TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. august 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Dennis Clausen, Dorthe Hecht, Einer Lyduch, Henrik Zimino, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Klaus Bach, Lars Hein, Liv Gam, Mads Vinterby, Marlene Nyberg, Patrick Lehto, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Dorthe Hecht, Winnie Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Nedlæggelse af privat fællesvej - Angolavej Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2019/ Olufsgård, regnskaber PAB, årsregnskab Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for Delegation af forhåndsgodkendelse af ikke-revisionsydelser Revision af regnskab Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Førstebehandling af Budgetforslag Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. og LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt

3 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/31464 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/31464 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ingen. 3

5 Kommunalbestyrelsen d Nedlæggelse af privat fællesvej - Angolavej Åben sag Sagsnr.: 18/2747 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ På baggrund af Teknisk Forvaltnings arbejde med revision af det kommunale vejregister er det konstateret, at en vej, udlagt til privat fællesvej, ikke længere opfylder betingelserne herfor. Teknisk Forvaltning indstiller, at den private fællesvej, som i dag fungerer som indkørsel til ejendommene Angolavej 22 og 24, nedlægges som privat fællesvej og dermed ændrer status fra privat fællesvej til privat indkørsel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af Bekendtgørelse om vej-og stiregister er det et lovkrav, at myndighederne sørger for at ajourføre vejregistret. Teknik- og Miljøudvalget havde et servicemål for 2017 om at opdatere CVF (centrale vej- og stifortegnelse). Efter gennemgang af Tårnby Kommunes vejregister har det vist sig, at indkørslen til ejendommene Angolavej 22 og 24 er registreret som privat fællesvej, da vejen tidligere har fungeret som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, færdselsarealet ligger på. Ved besigtigelse viser det sig, at vejen er adskilt med et hegn mellem ejendommene, hvorfor den ikke opfylder definitionen af en privat fællesvej. I henhold til Privatvejslovens 72, stk. 2. skal vejen helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis 1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller 2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Teknisk Forvaltning vurderer, at ovenstående forhold ikke er til stede, hvorfor Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej nedlægges, jf. Privatvejslovens 72. Hvis Kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter 74, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndigheder, jf. 75 i Privatvejsloven. Ved statusændringen vil der ikke ske ændring af ejerforhold. HØRING De to tilgrænsende grundejere, ejerne af ejendommene Angolavej 22 og 24, er partshørt. Der er indkommet et høringssvar fra Angolavej 24, jf. bilag. Det indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændring af indstillingen. 4

6 Kommunalbestyrelsen d LOVGRUNDLAG Privatvejsloven, jf. Kap. 11. Bekendtgørelse om vej- og stiregister, nr. 60 af 15/01/2016. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af den private fællesvej mellem ejendommene Angolavej 22 og at vejen slettes som privat fællesvej fra kommunens vejregister. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kortbilag /18 2 Åben Notat om høringssvar /18 3 Åben Bilag - Høringssvar /18 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 5

7 Kommunalbestyrelsen d Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2019/20 Åben sag Sagsnr.: 18/10734 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2019/20 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognosen fra KMD-Educa-Elev pr er der 463 børn fra årgang Erfaringsmæssigt bliver antallet af reelt indskrevne børn lavere end antal fødte i årgangen. Det skyldes bl.a. elever, der søger skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.m. Derfor reduceres antallet til 97% af en årgang. Der er pt. indskrevet 487 elever til kommende 0. klasse i skoleåret 2018/19 fordelt på 21 klasser. Med 525 børn i prognosen sidste år er der reelt 38 børn færre indskrevet end planlægningsgrundlaget hvilket svarer til 93 % af årgangen. I vedhæftet dokument er der udarbejdet 3 tabeller. Tabel 1 viser antal fødte 1-6 år fordelt på årgang/skoledistrikt. Årgang 2013 viser 463 børn. Med reduktion til 97 % i tabel 2 bliver årgangen reduceret til 449 børn, som dermed bliver planlægningsgrundlaget for 0. klasser i skoleåret 2019/20. Antal 0. klasser i alt i skoleåret 2019/20 foreslås ændres til 20 klasser fra 21 klasser i skoleåret 2018/19. I tabel 3 er skolerne fordelt efter geografisk områdeopdeling. Denne opdeling kan vise, om der i området vil være behov for ændring af skoledistrikterne. Kastrupgårdsskolen og Skottegårdsskolen har samlet set 5 stk. 0. klasser hvoraf prognosen tilsiger Skottegårdsskolen 3 stk. Dette var også tilfældet for skoleåret 2018/19, hvor der efter indskrivningen viste sig en søgning fra forældrene fra Skottegårdsskolen til Kastrupgårdsskolen. Udvalget besluttede i januar 2018 at imødekomme ønskerne ved at ændre fordelingen af klasser, således at Kastrupgårdsskolen fik 3 og Skottegårdsskolen 2 i stedet for. Opmærksomheden henledes på, at der efter kommende indskrivning i efteråret 2018 vil kunne udvise lignede søgningsmønster fra forældre. Udvalget har dog ved seneste stillingtagen til skoleindskrivning for 2018/2019 bemærket, at det fremadrettet ikke kan forventes, at Kastrupgårdsskolen kan optage 3 klasser på grund af lokaleudfordringer på skolen og pladskapaciteten på fritidsområdet. 6

8 Kommunalbestyrelsen d HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist den at forslaget genbehandles den med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik over antal fødte pr xlsx 95855/18 2 Åben Pilegårdsskolen: - Høring vedr. antal børnehaveklasser /18 Høringssvar.DOCX 3 Åben Kastrupgårdsskolen - høring om antal 0. klasser.pdf /18 4 Åben Skottegårdsskolen - Høringssvar til antal af kommende 0. klasser i / PDF 5 Åben Korsvejens skole - Høring vedr. antal børnehaveklasser /18 Høringssvar vedr. antal 0.klasser for skoleåret pdf 6 Åben Skelgårdsskolen - Høringssvar 0.kl. 2019_20.docx.PDF /18 7 Åben Løjtegårdsskolen - Høring vedr. antal børnehaveklasser /18 Høringssvar vedr. antal børnehaveklasser.pdf 8 Åben Nordregårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret 2019/ _v1_Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret PDF /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. RESUMÉ Efter 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget d har sagen været til høring i skolebestyrelserne og der er indkommet høringssvar fra alle 7 folkeskoler. Alle skoler tager forslaget til efterretning. Flere har dog et ønske om fastlæggelse af antal spor fremover. Her kan nævnes, at Nordregårdsskolen og Korsvejens skole jf. tabel 3 begge er interesserede i at være 2 sporede fortsat specielt med henblik på årgang 2015 i skoleåret 2021/22. Løjtegårdsskolen ønsker permanent at være en 4 sporet skole. Pilegårdsskolen tager til efterretning, at der planlægges med 4 spor for 2019/20, men gør opmærksom på et muligt øget elevantal i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet Kongerækkerne. Kastrupgårdsskolen ønsker fremadrettet at være permanent 3 sporet jf. tidligere års søgning til skolen, men gør dog opmærksom på lokaleproblematikken heri. Skottegårdsskolen anbefaler 3 børnehaveklasser som planlagt. 7

9 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At sagen drøftes på baggrund af indkomne høringssvar og der tages stilling til antallet af 0. klasser i skoleåret 2019/ At sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling den /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes med anbefaling om 20 klasser i skoleåret 2018/2019, jf. forventet elevtalsprognose. V (Venstre) ønskede ikke at tiltræde indstillingen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Børne- og Skoleudvalgets anbefaling godkendt. V (Venstre) kunne ikke tiltræde indstillingen. 8

10 Kommunalbestyrelsen d Olufsgård, regnskaber 2017 Åben sag Sagsnr.: 14/11947 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Advokaterne Eiland har fremsendt regnskaber 2017 for DSI Olufsgård II, herunder regnskaber for de enkelte afdelinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Institutionen: Underskud kr. Underskuddet er overført til kontoen for arbejdskapitalen. Afdeling A: Overskud kr. Overført til samlet resultat Lejen var på balancetidspunktet 877,17 kr./m2 Datoen for lejeforhøjelsen Forhøjelsen pr. m2 15 kr. Afdeling B: Underskud kr. Underskuddet er overført til resultatkontoen Lejen var på balancetidspunktet 757,65 kr./m2 Afdeling C: Overskud kr. Overført til opsamlet resultat Lejen var på balancetidspunktet 661,76 kr./m2 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelsen om drift af almene boliger 116. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende regnskaberne 2017 for DSI Olufsgård II. 9

11 Kommunalbestyrelsen d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Olufsgård, ins.pdf /18 2 Åben Olufsgård A.pdf /18 3 Åben Olufsgård B.pdf /18 4 Åben Olufsgård C.pdf /18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 10

12 Kommunalbestyrelsen d PAB, årsregnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 15/12734 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ PAB har fremsendt regnskaber for året UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Boligforeningen: Overskud Overskud henlægges til arbejdskapitalen kr. Afdelingen Postparken: Overskud kr. Anvendes til afvikling af underfinansiering Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunkt 779 kr. Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m2 22 kr. Afdelingen Vinkelhuse: Overskud kr. Overført til samlet resultat Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunkt 777 kr. Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m2 7 kr. Afdeling Televang: Underskud kr. Overført til resultatkontoen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunkt 891 kr. Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m2 12 kr. Afdeling Holdkærsparken: Overskud kr. Anvendes til afvikling af underfinansiering Leje pr m2 bruttoetageareal på balancetidspunkt kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelsen om drift af almene boliger

13 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at årsregnskaberne fra PAB 2017 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen til godkendelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Boligforeningen 2017.pdf /18 2 Åben Postparken 2017.pdf /18 3 Åben Vinkelhuse 2017.pdf /18 4 Åben Televang 2017.pdf /18 5 Åben Holdkærsparken 2017.pdf /18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 12

14 Kommunalbestyrelsen d Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2019 Åben sag Sagsnr.: 09/2024 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ I henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i Kommunalbestyrelsens mødesal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2019: 29.1., 26.2., 26.3., 30.4., 28.5., 18.6., 27.8., 24.9., , , Det foreslås, at møderne afholdes kl i Kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne skal offentliggøres jf. lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. Møderne i juni og december foreslås fremrykket af hensyn til sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2019 i henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødekalender /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 13

15 Kommunalbestyrelsen d Delegation af forhåndsgodkendelse af ikke-revisionsydelser Åben sag Sagsnr.: 18/14970 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Erhvervsministeren har efter forhandling med Økonomi- og Indenrigsministeren med hjemmel i 1 stk. 4 i revisorloven udstedt bekendtgørelse nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision. Bekendtgørelsen indeholder øgede krav til primært kommunernes og regionernes lovpligtige revision, herunder blandt andet et forbud mod levering af visse ikke-revisionsydelser og et loft over andelen af leveringen af tilladte ikke-revisionsydelser for primært at øge kravene til revisors uafhængighed. Visse ikke-revisionsydelser er stadig tilladte men skal forhåndsgodkendes af ledelsen i kommunen. Dette indebærer, at det er kommunalbestyrelsen der har ansvaret for og kan træffe alle beslutninger vedrørende forhåndsgodkendelse. Det indebærer også, at beslutningerne efter de almindelige regler om intern delegation i kommuner kan overlades til udvalg eller forvaltningen. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at jse 1. kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå ikke-revisionsydelser med kommunens revision med et kontraktbeløb på op til kr., og 2. kontraktbeløb over kr. skal forelægges Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 14

16 Kommunalbestyrelsen d Revision af regnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/23680 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2017 samt den uafhængige revisors påtegning af Revisionsberetningen har været sendt til udtalelse i forvaltningen. Besvarelsen fra forvaltningen er vedlagt, bilag 4. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at årsregnskabet 2017 godkendes 2. at revisionsberetning samt revisors påtegning af tages til efterretning, og 3. at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2017 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Management Letter /18 2 Åben A - Revisionsberetning /18 3 Åben B - Revisionspåtegning /18 4 Åben A - Besvarelse revisionsberetning Årsregnskabet /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 15

17 Kommunalbestyrelsen d Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 17/23680 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2017 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3. Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i forvaltningen, besvarelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at revisionsberetningen for 2017 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3 tages til efterretning, og 2. at forvaltningens udtalelser til revisionsberetningen for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt bilag, godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning - Sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, /18 omfattet af statsrefusion Åben Bilag 1 - Redegørelse Børne- og Socialministeriet /18 3 Åben Bilag 2 - Redegørelse Beskæftigelsesministeriet /18 4 Åben Bilag 3 - Redegørelse Udlændinge og Integrationsministeriet /18 5 Åben C - Besvarelse revisionsberetning Social og /18 beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion 6 Åben Bilag 1 - Besvarelse revisionsberetning Børne- og /18 Socialministeriet 7 Åben Bilag 2 - Besvarelse revisionsberetning /18 Beskæftigelsesministeriet 8 Åben Bilag 3 - Besvarelse revisionsberetning Udlændinge- og Integrationsministeriet /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 16

18 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 17

19 Kommunalbestyrelsen d Førstebehandling af Budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 17/28806 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2019 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at budgetforslag 2019 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Oversendes til 2. behandling. 18

20 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. og Åben sag Sagsnr.: 17/31464 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne den 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 19

21 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 17/31464 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN To tilhørere stillede spørgsmål. 20

22 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/31464 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Dorthe Hecht, Winnie Sørensen BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 21

23 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 3. Nedlæggelse af privat fællesvej - Angolavej 1. Kortbilag (103244/18) 2. Notat om høringssvar (103282/18) 3. Bilag - Høringssvar (132619/18) 4. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2019/20 1. Statistik over antal fødte pr xlsx (95855/18) 2. Pilegårdsskolen: - Høring vedr. antal børnehaveklasser. - Høringssvar.DOCX (134558/18) 3. Kastrupgårdsskolen - høring om antal 0. klasser.pdf (155734/18) 4. Skottegårdsskolen - Høringssvar til antal af kommende 0. klasser i PDF (155729/18) 5. Korsvejens skole - Høring vedr. antal børnehaveklasser. - Høringssvar vedr. antal 0.klasser for skoleåret pdf (155315/18) 6. Skelgårdsskolen - Høringssvar 0.kl. 2019_20.docx.PDF (155718/18) 7. Løjtegårdsskolen - Høring vedr. antal børnehaveklasser. - Høringssvar vedr. antal børnehaveklasser.pdf (126901/18) 8. Nordregårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret 2019/ _v1_Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret PDF (141879/18) 5. Olufsgård, regnskaber Olufsgård, ins.pdf (172283/18) 2. Olufsgård A.pdf (172284/18) 3. Olufsgård B.pdf (172281/18) 4. Olufsgård C.pdf (172282/18) 6. PAB, årsregnskab Boligforeningen 2017.pdf (172371/18) 2. Postparken 2017.pdf (172372/18) 3. Vinkelhuse 2017.pdf (172373/18) 4. Televang 2017.pdf (172369/18) 5. Holdkærsparken 2017.pdf (172370/18) 7. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for Mødekalender 2019 (140304/18) 9. Revision af regnskab Management Letter (148448/18) 2. A - Revisionsberetning (149413/18) 3. B - Revisionspåtegning (149417/18) 4. A - Besvarelse revisionsberetning Årsregnskabet (183455/18) 10. Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning - Sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, omfattet af statsrefusion 2017 (149412/18) 2. Bilag 1 - Redegørelse Børne- og Socialministeriet 2017 (150679/18) 3. Bilag 2 - Redegørelse Beskæftigelsesministeriet 2017 (149408/18) 4. Bilag 3 - Redegørelse Udlændinge og Integrationsministeriet 2017 (149410/18) 22

24 Kommunalbestyrelsen d C - Besvarelse revisionsberetning Social og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion (183464/18) 6. Bilag 1 - Besvarelse revisionsberetning Børne- og Socialministeriet (183475/18) 7. Bilag 2 - Besvarelse revisionsberetning Beskæftigelsesministeriet (183468/18) 8. Bilag 3 - Besvarelse revisionsberetning Udlændinge- og Integrationsministeriet (183481/18) 23

25 Bilag: 3.1. Kortbilag Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

26 Angolavej - Nedlæggelse af privat fællesvej, som fungerer som indkørsel til Angolavej 22 og 24 Nedlægges som privat fællesvej 4ev 4eu 4ei 7 " ) 4n 4es " ) " ) 4da 4cq 4ey 422 " ) 18 4ek " ) 16 " ) 4fm 34 " ) 4cp 4fl 9 " ) 4db 4ez 31 " ) 4dc 33 " ) 424 4co 4fk 24 4fh 4dd 4f 4eæ 4fg 35 " ) 38 " ) 26 " ) 37 " ) " ) 4de 13 " ) 428 " ) 40 4eø 4cm Kongelundsvej 4eo 11 " ) 4cn Kongelundsvej Kongelundsvej 7000c 36 " ) v ej 4en " ) 20 " ) 22 " ) ej 4em 426 Angolav 4fi Gambia " ) 4el 4ff 4fe 430 " ) " ) 39 " ) 28 " ) 4df 30 " ) 4fo 15 " ) 4cl 17 4ep " ) 4fb 432 " ) 12b 4fd 21 " ) 4fc 19 " ) 7000i ve nda a g U j v ej nda a g v ej U nda a g U 15n

27 Bilag: 3.2. Notat om høringssvar Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

28 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 18/2747 DOK. NR.: SAGSBEH.: ISRAR HAQ VEDRØRENDE: Notat om høringssvar Teknisk Forvaltning har fået 1 hørringssvar ifm. partshøring, som er blevet besvaret skriftligt af Forvaltningen. Svaret har været følgende: Det skal oplyses, at vedhæftede dokument er en privat deklaration som intet har med nedlæggelsen at gøre deklarationen må stadig være gældende selv når vejen bliver nedlagt som privat fællesvej. Sekretær for Tårnby Kommunes Hegnssyn oplyser, at hegnssynet kun kommer ud i forbindelse med en tvist mellem to parter (klager og indklagede). I dette tilfælde mellem Angolavej 20 og 22. Iflg. hegnsloven skal der ikke foretages en orientering til omkringboende. Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre indstillingen. 1

29 Bilag: 3.3. Bilag - Høringssvar Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

30

31 Bilag: 4.1. Statistik over antal fødte pr xlsx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95855/18

32 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2019/20 Statistik over antal fødte 1-6 årige fordelt på årgang/skoledistrikt Tabel 1 Årgang Tårnby Kommune I alt Korsvejens skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen 100% Skoleår Antal fødte Klasser Kvotient Fødte Klasser Kvotient Fødte Klasser Kvotient Fødte Klasser Kvotient / , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,5 Tabel 1, fortsat Årgang Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 100% Skoleår Fødte klasser Kvotient Fødte klasser Kvotient Fødte klasser Kvotient Fødte klasser Kvotient / , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,3 Pr (Kilde: KMD-Educa-elev) Tabel 1. Statistikken viser det faktiske antal børn, født i kommunen pr i de respektive årgange. Statistikken benyttes til at vurdere planlægningsgrundlag for kommende antal elever og 0. klasser for den kommende årgang, dog med en *reduktion til 97% af årgangen. Dette vises i tabel 2 herunder. *(Reduktion til 97% af en årgang er et parameter, der benyttes, idet der i en årgang typisk er omgængere og elever til privatskoler). dok. nr /18 / Iro.uk/msb.bk

33 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2019/20 Prognose over antal 1-6 årige fordelt på skoledistrikt justeret til 97% af årgangen. Tabel 2 2 sporet 3-4 sporet 2 sporet Årgang I alt Korsvejens skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen 97% Skoleår Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient 2012* 2018/ , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,0 Tabel 2, fortsat 4-5 sporet 3-4 sporet 2-3 sporet 2-3 sporet Årgang Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 97% Skoleår Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient 2012* 2018/ , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , ,5 Pr (Kilde: KMD-Educa-elev) * Faktiske antal indskrevet i skoleåret 2018/19 Tabel 2 Blå markering viser årgang og skoleår, der skal planlægges. Det samlede antal elever i 2018/19 er 487 stk. 0. klasse elever. Dermed er der ifølge prognosen et forventet fald med 38 elever til 449 elever i 2019/20. Der vil i skoleåret 2019/20 være 1 klasse mindre end skoleåret 2018/19. Klassekvotienten vil falde med 0,7 point. Af tabellen fremgår det, at Løjtegårdsskolens og Pilegårdsskolens, Kastrupgårdsskolens klassekvotint er hhv. 2,2 og 0,3 og 3,5 point højere end skolernes samlede klassekvotient. Der er generelt en stor søgning fra Skottegårdsskolen til Kastrupgårdsskolen, som dog med 2 klasser ikke vil kunne optage elever fra andre distrikter jf. optagelseskriterierne i Skolestyrelsesvedtægten dok. nr /18 / Iro.uk/msb.bk

34 Planlægningsgrundlag i forbindelse med skoleåret 2019/20 Geografisk områdeopdeling Tabel 3 Tabel 3, fortsat 2 sporet 2 sporet Nord 3-4 sporet Midt Årgang Korsvejens skole Nordregårdsskolen samlet Årgang Løjtegårdsskolen 97% Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser 97% Elever Klasser Kvotient , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Tabel 3, fortsat 4-5 sporet 3-4 sporet Vest Årgang Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen samlet 97% Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser , , , , , , , , , , , , Tabel 3, fortsat 2-3 sporet 2-3 sporet Øst Årgang Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen samlet 97% Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser , , , , , , , , , , , , Pr (Kilde: KMD-Educa-elev) Skolerne inddelt geografisk i tabel 3 viser en jævn fordeling af klasser og således ikke umiddelbart grundlag for at ændre skoledistrikterne. Som tidligere nævnt vil Kastrupgårdsskolen med 2 klasser ikke kunne optage elever fra andre distrikter. dok. nr /18 / Iro.uk/msb.bk

35 Bilag: 4.2. Pilegårdsskolen: - Høring vedr. antal børnehaveklasser. - Høringssvar.DOCX Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

36 TÅRNBY KOMMUNE Pilegårdsskolen Tårnby Høring vedr. antal børnehaveklasser i 19/20 Det fremgår, at Pilegårdsskolen planlægges med fire 0.klasser i skoleåret 19/20, hvilket synes rimeligt i forhold til det antal børn, der er i området p.t. Vi foreslår, at der holdes særligt øje med elevtalsudviklingen for årgang 2013 i det kommende skoleår. Det synes at være en enlig svale med kun 4 klasser på årgangen, og der er kun en lille margin til oprettelse af 5 klasser. Så vidt vi kan se er byggeriet Kongerækkerne endnu ikke fastlagt i forhold til skoledistrikt. Heri kan der ligge en elevtalsstigning, der sammen med skolens lokaleudfordringer i øvrigt vil udfordre de fysiske rammer. Dorit Wahl-Brink Formand for skolebestyrelsen Karen Bille Skoleleder PILEGÅRDSSKOLEN Ole Klokkersvej 17, 2770 Kastrup Mail:pg.uk@taarnby.dk Mandag-fredag tlf. nr

37 Bilag: 4.3. Kastrupgårdsskolen - høring om antal 0. klasser.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

38 TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen Til Tårnby Kommunes Børne- og skoleudvalg 14. juni 2018 Høring vedr. antal 0. klasser skoleåret 2019/20 Kastrupgårdsskolens skolebestyrelse bemærker divergensen mellem 2 og 3, 0. klasser til skoleåret 2019/20. På baggrund af sidste 3 års massive søgning fra andre distrikter, forventer vi denne tendens fortsætter, og at vi dermed tror at børnetallet vil svare til 3 klasser. Det taget i betragtning, samt et blik på prognoserne for 20/21 og 21/22, hvor der forventes 3 klasser i distriktet, håber vi udvalget vil overveje fortsat oprette 3 klasser på Kastrupgårdsskolen. Dette vil sikre kontinuitet i 3 spors vejen på KAG, samt sikre eksisterende personale i 0. klasser i forhold til at fremtidens prognoser viser 3 klasser på årgangen. Skolebestyrelsen understreger at lokalesituationen er voldsomt udfordret, da vi ikke har klasseværelser nok. Vi vil gerne i dialog om vores voksende elevtal og dermed kapacitetsudfordringer på bygninger. Med venlig hilsen p.v.a. bestyrelsen Christian Bruun-Andersen Skoleleder Tårnby Kommune Blåklokkevej 1 Telefon Mandag torsdag kl Kastrupgårdsskolen 2770 Kastrup kg.uk@taarnby.dk Fredag kl. 8-14

39 Bilag: 4.4. Skottegårdsskolen - Høringssvar til antal af kommende 0. klasser i PDF Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

40 18/1388 TÅRNBY KOMMUNE Skottegårdsskolen Børne- og Kulturforvaltningen Her DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR lme.sk.bk Høringssvar til antal af kommende 0. klasser i Skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen behandlede punktet på sit møde Bestyrelsen anbefaler at der oprettes tre 0. klasser. Venlig hilsen Lillian Meilstrup Adm. afdelingsleder SKOTTEGÅRDSSKOLEN Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Mail:sk.uk@taarnby.dk Mandag-fredag Kl Tlf. nr

41 Bilag: 4.5. Korsvejens skole - Høring vedr. antal børnehaveklasser. - Høringssva r vedr. antal 0.klasser for skoleåret pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

42

43 Bilag: 4.6. Skelgårdsskolen - Høringssvar 0.kl. 2019_20.docx.PDF Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

44 TÅRNBY KOMMUNE Skelgårdsskolen 26. juni 2018 Høringssvar fra skolebestyrelsen på Skelgårdsskolen vedr. antal 0. klasser i skoleåret Skolebestyrelsen tager forslaget til efterretning og har ikke yderligere at sige. På vegne af skolebestyrelsen Anette Bekker Kjærgård skoleleder Tårnby Kommune Ugandavej 138 Man.-tors. 8-15, fredag 8-14 Telefon Skelgårdsskolen 2770 Kastrup Giro Telefax

45 Bilag: 4.7. Løjtegårdsskolen - Høring vedr. antal børnehaveklasser. - Høringssva r vedr. antal børnehaveklasser.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

46

47 Bilag: 4.8. Nordregårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret 2019/ _v1_Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret PDF Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

48 From: NORDREGÅRDSSKOLEN Sent: Wed, 30 May :53: To: BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN Subject: Høringssvar om antal 0. klasser for skoleåret 2019/20 Attachments: Referat pdf Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen tager jf. referat af skolebestyrelsesmøde af 24. maj 2018 (se vedhæftede) oversigten til efterretning hvad angår skoleåret 2019/2020. Skolebestyrelsen opfordrer dog samtidig til at kommunalbestyrelsen revurderer fordelingen af elever mellem Korsvejens Skole og Nordregårdsskolen i skoleåret 2021/2022 (årgang 2015), således at der dannes to 0. klasser på begge skoler. Begge skoler er opført som to-sporede i oversigten. Venlig hilsen Mette K. Andersen Administrativ afdelingsleder TÅRNBY KOMMUNE NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLE KASTRUP TEL MAIL MKA.NG.BK@TAARNBY.DK

49 Bilag: 5.1. Olufsgård, ins.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. august Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

50 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0364 LBF-nr.: Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Den Selvejende Institution Olufsgaard II Tårnby Kommune Vesterbrogade 6 D 8. Amager Landevej København V Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 3 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger ) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 6 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 4 4) Garager/carporte 292 1/5 58 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 22 LBF.SEL

51 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter 512 * Forretningsførelse * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 515 * Afskrivning, driftsmidler 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter 550 UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 2. Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 22 LBF.SEL

52 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 607 Diverse 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 22 LBF.SEL

53 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 * Inventar 703 * Automobil 704 * EDB anlæg 709 * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender 727 Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v. 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Side 4 af 22 LBF.SEL

54 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 22 LBF.SEL

55 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 823 Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører 826 Omkostninger * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 830 * Anden kortfristet gæld 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse: Side 6 af 22 LBF.SEL

56 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Mødeudgifter Konto 502 i alt PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale 2. Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring 4. Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v. Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter 512 FORRETNINGSFØRELSE Forretningsfører Konto 512 i alt KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Gebyrer m.m Konto 513 i alt Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Side 7 af 22 LBF.SEL

57 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil 3. EDB 4. Andet Konto 515 i alt 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Konto 541 i alt 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) Side 8 af 22 LBF.SEL

58 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år - Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser 1. Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 4. Ventelistegebyr 5. Antenneregnskabsgebyr 6. Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats Side 9 af 22 LBF.SEL

59 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 4. Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v. 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret 8. Andet Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Konto 611 i alt Side 10 af 22 LBF.SEL

60 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 11 af 22 LBF.SEL

61 Den Selvejende Institution Olufsgaard II Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 12 af 22 LBF.SEL