TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand Ny kunstgræsbane Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet Godkendelse af afskrivning for aktivitetsbestemt medfinansiering Indfrielse af leasingaftale Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2014 samt opsummering Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Efter-videreuddannelse efterår LUKKET SAG Ansættelse af 7 kontorelever pr LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Opsigelse af Socialformidler - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Pit Stop - LUKKET SAG Bestyrergodkendelse til Oksen Bodega - LUKKET SAG Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - LUKKET SAG...31 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1314 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at punktet Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen optages som punkt 21 på dagsordenen og 2. at dagsordenen derefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1314 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand Åben sag Sagsnr.: 08/9827 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Teknisk Forvaltning har afviklet 1 års gennemgang på jordprojektet i Øresundsparken. I den forbindelse har Teknisk Forvaltning bl.a. konstateret mangler i forbindelse med dræn. På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning indgået en aftale med entreprenøren om mangler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2014 blev der udført et landskabsprojekt på henholdsvis Øresundsparken og Kastrup Forstrand efter at 1. fase (jordprojektet) var afleveret den 19.december Til 1. års gennemgang på jordprojektet konstateredes en række mangler på det udførte arbejde. Efter en forhandling mellem Teknisk Forvaltning og entreprenøren aftaltes det, at de udestående mangler blev afregnet ved indbetaling af kr. som kompensation til Tårnby Kommune ØKONOMI På grund af vejrforholdene i efteråret 2014 og mangler ved udførte dræn blev en del af landskabsprojektet ikke udført i 2014, men udskudt til foråret Det omfatter en stor del af græssåningen. I et notat til Bygge- og Ejendomsudvalget blev det tiltrådt, at de resterende arbejder for kr., forår 2015, udføres for driftskontoen Forbedring af beplantning. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at man tilfører driftskontoen Forbedring af beplantning indbetalingen fra jordentreprenøren på kr. Ultimo 2014 blev der i stedet udført supplerende drænforanstaltninger for den manglende græssåning, som der er orienteret om i notat til Bygge- og Ejendomsudvalget. Der ansøges om indtægtsbevilling og tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at Økonomiudvalget, 4

6 Økonomiudvalget d at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 2. at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. til Teknisk Forvaltnings konto Forbedring af beplantning /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende /14 anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken 2 Åben 1 års gennemgang Øresundsparken 32595/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Ny kunstgræsbane Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 7 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kravspecifikation for en ny kunstgræsbane, som ligger til grund for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Boldklubberne er i den forbindelse blevet hørt. Kunstgræsbanen skal primært bruges til sportsgrenen amerikansk fodbold og skal derfor overholde alle gældende krav til udformning af baneareal. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har opstillet et regelsæt, som forudsættes overholdt. Placering Børne- og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Teknisk Forvaltning, udarbejdet forslag til placering af ny kunstgræsbane i Travbaneparken. Banen ønskes placeret i parkens sydvestlige hjørne op mod Travbanehallen, så belysningen kommer til at genere beboerne mod øst (privat boligområde) og mod vest (Plejehjemmet Løjtegårdsvej) mindst muligt. Størrelse og opstregning Banens størrelse er: længde 117,85 m og bredde 76,0 m. I alt 8956 m 2. Dette er banens totale areal inklusive trænerbokse og holdområde samt afstand til tilskuere. Med hensyn til baneopstregning henvises til Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds regler. Opstregningen skal være hvid. Der ønskes ikke opstregning til andre sportsgrene, på nær trekantsmarkeringer til fodbold i farven gul, da dette kan have indflydelse på sikkerheden, når der afvikles amerikansk fodbold. Opbygning og mål Banen opbygges som 3.- eller 4. generations kunstgræsbane. Der udgraves til udlægning af stabilgrus. Herpå udlægges en gummipad og oven på den et græstæppe med indlagt sandfyld. Herpå opfyldes med grøn SBR gummigranulat/infill. Græslængden ønskes 50 mm i stedet for de sædvanlige 40 mm, som på en normal fodboldbane. Mål fra eksisterende græsbane genbruges, hvilket betyder, at de skal gaves op og flyttes. Belysning Der påregnes opsætning af tre stk. lysmaster på hver side af banen i en højde på meter. Armaturerne skal kunne levere lux en meter over banens overflade. Hegn Der bliver opsat hegn i en højde af tre meter om hele banen for at mindske risiko for hærværk. 6

8 Økonomiudvalget d For at kunne tilgå banen med de nødvendige vedligeholdelsesmaskiner etableres en dobbeltlåge på fire meter. I hver ende af banen vil der blive etableret mandehuller, så der er mulighed for at komme ud fra banen for at hente vildfarne bolde. Dræn og miljø Der er etableret dræn på de nuværende græsbaner. Det undersøges, hvorvidt eksisterende dræn kan kobles til den nye bane og anvendes til bortledning. Såfremt Miljømyndigheden vurderer, at regnvandet ikke kan ledes direkte i nuværende dræn, undersøges det, hvorvidt der skal etableres nye dræn særskilt til kunstgræsbanen, om der skal etableres separat renseanlæg til bortledning af regnvandet, eller om der kan etableres jordfilter til rensning af regnvandet. Der er ikke taget højde for løsninger omkring rensning af regnvand inden bortledning i det nuværende budget. Udgifter til bortkørsel samt prøvetagning af jord skal indeholdes i projektet. Endvidere vil der fra Miljømyndighedens side blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der skal laves en fuld VVM-screening af projektet, eller om man kan nøjes med en delvis screening. Udbud Teknisk Forvaltning vil lade rådgiver projektere den nye Kunstgræsbane samt stå for udarbejdelse af specifikationer, der forudsættes til behandling af Miljømyndigheden. Opgaven udbydes i hovedentreprise. Tidsplan Januar 2015: Kultur- og fritidsudvalget udarbejder kravspecifikation Februar 2015 : Teknisk Forvaltning overtager kravspecifikationen til videre behandling. Behandlinger i politiske udvalg: Økonomiudvalget: frigivelse, udbudsform og stillingtagen til projektets økonomi Kultur- og fritidsudvalget, Bygge- og ejendomsudvalget og Økonomiudvalget: Endelig projekt og økonomi. 2 måneder: Teknisk Forvaltning udarbejder i samarbejde med rådgiver udbudsmateriale, som efterfølgende sendes til miljø-myndighedsbehandling. 3,5 måned: Sideløbende behandles sagen efter miljølovgivningen. Endelig godkendelse og politisk behandling af sagen kan først ske, når sagens rådgiver har udarbejdet forslag til nedsivning/afvandingsplan. Teknisk Forvaltning står for denne del. Miljømyndigheden udarbejder vurdering af, hvorvidt en fuld VVM-screening findes nødvendig. Der afsættes tid til høringsproces i forbindelse med etablering af kunstgræsbane, hvis dette findes nødvendigt samt politisk behandling af sagen. 1 måned: Udbudsperiode og licitation. 7

9 Økonomiudvalget d uger: Stand still periode og kontrahering. 3-4 måneder: Udførelse, aflevering og ibrugtagning. Forventet udførelsesperiode er 3-4 måneder. Dette medfører, at der enten skal tages en beslutning om, at anlægsfasen skal opstartes senest den 1. september 2015 og derved bliver det nødvendigt at flytte nuværende aktiviteter på området til kommunens øvrige boldbaner eller, at anlægsfasen kan strækkes ind i januar HØRING Det Grønne Råd orienteres. ØKONOMI Der er i anlægsoversigten 2015 afsat 7 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane. I beløbet er indeholdt jordhåndtering inkl. prøvetagning, etablering af dræn/afvanding af bane, rådgiverhonorar samt anlægsudgifter. Ud fra erfaringstal er der beregnet en overslagspris på anlæg af ny kunstgræsbane på kr. (prisen er uden etablering af afvandingssystem): Anlæg af kunstgræsbane kr ,00 Lysanlæg 250 lux (ønske lux) kr ,00 Hegn kr ,00 Forundersøgelse kr ,00 Skitse+projektforslag kr ,00 Rådgiverhonorar kr ,00 Samlet udgift kr ,00 Hvis tilbuddet (efter udbud) svarer til den anslået pris, bliver der behov for at søge en tillægsbevilling på kr. i I forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane er der foretaget en vurdering af, hvilke yderligere anlægsomkostninger, der vil komme. Der vil være en udgift til indkøb af maskiner og redskaber. Da den nuværende traktor til vedligeholdelse af kommunens kunstgræsbaner i forvejen har en for lille kapacitet, er det nødvendigt at indkøbe en større traktor, så banen kan ryddes for sne og plejes med tilhørende redskaber. Ved indkøb af en større traktor vil det være nødvendigt at opføre et skur, hvor traktoren kan stå låst inde. Det kan løses ved at forhøje taget på materielskuret ved Tårnby Stadion. Endvidere skal der etableres et skur, hvor der kan opbevares granulat, salt og redskaber til vedligehold af banen. Nedenunder er oplistet en estimeret pris på forhøjelse af taget på materielskur ved Tårnby Stadion samt på opførelse af nyt skur i forlængelse af eksisterende skur ved Amagerhallen. Indkøbspris for traktor med tilhørende redskaber Kr ,00 8

10 Økonomiudvalget d Optimering af materielskur Tårnby Stadion Kr ,00 Materielskur ved Amagerhallen kr ,00 Samlede anlægsomkostning kr ,00 Der søges om at disse midler indarbejdes i investeringsoversigten i budget 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres. Afledte driftsudgifter I forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane vil der opstå afledte driftsudgifter. Herunder er oplistet de øgede udgifter: Udgifter til øget elforbrug Kr ,00 Udgifter til øget vedligehold af bane Kr ,00 Udgifter til øget vedligehold af maskiner og redskaber Kr ,00 Udgift til øget vægtafgift Kr ,00 Samlede øgede driftsudgifter Kr ,00 Der søges om at disse midler indarbejdes i budget 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der frigives midler til rådgiver, forundersøgelse og skitseforslag til udarbejdelse af udbudsmateriale på kr. 2. at udbudsformen (hovedentreprise) godkendes 3. at der udarbejdes en indstilling til økonomiudvalget, når der er afholdt licitation og de endelige udgifter til anlægget derfor er kendt 4. at der indarbejdes en post på investeringsoversigten for budget 2016 på kr. til nødvendigt anlæg i forbindelse med drift af kunstgræsbanen, såfremt kunstgræsbanen skal etableres 5. at der afsættes de ,00 kr. i driftsmidler fra 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kravspecifikation til ny kunstgræsbane i TBP 50954/15 version2.docx(1...docx.docx 2 Åben Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny 51094/15 kunstgræsbane version2.docx 3 Åben Ny kunstgræsbane_kort over Travbaneparken.pdf 56304/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tilbagesendes forvaltningen. 9

11 Økonomiudvalget d Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon Åben sag Sagsnr.: 08/10493 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Vej, Park og Ejendomme, Teknisk Forvaltning har modtaget en invitation til en studietur til OLAC vejbelysningsseminar 2015 i Lyon. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Firma Philips inviterer til vejbelysningsseminar i Lyon på udendørs applikationscenter OLAC. Teknisk Forvaltning vurderer at det er vigtigt at holde sig orienteret om de seneste udviklinger på vej- og parkbelysning og ikke mindst styring heraf. Philips er absolut en af de største spillere indenfor udvikling af nye lyskilder på LED-området og tilpasning af lyskildernes drift til brugernes og borgernes behov. På OLAC vil der være fokus på intelligente styresystemer og nye teknologier inden for vejbelysning. Der er også fokus på reducering af energiforbruget. Den faglige ekskursion vil give mulighed for at høre om andre kommuners investeringer og erfaringer. Forvaltningen anbefaler, at civilingeniør Ala Salem Vej, Park og Ejendomme, tilmeldes. Udgiften til turen beløber sig til ca. kr ,- ekskl. moms. Prisen omfatter fly, transport, hotelophold og forplejning samt seminar og rundvisning i OLAC. ØKONOMI Udgifterne afholdes af Teknisk Forvaltnings konto for bistand til projektering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning deltager i studieturen med én medarbejder. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Invitation til OLAC /15 10

12 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet Åben sag Sagsnr.: 14/26527 Sagsansvarlig: mif.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. oktober 2014 ekstern gennemgang af sygedagpengeområdet ved konsulentfirmaet Ascendi med henblik på, at indtægtsoptimere hjemtagelse af statsrefusion efter en no cure no pay model. Gennemgangen viste, at sygedagpengeområdet er håndteret i næsten fuldstændig overensstemmelse med refusionsbestemmelserne, således at der i perioden er identificeret et samlet refusionspotentiale på kr., hvoraf Ascendi skal have halvdelen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen indgik en aftale med konsulentfirmaet Ascendi om gennemgang af gamle sager på sygedagpengeområdet efter den såkaldte no cure no pay -model, hvor en eventuel refusionsindtægt skulle deles ligeligt. Udover et muligt økonomisk udbytte ville gennemgangen endvidere skabe klarhed over, om forvaltningen får indhentet korrekt refusion på de pågældende områder og om sagsbehandlingen er korrekt. Projektet forudsatte at Ascendi fik systemadgang til persondata, hvilket skete i fuld overensstemmelse med Tårnby Kommunes ITsikkerhedspolitik og persondatalovens kapitel 11. På baggrund af tidligere erfaringer skønnede Ascendi et refusionspotentiale på samlet set 2,0 mio. kr., men det viste sig på 0,15 mio. kr. Dette vidner om, at kvaliteten i sygedagpengesagerne er meget høj og man får hjemtaget helt korrekt refusion. Samlet set vidner den eksterne gennemgang om et område som administreres fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen på området. Da der, jf. revisionsberetningen 2013, har været en utilstrækkelig kvalitet i ledelsestilsynet på kontanthjælpsområdet mv. og refusionshjemtagningen vedr. særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet er administrativ meget tung, foreslås det, at der laves en tilsvarende no cure no pay aftale med Ascendi om refusionsgennemgang af følgende områder: Kontanthjælp og revalidering Refusion af særligt dyre enkeltsager, 176 i SEL ØKONOMI Efter Ascendis gennemgang er der blevet registeret merrefusion på kr. Af de kr. skal halvdelen af indtægten, kr. overføres til Ascendi. Der er afholdt 115 timer til refusionsopgaven. 12

14 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at: /kam 1. tage gennemgangen af sygedagpengeområdet til efterretning 2. godkende en ny aftale med Ascendi efter no cure no pay modellen på kontanthjælp, revalidering og særlig dyre enkeltsager efter 176. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afrapportering på refusionsprojekt - beskæftigelsesområdet - Ascendi.pdf 48995/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Godkendelse af afskrivning for aktivitetsbestemt medfinansiering 2012 Åben sag Sagsnr.: 15/7240 Sagsansvarlig: nhs.as Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med afstemning ultimo 2014 opgjort, at der er beløb på statuskonti for aktivitetsbestemt medfinansiering, der anbefales afskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med afstemningen af Forvaltningens statuskonti anbefaler Forvaltningen, at der foretages afskrivning af ikke afstemt konto til udligning af aktivitetsbestemt medfinansiering for Den kommunale medfinansiering blev omlagt i 2012 og der udestår et mindreforbrug, som ikke umiddelbart kan udredes. I henhold til revisorpåtegning er der tale om et samlet mindreforbrug fra regnskabsåret 2012 på ,08. Beløbet er ikke udestående til regionen og det indstilles at beløbet afskrives. ØKONOMI Medfinansiering sundhed vedr , Færdigbehandlede Skt.Hans , Difference medfinansiering juni , Refundering af overført medfin.sundhed 1.871, Medfinansiering november , Medfinansiering november , Diff afklares af Sundhedscentret i 3. kvartal 723,00 Samlet beløb til afskrivning ,80 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at beløbet på ,08 kr. afskrives på statuskonto at beløbet tilføres kommunekassen.. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Indfrielse af leasingaftale Åben sag Sagsnr.: 15/5766 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ønsker at opsige aftale med Kommuneleasing i forhold til en leaset tandlægestol. Da stolen skal tilbagekøbes fra Kommuneleasing, er der indgået en aftale med Dragør Kommune om, at de køber stolen af Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med sammenlægningen af kommunens tandlægeklinikker er der blevet en tandlægestol tilovers, da den ikke passede ind i etableringen af den nye fælles klinik. Stolen har været leaset gennem Kommuneleasing, og forvaltningen ønsker at opsige leasingaftalen. Da stolen skal tilbagekøbes er der indgået en aftale med Dragør Kommune om, at de køber stolen til tilbagekøbsprisen af Tårnby Kommune. Aftalen med Kommuneleasing kan opsiges pr. 15. april For at mindske udgifterne til stolen mest muligt har Dragør Kommune overtaget stolen før jul. Dragør Kommune skal derfor betale frigivelsesbeløbet fra den dato, de har overtaget stolen. ØKONOMI Tårnby Kommune skal betale ,76 kr. til Kommuneleasing for indfrielse af tandlægestol 15/ Dragør Kommune betaler ,57 kr. til Tårnby Kommune for overtagelse af stolen. Beløbet fra Dragør Kommune dækker indfrielsesbeløb til Kommuneleasing samt den udgift Tårnby Kommune har haft til stolen fra Dragør kommunes overtagelse 25/ til fritstilling fra Kommuneleasing. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstillinger til Økonomiudvalget, 1) at, godkende indfrielsen af tandlægestolen fra Kommuneleasing 2) at, Dragør Kommune køber stolen af Tårnby Kommune. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere Åben sag Sagsnr.: 15/2702 Sagsansvarlig: eje.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med finanslov 2015 blev der afsat en pulje på 75 mio. kr. i år og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. For Tårnby Kommune svarer det til kr i 2015, og kr i 2016 og frem. Puljen skal søges en gang for den samlede periode med en ansøgningsfrist d. 18. februar Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor fremsendt ansøgning med forbehold for udvalgsbeslutningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af finansloven, at hensigten med puljen er, at sikre at de svageste hjemmehjælpsmodtagere får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan råde over. Tiden kan bruges til selvvalgte aktiviteter, eller samles sammen til aktiviteter af længere varighed. Målgruppen er, jf. vejledningen til puljen, de svageste ældre, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Forvaltningen foreslår, at der i Tårnby Kommune fokuseres på de ældre, som er særligt ensomme og med begrænset socialt netværk eller pårørende, og som ikke på eget initiativ deltager i sociale aktiviteter. De tildelte midler vil give mulighed for at ca. 100 borgere årligt vil kunne få glæde af denne ordning. Borgere i målgruppen vil blive identificeret med udgangspunkt i træk i omsorgssystemet, samt i dialog med leverandørerne af hjemmehjælp. Der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af modtagere, for at sikre at midlerne målrettes de ældre med størst behov for hjælp til sociale aktiviteter, som kan øge livskvaliteten, og som de af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at igangsætte. Der afsættes en halv times ekstra hjælp pr. uge til de borgere, som visiteres til ydelsen. Forvaltningen anbefaler, at hjælpen maksimalt kan puljes til tre sammenhængende timer. Der indstilles til, at hjælpen som udgangspunkt ydes på hverdage mellem kl Aktiviteten aftales med den faste hjælper en uge i forvejen. Ydelsen kan f.eks. bruges til sociale eller praktiske aktiviteter som ledsagelse til aktiviteter i pensionisthuse, hjælp til madlavning, gåture eller andre aktiviteter, som pågældende selv definerer sammen med hjælperen. I hjælpen vil ikke kunne indgå opgaver, som ligger udenfor sundheds- og omsorgspersonalets normale fagområder f.eks. håndværksmæssige opgaver eller lignende. 16

18 Økonomiudvalget d Puljemidlerne udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, og foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. HØRING Seniorråd LOVGRUNDLAG Lov om social service ØKONOMI Budget for 2015 er kr Budget for 2016 og frem er kr Puljemidlerne udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, og foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Puljemidlerne placeres på funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller: 1. At godkende ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om puljemidler til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen. 2. At godkende målgruppen for ordningen som ældre, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, og som er særligt ensomme, med begrænset socialt netværk og pårørende, og som ikke på eget initiativ deltager i sociale aktiviteter. 3. At godkende at hjælpen aftales mellem borgeren og den faste hjælper senest 1 uge før. 4. At godkende at hjælpen maksimalt kan puljes til 3 sammenhængende timer. 5. At godkende at hjælpen som udgangspunkt ydes på hverdage mellem kl /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om puljemidler.pdf 39987/15 2 Åben Vejledning Klippekort til de svagestehjemmehjælpsmodtagere.pdf 16657/15 3 Åben Budetoversigt 2015 og /15 4 Åben Høringssvar fra Seniorrådet 56087/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 17

19 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2014 samt opsummering 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/8343 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal, opsummering af 2014 samt tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for Kontrolenheden har for 4. kvartal 2014 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sagerne for 2014 inkl. opgørelse fra Udbetaling Danmark. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4. kvartal 2014 modtaget 55 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlige forsørgere Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med ingen besparelse Registersamkøring fra Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark udsender pt. ingen lister med sager om registersamkøring. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 36 sager Færdiggjort 29 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,23 7 sager er under fortsat behandling 19

21 Økonomiudvalget d Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 8 sager Færdiggjort 7 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget højere arbejdsindtægter end forventet samtidig med udbetaling af flekslønstilskud Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,64 Henvendelser vedr. udbetaling af uberettiget løntilskud til en arbejdsgiver Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingskrav på kr ,22 Der er således for perioden 1. oktober til 31. december 2014 et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,09 Derudover er 5 sager fra 3. kvartal 2014 færdigekspederet, og det bevirkede, at 4 sager blev færdiggjort med et tilbagebetalingskrav på kr ,42 og en årlig besparelse på ,- Opsummering for hele 2014 Kontrolenheden har for perioden 1. januar til 31. december 2014 krævet kr ,09 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse af kr ,- Udbetaling Danmark har for perioden 1. januar til 31. december 2014 krævet kr ,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse af kr ,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelsen for 4. kvartal 2014 for kontrolenheden tages til efterretning, og 2. at opsummeringen for kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2014 tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 Økonomiudvalget d Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 14/29794 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Cirkus Baldoni har den fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej/Ugandavej til afholdelse af cirkusforestillinger den 20. og Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, og man anbefaler udlån af grunden og tilladelse til plakatophængning jfr. gældende betingelser. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån af hjørnet af Englandsvej/Ugandavej til cirkus 67604/15 2 Åben Ansøgning fra Cirkus Baldoni af den /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/37485 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Red Barnet har den fremsendt ansøgning om tilladelse til indsamling ved kommunens valgsteder, i forbindelse med Folketingsvalget UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Red Barnet er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Med udgangspunkt i FN s Børnekonvention giver Red Barnet akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og verdens fattige lande og taler børnenes sag. Indsamlingen vil foregå ved valgstederne, dog ikke i selve valglokalet. Red Barnet garanterer, at indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, og at indsamlerne følger de tilforordnedes anvisninger. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, hvorvidt anmodninger om tilladelse til indsamlinger til velgørende formål på valgdagen, skal imødekommes. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed stille betingelser vedrørende indsamlingsbøssernes størrelse og placering m.v. Det må i øvrigt forudsættes, at eventuelle indsamlinger tilrettelægges således, at de ikke på nogen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder besværliggøre adgangen til stemmelokalerne. Det bemærkes, at der er tradition for kun at give indsamlingstilladelse til én organisation ved hvert valg. Ved folketingsvalget i 2011 og kommunalvalget i 2013, blev indsamlingstilladelse givet til Red Barnet, idet denne organisation fremsendte ansøgningen først. Ved Europa- Parlamentsvalget i 2014 blev der givet indsamlingstilladelse til SOS Børnebyerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at Red Barnet meddeles tilladelse til at foretage indsamling ved kommunens valgsteder i forbindelse med Folketingsvalget BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben [email protected] - VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 Økonomiudvalget d Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/24627 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Juletræsfestudvalget på Tårnby Rådhus fremsender regnskab for juletræsfesten den samt ansøgning om ordinært tilskud på kr til afholdelse af juletræsfesten den Derudover søges om ekstraordinært tilskud på kr til indkøb af nye lyskæder samt til supplering af juletræspynten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreslås uændret deltagerbetaling på kr. 50,00 pr. person. Hovedsamarbejdsudvalget, Administration har på sit møde den besluttet at anbefale ansøgningen over for Økonomiudvalget. ØKONOMI Udgiften kan afholdes inden for egen budgetramme. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen om kr til juletræsfest, lyskæder og juletræspynt i BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilskud til juletræsfesten /15 2 Åben Regnskab juletræsfest 2014 samt budget for /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 24

26 Økonomiudvalget d Efter-videreuddannelse efterår LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28727 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 25

27 Økonomiudvalget d Ansættelse af 7 kontorelever pr LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38486 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 26

28 Økonomiudvalget d Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/423 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 27

29 Økonomiudvalget d Opsigelse af Socialformidler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/167 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 28

30 Økonomiudvalget d Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Pit Stop - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3155 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 29

31 Økonomiudvalget d Bestyrergodkendelse til Oksen Bodega - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/8682 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 30

32 Økonomiudvalget d Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/8870 Sagsansvarlig: mzi.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 31

33 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand 1. Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken (194386/14) 2. 1 års gennemgang Øresundsparken (32595/15) 4. Ny kunstgræsbane 1. Kravspecifikation til ny kunstgræsbane i TBP version2.docx(1...docx.docx (50954/15) 2. Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane version2.docx (51094/15) 3. Ny kunstgræsbane_kort over Travbaneparken.pdf (56304/15) 5. Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon 1. Invitation til OLAC 2015 (48387/15) 6. Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet 1. Afrapportering på refusionsprojekt - beskæftigelsesområdet - Ascendi.pdf (48995/15) 9. Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere 1. Ansøgning om puljemidler.pdf (39987/15) 2. Vejledning Klippekort til de svagestehjemmehjælpsmodtagere.pdf (16657/15) 3. Budetoversigt 2015 og 2016 (39984/15) 4. Høringssvar fra Seniorrådet (56087/15) 11. Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej 1. Betingelser for udlån af hjørnet af Englandsvej/Ugandavej til cirkus (67604/15) 2. Ansøgning fra Cirkus Baldoni af den (67858/15) 12. Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget [email protected] - VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 (61467/15) 13. Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2015 (7424/15) 2. Regnskab juletræsfest 2014 samt budget for 2015 (62142/15) 32

34 Bilag: 3.1. Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

35 Notat til Bygge- og Ejendomsudvalget, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken Landskabsprojekt på Kastrup Forstrand og Øresundsparken er under anlæggelse. På grund af vejrlig bliver det umuligt at nå at så græs/blomstereng i år på henholdsvis Kastrup Forstrand og Øresundsparken på store dele af arealerne i Det skyldes dels at der var en meget tør periode i sommerhalvåret, der betød at det var vanskeligt at arbejde med jorden, og dels at der har været større regnfulde perioder i efteråret, der har vanskeliggjort arbejderne på arealerne. Ultimo oktober er der udført græssåning på plænegræsarealer på Kastrup Forstrand. Øvrige arealer på Kastrup Forstrand er planeret og klar til såning af blomstereng, men pga. det regnfulde vejr kan maskinerne ikke køre på arealerne. Teknisk Forvaltning forventer naturlegepladsen og opsætning af motionsredskaberne færdiggøres I Øresundsparken udestår såning af blomstereng og dækafgrøder samt plænegræsarealer mod syd (ekskl. plænegræs omkring den nye grussti). Såning af plænegræsarealer langs den nye grussti, beplantningsbælte mod Søvænget og grussti (Vægtergangen) forventes færdigt Teknisk Forvaltning forventer der udestår arbejder for græssåning på henholdsvis Kastrup Forstrand og Øresundsparken i 2014 for alt kr. De resterende græssåningsarbejder udføres for driftsmidler 2015 på konto Forbedring af beplantning. I stedet udføres der drænforanstaltninger i Øresundsparken og Kastrup Forstrand i 2014 for de midler der er tilbage på budgettet. På grund af den kompakte jordstruktur uden plantedække, er der i forbindelse med større regnskyl sommer/efterår 2014, sket en uønsket bortledning af vand og jordmaterialer til Amager Strandvej fra Kastrup Forstrand og Øresundsparken. Det forventes at nedsivning af overfladevand i Øresundsparken og Kastrup Forstrand også på sigt vil afhjælpes når der sås græs og plantes træer.

36 Bilag: års gennemgang Øresundsparken Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32595/15

37

38

39 Bilag: 4.1. Kravspecifikation til ny kunstgræsbane i TBP version2.docx(1...docx.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50954/15

40 TÅRNBY KOMMUNE Notat Kravspecifikation på anlæg af kunstgræsbane til amerikansk fodbold i Travbaneparken Tårnby Kommune. Nedenstående kravspecifikation er udarbejdet af leder Jørgen Panduro Idrætsområde GOH, i samarbejde med Teknisk Serviceleder Allan Machon Tårnby Stadion og Overassistent Lars Holm Jensen Kultur og Fritid. Inden udarbejdelse af kravspecifikationen har foreningen, den primært bygges til, Amager Demons (amerikansk fodbold), været hørt i processen. Kravspecifikationer: Placering: Banen placeres i Travbaneparkens sydvestlige hjørne op imod Travbanehallen. Banen kommer til at ligge på langs med Travbanehallen, så belysningen af banen ikke generer naboerne mod øst (privat boligområde og mod vest (Plejehjemmet Løjtegårdsvej). Banestørrelse: Banens størrelsesforhold er: Længde 117,85 m, bredde 76,00 m. Dette er totalstørrelsen inklusiv trænerbokse og holdområde samt afstand til tilskuere. Arealet bliver i alt på 8956 m 2. Baneopstregning: Her henvises til Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF s Regler, som er de samme for Amerikansk Fodbolds internationale regler. Opstregningen skal være hvid. Det foreslås, at der ikke kommer streger fra andre sportsgrene, på nær trekantsmarkeringer til fodbold i farven gul. Andre streger til f.eks. rugby kan være med til at kompromittere sikkerheden. Rugbyklubben Speed er blevet hørt omkring opstregning, og formanden Jørgen Larsen har udtalt, at de ikke behøver streger for at bruge banen. Banens opbygning og beskaffenhed: Banen opbygges efter 3. eller 4. generations kunstgræsbaner, med udgravning til pålægning af stabilgrus. Herpå lægges en gummipad og oven på den et græstæppe med indlagt sand og ovenpå sandet grøn SBR gummi grannulat/infill. Banen leveres med 6 ton infill til efterfyldning. Græslængden skal være på 50 mm (normal fodbold er 40 mm). Banen skal slidmæssigt både kunne tåle Amerikansk fodbold, rugby og almindelig fodbold. Mål: Eksisterende mål fra græsbaneareal benyttes, hvilket betyder, at de skal graves op og flyttes. Belysning: Der påregnes opsætning af 3 stk. lysmaster på hver side af banen i en højde af ca m, der skal kunne levere en lux-værdi på omkring

41 TÅRNBY KOMMUNE Hegn: Der skal sættes hegn op omkring hele banen, med isat dobbeltlåge (3-4 m), så traktor og redskaber kan komme ind. Der skal kun være et mandehul i hver ende af banen, og det skal være ca cm over jorden, med isat stang, så man kan svinge sig igennem. Højden på hegnet skal være 3 m. Hegnet skal være af typen sportshegn (gitterhegn), se link: Hensyn i forhold til anlæggelse: Ved gravearbejdet skal opmærksomheden henledes på, at der ligger et vandingsanlæg, som skal fjernes, og proppes af, så det stadig fungerer til resten af boldbanerne. Hvorvidt vandingsanlægget skal nedlægges helt, er der endnu ikke taget stilling til. Strøm til lysmaster, skal tilkobles Amagerhallen/Travbanehallen/transformator, og der skal påregnes gravearbejde i den forbindelse. Miljøhensyn: Der er endnu ikke taget forbehold for miljøhensyn i forhold til nedsivning af regnvand fra kunstgræsbanen. Som udgangspunkt anlægges den med nedsivning til eksisterende underlag, som de andre kunstgræsbaner i Tårnby Kommune. Miljøafdelingen i Tårnby Kommune skal et sted i processen vurdere anlæggelsen, og komme med deres krav i forhold til belastningen af miljøet. 2

42 Bilag: 4.2. Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane version2.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51094/15

43 Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane. Øgede udgifter til el: kr. u. moms Til drift af lysanlæg med en lux på ca. 300, vil det medføre en årlig omkostning på kr Beregningerne er taget i forhold til kunstgræsbanen på Tårnby Stadion, og et estimeret timeforbrug i forhold til den nye kunstgræsbanes fremtidige brug. Det forventes at belysningen bliver tilsluttet Amagerhallen/Travbanehallen, så derfor skal budgetudvidelsen placeres der. Omkostningssted: El forbrug m. moms Artskonto: Øgede udgifter til vedligeholdelse af kunstgræsbanen: kr. u. moms Til vedligeholdelse af den nye kunstgræsbane, er der taget udgangspunkt i de eksisterende kunstgræsbaners budget og så taget forbehold for, at den nye kunstgræsbane har et større areal. Vedligeholdelsesbudgettet dækker granulat (Infill), salt, hegn, mål, net og andet tilbehør. Beregningen er foretaget pr. m 2 i forhold til budgettet, og der er brugt et gennemsnit for de tre eksisterende baners areal (6780 m 2 ) og så udregnet pr. m 2 i forhold til budgettet på kr. Det giver en m 2 pris på 16,60 kr. Den nye kunstgræsbane bliver 8850 m 2, så det giver et vedligeholdelsesbudget på kr. Omkostningssted: XP element XG Udv. og indv. vedligehold varekøb Artskonto: Udv. og indv. vedligehold entrep.yd. Artskonto: Øgede udgifter til drift og vedligeholdelse af maskiner og redskaber: kr. u. moms Til kontoen for vedligeholdelse af maskiner og materiel, skønnes det, at der skal afsættes kr Budgettet indeholder vedligeholdelse, drift og reparation af traktor og redskaber og andet eksisterende materiel. Omkostningssted: Materiale og aktivitetsudgifter: Materialer varekøb Artskonto Materialer tj. yd. u. moms Artskonto Aktiviteter- entrep. og hv. yd. Artskonto Øgede udgifter til vægtafgift: kr. u. moms Omkostningssted: Betalinger til staten (vægtafgift) Artskonto Samlet budgetudvidelse i alt: kr. u. moms

44 Oversigt til anlægsudgifter i forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane. Øgede udgifter til maskiner og redskaber: kr. u. moms For at kunne vedligeholde den nye kunstgræsbane, er det nødvendigt med indkøb af en større traktor, så banen kan ryddes for sne, og plejes med tilhørende redskaber. Den eksisterende traktor har i forvejen for lille kapacitet til den eksisterende kunstgræsbane. Beløbet for en ny traktor med tilbehør bliver kr. Anlægsudgift. Øgede udgifter til nyt materielskur samt ombygning af eksisterende: kr. u. moms Det ny materielskur, som skal bruges til opbevaring af granulat, salt og redskaber, kunne med fordel bygges i forlængelse af det skur som Rugbyklubben Speed har. Det vil ydermere være en fordel at dele det op i to separate rum, så amerikansk fodbold kan have deres redskaber og udstyr i den ene ende, da de skal fjerne deres container, som de bruger til opbevaring nu. Årsagen til at deres container skal fjernes er, at den af forsikringsmæssige årsager i tilfælde af brand, ikke må stå direkte op ad bygningen (sidebygningen på Amagerhallen). På den måde får Amerikansk fodbold også bedre faciliteter til deres redskaber. Prisen på et nyt skur inkl. fliseunderlag ligger på omkring kr. For at den nye traktor kan komme under et tag, bliver det nødvendigt at forhøje taget på materielskuret på Tårnby Stadion. En estimeret pris på dette vil blive omkring Anlægsudgift. Samlet anlægsudgift i alt: kr. u. moms

45 Bilag: 4.3. Ny kunstgræsbane_kort over Travbaneparken.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56304/15

46

47 Bilag: 5.1. Invitation til OLAC 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48387/15

48 Invitation Vejbelysningsseminar i Lyon 30. september - 3. oktober 2015 Detaljer: Turen er fra onsdag den 30. september til lørdag den 3. oktober 2015 (begge dage inklusive) Vi flyver til Lyon, Frankrig onsdag den 30. september. Hotel i det centrale Lyon, hvor indkvartering og seminarer finder sted (Nærmere oplysninger om hotel oplyses senere.) Deltagergebyr på kr ,00 ekskl. moms som inkluderer transport, hotelophold og forplejning samt seminar og rundvisning i OLAC. Tilmelding er bindende. Da der er begrænsede pladser til rådighed i OLAC opfordrer vi til en hurtig tilmelding, dog senest 1. juni Tilmeld dig via mail til: [email protected] Det at branchefolk over flere dage har mulighed for at møde hinanden.. giver rigtig god mening, jeg syntes at opleve en fantastik sparring mellem mange af deltagerne. deltager fra sidste års OLAC tur. Indbydelse: Philips inviterer til vejbelysningsseminar i Lyon på vores udendørs applikationscenter OLAC. OLAC er et særdeles effektivt værktøj til at se, opleve og teste de nyeste løsninger fra Philips indenfor forskellige belysning af gader og veje. Vi vil i år have særligt fokus på, hvordan intelligente styresystemer kan bidrage til reducere energiforbruget og vedligeholdelsen samt sikre en bedre belysning og sikkerhed. Den røde tråd gennem hele seminaret er, hvordan vi anvender nye teknologier og lyskilder med respekt for de nordiske lystraditioner. Dette vises ved demonstration af en række belysningsløsninger. Vi håber du har lyst til at deltage og ser frem til at modtage din tilmelding. Med venlig hilsen Morten Reimann, salgschef Hovedtema for seminaret er: Intelligent City vi taler om udendørs lysstyring, overvågning og monitorering. Vej- og Parkbelysning Seneste nyt om LED til områdebelysning her ser vi på løsninger til f.eks. sports-, industri- og havneområder Få information om spændende belysningsprojekter udført af dine kolleger samt hør om de udfordringer og erfaringer andre har haft Dialog med kolleger fra andre virksomheder og kommuner Praktisk demonstration af en lang række af belysningsløsninger i OLAC

49 Bilag: 6.1. Afrapportering på refusionsprojekt - beskæftigelsesområdet - Ascendi.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48995/15

50 Indtægtssikringsprojekt på beskæftigelsesområdet Fuldstændig hjemtagelse af statsrefusioner sygedagpenge Februar 2015

51 Dagsorden Status Forbedringsmuligheder Øvrige potentialer Beskæftigelsesområdet

52 Status Der er afholdt 115 timer til refusionsopgaven og verificeret merrefusion for tkr Provenuet til Tårnby udgør 50 % tkr. 74,5 Periode Analyse OPERA vs. SDP systemet Delvist genoptaget arbejde (DP143) Delvist genoptaget arbejde (OPERA) Gennemgang af fejllister Berigtiget af kunde Samlet pr. halvår Verificerede CPR CPR med merrefusion Sager med merrefusion 2. halvår 2011 Forældelsesfrist opnået Forældelsesfrist opnået Forældelsesfrist opnået Forældelsesfrist opnået Forældelsesfrist opnået Status på hjemtagelsen af refusion i Tårnby kommune på sygedagpengeområdet 1. halvår halvår halvår halvår halvår 2014* 2. halvår halvår 2015 Udenfor analysen Udenfor analysen Udenfor analysen Udenfor analysen Udenfor analysen Samlet pr. analyse *) Anvendt foranalyseperiode. Udenfor analyse/data ikke tilgængelige/forældet Indentificeret Indentificeret og verificeret Indentificeret, verificeret og hjemtaget

53 Forbedringsmuligheder Overordnet er det konklusionen at det samlede kontrolmiljø er på et tilfredsstillende niveau jævnfør det samlede verificerede yderligere hjemtagelsesprovenu. Den væsentligste årsag til, at der ikke hjemtages de retmæssige refusioner er, at der: Ikke umiddelbart foretages en 100% systematisk kontrol og afstemning i forhold til delvist genoptaget arbejde ved anvendelse af Doc2Archive oversigt DP143, DP145 og data fra Jobcentret En mere detaljeret analyse omfattende interview vil kunne afdække yderlige potentialer for hjemtagelse af refusion på sygedagpengeområdet samt hvilke konkrete indsatser der kunne have indflydelse på refusionshjemtagelsen.

54 Øvrige potentialer Det bør analyseres om: Styringen af Andre aktører er optimal i forhold til sikring af korrekt hjemtagelse af refusion. Der i forhold til refusion for sager, hvor der foreligger dokumentation kan hjemtages høj refusion for sager under 10 timer.

55 Beskæftigelsesområdet Gennemgangen af sygedagpengeområdet identificerede og verificerede at der var muligheder for at hjemtage yderligere refusion. Øvrige områder: Kontanthjælp. Integrationsydelse. Revalidering. Samt øvrige refusionsområder, herunder 176 centrale refusionsordning.

56 Kontakt Ascendi A/S Torben Simony Manager Mobil:

57 Bilag: 9.1. Ansøgning om puljemidler.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39987/15

58 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Kommune Angiv kommunens navn Tårnby Ansøger type Kommune Navn og adresse på tilskudsansvarlig Per Fruerled Det kan hermed bekræftes, at de ansøgte midler anvendes efter klippekortmodellen Ja Beskriv konkret, hvordan målgruppen afgrænses i kommunen Afgrænsningen skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen. De svageste modtagere af hjemmehjæp, der modtager omfattende personlig pleje eller ældre, som får moderat personlig pleje og som samtidig får hjælp til indkøb og tøjvask. For begge kategorier vil det individuelt skulle vurderes om borgerne kan profitere af ydelsen. Angiv ca. antal borgere, der bliver omfattet af klippekortmodellen i kommunen ca. 100 Hvordan opgøres antallet af borgere? Beskriv på hvilken måde antallet af svage hjemmehjælpsmodtagere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af borgere. Ved træk på ydelser i omsorgssystemet.

59 Giv eksempler på, hvilke tilbud målgruppen kan forvente at modtage som følge af klippekortmodellen Angiv eksempler på tilbud kommunen, som forventer at tilbyde de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som følge af en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen. Hjælp til madlavning, gåtur, besøg i pensionisthuse, besøg hos venner og familie, tur til svømmehal. Budget Udfyld og angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Afslut med beregn og luk. Vær opmærksom på, at indtastede oplysninger først gemmes, når der vælges gem og næste nedenfor. Se Budget bilag

60 Budget bilag Udfyld og angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Afslut med beregn og luk. Vær opmærksom på, at indtastede oplysninger først gemmes, når der vælges gem og næste nedenfor. Budget total: ,00 kr. Budget: 2015 Kommentar jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. Total Total Lønninger Løn til projektleder 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Budget: 2016 Kommentar jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. Total Total Lønninger Løn til projektleder 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter

61 Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.

62 Bilag: 9.2. Vejledning Klippekort til de svagestehjemmehjælpsmodtagere.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16657/15

63 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund for puljen Puljens målgruppe Puljens formål Ansøgerkreds Puljens anvendelsesperiode Ansøgningspuljens anvendelsesområde Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af indsatserne Dokumentation Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse... 5 Side 1 af 5

64 1 Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Det fremgår endvidere, at det er op til kommunerne selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel. De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og Udmøntningen foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. 2 Puljens målgruppe Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Følgende borgere, der modtager hjemmehjælp er således ikke omfattet af klippekortet: Beboere i plejehjem mv., jf. 192 i serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger mv. eller lov om boliger til forældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale. De svageste hjemmehjælpsmodtagere kan fx være borgere, som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat personlig pleje og som i dag får hjælp til indkøb eller til tøjvask. Det vil være op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen af de svageste hjemmehjælpsmodtagere. 3 Puljens formål Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2015, at klippekortmodellen på 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt skal være med til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Formålet med midlerne er at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Hjemmehjælpsmodtagerne kan fx bruge klippekortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. 4 Ansøgerkreds Puljen kan søges af landets 98 kommuner. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Se vedlagte bilagsoversigt. Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår, at kommunerne vil anvende midlerne efter Klippekortmodellen, og hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset i den enkelte kommune. Hvis en kommune vælger ikke at søge puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes. Side 2 af 5

65 5 Puljens anvendelsesperiode Midlerne vil blive udmøntet som en to-årig bevilling på baggrund af én ansøgning og skal anvendes i 2015 og Herefter vil midlerne overgå til kommunernes bloktilskud. 6 Ansøgningspuljens anvendelsesområde Det vil være op til kommunerne selv at afgrænse den konkrete målgruppe blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der skal tilbydes en klippekortmodel. Hvis det ikke er muligt at afgrænse målgruppen, så det passer præcist med en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, kan kommunen fx tildele ekstra klip til målgruppen således, at kommunen kan anvende sit fulde beløb til ordningen. Inspirationen til klippekortmodellen er hentet fra Københavns Kommune, som har anvendt dele af puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden) til at give et serviceløft til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som har mest behov for ekstra hjælp og pleje. I Københavns Kommune er målgruppen defineret ved de svageste modtagere af hjemmehjælp, som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat personlig pleje og som får hjælp til indkøb eller til tøjvask. Klippekortet i Københavns Kommune gælder derfor både for svage hjemmehjælpsmodtagere, som er afhængige af hjælp til f.eks. bad, toilet og til at lave mad, og ældre som ofte er utrygge ved at gå ud på egen hånd. 7 Kriterier for tildeling af støtte I forbindelse med ansøgning om midler efter klippekortmodellen skal kommunerne redegøre for følgende: At kommunen vil anvende midlerne efter klippekortmodellen. Hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset i den enkelte kommune. Ca. antal borgere, der bliver omfattet af klippekortmodellen i den enkelte kommune. Eksempler på konkrete aktiviteter. Budget for afholdelse af lønudgifter til den ekstra hjemmehjælp angivet i timer og sats/pr. time. 7.1 Krav til beskrivelse af indsatserne Ved tildeling af støtte til indsatserne vil der blive lagt vægt på: 1. At midlerne anvendes efter klippekortmodellen. 2. At målgruppen for klippekortmodellen er beskrevet. 3. At eksempler på tilbud til borgeren er beskrevet. 8 Dokumentation Kommunerne skal årligt rapportere til ministeriet, om formålet med indsatsen er opfyldt. Der skal indsendes en rapport senest den og den Skabelon for afrapportering kan hentes på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljeportal under Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via ministeriets puljeportal. Side 3 af 5

66 9 Tilskudsberettigede udgifter Der lægges vægt på, at midlerne fra puljen udmøntes som lønudgifter. Formålet med puljen er således, at midlerne skal komme de svageste hjemmehjælpsmodtagere til gavn og anvendes til ekstra hjemmehjælpstimer. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde. Lønudgifter skal angives som sats/pr. time samt antal timer. 2. Eventuelle udgifter til indsatser. 3. Eventuelle udgifter til formidling. 4. Revisionsudgifter. 5. Andre definerede udgifter. 10 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Dækning af underskud. 5. Støtte til enkeltpersoners underhold. 6. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 11 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er den 18. februar Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen marts Spørgsmål af administrativ karakter kan rettes til kontoret for Puljestyring i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller [email protected] Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen skal der udfyldes et budget i portalen, hvor skabelonen budgetskema anvendes. Kommunerne får adgang til skabelonen for budgetskemaet, når ansøgningen om midler fra puljens side påbegyndes. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes. Periodiserede budgetter Udgifterne skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx ansættes en medarbejder mere i hjemmeplejen, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de kommunale overenskomster for tilsvarende arbejde. Kommunerne kan finde relevant information på KTO s hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Side 4 af 5

67 11.2 Regnskabsaflæggelse Der skal årligt aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Der skal indsendes regnskab senest den og den Regnskabsskema kan hentes på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljeportal under Min tilskudssag. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i budgettet svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Kommunerne skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. Kommunerne skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet kommunernes navn og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 5 af 5

68 Bilag: 9.3. Budetoversigt 2015 og 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39984/15

69 Budget 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Lønninger Løn til projektleder Løn til medarbejder* Transport Offentlig transport Transport i egen bil Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres Indkøb af IT-udstyr Aktiviteter Aktivitet 1, Øvrige Øvrige 1, Lovpligtige forsikringer Ansvar Revision Revisor Total: Budget: Total budget * Lønninger spredes over mange medarbejdere. Budget 2016 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Lønninger Løn til projektleder Løn til medarbejder* Transport

70 Offentlig transport Transport i egen bil Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres Indkøb af IT-udstyr Aktiviteter Aktivitet 1, Øvrige Øvrige 1, Lovpligtige forsikringer Ansvar Revision Revisor Total: Budget: Total budget * Lønninger spredes over mange medarbejdere.

71 Bilag: 9.4. Høringssvar fra Seniorrådet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56087/15

72 Til Sundheds- og omsorgsudvalget Tårnby Kommune 15. marts 2015 Seniorrådets høringssvar til Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere Seniorrådet er tilfreds med, at man i tildeling af den ekstra hjemmehjælp også tager hensyn til de mest ensomme. Vi mener, det bør fremgå, at man ikke behøver bruge tiden til aktiviteter, men også kan bruge tiden til ekstra hjemmehjælp. Med venlig hilsen på Seniorrådets vegne Hanne Bager næstformand

73 Bilag: Betingelser for udlån af hjørnet af Englandsvej/Ugandavej til cirkus Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67604/15

74 Benyttelse af grunden på det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej. Arealet stilles til rådighed på følgende betingelser: at arealet stilles til rådighed som det er; at arrangørerne skal stå for fuldstændig oprydning og rengøring af arealet efter brug og at arealet efterlades som modtaget; at der arrangeres både før- og efter syn med Vej, Park og Forsyning, som skal aftales nærmere med landskabsarkitekt Rikke Kastoft, tlf ; at udbedring af evt. skader på beplantninger, belægninger, terræn, inventar, dæksler o. l. er afsluttet indenfor 1 uge efter området forlades, ellers foretages dette på arrangørernes regning; at pladsen ryddes for affald og materiale inden den forlades; at der ikke parkeres på/i grønne områder, som anvendes til alment rekreativt formål; at parkering ikke bliver til gene for trafikken eller de omkringboende; ved ind- og udkørsel til arealet må der kun benyttes anlagt indkørsel fra Ugandavej; Tårnby Kommune udlægger ikke køreplader i indkørslen. Det er op til brugeren at foretage nødvendige foranstaltninger, så arealet efterlades som det modtages; kørsel på og anvendelse af området til parkering kan evt. tillades mens jorden er tør og tjenlig til kørsel. I tilfælde af vådt vejr og fugtig jord vil græs og bund kunne køres op. Derfor vil det være nødvendigt med et evt. krav om retablering. Ved tegn på komprimering skiftes jord + dybdegrubning i underliggende lag; tunge køretøjer må ikke køre på arealet uden udlæg af plader, og aldrig når jorden er vandmættet og tung trafik må ikke være forekommende på befæstede arealer, der ikke er dimensioneret til en sådan trafik; at der vises hensyn til naboerne i beboelseskvarteret mod nord; at der, ved opstilling og afhentning af containere, ikke køres over arealet med tunge køretøjer, men at eventuelle containere opstilles tæt på adgangsvejene. Containere skal være fjernet indenfor 1 uge efter området forlades; Kommunen vil sørge for at græsset bliver slået inden arrangementet finder sted; Opstilling af forsamlings- og cirkustelte kræver byggesagsbehandling. Der skal indsendes en ansøgning indeholdende beskrivelse af projektet, situationsplan, statiske beregninger på telt, beregninger på tribuneafsnittet godkendt af anerkendt statiker, redegørelse for jordbundsforholdene, samt beskrivelse af den konkrete opstilling. Ansøgningen skal fremsendes senest 30 dage før afholdelse.

75 En transportabel konstruktion, der certificeres, kan opstilles uden, at der skal indhentes byggetilladelse, hver gang konstruktionen opstilles. Certificeringsordningen omfatter også telte. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner (certificeringsbekendtgørelsen). Derudover indeholder bygningsreglementet nye bestemmelser om, hvilke krav transportable konstruktioner skal leve op til. Opstilling af forsamlingstelte, herunder cirkustelte, skal opstilles og benyttes i henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. Beredskabsstyrelsens BEK. nr 1382 af 15/12/ Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m² til flere end 150 personer skal have en brandmæssig godkendelse fra kommunalbestyrelsen og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelsen. Den ansvarlige arrangør skal indsende en ansøgning til kommunalbestyrelsen (Brandmyndigheden) senest 30 dage før forsamlingsteltet, herunder cirkusteltet, skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse, telefonnummer og på den ansvarlige arrangør eller en driftsansvarlig, der er udpeget af arrangøren. Vand og spildevand For nærmere aftale omkring brug af vand ringes der til Tårnby Forsyning på tlf Hvis der sættes toiletvogne op, og der er behov for at komme af med spildevand, skal det afleveres på Renseanlægget, Kastrup Strandpark 22, 2770 Kastrup. Renseanlægget skal kontaktes med henblik på aflevering på telefon Affald Affald skal bortskaffes i henhold til Tårnby Kommunes Affaldsregulativ, som kan ses på kommunens hjemmeside Spørgsmål hertil kan rettes til Teknisk Forvaltning på tlf Såfremt der produceres mere affald end der er plads til ved den almindelige afhentning, så kan affaldet afleveres til ARC, Kraftværksvej 31, 2300 København S. Regler for aflevering på ARC skal ses på hjemmesiden eller telefon Støj Beboerne i området skal informeres senest 2 dage inden arrangementet (ved annonce i lokalavis, opsætning af plakater og lign.). Det vurderes, at den støj som i henhold til ansøgningens beskrivelse kan forventes, kan accepteres i den ansøgte periode. Opsætning af plakater Tårnby Kommune og Teknisk Forvaltning giver tilladelse til opsætning af 300 plakater i lysmaster, der tilhører Tårnby Kommune og Dong Energy.

76 Tilladelsen gives på følgende betingelser: Plakaterne skal være opklæbet på plade, som bindes fast med underkant mindst 2,3 m over fortov og overkant mindst 1,5 m under laveste el-ledning. Det skal tilføjes, at ledningerne på masterne er spændingsførende, hvorfor berøring er livsfarlig. Der må ikke hænges plakater på master, der i forvejen bærer andre plakater. Plakaterne skal placeres således, at for eksempel trafiklys, lysmaster og færdselstavler ikke dækkes. Anbringelse af plakater sker uden ansvar for Tårnby Kommune eller Dong Energy, som heller må påføres udgifter herved. Ophængningsperioden er fra 4 uger før arrangementet til 2 dage efter arrangementet. Kopi af denne tilladelse skal forefindes hos personalet, der opsætter plakaterne. Denne tilladelse kan umiddelbart tilbagekaldes eksempelvis hvis lysmasterne skal bruges til valgplakater eller lignende i perioden. Såfremt betingelserne i denne tilladelse ikke overholdes, har kommunen ret iflg. Lov om Offentlige veje 102, stk. 2, til at fjerne plakaterne for jeres regning.

77 Bilag: Ansøgning fra Cirkus Baldoni af den Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67858/15

78

79 Bilag: VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61467/15

80 From:KOMMUNALBESTYRELSENS SEKRETARIAT To:NIELSEN, CLAUS Subject:VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 23. marts :58 Til: KOMMUNALBESTYRELSENS SEKRETARIAT Emne: VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 Fra: Ann-Sofie Neumann Sendt: 20. marts :53 Til: Kommunen Emne: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved folketingsvalget 2015 Kære Tårnby Kommune Red Barnet har tradition for at samle ind, når der er valg i Danmark. Indsamlingerne giver os vigtige penge til arbejdet for udsatte børn. Ved tidligere valgindsamlinger har borgerne vist stor interesse for at støtte Red Barnet, ikke mindst ved valget til Europa-Parlamentet d. 25. maj 2014.

81 Vi håber derfor, at I vil give os mulighed for at samle ind ved kommunens valgsteder i forbindelse med det kommende Folketingsvalg. Hvad går pengene til? Red Barnet er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Med udgangspunkt i FN s Børnekonvention giver vi akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og verdens fattige lande - og taler børnenes sag. Indsamlingstilladelse Vi søger om tilladelse til at samle ind ved valgstederne (ikke i selve valglokalet). Vi garanterer, at indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, og at vores indsamlere følger de tilforordnedes anvisninger. Vi håber på positiv behandling af vores ansøgning og står naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål. Send venligst jeres var til [email protected] Med venlig hilsen, Ann-sofie Neumann Telefon [email protected]

82 Følgende filer understøttes ikke: image003.emz

83 Bilag: Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7424/15

84 CVR TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Økonomiudvalget Her DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR / Heh.of Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2015 På vegne af Juletræsfestudvalget fremsendes regnskab for juletræsfesten i Samtidigt fremsendes ansøgning om ordinært tilskud på til afholdelse af juletræsfesten i 2015 samt ønsket om et ekstraordinært tilskud på kr. fortrinsvis til indkøb af nye lyskæder, da de gamle er delvis defekte, samt til supplering af julepynten. Der foreslås uændret deltagerbetaling på 50 kr. samt, at arrangementet afholdes lørdag den 5. december Venlig hilsen Hans-Carl Evers Hansen Økonom TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: [email protected] Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

85 Bilag: Regnskab juletræsfest 2014 samt budget for 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62142/15

86 Juletræsfesten 2014 Aktivitet budget regnskab Billetsalg Traktement m.v Gaver Underholdning Baren Kostymer Diverse Total Juletræsfesten 2015 Aktivitet budget regnskab Billetsalg Traktement m.v Gaver Underholdning Baren Kostymer Diverse 500 Lyskæder og pynt Total