Hovedpunkter generalforsamlingen 7. marts 2017 1. Kunne vi se træerne for bare skov? - JA, vi kan! 1. Juniorområdet indsatsen fastholdt => forstærkes 2. Eliteområdet 1. divisionsniveau med bund i => kender bunden nu 3. Veteraner og motionister det faste bolværk => det er de stadig, men midaldrende mænd går tilbage 4. Træning og trænere garanterer fortsat udvikling - JA TAK 2. Kommunen magter ikke opgaven det lysner 3. Skindet på næsen, selvom boldmaskiner og h-side 4. Medlemstallet faldt lidt igen, minus 20 officielt 5. Tak til kulturbærerne der er stadig mange af dem! 6. Klubben mod jubilæet i februar 2019; dvs. om to år 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 1
Strategimøde april 2010: Forvirring om alt Efteråret 2014: I 1. division på tre år Ordentlig tennis For alle året rundt På trods af problemer: Grundlag for at køre igennem 2015 Så måske ser vi nu, hvad der får træerne i skoven til at udvikle sig, så alle ønsker at være i den? 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 2
+ 70 faste medlemmer <=> kapacitetsgrænse, De bedste spiller på elitehold, Meget stærke piger, Større bredde nedefra, 2016 især: Deltagelse til pointstævner for de bedste, Jonas & Sofie i top! Skoleprojekt med Rødovre Gymnasium og Rødovre Skole, Samarbejde med IFEL Idrætsforeningen Espelunden, 5 medlemmer 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 3
1.division på tre år, herrerne elevatortilværelse?!? Damerne og de sekundære hold kæmper fortsat 2017-2018: 11-17 dygtige og motiverede herrer => 4 hold Rasmus, Marcin, Nicholas, Jonas, Mikkel, Jesper, Rasmus Blom, Claus Ipsen, Michael, Christian M., Martin & Jesper og 2 boblehold i serie 2 => 20 stykker? 7-8 dygtige og motiverede damer => 3 hold Sofie, (Ana Savic), Clara, Marianne, Cecilie, Marie Suh, Louise B, Majken, Claire, Louise Y, Nikita, Karoline og Aino & Fumiko=> 12 stykker? Mere synlighed i Rødovre og i klubben 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 4
Klubbens rygrad Selvorganiserende Niveauet i holdturneringen fastholdt Træner fortsat meget med træner og via selvtræning Tennisrejser til udlandet Flytning af spil til formiddag på hverdage Tennissportens Dag stor succes - +35 medlemmer 2017: Professionaliseringaf aktiviteter, samt træning og sociale aktiviteter, Nye initiativer, hvis egen medvirken 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 5
Team af trænere, der hjælper hinanden Klubben står for al træning: Junior: Indslusning, let øvede, øvede, meget fokuserede (30 + 20 + 20 + 10) Egenbetaling svaremde til de store tennisklubber Elite: Øget lyst til at træne i den nye trup Samtræning og holdturnering med juniorer og veteraner, 6 spillere gratis medlemskab og træning, øvrige betaler som tidligere Spillersponsor 1 spiller => søger sponsorindtægter TEAM Rødovre?? Motionist: Voksen Introduktion, let øvede, øvede, meget øvede Tennisskoler samt individuel tegning af træning Hviler i sig selv økonomisk med dækning af boldudgift samt afbestillingsrisiko Al betalt træning via foreningen Vi forbedrer afviklingen: Tennisskoler, coaching samt administration af ad hoc-projekter 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 6
Fokus Nu! dvs. tungen lige i munden Anlæggene_ Gode tilvejebragt af Rødovre Kommune, Mulig etablering af minitennis of slåmur i kommende år: Projektudbud og ledelse 100.000 kr.; 65.000 kr. for at få tilbudsrunde gennemført 2 minitennisanlæg 350.000 kr., Slåmur 125.000 kr. Inclusive dræn, ny belægning og sti til banerne 8-9 & reserve 80.000 kr. 2017-2021 Vi fortsætter det kommunalpolitiske arbejde og unionerne De gode sportslige resultater er smøring for udviklingen 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 7
Helle : Holdturnering, anlæg og udstyr, fg. kasserer Jesper : Ramt af skæve vagter efter 3 måneder, Torben : Motionistområdet samt banereservationer Peter M. : Sekretær og Informationsudvalg Michael og Lene Calledda i Informationsudvalget Elisabeth: Bogføring og Medlemsservice Michael : Brugerbestyrelsen Kommune : Baner og hal samt tilskud unge u/25 år 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 8
7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 9
1. Hvilke aktiviteter burde vi have flere af? 2. Og hvilke færre af? 3. Hvordan kommer børn og unge i gang med tennis? 4. Hvordan fastholder vi interessen? 5. Hvor skal vi hen med satsningen på eliten? 6. Hvordan får vi flere frivillige hænder til at drive klubben? Aktiviteter for medlemmerne I bestyrelse og udvalg 7. marts 2017 Formandsberetning Marts 2017 10
Generalforsamling i Rødovre Tennisklub 7. marts 2017 kassererindlægget Punkt 3. Regnskab 2016 fremlægges til godkendelse Punkt 4. Budget 2017 - forelæggelse Punkt 5. Kontingenter og træningsgebyrer 2017 - fastsættelse 1
Punkt 3: Revideret regnskab Bundlinjen i 2016 side 13-21 Indtægter = 1.054.142 kr. Udgifter = 1.053.939 kr. Overskud = 203 kr. Egenkapital, ultimo 628.420 kr. 2
I Indtægterne totalt set er 1.054.142 kr. Budgetterede indtægter for 1.038.510 kr. Indtægterne var 15.632 kr. højere end budgetteret. Udgifterne totalt set er 1.053.939 kr. Budgetterede udgifter for 1.015.850 kr. Udgifterne var 22.660 kr. højere end budgetteret. Totalt et overskud på 203 kr. kr. i forhold til forventet overskud på 22.600 kr. Budgetsammenlægningsfejl rettet Vi har to banker: Jyske Bank som hidtil og Arbejdernes Landsbank i Rødovre 3
Indtægter medlemskontingenter Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Sommer 402.660 379.698-22.962-5,70 % Vinter 273.550 296.490 + 22.940 + 8,39 % Samlet 676.210 676.188-22 - 0,00% Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Sommer 36.700 33.195-3.505-9,55 % Vinter 45.500 49.749 + 4.249 + 9,44 % Samlet 82.200 82.944 + 744 + 0,91 % 4
Træningsgebyrer og samlede indtægter Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Junior 115.000 106.500-9.000-7,79% Elite 10.000 21.750 + 11.750 + 117,50 % Motionist 73.600 66.740-6.860-9,32 % Samlet 199.100 194.990-4.110-2,06 % Samlet Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Medlemsindtægter i alt 958.510 954.632-3.878-0,40% Diverse indtægter 80.000 99.510 +19.510 +24,39 % Indtægter i alt 1.038.510 1.054.142 +15.632 +1,51 % 5
Redegørelse for udgifterne Områder Budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bemærkninger 1499 Seniorer 124.850 160.051 +35.201 Flere træningstimer 1579 Juniorer 366.000 389.403 +23.404 Samme 1699 Veteraner 13.000 8.648-4.352 1799 Motionister 95.500 72.765-22.735 Færre træningstimer 1899 Klubhus & hal 19.000 40.047 +21.047 To boldmaskiner 1947 Informationsudvalg 59.000 87.900 +28.900 Ny hjemmeside 2130 Fælles tennisdrift 164.500 148.631-15.869 Færre bolde Og lavere kontingenter 2149 Bestyrelsen i alt 41.000 33.780-7220 2179 Administration 133.000 112.714-20.286 Mere frivilligt arbejde Årsresultat 2016 +22.600 +203 *) -22.397 *) Indtægtsført 40.000 kr. på nøglebrikker 6
Spørgsmål til regnskabet for 2016? Kan regnskab 2016 godkendes? 7
Dagsordenens punkt 4 : Forelæggelse af Budget 2017 8
Punkt 4: Budget 2017 Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital 1.041.440 kr. 1.021.000 kr. 20.440 kr. 648.860 kr. Alle kontingenter uændret Uændrede træningsgebyrer Medlemstallene tilpasset erfaringer fra 2016 Det er muligt, at vi får lov til at finansiere minitennisanlæg og ny slåmur; Mere under eventuelt 9
Dagsordenens punkt 5 : Kontingentsatser 2017 10
Kontingenter og træningsgebyrer 2017 - ude Kontingenter og satser 2017 1/2 Kontingenter og satser 20172/2 1001 Senior Udendørs 930 1024. Senior fri reservation heltid 950 1002 Senior ude eftersommer 330 1092 Senior fri reservation formiddag 500 1003 Senior formiddag ude 310 1101 Juniorer udendørs 500 1004 Gæstebesøg udendørs 50/gang 1102 Juniorer ude eftersommer 230 1005 Senior passiv 140 1105 Junior træning 1 g/sommer 500 1006 Indskud seniorer 170 1105 Junior træning 2 g/sommer 750 1008 Træning elite 1 g/sommer 500 1105 Junior træning 3 g/sommer 1.000 1008 Træning elite 2 g/sommer 750 1111 Juniorer indendørs 700 1008 Træning elite 3 g/sommer 1.000 1115 Junior træning 1 g/vinter 500 1019 Leje af boldmaskine 50/gang 1115 Junior træning 2 g/vinter 1.000 1021. Senior HØJ inde 1.300 1115 Junior træning 3 g/vinter 1.500 1022. Senior LAV inde 1.050 1120 Indskud juniorer 170 1023. Senior formiddag 550 Familierabat 50 % af laveste kontingent fra medlem nr. 3 i famlien 11
Træningsgebyrmodel for elite/junior: Træningsgebyrer elite + junior Hvor ofte? Antal Udendørs 20 uger Egen Tilskud Indendørs 30 uger Egen Tilskud 1 gang/uge 8 + 25 500 kr. 500 500 kr. 1.000 2 gange/uge 7 + 32 750 kr. 1.250 1.000 kr. 2.000 3 gange/uge 0 + 9 1.000 kr. 2.000 1.500 kr. 3.000 4 gange/uge 0 + 4 2.000 kr. 4.000 3.000 kr. 6.000 Tilskud er den direkte udgift til trænerlønninger minus egenbetaling. Rødovre Kommune betaler ca. 300 kr. i tilskud årligt pr. 0-24 årig. Resten af tennisklubben. Det årlige tilskud til junior- og eliteområdet 2017 forventes at blive: - Elite ca. 101.000 kr. v/20 medlemmer, heraf kommunen 3.000 kr. - Junior ca. 156.000kr. v/100 medlemmer, heraf kommunen 32.000 kr. - Dvs. i alt 257.000 kr., klubben 222.000 kr. og kommunen 35.000 kr. 12
Spørgsmål til kontingentsatser? Kan satser for 2017 godkendes?: 13