Møde i mandag den 29. april 2002 kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 19) Meddelelser havde på sit lukkede møde vedtaget yde et yderligere indskud på 5 mio. kr. og et rente- og afdragsfrit lån på maks. 9 mio. kr. efter forhandling med Ballerup Super Arena til sikring af, Infrastrukturen bringes i topform. Valg til I/S Vestforbrænding Efter den nylige revision af I/S Vestforbrændings vedtægter udpeges ny generalforsamling for perioden frem til 31. december 2005. Ifølge vedtægterne af 26. februar 2002 skal Ballerup Kommunalbestyrelse udpege 3 medlemmer samt 3 suppleanter (mod tidligere 5 medlemmer og 5 suppleanter). Forvaltningen foreslår, nyudpegning af medlemmer og suppleanter sker således: Søren B. Christiansen (suppleant Ida Bode) Henrik Bolberg (suppleant Helle Tiedemann) Birte Passer (suppleant Hans Christensen) Boligselskabet Baldersbo - Hedegårdens Varmecentral og Skteankenævnet
I konsekvens af Bent Melsteds fraflytning fra Ballerup Kommune pr. 1. april 2002 skal nye medlemmer/suppleanter udpeges på følgende områder (i alle tilfælde gældende frem til 31. december 2005): * Boligselskabet Baldersbo - medlem af bestyrelsen * Hedegårdens Varmecentral - medlem af bestyrelsen * Skteankenævnet - personlig suppleant (for Dorte Jørgensen) Forvaltningen foreslår, nyudpegning sker således: Boligselskabet Baldersbo: Jørgen Bruno Svendsen, Træets Kvarter 33, 2750 Ballerup Hedegårdens Varmecentral: Jørgen P. Hjelmsgaard, Hedeparken 139, 1.tv., 2750 Ballerup Skteankenævnet: Gitte Lykke Christiansen, Ringtoften 131, 2.tv., 2740 Skovlunde Ballerup Kommunes årsregnskab for 2001 Årsregnskabet forelægges hermed til Økonomiudvalgets og s behandling, forinden det afgives til kommunens revision, jf. den ændrede procedure, der blev besluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2000. Årsregnskabet er tilpasset den vedtagne mål- og rammestyring, og i regnskabsbemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resulter i forhold til de af fastste mål. I modsætning til de foregående år steg de løbende indtægter kun en smule mere end inflionen. Det skyldtes især et fald i indtægter fra selskabssk. Med en forts høj stigningstakt i driftsudgifterne, blev overskuddet på den ordinære drift 85 mio. kr., hvilket er noget mindre end de foregående års rekordoverskud.
Samtidig fortste den meget høje anlægsaktivitet i 2001, mens salgsindtægterne blev reduceret til en fjerdedel i forhold til 2000. Det samlede result blev dermed uundgåeligt til et underskud efter fem år med overskud. Med en forts reduktion af kommunens gæld, blev underskuddet finansieret ved forbrug af kassebeholdningen. Regnskabets hovedtal Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed blev på 84,5 mio. kr. På det sktefinansierede område dvs. inkl. anlægsvirksomhed blev resultet et underskud på 20,6 mio. kr. Underskuddet på det brugerfinansierede område blev på 8,5 mio. kr. Det samlede result blev dermed et underskud på 29,1 mio. kr. Kommunens langfristede gæld blev reduceret med 4,4 mio. kr., og forbruget af kassebeholdningen blev på 47,1 mio. kr. Bilag Økonomi- og Skteforvaltningens noter af 17. april 2002 (regnskabet) og 16. april 2002 (leasing) (udsendes). Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, kommunens årsregnskab for 2001 foreløbig godkendes og afgives til kommunens revision. Ændring i pensionisters adgang til indefrysning af ejendomsskter
På baggrund af Regeringens meget stramme økonomiske styring af kommunerne, herunder sktestoppet, har Økonomiudvalget den 23. april 2002 drøftet udviklingen i Ballerup Kommunes økonomi. For være på forkant med løsningen af de økonomiske problemer, Regeringens politik vil resultere i for Ballerup Kommune, drøftede udvalget forskellige løsningsmuligheder. På baggrund af drøftelserne var der i udvalget enighed om allerede nu foreslå ændring af pensionisters adgang til få indefrosset ejendomsskterne inkl. forbrugsafgifter, således ordningen fremover begrænses til kun omfte selve ejendomsskterne svarende til lovgivningens krav. Det er Økonomiudvalgets ønske, en eventuel ændring offentliggøres så hurtigt som muligt. Der stilles derfor forslag om, nye ansøgere fra og med 2. re 2002 og samtlige lånere i ordningen fra og med 2003 kun får lån til selve ejendomsskterne, idet forbrugsafgifterne opkræves hos de pågældende. Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, ordningen med indefrysning af ejendomsskter for pensionister begrænses til kun omfte selve ejendomsskterne gældende fra og med 2003, dog således ansøgere efter offentliggørelsen der kan indtræde i ordningen fra 2. re 2002, ligeledes begrænses til alene få ejendomsskterne indefrosset. 2. etape af ombygnings- og renoveringsprojekt for Ballerup Bibliotek - anlægsbevilling 1. etape af renoveringen er gennemført. 2. etape er nu færdigprojekteret og har været i licition (indbudt fagentreprise). Efter gennemførelsen af 2. etape, som der nu søges om anlægsbevilling til, vil det samlede projekt være udført.
Bilag Økonomisk oversigt (ligger i sagen) Foreløbig tidsplan (ligger i sagen) Kulturforvaltningen foreslår, licitionsresultet godkendes, projektet til 2. etape godkendes, der meddeles en anlægsbevilling på 6.500.000 kr. til udførelse af arbejdet, og beløbet finansieres af det afste rådighedsbeløb under projekt nr. 2400 "Ballerup Bibliotek, renovering" med henholdsvis 2.500.000 kr. i 2002 og 4.000.000 kr. i 2003. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Anbefales. C kunne ikke medvirke. C kunne ikke medvirke. Anke fra Makedonsk Forening Folkeoplysningsudvalget har afvist ansøgning fra Makedonsk Forening Makedonija om godkendelse som folkeoplysende forening med følgende begrundelse: 1. Det fremgår ikke af foreningens formålsparagraf, foreningsgrundlaget er fællesskabet. 2. Der er modstridende oplysninger om antallet af bestyrelsesmedlemmer. 3. Regnskabs- og formueforhold er mangelfuldt oplyst. 4. Medlemskab af foreningen er forbeholdt personer af en bestemt etnisk oprindelse, hvilket er i modstrid med loven. 5. Det er ikke oplyst, hvem i foreningen der har tegningsret. 6. Der mangler oplysning om, hvilket almennyttigt formål foreningens formue vil blive overført til ved foreningens opløsning.
Endelig skønnede udvalget, foreningen ikke er hjemmehørende i Ballerup Kommune, idet kun 9 ud af foreningens 118 medlemmer er bosiddende i kommunen (opgørelse fra marts 2001). Foreningen har anket afgørelsen, men er i øvrigt ikke fremkommet med væsentlige nye oplysninger. Foreningen er blevet bedt om fremsende nye vedtægter samt oplysning om bopæl for foreningens medlemmer. Dette meriale er ikke modtaget. Bilag Anke af 6. januar 2002 fra Makedonsk Forening Makedonija (ligger i sagen). Forvaltningen foreslår, afslaget fastholdes. Folkeoplysningsudvalgets beslutning Godkendt. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Anbefales. Tom Nielsen, Marianna Hesselholt, Inger Christensen, Ley Plum og Freddy Wiingaard deltog ikke under dette punkt. Forsøg med ny struktur indenfor Klub- og byggerområdet Resume Forslag til ny struktur afvikles som et 3-årigt forsøg med start pr. 1. august 2002. Forslaget indeholder: - Udviklingspulje i forbindelse med forsøget på 1 mio. kr./år i 3 år - Ny organision med opdeling i 4 områder - Ny normering - Særlige indsser i det pædagogiske arbejde med børn og unge med særlige behov
- Opsøgende arbejde - Ny ungdomsklubstruktur - Efteruddannelse og videreudvikling af ledelse og medarbejdere - Øget brugerindflydelse i ungdomsklubberne Redegørelse Forslaget har været sendt til høring fra den 1. december 2001 til den 15. februar 2002. Der er indkommet 27 høringssvar. Høringssvarene er drøftet i arbejdsudvalget og indarbejdet i det fremlagte forslag. Generelt kritiserer høringssvarene 2 punkter: - Udviklingspuljen er for lille, da den også indeholder lønudgifter. - 15% aftalen i normeringen betyder for få medarbejdere til for mange børn. Der rettes også konstruktiv kritik i høringssvarene. Denne kritik har arbejdsudvalget lagt ind i det færdige forslag til forsøg med ny struktur : - Evaluering af forsøget; det har været ønsket der beskrives, hvem der evaluerer, og der er deltagelse af forældre. - Succeskriterier beskrives i evalueringen. - Normeringen af de enkelte klub/byggere beskrives. - Åbningstider beskrives. - Aldersgrænser beskrives; aldersgrænsen op til 16 år for byggelegepladserne bevares, dog således der betales fuld takst. Endelig har de 18-årige mulighed for gå i ungdomsklub kalenderåret ud. - Ungdomsklubstruktur; her har det været fremført, forældre burde være repræsenteret i ungdomsklubbens brugerråd. Bilag Revideret forslag til ny struktur for Klub- og Byggelegepladsområdet i Ballerup Kommune (udsendes) Normering for den enkelte klub/bygger (udsendes) Høringssvar (ligger i sagen)
Kulturforvaltningen foreslår, forslaget godkendes, der afsættes yderligere 250.000 kr. /år til udviklingspuljen fra og med 1. august 2002, og merudgiften medtages i Udgiftsredegørelsen/førstkommende kvartalsopfølgning. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse med en enkelt redaktionel rettelse til det reviderede forslag til ny struktur. Anbefales. Revision af Ballerup Kommunes ungdomspolitik Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været udsendt til høring. Redegørelse Den 24.-25. april 1999 blev der afholdt en ungdomspolitisk konference i Baltoppen. Formålet var evaluere den kommunale ungdomspolitiske indss, konkretiseret i Ballerup Kommunes ungdomspolitik, som vedtog i 1995. På konferencen blev det besluttet, Det ungdomspolitiske Udvalg skulle revidere ungdomspolitikken - dels fordi den overvejende del af de opstillede mål i politikken var nået, dels fordi ungdomspolitikken ikke længere virkede tidssvarende. Den reviderede ungdomspolitik har været udsendt til høring. Høringsperioden udløb den 1. marts 2002. Bilag Revideret ungdomspolitik Høringssvar fra Ballerup Ungdomsråd og Integrionsrådet Revideret oversigt pr. 20. februar 2002 over kulturtilskudskontoen
Kulturforvaltningen foreslår, forslaget til en revideret ungdomspolitik godkendes, og ungdomspolitikken revideres igen i efteråret 2004. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse med de på mødet faldne bemærkninger. Anbefales. Regnskab 2001 for Ballerup Sprogcenter Resume Sprogcenterets regnskab er revideret af Deloitte & Touche uden revisionsbemærkninger og er samtidig tiltrådt af sprogcenterets bestyrelse på dets møde den 27. februar 2002. Sprogcenteret har leveret 577.882 kursisttimer. Det giver et samlet centerkommunetilskud til Sprogcenteret på 35,4 mio. kr., hvilket samtidig indebærer, sprogcenteret har overholdt den udmeldte budgetramme. Redegørelse Sprogcenteret har leveret til en gennemsnitlig pris på 60,07 kr. pr. kursisttime (ekskl. moms). Centerkommuneregnskab Timer Timepris Udgift Øvrige kommuner 20.798 65,00 1.352 AF 47.058 65,00 3.059 Aftalekommuner 510.027 59,17 30.178 Moms 729 Fraværsregistrering 122 I alt 577.882 61,33 35.440 centerkommunetilskud Ekskl. moms 577.882 60,07 34.711
Sprogcenteret var ved årets start blevet bedt om levere ca. 593.000 kursisttimer, men i praksis har kommunerne og AF kun visiteret kursister til 577.882 kursisttimer. Antallet af leverede timer svarer således til 2000 dog med den ændring, der er leveret ca. 12.000 timer flere til Ballerup Kommune i 2001 end i 2000, mens der tilsvarende er et fald på ca. 15.000 timer for Gladsaxe Kommunes vedkommende. Forskel mellem bestilte og leverede (visiterede) timer Bestilte Leverede timer Forskel i timer timer Ballerup 149.843 140.393-9.450 Gladsaxe 221.151 211.052-10.099 Herlev 111.621 103.952-7.669 Værløse 28.943 33.840 4.897 Ledøje-Smørum 18.512 20.791 2.279 I alt aftalekommuner 530.070 510.027-20.043 Øvrige kommuner 17.992 20.798 2.806 AF 44.781 47.058 2.277 I alt sprogcenter 592.843 577.882-14.961 Aftalekommuneregnskab i faktiske kroner Timer Udgift Adm Fravær Korrektion I alt bidrag Ballerup 140.393 8.307.036 0 33.582 12.962 8.353.580 Gladsaxe 211.052 12.487.959 177.802 50.484 23.952 12.740.197 Herlev 103.952 6.150.822 87.575 24.866-41.345 6.221.917 Værløse 33.840 2.002.313 28.509 8.095 2.818 2.041.734 Ledøje- 20.791 1.230.180 17.515 4.973 1.613 1.254.281 Smørum I alt 510.027 30.178.309 311.400 122.000 0 30.611.709 aftalekom. Der har i 2001 været 1.392 kursister på sprogcenteret, hvoraf 321 kursister kommer fra Ballerup Kommune. I 4. kvartal var der 904 kursister på sprogcenteret, hvoraf 205 kursister kom fra Ballerup Kommune (20 pct. modtager integrionsydelse, 40 pct. er selvforsørgere og 40 pct. er i kommunal aktivering). Det skal bemærkes, Sprogcenteret i sit regnskab for 2001 har en opsparing på 351.277 kr., der forventes anvendt i forbindelse med det nye lejemål på Malmparken 10 (inventar).
Bilag Ballerup Sprogcenter - revisionsprotokoll (ligger i sagen) Årsregnskab for 2001 (ligger i sagen) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, regnskab 2001 for Sprogcenteret godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Kåre Harder Olesen og Ruth Bergqvist deltog ikke i behandlingen. Anbefales. Ruth Bergqvist og Kåre Harder Olesen deltog ikke under dette punkt. Nyt aftalegrundlag for Ballerup Sprogcenter Resume Det toårige aftalegrundlag for Ballerup Sprogcenter udløber ved udgangen af 2002. Et nyt fireårigt aftalegrundlag er godkendt af såvel de fire aftalekommuner (Gladsaxe, Herlev, Værløse og Ledøje-Smørum) som af Sprogcenterets bestyrelse. Redegørelse Siden 1999, hvor Ballerup Kommune overtog ansvaret for danskundervisning af voksne udlændinge fra amtet, har Ballerup Kommune som centerkommune dels haft en driftsoverenskomst med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter og dels en kommunekontrakt med de fire aftalekommuner. Sprogcenteret har ca. 100 anste og årlige bruttoudgifter på ca. 38 mio. kr. Ballerup Kommune står for den økonomiske opkrævning fra kursisternes hjemkommuner og AF samt sender et centerkommunetilskud til Sprogcenteret. Det nye aftalegrundlaget gælder frem til udgangen af 2006. Prisen er fasts til 63,60 kr. i 2002 P/L pr. kursisttime for aftalekommunerne, hvilket er ca. 2 kr. under landsgennemsnittet. Øvrige kommuner og AF betaler 68 kr. i 2002 P/L. I forhold til det nuværende aftalegrundlag er der tale om en beskeden forhøjelse bl.a. for kompensere Sprogcenteret for merudgifter til nyt lejemål og udgifter til fraværsregistrering.
I det nye aftalegrundlag er lagt vægt på skabe en mere klar beslutningsstruktur med henblik på adskille bestillerrollen (kommunerne) fra udførerrollen (Sprogcenteret). Derfor er samarbejdet mellem aftalekommunerne s i fokus de kommende 4 år. Primært for sikre en forankring af kommunernes visioner og stregier i forhold til helhedssyn på undervisning og kursistens arbejdstilhørsforhold. Kommunekontrakten præciserer samtidig en række krav til undervisningens tilrettelæggelse, idet kommunerne finder det vigtigt, undervisningen tilrettelægges fleksibelt, differentieret og med afgørende vægt på, den enkelte kursist sikres en samtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse spiller Sprogcenteret en central rolle i et dynamisk samspil med den virksomhedsservice, som den enkelte kommune forventes varetage overfor prive og offentlige virksomheder, idet virksomhedernes behov for danskundervisning til udlændinge bliver et nyt opmærksomhedspunkt, både når det gælder fastholdelse og integrion på arbejdsmarkedet. Driftsoverenskomsten, der regulerer forholdet mellem centerkommunen (Ballerup) og Sprogcenteret, indeholder både nogle konsekvensrettelser som følge af kommunekontrakten og ændringer i principperne for Sprogcenterets opsparing, da aftaleperioden forlænges fra 2 til 4 år. Det indebærer, Sprogcenteret kan opspare uforbrugte midler i hele perioden eller låne af næste års budget i form af nedsparing. Bestyrelsen for Sprogcenteret har drøftet aftalegrundlaget. Drøftelserne medførte bl.a. en diskussion, der ste fokus på balance og overensstemmelse mellem de krav, forventninger og økonomi, som udtrykkes af bestiller (centerkommune på vegne af aftalekommunerne) og Sprogcenterets faktiske muligheder og resulter. Det skyldes bl.a., Sprogcenteret skal respektere og imødekomme den enkelte aftalekommunes ønsker om f.eks. modulundervisning, heldagsundervisning og undervisning i prive virksomheder dog således, den enkelte aftalekommune tager et behørigt økonomisk hensyn. Forvaltningen vurderer dog, dette forhold ikke kan reguleres yderligere med flere regler. Hertil kommer, Sprogcenteret i sine første 3 leveår til fulde har indfriet de økonomiske målsætninger og derved dokumenteret, de økonomiske rammer kan overholdes i forhold til de krav og forventninger som centerkommunen har stillet. Samlet set vurderer forvaltningen, der foreligger et fornuftigt aftalegrundlag. Overvågning og dialog om aftalegrundlagets overholdelse vil ske gennem de drøftelser, der er i hhv. aftalekommunerne styregruppe (tidligere direktørgruppe), Kommunedialoggruppen, hvor Sprogcenteret også deltager, samt mellem Sprogcenterets ledelse og bestyrelse. Ligeledes vil der i løbet af aftaleperioden blive taget initiiv til systemiske kvalitetsmålinger af kursisternes udbytte og indtryk af undervisningen, f.eks. i form af brugerundersøgelser. Bilag Forslag til nyt aftalegrundlag af 27. marts 2002 (ligger i sagen)
Skole- og Socialforvaltningen foreslår, forslag til såvel Kommunekontrakt som Driftsoverenskomst godkendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning Kåre Harder Olesen og Ruth Bergqvist deltog ikke i behandlingen. Anbefales. Ruth Bergqvist og Kåre Harder Olesen deltog ikke under dette punkt. Forslag til regional betalingsaftale ifm. grundtakstreformen Resume I forbindelse med finansieringsreformen på det sociale område har Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen udarbejdet en vejledende betalingsaftale. Københavns Amt udsendte 20. juni 2001 et forhandlingsoplæg til kommunerne, hvori indgik forslag om anvende den vejledende aftale suppleret med en regional betalingsaftale. Ballerup Kommune tiltrådte dette forslag, og et oplæg til regional betalingsaftale foreligger nu. Redegørelse Den fremsendte supplerende betalingsaftale er udarbejdet af en fælles gruppe med repræsentanter fra Amtet og kommunerne. De kommunale repræsenter er udpeget af Socialchefkredsen. I aftalen præciseres en række beregningsmæssige forhold, opgørelsesmetoder etc. Herudover fastlægger aftalen de forskellige regningsgange. Disse forhold ligger i forlængelse af lovformulering og den overordnede betalingsaftale mellem ARF og KL. Udover de generelle problemstillinger, som tidligere er præsenteret i forbindelse med finansieringsreformen, skal der peges på to forhold, som vil være af betydning for Ballerup Kommunes praksis.
(1) I formuleringerne vedrørende aflastningsophold på side 9 lægger aftalen op til, afregningen med amtet sker efter det bevilgede antal døgn og ikke efter den faktiske udnyttelse. Den hidtidige praksis har været, forældre til handicappede børn bevilges en ramme for, hvor mange aflastningsdøgn der kan benyttes. Herefter er rammen administreret af familien i samarbejde med amtets aflastningsinstitution. I det daglige har dette betydet, der kan være store forskelle på den bevilgede ramme og den faktiske udnyttelse. I fremtiden bør der således opbygges en praksis, hvor der er en realistisk overensstemmelse mellem bevillingsrammen og udnyttelsen. (2) Vedrørende akutanbringelser, som kommunen iværksætter, er der fastlagt tidsfrister for efterfølgende behandling. Dette giver i sig selv ikke nogle vanskeligheder. Derimod kan formuleringen på side 10 om finansiering med tilbagevirkende kraft virke urimelig, idet amtet ikke forpligtes til medfinansiering, hvis amtet ikke er enig i den midlertidige akutløsning. Det må dog skønnes, der kun vil være tale om ganske få tilfælde. Bilag Regional betalingsaftale (ligger i sagen) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, Betalingsaftalen godkendes og efterfølgende fremsendes til Københavns Amt med en bemærkning om lægge vægt på de to fremdragne forhold i den aftalte evaluering. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Anbefales. Nyt børnehus i Østerhøj - anlægsbevillinger til inventar og udeareal mv. Resume Social- og Sundhedsudvalget ansøgte den 11. september 2001 om en anlægsbevilling på 10.600.000 kr. til opførelse af Børnehuset Østerhøj Syd.
Udvalget anbefalede, udearealer og legeplads forinden den endelige behandling - blev prisfasts og indprioriteret på anlægsplanen. godkendte efterfølgende Økonomiudvalgets indstilling om, udgiftsrammen hertil fastlægges til 1 mio. kr. Udgiften til fast inventar på 433.000 kr. forudsættes indgå i det samlede byggeri. Redegørelse Skole- og Socialforvaltningen har i samarbejde med Byggeadministrionen, Indkøbskontoret og ledelsen af Børnehuset Østerhøj Syd udarbejdet forslag til udearealer, legeplads og løst inventar. Forslagene, som beskrevet i bilag, vil blive tilpasset, så de er i overensstemmelse med om rådighedsbeløbet: Legeplads 500.000 kr. Udearealer 500.000 kr. Løst inventar 1.000.000 kr. Forventet udgift 2.000.000 kr. På investeringsplanen er afs følgende rådighedsbeløb Udearealer mv. 1.000.000 kr. Inventar 1.000.000 kr. Etablering af skulpturlegeplads foreslås afvente en samlet vurdering af de økonomiske forhold på daginstitutionsområdet. Bilag Økonomisk oversigt over inventar og udearealer (ligger i sagen) Forslag til skulpturlegeplads (ligger i sagen) Bevillingsark (ligger i sagen). Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt nr. 4413 (inventar), og der meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt nr. 4414 (udearealer mv).
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse, således de to delrammer for udearealer og legeplads på hver 500.000 kr. overholdes. Anbefales. Forslag til broreparioner i 2002 - anlægsbevilling Som kommunens konsulent foretager rådgivende ingeniørfirma Broconsult ApS et løbende eftersyn af vores bygværker (broer og tunneler), dels som et generaleftersyn og dels som kontrol- og eftersyn. Eftersynet omfter også de bygværker, som vi har fælles med vores nabokommuner. Endvidere dele af bygværker, som vi har fælles med andre vejmyndigheder samt DSB. Eftersyn og vedligeholdelse af disse fællesanlæg sker efter indgåede overenskomster og aftaler mellem parterne. På baggrund af eftersyn, som foretages af rådgiver og Teknisk Forvaltning, udarbejdes der rapport og budgetforslag. På grundlag af generaleftersyn og tilstandsvurdering foretaget i marts 2000 og særeftersyn foretaget i februar d.å. kan det anbefales, der i 2002 udføres en istandsættelse af følgende bygværker: 1. Gangtunnel ved Ballerup Stion nord og syd 2. Bro over Sømose Å ved Ravnsletvej 3. Bro over jernbanen ved Lundebjergskolen 4. Stitunnel ved Sydbuen Istandsættelserne af bygværkerne omfter i hovedtræk: Reparioner af belægninger, rækværker, betonflader og kantbjælker samt skråningssikringer ved å-løb, autoværn mv. Vedrørende gangtunnel ved Ballerup Stion omhandler reparionerne etablering af nye skridsikre trapper og ny tunnelbelægning. Udgifterne til de samlede istandsættelser inkl. ingeniørhonorar forventes ville andrage 1.155.000 kr. ekskl. moms.
De under pkt. 1 og pkt. 2 nævnte bygværker er fælles med henholdsvis DSB og Herlev Kommune. Udgifterne til istandsættelse af gangtunnelen ved Ballerup Stion er beregnet til 695.000 kr. inkl. ingeniørhonorar, hvoraf DSB afholder 43% eller 299.000 kr., jf. overenskomst. Udgiften afregnes direkte mellem DSB og rådgiver/entreprenør. Af den resterende udgift - 856.000 kr. - afholder Herlev Kommune 50% af udgifterne til reparion af broen ved Ravnsletvej, specifikt opgjort til ca. 130.000 kr. inkl. honorarer. Frrukket Herlevs andel på kr. 65.000, som Ballerup står i forskud med, udgør Ballerups andel således 791.000 kr. ekskl. moms. DSB og Herlev Kommune har ved breve tilkendegivet, man er indforstået med tunnelog broreparionerne. I den senest a jourførte investeringsoversigt pr. 28. november 2001 er der under projektnummer 9679, Vedligeholdelse af broer og tunneller, afs 800.000,00 kr. i 2002. forslaget til broreparionerne godkendes og udbydes i indbudt licition med igangsættelse af arbejderne i foråret 2002, der meddeles en anlægsbevilling på 865.000 kr. til projekt nr. 9692 (NY), Vedligeholdelse af broer og tunneller, etape 2, til formålet, der meddeles en indtægtsbevilling på 65.000 kr. til projekt nr. 9693 (NY), Vedligeholdelse af broer og tunneller, etape 2, indtægter, og Udvalgsformanden bemyndiges til antage laveste tilbud og igangsætte arbejderne. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales.
Henv. fra Spildevandscenter Avedøre om evt. omlægning af spildevandsaktiviteter Resume Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S stiller forslag om ændret opgavefordeling kommunerne og centret imellem. Redegørelse Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S besluttede i februar 2001 lade udføre en analyse af fordele og ulemper ved omlægning af spildevandsaktiviteter mellem de ti ejerkommuner og Spildevandscenter Avedøre. Opgaven blev finansieret over Spildevandscentrets budget. Konsulenter på opgaven var PWC Consulting og Erling Holm ApS. Bestyrelsen behandlede det færdige analyseresult på sit møde den 15. februar 2002. På grundlag af rapporten indstiller bestyrelsen følgende til renseanlæggets ti ejerkommuner: Bestyrelsen opfordrer den enkelte kommune til inden 15. maj 2002 tilkendegive, om den ønsker deltage i et samarbejde hen mod etablering af et egentligt benchmarkingsystem, og bestyrelsen opfordrer den enkelte kommune til tilkendegive sin interesse i arbejde videre med et udvidet samarbejde i forhold til en eller flere af de af konsulentfirmaet foreslåede modeller. Konsulentrapporten peger på nogle modelgrupper, hvor samarbejdet kan udbygges: Formaliseret samarbejde på udvalgte områder, Ændret opgavefordeling, Ændring af ejerskab og Fuldt integreret spildevandssamarbejde som vist i bilag 1. Rapporten indikerer, der kunne være et effektiviseringspotentiale ved nærmere samarbejde det fremgår dog ikke af analysen præcis, hvordan gevinsten opnås, og hvem der i givet fald opnår den. Vedrørende benchmarking har forvaltningen vurderet, Ballerup Kommunes deltagelse i udviklingen af systemet kan koste op til 0,5 mandår i personaleressource, afhængig af ambitionsniveau ved løsning af opgaven. Løsningen af en sådan opgave må således kræve overvejelser om anvendelse af konsulentbistand. Som et pilotprojekt for udvidet samarbejde anbefales, der arbejdes videre med konkretisere muligheden for fælles drift af transmissionsledning og bassiner knyttet hertil (model 3a-3b i bilag 1).
Forslaget indebærer, Spildevandscentret overtager kapacitets,- drifts- og vedligeholdelsesmæssig ansvar for det fælles ledningssystem, defineret som det ledningssystem, der betjener mere end én kommune i fællesskabet. Dette omfter Spildevandscentrets nuværende ledninger og pumpestioner samt herudover i alt 25 km ledninger i Brøndby, Glostrup, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk, Herlev og Høje-Taastrup Kommuner. Hertil kommer de bassiner i Brøndby og Høje-Taastrup, der indgår i en fællesstyring med renseanlægget. Spildevandscentret vil dermed få ansvaret for den fælles kapacitetsplanlægning, herunder der altid er overblik over kapacitetsforholdene i dette sy-stem. Overdragelsen kan ske, når mere detaljerede analyser af konsulenternes forslag har blotlagt lønsomheden i forslaget for kommunerne. Af hensyn til nærheden af ledningsvedligehold for administrion og politikere, samt fuld politisk kontrol med ledninger, renoveringstakt og økonomi, anses det for den bedste løsning med en selvstændig kloakforsyning i Ballerup Kommune, som har et bredt frivilligt samarbejde om indkøb og udbud med andre tilsvarende forsyninger. Bilag Gruppering af modeller fra PWC Consulting, Bilag 1 (ligger i sagen). Teknisk Forvaltning foreslår, Ballerup Kommune tilslutter sig et samarbejde hen mod etablering af et egentligt Benchmarkingsystem, og til dette formål bevilges 250.000 kr. i 2003 over kloakforsyningens driftsbudget, og Ballerup Kommune tilslutter sig, der arbejdes videre med konkretisere mulighederne for fælles drift af transmissionsledninger og bassiner knyttet hertil i Spildevandscenter Avedøres opland. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Det blev endvidere besluttet undersøge eventuelle fordele ved et tættere samarbejde om driften af Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre. Anbefales. Søren Christiansen deltog ikke under dette punkt.
Forslag til lokalplan nr. 112 for et institutionsområde ved Præstevænget i Ballerup Midt Resume Forslag til lokalplan nr. 112 har været i offentlig høring i perioden fra den 20. november 2001 til den 18. marts 2002 med borgermøde den 7. februar 2002. Ved offentlighedsperiodens udløb var der modtaget 8 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Herudover betragtes arkitektkonkurrencens vinderprojekt som en indsigelse. Redegørelse vedtog den 29. oktober 2001 sende Forslag til lokalplan nr. 112 i offentlig høring frem til den 4. marts med henblik på muliggøre renovering og udbygning af plejehjemmet Toftehaven. Der afholdtes borgermøde om forslaget den 7. februar 2002, hvor 21 borgere var mødt op. På grund af forfald fra Udvalgsformanden blev der efterfølgende holdt et møde med Formanden og en række borgere fra Nygårdsvej. For give borgerne mulighed for se resultet af arkitektkonkurrencen for plejehjemmet før offentlighedsperiodens udløb, blev offentlighedsperioden forlænget med 14 dage til den 18. marts 2002. Resultet af arkitektkonkurrencen blev offentliggjort den 11. marts 2002 og har efterfølgende været udstillet på Rådhuset. Vinderprojektet af Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S indgår som indsigelse til lokalplanen. Projektet forudsætter en ændring af grænsen mellem lokalplanens delområder og af byggefeltet samt tilladelse til flade tage. Herudover er der ved indsigelsesfristens udløb kommet 6 indsigelser til lokalplanen, heraf 3 fra borgere på Nygårdsvej. Desuden er der kommet 2 efter indsigelsesfristen (7-8). Fire af indsigelserne er identiske (5-8). Hovedstadens Udviklingsråd (1) og Københavns Amt (2) har ingen kommentarer til lokalplanen. Danmarks Nurfredningsforening og beboere på Nygårdsvej (3-8) er imod p-pladser på Nygårdsvej, da man frygter konflikter med lette trafikanter samt væsentligt øget parkering på vejen. Teknisk Forvaltning foreslår, p-pladser på Nygårdsvej udgår af planen, idet vinderprojektet ikke anvender muligheden for p-pladser her. I fire indsigelser fra beboere (5-8) har man været meget betænkelige ved bebyggelsens højde og omfang mod Nygårdsvej, men beboerne er lettede over se vinderprojektet. I en anden indsigelse (4) ønsker man kun bebyggelse i én etage med videreførelse af plejehjemmets struktur i hele byggefeltet.
Teknisk Forvaltning har i sine forarbejder til arkitektkonkurrencen undersøgt muligheden for bygge i én etage, men forvaltningen har ikke fundet dette hensigtsmæssigt, da der ikke vil blive meget friareal tilbage og ingen mulighed for ældreboliger. Bilag Oversigt over indsigelserne (udsendes). Teknisk Forvaltning foreslår, lokalplanen vedtages endeligt med nedennævnte ændringer: 5.1: suppleres med: der kan etableres forplads med af- og påsætning til plejehjemmet, som vist på kortbilag 1. 5.2: bestemmelse om mulig skråparkering langs Nygårdsvej udgår. 8.2 og 8.3: suppleres således: flade tage kan tillades og belægges med ikke reflekterende merialer (f.eks. tagpap eller zink). Kortbilag 1: ændres, så parkering langs Nygårdsvej udgår, og ny forplads medtages i overensstemmelse med vinderprojektet, samt Kortbilag 2: byggefelt og planområdegrænse justeres i overensstemmelse med vinderprojektet, og eventuel petanquebane medtages. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Anbefales. Regnskab for omflytninger og ombygninger på Ballerup Rådhus har den 19. juni 2000 meddelt en anlægsbevilling på 700.000 kr. og den 26. februar 2001 yderligere en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til omflytninger og ombygninger på Ballerup Rådhus.
Bevillingen blev givet til overføring af 300m 2 fra Rådhuset til Helsehuset og heraf afledte omflytninger på Rådhuset samt til arbejdsmiljøforbedringer og ombygninger i Skole- og Socialforvaltningen. Ombygningerne er nu gennemført, og regnskabet er opgjort med et samlet forbrug på 2.127.152 kr. mod bevilget 1.800.000 kr. Der er således et merforbrug på 327.152 kr. svarende til 18,2 %. Det var oprindeligt planen, læge Peter Lundstrøm skulle overtage det afgivne areal og selv finansiere ombygningen til lægeklinik. Peter Lundstrøm sprang fra denne aftale, hvorefter arealet blev overdraget til en gruppe praktiserende læger i Helsehuset. Den ny aftale indebar, Ballerup Kommune medvirkede ved finansiering af ombygnig mod en huslejeforhøjelse. Merudgiften på anlægssagen forventes således dækket af forøget huslejeindtægt. Det konsterede merforbrug er indarbejdet i investeringsoversigten. Teknisk Forvaltning, foreslår, regnskabet godkendes. Regnskab for Energibesparende foranstaltninger 1998 har den 31. august 1998 meddelt en anlægsbevilling på 1.760.000 kr. og 14. december 1998 yderligere en anlægsbevilling på 2.940.000 kr., altså i alt 4.700.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på 14 ejendomme i Kommunen. Regnskabet er nu opgjort til 5.712.000 kr. mod bevilget 4.700.000 kr. Der er således et merforbrug på 1.012.000 kr. svarende til 21,5%.
Merforbruget kan releres til én sag, konvertering af el til gas og etablering af solvarmeanlæg på klubhusene i Ballerup Idrætspark. Meromkostningerne opstod på trods af omprojektering og ny udbudsrunde. Det konsterede merforbrug er indarbejdet i investeringsoversigten. Kommunalbetyrelsen Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet for energibesparende foranstaltninger 1998 godkendes. Regnskab for inventar til Skovlunde Medborgerhus har den 24. september 2001 meddelt en anlægsbevilling på 165.000 kr. til indkøb af inventar til Skovlunde Medborgerhus. Der er indkøbt stole og borde, og regnskabet er nu opgjort til 165.000 kr. Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning Anbefales.
Sager på lukket møde Meddelelser Ingen. Færdiggørelse af Ballerup Superarena V, C og O kunne ikke medvirke. Østerhøj Syd ustøttede andelsboliger forkøbsret i forbindelse med salg af ejendom i Måløv Østerhøj Syd ustøttede andelsboliger forkøbsret i forbindelse med salg af ejendom i Måløv