Beboermøde Afdeling 8
Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig 9. Behandling af eventuelle indkomne forslag 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Frede Skrubbeltrang, Gunnar N. Nielsen, Lisbeth Andersen 11. Valg til repræsentantskabet 12. Valg af to suppleanter 13. Eventuelt
Bestyrelsens beretning Formand Frede Skrubbeltrang
Regnskab 2013
Regnskab 2013 Overskud kr. 9.027 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført opsamlet resultat der afvikles over 3 år.. afskrevet på ikke finansieret lån pr. 31.12.2013.
Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 14% 2% 4% 33% 15% 0% 32%
Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 33% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el 1.171.630 A og G indskud til Landsbyggefonden 266.920 Administrationsbidrag 354.000 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 65.280 431.780 1.870.330
Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 32% Lån: Oprindelige lån 426.153 Forbedringslån 1.361.874 1.788.027
Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 15% Henlæggelser: Vedligeholdelse 708.000 Istandsættelse v/fraflytning 150.000 Tab v/fraflytning 20.000 878.000
Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 4% Driften af 2 vaskerier 119.624 Bestyrelseslokale 31.017 150.641 BL kontingent 13.604 Bestyrelsesmøder 11.030 - Kurser 6.975 - Gaver 1.229 Beboeraktiviteter 29.266 Beboermøder 5.077 Juledekorationer mv. 7.312 74.495 225.136
Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær 14% Renholdelse: Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj 535.600 Kontorhold 26.676 Trappevask og vinduespolering 186.084 Fremmed assistance mv. 21.032 769.392
Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 2% Terræn 18.459 Bygninger 87.513 Maskiner og værktøj 11.221 117.193
Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 1.587.089 Henlagt i regnskabsåret 708.000 -anvendt i regnskabsåret - 738.285 Ultimo 1.556.804 Pr. lejemål = kr. 12.973,37, pr. m2 = kr. 158,21
Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr. 738.285 Nye lamper Reparation og udskiftning af trapper Maling af 12 opgange Eftersyn af traktor (Boxer 927) Udskiftning af hvidevarer Div. reparationer v/fraflytning
Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 246.863 Henlagt i regnskabsåret 150.000 -Anvendt i regnskabsåret ved 19 fraflytter -107.156 Ultimo 289.707 Pr. lejemål = kr. 2.404,22, pr. m2 = kr. 29,44
Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 26.157 Henlagt i regnskabsåret 20.000 -Anvendt i regnskabsåret -13.057 Ultimo 33.100 Pr. lejemål = kr. 275,83, pr. m2 = kr. 3,36
Regnskab 2013 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytninger Tab ved fraflytninger
Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo 511.132 Budgetmæssigt afvikling af underskud -32.617 Ultimo 478.515
Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 0% 0% 3% 97%
Budget 2015
Budget 2015
Budget 2015 Budgetteret huslejestigning 2,62 % Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Stigning i henlæggelser Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter
Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 65640 1. april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal yde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr. 37.560
Budget 2015 Manglende husleje kr. 156.080 Stigning i 2,62 % Stigning kr. 15,86 pr. m 2 pr. år.
Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig 9. Behandling af eventuelle indkomne forslag 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Frede Skrubbeltrang, Gunnar N. Nielsen, Lisbeth Andersen 11. Valg til repræsentantskabet 12. Valg af to suppleanter 13. Eventuelt
Vedligeholdelsesreglement Tillæg til vedligeholdelsesreglementet Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Administrationen Afstemning= ja
Forslag
Forslag 1 Afdelingsbestyrelsen foreslår: Brug af altaner, herunder vedligeholdelse, ophæng af gardiner, persienner og paraboler, samt påklæbning af solfilm m.v., skal følge afdelingsbestyrelsens anvisning. Årsagen til at dette ikke indarbejdes i husordenen nu, er at vi endnu ikke kender alle materialerne der bruges til de nye altaner. Disse indføjelser/tilretninger kan så tilføjes husordenen på næste års beboermøde. JA Afdelingsbestyrelsen
Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Frede Skrubbeltrang - ja 2. Lisbeth Andersen - ja 3. Michael Stentz = 40 4. Jeanett Davids = 3 5. Jesper Munch = 12 6. Blank = 1
Valg af suppleanter 1. Pia Davids 2. Ann Poulsen
Valg til Repræsentantskabet 1. Frede Skrubbeltrang 2. Lisbeth Andersen 3. Gunnar N. Nielsen 4. Poul Erik Elbro
Eventuelt.