Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til styrelsesmedlemmer og ansat personale. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for perioden 1/4 2017 til 31/3 2018. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Fjordkredsen, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing senest mandag den 13. marts 2017 kl. 12.00. Endelig dagsorden vil blive udsendt til tillidsrepræsentanterne senest 5 dage før generalforsamling.
1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Konsulenten optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsmænd, til at bistå konsulenten med stemmeoptælling. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, foretages afstemning om den samlede beretning efter behandlingen af disse punkter. 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg, begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 8. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog vedtægternes 5 om personvalg, 12 og 13 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 medlem begærer skriftlig afstemning. 10. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kritisk revision 18
Forslag vedr. tildeling af frikøbs-, sagsbehandler- og sekretærtimer samt timer til rengøring Budget 1/4-16 - 31/3-17 1/4-17 31/3-18 Kredsformand: (Kongresdel.) 1709 1728 Kredsstyrelsesmedlemmer: Næstformand (kongresdel., sagsbehandler) 1171 KS- og kontortid 886 Kredskontor: Konsulent/sagsbehandler 1924 770 Rengøring 132 132 Sekretær 1924 1924 Kredsstyrelsesmedlemmer (2016-2017) Næstformand (Kongresdel., sagsbehandler) 944 Grundbeløb KS (-formand og næstformand) 465 TR-mentorer, incl. formand 225 I alt 3980 3343 2826 3785 Kontingent pr. måned for perioden 1. august 2013 31. juli 2017 og 1. august 2017 31. marts 2018. 01.08.13/ 31.07.17 01.08.13/ 31.07.17 2013/ 2017 01.08.17/ 31.03.18 01.08.17/ 31.03.18 2017/ 2018 Kreds DLF I alt Kreds 122 DLF I alt 122 Fraktion 1 og 2 171 100 271 371 213 584 Pensionister, F-4 54 71 125 54 71 125 Særlige medl., F-6 109 94 203 109 94 203 19
BUDGET 1/4 2017-31/3 2018 Den 7. februar 2017 Kontonr. Regnskab Budget Budget Note 3 dages kongres i 2017 2016 01-04-16 31-03-17 01-04-17 31-03-18 INDTÆGTER: Kontingent: Kredskontingent (alm. medlemmer) 371 171 171 DLF hovedkassen 213 100 100 I alt 584 271 271 Kontingent (- tilbagebetaling og afregningsdif) 300 2479 2503 2510 AKUT-fonden 460 339 350 300 Renteindtægter 310 6 8 3 Diverse indtægter 440 0 0 0 INDTÆGTER IALT 500 2.824 2.861 2.813 UDGIFTER: Frikøbstimer (excl. formand) 1150 710 439 716 Formand 1280 593 551 603 1 Sagsbehandlere 1288 122 0 223 2 Konsulent 1390 499 708 0 3 Lønninger m.v. 1450, 1453, 1280 546 551 537 4 KS-diæter 2000 5 5 6 KS-gaver 2050 3 3 3 KS-kørsel 2100 69 64 70 KS-kørsel, A-indkomst 2110, 2130 0 36 66 TR-diæter 2200 5 7 6 TR-gaver 2250 13 15 15 TR-kørsel 2300 3 6 6 Møder og kurser - TR, KS og ansatte 2400 151 130 150 Faglige klubber 2450 2 15 10 Budgetudgifter 3950 100 123 136 5 Lokaleomkostninger (husleje) 4000 72 72 72 Udgifter til kredssamarbejdet MidtVest (KMV) 4500 8 9 9 Fortæring 5500 18 19 20 Nyanskaffelser og vedligeholdelse 6000 15 15 15 Kontorartikler 6500 9 10 10 Porto 7000 5 4 6 Andre omkostninger 9000 100 102 119 6 UDGIFTER IALT 9500 3.048 2.884 2.798 OVER-/UNDERSKUD 9900-224 -23 15 20
Noter Budget 1/4 2017-31/3 2018 Den 7. februar 2017 Regnskab Budget Budget Kontonr. 2016 01-04-16 01-04-17 31-03-17 31-03-18 Formand: Note 1 Frikøbstimer 421 391 403 1291 Løn 84 59 92 Pensionsbidrag 78 91 98 1294 6. ferieuge 10 10 10 I alt 593 551 603 1298 Sagsbehandler: Note 2 Løn 109 188 Pensionsbidrag 13 35 I alt 122 0 223 1288 Konsulent: Note 3 Løn 417 597 0 Pensionsbidrag 82 111 0 1320 I alt 499 708 0 1390 Lønninger mv: Note 4 Sekretær 400 400 407 1458 Rengøring 17 19 19 1280 Pensionsbidrag, sekretær 70 70 72 1453 Andre lønninger 0 0 0 Arbejdsgiverbidrag (ATP, AER, gr. Liv, lønsum) 80 83 60 1550 Refusion rengøring, Særlig Fond -21-21 -21 1245 I alt 546 551 537 Budgetudgifter: Note 5 Gaver og blomster 11 10 10 3200 Generalforsamling 22 18 18 3100 Kongres 5 14 20 3300 KS-fest 0 0 0 3700 Pensionistforening 19 35 35 3400 PR 5 10 10 3500 Henlæggelser til medlemsarr. 0 0 5 3600 Revision og regnskabsassistance 38 36 38 3800 I alt 100 123 136 3950 Andre omkostninger: Note 6 Bladhold 1 1 1 8100 Bøger og tidsskrifter 4 5 5 8200 Forsikringer 10 12 13 8300, 8400 Gebyrer 24 22 24 8500 Leasing kopimaskine, m. v. 64 64 66 8600 IT-abonnement (bredbånd) 2 3 6 8650 Telefoni, fastnet og mobil 9 9 8 8700 Øvrige omkostninger 1 1 1 8800 Administrationsbidrag fra Særlig Fond -15-15 -15 8900 Hjemmeside 0 0 10 8950 I alt -100 102 119 9000 21
Særlig Fond, Kreds 122 Den 6. februar 2017 Budget 2017 Indtægter: Regnskab 2016 Budget 2016 Budget 2017 Huslejeindtægt incl. lys og varme 72.000 72.000 72.000 Renteindtægter 1.250 6.000 0 Udbytte 14.296 12.000 12.000 Indtægter i alt: 87.546 90.000 84.000 Udgifter: Ejendomsudgifter: Ejendomsskat 5.976 6.000 6.000 Erhvervsaffaldsgebyr 772 600 800 Renovation 288 600 400 Vand, forbrug og vandafledningsafgift 3.419 4.000 4.000 Bygningsforsikring 4.157 4.500 4.500 Erhvervsforsikring 2.562 2.600 2.600 El 9.281 9.000 9.000 Varme 6.617 9.000 9.000 Rengøring 21.000 21.000 21.000 Diverse 0 1.000 1.000 Vedligeholdelse ud over hensættelse 0 0 0 Hensættelse til vedligeholdelse, 8% 5.760 5.760 5.760 59.832 64.060 64.060 Andre udgifter: Administrationsandel til kreds 122 15.000 15.000 15.000 Revision- og regnskabsassistance 6.250 6.250 6.250 Nyanskaffelser 12.220 10.000 10.000 Gebyrer 200 300 300 33.670 31.550 31.550 Udgifter i alt 93.502 95.610 95.610 Resultat, overskud -5.956-5.610-11.610 22
23