#JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit Jensen, Anne Oddermose, Berit Breiner, Bitten London, Bo Nakel, Camilla Andersen, Claus Mitchell Andersen, Elsa Okvig, Jan Carstensen, Kurt Christensen, Maria Simonsen, Mogens Piil, Nawaz Anwar, Peter Thuesen, Wendy Erika Bosholdt og Yvonne Helt. Administrationen Forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh, driftschef Jan Ole Madsen og økonomimedarbejder Thomas Ulrich Larsen. Revisor Statsautoriseret revisor Lars Rasmussen, Ernst & Young, Godkendt revisionspartnerselskab 1/7
Indholdsfortegnelse #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# 1. Valg af dirigent... 3 2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2012... 3 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år... 3 4. Endelig godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning... 3 5. Boligorganisationens driftsbudget pr. den 1. juni 2013... 5 6. Vedtægtsændringer... 5 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag... 6 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter... 6 9. Valg af revisor... 7 10. Eventuelt... 7 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/12... 3 Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/2012... 4 Bilag 3: Bestyrelsens årsberetning... 5 Bilag 4: Selskabets driftsbudget pr. 1. juni 2013... 5 Bilag 5: Notat om vedtægtsændringer... 6 2/7
1. Valg #JobInfo af dirigent Criteria=Høje-TåstrupS1# 2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2012 Referat fra repræsentantskabets møde den 26. oktober 2011 er fremsendt til repræsentantskabet den 24. november 2011. Der er ikke i den forløbne periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette fremlægges til repræsentantskabets godkendelse, hvorefter det med formandens og dirigentens underskrift vil blive indsat i protokollen. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender referatet fra sidste repræsentantskabsmøde. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år./. Organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen for 2011/12. Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/12 4. Endelig godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning./. Som bilag fremlægges et hæfte, der indeholder selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 samt status pr. sidstnævnte dato. Alle regnskaber er enkeltvist opstillet ligesom tidligere, således at det er muligt at sammenligne med budgettallene for 2011/2012 og 2012/2013. Regnskabsafdelingens noter indgår i regnskabsmaterialet - både for selskabet og afdelingerne. Selskabets regnskab Driftsregnskabet for tiden 1.6.2011 til 31.5.2012 balancerer med 3.845.006 kr. og slutter med et overskud på 586.922 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 19.795.911 kr., og dispositionsfonden udgør, inklusive renter, bidrag fra afdelingerne og ydelser fra udamortiserede lån 968.587 kr., hvilket svarer til 3.831 kr. pr. lejemålsenhed. Selskabet har en arbejdskapital på 3.585.238 kr., hvilket svarer til 14.182 kr. pr. lejemålsenhed. Den disponible saldo pr. 31.5.2012 er 3.546.238 kr. efter fradrag af den bundne del 39.000 kr. 3/7
#JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Til organisationsbestyrelsens godkendelse vedlægges som bilag til bestyrelsens beretning for året 2011/2012. Rådhushaven Driftsregnskabet for tiden 1.6.2011 til 31.5.2012 balancerer med 2.657.053 kr. og slutter med et underskud på 74.980 kr., der overføres til resultatkontoen. Status balancerer med 4.902.986 kr. Kallerupvang Driftsregnskabet for tiden 1.6.2011 til 31.5.2012 balancerer med 4.939.518 kr. og slutter med et overskud på 142.396 kr., der overføres til resultatkontoen. Status balancerer med 15.785.625 kr. Thorsgård Driftsregnskabet for tiden 1.6.2011 til 31.5.2012 balancerer med 2.227.973 kr. og slutter med et overskud på 2.877 kr., der overføres til resultatkontoen. Status balancerer med 10.547.027 kr. Fløngvangen Driftsregnskabet for tiden 1.6.2011 til 31.5.2012 balancerer med 783.371 kr. og slutter med et overskud på 9.704 kr., der overføres til resultatkontoen. Status balancerer med 3.126.527 kr. Engvadgård Driftsregnskabet for tiden 1.6.2011 til 31.5.2012 balancerer med 7.503.533 kr. og slutter med et underskud på 191.286 kr. Status balancerer med 86.080.054 kr. Regnskaberne er underskrevet af revisionen, samt for afdelingernes vedkommende lægges til godkendelse af afdelingsbestyrelsen og vil blive underskrevet af afdelingsbestyrelsesformanden. Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/2012 4/7
Bilag #JobInfo 3: Bestyrelsens Criteria=Høje-TåstrupS1# årsberetning 5. Boligorganisationens driftsbudget pr. den 1. juni 2013 Driftsbudgettet er opstillet således, at sammenligning med tallene i de senest godkendte budgetter - og senest forudgående regnskabsperiode - er mulig. Specifikationer til budgettet fremgår af regnskabsafdelingens noter til budgettet. Driftsbudgettet for tiden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 balancerer med 2.843.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret reserve på 95.000 kr. Lokalbidraget til boligorganisationen fra afdelingerne er på 953 kr. pr. lejemålsenhed og afdelingernes grundbidrag er på 439 kr. pr. lejemålsenhed. Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. Bilag 4: Selskabets driftsbudget pr. 1. juni 2013 6. Vedtægtsændringer I 2010 foretog selskabet en gennemgribende revision af vedtægterne, hvor den overvejende del af ændringerne skyldes ændret lovgivning og deraf følgende ændringer i normalvedtægterne. Samtidig ønskede repræsentantskabet at præcisere, at hver afdeling i selskabet har en repræsentant i organisationsbestyrelsen. Formuleringen var imidlertid ikke tilstrækkelig skarp. Det betød, at et medlem fra organisationsbestyrelsen, der flytter fra en afdeling til en anden fortsat repræsenterer den afdeling, som han eller hun er flyttet fra. For at rette op på dette forhold og sikre, at hver afdeling til en hver tid er repræsenteret foreslås ændringer af vedtægternes 10. Samtidig foreslås ændring til 6, så indkaldelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker, når 1/3 af medlemmerne ønsker det, mod nu 25 %. Tilsvarende gælder for indkaldelse af møde i organisationsbestyrelsen, hvor 12 ændres, så det sker når 3 medlemmer ønsker mod i dag 2 medlemmer. 5/7
Bestyrelsen #JobInfo er Criteria=Høje-TåstrupS1# i dag beslutningsdygtig når formand eller næstformand og yderligere 3 medlemmer er til stede. Dette foreslås ændret til formand eller næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvilket svarer til et flertal af den nuværende bestyrelse. Organisationsbestyrelsen indstiller vedtægterne til godkendelse. Bilag 5: Notat om vedtægtsændringer 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter I henhold til vedtægternes 10 vælger repræsentantskabet 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Repræsentantskabet kan herudover vælge/udpege 2 medlemmer med særlig boligsocial indsigt. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges personlige suppleanter. Organisationsbestyrelsen består af følgende: Medlemmer: På valg: Birgit Jensen (2012) Bo Nakel (2012) Jan Carstensen (2012) Berit Breiner (2013) Wendy Erika Bosholdt (2013) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som har betydning for bestyrelsens sammensætning. Ved seneste vedtægtsændring i 2010 var det intentionen, at vedtægterne skal sikre, at alle afdelinger er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem. Hvis repræsentantskabet under punkt 6 har godkendt ændringerne i 10 betyder det, at der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem for Thorsgård. Suppleanter: Afdeling: På valg: Kurt Christensen Kallerupvang (2012) Anne Oddermose Fløngvangen (2012) Vacant Engvadgård (2012) 6/7
Camilla #JobInfo Razak Criteria=Høje-TåstrupS1# Andersen Raadhushaven (2012) Tommy Jørgensen Thorsgård (2012) Afgangsordenen for medlemmerne og suppleanterne er anført i parentes. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 3 eller 4 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode samt peronlige suppleanter for alle organisationsbestyrelsesmedlemmer for en et-årig periode. 9. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2012/13. Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab. 10. Eventuelt 7/7