Repræsentantskabsmøde den 22. november 2016, kl i fælleshuset Teglværket, Egebjergvang 85, 2750 Ballerup

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde den 22. november 2016, kl i fælleshuset Teglværket, Egebjergvang 85, 2750 Ballerup Til stede: Inge Støvring Petersen, Bent Gregersen, Bent Lund Andersen, Gert Melgaard, Hanne Wittus, Ida Cordtz, Jette Engel Andersen, John Olsen, Jytte Skaaning, Karen Krei, Kjeld Jørgensen, Nils Gleitze Bøtner, Ole Andersen og Susann Taha Afbud fra: Fraværende uden afbud: Tom Nielsen, Karen Krei og Carsten Bardram Jannik Grøntved og Gert Jensen (observatør) Fra KAB: Marianne Vittrup, John Petersen og Jens Løth Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2016/2017 til orientering Behandling af eventuelt indkomne forslag Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Valg af personlige suppleanter Nye vedtægter for Valg til KAB's repræsentantskab Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening Valg af revisor Eventuelt... 8 Bilagsfortegnelse Bilag 2: Årsberetning 2015/ Bilag 3: Selskabets regnskab 2015/ Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2017/ Bilag 3.2: Revisionsprotokol... 2 Bilag 4: Målsætningsprogram... 3 Bilag 7: Vedtægter... 6 Bilag 7.1: Normalvedtægter for en almen boligorganisation - med ændringer /8

2 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet og foreslog John Olsen som dirigent. John Olsen blev valgt og indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2015/2016 vedlægges, med forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 15. november 2016, som bilag 2 til godkendelse. Bilag 2: Årsberetning 2015/2016 Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2015/2016. På side 3 er de 33 boliger ændret til 34 boliger under punktet Egebjerggård - nybyggeri. Repræsentantskabet godkendte årsberetningen for året 2015/2016 med ovennævnte rettelse. 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2016/2017 til orientering Regnskab for for perioden til er vedlagt som bilag 3. Selskabets driftsbudget for 2017/2018 til orientering er vedlagt som bilag 3.1. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som bilag 3.2. Bilag 3: Selskabets regnskab 2015/2016 Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2017/2018 Bilag 3.2: Revisionsprotokol Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2017/2018 til efterretning. Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tillhørende revisionsberetning og tog selskabets driftsbudget til efterretning. 2/8

3 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag På seminar for beboervalgte den 20. og 21. november 2015 drøftede deltagerne input til nyt målsætningsprogram for. På baggrund af seminarets input er der udarbejdet et forslag til målsætningsprogram. Organisationsbestyrelsen besluttede på organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, at indstille forslaget til repræsentantskabets godkendelse. Forslag til målsætningsprogram er vedhæftet som bilag 4. Der er ikke modtaget yderligere forslag til behandling inden tidsfristens udløb. Bilag 4: Målsætningsprogram Indstilling: Repræsentantskabet godkender forslaget til målsætningsprogram for Ballerup Ejendomsselskab. Repræsentantskabet godkendte forslaget til målsætningsprogram for. 5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende: Navn: På valg i år: Inge Støvring Petersen, formand 2016 Susann Taha, næstformand 2017 Bent Gregersen 2017 Hanne Wittus 2016 Jette Engel Andersen 2016 John Olsen 2016 Nils Gleitze Bøtner 2017 Ole Andersen 2016 Gert Jensen, personalerepræsentant, observatør 2016 Tom Nielsen, udpeget af Ballerup Kommune /8

4 I henhold til gældende vedtægter indstilles organisationsbestyrelsens beboervalgte medlemmer til repræsentantskabets valg som følger: Stationsgården og Lindevang Ellebo Lundegården Egebjergvang Skotteparken Thermologica, Tøndehvælv og Egestrædet Sønderhaven og Søfryd 2 medlemmer Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016: Inge Støvring Petersen, Hanne Wittus, Jette Engel Andersen, John Olsen og Ole Andersen. Afdelingsleder Gert Jensen er på personaleforeningens møde den 19. maj 2016 blevet genvalgt som personalerepræsentant i s organisationsbestyrelse (sidder som observatør i organisationsbestyrelsen). Indstilling: Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne. Afdelingerne indstillede henholdsvis Inge Støvring Petersen, Hanne Wittus, Jette Engel Andersen, John Olsen og Ole Andersen til genvalg. Niels Gleitze Bøtner trak sig og Lundegården indstillede i stedet Carsten Bardram. Repræsentantskabet fulgte indstillingen. Carsten Bardram er valgt på betingelse af, at KAB modtager skriftlig bekræftelse på hans kandidatur inden for 14 dage. KAB har efter mødets afholdelse modtaget skriftelig bekræftelse fra Carsten Bardram. Organisationsbestyrelsen ser dermed i den følgende periode ud som følger: Navn: På valg i år: Inge Støvring Petersen, formand 2018 Susann Taha, næstformand 2017 Bent Gregersen 2017 Carsten Bardram 2017 Hanne Wittus 2018 Jette Engel Andersen 2018 John Olsen 2018 Ole Andersen 2018 Gert Jensen, personalerepræsentant, observatør 2018 Tom Nielsen, udpeget af Ballerup Kommune /8

5 6. Valg af personlige suppleanter Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer. Afgangsordenen for suppleanter følger de organisationsbestyrelsesmedlemmer, de er valgt for. Følgende er på valg for 2 år: Kjeld Jørgensen Gert Melgaard Ida Cordtz Karen Krei Lina M. Pedersen (suppleant for Inge Støvring Petersen) (suppleant for Hanne Wittus) (suppleant for Jette Engel Andersen) (suppleant for John Olsen) (suppleant for Ole Andersen) Følgende er på valg for 1 år: Vakant plads (suppleant for Nils Gleitze Bøtner) Indstilling: Repræsentantskabet vælger 6 personlige suppleanter. Afdelingerne indstillede Kjeld Jørgensen, Gert Melgaard og Karen Krei til genvalg. Stationsgården indstillede Anja Clemmensen som personlig suppleant for Jette Engel Andersen. Egestrædet indstillede Bent Lund Andersen som personlig suppleant for Ole Andersen. Lundegården indstillede Bjarne Kristensen som personlig suppleant for Carsten Bardram. Repræsentantskabet fulgte indstillingen, dog på betingelse af, at KAB indenfor 14 dage modtager bekræftelse på opstilling fra Anja Clemmensen og Bjarne Kristensen. Begge har ved udsendelsen af referatet skrifteligt bekræftet valget til posterne. Følgende er dermed valgt som suppleanter for 2 år: Kjeld Jørgensen Gert Melgaard Anja Clemmensen Karen Krei Bent Lund Andersen Følgende er valgt som suppleant for 1 år: Bjarne Kristensen (suppleant for Inge Støvring Petersen) (suppleant for Hanne Wittus) (suppleant for Jette Engel Andersen) (suppleant for John Olsen) (suppleant for Ole Andersen) (suppleant for Carsten Bardram) 5/8

6 7. Nye vedtægter for Folketinget har vedtaget, at det skal være muligt at afholde digitale afdelingsmøder. Dette har medført behov for ændringer af boligorganisationens vedtægter. I forbindelse med dette er der samtidig foretaget flere mindre ændringer i normalvedtægten. Ordlyden af den nye normalvedtægt fremgår af vedlagte bilag 7.1. Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vedledning, at ændringerne i normalvedtægten er obligatoriske, og derfor ikke kan ændres. Ændringerne er indarbejdet i boligorganisationens vedtægter i bilag 7. Der er tillige foretaget mindre redaktionelle ændringer. Da der er ændringer i 5, stk. 5, som omhandler repræsentantskabets delegation af beslutningskompetence, skal repræsentantskabet tillige godkende delegation af de nye bestemmelser i henhold til vedtægternes 5, stk. 6: Delegationen af 5, stk. 5 har følgende ordlyd: Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger: 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden 3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger 4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 5) Grundkøb 6) Iværksættelse af nyt byggeri 7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme 8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2016 godkendt vedtægtsændringerne og indstiller disse til repræsentantskabets endelige godkendelse. Efter endelig godkendelse vil de nye vedtægter blive trykt og omdelt til boligorganisationens husstande. Bilag 7: Vedtægter Bilag 7.1: Normalvedtægter for en almen boligorganisation - med ændringer Indstilling: Repræsentantskabet godkender vedtægterne, som de fremgår af bilag 7 med ovenstående ændringer, samt delegerer beslutningskompetencen efter vedtægternes 5, stk. 5 til organisationsbestyrelsen. 6/8

7 Repræsentantskabet godkendte vedtægterne som de fremgår af bilag 7 samt delegerede beslutningskompetencen i vedtægternes 5 stk. 5 til organisationsbestyrelsen. 8. Valg til KAB's repræsentantskab Følgende er på valg: Tom Nielsen, Inge Støvring Petersen, Bent Gregersen og Susann Taha. Ole Andersen er valgt som suppleant. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 repræsentanter samt 1 suppleant til KAB s repræsentantskab. Repræsentantskabet valgte Tom Nielsen, Inge Støvring Petersen, Bent Gregersen og Susann Taha til KAB s repræsentantskab. Ole Andersen blev valgt som suppleant. Tom Nielsen er valgt på betingelse af, at KAB modtager skriftlig bekræftelse på opstilling. KAB har ved udsendelsen af referatet modtaget skriftelig bekræftelse fra Tom vedrørende valget til posterne. 9. Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening I foråret 2004 besluttede BL s kongres på et ekstraordinært møde at nedlægge kongressen som øverste myndighed og gøre BL s repræsentantskab til øverste myndighed. BL s repræsentantskab vælges af de kredsdelegerede, som efter nye vedtægter i BL vælges i lige år. er medlem af BL s Kreds 9 og har 8 medlemmer. I øjeblikket er følgende personer valgt: Tom Nielsen, John Olsen, Bent Gregersen, Ida Cordtz, Bent Andersen, Anne Aalborg og Lina Pedersen. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening. Repræsentantskabet valgte Tom Nielsen, John Olsen, Bent Gregersen, Bent Lund Andersen, Anne Aalborg, Unn Hove, Jytte Skaaning som kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening. Tom Nielsen og Anne Aalborg skal fremsende skriftlig bekræftelse til KAB. KAB har ved udsendelsen af referatet modtaget skriftelig bekræftelse fra begge vedrørende valget til posterne.. 7/8

8 10. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2016/2017. Indstilling: Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 11. Eventuelt Stationsgården spurgte til, om beboere på midlertidige kontrakter skal overholde husorden m.v. Der gælder de samme regler for beboere på midlertidige kontrakter, som for alle andre beboere. Stationsgården efterlyste derudover, at afdelingsbestyrelsen modtager adviseringer om ind- og udflytninger for garager og p-pladser. John Olsen opfordrede til, at afdelingsbestyrelserne generelt er opmærksomme på tegn på ulovlig fremleje. Repræsentantskabsmødet sluttede kl /8