Bestyrelsesmøde LAG NORD 7/2015 Onsdag d. 2. december 2015 kl 19.00 Knivholt Hovedgaard - Hjørringvej 180-9900 Frederikshavn. REFERAT Afbud: Ivan Leth, Jette Løgsted, Kathrine Jensen, Lars Mellemkjær, Chresten Sloth, Jens Andersen, Peter HS Kristensen, Børge Bech og Henrik Buchhave 1. Velkomst og orientering ved formanden. - Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer Brain Kjær og Morten Bjerg Jacobsen. - Orientering om at den nye minister Troels Lund Poulsen havde indbudt alle formænd til møde i København, hvor LAG Nord s formand vil deltage. - De adm. koordinatorer, der skulle kvalitetssikre ansøgningsmaterialet inden det blev sendt til sagsbehandling eksisterer ikke mere. 2. Godkendelser af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. august 2015. - Ingen bemærkning modtaget fra de deltagende bestyrelsesmedlemmer og referatet blev godkendt. 3. Brev fra Ministeren vedr. evt. opdeling af LAG på kommuneplan. - Fremadrettet ønsker den nye minister Troels Lund Poulsen at åben op for at der kan etableres LAG er dækkende kun en kommune. - Emnet blev drøftet, ingen ønske - fra de nuværende medlemmer af bestyrelsen i LAG NORD om en opsplitning, men man så positiv på at muligheden var til stede, for dem der evt. ønske det i andre regne af landet. - 4. Høringssvar til bekendtgørelse. - Ny bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 er sendt i høring. Det blev besluttet at LAG Nord sender et høringssvar med fokus på præcisering af arbejdsgiverrollen og satser for kørselsgodtgørelsen. 5. Godkendelse af ansøgningsfrister og mødekalender for 2016. - LAG sekretariatet har tildelt alle LAG 3 ansøgningsrunder i 2016. - LAG NORD har besluttet at følge disse, og fastsat følgende ansøgningsfrister og mødekalender for 2016. Mødekalender for bestyrelsen i LAG NORD 2016 Ansøgningsrunde 01.16 02.16 Generalforsamling 03.16 LAG - messe Evaluering 01.17 Ansøgnisnfrist 12.11.15 11.03.16 11.08.16 11.11.16 Bestyrelsesmøde / aktiviteter Indsende LAG sekretariat 02.12.15 06.04.16 14.04.16 01.09.16 29.10.16 06.12.16 12.12.16 02.02.16 20.04.16 20.09.16? 1
6. Økonomi: a) Driftsmidler 2015 Forbrug af driftsmidler blev gennemgået og hovedtal er følgende: Til rådighed i 2015 904.485 kr. Betalt d.d. -580.738 kr. Rest 323.747 kr. b) Projektmidler vedr. 2016. LAG Nord har fået tilsagn om følgende ramme for 2016: 2016 2015 Driftsmidler 939.874 kr. 904.485 kr. Projektmidler 3.759.496 kr. 3.846.926 kr. Total 4.699.370 kr. 4.751.411 kr. 7. Habilitet ved behandling af ansøgninger i pkt. 8-25 Alle ansøgninger blev gennemgået med henblik på afklaring af om medlemmerne af bestyrelsen var inhabile i enkelte sager. - Frode Thule Jensen er inhabil i behandling af sag J.nr. 16-01-041 - ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter på 500.000 kr. til projekt Vi bevæger Østervrå 8. J.nr. 16-01-028 Behandling af ansøgning fra Stald Nordkap på 500.000 kr. til projekt Skandinavisk Ganghestecenter & Farmholiday Støttes med Kr. Venteposition X Afslag Begrundelse: Bestyrelsen ønskede yderligere oplysninger 9. J.nr. 16-01-029 Behandling af ansøgning fra Vinterbaderklubben "de "kolde" piger og drenge" på 500.000 kr. til projekt Vinterbaderhus i Hirtshals Støttes med 200.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: 10. J.nr. 16-01-030 Behandling af ansøgning fra KORNETS HUS F.M.B.A på 500.000 kr. til projekt Kornets Hus - et videns- og inspirationscenter i Hjørring 2
11. J.nr. 16-01-031 Behandling af ansøgning fra Reg. Beslagsmed Jesper Krogsgaard på 350.000 kr. til projekt Gittehus" - Hestecenter i Lysets Land Støttes med 150.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: 12. J.nr. 16-01-032 Behandling af ansøgning fra Aktivitetshuset Ravnshøj på 400.000 kr. til projekt Opland i bevægelse 13. J.nr. 16-01-033 Behandling af ansøgning fra Ørum Kultur- & Forsamlingshus på 235.697,50 kr. til projekt Etablering af handicap faciliteter i Ørum- kultur og forsamlingshus Støttes med 100.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: Under givne forudsætninger 14. J.nr. 16-01-034 Behandling af ansøgning fra LandboNord på 190.000 kr. til projekt Synlighed for mindre fødevareproducenter - Udvikling og implementering af fødevare-app 15. J.nr. 16-01-035 Behandling af ansøgning fra Skagen fodboldgolf på 275.000 kr. til projekt Skagen Fodboldgolf 3
16. J.nr. 16-01-036 Behandling af ansøgning fra ISAGER ApS på 500.000 kr. til projekt Tversted Skole 17. J.nr. 16-01-037 Behandling af ansøgning fra Metodistkirkens Spejdere på 95.000 kr. til projekt Aktivitetshus 18. J.nr. 16-01-038 Behandling af ansøgning fra VEST EVENT.DK ApS v. Martin Svendsen på 178.500 kr. til projekt Wintersports & transportable wellness oplevelser med havudsigt Støttes med 178.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: 19. J.nr. 16-01-040 Behandling af ansøgning fra SÆBY FRITIDSCENTER på 500.000 kr. til projekt Den grønne samlingsplads og kunstgræsbane 20. J.nr. 16-01-041 Behandling af ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter på 500.000 kr. til projekt Vi bevæger Østervrå Habilitet: Frode Thule Jensen var inhabil og forlod lokalet under sagens behandling. 4
Støttes med 350.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: 21. J.nr. 16-01-042 Behandling af ansøgning fra Lendum Kultur- og Borgerhus på 90.000 kr. til projekt Lendum kulturhus 22. J.nr. 16-01-043 Behandling af ansøgning fra Lokalhistorisk forening for Råbjerg Sogn på 500.000 kr. til projekt Opførelse af aktivitets- og udstillingsbygning til Egnsmuseet Simons Raaling i Aalbæk 23. J.nr. 16-01-044 Behandling af ansøgning fra BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENING på 345.875 kr. til projekt Kulturboksen - etape 1, bygningen Støttes med Kr. Venteposition x Afslag Begrundelse: Bestyrelsen ønskede yderligere oplysninger 24. J.nr. 16-01-045 Behandling af ansøgning fra ZENAS Pedersholt IVS på 150.0000 kr. til projekt ZENAS-Pedersholt IVS Støttes med 120.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: 25. J.nr. 16-01-046 Behandling af ansøgning fra Palle Christensen på 338.000 kr. til projekt Havlit Støttes med 100.000 Kr. Venteposition Afslag Begrundelse: 5
26. Nyt fra sekretariatet J.nr. 16-01-039 Behandling af ansøgning fra Turisthus Nord, Inger Grund Petersen på 264.450 kr. til projekt Indholdsbåren kvalitetsturisme i Nordjylland Projektholder har via mail d. 18. november 2015 anmodet om at få ansøgningen trukket tilbage, for at kunne være mere præcis i en evt. ny ansøgning 27. Evt. Frode Thule Jensen Ivan Leth Jens Holmsberg Poul Berg Jette Løgsted Kathrine Jensen Gerda Jensen Birthe Løgtved Peder Key Kristiansen Søren B. Sørensen Finn Risom Lars Hedegaard Peter Hvid jensen Lars Mellemkær Jacob Vilhelmsen Mogens Berg Brian Kjær Jens Andersen Børge Bech Mette Harddam Peter H.S. Kristensen Morten Bjerg Jacobsen Henrik Buchhave 6