ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Alice Christiansen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Afbud: Åben del Sag 8381 Godkendelse af referat Sag 8382 Revisionsprotokol Sag 8383 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8384 Udlejningsforhold Sag 8385 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8386 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8387 Styringsdialog 2014 Sag 8388 Direktionens lønforhold Sag 8389 Orientering fra administrationen Sag 8390 Kredsudvalget Sag 8391 Fritidsudvalget Sag 8392 BL-cirkulærer Sag 8393 Eventuelt Sag 8394 Næste møde Sag 8395 Øvrige datoer Lukket del Sag 8396 Eventuelle sager til behandling
Åben del 8381 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 27. marts 2014 er udsendt den 3. april 2014. Godkendt. 8382 Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 20. februar 2014 vedrørende regnskabet for 2012/13, siderne 593 623 er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2014. Revisionsprotokollat af 20. februar 2014 siderne 624 626 knyttet til byggeregnskab for afdeling 17 Skoleparken 1 (Triumfvej 47) er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2014. 8383 De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret på mødet den 27. marts 2014 * Høje Gladsaxe Bladet 3 marts 2014 Udsendt den 3. april 2014 * Kopi af brev fra BL dateret den 3. april 2014 vedrørende Resultat af kredsvalgsmøde i 9. kreds onsdag den 2. april 2014 * LB orienterer nr. 630 af den 1. april 2014 vedrørende Offentlig adgang til Almenstyringsdialog.dk 2
8384 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for marts 2014 er udsendt den 3. april 2014. 8385 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Indskudsforhøjelser E-sag Med henvisning til dialog på Organisationsbestyrelsens møder om indskudsforhøjelser set i forhold til at dispositionsfonden nu dækker en del af tab ved fraflytning. En oversigt over indskuddets størrelse i de enkelte afdelinger, hvoraf det fremgår, hvilke der har foretaget indskudsforhøjelser, og hvilke der ikke har (90 kr. m 2 ) udsendtes med dagsordenen. Der skal på mødet være en dialog om der skal foretages noget i forhold til de afdelinger, der ikke har foretaget indskudsforhøjelser. Der var enighed om, at alle afdelingernes indskud løbende forhøjes til det maksimalt tilladte i henhold til lovgivningen, dog kan der være særlige forhold for afdelinger med udlejningsvanskeligheder. Administrationen udarbejder et beslutningsoplæg til næste møde. 8386 Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling. 3
8387 Styringsdialog 2014 B-sag Som tidligere oplyst og jf. udsendte invitation (udsendt den 30. januar 2014) afholdes der Styringsdialogmøde med Gladsaxe Kommune onsdag den 4. juni 2014 kl. 14.00 16.00. Styringsdialog materialet skal være Gladsaxe Kommune i hænde senest den 1. maj 2014. Afdelingsbestyrelserne er igen i år blevet inddraget jf. udsendte brev af 27. marts 2014. Der var på en kort status på tilbagemeldinger fra afdelingsbestyrelserne. På bestyrelsesmødet skal Organisationsbestyrelsen fremkomme med punkter til Styringsdialogmødet. Til brug for dette udsendtes med dagsordenen den foreløbige Styringsrapport, hvor de forskellige bemærkninger var angivet og hvor også Organisationsbestyrelsen punkter skal angives. Herudover udsendtes aftale og referat fra Styringsdialogmødet 2013. Efter en dialog om punkterne blev Styringsrapporten godkendt. 8388 Direktionens lønforhold B-sag Organisationsbestyrelsen behandlede Lønudvalgets indstilling. Protokollat dateret 24. april 2014 vedrørende direktionens lønforhold godkendtes og blev underskrevet. 8389 Orientering fra administrationen a. Møde med Gladsaxe Kommune Fremtidssikring af almene boliger O-sag Der blev afholdt møde den 8. april 2014 med deltagelse af Steen Pedersen, Henning Juul Hovmand og Jesper Loose Smith. På mødet var der en orientering om Gladsaxe Kommunes By- og boligpolitik samt en dialog om kortlægning af de almene boliger i Gladsaxe Kommune. På mødet blev der givet en nærmere orientering herom herunder at det igangsættes på Fællesmødet med Gladsaxe Kommune den 3. november 2014. Gladsaxe Kommune påtænker at afholde et møde omkring By- og boligpolitik med de almene boligselskaber den 19. juni 2014. Nærmere herom følger. 4
b. Medarbejderseminar den 2. april 2014 O-sag Som tidligere orienteret blev der afholdt medarbejderseminar den 2. april 2014. Der blev hovedsaligt arbejdet med de nye værdier, som var blevet indarbejdet i forskellige teambuildings øvelser. Nærmere orientering herom på mødet. 8390 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 10. april 2014. Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde i udvalget forventes afholdt den 12. juni 2014 b. BL Kredsvalgsmøde den 2. april 2014 E-sag Der henvises til udsendt skrivelse af 3. april 2014 fra BL vedrørende Resultat af kredsvalgsmøde i 9. kreds onsdag den 2. april 2014. Det fremgår her, at alle fire opstillere fra ABG blev valgt Majbrit Jørming, John Bjarnø Petersen, Ryno Scheil og Jesper Loose Smith. c. Almene Boligdage den 5. og 6. september 2014 B-sag Med henvisning til BL informerer nr. 18 af den 3. april 2014, skal der være en dialog om hvorledes deltagelse sker fra ABG. Organisationsbestyrelsen og Kredsudvalget tilbydes at deltage. 5
d. Samarbejdsaftale og årshjul B-sag Samarbejdsaftalen blev behandlet på afdelingsbestyrelseskonferencen den 18. januar 2014 og bemærkningerne herfra er blevet behandlet i Kredsudvalget. Til brug for Organisationsbestyrelsens behandling og endelig godkendelse udsendtes med dagsordenen: Dokument som angiver tilrettelser Ny samarbejdsaftale Årshjul for samarbejdet med Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne Godkendt. Der udarbejdes pjecer for samarbejdsaftale og årshjul. 8391 Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 24. marts 2014. Referat herfra er udsendt den 27. marts 2014. Næste møde i udvalget afholdes den 24. april 2014. 8392 BL- cirkulærer E-sag Udsendt den 3. april 2014 * BL informerer nr. 18 af den 3. april 2014 vedrørende Almene boligdage den 5. og 6. september 2014 Ikke udsendt * BL informerer nr. 16 af den 17. marts 2014 vedrørende Socialøkonomi i almene boligområder * BL informerer nr. 17 af den 26. marts 2014 vedrørende NETS og hvidvaskning af konti til brug for betalingsservice 6
8393 Eventuelt O-sag Der var en dialog om honorarregler for Organisationsbestyrelsen. Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde og regler herfor udsendes med dagsordenen. 8394 Næste møde O-sag Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. maj 2014. 8395 Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 24. april 2014 er udsendt den 10. marts 2014. * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2014 udsendes den 30. april 2014 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 8. maj 2014 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 9. maj 2014. 7
Lukket del 8396 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 8
Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Fjernvarme E.ON sagen Energiaftale x x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 9