Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 23. august 2017 Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab

Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

a. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Hanne Bender, Bender-advokatfirma

Indvarsling af generalforsamling

Bestyrelsens årsberetning 2016/17

Forsyning FOF 572 fejl og forbedringer løst i Forsyning FOF 49 opdateringer udgivet i 2016/17 2.600 timer investeret i moduludvikling: Forbrugsoverblik med beskedsystem Udvidelse af projektvedligeholdelsen Renovering af energisparemodulet Forbedringer til vores interne Forsyning FOF Brugervenlige tiltag med Aconto 2 Prioriteringsrækkefølge på godkendere i fakturaflow Bedre håndtering af vedhæftninger i E-mails og EDH Forsyning FOF

Onsdag d. 24. august 2016, Munkebjerg Hotel, Vejle Forsyning GIS Fleksibilitet Brugervenlig for andre end GIS-kyndige brugere Mulighed for outsourcing af LR-opgaver til DFF EDB og DFP, f.eks. Opmåling i marken Integration Forsyning FOF og E Forsyning mv. Mobilitet Ledninger, registreringer og aflukningsfunktioner med i marken Fremtidssikret Forberedt til at imødekomme kommende krav og forpligtigelser fra ledningsejerregistret Forsyning GIS

Forsyning Hosting Ønske om mere stabil drift og bedre overvågning Bedre slutbrugeroplevelse Citrix erstattet med Microsoft Remote Desktop Service Enhver slutbrugerkontakt sker til DFF EDB Flytning af kunder er igangsat og afsluttes ultimo 2017 16 nye hostingkunder i 2016/17 Hoster pt. it-løsninger for 234 forsyninger med 739 brugere Hosting løsning gearet til fortsat vækst Forsyning Hosting

Forsyning Hosting Velkommen til 16 nye kunder: Jerslev Kraftvarmeværk Bøvling Varmeværk Agersted Varmeværk Thyborøn Fjernvarme Tønder Fjernvarmeselskab Thorsager Fjernvarmeværk Sydfalster Varmeværk Ebeltoft Fjernvarme Gram Fjernvarme Brovst Vand A.m.b.A Ansager Varmeværk Tistrup Varmeværk Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Hashøj Kraftvarmeforsyning Skuldelev Energiselskab Nordby Fjernvarme Forsyning Hosting Hoster pt. it-løsninger for 234 forsyninger med 739 brugere

Forsyning WEB Support til knap 200 forsyningsvirksomheder på Forsyning WEB (hjemmesideløsningen) Igangsat udvikling af ny løsning i samarbejde med projektgruppe Velkommen til 10 nye kunder Svogerslev Fjernvarmecentral Fuglebjerg Vandværk Hjallerup Fjenvarme AmbA Ulfborg Fjernvarme Holme Lundshøj Fjernvarme Rødkærsbro Fjernvarme Skuldelev Vand Hou Vandforsyning Hammershøj Fjernvarme Boulstrup-Hou Kraftvarme Forsyning WEB

E Forsyning 200+ timer investeret i videreudvikling i 2016/17 104 fejl og forbedringer udført i 2016/17 Udstille noter fra Forsyning FOF Optage nye noter inkl. billedtagning Målerskift Netaflæsning lukket som planlagt pr. 31. december 2016 Nu også et internt værktøj, der understøtter behovet for mobile løsninger Velkommen til 103 nye kunder E Forsyning

Ansager Varmeværk Egtved Varmeværk Fuglebjerg Fjernvarme Galten Varmeværk Gauerslund Fjernvarme Balling Fjernvarmeværk Haslev Fjernvarme Hirtshals Fjernvarme Tversted Kraftvarme Hovedgård Fjernvarmeværk Hvalsø Kraftvarmeværk Kibæk Varmeværk Hashøj Kraftvarmeforsyning Dronninglund Fjernvarmeværk Langå Varmeværk Laurbjerg Kraftvarme Værum-Ørum Kraftvarmeværk Nibe Varmeværk Nykøbing Sj. Varmeværk Præstø Fjernvarme Øster Toreby Varmeværk Spøttrup Varmeværk Stege Fjernvarme Skårup Fjernvarme Skuldelev Energiselskab Tistrup Varmeværk Sydfalster Varmeværk Tønder Fjernvarmeselskab Ulfborg Fjernvarme Hjordkær Fjernvarme Aulum Fjernvarme og Aulum Vand Bedsted fjernvarme Ejstrupholm Varmeværk Ejstrupholm Vand Fjerritslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme Helsinge Fjernvarme Helsinge Vand Hjallerup Fjernvarme Jerslev Kraftvarmeværk Løgstør Fjernvarmeværk Løgstør Vand Løsning Fjernvarme Løsning Vand Møldrup Varmeværk Nr. Snede Varmeværk Nr. Snede Vand Outrup Varmeværk Rødding Fjernvarme Rødding Vand Smørum Kraftvarme Spjald Fjernvarme og Spjald Vand Tommerup By s Fjernvarme Tommerup By s Fjernvarme Jægerspris Kraftvarme Vamdrup Fjernvarme Vester Hjermitslev Varmeværk Hals Fjernvarme Vestervig Fjernvarme Østervrå Varmeværk Thorshøj Kraftvarme Gilleleje Fjernvarme Skørping Varmeværk Midtlangeland Fjernvarme Kjellerup Fjernvarme Almtoft- Kjellerup Vandværk Durup Fjernvarme Glyngøre Fjernvarme AN Energi Aalestrup Vand Trustrup- Lyngby Varmeværk Trustrup-Lyngby Vand Thyborøn Fjernvarme Saltum Fjernvarmeværk Bækmarksbro Varmeværk Blåhøj Energiselskab Agersted Varmeværk Brovst Vand Egedal Fjernvarme Ulsted Varmeværk Ebeltoft Fjernvarme Nordby Fjernvarme Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Ryomgaard Fjernvarmeværk Nimtofte & Omegns Fjernvarmeforsyning Rundhøj Fjernvarmecentral Holme-Lundshøj Fjernvarme Broager Vand Broager Fjernvarmeselskab Gjerndrup Vandværk Ørslev Vand Hyllinge Vand Havneby Varmeværk Brørup Vand Norfors Skærbæk Vand Malling Varmeværk Thorsager Fjernvarmeværk Aastruplund Vandværk Tranegilde Fjernvarme AK Fjernvarme Troldhede Fjernvarme Fredensborg Fjernvarme Køge Fjernvarme

Servicebesøg Ønske om at blive mere opsøgende og rådgivende Gratis tilbud til alle abonnementskunder Gennemgang af rutiner og processer Identifikation af optimeringsmuligheder Afholdt flere end 100 Servicebesøg i 2016/17 Kontakt Carsten Lindorff for besøg (cli@dff-edb.dk)

IT-revisionserklæringer Sikre at DFF EDB behandler data og i øvrigt driver vores it-installation efter relevant lovgivning og god skik (ISO 27002) ISAE 3402-I i forhold til Forsyning Hosting ISAE 3000-II i forhold til Forsyning FOF

Konsulentassistance 65 konsulenttimer, WEB 57 konsulenttimer, GIS 875 konsulenttimer, FOF Kurser 88 kurser, FOF

Antal henvendelser Antal timer Konsulent- og supportgruppen 24.435 4.043 Teknisk service 3.831 744 Hjemmesider/marketing 531 63 Ledningsregistrering 615 175 Administration 136 47 Udvikling 329 41

Administrationsservice Hel eller delvis outsourcing til aftalt fast pris inden for: Værksadministration 15 forsyninger har fast aftale Digital ledningsadministration 13 forsyninger har fast aftale 923 km ledningsdata vedligeholdes 943 LER besvarelser

Tak til brugergruppen Brian Kølvig, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Jan Beirholm Larsen, Aars Fjernvarme Susanne Engelbrecht, Fredericia Fjernvarme Thomas Glibstrup, Ringkøbing Fjernvarme Line W. Kristensen, Odder Forsyningsselskab Tak til sparringsgruppen for Ledningsregistrering Bo Holt, Hadsund Fjernvarme Finn Andresen, Middelfart Fjernvarme Henrik Jessen, Ølgod Tekniske Værker Jan Roer Pedersen, Odder Forsyningsselskab

Tak til medarbejderne i DFF EDB Velkommen til 5 nye medarbejdere Udvikler ansat i nyoprettet stilling pr. 1. juni 2017 Høj medarbejdertilfredshed og godt arbejdsmiljø Høj kundetilfredshed 91,7% af kunderne er tilfredse/meget tilfredse med DFF EDB 86,3% vil anbefale DFF EDB til andre

Tak til bestyrelsen Ny bestyrelse i 2016/17 Fokus på implementering af Vækst for Udvikling Uændret bestyrelseshonorar i 2017/18 Strategiske initiativer 2017/18 Øget salgs- og rådgivningsindsats Nyt LR System Outsourcing af hosting Projekt Vand Regulering af fjernvarmesektoren BI/Ledelsesrapportering EU Persondataforordning Forsyning WEB opgradering Fremdrift i udviklingsplaner

Forventninger Større fokus på udvikling af vores løsninger Færdiggørelse og udrulning af Forsyning GIS Flytning af de sidste forsyninger til Forsyning Hosting Udvikling af ny business intelligence løsning til ledelsesrapportering Udvikling af en ny Forsyning WEB løsning Nye moduler til Forsyning FOF F.eks. Udlejning/drift af brugeranlæg Videreudvikling af E Forsyning Servicerapporter, fakturagodkendelse mv. EU Persondataforordning Regulering af fjernvarmesektoren

Budget 2016/17 27.948.000 0-3.492.000-3.535.000 20.921.000-21.857.000-592.000-1.528.000 25.000 0-1.503.000-65.000-1.568.000

Budget 2017/18 Resultatopgørelse Budget 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Nettoomsætning 21.165.094 22.285.771 23.446.819 24.346.804 26.255.172 31.014.050 Vareforbrug -2.680.503-2.968.060-3.348.448-3.649.868-3.322.571-3.057.000 Bruttoresultat 18.484.591 19.317.711 20.098.371 20.696.936 22.932.601 27.957.050 Honorar bestyrelse -120.000-120.000-120.000-120.000-120.000 Personaleomkostninger -15.208.158-16.661.934-18.706.174-19.483.921-21.015.486-23.586.210 Bruttoresultat II 3.276.433 2.535.777 1.272.197 1.093.015 1.797.115 4.250.840 Kapacitetsomkostninger -2.236.985-2.664.175-2.553.863-2.723.058-2.757.996-4.012.670 Resultat før afskrivninger 1.039.448-128.398-1.281.666-1.630.043-960.881 238.170 Afskrivninger -634.405-539.649-763.027-797.767-615.920-734.000 Andre driftsindtægter 82.500 Resultet før renter 405.043-668.047-2.044.693-2.427.810-1.494.301-495.830 Finansielle indtægter 230.751 202.260 159.419 79.588 38.917 60.000 Finansielle udgifter -76.150-64.142-66.540-64.344-60.049-45.000 Resultat før skat 559.644-529.929-1.951.814-2.412.566-1.515.433-480.830 Skat af årets resultat -71.057-64.157-56.585-39.776-30.673-50.000 Årets resultat 488.587-594.086-2.008.399-2.452.342-1.546.106-530.830

10% 0% 4% 12% Indtægtsfordeling 2017/18 1% Software abb. Hosting Værksadm./Ledningsadm. Hardware 8% 65% Nysalg, software/hosting Timer Øvrigt

5% 0% 3% Udgiftsfordeling 2017/18 7% 1% 4% Personaleomkostninger Skat Afskrivninger Øvrige omkostninger Administration Salgsomkostninger 80% Lokaleomkostninger

e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand Bestyrelsen foreslår samme honorar til bestyrelse og formand som sidste år. Honoraret udgør kr. 30.000 til formanden og kr. 15.000 til bestyrelsesmedlemmer.

f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til behandling.

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer Tre kandidater stiller op til valg til bestyrelsen: Jesper Wolsgård, Vejle Fjernvarme Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme Alle tre kandidater er valgbare i henhold til selskabets vedtægter. Ved fristens udløb d. 9. august 2017, var der ikke indkommet andre kandidater til bestyrelsen.

h. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor: Statsautoriseret revisor Jørn Dam Jensen, Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

i. Eventuelt

Velkommen til Årsmøde i DFF EDB Onsdag d. 23. august 2017

Aftenens program