December 2014 ldi@cphlex.dk Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry Rambusch Stiftelsesdokument for Behandlingscenter Stop Ung ApS Undertegnede stifter PK Hesthaven Holding ApS Cvr.nr. 33 96 74 97 c/o Pernille Katjanna Hesthaven Agerledet 10 9300 Sæby har dags dato besluttet at stifte et anpartsselskab med navnet Behandlingscenter Stop Ung ApS på grundlag af nedenstående vedtægter. Den nominelle selskabskapital, kr. 50.000, der fordeles i anparter á kr. 1,- eller multipla heraf, er tegnet og indbetalt kontant af stifter til kurs 100. Der er ikke i forbindelse med stiftelsen for stifterne eller andre truffet aftale om særlige rettigheder, som ikke fremgår af disse vedtægter. Stiftelsen har retsvirkning fra tidspunktet for datoen for beslutningen herom. Stiftelsen har virkning i regnskabsmæssig henseende fra stiftelsen. Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er følgende valgt til selskabets direktion: - Pernille Hesthaven, Agerledet 10, 9300 Sæby Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er følgende valgt til selskabets revisor: - Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Jernbanegade 14, 7160 Tørring, CVR.nr. 32 28 52 01 Ny Vestergade 17 1471 København K Tlf. + 45 33 12 79 13 Fax + 45 33 93 03 13 www.nathan.ws Kontorfællesskab
Selskabet er underlagt tilsyn i henhold til Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn og er derudover underlagt reglerne i selskabslovgivningen og årsregnskabsloven. For selskabet skal gælde følgende vedtægter (næste side) : 2
Vedtægter for Behandlingscenter Stop Ung ApS 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Behandlingscenter Stop Ung ApS. 1.2. Selskabets hjemsted er Agertoften 8, 9330 Dronninglund. 1.3. Selskabets formål er at etablere og drive tilbud efter lov om social service og deraf afledte opgaver efter godkendelse, jfr. lov om Socialtilsyn. 2. Kapital 2.1. Selskabskapitalen udgør kr. 50.000 fordelt i kapitalandele på kr. 1 og multipla heraf. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1 én stemme. 3. Selskabets kapitalandele (rettigheder og omsættelighed m.m.) 3.1. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. 3.2. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre. 3.3. Kapitalandelene er ikke frit omsættelige. Der er mellem kapitalejerne vedtaget en ejeraftale med bestemmelser om gensidig forkøbsret. 3.4. Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabets ejerbog skal til enhver tid være tilgængelig for kapitalejerne. 4. Generalforsamling 4.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. 4.2. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Dronninglund. 4.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3
4.4. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 2 og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, samt tid og mødested. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 4.5. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret kapitalejer, som har fremsat anmodning herom. 4.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent eventuelt blandt kapitalejerne der vælges ved simpelt flertal. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. 4.7. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter eller den ejeraftale, der er vedtaget mellem selskabets kapitalejere, foreskriver andet. 4.8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Direktionens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af direktion og bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra kapitalejerne. 4.9. Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet i så god tid inden en generalforsamling, at de kan nå at blive optaget på dagsordenen, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 4.10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, direktionens eller revisors anmodning, eller efter anmodning fra en kapitalejer. Anmodningen skal indgives skriftligt til direktionen og indeholde en angivelse af emnerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes inden 14 dage efter anmodningens modtagelse. 4.11. Generalforsamling kan afholdes som en elektronisk generalforsamling, jfr. selskabslovens 77. Hvis blot én anpartshaver forlanger det, skal generalforsamlingen dog afholdes ved fysisk fremmøde. 4
4.12. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 5. Bestyrelsens opgaver 5.1. Selskabet skal have en bestyrelse, da selskabet ejer og driver virksomheder omfattet af tilsyn efter lov nr. 608 af 13. juni 2013 om Socialtilsyn. 5.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den del af selskabets virksomhed, der måtte være godkendt og undergivet tilsyn i henhold til hhv. lov om socialservice og lov om socialtilsyn, drives i overensstemmelse med de meddelte godkendelser, herunder at der sker ansættelse af en daglig leder, der skal opfylde betingelserne i lov om Socialtilsyn. 5.3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget for selskabets aktiviteter og at dette eller dele heraf fremsendes til Socialtilsynet, for så vidt angår den del af selskabets aktiviteter, der måtte være etableret i henhold til serviceloven og underlagt til efter lov om Socialtilsyn. 5.4. Tilbuddets ledelse i datterselskaber må ikke sidde i bestyrelsen med stemmeret, jfr. 14 i lov om Socialtilsyn. 5.5. Mindst 1 medlem af bestyrelsen skal være uafhængigt af selskabets direktion. 5.6. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger tillige bestyrelsens formand. 5.7. Bestyrelsen træffer afgørelser med simpelt flertal. Hvis bestyrelsen træffer afgørelse om et spørgsmål, som på generalforsamling ville kræve kvalificeret flertal, kan beslutningen kun vedtages med tilsvarende kvalificeret flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 5.8. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere retningslinjer for udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 5.9. Bestyrelsesmedlemmerne kan oppebære et årligt honorar, der i så fald fastsættes af generalforsamlingen. Det årlige honorar fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Honorar omfatter såvel kontanter som andre fordele. 5.10. Selskabet hæfter med sin egen formue for gældsforpligtelser som led i selskabets virke. 5
6. Ledelse 6.1. Selskabets ledes af en direktion, bestående af 1 direktør. Direktionen referer til selskabets generalforsamling og bestyrelse for så vidt angår opgaver relateret til Lov om Socialtilsyn. 7. Tegningsregel 7.1. Selskabet tegnes af 1 direktør. 8. Revision, budgetlægning og regnskab 8.1 Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for ét år ad gangen. 8.2. Budgetlægning og aflæggelse af årsrapport og udarbejdelse af årsrapport følger bestemmelserne i lov om Socialtilsyn og underliggende bekendtgørelser og vejledninger samt gældende bogføringslovgivning og anden for selskabets drift relevant lovgivning. 8.3. Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 9. Regnskabsår 9.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 31. december 2015. 10. Årsrapport og resultatdisponering 9.1. Årsrapport, der består af ledelsespåtegning, revisionspåtegning, ledelsesberetning, oplysninger om anvendt regnskabspraksis, finansielle oplysninger herunder resultatopgørelse, balance, pengestrømsanalyse, egenkapitalforklaring og noter samt eventuelt koncernregnskab, udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. 9.2. Henstår der udækket underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til at dække dette. Resterende overskud anvendes ifølge generalforsamlingens beslutning til uddeling af udbytte eller på anden måde. Udbytte må hvis selskabet har et eller flere datterselskaber ikke fastsættes til et så stort beløb, at uddelingen under hensyn til koncernens stilling i øvrigt må anses for stridende mod god forretningsskik. * * * * * * * * * * * * * * * 6
Således vedtaget af stifter den / 2014 Stifter bemyndigede samtidig advokat Lene Diemer til at foretage sådanne eventuelle ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige for registreringen heraf. PK Hesthaven Holding ApS 7