Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Transkript

1 Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

2 Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S (CVR-nr ) tirsdag den 3. april 2018 kl. 13:00 i Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C. Dagsorden - o - 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2017 (annual report 2017) godkendes. 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 9,23 pr. aktie for Det foreslåede udbytte er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik. For yderligere oplysninger se årsrapporten for 2017 (annual report 2017), side Valg af medlemmer til bestyrelsen 4.1 Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer I henhold til vedtægternes 8, stk. 1, ledes selskabet af en bestyrelse bestående af fem til ti medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer, der er valgt af medarbejderne, jf. selskabslovens regler herom. Bestyrelsen foreslår, at der vælges ni bestyrelsesmedlemmer, hvilket vil sige, at bestyrelsen udvides med et yderligere medlem. Formålet er at styrke bestyrelsens finansielle og økonomiske kompetencer. 4.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija Pitkänen, Henrik Andersen, Henry Sténson, Lars Josefsson, Lykke Friis og Torben Ballegaard Sørensen. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsens nuværende medlemmer. Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Jens Hesselberg Lund. Oplysninger om de opstillede kandidater fremgår af bilag Godkendelse af bestyrelsens honorar 5.1. Endelig godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017 Bestyrelsen foreslår, at det samlede bestyrelseshonorar, inklusive bestyrelsesudvalgshonorar, DKK , forbliver uændret som godkendt af generalforsamlingen i Der henvises i øvrigt til årsrapporten for 2017 (annual report 2017), side Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2018 Bestyrelsen foreslår, at honoraret for 2018 baseres på et uændret fast basishonorar på DKK pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tredobbelt basishonorar, mens næstformanden modtager dobbelt basishonorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver. Udover basishonoraret ydes der et udvalgshonorar på DKK til bestyrelsesmedlemmer, der tillige er medlem af et bestyrelsesudvalg og udvalgsformændene modtager DKK for deres udvidede udvalgsopgaver. Den faktiske aflønning for 2018 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2019 til endelig godkendelse. 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget har overfor bestyrelsen oplyst, at det ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. Oplysninger om den opstillede revisor fremgår af bilag 2. 1 Selskabet kan ligeledes afholde udenlandske sociale afgifter og tilsvarende afgifter, som opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelses- eller udvalgshonoraret. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 2

3 7. Forslag fra bestyrelse og aktionærer Forslag fra bestyrelsen: 7.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital I februar 2017 og august 2017 igangsatte selskabet aktietilbagekøbsprogrammer på op til henholdsvis DKK 705 millioner og DKK millioner. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammerne var at justere selskabets kapitalstruktur og imødegå forpligtelser i henhold til aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestasmedarbejdere, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2017 af 8. februar 2017 og nr. 30/2017 af 17. august Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK til nominelt DKK ved annullering af egne aktier af nominelt DKK , svarende til aktier a nominelt DKK 1. Kapitalnedsættelsen er at sidestille med en udbetaling til aktionærerne, jf. selskabsloven 188, stk. 1, nr. 2, idet nedsættelsesbeløbet er betalt til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af selskabet. Aktierne er erhvervet af selskabet (i) i perioden 8. februar 2017 til 4. maj 2017 for samlet DKK , svarende til en gennemsnitspris på DKK 542,83 pr. aktie (afrundet), og (ii) i perioden 17. august 2017 til 21. december 2017 for samlet DKK , svarende til en gennemsnitspris på DKK 484,52 pr. aktie (afrundet), hvilket indebærer, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt DKK til aktionærerne. Hvis kapitalnedsættelsen vedtages og gennemføres, ændres vedtægternes 2, stk. 1, som følger: Selskabskapitalen er DKK (skriver kroner to hundrede og fem millioner seks hundrede seksoghalvfems tusinde og tre), fordelt i aktier (kapitalandele) a DKK 1. Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens IT-system blive opfordret til at anmelde eventuelle krav inden for en frist på fire uger, jf. selskabslovens 192, stk Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2019 svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet, forudsat at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 pct. af selskabets aktiekapital. Købsprisen ved erhvervelsen af egne aktier må ikke afvige fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på købstidspunktet med mere end 10 pct Fornyelse af bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet gennemføre kapitalforhøjelser fornyes, så den er gældende indtil den 1. april Endvidere foreslår bestyrelsen en ændring af bemyndigelsen for at præcisere, at nyudstedte aktier skal være fuldt indbetalte. Vedtægternes 3, stk. 1-2, får herefter følgende ordlyd: 3, stk. 1 a) Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK ( aktier) med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer (kapitalejere) ved udstedelse af nye aktier (kapitalandele). Bemyndigelsen gælder indtil den 1. april b) Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK ( aktier) uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer (kapitalejere) ved udstedelse af nye aktier (kapitalandele). Tegningskursen for de nye aktier (kapitalandele) skal mindst svare til markedsværdien. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. april c) Bestyrelsens bemyndigelse efter punkt a) og b) kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier (kapitalandele) med en samlet nominel værdi på DKK Forhøjelse af selskabets kapital kan ske ved kontant indbetaling, ved betaling i andre værdier end kontanter, ved konvertering af gæld eller ved udstedelse af fondsaktier. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 3

4 3, stk. 2 For kapitaludvidelser i medfør af 3, stk. 1, gælder, at de nye aktier (kapitalandele) skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Aktierne (kapitalandelene) er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige aktier (kapitalandele), herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier (kapitalandele) giver ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår der følger efter kapitalforhøjelsen. Nye aktier (kapitalandele) skal være fuldt indbetalte. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i 3, stk Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. 9. Eventuelt Aarhus, den 28. februar 2018 Vestas Wind Systems A/S På bestyrelsens vegne Bert Nordberg Bestyrelsesformand Yderligere oplysninger Vedtagelseskrav Forslagene under dagsordenens punkter 7.1. og 7.3. skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede kapital. De øvrige forslag kræver simpel majoritet. Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets selskabskapital på nominelt DKK er fordelt på aktier a DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Navnenotering af aktier Selskabets aktier er navneaktier, hvorfor aktionærernes udøvelse af deres rettigheder, herunder afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, er betinget af, at den pågældende aktionærs beholdning af aktier er noteret på navn på registreringsdatoen, eller at aktionæren rettidigt har meddelt og dokumenteret sit ejerskab med henblik på indførsel i ejerbogen. Aktionærer, der ønsker at udnytte deres rettigheder, opfordres derfor til i god tid inden registreringsdatoen at kontakte egen depotbank med henblik på at sikre korrekt og tilstrækkelig navnenotering. Registreringsdato Registreringsdatoen er tirsdag den 27. marts Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling, samt til at afgive fuldmagt eller brevstemme. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget på denne dato med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor. Deltagelse og adgang Aktionærer, der ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal anmelde sin deltagelse til selskabet senest onsdag den 28. marts Anmeldelse af deltagelse kan ske via Vestas InvestorPortal på vestas.com/da/investor/ general_meeting eller ved indsendelse af tilmeldingsblanketten, der kan downloades fra Vestas hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, og være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb. En indscannet kopi af blanketten kan også sendes pr. til vpinvestor@vp.dk. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 4

5 Vestas Wind Systems A/S vil fra og med i år udsende adgangskort til den ordinære generalforsamling pr. . Ved bestilling af adgangskort skal den enkelte aktionær derfor anvende NemID login via Vestas InvestorPortal på vestas.com/da/investor/general_meeting. Aktionæren vil blive bedt om at registrere sin adresse, hvis denne ikke allerede er registreret. Det elektroniske adgangskort skal forevises på generalforsamlingen ved brug af f.eks. en smartphone eller en tablet. Aktionæren kan som et alternativ medbringe et print af adgangskortet. Hvis aktionæren ikke har en adresse, vil det være muligt at få adgangskortet tilsendt med almindelig post. Fuldmagt Aktionærer kan senest onsdag den 28. marts 2018 afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk via Vestas InvestorPortal på vestas.com/da/investor/general_meeting (kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan downloades fra Vestas hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb, jf. postadresse/ adresse angivet i afsnittet vedrørende deltagelse og adgang. Brevstemme Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest mandag den 2. april 2018 kl. 12:00. Brevstemmen kan afgives via Vestas InvestorPortal på vestas.com/da/investor/general_meeting (kræver elektronisk adgangskode) eller ved brug af brevstemmeblanketten, der kan downloades fra Vestas hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb, jf. postadresse/ adresse angivet i afsnittet vedrørende deltagelse og adgang. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan frem til datoen for den ordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, 8200 Aarhus N, att.: bestyrelsessekretariatet eller via til vestasagm@vestas.com. Musikhuset Aarhus Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i Musikhuset Aarhus Store Sal. Adgang til den ordinære generalforsamling Der åbnes for registrering af adgangskort kl. 11:30. Der vil blive serveret et let måltid (stående servering) fra kl. 11:30 til 12:30. Elektronisk afstemning På den ordinære generalforsamling vil der blive anvendt elektronisk stemmeudstyr e-voter når der skal stemmes. E-voteren vil blive udleveret i forbindelse med registrering af adgangskort, og skal tilbageleveres efter den ordinære generalforsamling. Tolkning Den ordinære generalforsamling afholdes generelt på dansk. Bestyrelsesformanden og koncernchefen aflægger dog deres beretning på engelsk. Deltagerne kan ved indgangen til Store Sal anmode om at få udleveret tolkeudstyr. Yderligere oplysninger På vestas.com/da/investor/general_meeting er følgende oplysninger tilgængelige: - Indkaldelsen (dagsordenen/de fuldstændige forslag) - Årsrapporten for 2017 (annual report 2017) - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen - Tilmeldingsblanketten - Fuldmagts- og brevstemmeblanketten - Forslag til nye vedtægter Fra 28. februar 2018 til og med den 3. april 2018 er ovennævnte oplysninger tillige fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor i Aarhus. Endvidere er Vestas online aktionærinformation 1/2018 tilgængelig på Vestas hjemmeside. Udbytte Udbyttet forventes at være til disposition på aktionærernes afkastkonti fredag den 6. april 2018, forudsat at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 5

6 Bilag 1: Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Det er i vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af fem til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen. Rekrutteringskriterier I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget, at generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en fortsættende bestyrelse. Ved indstilling af bestyrelseskandidater tilstræber bestyrelsen, at der kan sammensættes en bestyrelse, der: - kan handle uafhængigt af særinteresser, - repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse, - er tilpasset selskabets situation, - har brancheindsigt samt de forretningsmæssige og finansielle kompetencer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver på den bedst mulige måde og - afspejler de kompetencer og den erfaring, der kræves for at lede et selskab med aktier noteret til handel på en fondsbørs og opfylde forpligtelserne som et børsnoteret selskab. Oplysninger om de opstillede kandidater Af de følgende sider fremgår hvilke kompetencer samt ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber og organisationer, bestyrelseskandidaterne har oplyst at have. Selskabets vedtægter indeholder ikke en begrænsning af, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at anciennitet ikke i sig selv er et afgørende kriterium, men at lang anciennitet og dermed stor erfaring i høj grad kan være til fordel for selskabet. Bestyrelsen vurderer, at de af bestyrelsen opstillede kandidater repræsenterer en bred international erfaring inden for virksomhedsledelse. Ved udpegning af nye kandidater indgår blandt andet køn og alder som et kriterium, dog således at man ikke går på kompromis med de øvrige rekrutteringskriterier. Set i lyset af selskabets udviklingsforløb og forventninger til fremtidig vækst har kontinuitet i bestyrelsessammensætningen været en stor fordel for selskabet, og bestyrelsen vurderer, at der fortsat er behov herfor. Bestyrelsen anvender ekstern hjælp til søgeproces og vurdering af de profiler og kvalifikationer, der konkret er behov for med henblik på at komplementere den ekspertise, som afspejles i den samlede sammensætning af bestyrelsen. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 6

7 Hr. Bert Nordberg Født: 23. marts 1956 Nationalitet: Svensk Bosiddende: Sverige Stilling: Direktør Hr. Carsten Bjerg Født: 12. november 1959 Nationalitet: Dansk Bosiddende: Danmark Stilling: Direktør Formand for selskabets bestyrelse siden Indtrådt i bestyrelsen i marts 2012 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen udpeget som formand for nominerings- & kompensationsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier Kurser i International administration, markedsføring og økonomi, INSEAD-universitet (FR) Ingeniør i den svenske marine, Berga (SE) Elektroingeniør (SE) President & CEO, Sony Mobile Communications AB (SE) Chef for Ericsson Silicon Valley, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (US) Executive Vice President for salg og marketing, LM Ericsson Group (SE) Senior Vice President for koncernfunktionen salg og marketing, LM Ericsson Group (SE) Chef for Business Unit Systems, LM Ericsson Group (SE) Chef for Business Unit Global Services, LM Ericsson Group (SE) Executive Vice President for divisionen Global Services, LM Ericsson Group (SE) Executive Vice President for Ericsson Services, LM Ericsson Group (SE) Chef for Enterprise Services, LM Ericsson Group (SE) Forskellige ledelsespositioner i Digital Equipment Corporation og Data General Corp (SE) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og serviceforretninger samt adskillige års international forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder. Formand for bestyrelsen i BrainLit AB 3 (SE), Innovativa Solutions Sweden AB 3 (SE) og Sigma Connectivity AB 3 (SE). Indtrådt i bestyrelsen i marts 2011 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget og revisionsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier ACPMM ved Cambridge Universitet (UK) 1983 Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi (DK) Koncernchef for Grundfos-koncernen og administrerende direktør, Grundfos Holding A/S (DK) Fungerende koncernchef, Grundfos Management A/S (DK) Viceadministrerende direktør, Grundfos Management A/S (DK) Koncerndirektør for Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S (DK) Direktør for International Produktion, Grundfos Management A/S (DK) Produktlinjedirektør, Danfoss A/S (DK) Fabrikschef, Danfoss A/S (DK) Projektleder, Danfoss A/S (DK) Turnusingeniør, Danfoss A/S (DK) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern, herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse. Formand for bestyrelsen i Bogballe A/S (DK), Ellegaard A/S (DK), Guldager A/S (DK) og PCH Engineering A/S (DK). Næstformand for bestyrelsen i Højgaard Holding A/S 4 (DK) og Rockwool International A/S 4 (DK). Medlem af bestyrelsen i Agrometer A/S (DK) og MT Højgaard A/S (DK). Medlem af bestyrelsen i AB Electrolux 4 (SE), Essity AB 4 (SE), Saab Group AB 4 (SE) og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 4 (SE). 2 Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning. 3 Privat selskab. 4 Selskab noteret på en fondsbørs. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 7

8 Fr. Eija Pitkänen Født: 23. april 1961 Nationalitet: Finsk Bosiddende: Finland Stilling: Sustainability, Ethics & Compliance Officer, Risk Officer, Telia 5 (FI) Hr. Henrik Andersen Født: 31. december 1967 Nationalitet: Dansk Bosiddende: Danmark Stilling: Group President & CEO, Hempel A/S (DK) Indtrådt i bestyrelsen i marts 2012 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & produktionsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier Kandidatgrad i fødevaremikrobiologi fra fakultet for jordbrug, Helsinki Universitet (FI) Vice President and Head of Corporate Responsibility, TeliaSonera (SE) Senior Vice President, Sustainability, Stora Enso (FI) Vice President, Sustainability Communications og CSR, Stora Enso (FI) Vice President, CSR, Stora Enso (FI) Vice President og chef for Sustainable Development, Danisco A/S (DK) Forskellige ledelsespositioner hos Cultor og Genencor International (FI) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Stor international erfaring med udvikling og implementering af globale strategier for bæredygtighed og compliance i internationale virksomheder. Tillidshverv Medlem af bestyrelsen i Finnish Refugee Council (FI). Indtrådt i bestyrelsen i marts 2013 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen udpeget som formand for revisionsudvalget og opfylder revisorlovens krav om kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- & kompensationsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier Cand.jur., Aarhus Universitet (DK) HD i udenrigshandel, Aarhus Handelshøjskole (DK) Group Chief Operating Officer, EMEA, ISS A/S (DK) Group Chief Financial Officer, ISS A/S (DK) Country Manager, ISS A/S (UK) Forskellige ledelsespositioner i ISS-koncernen Director Corporate Clients, Jyske Markets, Jyske Bank A/S (DK) Forskellige positioner hos Jyske Bank A/S og Sparekassen SDS (DK) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, international forretningserfaring herunder restrukturering og strategisk ledelse af internationale selskaber. Formand for og medlem af bestyrelsen i flere af Hempelkoncernens datterselskaber. Medlem af bestyrelsen i Maj Invest Holding A/S (DK). Tillidshverv Medlem af Investeringskomiteen i Maj Invest Equity 4 K/S (DK). 5 Selskab noteret på en fondsbørs. 6 Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 8

9 Hr. Henry Sténson Født: 10. juni 1955 Nationalitet: Svensk Bosiddende: Sverige Stilling: Executive Vice President of Group Communication & Sustainability Affairs, Volvo Group 7 (SE) Hr. Lars Josefsson Født: 31. maj 1953 Nationalitet: Svensk Bosiddende: Sverige Stilling: Uafhængig konsulent Indtrådt i bestyrelsen i marts 2013 og genvalgt siden, senest i Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier Kaptajn for logistiktropperne, Army Logistic College (SE) 1979 Officer, Det svenske kongelige krigsakademi (SE) 1977 Jura, statskundskab, sociologi og psykologi, Linköping Universitet (SE) Partner hos Brunswick Group (SE) Senior Vice President for Corporate Communication, LM Ericsson Group (SE) Senior Vice President SAS Group Communications, Scandinavian Airlines (SE) Senior Vice President for Corporate Communications, Volvo Car Corporation (SE) Vice President for Corporate Communications, Saab Aircraft AB (SE) Vice President for Automotive Communication, AB Volvo (SE) Director for Corporate Communications and Marketing, Volvo Aero Corporation (SE) President og Managing Director, Expressklipp AB (SE) Manager for Media Relations, Saab Aircraft AB (SE) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Mere end 20 års erfaring fra ledelsesarbejde i globale virksomheder og omfattende erfaring med kommunikation med medier, kapitalmarkeder og internationale offentlige anliggender. Desuden erfaring fra industrielle turnaroundprocesser og krisestyring. Næstformand for selskabets bestyrelse siden Indtrådt i bestyrelsen i marts 2012 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen udpeget som formand for teknologi- & produktionsudvalget og er valgt som medlem af nominerings- & kompensationsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier International Advanced Management Programme (IAMP) (CH) Kandidatgrad i virksomhedsøkonomi, Uppsala Universitet (SE) Kandidatgrad fra School of Engineering Physics, Chalmers Tekniske Universitet (SE) CEO, Micronic Mydata AB (SE) CEO, Alimak Hek AB (SE) President, Sandvik Mining and Construction (SE) President, Siemens Industrial Turbines AB (SE) President, ALSTOM Power Sweden AB (SE) Forskellige ledelsespositioner hos ABB (SE) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale virksomheder. Formand for bestyrelsen i Driconeq AB (SE), Ouman Oy (FI) og TimeZynk AB (SE). Medlem af bestyrelsen i Holmen AB 7 (SE) og Metso Oyj 7 (FI). Medlem af advisory board i Braathens Regional Aviation (SE). Medlem af bestyrelsen i Triboron International AB (SE). 7 Selskab noteret på en fondsbørs. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 9

10 Fr. Lykke Friis Født: 27. oktober 1969 Nationalitet: Dansk Bosiddende: Danmark Stilling: Prorektor for uddannelse, Københavns Universitet (DK) Hr. Torben Ballegaard Sørensen Født: 7. februar 1951 Nationalitet: Dansk Bosiddende: Danmark Stilling: Direktør Indtrådt i bestyrelsen i marts 2014 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- og kompensationsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier Ph.d i statskundskab, Københavns Universitet (DK) Cand.scient.pol., Københavns Universitet (DK) 1992 Msc.Econ., London School of Economics and Political Sciences (UK) Medlem af Folketinget (DK) Ligestillingsminister (DK) Klima- og energiminister (DK) Prorektor, Københavns Universitet (DK) Europapolitisk Chef, Dansk Industri (DK) Forskningschef, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) (DK) Seniorforsker, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) (DK) Forsker, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) (DK) 1994 Robert Schuman stipendiat ved Europa-Parlamentet (LUX) 1994 Fuldmægtig, Erhvervsministeriet (DK) 1993 Projektleder, Institut for Konjunktur-Analyse A/S (DK) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til international energipolitik og EU regulering. Desuden erfaring fra public affairs, forskning og udvikling. Medlem af bestyrelsen i European Council of Foreign Relations (UK), Rockwool Foundation og VELUX A/S (DK). Tillidshverv Formand for Det Udenrigspolitiske Selskab (DK). Præsident for Kræftens Bekæmpelse (DK). Indtrådt i bestyrelsen i marts 2015 og genvalgt siden, senest i Er af bestyrelsen valgt som medlem af revisionsudvalget. Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: 500 aktier Adjungeret professor på Institut for Ledelse, Aarhus Universitet (DK) 1985 Executive program, Stanford University (USA) 1976 Cand.merc, Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus (DK) President & CEO, Bang & Olufsen A/S (DK) Executive Vice President, LEGO A/S (DK) Managing Director, CCI-Europe (DK) Økonomidirektør, Stibo Gruppen A/S (DK) Controller, Radiometer A/S (DK) bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Erfaring med vækst og vedvarende forbedring af globale og komplekse industrielle organisationer. Lederskabsudvikling. Produkt- og forretningsinnovation og strategisk eksekvering. Internationalt salg og marketing. Værdiskabende bestyrelsesarbejde, finansiel kontrol og interaktion med kapitalmarkeder. Formand for bestyrelsen i AS3 A/S (DK), Liquid Vanity ApS (DK) PulmoPharma ApS (DK) og SofaCompany A/S (DK). Næstformand for bestyrelsen i Egmont International Holding A/S (DK) og dets datterselskaber (DK). Tillidshverv Formand for Fonden Capnova Invest Zealand (DK) og Musikteatret-Holstebro Fond (DK). Næstformand for Egmont Fonden (DK). Medlem af bestyrelsen for CAT Fonden - Center for Avanceret Teknologi (DK). Medlem af Det Dansk-Tyske Handelskammer (DK). 8 Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 10

11 Hr. Jens Hesselberg Lund Født: 8. november 1969 Nationalitet: Dansk Bosiddende: Danmark Stilling: Group CFO, DSV A/S 9 (DK) Vestas-aktiebeholdning pr. 28. februar 2018: aktier Cand.merc.aud, Copenhagen Business School (DK) 1993 Bachelor / HD-R, Handelshøjskole Syd (DK) Corporate Finance, Carnegie (DK) Corporate Finance, Danske Bank (DK) Revisor, Deloitte (DK) Revisor, Krogh & Partners (UK) Auditor, Deloitte (DK) Har følgende kompetencer, som specifikt vil være væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til regnskabsvæsen, økonomi og kapitalmarkeder, og kendskab til ledelse af et internationalt og børsnoteret selskab. Formand for bestyrelsen i tre datterselskaber i DSV-koncernen. Næstformand for bestyrelsen i fem datterselskaber i DSVkoncernen. 9 Selskab noteret på en fondsbørs. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 11

12 Bilag 2: Valg af revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Christian Skous Vej Aarhus C Danmark CVR-nr Underskrivende revisor I henhold dansk lovgivning kan en revisor som udgangspunkt kun være underskrivende revisor for et børsnoteret selskab i op til syv år. Dette er for at sikre revisors uafhængighed i forhold til selskabet. Claus Lindholm Jacobsen Partner, PricewaterhouseCoopers, Danmark Statsautoriseret revisor Særlig indsigt i Revision, IFRS og rådgivning for globale virksomheder inden for finans organisering og optimering. Erfaring Globale industrikoncerner med hovedkontor i Danmark i den private sektor. Kim Tromholt Partner, PricewaterhouseCoopers, Danmark Statsautoriseret revisor Udnævnt til underskrivende revisor for årsrapport 2015, 2016 og 2017 (annual reports 2015, 2016 og 2017). Særlig indsigt i Revision, IFRS, køb og salg af virksomheder og interne kontroller. Politik for revisionsydelser og ikke-revisionsydelser Vestas-koncernens revisorer kan inden for bestemte rammer blive anvendt til visse ikke-revisionsydelser, og valget af dem vil ofte være mest nærliggende på grund af forretningskendskab, fortrolighed og omkostningshensyn. Vestas har en politik for ikke-revisionsydelser, der sikrer, at levering af ikke-revisionsydelser til koncernen ikke skader revisorernes uafhængighed eller objektivitet. Revisionsudvalget er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af denne politik samt overvågning af, om den bliver overholdt. For 2017 udgjorde revision og ikke-revisionsydelser leveret af koncernens revisorer globalt EUR 6 millioner, hvoraf 56 pct. vedrørte revisionsrelaterede ydelser nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med guidelines udarbejdet af visse proxy advisors. Eksklusiv væsentlige projekter, der klassificeres som engangsomkostninger, udgjorde revisions-relaterede ydelser i pct. af det samlede honorar for revisions-ydelser og ikkerevisionsydelser til koncernens revisorer globalt. Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer for Vestas koncernregnskab og årsregnskabet for moderselskabet Vestas Wind Systems A/S fremgår af årsrapporten for 2017 (annual report 2017), side 123 og 126. Erfaring Internationale koncerner i den private sektor med hovedkontor i Danmark. Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 12

13 Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling 13

14 Vestas Wind Systems A/S Hedeager 42, 8200 Aarhus N, Danmark Tlf.: , Fax: vestas.com