PLESNER VEDTA:GTER TP AEROSPACE HOLDING A/5

Transkript

1 PLESNER VEDTA:GTER TP AEROSPACE HOLDING A/5

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN FORM.&.L SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE EJERBOG GENERALFORSAMLING M.V DAGSORDEN DIRIGENT M.V STEMMEAFGIVNING PROTOKOL LED ELSE TEGNINGSREGEL REVISION REGNSKABS.&.R &.RSRAPPORT

3 VEDTA:GTER TP AEROSPACE HOLDING A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er TP Aerospace Holding A/5. 2 FormAl 2.1 Selskabets formal er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslcegtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. 3 Selskabskapital og kapitalandele 3.1 Selskabets kapital udg121r DKK , fordelt i kapitalandele a DKK 1,00. Kapitalen er fuldt indbetalt. 3.2 Ingen kapitalandele har scerlige rettigheder. 3.3 Enhver overgang af kapitalandele kan kun finde sted med bestyrelsens samtykke. I 121vrigt gcelder ingen indskrcenkninger i kapitalandelenes omscettelighed. 3.4 Det arlige udbytte udbetales til de i ejerbogen indtegnede kapitalejere - pa de opgivne adresser- umiddelbart efter den ordincere generalforsamling. 4 Ejerbog 4.1 Bestyrelsen skal f121re en fortegnelse over kapitalejerne, hvori enhver kapitalejer skal noteres med angivelse af navn og bopcel og st121rrelse af kapitalandele. Ved ejerskifte skal den nye kapitalejer straks noteres i ejerbogen. Enhver kapitalejer har adgang til ejerbogen. 4.2 Selskabet udsteder en bekrceftelse til kapitalejere eller panthavere for indf121relse i ejerbogen over kapitalejerne. 3

4 PLESNER 5 Generalforsamling m.v. 5.1 Generalforsamlingen er i aile anliggender selskabets h0jeste myndighed. 5.2 Selskabets generalforsamlinger holdes p~ selskabets adresse, medmindre samtlige kapitalejere beslutter at holde generalforsamlingen et andet sted. 5.3 Selskabets ordimere generalforsamling afholdes i s~ god tid, at den reviderede og godkendte ~rsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, s~ den er modtaget i styrelsen inden udl0bet af fristen i ~rsregnskabsloven. 5.4 Hvis aile kapitalejere er enige herom, kan aile beslutninger, der er henlagt til generalforsamling, dog trceffes uden afholdelse af generalforsamling. 5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til de noterede kapitalejere p~ den af dem opgivne adresse med h0jst 4 uger og mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. 5.6 De fuldstcendige forslag - og ved den ordincere generalforsamling tillige ~rsrapporten - skal senest 14 dage f0r generalforsamlingen tilstilles enhver noteret kapitalejer. 5.7 Enhver kapitalejer har ret til at f~ et bestemt emne optaget p~ dagsordenen. 5.8 Ekstraordincere generalforsamlinger skal afholdes n~r bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordincere generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, n~r det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere. 6 Dagsorden 6.1 Dagsordenen for den ordincere generalforsamling skal indeholde: 1 Valg af dirigent. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3 Fremlceggelse af arsrapport med revisionsp~tegning til godkendelse. 4 Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dcekning af tab. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4

5 6 Valg af revisor. 7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne. 7 Dirigent m.v. 7.1 Generalforsamlingen vaelger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der Ieder generalforsamlingen og afg~r aile sp~rgsmal vedr~rende sagernes behandlingsmade, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. 8 Stemmeafgivning 8.1 Pa en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har vceret optaget i dagsordenen og aendringsforslag hertil, medmindre aile kapitalejere samtykker. Dog kan den ordincere generalforsamling altid afg9jre sager, som efter vedtcegterne skal behandles pa en sadan, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordincer generalforsamling til behandling af et bestemt emne. 8.2 De pa generalforsamlingen behandlede anliggender afg~res ved simpel stemmeflerhed, for sa vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtcegter udkrceves scerlig stemmeflerhed. 8.3 Hver kapitalandel pa DKK 1,00 giver en stemme. 8.4 Kapitalejeren har ret til at m9jde pa generalforsamlingen med en d!~dgiver, men kan tillige vcelge at m9jde ved en fuldmcegtig. 8.5 Pa generalforsamlingen kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. 8.6 Til vedtagelse af beslutning om cendring af vedtaegterne eller om selskabets opl~sning, hvor lovgivningen ikke kraever yderligere majoritet, krceves at beslutningen tiltrcedes af mindst 2/3 af savel de afgivne Stemmer som af de pa generalforsamlingen reprcesenterede stemmeberettigede kapitalejere. 5

6 PLESNER 9 Protokol 9.1 I den af bestyrelsen autoriserede protokol indf0res et referat af det p~ generalforsamlingen passerede, herunder de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedevcerende medlemmer. 10 Ledelse 10.1 Selskabets bestyrelse best~r af 3-5 medlemmer, som vcelges p~ generalforsamlingen for et ~r ad gangen. Bestyrelsen kan genvcelges Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet i aile anliggender og f0rer tilsyn med selskabets daglige virksomhed Bestyrelsen ledes af formanden eller dennes stedfortrcedende bestyrelsesmedlem Bestyrelsen trceffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfcelde af stemmelighed er formandens stemme afg0rende Bestyrelsen fastscetter sin egen forretningsorden. De af bestyrelsen trufne beslutninger skal indf0res i en dertil bestemt protokol. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen Revisionsprotokollen skal forelcegges i ethvert bestyrelsesm0de. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekrcefte, at de er gjort bekendt med indholdet Formanden og den 0vrige bestyrelse tillcegges et ~rligt honorar Bestyrelsen anscetter en direktion best~ende af 1 til 3 medlemmer Hvis direktionen best~r af flere medlemmer f0res en protokol over det p~ eventuelle m0der i direktionen passerede, i hvilken endvidere indf0res vcesentlige beslutninger truffet af direktionen. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer af direktionen. 6

7 11 Tegningsregel 11.1 Selskabet tegnes af to direkt0rer i forening eller af en direkt0r og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. 12 Revision 12.1 Revisionen af selskabets arsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skat vcere statsautoriseret eller registreret. 13 RegnskabsAr 13.1 Selskabets regnskabsar l0ber fra 01/01-31/ Arsrapport 14.1.&.rsrapporten opg0res i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser..&.rsrapporten skat opstilles pa overskuelig made i overensstemmelse med lovgivningen og skat give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat, og opg0res under foretagelse af pabudte og n0dvendige afskrivninger og henlceggelser Sa edes vedtaget pa ordincer generalforsamling den 2/. april