Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Transkript

1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. Deltagere ved bestyrelsesmødet: Holger Skott Eivin Joensen Carsten Kvist Henrik Kraglund AFBUD fra Jan Andersen Henning Mikkonen Fra 4-mandsgruppen vedr. flisanlægsprojektet: Michael Møller Poul Erik Jensen 62

2 1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 2. Generalforsamling. Genoptagelse af punkt 10 på dagsorden til det ordinære bestyrelsesmøde Specielt skal der drøftes beretningen til generalforsamlingen. Sagsbehandler: Holger Skott Dagsordenspunkterne er som det fremgår af Årsrapport 2009/10, dog med ændringer i rækkefølgen. Dagsordenen ser herefter således ud: 1. Valg af dirigent. Peder Holt har indvilliget i at være dirigent. HS og HK holder forberedende møde med Peder Holt den Her aftales det, om der også skal udpeges en referent af generalforsamlingen eller om P. Holt selv udpeger referenten. 2. Aflæggelse af formandsberetning (hvor det vil blive omtalt, at flisanlæggets positive effekt på varmepriserne fremover, ikke indgår i de tal, som nævnes). Endvidere vil forløbet om MidtVestBredbånd blive omtalt og beklaget. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. a. forslag til opførelse af supplerende flisanlæg inkl. drøftelse af indkommet forslag fra andelshaverne Kay Laursen, Ralf Løth og Karl J. Andersen om udsættelse af projektet indtil tidligst b. investeringsplan for det kommende år 63

3 c. forslag til nye vedtægter inkl. drøftelse af forventede forslag til vedtægtsændringer, som måtte indkomme før deadline for forslag til behandling på generalforsamlingen. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Carsten Kvist (modtager valg). Jan Andersen (modtager ikke valg). 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af statsautoriseret revisor. 10. Valg af kritisk revisor. På valg er: Erik Lauritzen (modtager ikke valg) 11. Eventuelt 3. Status på 4-mandsgruppen arbejde med udredning af flisanlæg. Genoptagelse af punkt 4 på dagsordenen til det ordinære bestyrelsesmøde Efter bestyrelsesmødet har 4-mandsgruppen i samarbejde med rådgivende ingeniør Viktor Jensen udarbejdet præsentationsmateriale til generalforsamlingen. Det vil bl.a. være at tage stilling til hvilken indstilling der skal gives overfor generalforsamlingen. Bilag: Der henvises til præsentationsmaterialet som tidligere er mailet ud af driftsleder Henning Mikkonen, der vedligges referat fra mødet med BioMar og AKM vedr. grundkøb. Sagsbehandler: Holger Skott/Henrik Kraglund 64

4 Viktor Jensens præsentationsmateriale til generalforsamlingen blev gennemgået og enkelte rettelser blev foretaget. HM informerer Viktor Jensen herom. Mødedeltagerne, 4-mandsgruppen og bestyrelsen(uden at have mulighed for tilkendegivelse fra afbudsramte Jan Andersen) indstiller i enighed projektet til vedtagelse af generalforsamlingen. 4. Forslag til nye vedtægter for Brande Fjernvarme a.m.b.a. Genoptagelse af punkt 5 på dagsordenen til det ordinære bestyrelsesmøde Efter mødet har Henrik Kraglund og Carsten Kvist stillet yderligere spørgsmål til juristen i DFF. Resultatet vil blive forelagt på mødet. Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Carsten Kvist Dansk Fjernvarme Forening har udarbejdet nye standardvedtægter, som BF stort set vil følge. Der foreslås en reduktion af antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 5. Funktionen Kritisk revisor udgår. Stemmereglerne for lejere og ejere skal præciseres og reglerne for stemmeafgivelsen skal fremgå af BF s hjemmeside. Men dette giver ikke anledning til vedtægtsmæssige ændringer Punktet vil blive drøftet med Peder Holt på ovennævnte møde den Udbud af revisionsforretningen. Genoptagelse af punkt 15 på dagsordenen til det ordinære bestyrelsesmøde Der vil på mødet foreligge tilbud fra de tre revisionsfirmaer som er anmodet om tilbud indeholdende faglige referencer, lokalkendskab, pris m.v. Bilag: Tilbud fra de tre revisionsfirmaer. Samt KPMG s specifikation af regning. Sagsbehandler: Jan Andersen 65

5 Der er indhentet tilbud fra KPMG (værkets nuværende revisor), fra BDO, fra Partner Revision og fra Martinsen, Give. Bestyrelsen peger efter en helhedsvurdering på Partner Revision som fremtidig revisor. 6. Status på tilgodehavende til Midtvest Bredbånd AS under konkurs. Genoptagelse af punkt 8 på dagsordenen til det ordinære bestyrelsesmøde Selskabets advokat er anmodet om en udtalelse som vil foreligge til mødet. Sagsbehandler: Henning Mikkonen HS og HK har den afholdt møde med andelshaver Chr. Aaskov, som har stillet adskillige kritiske spørgsmål til værket om MVB (se nærmere herom i referatet fra foregående bestyrelsesmøde).c.a. har forstået, at der højst overraskende ikke er påført andelshaverne noget nævneværdigt tab, hvilket skyldes tilfældigheder. BF s krav på MVB er dermed reduceret meget betydeligt, hvilket advokat Henrik Seligmann tilskriver kurators advokat om. Seligmanns udkast til brev blev drøftet og godkendt. 7. Orientering om status på Biogasgruppens arbejde. Bestyrelsesmedlem Eivin Joensen og driftsleder Henning Mikkonen vil give en orientering på arbejdsgruppens arbejde. Sagsbehandler: Eivin Joensen/Henning Mikkonen Beslutning. EJ nævnte, at der var udarbejdet en yderligere rapport af Niras. Der indgår 2 scenarier, dels at der ikke foretages nogen udbygning af anlægget i Blåhøj, dels at udbygning foretages. Hvis der skal udbygges, er der flere muligheder: at BF bliver kunde/køber af biogas, at BF bliver ejer/medejer og i dette tilfælde, at BF måske videresælger opgraderet biogas til nettet (indtil MWH/år). EJ og HM tilkendegiver dog, at det foreliggende materiale er for mangelfuldt og 66

6 spørgsmålene for mange men regner med yderligere afklaring på biogasmøde kort efter generalforsamlingen. 8. Fastsættelse af næste møde. Der er behov for fastsættelse af et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamling, samt en dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringerne. Konstituerende bestyrelsesmøde er allerede aftalt til at finde sted den kl. 16: Eventuelt. Bustur til Ry varmeværk. Arrangementet blev planlagt i detaljer. SRO-ANLÆG, som også vil kunne anvendes for flisanlægget er tilbudt leveret af DME (Dansk Miljø Energi). Tilbud foreligger. HM og Viktor Jensen drøftet tilbuddet, som accepteres, hvis der er enighed herom. Bestyrelsesmødet hævet kl. 19:45 Henrik Kraglund (referent) 67