J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade 15 /// 1256 København K T: +45 70 60 50 26 /// Mail: info@bkhlaw.dk /// www.bkhlaw.dk /// CVR 37 34 96 74
Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Ekstraordinær generalforsamling Extraordinary General Meeting I henhold til vedtægternes punkt 5.4 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Azanta A/S ("Selskabet") til afholdelse In accordance with Article 5.4 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Extraordinary General Meeting of Azanta A/S (the "Company") to be held on Tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 10:00 Tuesday 10 October 2017 at 10:00 (CET) På Selskabets adresse at the Company's address Gearhalsvej 1, st., 2500 Valby, Danmark Gearhalsvej 1, GF, 2500 Valby, Denmark Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: The Agenda for the Extraordinary General Meeting will be as follows: 1. Valg af dirigent Election of chairman 2. Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabskapitalen Proposal from the board of directors to increase the share capital 3. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse Proposal from the board of directors to authorize the board of directors to increase the share capital 4. Eventuelt Other business Forslaget under punkt 1 vedtages med simpelt stemmeflertal. Forslagene under punkt 2 og 3 vedtages med 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som repræsenteres på generalforsamlingen. 2
The proposal under item 1 is passed with simple majority. The proposals under items 2 and 3 are passed by at least 2/3 of the votes cast as well as at least 2/3 of the share capital represented at the general meeting. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 3. oktober 2017 (registreringsdatoen), jf. vedtægternes pkt. 8.2. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. A shareholder's right to participate in the general meeting and the number of votes, which the shareholder is entitled to cast, are determined in accordance with the number of shares held by such shareholder on 3 October 2017 (the record date), cf. Article 8.2 of the Articles of Association. The shares held by each shareholder is determined at the record date based on the shareholdings registered in the register of shareholders and in accordance with any notices on shareholding received, but not yet registered, by the Company in the register of shareholders. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 6. oktober 2017 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes pkt. 8.3. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Tilmelding sker ved at fremsende en mail til dda@azanta.com senest den 6. oktober 2017. A shareholder or its proxy wishing to attend the general meeting must give notice of their participation to the Company no later than 6 October 2017, cf. Article 8.3 of the Articles of Association. Similarly, an advisor for the shareholder or its proxy must give notice of their participation to the Company on later than 6 October 2017. To register, please send an email to dda@azanta.com no later than 6 October 2017. Dagsordenen er fremlagt på Selskabets kontor og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.azanta.com. Det fuldstændige materiale fremsendes pr. e-mail til enhver i ejerbogen noteret aktionær, som har oplyst Selskabet om sin e-mailadresse. The Agenda is available at the Company's office and at the Company's website www.azanta.com. The complete material will be forwarded by e-mail to any shareholder registered in the owners register that has provided their e-mail address. 3
Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.400.495,00. Det følger af vedtægternes punkt 8.1, at hvert aktiebeløb på kr. 0,10 giver én stemme. The Company's share capital is DKK 5,400,495.00. According to Article 8.1 of the Articles of Association, each share amount of DKK 0,10 carries one vote. Aktionærer, som ikke kan deltage i generalforsamlingen, opfordres til at underskrive vedlagte fuldmagt og fremsende denne til Dorte Danneman, enten ved scannet version pr. e-mail til dda@azanta.com eller ved almindeligt brev til Selskabets adresse. Shareholders who are unable to participate in the general meeting are encouraged to sign the attached proxy and to forward it to Dorte Danneman either as a scanned version by e-mail to dda@azanta.com or by ordinary mail to the Company's address. De fuldstændige forslag fremsendes pr. e-mail til enhver i ejerbogen noteret aktionær, som har oplyst Selskabet om sin e-mailadresse. The complete proposals will be forwarded by e-mail to any shareholder registered in the owners register that has provided their e-mail address. Med venlig hilsen Yours truly På vegne bestyrelsen On behalf of the Board of Directors David Kauffmann Formand Chairman 4
FULDMAGT Undertegnede giver herved bestyrelsen i Azanta A/S fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme vedrørende alle mine aktier på den ekstraordinære generalforsamling i Azanta A/S den 10. oktober 2017. Dato: for Navn på aktionær: De bedes returnere fuldmagten til Dorte Danneman fra Azanta A/S enten ved almindelig post til Azanta A/S, Gearhalsvej 1, st., 2500 Valby, Danmark, eller ved at sende en scannet formular på e- mail til dda@azanta.com. PROXY The undersigned hereby gives the Board of Directors of Azanta A/S proxy to represent and vote on all my shares at the Extraordinary General Meeting of Azanta A/S on 10 October 2017. Date: On behalf of Name of shareholder: You can return the proxy to Dorte Danneman of Azanta A/S either by ordinary mail to Azanta A/S, Gearhalsvej 1, GF, 2500 Valby, Denmark, or by sending a scanned version by e-mail to dda@azanta.com. 5