015 2016 2015 2016 1. uge (1-7 dage) 20,00 20,00 10,00 10,00 2. uge (8-14 dage) 50,00 60,00 20,00 30,00 3. uge (15-21 dage) 75,00 85,00 20,00 35,00 4. uge (22-28 dage) 100,00 120,00 20,00 40,00 5.-8. uge (29-56 dage) 120,00 150,00 50,00 60,00 9. uge og derover (57 dage og derover) 200,00 230,00 100,00 120,00 Fotokopier og print 2015 2016 Pr. side i sort/hvid 2,00 2,00 Pr. side i farve 5,00 5,00 Udlån af salen i KulturArkaden 2015 2016 For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime) 200,00 250,00 Takst pr. time (min. 3 timer) 1.000,00 1.000,00 Musikskole Takster gældende for skoleåret 2015-2016: 2015/16 2015/16 Forskole (rytmik/rytmisk værksted Takst pr. rate (2 600,00 625,00 rater) Musikkarrusel Takst pr. mdr. (8 250,00 270,00 rater) Instrumentalundervisning og solosang Takst pr. mdr. (9 350,00 375,00 rater) Yoga for børn Takst pr. mdr. (4 300,00 Udgår rater) Instrument og leg (hold for begyndere) Takst pr. mdr. (8 250,00 270,00 rater) Babybongo og rytmik Takst pr. rate (4 300,00 315,00 rater) Nodeværksted Gebyrfri Gebyrfri Sammenspil og kor (for Gebyrfri Gebyrfri instrumentalelever) Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever) Takst pr. rate 75,00 80,00 Leje af instrument Takst pr. rate 75,00 80,00 Takst pr. rate (2 750,00 800,00 Billedskole rater) I forbindelse med første rate opkræves 35 kr. ekstra til Copydan-afgift. Takster opkræves hver måned, første gang 1/9 og sidste gang 1/5

15 Svømning Iselinge / Bosei Svømmehal 2015 2016 Enkeltbillet Voksen Enkelt billet Pensionist/Studie 30,00 21,00 35,00 25,00 Enkelt billet Barn 15,00 20,00 Rabatkort Voksen (10-gangs kort) Rabatkort Pensionist/Studie (10-gangs kort) Rabatkort Barn (10-gangs kort) 250,00 175,00 120,00 270,00 185,00 140,00 3. mdr. kort Voksen 3. mdr. kort Pensionist/Studie 600,00 420,00 600,00 420,00 Årskort Voksen - gælder i 13 mdr. 1.800,00 1.800,00 Årskort Pensionist/Studie - gælder i 13 mdr. 1.260,00 1.260,00 Årskort Barn - gælder i 13 mdr. 500,00 550,00 Årskort til morgenbadning Voksen - gælder i 13 1.500,00 1.500,00 mdr. Årskort til morgenbadning Pensionist/Studie - gælder i 13 mdr. 1.150,00 1.150,00 Bassinleje pr. time 700,00 750,00 Livredder pr. time 250,00 250,00

Bilag: 5.11. Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_91573-15_v1.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 125206/15

15/7172 TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. 15/7172 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største bredde. For flerskrogede både beregnes pladslejen for et areal, som er summen af enkeltskrogenes arealer. For både, hvor rektanglets areal er mindre end 12 m 2, beregnes pladslejen for et areal på 12 m 2. De anførte takster og gebyrer er inklusive moms og gælder for perioden 1. april 2016 31. marts 2017. 1.2 Sommerpladsleje Taksten er 145 kr./m 2 og gælder perioden 1. april 2016 31. oktober 2016. Taksten er inklusive vand, bade- og toiletfaciliteter samt internet (WiFi). 1.3 Vinterpladsleje Taksten er 72,50 kr./m 2 og gælder perioden 1. november 2016 31. marts 2017. Efter aftale med havnepersonalet kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens havneareal. 1.3.1 Vinterpladsleje, forlænget periode Efter aftale med havnepersonalet kan både forblive på land efter 15. maj. Taksten er 50 kr. pr. påbegyndt døgn ud over sommerpladslejen. 1.4 Varigt ophold Bådejere, som tager varigt ophold i båden, skal i perioden 1. november 2015 31. marts 2017 betale taksten for sommerpladsleje (se i øvrigt pkt. 4.2 under Øvrige bestemmelser). 1.5 Elforbrug Ved tilslutning til havnens elforsyning skal anvendes et kabel med integreret bimåler, som udleveres på havnekontoret. Ved opsigelse af bådplads returneres kabel til havnekontoret. Ved manglende returnering opkræves erstatning af kabel på kr. 2000. Elforbruget opgøres den 31. marts eller ved pladsaftalens ophør. Taksten er 3,50 kr./kwh. 1.6 Rabatordning for fastliggere I perioden 1. september 2016 15. maj 2017 kan fastliggere uden betaling ligge i andre kommunale lystbådehavne i højst fem sammenhængende dage. Det skal dokumenteres med fastklæbet mærke, at båden er hjemmehørende i en af Vordingborg Kommunes lystbådehavne. 1.7 Oprettelsesgebyr Ved indgåelse af aftale om fast bådplads i en kommunal lystbådehavn betales et gebyr på kr. 2.000 kr. Gebyret dækker oprettelse og administration af aftalen og tilbagebetales ikke ved aftalens ophør. 1.8 Opsigelse af aftalen Aftale om fast bådplads kan opsiges med mindst tre måneders varsel til den første i en måned. Forudbetalt pladsleje ud over datoen for aftalens bortfald tilbagebetales. Side 1

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. 15/7172 2.0 Gæstesejlere, autocampere og andre gæster 2.1 Generelt De anførte takster er inklusive moms og gælder for perioden 1. april 2016 31. marts 2017 (se dog pkt. 2.5, Årskort). Taksterne er endvidere inklusive elforbrug, vand, bade- og toiletfaciliteter samt internet (WiFi). 2.2 Gæstesejlere Taksterne betales forud pr. påbegyndt døgn. For første døgn skal betales senest tre timer efter ankomst til havnen. Bådlængde, meter Takst 0-5,99 85 kr. 6-8,99 125 kr. 9-11,99 160 kr. 12-14,99 200 kr. 15-17,99 250 kr. 18 - ++ 375 kr. 2.2.1 Rabatordning Efter fire sammenhængende, betalte døgn i Vordingborg kommunes lystbådehavne er en gæstesejler berettiget til ophold i en af havnene i et døgn uden betaling. 2.3 Autocampere Taksten betales forud pr. påbegyndt døgn. For første døgn skal betales senest tre timer efter ankomst til havnen. Taksten er 140 kr. 2.4 Andre gæster (cyklister, gående, kano og kajak mm.) Havnepersonalet oplyser om overnatningsmuligheder på havnearealet. Taksten er 30 kr. i døgnet pr. person. 2.5 Brug af slæbesteder For dagskort er taksten 150 kr. Kortet gælder i et døgn. For årskort er taksten 800 kr. Kortet gælder i kalenderåret. Dags- og årskort sælges på havnekontorerne, turistkontorerne og hos købmanden i Klintholm. 2.6 Lånepladser Areal, m 2 Takst pr. måned 0-11,99 900 kr. 12-23,99 1.200 kr. 24-35,99 1.500 kr. 36 - ++ 1.800 kr. Side 2

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. 15/7172 3.0 Arealleje 3.1 Generelt De anførte takster er inklusiv moms og gælder for kalenderåret. 3.2 Arealer anvendt til havnerelateret aktivitet. 3.2.1 Takster for areal til erhvervsformål For de første 0-500 m² er taksten 56,30 kr./m² For de følgende 501-1500 m² er taksten 46,00 kr./m² Herefter fra 1500 m² er taksten 25,60 kr./m² Mindste årlige lejebeløb er 4.300 kr. 3.2.2 Takster for areal til fritidsformål For areal uden kommunal bygning er taksten 40,90 kr./m 2 For areal med kommunal bygning er taksten mindst 102,20 kr./m 2 3.3 Arealer anvendt til ikke-havnerelateret virksomhed eller aktivitet 3.3.1 Takster For de første 0-100 m 2 er taksten 102,20 kr./m 2 For de følgende 101 m 2 500 m 2 er taksten 51,10 kr./m 2 Herefter fra 500 m 2 er taksten 25,60 kr./m 2 For areal med kommunal bygning er taksten 153,30 kr./m 2 3.3.2 Regulering Taksten reguleres over en 5-årig periode startende i 2015. 3.4 Elforbrug Elforbrug i lejemål i kommunalt ejet bygning skal registreres af en bimåler. Der skal indhentes tilladelse til opsætning af bimåler fra havnepersonalet. Elforbruget opgøres den 31. december. Taksten er 2,40 kr./kwh. Side 3

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. 15/7172 4.0 Øvrige bestemmelser 4.1 Serviceydelser Prisen for ekstra serviceydelser, fx bådvogn, beddingsvogn og håndtering af bådstativer aftales med havnepersonalet. Se bilag 1 for serviceydelser i Præstø Havn. 4.2 Varigt ophold i båden En båd kan anvendes til varigt ophold, dvs. mere end otte sammenhængende uger i perioden 1. april 2016 31. marts 2017, på vilkår, at personer, der tager varigt ophold i båden, er tilmeldt folkeregisteret i Vordingborg kommune, og at mindst en af de tilmeldte personer er ejer af båden. 4.3 Liggeafgift mv. for fiskerbåde For egentlige fiskerbåde betales en årlig liggeafgift på 210 kr./m 2. Liggeafgiften reduceres med vareafgifter betalt i kalenderåret til den pågældende havn for lossede fisk mv. Vareafgiften er fastsat til 3 %. En eventuel reduktion af liggeafgiften berigtiges ved kalenderårets udløb mod forelæggelse af dokumentation for betalt vareafgift. For andre fiskerbåde (joller mv.), der betaler liggeafgift efter andre regler i regulativet, refunderes liggeafgiften, såfremt vareafgiften betalt for lossede fisk overstiger betalt liggeafgift. Dokumentation herfor forelægges ved regnskabsårets afslutning. 4.4 Vareafgift For fartøjer, der ikke kan anses som fisker- eller lystfartøj, og som af havnepersonalet er henvist til fiskerihavn eller lystbådehavn, fastsættes afgiften i henhold til takstbladet for Vordingborg Havn vedrørende skibs- og vareafgifter. Disse afgifter er anført ekskl. moms. 4.5 Turistsejlads For sejlads med turister er taksten i 2016 uanset antallet af sejldage 12.000 kr. inkl. moms. 4.6 Sejlklubber Joller, som ejes af en sejlklub hjemmehørende i Vordingborg kommune, betaler ikke for bådpladser til lands og for brug af bådramper i kommunens havne. 4.7 Både over 15 m. For både med længde større end 15 m. kan Havnechefen fastsætte og opkræve et depositum på indtil 150.000 kr. for bådens ophold i havnene. Depositum kan være en bankgaranti. Side 4

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. 15/7172 4.8 Vederlag for brugsret af havnebassin Vederlag for brugsret af havnebassin fastsættes af Havnechefen med baggrund i regulativets øvrige takster. Vederlag betales for fartøjer, som med Havnechefens tilladelse henligger i en kommunal havn i mere end to uger. Ligeledes betales vederlag af pladsafgift for fartøjer, som med Havnechefens tilladelse oplægges i havnen eller ved broer og estakader uden påmønstret fuldtallig besætning, samt for pladsafgift til skibsværfter, flydedokker og reparationsflåder mv. Oplagte fartøjer, herunder oplagte, men stadigt registrerede fiskerbåde, for hvilke der er betalt havneafgift i en af Vordingborg kommunes havne, kan henligge afgiftsfri i andre af kommunens havne. Afgift betales til den havn, hvor et fartøj er oplagt den 1. januar. Såfremt der opstår kajpladsproblemer, vil Havnechefen tage stilling til afvisning af oplagte fartøjer. 4.9 Særaftaler Gæstende båd, der er registreret i Træskibs Sammenslutningen, betaler ikke for det første døgn. For gæstende båd, der har betalende gæster om bord, betales sædvanlig takst efter bådens længde. 4.10 Kvittering Havnepersonalet skal udstede kvittering for alle modtagne beløb. Kvitteringen afgives på autoriseret formular. Kvittering kan også modtages direkte fra Vordingborg Kommune. 4.11 Takstbladet Dette takstblad kan ses på havnenes hjemmesider og er ophængt på havnekontorerne. Yderligere oplysninger kan fås hos Havnechefen. Således vedtaget af Teknik- og Miljøudvalg Vordingborg Kommune 2015 Således vedtaget af Teknik- og Miljøudvalg. Vordingborg Kommune 2015 Thomas Christfort Udvalgsformand Jan Michelsen Udviklingsdirektør Side 5

BILAG TIL TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. 15/7172 Bilag 1 - serviceydelser på Præstø Havn 2016 1. Opbevaring og serviceydelser a. Areal i Laderne, pr. kvm. beregnet som L x (B+0,5 m) Påbegyndt måned 25,03 b. Værkstedsrum i Laderne, pr. kvm. Påbegyndt måned 25,03 c. Parkering af bil i Laderne. Uge 150,00 d. Parkering af bil i Laderne. Weekend 50,00 e. Depotrum i Det røde pakhus Kalenderåret 2322,50 f. Opbevaring af mast i Det røde pakhus Årlig 337,50 g. Løft over kaj af fartøj uden bådplads i Præstø havn Pr. løft 279,00 2. Leje af materiel mv. a. Bådstativ Påbegyndt måned 128,00 b. Malerflåde Påbegyndt uge 186,00 c. Højtryksrenser Pr. båd 150,00 d. Rammeflåde uden fører Påbegyndt time 630,85 4. Håndtering af fartøjer mv. a. Løft af fartøj med længde over 18 fod. Pr. løft 660,00 b. Løft af fartøj med længde til og med 18 fod Pr. løft 530,00 c. Løft af mast til og fra fartøj Pr. løft 418,50 d. Løft af mast til og fra masteloft Pr. løft 295,00 e. Flytning af stativ eller bådvogn Pr. flytning 250,00 f. Andet arbejde med autokran med fører Påbegyndt ¼ time 270,00 g. Slæbebåd med kran og fører Påbegyndt ¼ time 218,75 h. Arbejdsløn Påbegyndt ¼ time 109,25

Bilag: 5.12. Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand o g Redning 2016.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 125204/15

Beredskabskommissionen Enhed Enhedstakst excl. moms 2015 Enhedstakst excl. moms 2016* Håndslukningsmatriel, årlig vedligeholdelse af Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for nov. året før. *) Indskrives snarest efter beregning. Håndslukkere pr. stk. 80 Slangevindere - trykprøvning af slange pr. stk. 157 Blinde alarmer For udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen.** pr. udrykn. 5.125 **) Gebyret er lovbestemt og reguleres af Beredskabsstyrelsen en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Grundbeløb i 2014-niveau er 5.050 kr. Beløbet pålægges ikke moms. Ved blind alarm forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet uden, at der er brand eller overhængende fare for brand. Materiel, køretøjer, kurser og øvrige ydelser Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for nov. året før. *) Indskrives snarest efter beregning. Absorberingsmiddel - SSD, Universalabsorber, "kattegrus", mv. pr. sæk 129 Affugter pr. døgn 567 Affugter, lille pr. time 150 ALFOB - flydespærrenet pr. 25 m 853 ALFOB - flydespærring pr. m 148 ALFOB W pr. sæk 341 Armaturer, strålerør mv. til slanger 1. døgn 42 Armaturer, strålerør mv. til slanger følg. døgn 21 Autosprøjte pr. time 581 AV-Midler pr. døgn 197 Brandtæppe i pose pr. stk. 288 Bindsling af slanger pr. stk. 100 Bærbar pumpe o. 1.000 l/m pr. døgn 547 Bærbar pumpe o. 1.000 l/m 4 døgn 1.444 Bærbar pumpe u. 1.000 l/m pr. døgn 373 Bærbar pumpe u. 1.000 l/m 4 døgn 985 Bårer pr. døgn 37 Bårer 4 døgn 98 Dykpumper pr. døgn 227 Elementær Brandkursus - op til 20 prs. (3 timer incl. klargøring) pr. stk. 3.876 Elementær brandbekæmpelse udenfor brandstationen pr. stk. 395 Evakueringsøvelse - 1-1½ time pr. stk. 1.264 Fyrværkericontainer - Trykprøvning af slanger pr. stk. 152 Fyrværkericontainer - C slanger 2-3 stk. 500 Følgeskade startgebyr 960 Følgeskadevogn pr. time 568 Førstehjælpsbog - 12 timer pr. stk. 102 Førstehjælpsbog - hjertestop pr. stk. 102 Førstehjælpskurser udenfor brandstationen pr. stk. 395 Førstehjælpskursus - 3 timer, vedligholdelse - op til 16 prs. pr. stk. 3.373 Førstehjælpskursus - 4 timer AED - på til 16 prs. pr. stk. 3.876 Førstehjælpskursus - 6 timers - op til 16 prs. pr. stk. 6.393 Førstehjælpskursus - 6 timer + 1 time Hjertestarter - op til 16 prs. pr. stk. 6.897 Førstehjælpskursus - 7 timer, færdselsrelateret - op til 16 prs. pr. stk. 5.537 Førstehjælpskursus - 12 timer - op til 16 prs. pr. stk. 8.810 Førstehjælpskursus - 12 timer + 1 time Hjertestarter - op til 16 prs. pr. stk. 9.313 Gasapperat pr. døgn 32 Gasapperat 4 døgn 84 Gasflaske pr. døgn 21 Gasflaske 4 døgn 55 Generator excl. brændstof - 2.000 W pr. time 195 Generator excl. brændstof - 2.000 W pr. døgn 390 Generator excl. brændstof - 2.000 W 4 døgn 1.030 Generator excl. brændstof - 2.400 W pr. time 207 Generator excl. brændstof - 2.400 W pr. døgn 414 Generator excl. brændstof - 2.400 W 4 døgn 1.093 Generator excl. brændstof - 7.700 W pr. time 445 Generator excl. brændstof - 7.700 W pr. døgn 890

Beredskabskommissionen Enhed Enhedstakst excl. moms 2015 Generator excl. brændstof - 7.700 W 4 døgn 2.350 Generator excl. brændstof - 40.000 W pr. time 575 Generator excl. brændstof - 40.000 W pr. døgn 1.150 Generator excl. brændstof - 40.000 W 4 døgn 3.036 Halogenlampe 1.000 W pr. time 11 Halogenlampe 1.000 W pr. døgn 140 Halogenlampe 1.000 W 4 døgn 369 Halogenlampe 500 W pr. time 9 Halogenlampe 500 W pr. døgn 114 Halogenlampe 500 W 4 døgn 302 Holdleder pr. time 420 Indsatsleder pr. time 535 Indsatslederbil pr. time 365 Instruktørhonorar pr. time 575 Italienerstige pr. led 70 Kabeltromle pr. time 11 Kabeltromle o. 25 m pr. døgn 140 Kabeltromle o. 25 m 4 døgn 369 Kantine - Manøvej 25 pr. time 99 Kantine - Manøvej 25 pr. døgn 594 Kemikalieindsatsdragt pr. time 645 Kemikaliepumpe pr. time 235 Klinteredning pr. time 788 Kollegastøtteperson pr. time 563 Kulsyreslukker - 2 kg - ny pris pr. stk. 1.125 Kulsyreslukker - 5 kg - ny pris pr. stk. 1.340 Kulsyreslukker - 5/6 kg - ombytter/opladning pr. stk. 396 Kulsyreslukker - 5/6 kg - ophæng pr. stk. 40 Køkkencontainer pr. time 568 Køkkencontainer pr. døgn 4.544 Køkkencontainer 4 døgn 11.996 Lastbil o. 3.500 kg pr. km 19 Lastbil u. 3.500 kg pr. km 12 Lastbil - tom excl. km pr. time 379 Leje af slukkere pr. døgn 46 Leje af slukkere 4 døgn 121 Lænsepumpe pr. time 249 Madrasser pr. døgn 16 Mandtimer pr. time 440 Megafon pr. døgn 50 Megafon 4 døgn 132 Miljøopgaver/forureningsopgaver (4 mand og køretøj) pr. time 2.372 Miljøvogn pr. time 568 Motorsav / Skæremaskine pr. stk. 284 Nøgleboks - "Askebæger" u. overvågning pr. stk. 2.072 Nøgleboks - "Askebæger" m. overvågning pr. stk. 2.295 Nøgleboks - "Askebæger" m. styring pr. stk. 8.250 Nøgleboks - Cylinderboks u. overvågning pr. stk. 1.375 Nøgleboks - Cylinderboks m. overvågning pr. stk. 1.595 Nøgleboks - Cylinderboks m. styring pr. stk. 8.250 Nøgleboks - Hegnsboks pr. stk. 1.275 Opfyldning af trykluftflasker - vi betjener pr. stk. 76 Opfyldning af trykluftflasker - selvbetjening pr. stk. 38 Overfaldsalarm - Teltonika incl. taske pr. stk. 2.500 Overvågning - ABA-alarm pr. år 5.633 Overvågning - Elevatoralarmer pr. år 880 Overvågning - Nødkald (første 120 anlæg) pr. år 880 Overvågning - Nødkald (efterfølgende anlæg) pr. år 440 Overvågning - Teknisk Alarmer pr. år 880 Overvågning - Tyv pr. år 880 Personbiler pr. km 12 Personbiler - excl. km pr. time 284 Pulverslukker - 2 kg - ny pris pr. stk. 413 Pulverslukker - 6 kg - ny pris pr. stk. 488 Pulverslukker - 6 kg - ombytter/opladning pr. stk. 364 Pumpe pr. time 250 Enhedstakst excl. moms 2016*

Beredskabskommissionen Enhed Enhedstakst excl. moms 2015 Påhængsstige pr. time 235 Radioer pr. døgn 84 Radioer 4 døgn 222 Redningsbåd pr. time 946 Redningsbåd - udkald 3 timer 2.838 Redningslift pr. time 785 Røgmaskine pr. døgn 316 Redningsvogn/pionervogn pr. time 576 Røgsuger pr. time 149 Sandsække pr. stk 5 Shocktæppe (ALU) pr. stk 33 Skab til slukkere pr. stk. 1.128 Skilte - assorteret pr. stk. 130 Skumvæske - Dunk 25 L. pr. stk. 725 Slanger, pr. 15 m 1. døgn 63 Slanger, pr. 15 m følg. døgn 27 Slangetender pr. time 582 Spændelågsfad - 100/120 l pr. stk. 218 Stige 11,5 m pr. døgn 85 Stige 11,5 m 4 døgn 224 Strålerør til 1" slangevinde pr. stk. 510 Strålerør til 3/4" slangevinde pr. stk. 510 Telt pr. stk. 793 Termospande pr. døgn 67 Termospande 4 døgn 177 Tilslutningsafgift - ABA pr. stk. 5.633 Tilslutningsafgift - Elevatoralarm pr. stk. 880 Tilslutningsafgift - Tekniske alarmer pr. stk. 880 Tilslutningsafgift - Tyverialarm pr. stk. 880 Trykvandslukker - 9 l - ny pris pr. stk. 792 Trykvandslukker - 9 l - ombytter/opladning pr. stk. 364 Trykvandslukker - 9 l frostsikker - ny pris pr. stk. 891 Tæpper excl. Rensning pr. døgn 21 Udskydningsstige pr. døgn 416 UHM - Babydukke pr. døgn 440 UHM - Juniordukke pr. døgn 568 UHM - Voksendukke pr. døgn 568 Undervisningslokaler pr. time 99 Undervisningslokaler pr. døgn 594 Vandstøvsuger pr. time 250 Vandstøvsuger pr. døgn 1.500 Vandtankvogn pr. time 581 Vask m.m. - B og C slanger pr. stk. 73 Vask m.m. - A slanger pr. stk. 103 Enhedstakst excl. moms 2016*

Bilag: 5.13. Enhedslistens ændringsforslag - 29-09-2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 140069/15

Enhedslistens ændringsforslag 29. september 2015 2016 2017 2018 2019 Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet -25.926 63.225 99.586 137.791 Driftsmæssige nettoændringer 4.998 4.373 4.173 3.973 Udvidelser, merudgifter 16.179 16.179 16.179 16.179 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling NY Borgerrådgiver 800 800 800 800 i alt 800 800 800 800 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF1 Øget uddannelsesindsats 250 250 250 250 I alt 250 250 250 250 Socialudvalget FF2 Anvendelse af Ældremilliarden 8.500 8.500 8.500 8.500 NY Udsatteråd 50 50 50 50 I alt 8.550 8.550 8.550 8.550 Sundheds- og Psykiatriudvalget FF3 Forebyggelsespakker 250 250 250 250 FF4 Øget socialpædagogisk indsats 200 200 200 200 I alt 450 450 450 450 Teknik- og Miljøudvalget FF5 Attraktive byggegrunde - pilotprojekt 500 500 500 500 FF6 Intelligent affaldstømning 290 290 290 290 I alt 790 790 790 790 Børne-, Unge- og Familieudvalget FF7 Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg by 139 139 139 139 FF8 (Dagtilbud) Øget elevtildeling. 4.500 4.500 4.500 4.500 I alt 4.639 4.639 4.639 4.639 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget FF9 Kystnære stier og aktiviteter Kortlægning af potentialer for vandaktiviteter 200 200 200 200 FF10 Kreativitet i den åbne skole, + idræt 500 500 500 500 I alt 700 700 700 700

Besparelser, reduktioner -11.181-11.806-12.006-12.206 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Julegaver til personalet -400-400 -400-400 FF11 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger -144-144 -144-144 FF12 Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet -50-50 -50-50 FF13 Øget standardisering og koncernløsninger 0 0 0 0 FF14 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere 0 0 0 0 I alt -594-594 -594-594 Erhversudvalget FF15 Erhvervsudviklingspulje -100-100 -100-100 FF16 Udviklingspulje for turisme -58-58 -58-58 Reduktion af Erhvervsudvalgets ramme -3000-3000 -3000-3000 I alt -3158-3158 -3158-3158 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF17 Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgøresle -463-463 -463-463 I alt -463-463 -463-463 Socialudvalget I alt 0 0 0 0 Sundheds- og Psykiatriudvalget FF18 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150 -150-150 FF19 Skærpet visitation til midlertidige botilbud 0 0 0 0 SP-udvalgets særlige sundhedspulje -270-270 -270-270 I alt -420-420 -420-420 Teknik- og Miljøudvalget FF20 Belysning på private fællesveje -200-400 -400 FF21 Vejbelysning -350-350 -650-650 FF23 Juletræer spares væk, ens niveau i alle byer -50-50 -50-50 FF24 Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% -971-771 -271-271 I alt -1.371-1.371-1.371-1.371 Børne-, Unge- og Familieudvalget FF25 Kompetenceløft (Skoler) -500-500 -500-500 FF28 Ungdomsskolen (Skoler) -300-300 -300-300 FF29 Ungdomsskolens bygninger (Skoler) -200-200 -200-200 FF31 Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F) -500-700 -800-1.000 FF32 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F) -400-500 -600-600 FF33 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) 0 0 0 0 FF34 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) 0 0 0 0 FF35 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) 0 0 0 0 FF36 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående 0 0 0 0 FF37 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -1.275-1.275-1.275-1.275 FF38 Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud) -1.125-1.125-1.125-1.125 FF39 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel 0 0 0 0 Rammebesparelse på BUF 0 0 0 0 FF41 Reduktion af diverse puljer fællesområdet -200-200 -200-200 I alt -4.500-4.800-5.000-5.200 Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget FF42 Folkeoplysningsrådets udviklingspulje -75-75 -75-75 FF43 Folkeoplysningsrådets kursuspulje -75-75 -75-75 FF44 Drifts og tilskudsaftale Mønshallerne/Møn Svømmehal -200-200 -200-200 FF45 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg (betinget af anlægsudgift) -325-650 -650-650 Pulje til kunst i det offentlige rum 0 0 0 0 I alt -675-1.000-1.000-1.000

Investeringsoversigt 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 28.078 56.478 32.563 13.493 Ramme op til 70 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler) 12.493 EA1 Ejendomsfond -22-22 -437 EA2 IT-software genanskaffelse 1.000 1.000 1.000 1.000 EA3b Fraflytning og nedrivning af ejendomme 2.100 EA3c Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet 18.500 31.500 EA3d Torvedannelse 3.000 EA3e Retablering af Marienbergvej 1.000 4.000 EA4 Vandhus på Panteren 6.500 23.000 25.000 Socialudvalget 0 0 5.000 0 EA5 Aggerhus -klimaskærm og ovenlys 5.000 Sundheds- og psykiatriudvalget 800 0 0 0 NA1 Færdiggørelse af sundhedscenter Vordingborg 800 Teknik- og Miljøudvalget 46.957 51.278 57.391 51.734 EA6 Bygningsvedligeholdelsespulje 10.000 10.000 10.000 10.000 EA7 Byplan Mern, områdefornyelse 1.250 EA8 Cykelstiplan 5.000 1.500 1.500 1.500 EA9 Energibesparende foranstaltninger 7.500 7.500 7.500 7.500 EA10 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år) 193 EA11 Fehmern-Bælt (Sct. Clemnesvej) (rykket 1 år) 12.300 EA12 Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år) 8.067 300 10.290 EA13 Forbedret tilgængelighed 1.000 1.000 1.000 1.000 EA14 Gadebelysning, investeringsramme 844 844 844 844 EA15 Havnerenovering, pulje 3.000 3.400 3.000 3.000 EA16 Istandsættelse af broer og tunneller 500 2.000 3.000 2.000 EA17 Istandsættelse af klasse 6 veje 2.000 2.000 2.000 2.000 EA18 Klima- og Varmeplan 520 520 520 520 EA19 Køb af Præstø Søsportscenter 2.000 971 EA20 Medfinansiering af byfornyelsesramme 435 2.000 2.000 2.000 EA21 Miljømålslov - øvrige projekter 2.000 2.000 2.000 2.000 EA22 Nye offentlige toiletter 1.000 1.000 1.000 1.000 EA23 Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv 500 500 500 500 EA24 Pulje til landsbyfornyelse - 2014 4.133 4.133 4.133 4.133 EA25 Pumpelaug Masnedsund 1.125 EA26 Renovering Valdemarsgade/badstuegade (rykket 1 år) 697 EA27 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år) 2.144 EA28 Renovering af parker og grønne områder 1.000 500 1.000 1.000 EA29 Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) 400 500 EA31 Strandprojekter 200 900 900 EA32 Trafiksikkerhed 1.500 1.500 1.500 1.500 EA33 Vejafvanding, skift af afløbsledninger 250 250 250 250 Ny badebro, Præstø strand 0 Slæbested, Stege havn 800 Børne-, Unge- og Familieudvalget 9.000 4.100 0 0 EA34 Børnehave Parkhaven flyttes 1.000 EA35 Renovering af Lundby Skoleafdeling 6.000 3.600 EA36 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 NY Faciliteter i skolegårdene til bevægelse 2.000 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 4.423 773 773 4.773 EA37 Flexhallen i Stege (031) 773 773 773 773 EA38 Idrætsbaner og lys 1.750 Langebækhallens kantine 150 Kitesurf på Farø 200 STARS depotrum 300 Kunstgræsbaner 4.000 Fællesprojekt (Skole/Hal m.m. i Ørslev) 200 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg - anlæg 1.050 Investeringer i alt 89.258 112.629 95.727 70.000 Anlægsoversigt, ændring ift budgetforslag inkl. 7.450 10.100 5.700-10.000 Valdemarstorv Finansielle ændringer 13.478-77.698-109.459-131.764 Kasseopbygning 10.013 Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct puljen (se nedenfor) 3.465 4.065 4.665 5.265 Forventet ekstra finansiering -62.825-84.786-97.791 Øget låntagning, kassetræk, dækningsbidrag eller skatteforhøjelser 0-18.938-29.338-39.238 Budgetbalance 0 0 0 0

Enhedslistens ændringsforslag Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 29.9.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53 -53-53 UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner -24-24 -24-24 UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer -100-100 -100-100 UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen -16-16 -16-16 UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering -17-17 -17-17 UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge -100-100 -100-100 UDM10-7 Normering under Kultur og fritid -14-14 -14-14 UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion 0 0 0 0 UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret 0 0 0 0 UDM10-10 Sundhed - lønreduktion -17-17 -17-17 UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion -24-24 -24-24 UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion -80-80 -80-80 UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder -60-60 -60-60 UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange 0 0 0 0 Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer -200-200 -200-200 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. -175-175 -175-175 Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats -2.397-2.397-2.397-2.397 Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% -598-598 -598-598 Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på BUF's område -250-250 -250-250 UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) -522-522 -522-522 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) -150-150 -150-150 UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) -40-40 -40-40 UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) -150-150 -150-150 UDM10-35 Længerevarende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -324-324 -324-324 UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) -700-700 -700-700 UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) -250-250 -250-250 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning -100-100 -100-100 Vordingborg Svømmehal UDM10-40 Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan og mødetider -25-25 -25-25 UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale -100-100 -100-100 UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt -40-40 -40-40 UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer 0 0 0 0 UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud -30-30 -30-30 UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet -20-20 -20-20 I alt -6.576-6.576-6.576-6.576 Reduktion i forslaget til 1. behandling -10.041-10.641-11.241-11.841 Forskel -3.465-4.065-4.665-5.265

Bilag: 5.14. Takster 2016 for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden - BUF 06-10-2015 og ØPU 08-10-2015.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 143901/15

Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 08-10-2015 1 Takster for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden Sagsnr.: 15/14776 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune søgte og fik i både 2015 og 2016 tildelt 1,5 mio. kr. fra den såkaldte børnemilliard, der blev indført af den tidligere regering. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at de i 2015 ikke ønskede at benytte sig af muligheden for at hæve forældretaksten med 25 % i forbindelse med tildelingen af de ekstra 1,5 mio. kr. I 2016 tilføres dagtilbudsområdet ligeledes 1,5 mio. kr. i forbindelse med den tidligere regerings børnemilliard, og der er brug for en politisk beslutning om dette beløb fortsat ikke skal påvirke forældrebetalingen, som max må udgøre 25 procent af kommunens bruttodriftsudgifter. I forbindelse med beregningen af takster for 2016 er der på denne baggrund udarbejdet to mulige modeller: Model 1, hvor kommunen fortsat ikke benytter sig af muligheden for at opkræve en forældreandel på 25 procent for de ekstra 1,5 mio. kr. i 2016. Model 2, hvor kommunen vælger at opkræve de 25 %, som forældreandelen af børnemilliarden udgør, hvilket medfører at daginstitutionsområdet samlet tilføres yderligere 500.000 kr., som svarer til forældrebetalingsandelen. Takster dagtilbud for model 1 Daginstitutionstakst 2016 (i 11 mdr.) 2015 2016 Dagpleje 2.830 kr. 2.875 kr. Daginstitutioner indtil 3 år 2.807 kr. 2.852 kr. Daginstitutioner indtil 3 år/deltid 1.824 kr. 1.853 kr. Daginstitutioner fra 3 år 1.670 kr. 1.697 kr. Daginstitutioner fra 3 år/deltid 1.085 kr. 1.102 kr. Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner): Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra) 416 kr. 600 kr. Daginstitutioner fra 3 år (ekstra) 208 kr. 300 kr. Takster dagtilbud for model 2 Daginstitutionstakst 2016 (i 11 mdr.) 2015 2016 Dagpleje 2.830 kr. 3.023 kr. Daginstitutioner indtil 3 år 2.807 kr. 2.908 kr. Daginstitutioner indtil 3 år/deltid 1.824 kr. 1.890 kr. Daginstitutioner fra 3 år 1.670 kr. 1.694 kr. Daginstitutioner fra 3 år/deltid 1.085 kr. 1.101 kr. Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner): Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra) 416 kr. 600 kr. Daginstitutioner fra 3 år (ekstra) 208 kr. 300 kr. 1

Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 08-10-2015 2 Der er en forskel mellem de to modeller på 500.000 kr., som udgør forældreandelen, hvis der opkræves den fulde forældreandel på 25 procent af kommunens bruttodriftsudgifter.. Model 2 vil betyde en lidt større udgift for de enkelte børnefamilier, og model 2 vil samtidig betyde, at der tilføres yderligere 500.000 kr. til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at de to modeller drøftes, at taksterne for 2016 fastsættes efter model 2. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 06-10-2015 Fraværende: Bent Maigaard Indstillingen anbefales. Udvalget behandler på førstkommende møde, hvorledes de ekstra 500.000 kr. til kvalitetsløft konkret anvendes. Helle Mandrup Tønnesen (Ø) anbefaler, at de ekstra penge anvendes til ekstra normering. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-10-2015 Indstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefales. 2

Bilag: 5.15. Budgetprocedure - 2. behandling af budget - 08-10-2015 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 144208/15

Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Fremsættelse af ændringsforslag og fastsættelse af frist Ændrings- og underændringsforslag til årsbudgettet kan fremsættes af ethvert medlem af kommunalbestyrelsen. Det er det eller de medlemmer, der fremsætter et forslag, herunder et ændringsforslag til budgettet, som bestemmer indeholder af dette forslag. Forslag kan allerede fremsættes under 1. behandlingen, men underkastes ikke afstemning jf. normalforretningsorden 6 stk. 2. Baggrunden herfor er et ønske om, at 1. behandlingen i højere grad skal have karakter af politisk generel debat. Ved 1. behandlingen skal der derfor alene stemmes om budgetforslaget (ene) kan oversendes til 2. behandling. Såfremt borgmesteren modtager ændrings- eller underændringsforslag, påhviler det borgmesteren snarest at gøre de øvrige medlemmer bekendt hermed, således at medlemmer har mulighed for at forberede deres stillingtagen. Frist for fremsættelse af ændringsforslag var onsdag den 30. september 2015 kl. 12.00. Afstemningsrækkefølge i forhold til de politisk fremsatte ændringsforslag I henhold til 11, stk. 3, 2. pkt. i forretningsorden for kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune, bestemmer borgmesteren, i hvilken rækkefælge der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Forretningsordenen angiver således, at det er borgmesteren, der bestemmer, i hvilken rækkefølge ændringsforslagene skal komme til afstemning. Det påhviler også borgmesteren at redegøre for den rækkefølge, som ændringsforslag og underændringsforslag bliver sat til afstemning. 1

Almindelige afstemningsprincipper, Procedureforslag vil skulle sættes til afstemning før realitetsforslag Underændringsforslag skal sættes til afstemning før ændringsforslag Blandt flere underændringsforslag eller ændringsforslag sættes det mest vidtgående til afstemning først Det bemærkes, at der ikke mod et medlems protest kan foretages afstemning under ét om flere ændringsforslag. Fremsættes der flere ændringsforslag til samme hovedforslag, skal ændringsforslagene sættes til afstemning hver for sig, medmindre alle medlemmer indvilliger i en samlet afstemning. Det vil sige, at et medlem eller gruppe, der har stillet et ændringsforslag har krav på, at der træffes beslutning om ændringsforslaget. Medlemmet eller gruppen kan således kræve afstemning om hvert enkelt ændringsforslag. Ovenstående principper finder anvendelse med mindre alle medlemmer indvilliger i en anden afstemningsform. Forslag til afstemningsprocedure og rækkefølge: AFSTEMNINGSPROCEDUREN afspejler indstillingspunkterne i den administrative indstilling i selve sagsfremstillingen: Indstillingspunkt A - Ændringsforslag indkommet indenfor fristens udløb den 30. september 2015: Driftsbudgettet - 4 afstemninger: A. 1- Enhedslistens ændringsforslag til udvidelser driftsbudget sættes til afstemning under ét: Afstemning A.1 Enhedslistens forslag til udvidelser driftsbudget (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Udvalget for Økonomi, Planlægning 2016 2017 2018 2019 og Udvikling Borgerrådgiver 800 800 800 800 Socialudvalget Udsatteråd 50 50 50 50 Børne-, Unge- og Familieudvalget Øget elevtildeling 4.500 4.500 4.500 4.500 2

A. 2 - Enhedslistens ændringsforslag til besparelser sættes til afstemning under ét: Afstemning A.2 Enhedslistens forslag til reduktioner/besparelser 1,5 % (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Udvalget for Økonomi, Planlægning 2016 2017 2018 2019 og Udvikling Øget standardisering og koncernløsninger 0 0 0 0 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere 0 0 0 0 Erhvervsudvalget 2016 2017 2018 2019 Reduktion af Erhvervsudvalgets ramme -3000-3000 -3000-3000 Sundheds- og psykiatriudvalget 2016 2017 2018 2019 Skærpet visitation til midlertidige botilbud 0 0 0 0 Børne-, Unge- og Familieudvalget 2016 2017 2018 2019 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) 0 0 0 0 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) 0 0 0 0 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) 0 0 0 0 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående 0 0 0 0 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel 0 0 0 0 Rammebesparelse på BUF 0 0 0 0 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2016 2017 2018 2019 Pulje til kunst i det offentlige rum 0 0 0 0 3

A. 3 - Enhedslistens ændringsforslag 10 mio. kr. puljen - sættes til afstemning under ét: Afstemning A.3 Enhedslistens forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktioner (0,5 %) - (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Udvalget for Økonomi, Planlægning 2016 2017 2018 2019 og Udvikling Borger og arbejdsmarked lønreduktion 0 0 0 0 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret 0 0 0 0 LEAN i administrative arbejdsgange 0 0 0 0 Erhvervsudvalget 2016 2017 2018 2019 Særlige udviklingsinitiativer -200-200 -200-200 Sundheds- og psykiatriudvalget 2016 2017 2018 2019 Psykiatri og handicap takstreduktion på 0 0 0 0 1 % Børne-, Unge- og Familieudvalget 2016 2017 2018 2019 Justeringer på inkluderende miljøer 0 0 0 0 (Dagtilbud) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2016 2017 2018 2019 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer 0 0 0 0 A. 4 Budgetaftale indgået mellem Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti - samlede forslag til driftsbudget, herunder besparelser/reduktioner sættes til afstemning under ét: Afstemning A.4 At indgået budgetaftale af 21. september 2015 godkendes. 4

Anlægsbudgettet 3 afstemninger: A. 5 - Oprindeligt anlægsbudget sættes til afstemning under ét: Afstemning A.5 - At det godkendes, at det oprindelige vedtagne anlægsprojekt for år 2016, vedtaget i år 2014 nulstilles. A. 6 - Enhedslistens forslag til anlægsprojekter sættes til afstemning under ét: Afstemning A.6 At Enhedslistens forslag til anlægsprojekter (alene de ændringer, som er markeret med rødt i forslaget af 29. september 2015) godkendes. Teknik og Miljøområdet 2016 2017 2018 2019 Cykelstiplan 5.000 1.500 1.500 1.500 Forbedret tilgængelighed 1.000 1.000 1.000 1.000 Ny badebro, Præstø strand 0 0 0 0 Børne-, Unge- og Familieudvalget 2016 2017 2018 2019 Faciliteter i skolegårdene til bevægelse 2.000 0 0 0 Finansielle ændringer 2016 2017 2018 2019 Kasseopbygning 10.013 0 0 0 Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct. puljen (se nedenfor) 3.465 4.065 4.665 5.265 Øget låntagning, kassetræk, dækningsbidrag eller skatteforhøjelser 0-18.938-29.338-39.238 A. 7 - Budgetaftale indgået mellem Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti - samlede forslag til anlægsbudget sættes til afstemning under ét: Afstemning A. 7 At indgået budgetaftale af 21. september 2015 jf. investeringsoversigten godkendes. 5

Indstillingspunkt B - Borgmesterens tekniske ændringsforslag (bilag 6) sættes til afstemning under ét: Afstemning B.1 At Borgmesterens forslag til tekniske ændringer godkendes. I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Balance i Budgetaftalen 18.978-62.825-84.786-97.791 Reduktioner anlæg: Overført til Panteren 2015-300 Panteren (deponeres) -6.200-23.000-25.000 IT software -1.000-1.000-1.000-1.000 Klasse 6 veje -2.000-2.000-2.000-2.000 Gadelys, investeringer -844-844 -844-844 Afvandingsledninger -250-250 -250-250 I alt reduktioner i anlæg: -10.594-27.094-29.094-4.094 Udvidelser i driften: Manglende udmøntning af 0,5 % besparelser 1.388 1.388 1.388 1.388 IT software 1.000 1.000 1.000 1.000 Klasse 6 veje 2.000 2.000 2.000 2.000 Gadelys, investeringer 844 844 844 844 Afvandingsledninger 250 250 250 250 Sparet husleje Marienbergvej (var indregnet fra 2019) -1.900 I alt udvidelser i driften 5.482 5.482 3.582 5.482 Justeringer som følge af nye PL skøn m.v. -74-133 -398 3.111 Ændringer i alt drift + anlæg -5.186-21.745-25.910 4.499 Påvirkning af kassebeholdning (drift + anlæg) 5.186 21.745 25.910-4.499 Finansielle poster 6

Deponering panteren -6.200-23.000-25.000 Deponering Marienbergvej, frigivelse 16.000 Ny påvirkning af kassebeholdningen 17.964-48.080-83.876-102.290 Positive tal er indtægter - Negative tal er udgifter Indstillingspunkterer C til N - sættes til afstemning under ét: Afstemning C.1 At indstillingspunkterne C til N godkendes. C. Vedlagte forslag til takster godkendes samt omdelt forslag til takster på dagtilbudsområdet godkendes. D. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau E. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 F. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 G. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 H. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 I. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme J. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme K. der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger M. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 N. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. 7

Bilag: 7.1. Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m. omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 108965/15

Bilag: 7.2. Supplerende notat til KB 17-09-2015 -Andelsboligforeningen Rødegårdhaven Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 130756/15

Helle Munk 14-09-2015 Supplerende notat til Kommunalbestyrelsens møde torsdag den 17. september 2015, sag nr. 11 Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø oprettelser af kommunegaranti. På baggrund af drøftelserne i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling onsdag den 9. september 2015 er der udarbejdet følgende notat med yderligere beregninger for låneomlægning: Skema 1 - Oplysninger eksisterende lån og nuværende kommunegarantier: Type Hovedstol Kommunal garanti pr. 31.12. 2014 Restløbe tid Restgæld pr. 30. juni 2015 Lån 1 Lån 2 Kontantlån med afdrag Rentetilpasning m/afdragsfrihed 8.725.000 kr. 1.515.947 kr. 21,5 år 7.354.551 kr. 14.049.000 kr. 2.634.187 kr. 21,5 år 14.049.000 kr. Skema 2 - Der er 2 finansieringsmuligheder for omlægning af ovenstående eksisterende lån. Ved omlægningen slås de 2 lån sammen til ét nyt lån. Nyt lån eksempel 1 Fast rente i 30 år Nyt lån eksempel 2 Renten tilpasses efter 10 år Lånetype Kontantlån Flexlån F10 K Hovedstol 23.127.000 kr. 22.857.000 kr. Afdragsform Annuitet Annuitet Løbetid 30 år 30 år Terminer pr. år 12 12 Forskel Ydelse før skat 1.406.530 kr. 1.269.256 kr. 137.274 kr. Ydelse efter skat 1.406.530 kr. 1.269.256 kr. 137.274 kr. Kommunegaranti 4.336.312 kr. 4.270.125 kr. 66.187 kr. Det bemærkes, at der ikke er forskel på ydelsen før og efter skat, idet der ikke er fradragsret for renten for andelshavere i en andelsboligforening. 1

Som det fremgår af ovenstående skema 2 er eksempel 1, det fastforrentede lån, ca. 138.000 kr. dyrere årligt end eksempel 2, Flex Lånet (F10) og kommunegarantien vil stige med yderligere godt 65.000 kr. Skema 3 - Husleje ved de forskellige typer lån: Nuværende husleje Husleje ved Flexlån F10 Husleje ved fast rente i 30 år 90 m2 bolig 5.580 kr. 7.048 kr. 7.708 kr. 660 kr. Genm.snit bolig 5.033 kr. 6.379 kr. 7.090 kr. 711 kr. Forskel på Flexlån F10 og lån med fast rente Tallene i ovenstående skema 3 varierer lidt i forhold til den udsendte sagsfremstilling. Det skyldes, at tallene i sagsfremstillingen omhandlede en stor bolig på 90 m2 og en mindre bolig på 67 m2 (uden el, vand og varme). Skema 3 viser beregningerne på en stor bolig på 90 m2 og en gennemsnitlig bolig. Afvigelserne i huslejestørrelse i forhold til sagsfremstillingen er, at renten er steget siden ansøgningen blev fremsendt. Derfor er de aktuelle tal jf. revisors notat af 10. september 2015, der er gengivet i skemaet overfor, højere end de oplyste tal i sagsfremstillingen. Som det fremgår, vil andelshaverne i gennemsnit få en yderligere stigning i huslejen på 711 kr., såfremt der optages et lån med en fast rente i 30 år. Endelig bemærkes endvidere, at andelsboligforeningens medlemmer overfor Revisionsfirmaet har tilkendegivet, at en stigning udover stigningen ved omlægning til et F10-lån, vil være mere end beboerne økonomisk kan klare. Endelig bemærkes, at det af tidsmæssige årsager ikke har været muligt at få fremskaffet beregninger for følgende finansieringsmulighed, hvor de 2 jf. lån jf. skema 1 holdes adskilt. - Eksisterende lån 1 på 8.725.000 kr. fastholdes med en restløbetid på 21,5 år dog kan man overveje at omlægge til en lavere rente. - Eksisterende Lån 2 på 14.049.000 kr. omlægges til et Flex Lån (F10) eller et kontantlån, fastforrentet i 30 år. 2

Bilag: 7.3. Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep. 2015.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 130375/15

Bilag: 7.4. Beregninger fra Realkredit Danmark sep. 2015.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 130376/15

Bilag: 7.5. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 134000/15

Bilag: 7.6. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 133997/15

Bilag: 7.7. Brev fra Revision Vadestedet af 23.09.2015 - Yderligere beregninger om Rødegårdhaven.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 133996/15

Bilag: 7.8. Revideret notat - 24-09-2015 - Andelsboligforenin g Rødegårdhaven.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136516/15

Helle Munk 14-09-2015, rev. 24-09-2015 Notat Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø: Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 17. september 2015, at udsætte sagen. På baggrund af drøftelserne i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling onsdag den 9. september 2015 er der udarbejdet følgende notat med yderligere beregninger for låneomlægning: Skema 1 - Oplysninger eksisterende lån og nuværende kommunegarantier: Type Hovedstol Kommunal garanti pr. 31.12. 2014 Restløbe tid Restgæld pr. 30. juni 2015 Lån 1 Lån 2 Kontantlån med afdrag Rentetilpasning m/afdragsfrihed 8.725.000 kr. 1.515.947 kr. 21,5 år 7.354.551 kr. 14.049.000 kr. 2.634.187 kr. 21,5 år 14.049.000 kr. Skema 2 - Husleje ved de forskellige typer lån. De tal som er anført i parentes er forskellen på nuværende husleje og den nye husleje ved de forskellige lånetyper: Nuværende husleje Forslag 1: Husleje - lån 1 og 2 lægges sammen til ét nyt lån på 30 år, men hvor renten tilpasses efter 10 år (F10) Forslag 2: Husleje lån 1 og 2 lægges sammen til ét nyt lån på 30- årigt lån, hvor renten er fast i 30 år Forslag 3: Husleje Lån 1 og lån 2 holdes adskilt. Lån 1 omlægges til 20-årigt lån med fast rente og lån 2 omlægges til nye 30-årigt lån, hvor renten tilpasses efter 10 år (F10) 90 m2 bolig 5.585 kr. 7.048 kr. (1.463) 7.708 kr. (2.123) 7.715 kr. (2.130) 67 m2 bolig 3.906 kr. 4.996 kr. (1.090) 5.486 kr. (1.580) 5.493 kr. (1.587) Forslag 1: Forslag 1 er jf. ovenstående skema 2 den billigste finansieringsmulighed, hvor andelshaverne får den mindste huslejestigning. Forslaget indebærer, at sammenlægge lån 1 og 2 til ét nyt 30- årigt lån, hvor renten tilpasses efter 10 år. Huslejestigningen i forhold til i dag bliver på 1.463 kr. for lejlighed på 90 m2 og 1.090 kr. for lejlighed på 67 m2. Det bemærkes, at der ved evt. valg af dette forslag, kan være en risiko for, at renten om 10 år er steget og dermed medfører en stigning i huslejen. 1

Forslag 2: Omlægning af lån 1 og 2 til ét nyt 30-årigt lån med en fast rente i 30 år vil betyde en huslejestigning i forhold til i dag, på henholdsvis 2.123 kr. for 90 m2 og 1.580 kr. for 67 m2 Forslag 3: Fastholde nuværende lån 1, dog med en ændret lavere rente (Et nyt 20-årigt lån med fast rente) og omlægning af eksisterende lån 2 til et nyt 30-årigt lån, hvor renten tilpasses efter 10 år (F10). Huslejen vil i forhold til i dag stige med henholdsvis 2.130 kr. for 90 m2 eller 1.587 kr. for 67 m2. Huslejeforskellen på forslag 2 eller 3 er forholdsvis lav. Vælges forslag 3 vil lån 1 alene have en restløbetid på 20 år på det ene lån og 30 år på det andet, mens forslag 2 samlet får en løbetid på 30 år. Det bemærkes, at tallene, der er opført i ovenstående skema 2 ikke er helt de samme tal, som anvendes i selve sagsfremstillingen. Dette skyldes, at ydelsen på F10-lånet er steget med 27.000 kr. siden ansøgningen fra Andelsboligforeningen blev indgivet i Vordingborg Kommune. Stigningen på lånet skyldes den stigende rente. Øvrige bemærkninger: Det bemærkes endvidere, at andelsboligforeningens medlemmer overfor Revisionsfirmaet har tilkendegivet, at en stigning udover stigningen ved omlægning til et F10-lån (forslag 1), vil være mere end beboerne økonomisk kan klare. Vælges det billigste finansieringsforslag, kan andelshaverne således fortsat betale deres husleje, men man skal være opmærksom på, at huslejen eventuelt stiger yderligere i forbindelse med rentetilpasningen om 10 år. Revisionsfirmaet gør opmærksom på, at det er vigtigt, at huslejen afspejler områdets øvrige boligmasse i Præstø og omegn, idet boligerne kan blive svære at sælge, hvis de huslejemæssigt kommer til at ligge i den dyre ende. 2